procedimiento etapa de pruebas siti

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SITI PLD/FT: ETAPA DE PRUEBAS

ENVIO DE REPORTES DE OPERACIONES RELEVANTES, INUSUALES E

INTERNAS PREOCUPANTES

PROCEDIMIENTO GENERAL PARA ENVÍO DE REPORTES

Con el objeto de auxiliar a la sociedades financieras de objeto múltiple no reguladas (SOFOMES) en el

proceso general de envío de reportes, validación y generación de acuses y de que las mismas puedan

determinar si sus sistemas cumplen con las características necesarias para este fin, la Comisión Nacional

Bancaria y de Valores (CNBV) en coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) establecieron

un calendario de pruebas durante los meses de junio y julio de 2012, para que las SOFOMES que cuenten

con clave de acceso al Sistema Interinstitucional de Transferencia de Información (SITI PLD/FT), realicen

pruebas de envío de los reportes de operaciones relevantes, inusuales e internas preocupantes (Reportes

RIP).

1. Calendarización de pruebas

Las SOFOMES que cuenten con una clave de acceso al SITI PLD/FT participarán en las pruebas para el

envío de Reportes RIP. Para tal efecto, cada SOFOM tendrá un día asignado, de acuerdo al calendario

publicado en la sección de AVISOS de la página de Internet de la CNBV, el cual puede consultarse en el

siguiente vínculo:

http://www.cnbv.gob.mx/prevenciondelavadodedinero/Paginas/PrevenciondeLavadodeDinero.aspx

Durante el día asignado para pruebas, las SOFOMES podrán realizar los envíos que consideren necesarios

de acuerdo a los criterios mencionados en los siguientes numerales del presente documento.

2. Periodos válidos a reportar en la etapa de pruebas

Reporte Consideraciones Períodos Validos

Relevantes El envío debe ser trimestral. En caso de que los validadores de la UIF detecten errores, el sistema mandará un aviso en el que señale cuales son éstos. La entidad deberá solventarlos y podrá enviar de nuevo el reporte. Una vez que se valide y acepte el trimestre correspondiente, no podrá volver a enviarse información de dicho trimestre.

Cuarto trimestre de 2011 (para aquellas operaciones que se hubieran realizado entre el 18 y el 31 de diciembre de 2011) El período del reporte deberá identificarse de la siguiente forma: 201112 (donde 2011 se refiere al año del trimestre correspondiente y 12 al último mes del trimestre que se reporta) Primer trimestre 2012 (operaciones realizadas entre el 01 de enero y el 31 de marzo de 2012) El período del reporte deberá identificarse

http://www.cnbv.gob.mx/prevenciondelavadodedinero/Paginas/PrevenciondeLavadodeDinero.aspx

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Una vez validado y aceptado el trimestre respectivo, no podrán hacerse correcciones o enviar información adicional.

de la siguiente forma: 201203 (donde 2012 se refiere al año del trimestre correspondiente y 03 al último mes del trimestre que se reporta) Segundo trimestre de 2012 (operaciones realizadas entre el 01 de abril y el 30 de junio de 2012). El período del reporte deberá identificarse de la siguiente forma: 201206 (donde 2012 se refiere al año del trimestre correspondiente y 06 al último mes del trimestre que se reporta)

Inusuales El envío de este tipo de reportes podrá ser diario y podrá incluir una o varias operaciones. Una vez que se hubiese enviado el reporte, no se podrá enviar otro en el mismo periodo. La mecánica para el envío y validación de los reportes es la misma que la detallada en la sección anterior. Para el caso del campo “periodo de reporte” deberá considerarse la fecha de envío del reporte con independencia de la fecha de la operación detectada.

Del 18 de diciembre de 2011 a la fecha: El período del reporte deberá identificarse de la siguiente forma: 20111218 (donde 2011 se refiere al año, 12 corresponde al mes de diciembre y 18 al día del mes) 20111218 20111219 20111220 …

Internas Preocupantes

El envío de este tipo de reportes podrá ser diario y podrá incluir una o varias operaciones. Una vez que se hubiese enviado el reporte, no se podrá enviar otro en el mismo período. La mecánica para el envío y validación de los reportes es la misma que la detallada en la sección anterior. Para el caso del campo “periodo de reporte” deberá considerarse la fecha de envío del reporte con independencia de la fecha de la operación detectada.

Del 18 de diciembre de 2011 a la fecha. El período del reporte deberá identificarse de la siguiente forma: 20111218 (donde 2011 se refiere al año, 12 corresponde al mes de diciembre y 18 al día del mes) 20111218 20111219 20111220 …

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3. Nomenclatura del nombre de archivo

De acuerdo a la “Resolución por la que se expide el formato oficial para el reporte de operaciones relevantes,

inusuales e internas preocupantes, contempladas en las disposiciones de carácter general a que se refieren

los artículos 115 de la Ley de Instituciones de Crédito en relación con el 87-D de la Ley General de

Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito y 95 Bis de este último ordenamiento, aplicables a las

sociedades financieras de objeto múltiple, así como el instructivo para su llenado, respecto de las sociedades

financieras de objeto múltiple no reguladas” publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de mayo de

2012, el archivo plano deberá de conformarse de la siguiente forma:

Reporte Consideraciones Ejemplo

Relevantes El nombre del archivo se compone por: Tipo de reporte (1) Clave de la SOFOM

(conformada por el prefijo 69 que se refiere al sector y por el número de la SOFOM) (######)

Período (AAMM), donde el mes corresponde al último mes del trimestre que se reporta

Un punto (.) Órgano supervisor (002).

La entidad con clave 0257 debería de reportar sus operaciones relevantes del segundo trimestre de 2012 con el siguiente nombre de archivo: 16902571206.002 Donde 1 se refiere al tipo de reporte, 690257 corresponde a la clave de la SOFOM (incluyendo la clave de sector), 12 corresponde al año, 06 corresponde al último mes del trimestre reportado y 002 es un valor fijo que corresponde al órgano supervisor (CNBV).

Inusuales El nombre del archivo se compone por: Tipo de reporte (2) Clave de la SOFOM


Período (AAMMDD) Un punto (.) Órgano supervisor (002).

La entidad con clave 0023 debería de reportar sus operaciones inusuales del 23 de junio de 2012 con el siguiente nombre de archivo: 2690023120623.002 Donde 2 se refiere al tipo de reporte, 690023 corresponde a la clave de la SOFOM (incluyendo la clave de sector), 12 corresponde al año, 06 corresponde al mes de junio, 23 al día y 002 es un valor fijo que corresponde al órgano supervisor (CNBV).

Internas Preocupantes

El nombre del archivo se compone por: Tipo de reporte (3) Clave de la SOFOM


Período (AAMMDD) Un punto (.) Órgano supervisor (002).

La entidad con clave 3555 debería de reportar sus operaciones preocupantes del 18 de diciembre 2011 con el siguiente nombre de archivo: 3693555111218.002 Donde 3 se refiere al tipo de reporte, 693555 corresponde a la clave de la SOFOM (incluyendo la clave de sector), 11 corresponde al año, 12 corresponde al mes de diciembre, 18 al día y 002 es un valor fijo que corresponde al órgano supervisor (CNBV).

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4. Logística durante el día de pruebas

Una vez que las SOFOMES generen sus archivos correspondientes, podrán enviarlo vía el SITI

PLD/FT.

La UIF validará el contenido y formato del archivo, regresando un formato de acuse a la SOFOM (vía

SITI PLD/FT), o en su caso un archivo señalando los errores e inconsistencias que presenta el

archivo (con una descripción detallada del error).

Las SOFOMES podrán realizar todos los intentos que requieran para renviar el archivo, con las

correcciones que en su caso procedan durante el día de pruebas de conformidad con el calendario,

ajustándose a los horarios de servicio (de las 09:00 a las 19:00 horas).

Una vez que la SOFOM reciba el formato de acuse, ya no podrá renviar archivos adicionales

correspondientes al mismo período.

5. Ejemplo de estructuración de archivo

Los siguientes archivos podrán ser tomados de ejemplo para la realización de las pruebas correspondientes.

Dichos archivos se encuentran en formato ZIP y podrán ser descargados en el siguiente vínculo: Archivos de

ejemplo

Se sugiere se guarde el archivo ZIP en la computadora y posteriormente abrirlo con una herramienta

compatible.

En el archivo Zip podrá encontrar 3 archivos con las siguientes características:

Archivo Tipo de Reporte

Cambios a Realizar

1######1112.002 Relevantes Archivo con 5 operaciones

Remplazar los caracteres ###### por la clave de la SOFOM en el nombre del archivo.

Remplazar en la columna 5 del archivo los caracteres ###### por la clave de la SOFOM.

2######120301.002 Inusuales Archivo con 5 operaciones



3######120203.002 Internas Preocupantes Archivo con 5 operaciones



Remplazar en las líneas 2, 4, 5, 7, 9, 10 del archivo el grupo de caracteres ******* por la clave de la SOFOM para el caso de operaciones relacionadas (campo 31).

http://www.cnbv.gob.mx/PrevencionDeLavadoDeDinero/Documents/20120615EjemplosRIPSOFOMES.zip

http://www.cnbv.gob.mx/PrevencionDeLavadoDeDinero/Documents/20120615EjemplosRIPSOFOMES.zip

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6. Procedimiento para el envío de reportes en el sistema SITI PLD/FT

En el ANEXO 1 encontrará los pasos a seguir para el envío de los reportes mediante el sistema SITI

PLD/FT.

7. Criterios para el rechazo de un envío

Los envíos serán validados y en su caso aceptados de forma íntegra cuando todas las operaciones cumplan

con los formatos, validadores y catálogos definidos en el formato oficial para cada tipo de reporte.

