REFORMA ESTATUTOS Y NOMBRAMIENTOSSOCIEDAD ________ S.A.SNIT

ACTA N ______ASAMBLEA ________ DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Barrancabermeja, departamento de Santander, hoy __ de _____ de 20______ siendo las ___: ___ se reunieron en ________ ubicadas en ______, los accionistas de la empresa el seor __________ identificado con la cedula de ciudadana N ______expedida en _______ y el seor ______ identificado con la cedula de ciudadana N ________ expedida en _______, mayores de edad, domiciliados en la ciudad de _______ y quienes conforman el 100% del capital suscrito de la empresa se renen para realizar una asamblea _______ de accionistas .

Acto seguido se procedi a nombrar PRESIDENTE Y SECRETARIO de la reunin as:

PRESIDENTE: _________________SECRETARIO: _________________Tomando posesin de sus cargos se procedi a desarrollar el siguiente orden del da

ORDEN DEL DIA

1. Verificacin del Qurum

2. Lectura acta anterior

3. Reforma de estatutos en cuanto a reforma del objeto social de la empresa y cambio del representante legal de la sociedad

4. Elaboracin, lectura y aprobacin del acta

DESARROLLO

1. Verificacin del Qurum

El secretario informo que se encuentran presentes los accionistas ________ que representan el 100% del capital suscrito de la empresa, por lo tanto habr Qurum

ACCIONISTASACCIONES SUSCRITASVALOR NOMINAL DE LAS ACCIONESVALOR SUSCRITO

TOTAL ACCIONES SUSCRITAS

2. Lectura acta anterior

Se dio la lectura del acta anterior y no se efectu ninguna observacin.

3. Reforma de estatutos en cuanto a reforma del objeto social de la empresa y cambio del representante legal de la sociedad.a. Reforma de estatutos en cuanto a reforma del objeto social de la empresa quedando establecido de la siguiente forma:____________________________________________________________________________________________________________________________________.b. Reforma de estatutos en cuanto a cambio del representante legal y cambio del suplente del representante legal de la sociedad ________ S.A.S quedando establecido de la siguiente forma:

Representante Legal: los accionistas constituyentes de la sociedad han designado en esta asamblea ________ a _________ identificado con la cedula de ciudadana N _________ expedida en ______ como representante legal de ________S.A.S por el termino de __ ao (s). _________ participa en la presente asamblea a fin de dejar constancia acerca de su aceptacin de cargo para el cual ha sido designado, as como para manifestar que no existen incompatibilidades ni restricciones que pudieran afectar su designacin como representante legal de ______ S.A.S

Suplente del representante Legal: los accionistas constituyentes de la sociedad han designado en esta asamblea ----- a -------- identificado con la cedula de ciudadana N ---------- expedida --------como suplente representante legal de _________S.A.S por el termino de ___ ao (s). ______ participa en la presente asamblea a fin de dejar constancia acerca de su aceptacin de cargo para el cual ha sido designado, as como para manifestar que no existen incompatibilidades ni restricciones que pudieran afectar su designacin como representante legal de ________ S.A.S

Se puso en consideracin de los accionistas el siguiente nombramiento, el cual fue aprobado por unanimidad.

Acto seguido la presidencia puso en consideracin de la asamblea autorizacin de los accionistas para modificar los estatutos del acto constitutivo de la sociedad previstas en esta acta. Lo cual es aprobado por unanimidad.

4. Elaboracin, lectura y aprobacin del acta

Siendo las __:___ del da __ de _____ de 20_ el secretario dio lectura al acta el cual fue puesta en consideracin y aprobada por unanimidad.

Terminado el orden del da se firma la presente acta:

Firma: ------------------------------ ----------------------------------

Nombre: nombre

c/c c.c.

Presidente secretario

NOTA: ESTE DOCUMENTO ES FIEL COPIA TOMADO DE SU ORIGINAL QUE REPOSA EN LOS ARCHIVOS DE LA EMPRESA

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SECRETARIO

NOMBRE

C.C.