En el supuesto de que el envío contenga uno o varios errores, se generará un acuse con los diagnósticos

correspondientes y será rechazado el envío completo, por lo tanto se considerará como no presentado. Las

SOFOMES podrán subsanar los errores y realizar un nuevo envío referente al mismo período, hasta obtener

un acuse de recepción libre de errores.

Todos los mensajes de error se presentan con una clave y una descripción general. En el ANEXO 2 se

detalla cada uno de los mensajes de error y observaciones que permiten interpretar de forma más clara el

error y su posible solución.

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ANEXO 1

Envío de Reportes Mediante el Sistema SITI PLD/FT

A continuación se presentan los pasos que deberán seguir las SOFOMES para efectuar un envío de

Reportes RIP:

1. Acceso. Ingrese a la página del sitio SITI PLD/FT, https://websitipld.cnbv.gob.mx, se presentará una

imagen como la siguiente, dar clic en la opción “Acceso” del menú superior:

https://websitipld.cnbv.gob.mx/

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2. A continuación, se presentará la página “Prueba tu acceso al Portal SITI”. En ella la SOFOME podrá

ingresar a la sección del portal a través del cual se podrán enviar los Reportes RIP, proporcionando

usuario y contraseña. A continuación, dar click en el botón “Aceptar”.

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3. El portal presentará la página de bienvenida:

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4. Dar click en la opción “Envío de RIP” del menú superior. En esta página la SOFOM podrá seleccionar el

tipo de reporte para ser enviado. Una vez hecha la selección, deberá proporcionar el periodo. A

continuación, dar click en el botón “Enviar”.

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5. A continuación, el sistema solicitará proporcione el archivo que contiene el reporte a enviar por la

SOFOM.

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6. Una vez proporcionado el archivo, el sistema mostrará un mensaje indicando que su envío está siendo

validado. Por favor dar click en el botón “Aceptar” para continuar con el proceso.

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7. El portal lo dirigirá a la página “Seguimiento de Envíos”, en la cual podrá consulta el estado del envío. El

proceso puede demorar algunos minutos en ejecutarse, la SOFOM podrá dar click en el botón “Buscar”

para actualizar los datos. En el ejemplo aquí mostrado, el envío fue exitoso:

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8. Cuando el envío sea exitoso, la SOFOM podrá visualizar el acuse generado, dando click en la imagen de

documento, ubicada en la última columna:

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9. El portal se presentará un acuse semejante a éste:

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10. En caso de que el envío no sea exitoso, se generará un estatus de “Envío con Errores”, los cuales

podrán ser consultados dando click en el ícono de la columna “Detalle”.

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11. Al dar click en el icono de la columna “Detalle” la SOFOM podrá visualizar una página como la siguiente:

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ANEXO 2

ERRORES DURANTE EL ENVIO DEL REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES

CLAVE DE

ERROR

MENSAJE DE ERROR OBSERVACIONES

VRC1R1 EL CAMPO TIPO DE REPORTE DEBE SER ALFANUMÉRICO (CAMPO 1).

Debe contener valores del tipo alfanumérico [0-9], ya que solo puede ser 1-Relevante, 2-Inusuales, 3-Preocupantes.

VRC1R2 EL CAMPO TIPO DE REPORTE DEBE MEDIR 1 CARACTER (CAMPO 1).

Solo debe ser un carácter por Reporte.

VRC1R3 EL CAMPO TIPO DE REPORTE ES OBLIGATORIO (CAMPO 1).

Siempre debe existir valor en este campo

VRC1R4 EN OPERACIONES RELEVANTES, EL ARCHIVO DEBE DE CONTENER ÚNICAMENTE OPERACIONES DEL TIPO DE REPORTE 1 (CAMPO 1).

El archivo solo debe contener Operaciones Relevantes.

VRC1R5 EN OPERACIONES RELEVANTES, EL DATO DEL CAMPO TIPO DE REPORTE DEBE SER IGUAL A 1 (CAMPO 1).

Para Operaciones Relevantes el valor en este campo es 1.

VRC2R1 EL CAMPO PERÍODO DEL REPORTE DEBE SER NUMÉRICO (CAMPO 2).

Debe contener valores del tipo numérico [0-9].

VRC2R2 EN OPERACIONES RELEVANTES, EL CAMPO PERÍODO DEL REPORTE DEBE MEDIR 6 CARACTERES (CAMPO 2).

La longitud del campo debe ser de 6 caracteres.

VRC2R3 EL CAMPO PERÍODO DEL REPORTE ES OBLIGATORIO (CAMPO 2).

Siempre debe existir valor en este campo

VRC2R4 EN OPERACIONES RELEVANTES, EL FORMATO PARA EL CAMPO PERÍODO DEL REPORTE DEBE SER AAAAMM (CAMPO 2).

El formato para este campo es AAAAMM, donde AAAA = Año a 4 dígitos y MM = Mes a 2 dígitos.

VRC2R5 EN OPERACIONES RELEVANTES, ÚNICAMENTE PODRÁ EXISTIR UN PERÍODO POR ARCHIVO (CAMPO 2).

El Archivo solo debe contener un período en formato AAAAMM.

VRC2R6 EN OPERACIONES RELEVANTES, SOLO SE RECIBE EL PERÍODO VIGENTE Y/O ANTERIOR. NO POSTERIORES (CAMPO 2).

El período debe ser del Año y Mes vigente o anteriores.

VRC3R1 EL CAMPO FOLIO DEBE SER ALFANUMÉRICO (CAMPO 3).

Debe contener valores del tipo alfanumérico [0-9].

VRC3R2 EL CAMPO FOLIO DEBE MEDIR 6 CARACTERES (CAMPO 3).


VRC3R3 EL CAMPO FOLIO ES OBLIGATORIO (CAMPO 3). Siempre debe existir valor en este campo.

VRC3R4 EL CAMPO FOLIO DEBE SER DE 6 NÚMEROS (CAMPO 3).

Deben ser de 6 números, por ejemplo = 000001.

VRC3R5 EL CONSECUTIVO DEL FOLIO DEBE INICIAR EN 000001 Y SE INCREMENTARÁ EN 1 POR CADA OPERACIÓN PRINCIPAL QUE SE REPORTE DENTRO DE UN MISMO ARCHIVO (CAMPO 3).

Por cada operación reportada, se debe incrementar en 1, manteniendo los 6 caracteres de longitud.

VRC4R1 EL CAMPO ÓRGANO SUPERVISOR DEBE SER ALFANUMÉRICO (CAMPO 4).


VRC4R2 EL CAMPO ÓRGANO SUPERVISOR DEBE MEDIR 6 CARACTERES (CAMPO 4).


VRC4R3 EL CAMPO ÓRGANO SUPERVISOR ES OBLIGATORIO (CAMPO 4).

Siempre debe existir valor en este campo.

VRC4R4 EL CAMPO ÓRGANO SUPERVISOR DEBE DE SER DE 6 NÚMEROS (CAMPO 4).


VRC4R5 LA CLAVE DEL CAMPO ÓRGANO SUPERVISOR ES INCORRECTA, ERROR DE CATÁLOGO (CAMPO 4).

La clave del campo Órganos Supervisor debe ser de acuerdo al catálogo del Sistema Financiero Mexicano (CASFIM) para Autoridades y Órganos Supervisores. Debe ir sin el guión (-) intermedio y anteponiendo un cero al inicio de la clave.

VRC4R6 ÚNICAMENTE PUEDE EXISTIR UNA CLAVE DE ORGANISMO SUPERVISOR POR ARCHIVO (CAMPO 4).

Solo debe existir un tipo de Órgano Supervisor por Archivo.

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VRC5R1 EL CAMPO CLAVE DEL SUJETO OBLIGADO DEBE SER ALFANUMÉRICO (CAMPO 5).


VRC5R2 EL CAMPO CLAVE DEL SUJETO OBLIGADO DEBE MEDIR ENTRE 6 Y 7 CARACTERES (CAMPO 5).

La longitud del campo debe ser entre 6 y 7 caracteres.

VRC5R3 EL CAMPO CLAVE DEL SUJETO OBLIGADO ES OBLIGATORIO (CAMPO 5).


VRC5R4 LA CLAVE DEL CAMPO DEL SUJETO OBLIGADO ES INCORRECTA, ERROR DE CATÁLOGO (CAMPO 5).

La clave del campo Sujeto Obligado debe ser de acuerdo al catálogo del Sistema Financiero Mexicano (CASFIM) para Entidades Financieras. Debe ir sin el guión (-) intermedio y anteponiendo un cero al inicio de la clave.

VRC5R5 ÚNICAMENTE PODRÁ EXISTIR UNA CLAVE DE SUJETO OBLIGADO POR ARCHIVO (CAMPO 5).

Solo debe existir un tipo de Entidad Financiera por Archivo.

VRC6R1 EL CAMPO LOCALIDAD DEBE SER ALFANUMÉRICO (CAMPO 6).


VRC6R2 EL CAMPO LOCALIDAD DEBE MEDIR 8 CARACTERES (CAMPO 6).


VRC6R3 EN OPERACIONES RELEVANTES, EL CAMPO LOCALIDAD ES OBLIGATORIO (CAMPO 6).


VRC6R4 LA CLAVE DE LOCALIDAD ES INCORRECTA, ERROR DE CATÁLOGO (CAMPO 6).

La clave del campo se debe capturar de acuerdo al catalogo proporcionada por la UIF a través de la CNBV.

VRC7R1 EL CAMPO SUCURSAL DEBE SER ALFANUMÉRICO (CAMPO 7).


VRC7R2 EL CAMPO SUCURSAL DEBE MEDIR 5 CARACTERES (CAMPO 7).


VRC7R3 EN OPERACIONES RELEVANTES, EL CAMPO SUCURSAL ES OBLIGATORIO (CAMPO 7).


VRC7R4 EL CÓDIGO POSTAL DEBE SER VÁLIDO PARA LA LOCALIDAD REPORTADA, ERROR DE CATÁLOGO (CAMPO 7).

El código postal de la sucursal debe ser válido para la localidad reportada. Si la operación no se genera en sucursal, el código postal debe ser el de la casa matriz.

VRC8R1 EL CAMPO TIPO DE OPERACIÓN DEBE SER ALFANUMÉRICO (CAMPO 8).


VRC8R2 EL CAMPO TIPO DE OPERACIÓN DEBE MEDIR 2 CARACTERES (CAMPO 8).


VRC8R3 EN OPERACIONES RELEVANTES, EL CAMPO TIPO DE OPERACIÓN ES OBLIGATORIO (CAMPO 8).


VRC8R4 LA CLAVE DEL CAMPO TIPO DE OPERACIÓN ES INCORRECTA, ERROR DE CATÁLOGO (CAMPO 8).


VRC9R1 EL CAMPO INSTRUMENTO MONETARIO DEBE SER ALFANUMÉRICO (CAMPO 9).


VRC9R2 EL CAMPO INSTRUMENTO MONETARIO DEBE MEDIR 2 CARACTERES (CAMPO 9).


VRC9R3 EN OPERACIONES RELEVANTES, EL CAMPO INSTRUMENTO MONETARIO ES OBLIGATORIO (CAMPO 9).


VRC9R4 LA CLAVE DEL CAMPO INSTRUMENTO MONETARIO ES INCORRECTA, ERROR DE CATÁLOGO (CAMPO 9).


VRC10R1 EL CAMPO NÚMERO DE CUENTA DEBE SER ALFANUMÉRICO (CAMPO 10).

Debe contener valores del tipo alfanumérico [A-Z0-9ÑÁÉÍÓÚÜ¡!#$%()*+-.&:<>=¿?,@/\\[\\]^_ ].

VRC10R2 EL CAMPO NÚMERO DE CUENTA DEBE MEDIR MÁXIMO 16 CARACTERES (CAMPO 10).

La longitud del campo debe ser máximo de 16 caracteres.

VRC10R3 EN OPERACIONES RELEVANTES, EL CAMPO NÚMERO DE CUENTA ES OBLIGATORIO (CAMPO 10).


VRC11R1 EL CAMPO MONTO DEBE SER NUMÉRICO (CAMPO 11). Debe contener valores del tipo numérico [0-9].

VRC11R2 EL CAMPO MONTO DEBE MEDIR MÁXIMO 17 CARACTERES (CAMPO 11).


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VRC11R3 EN OPERACIONES RELEVANTES, EL CAMPO MONTO ES OBLIGATORIO (CAMPO 11).


VRC11R4 LAS PRIMERAS 14 POSICIONES DEL CAMPO MONTO SE DEBEN USAR ENTEROS Y LAS 2 ÚLTIMAS DECIMALES, SEPARADO CON PUNTO LAS FRACCIONES (CAMPO 11).

El formato para este campo es: N.DD, donde N, corresponde a enteros y D corresponde a los decimales, separado por punto.

VRC12R1 EL CAMPO MONEDA DEBE SER ALFANUMÉRICO (CAMPO 12).


VRC12R2 EL CAMPO MONEDA DEBE MEDIR MÁXIMO 3 CARACTERES (CAMPO 12).


VRC12R3 EN OPERACIONES RELEVANTES, EL CAMPO MONEDA ES OBLIGATORIO (CAMPO 12).


VRC12R4 LA CLAVE DEL CAMPO MONEDA ES INCORRECTA, ERROR DE CATÁLOGO (CAMPO 12).


VRC13R1 EL CAMPO FECHA DE OPERACIÓN DEBE SER NUMÉRICO (CAMPO 13).


VRC13R2 EL CAMPO FECHA DE OPERACIÓN DEBE MEDIR 8 CARACTERES (CAMPO 13).


VRC13R3 EN OPERACIONES RELEVANTES, EL CAMPO FECHA DE OPERACIÓN ES OBLIGATORIO (CAMPO 13).


VRC13R4 EL CAMPO FECHA DE OPERACIÓN DEBE TENER EL FORMATO AAAAMMDD (CAMPO 13).

El formato para este campo es: AAAAMMDD, donde AAAA corresponde al año a 4 dígitos, MM corresponde al mes a 2 dígitos y DD corresponde al día a 2 dígitos.

VRC13R5 LA FECHA DE OPERACIÓN DEBE SER MENOR O IGUAL AL PERÍODO DEL REPORTE (CAMPO 13).

La Fecha debe ser menor o igual al reportado en el campo período.

VRC13R6 EN OPERACIONES RELEVANTES, LA OPERACIÓN DEBE SER ENVIADA DENTRO DE LOS DIEZ PRIMEROS DÍAS HÁBILES DE LOS MESES DE ENERO, ABRIL, JULIO Y OCTUBRE DE CADA AÑO (CAMPO 13).

Se debe recibir en los primeros diez días hábiles de los meses enero, abril, julio y octubre de cada año, es decir se debe reportar por trimestre.

VRC14R1 EN OPERACIONES RELEVANTES, EL CAMPO FECHA DE DETECCIÓN DE LA OPERACIÓN DEBE SER NULO (CAMPO 14).

El campo Fecha de Detección para Operaciones Relevantes debe ser Nulo.

VRC15R1 EL CAMPO NACIONALIDAD DEBE SER ALFANUMÉRICO (CAMPO 15).


VRC15R2 EL CAMPO NACIONALIDAD DEBE MEDIR 1 CARACTER (CAMPO 15).

La longitud del campo debe ser de 1 carácter.

VRC15R3 EN OPERACIONES RELEVANTES, EL CAMPO NACIONALIDAD ES OBLIGATORIO (CAMPO 15).


VRC15R4 EN OPERACIONES RELEVANTES, LA CLAVE DEL CAMPO NACIONALIDAD DEBE COINCIDIR CON EL SIGUIENTE CATÁLOGO: 1 = MEXICANA, 2 = EXTRANJERA (CAMPO 15).

Si la Nacionalidad es Mexicana debe estar el valor 1, si la Nacionalidad es Extranjera debe estar el valor 2.

VRC16R1 EL CAMPO TIPO DE PERSONA DEBE SER ALFANUMÉRICO (CAMPO 16).


VRC16R2 EL CAMPO TIPO DE PERSONA DEBE MEDIR 1 CARACTER (CAMPO 16).


VRC16R3 EN OPERACIONES RELEVANTES, EL CAMPO TIPO DE PERSONA ES OBLIGATORIO (CAMPO 16).


VRC16R4 LA CLAVE DEL CAMPO TIPO DE PERSONA ES INCORRECTA, ERROR DE CATÁLOGO (CAMPO 16).

Para el campo Tipo de Persona deberá contener el valor 1, si es Persona Física, 2 si es Persona Moral.

VRC17R1 EL CAMPO RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN DEBE SER ALFANUMÉRICO (CAMPO 17).


VRC17R2 EL CAMPO RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN DEBE MEDIR MÁXIMO 125 CARACTERES (CAMPO 17).


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VRC17R3 EN OPERACIONES RELEVANTES, EL CAMPO RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ES OBLIGATORIO SI SE TRATA DE UNA PERSONA MORAL (CAMPO 17).

Este campo es Obligatorio si se trata de Persona Moral (campo Tipo de Persona = 2).

VRC18R1 EL CAMPO NOMBRE DEBE SER ALFANUMÉRICO (CAMPO 18).


VRC18R2 EL CAMPO NOMBRE DEBE MEDIR MÁXIMO 60 CARACTERES (CAMPO 18).


VRC18R3 EN OPERACIONES RELEVANTES, EL CAMPO NOMBRE ES OBLIGATORIO SI SE TRATA DE UNA PERSONA FÍSICA (CAMPO 18).

Este campo es Obligatorio si se trata de Persona Física (campo Tipo de Persona = 1).

VRC18R4 EL CAMPO NOMBRE DEBE SER DISTINTO AL CAMPO "RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN" (CAMPO 18).

El valor de este campo debe ser diferente al valor en el campo Razón Social o Denominación.

VRC19R1 EL CAMPO APELLIDO PATERNO DEBE SER ALFANUMÉRICO (CAMPO 19).


VRC19R2 EL CAMPO APELLIDO PATERNO DEBE MEDIR MÁXIMO 60 CARACTERES (CAMPO 19).


VRC19R3 EN OPERACIONES RELEVANTES, EL CAMPO APELLIDO PATERNO ES OBLIGATORIO SI SE TRATA DE UNA PERSONA FÍSICA (CAMPO 19).


VRC19R4 EN CASO DE QUE LA PERSONA REPORTADA NO TENGA APELLIDO PATERNO ESTE DEBE CONTENER CUATRO EQUIS (XXXX) Y EL CAMPO "APELLIDO MATERNO" DEBE SER OBLIGATORIO Y DISTINTO A (XXXX) (CAMPO 19).

En caso de no contar con Apellido Paterno se colocaran Cuatro Equis (XXXX), y el campo Apellido Materno debe ser Obligatorio y distinto a Cuatro Equis (XXXX).

VRC20R1 EL CAMPO APELLIDO MATERNO DEBE SER ALFANUMÉRICO (CAMPO 20).


VRC20R2 EL CAMPO APELLIDO MATERNO DEBE MEDIR MÁXIMO 30 CARACTERES (CAMPO 20).


VRC20R3 EN OPERACIONES RELEVANTES, EL CAMPO APELLIDO MATERNO ES OBLIGATORIO SI SE TRATA DE UNA PERSONA FÍSICA (CAMPO 20).


VRC20R4 EN CASO DE QUE LA PERSONA REPORTADA NO TENGA APELLIDO MATERNO ESTE DEBE CONTENER CUATRO EQUIS (XXXX) (CAMPO 20).

En caso de no contar con Apellido Materno se colocaran Cuatro Equis (XXXX).

VRC21R1 EL CAMPO RFC DEBE SER ALFANUMÉRICO (CAMPO 21).

Debe contener valores del tipo alfanumérico [A-Z0-9Ñ&].

VRC21R2 EL CAMPO RFC DEBE MEDIR MÁXIMO 13 CARACTERES (CAMPO 21).


VRC21R3 EN OPERACIONES RELEVANTES, EL CAMPO RFC ES OBLIGATORIO SI LOS CAMPOS "CURP" Y "FECHA DE NACIMIENTO" SE ENCUENTRAN VACÍOS (CAMPO 21).

El campo es Obligatorio para Operaciones Relevantes y además no se cuenta con los campos CURP y Fecha de Nacimiento.

VRC21R4 EL CAMPO RFC NO DEBE CONTENER CARACTERES COMO GUIÓN, ESPACIO U OTRO TIPO DE CARACTER [A-Z][0-9], QUE NO CORRESPONDA AL RFC (CAMPO 21).

Los caracteres aceptados para este campo deben ser del tipo [A-Z 0-9].

VRC22R1 EL CAMPO CURP DEBE SER ALFANUMÉRICO (CAMPO 22).

Debe contener valores del tipo alfanumérico [A-Z0-9].

VRC22R2 EL CAMPO CURP DEBE MEDIR 18 CARACTERES (CAMPO 22).


VRC22R3 EN OPERACIONES RELEVANTES, EL CAMPO CURP ES OBLIGATORIO SI LOS CAMPOS "RFC" Y "FECHA DE NACIMIENTO" SE ENCUENTRAN VACIOS (CAMPO 22).

El campo es Obligatorio para Operaciones Relevantes y además no se cuenta con los campos RFC y Fecha de Nacimiento.

VRC23R1 EL CAMPO FECHA DE NACIMIENTO O CONSTITUCIÓN DEBE SER NUMÉRICO (CAMPO 23).


VRC23R2 EL CAMPO FECHA DE NACIMIENTO O CONSTITUCIÓN DEBE MEDIR 8 CARACTERES (CAMPO 23).

La longitud del campo debe ser 8 caracteres.

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VRC23R3 EN OPERACIONES RELEVANTES, EL CAMPO FECHA DE NACIMIENTO O CONSTITUCIÓN ES OBLIGATORIO SI LOS CAMPOS "RFC" Y "CURP" SE ENCUENTRAN VACÍOS (CAMPO 23).

El campo es Obligatorio para Operaciones Relevantes y además no se cuenta con los campos RFC y CURP.

VRC23R4 EL CAMPO FECHA DE NACIMIENTO O CONSTITUCIÓN DEBE TENER FORMATO AAAAMMDD (CAMPO 23).

El formato para este campo es AAAAMMDD, donde AAAA = Año a 4 dígitos, MM = Mes a 2 dígitos, DD = Día a 2 dígitos.

VRC23R5 EL CAMPO FECHA DE NACIMIENTO O CONSTITUCIÓN DEBE SER MENOR AL CAMPO FECHA DE OPERACIÓN Y MAYOR A 19000101 (CAMPO 23).

La Fecha de Nacimiento debe ser menor a la Fecha de Operación y mayor a la Fecha "19000101".

VRC24R1 EL CAMPO DOMICILIO DEBE SER ALFANUMÉRICO (CAMPO 24).


VRC24R2 EL CAMPO DOMICILIO DEBE MEDIR MÁXIMO 60 CARACTERES (CAMPO 24).


VRC24R3 EN OPERACIONES RELEVANTES, EL CAMPO DOMICILIO ES OBLIGATORIO (CAMPO 24).

El campo Domicilio es Obligatorio para Operaciones Relevantes.

VRC25R1 EL CAMPO COLONIA DEBE SER ALFANUMÉRICO (CAMPO 25).


VRC25R2 EL CAMPO COLONIA DEBE MEDIR MÁXIMO 30 CARACTERES (CAMPO 25).


VRC25R3 EN OPERACIONES RELEVANTES, EL CAMPO COLONIA ES OBLIGATORIO (CAMPO 25).

El campo Colonia es Obligatorio para Operaciones Relevantes.

VRC26R1 EL CAMPO CIUDAD O POBLACIÓN DEBE SER ALFANUMÉRICO (CAMPO 26).


VRC26R2 EL CAMPO CIUDAD O POBLACIÓN DEBE MEDIR 8 CARACTERES (CAMPO 26).


VRC26R3 EN OPERACIONES RELEVANTES, EL CAMPO CIUDAD O POBLACIÓN ES OBLIGATORIO (CAMPO 26).

El campo Ciudad o Población es Obligatorio para Operaciones Relevantes.

VRC26R4 LA CLAVE DE LOCALIDAD DEL CAMPO CIUDAD O POBLACIÓN ES INCORRECTA, ERROR DE CATÁLOGO (CAMPO 26).


VRC27R1 EL CAMPO TELÉFONO DEBE SER ALFANUMÉRICO (CAMPO 27).


VRC27R2 EL CAMPO TELÉFONO DEBE MEDIR MÁXIMO 40 CARACTERES (CAMPO 27).


VRC28R1 EL CAMPO ACTIVIDAD ECONÓMICA DEBE SER ALFANUMÉRICO (CAMPO 28).


VRC28R2 EL CAMPO ACTIVIDAD ECONÓMICA DEBE MEDIR 7 CARACTERES (CAMPO 28).


VRC28R3 EN OPERACIONES RELEVANTES, EL CAMPO ACTIVIDAD ECONÓMICA ES OBLIGATORIO (CAMPO 28).

El campo Actividad Económica es Obligatorio para Operaciones Relevantes.

VRC28R4 LA CLAVE DEL CAMPO ACTIVIDAD ECONÓMICA ES INCORRECTA, ERROR DE CATÁLOGO (CAMPO 28).


VRC29R1 EN OPERACIONES RELEVANTES, EL CAMPO CONSECUTIVO DE CUENTAS Y/O PERSONAS RELACIONADAS DEBE SER NULO (CAMPO 29).

El campo Consecutivo de la Persona y/o Cuenta Relacionada debe ser Nulo cuando la Operación es Relevante.

VRC30R1 EN OPERACIONES RELEVANTES, EL CAMPO NÚMERO DE CUENTA DEL TITULAR DE LA CUENTA O DE LA PERSONA RELACIONADA DEBE SER NULO (CAMPO 30).

El campo (30) "Número de Cuenta" de la Persona o Cuenta Relacionada debe ser Nulo cuando la Operación es Relevante.

VRC31R1 EN OPERACIONES RELEVANTES, EL CAMPO CLAVE DEL SUJETO OBLIGADO DE LA PERSONA RELACIONADA DEBE SER NULO (CAMPO 31).

El campo (31) "Clave de Sujeto Obligado" de la Persona o Cuenta Relacionada debe ser Nulo cuando la Operación es Relevante.

VRC32R1 EN OPERACIONES RELEVANTES, EL CAMPO NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA O DE LA PERSONA RELACIONADA DEBE SER NULO (CAMPO 32).

El campo (32) "Nombre" de la Persona o Cuenta Relacionada debe ser Nulo cuando la Operación es Relevante.

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VRC33R1 EN OPERACIONES RELEVANTES, EL CAMPO APELLIDO PATERNO DEL TITULAR DE LA CUENTA O DE LA PERSONA RELACIONADA DEBE SER NULO (CAMPO 33).

El campo (33) "Apellido Paterno" del Titular de la Cuenta o de la Persona Relacionada debe ser Nulo cuando la Operación es Relevante.

VRC34R1 EN OPERACIONES RELEVANTES, EL CAMPO APELLIDO MATERNO DEL TITULAR DE LA CUENTA O DE LA PERSONA RELACIONADA DEBE SER NULO (CAMPO 34).

El campo (34) "Apellido Materno" del Titular de la Cuenta o de la Persona Relacionada debe ser Nulo cuando la Operación es Relevante.

VRC35R1 EN OPERACIONES RELEVANTES, EL CAMPO DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEBE SER NULO (CAMPO 35).

El campo Descripción debe ser Nulo cuando la Operación es Relevante.

VRC36R1 EN OPERACIONES RELEVANTES, EL CAMPO RAZÓN DE INSUALIDAD DEBE SER NULO (CAMPO 36).

El campo Razón de Inusualidad debe ser Nulo cuando la Operación es Relevante.

ERRORES DURANTE EL ENVIO DEL REPORTE DE OPERACIONES INUSUALES

CLAVE DE ERROR


VIC1R1 EL CAMPO TIPO DE REPORTE DEBE SER ALFANUMÉRICO (CAMPO 1).


VIC1R2 EL CAMPO TIPO DE REPORTE DEBE MEDIR 1 CARACTER (CAMPO 1).


VIC1R3 EL CAMPO TIPO DE REPORTE ES OBLIGATORIO (CAMPO 1).


VIC1R4 EN OPERACIONES INUSUALES, EL ARCHIVO DEBE DE CONTENER ÚNICAMENTE OPERACIONES DEL TIPO DE REPORTE 2 (CAMPO 1).

El archivo solo debe contener Operaciones Inusuales.

VIC1R5 EN OPERACIONES INUSUALES, EL DATO DEL CAMPO TIPO DE REPORTE DEBE SER IGUAL A 2 (CAMPO 1).

Para Operaciones Inusuales el valor en este campo es 2.

VIC2R1 EL CAMPO PERÍODO DEL REPORTE DEBE SER NUMÉRICO (CAMPO 2).


VIC2R2 EN OPERACIONES INUSUALES, EL CAMPO PERÍODO DEL REPORTE DEBE MEDIR 8 CARACTERES (CAMPO 2).


VIC2R3 EL CAMPO PERÍODO DEL REPORTE ES OBLIGATORIO (CAMPO 2).


VIC2R4 EN OPERACIONES INUSUALES, EL FORMATO PARA EL CAMPO PERÍODO DEL REPORTE DEBE SER AAAAMMDD (CAMPO 2).

El formato para este campo es AAAAMMDD, donde AAAA = Año a 4 dígitos, MM = Mes a 2 dígitos y DD = Día a 2 dígitos.

VIC3R1 EL CAMPO FOLIO DEBE SER ALFANUMÉRICO (CAMPO 3).


VIC3R2 EL CAMPO FOLIO DEBE MEDIR 6 CARACTERES (CAMPO 3).


VIC3R3 EL CAMPO FOLIO ES OBLIGATORIO (CAMPO 3). Siempre debe existir valor en este campo.

VIC3R4 EL CAMPO FOLIO DEBE SER DE 6 NÚMEROS (CAMPO 3). Deben ser de 6 números, por ejemplo = 000001.

VIC3R5 EL CONSECUTIVO DEL FOLIO DEBE INICIAR EN 000001 Y SE INCREMENTARÁ EN 1 POR CADA OPERACIÓN PRINCIPAL QUE SE REPORTE DENTRO DE UN MISMO ARCHIVO (CAMPO 3).


VIC4R1 EL CAMPO ÓRGANO SUPERVISOR DEBE SER ALFANUMÉRICO (CAMPO 4).


VIC4R2 EL CAMPO ÓRGANO SUPERVISOR DEBE MEDIR 6 CARACTERES (CAMPO 4).


VIC4R3 EL CAMPO ÓRGANO SUPERVISOR ES OBLIGATORIO Siempre debe existir valor en este campo.

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(CAMPO 4).

VIC4R4 EL CAMPO ÓRGANO SUPERVISOR DEBE DE SER DE 6 NÚMEROS (CAMPO 4).


VIC4R5 LA CLAVE DEL CAMPO ÓRGANO SUPERVISOR ES INCORRECTA, ERROR DE CATÁLOGO (CAMPO 4).


VIC4R6 ÚNICAMENTE PUEDE EXISTIR UNA CLAVE DE ORGANISMO SUPERVISOR POR ARCHIVO (CAMPO 4).


VIC5R1 EL CAMPO CLAVE DEL SUJETO OBLIGADO DEBE SER ALFANUMÉRICO (CAMPO 5).


VIC5R2 EL CAMPO CLAVE DEL SUJETO OBLIGADO DEBE MEDIR ENTRE 6 Y 7 CARACTERES (CAMPO 5).


VIC5R3 EL CAMPO CLAVE DEL SUJETO OBLIGADO ES OBLIGATORIO (CAMPO 5).


VIC5R4 LA CLAVE DEL CAMPO DEL SUJETO OBLIGADO ES INCORRECTA, ERROR DE CATÁLOGO (CAMPO 5).


VIC5R5 ÚNICAMENTE PODRÁ EXISTIR UNA CLAVE DE SUJETO OBLIGADO POR ARCHIVO (CAMPO 5).


VIC6R1 EL CAMPO LOCALIDAD DEBE SER ALFANUMÉRICO (CAMPO 6).


VIC6R2 EL CAMPO LOCALIDAD DEBE MEDIR 8 CARACTERES (CAMPO 6).


VIC6R3 EN OPERACIONES INUSUALES, EL CAMPO LOCALIDAD ES OBLIGATORIO SI ES OPERACIÓN PRINCIPAL. EN CASO DE PERSONAS O CUENTAS RELACIONADAS DEBE SER NULO (CAMPO 6).

Siempre debe existir valor en el campo Localidad si es una Operación Inusual y es la Operación Principal. En caso de ser una Persona o Cuenta Relacionada el valor del campo debe ser Nulo.

VIC6R4 LA CLAVE DE LOCALIDAD ES INCORRECTA, ERROR DE CATÁLOGO (CAMPO 6).

La clave del campo se debe capturar de acuerdo al catálogo proporcionada por la UIF a través de la CNBV.

VIC7R1 EL CAMPO SUCURSAL DEBE SER ALFANUMÉRICO (CAMPO 7).


VIC7R2 EL CAMPO SUCURSAL DEBE MEDIR 5 CARACTERES (CAMPO 7).


VIC7R3 EN OPERACIONES INUSUALES, EL CAMPO SUCURSAL ES OBLIGATORIO SI ES OPERACIÓN PRINCIPAL. EN CASO DE PERSONAS O CUENTAS RELACIONADAS DEBE SER NULO (CAMPO 7).

Siempre debe existir valor en el campo Sucursal si es una Operación Inusual y es la Operación Principal. En caso de ser una Persona o Cuenta Relacionada el valor del campo debe ser Nulo.

VIC7R4 EL CÓDIGO POSTAL DEBE SER VÁLIDO PARA LA LOCALIDAD REPORTADA, ERROR DE CATÁLOGO (CAMPO 7).


VIC8R1 EL CAMPO TIPO DE OPERACIÓN DEBE SER ALFANUMÉRICO (CAMPO 8).


VIC8R2 EL CAMPO TIPO DE OPERACIÓN DEBE MEDIR 2 CARACTERES (CAMPO 8).


VIC8R3 EN OPERACIONES INUSUALES, EL CAMPO TIPO DE OPERACIÓN ES OBLIGATORIO SI ES OPERACIÓN PRINCIPAL. EN CASO DE PERSONAS O CUENTAS RELACIONADAS DEBE SER NULO (CAMPO 8).

Siempre debe existir valor en el campo Tipo de Operación si es una Operación Inusual y es la Operación Principal, si es una Persona o Cuenta Relacionada debe ser Nulo.

VIC8R4 LA CLAVE DEL CAMPO TIPO DE OPERACIÓN ES INCORRECTA, ERROR DE CATÁLOGO (CAMPO 8).


VIC9R1 EL CAMPO INSTRUMENTO MONETARIO DEBE SER ALFANUMÉRICO (CAMPO 9).


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VIC9R2 EL CAMPO INSTRUMENTO MONETARIO DEBE MEDIR 2 CARACTERES (CAMPO 9).


VIC9R3 EN OPERACIONES INUSUALES, EL CAMPO INSTRUMENTO MONETARIO ES OBLIGATORIO SI ES OPERACIÓN PRINCIPAL. EN CASO DE PERSONAS O CUENTAS RELACIONADAS DEBE SER NULO (CAMPO 9).

Siempre debe existir valor en el campo Instrumento Monetario si es una Operación Inusual y es la Operación Principal. En caso de ser una Persona o Cuenta Relacionada el valor del campo debe ser Nulo.

VIC9R4 LA CLAVE DEL CAMPO INSTRUMENTO MONETARIO ES INCORRECTA, ERROR DE CATÁLOGO (CAMPO 9).


VIC10R1 EL CAMPO NÚMERO DE CUENTA DEBE SER ALFANUMÉRICO (CAMPO 10).


VIC10R2 EL CAMPO NÚMERO DE CUENTA DEBE MEDIR MÁXIMO 16 CARACTERES (CAMPO 10).


VIC10R3 EN OPERACIONES INUSUALES, EL CAMPO NÚMERO DE CUENTA ES OBLIGATORIO SI ES OPERACIÓN PRINCIPAL. EN CASO DE PERSONAS O CUENTAS RELACIONADAS DEBE SER NULO (CAMPO 10).

Siempre debe existir valor en el campo Número de Cuenta si es una Operación Inusual y es la Operación Principal. En caso de ser una Persona o Cuenta Relacionada el valor del campo debe ser Nulo.

VIC11R1 EL CAMPO MONTO DEBE SER NUMÉRICO (CAMPO 11). Debe contener valores del tipo numérico [0-9].

VIC11R2 EL CAMPO MONTO DEBE MEDIR MÁXIMO 17 CARACTERES (CAMPO 11).


VIC11R3 EN OPERACIONES INUSUALES, EL CAMPO MONTO ES OBLIGATORIO SI ES OPERACIÓN PRINCIPAL. EN CASO DE PERSONAS O CUENTAS RELACIONADAS DEBE SER NULO (CAMPO 11).

Siempre debe existir valor en el campo Monto si es una Operación Inusual y es la Operación Principal, si es una Persona o Cuenta Relacionada debe ser Nulo.

VIC11R4 LAS PRIMERAS 14 POSICIONES DEL CAMPO MONTO SE DEBEN USAR ENTEROS Y LAS 2 ÚLTIMAS DECIMALES, SEPARADO CON PUNTO LAS FRACCIONES (CAMPO 11).


VIC12R1 EL CAMPO MONEDA DEBE SER ALFANUMÉRICO (CAMPO 12).


VIC12R2 EL CAMPO MONEDA DEBE MEDIR MÁXIMO 3 CARACTERES (CAMPO 12).


VIC12R3 EN OPERACIONES INUSUALES, EL CAMPO MONEDA ES OBLIGATORIO SI ES OPERACIÓN PRINCIPAL. EN CASO DE PERSONAS O CUENTAS RELACIONADAS DEBE SER NULO (CAMPO 12).

Siempre debe existir valor en el campo Moneda si es una Operación Inusual y es la Operación Principal. En caso de ser una Persona o Cuenta Relacionada el valor del campo debe ser Nulo.

VIC12R4 LA CLAVE DEL CAMPO MONEDA ES INCORRECTA, ERROR DE CATÁLOGO (CAMPO 12).


VIC13R1 EL CAMPO FECHA DE OPERACIÓN DEBE SER NUMÉRICO (CAMPO 13).


VIC13R2 EL CAMPO FECHA DE OPERACIÓN DEBE MEDIR 8 CARACTERES (CAMPO 13).


VIC13R3 EN OPERACIONES INUSUALES, EL CAMPO FECHA DE OPERACIÓN ES OBLIGATORIO SI ES OPERACIÓN PRINCIPAL. EN CASO DE PERSONAS O CUENTAS RELACIONADAS DEBE SER NULO (CAMPO 13).

Siempre debe existir valor en el campo Fecha de Operación si es una Operación Inusual y es la Operación Principal. En caso de ser una Persona o Cuenta Relacionada el valor del campo debe ser Nulo.

VIC13R4 EL CAMPO FECHA DE OPERACIÓN DEBE TENER EL FORMATO AAAAMMDD (CAMPO 13).


VIC13R5 LA FECHA DE OPERACIÓN DEBE SER MENOR O IGUAL AL PERÍODO DEL REPORTE (CAMPO 13).

La Fecha de Operación debe ser menor o igual al reportado en el campo período.

VIC13R6 EN OPERACIONES INUSUALES, EL CAMPO FECHA DE OPERACIÓN DEBE SER MENOR O IGUAL A LA FECHA DEL CAMPO "FECHA DE DETECCIÓN DE LA OPERACIÓN" (CAMPO 13).

La Fecha de Operación debe ser menor o igual a la Fecha de Detección de la Operación.

VIC14R1 EL CAMPO FECHA DE DETECCIÓN DE LA OPERACIÓN DEBE SER NUMÉRICO (CAMPO 14).


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VIC14R2 EL CAMPO FECHA DE DETECCIÓN DE LA OPERACIÓN DEBE MEDIR 8 CARACTERES (CAMPO 14).


VIC14R3 EN OPERACIONES INUSUALES, EL CAMPO FECHA DE DETECCIÓN DE LA OPERACIÓN ES OBLIGATORIO SI ES OPERACIÓN PRINCIPAL. EN CASO DE PERSONAS O CUENTAS RELACIONADAS DEBE SER NULO (CAMPO 14).

Siempre debe existir valor en el campo Fecha de Detección si es una Operación Inusual y es la Operación Principal. En caso de ser una Persona o Cuenta Relacionada el valor del campo debe ser Nulo.

VIC14R4 EL CAMPO FECHA DE DETECCIÓN DE LA OPERACIÓN DEBE TENER EL FORMATO AAAAMMDD (CAMPO 14).


VIC14R5 EN OPERACIONES INUSUALES, LA OPERACIÓN DEBE SER ENVIADA DENTRO DE LOS SESENTA DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE DETECCIÓN (CAMPO 14).

Debe ser enviada en los primeros 60 días naturales a partir de la Fecha de Detección de la Operación para Operaciones Inusuales.

VIC15R1 EL CAMPO NACIONALIDAD DEBE SER ALFANUMÉRICO (CAMPO 15).


VIC15R2 EL CAMPO NACIONALIDAD DEBE MEDIR 1 CARACTER (CAMPO 15).


VIC15R3 EN OPERACIONES INUSUALES, EL CAMPO NACIONALIDAD ES OBLIGATORIO, SI ES OPERACIÓN PRINCIPAL. EN CASO DE PERSONAS O CUENTAS RELACIONADAS DEBE SER NULO (CAMPO 15).

Siempre debe existir valor en el campo Nacionalidad si es una Operación Inusual y es la Operación Principal. En caso de ser una Persona o Cuenta Relacionada el valor del campo debe ser Nulo.

VIC15R4 EN OPERACIONES INUSUALES, LA CLAVE DEL CAMPO NACIONALIDAD DEBE COINCIDIR CON EL SIGUIENTE CATÁLOGO: 1 = MEXICANA, 2 = EXTRANJERA (CAMPO 15).


VIC16R1 EL CAMPO TIPO DE PERSONA DEBE SER ALFANUMÉRICO (CAMPO 16).


VIC16R2 EL CAMPO TIPO DE PERSONA DEBE MEDIR 1 CARACTER (CAMPO 16).


VIC16R3 EN OPERACIONES INUSUALES, EL CAMPO TIPO DE PERSONA ES OBLIGATORIO SI ES OPERACIÓN PRINCIPAL. EN CASO DE PERSONAS O CUENTAS RELACIONADAS DEBE SER NULO (CAMPO 16).

Siempre debe existir valor en el campo Tipo de Persona si es una Operación Inusual y es la Operación Principal. En caso de ser una Persona o Cuenta Relacionada el valor del campo debe ser Nulo.

VIC16R4 LA CLAVE DEL CAMPO TIPO DE PERSONA ES INCORRECTA, ERROR DE CATÁLOGO (CAMPO 16).


VIC17R1 EL CAMPO RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN DEBE SER ALFANUMÉRICO (CAMPO 17).


VIC17R2 EL CAMPO RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN DEBE MEDIR MÁXIMO 125 CARACTERES (CAMPO 17).


VIC17R3 EN OPERACIONES INUSUALES, EL CAMPO RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ES OBLIGATORIO SI SE TRATA DE UNA PERSONA MORAL Y ES OPERACIÓN PRINCIPAL. EN CASO DE PERSONAS O CUENTAS RELACIONADAS DEBE SER NULO (CAMPO 17).

Para Operaciones Inusuales, el campo Razón Social o Denominación es Obligatorio si se trata de Persona Moral (campo Tipo de Persona = 2) y es una Operación Principal. En caso de ser una Persona o Cuenta Relacionada el valor del campo debe ser Nulo.

VIC18R1 EL CAMPO NOMBRE DEBE SER ALFANUMÉRICO (CAMPO 18).


VIC18R2 EL CAMPO NOMBRE DEBE MEDIR MÁXIMO 60 CARACTERES (CAMPO 18).


VIC18R3 EN OPERACIONES INUSUALES, EL CAMPO NOMBRE ES OBLIGATORIO SI SE TRATA DE UNA PERSONA FÍSICA Y ES OPERACIÓN PRINCIPAL. EN CASO DE PERSONAS O CUENTAS RELACIONADAS DEBE SER NULO (CAMPO 18).

Para Operaciones Inusuales, el campo Nombre es Obligatorio si se trata de Persona Física (campo Tipo de Persona = 1) y es una Operación Principal. En caso de ser una Persona o Cuenta Relacionada el valor del campo debe ser Nulo.

VIC18R4 EL CAMPO NOMBRE DEBE SER DISTINTO AL CAMPO RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN (CAMPO 18).


VIC19R1 EL CAMPO APELLIDO PATERNO DEBE SER ALFANUMÉRICO (CAMPO 19).

Debe contener valores del tipo alfanumérico [A-Z0-9ÑÁÉÍÓÚÜ¡!#$%()*+-.&:<>=¿?,@/\\[\\]^_ ]

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VIC19R2 EL CAMPO APELLIDO PATERNO DEBE MEDIR MÁXIMO 60 CARACTERES (CAMPO 19).


VIC19R3 EN OPERACIONES INUSUALES, EL CAMPO APELLIDO PATERNO ES OBLIGATORIO SI SE TRATA DE UNA PERSONA FÍSICA Y ES OPERACIÓN PRINCIPAL. EN CASO DE PERSONAS O CUENTAS RELACIONADAS DEBE SER NULO (CAMPO 19).

Para Operaciones Inusuales, el campo Apellido Paterno es Obligatorio si se trata de Persona Física (campo Tipo de Persona = 1) y es una Operación Principal. En caso de ser una Persona o Cuenta Relacionada el valor del campo debe ser Nulo.

VIC19R4 EN CASO DE QUE LA PERSONA REPORTADA NO TENGA APELLIDO PATERNO ESTE DEBE CONTENER CUATRO EQUIS (XXXX) Y EL CAMPO "APELLIDO MATERNO" DEBE SER OBLIGATORIO Y DISTINTO A (XXXX) (CAMPO 19).


VIC20R1 EL CAMPO APELLIDO MATERNO DEBE SER ALFANUMÉRICO (CAMPO 20).


VIC20R2 EL CAMPO APELLIDO MATERNO DEBE MEDIR MÁXIMO 30 CARACTERES (CAMPO 20).


VIC20R3 EN OPERACIONES INUSUALES, EL CAMPO APELLIDO MATERNO ES OBLIGATORIO SI SE TRATA DE UNA PERSONA FÍSICA Y ES OPERACIÓN PRINCIPAL. EN CASO DE PERSONAS O CUENTAS RELACIONADAS DEBE SER NULO (CAMPO 20).

Para Operaciones Inusuales, el campo Apellido Materno es Obligatorio si se trata de Persona Física (campo Tipo de Persona = 1) y es una Operación Principal. En caso de ser una Persona o Cuenta Relacionada el valor del campo debe ser Nulo.

VIC20R4 EN CASO DE QUE LA PERSONA REPORTADA NO TENGA APELLIDO MATERNO ESTE DEBE CONTENER CUATRO EQUIS (XXXX) (CAMPO 20).


VIC21R1 EL CAMPO RFC DEBE SER ALFANUMÉRICO (CAMPO 21). Debe contener valores del tipo alfanumérico [A-Z0-9Ñ&].

VIC21R2 EL CAMPO RFC DEBE MEDIR MÁXIMO 13 CARACTERES (CAMPO 21).


VIC21R3 EN OPERACIONES INUSUALES, EL CAMPO RFC ES OBLIGATORIO SI LOS CAMPOS "CURP" Y "FECHA DE NACIMIENTO" SE ENCUENTRAN VACÍOS Y ES OPERACIÓN PRINCIPAL. EN CASO DE PERSONAS O CUENTAS RELACIONADAS DEBE SER NULO (CAMPO 21).

El campo RFC es Obligatorio para Operaciones Inusuales y además no se cuenta con los campos CURP y Fecha de Nacimiento, siendo una Operación Principal. En caso de ser una Persona o Cuenta Relacionada el valor del campo debe ser Nulo.

VIC21R4 EL CAMPO RFC NO DEBE CONTENER CARACTERES COMO GUIÓN, ESPACIO U OTRO TIPO DE CARACTER [A-Z][0-9] QUE NO CORRESPONDA AL RFC (CAMPO 21).


VIC22R1 EL CAMPO CURP DEBE SER ALFANUMÉRICO (CAMPO 22).


VIC22R2 EL CAMPO CURP DEBE MEDIR 18 CARACTERES (CAMPO 22).


VIC22R3 EN OPERACIONES INUSUALES, EL CAMPO CURP ES OBLIGATORIO SI LOS CAMPOS "RFC" Y "FECHA DE NACIMIENTO" SE ENCUENTRAN VACIOS Y ES UNA OPERACIÓN PRINCIPAL. EN CASO DE PERSONAS O CUENTAS RELACIONADAS DEBE SER NULO (CAMPO 22).

El campo CURP es Obligatorio para Operaciones Inusuales y además no se cuenta con los campos RFC y Fecha de Nacimiento y es una Operación Principal. En caso de ser una Persona o Cuenta Relacionada el valor del campo debe ser Nulo.

VIC23R1 EL CAMPO FECHA DE NACIMIENTO O CONSTITUCIÓN DEBE SER NUMÉRICO (CAMPO 23).


VIC23R2 EL CAMPO FECHA DE NACIMIENTO O CONSTITUCIÓN DEBE MEDIR 8 CARACTERES (CAMPO 23).


VIC23R3 EN OPERACIONES INUSUALES, EL CAMPO FECHA DE NACIMIENTO O CONSTITUCIÓN ES OBLIGATORIO SI LOS CAMPOS "RFC" Y " CURP" SE ENCUENTRAN VACIOS. EN CASO DE PERSONAS O CUENTAS RELACIONADAS, DEBE SER NULO (CAMPO 23).

El campo Fecha de nacimiento es Obligatorio para Operaciones Inusuales y además no se cuenta con los campos RFC y CURP y es una Operación Principal. En caso de ser una Persona o Cuenta Relacionada el valor del campo debe ser Nulo.

VIC23R4 EL CAMPO FECHA DE NACIMIENTO O CONSTITUCIÓN DEBE TENER FORMATO AAAAMMDD (CAMPO 23).


VIC23R5 EL CAMPO FECHA DE NACIMIENTO O CONSTITUCIÓN DEBE SER MENOR AL CAMPO FECHA DE OPERACIÓN Y MAYOR A 19000101 (CAMPO 23).


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VIC24R1 EL CAMPO DOMICILIO DEBE SER ALFANUMÉRICO (CAMPO 24).


VIC24R2 EL CAMPO DOMICILIO DEBE MEDIR MÁXIMO 60 CARACTERES (CAMPO 24).


VIC24R3 EN OPERACIONES INUSUALES, EL CAMPO DOMICILIO ES OBLIGATORIO SI ES OPERACIÓN PRINCIPAL. EN CASOS DE PERSONAS O CUENTAS RELACIONADAS DEBE SER NULO (CAMPO 24).

El campo Domicilio es Obligatorio si es una Operación Principal, para Operaciones Inusuales. En caso de ser una Persona o Cuenta Relacionada el valor del campo debe ser Nulo.

VIC25R1 EL CAMPO COLONIA DEBE SER ALFANUMÉRICO (CAMPO 25).


VIC25R2 EL CAMPO COLONIA DEBE MEDIR MÁXIMO 30 CARACTERES (CAMPO 25).


VIC25R3 EN OPERACIONES INUSUALES, EL CAMPO COLONIA ES OBLIGATORIO SI ES OPERACIÓN PRINCIPAL. EN CASOS DE PERSONAS O CUENTAS RELACIONADAS DEBE SER NULO (CAMPO 25).

El campo Colonia es Obligatorio si es una Operación Principal, para Operaciones Inusuales. En caso de ser una Persona o Cuenta Relacionada el valor del campo debe ser Nulo.

VIC26R1 EL CAMPO CIUDAD O POBLACIÓN DEBE SER ALFANUMÉRICO (CAMPO 26).


VIC26R2 EL CAMPO CIUDAD O POBLACIÓN DEBE MEDIR 8 CARACTERES (CAMPO 26).


VIC26R3 EN OPERACIONES INUSUALES, EL CAMPO CIUDAD O POBLACIÓN ES OBLIGATORIO SI ES OPERACIÓN PRINCIPAL. EN CASOS DE PERSONAS O CUENTAS RELACIONADAS DEBE SER NULO (CAMPO 26).

El campo Ciudad o Población es Obligatorio si es una Operación Principal para Operaciones Inusuales. En caso de ser una Persona o Cuenta Relacionada el valor del campo debe ser Nulo.

VIC26R4 LA CLAVE DE LOCALIDAD DEL CAMPO CIUDAD O POBLACIÓN ES INCORRECTA, ERROR DE CATÁLOGO (CAMPO 26).

La clave del campo Ciudad o Población se debe capturar de acuerdo al catálogo proporcionada por la UIF a través de la CNBV.

VIC27R1 EL CAMPO TELÉFONO DEBE SER ALFANUMÉRICO (CAMPO 27).


VIC27R2 EL CAMPO TELÉFONO DEBE MEDIR MÁXIMO 40 CARACTERES (CAMPO 27).


VIC27R3 EN OPERACIONES INUSUALES, EN CASO DE PERSONAS O CUENTAS RELACIONADAS EL CAMPO TELÉFONO DEBE SER NULO (CAMPO 27).

En caso de que la Operación sea de una Persona o Cuenta Relacionada el valor del campo debe ser Nulo.

VIC28R1 EL CAMPO ACTIVIDAD ECONÓMICA DEBE SER ALFANUMÉRICO (CAMPO 28).


VIC28R2 EL CAMPO ACTIVIDAD ECONÓMICA DEBE MEDIR 7 CARACTERES (CAMPO 28).


VIC28R3 EN OPERACIONES INUSUALES, EL CAMPO ACTIVIDAD ECONÓMICA ES OBLIGATORIO SI ES OPERACIÓN PRINCIPAL. EN CASO DE PERSONAS O CUENTAS RELACIONADAS DEBE SER NULO (CAMPO 28).

El campo Actividad Económica es Obligatorio si es una Operación Principal para Operaciones Inusuales. En caso de ser una Persona o Cuenta Relacionada el valor del campo debe ser Nulo.

VIC28R4 LA CLAVE DEL CAMPO ACTIVIDAD ECONÓMICA ES INCORRECTA, ERROR DE CATÁLOGO (CAMPO 28).

La clave del campo Actividad Económica se debe capturar de acuerdo al catálogo proporcionada por la UIF a través de la CNBV.

VIC29R1 EN OPERACIONES INUSUALES, EL CAMPO CONSECUTIVO DE CUENTAS Y/O PERSONAS RELACIONADAS DEBE SER ALFANUMÉRICO (CAMPO 29).


VIC29R2 EN OPERACIONES INUSUALES, EL CAMPO CONSECUTIVO DE CUENTAS Y/O PERSONAS RELACIONADAS DEBE MEDIR 2 CARACTERES (CAMPO 29).


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VIC29R3 EN OPERACIONES INUSUALES, EN EL CAMPO CONSECUTIVO DE CUENTAS Y/O PERSONAS RELACIONADAS, SI LA OPERACIÓN ES PRINCIPAL Y NO TIENE PERSONAS O CUENTAS RELACIONADAS EL CAMPO DEBE SER NULO. EN CASO DE QUE LA OPERACIÓN SEA PRINCIPAL Y SÍ TENGA RELACIONADOS OBLIGATORIAMENTE DEBERÁ TENER EL VALOR "00" (CAMPO 29).

Para Operaciones Inusuales, en caso de ser una Operación Principal y existan Personas o Cuentas Relacionadas para esta Operación Principal, el valor de este campo deberá ser "00". Para Operaciones Principales que NO tengan Personas o Cuentas Relacionadas el valor del campo debe ser Nulo.

VIC29R4 EN OPERACIONES INUSUALES, EN EL CAMPO CONSECUTIVO DE CUENTAS Y/O PERSONAS RELACIONADAS, SI LA OPERACIÓN ES RELACIONADA, EL CONSECUTIVO DEBERÁ IR DESDE "01" HASTA EL "N" NÚMERO DE PERSONAS RELACIONADAS (CAMPO 29).

Para Operaciones Inusuales donde sea una Operación Relacionada, el consecutivo debe iniciar en "01" hasta "N", dependiendo del número de Operaciones Relacionadas tenga dicha Operación Principal.

VIC30R1 EN OPERACIONES INUSUALES, EL CAMPO NÚMERO DE CUENTA DEL TITULAR DE LA CUENTA O DE LA PERSONA RELACIONADA DEBE SER ALFANUMÉRICO (CAMPO 30).


VIC30R2 EN OPERACIONES INUSUALES, EL CAMPO NÚMERO DE CUENTA DEL TITULAR DE LA CUENTA O DE LA PERSONA RELACIONADA DEBE MEDIR MÁXIMO 16 CARACTERES (CAMPO 30).


VIC30R3 EN OPERACIONES INUSUALES, EL CAMPO NÚMERO DE CUENTA TITULAR DE LA CUENTA O DE LA PERSONA RELACIONADA, SI LA OPERACIÓN ES RELACIONADA EL CAMPO ES OBLIGATORIO. EN CASO DE OPERACIÓN PRINCIPAL DEBE SER NULO (CAMPO 30).

Para Operaciones Inusuales donde la Operación sea Relacionada, el campo (30) "Número de Cuenta" es Obligatorio. En caso de ser una Operación Principal el campo debe ser Nulo.

VIC31R1 EN OPERACIONES INUSUALES, EL CAMPO CLAVE DEL SUJETO OBLIGADO DE LA PERSONA RELACIONADA DEBE SER ALFANUMÉRICO (CAMPO 31).


VIC31R2 EN OPERACIONES INUSUALES, EL CAMPO CLAVE DEL SUJETO OBLIGADO DE LA PERSONA RELACIONADA DEBE MEDIR 6 CARACTERES (CAMPO 31).


VIC31R3 EN OPERACIONES INUSUALES, EN EL CAMPO CLAVE DEL SUJETO OBLIGADO DE LA PERSONA RELACIONADA, SI LA OPERACIÓN ES RELACIONADA EL CAMPO ES OBLIGATORIO. EN CASO DE OPERACIÓN PRINCIPAL DEBE SER NULO (CAMPO 31).

Para Operaciones Inusuales donde la Operación sea Relacionada, el campo (31) "Clave del Sujeto Obligado" es Obligatorio. En caso de ser una Operación Principal el campo debe ser Nulo.

VIC31R4 LA CLAVE DEL CAMPO CLAVE DEL SUJETO OBLIGADO DE LA PERSONA RELACIONADA ES INCORRECTA, ERROR DE CATÁLOGO (CAMPO 31).

Para Operaciones Inusuales donde sea una Operación Relacionada, la clave del campo (31) "Sujeto Obligado " debe ser de acuerdo al catálogo del Sistema Financiero Mexicano (CASFIM) para Entidades Financieras. Debe ir sin el guión (-) intermedio y anteponiendo un cero al inicio de la clave.

VIC32R1 EN OPERACIONES INUSUALES, EL CAMPO NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA O DE LA PERSONA RELACIONADA DEBE SER ALFANUMÉRICO (CAMPO 32).


VIC32R2 EN OPERACIONES INUSUALES EL, CAMPO NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA O DE LA PERSONA RELACIONADA DEBE MEDIR MÁXIMO 60 CARACTERES (CAMPO 32).


VIC32R3 EN OPERACIONES INUSUALES, EL CAMPO NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA O DE LA PERSONA RELACIONADA PUEDE CONTENER VALOR ÚNICAMENTE SI LA OPERACIÓN ES RELACIONADA. EN CASO DE OPERACIÓN PRINCIPAL DEBE SER NULO (CAMPO 32).

Para Operaciones Inusuales donde sea una Operación Relacionada, la clave del campo (32) "Nombre" puede contener un valor siempre y cuando la Operación sea Relacionada. En caso de ser Operación Principal el valor del campo debe ser Nulo.

VIC33R1 EN OPERACIONES INUSUALES, EL CAMPO APELLIDO PATERNO DEL TITULAR DE LA CUENTA O DE LA PERSONA RELACIONADA DEBE SER ALFANUMÉRICO (CAMPO 33).


VIC33R2 EN OPERACIONES INUSUALES, EL CAMPO APELLIDO PATERNO DEL TITULAR DE LA CUENTA O DE LA PERSONA RELACIONADA DEBE MEDIR MÁXIMO 60 CARACTERES (CAMPO 33).


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ina2

9

VIC33R3 EN OPERACIONES INUSUALES, EL CAMPO APELLIDO PATERNO DEL TITULAR DE LA CUENTA O DE LA PERSONA RELACIONADA PUEDE CONTENER VALOR ÚNICAMENTE SI LA OPERACIÓN ES RELACIONADA. EN CASO DE OPERACIÓN PRINCIPAL DEBE SER NULO (CAMPO 33).

Para Operaciones Inusuales donde sea una Operación Relacionada, la clave del campo (33) "Apellido Paterno" puede contener un valor siempre y cuando la Operación sea Relacionada. En caso de ser Operación Principal el valor del campo debe ser Nulo.

VIC33R4 EN CASO QUE LA PERSONA RELACIONADA NO TENGA APELLIDO PATERNO SE DEBERÁN DE CAPTURAR CUATRO EQUIS (XXXX) (CAMPO 33).

En caso de no contar con Apellido Paterno, el campo (33) "Apellido Paterno" para Operaciones Relacionadas deberá llevar cuatro equis (XXXX).

VIC34R1 EN OPERACIONES INUSUALES, EL CAMPO APELLIDO MATERNO DEL TITULAR DE LA CUENTA O DE LA PERSONA RELACIONADA DEBE SER ALFANUMÉRICO (CAMPO 34).


VIC34R2 EN OPERACIONES INUSUALES, EL CAMPO APELLIDO MATERNO DEL TITULAR DE LA CUENTA O DE LA PERSONA RELACIONADA DEBE MEDIR MÁXIMO 30 CARACTERES (CAMPO 34).


VIC34R3 EN OPERACIONES INUSUALES, EL CAMPO APELLIDO MATERNO DEL TITULAR DE LA CUENTA O DE LA PERSONA RELACIONADA PUEDE CONTENER VALORES ÚNICAMENTE SI LA OPERACIÓN ES RELACIONADA. EN CASO DE OPERACIÓN PRINCIPAL DEBE SER NULO (CAMPO 34).

Para Operaciones Inusuales donde sea una Operación Relacionada, la clave del campo(34) "Apellido Materno" puede contener un valor siempre y cuando la Operación sea Relacionada. En caso de ser Operación Principal el valor del campo debe ser Nulo.

VIC35R1 EN OPERACIONES INUSUALES, EL CAMPO DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEBE SER ALFANUMÉRICO (CAMPO 35).


VIC35R2 EN OPERACIONES INUSUALES, EL CAMPO DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEBE MEDIR MÁXIMO 4000 CARACTERES (CAMPO 35).


VIC35R3 EN OPERACIONES INUSUALES, EL CAMPO DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN ES OBLIGATORIO SI ES OPERACIÓN PRINCIPAL. EN CASO DE PERSONAS O CUENTAS RELACIONADAS DEBE SER NULO (CAMPO 35).

El campo "Descripción de la Operación" es Obligatorio si es una Operación Principal. En caso de ser una Persona o Cuenta Relacionada el valor del campo debe ser Nulo.

VIC36R1 EN OPERACIONES INUSUALES, EL CAMPO RAZÓN DE INUSUALIDAD DEBE SER ALFANUMÉRICO (CAMPO 36).


VIC36R2 EN OPERACIONES INUSUALES, EL CAMPO RAZÓN DE INUSUALIDAD DEBE MEDIR MÁXIMO 4000 CARACTERES (CAMPO 36).


VIC36R3 EN OPERACIONES INUSUALES, EL CAMPO RAZÓN DE INUSUALIDAD ES OBLIGATORIO SI ES OPERACIÓN PRINCIPAL. EN CASO DE PERSONAS O CUENTAS RELACIONADAS DEBE SER NULO (CAMPO 36).

Para Operaciones Inusuales, el campo "Razón de Inusualidad" es Obligatorio si es una Operación Principal. En caso de ser una Persona o Cuenta Relacionada el valor del campo debe ser Nulo.

ERRORES DURANTE EL ENVIO DEL REPORTE DE OPERACIONES INTERNAS PREOCUPANTES

CLAVE DE ERROR


VPC1R1 EL CAMPO TIPO REPORTE DEBE SER ALFANUMÉRICO (CAMPO 1).


VPC1R2 EL CAMPO TIPO REPORTE DEBE MEDIR 1 CARACTER (CAMPO 1).


VPC1R3 EL CAMPO TIPO REPORTES ES OBLIGATORIO (CAMPO 1).


VPC1R4 EN OPERACIONES PREOCUPANTES, EL ARCHIVO DEBE DE CONTENER ÚNICAMENTE OPERACIONES DEL TIPO DE REPORTE 3 (CAMPO 1).

El archivo solo debe contener Operaciones Preocupantes.

VPC1R5 EN OPERACIONES PREOCUPANTES, EL DATO DEL CAMPO TIPO REPORTE DEBE SER IGUAL A 3 (CAMPO

Para Operaciones Preocupantes el valor en este campo es 3.

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0

1).

VPC2R1 EL CAMPO PERÍODO DEL REPORTE DEBE SER NUMÉRICO (CAMPO 2).


VPC2R2 EN OPERACIONES PREOCUPANTES, EL CAMPO PERÍODO DEL REPORTE DEBE MEDIR 8 CARACTERES (CAMPO 2).


VPC2R3 EL CAMPO PERÍODO DEL REPORTE ES OBLIGATORIO (CAMPO 2).


VPC2R4 EN OPERACIONES PREOCUPANTES, EL FORMATO PARA EL CAMPO TIPO DE REPORTE DEBE SER AAAAMMDD (CAMPO 2).

El formato para este campo es AAAAMMDD, donde AAAA = Año a 4 dígitos, MM = Mes a 2 dígitos y DD = Día a 2 dígitos.

VPC3R1 EL CAMPO FOLIO DEBE SER ALFANUMÉRICO (CAMPO 3).


VPC3R2 EL CAMPO FOLIO DEBE MEDIR 6 CARACTERES (CAMPO 3).


VPC3R3 EL CAMPO FOLIO ES OBLIGATORIO (CAMPO 3). Siempre debe existir valor en este campo.

VPC3R4 EL CAMPO FOLIO DEBE SER DE 6 NÚMEROS (CAMPO 3). Deben ser de 6 números, por ejemplo = 000001.

VPC3R5 EL CONSECUTIVO DEBE INICIAR EN 000001 Y SE INCREMENTARÁ EN 1 POR CADA OPERACIÓN PRINCIPAL QUE SE REPORTE DENTRO DE UN MISMO ARCHIVO (CAMPO 3).


VPC4R1 EL CAMPO ÓRGANO SUPERVISOR DEBE SER ALFANUMÉRICO (CAMPO 4).


VPC4R2 EL CAMPO ÓRGANO SUPERVISOR DEBE MEDIR 6 CARACTERES (CAMPO 4).


VPC4R3 EL CAMPO ÓRGANO SUPERVISOR ES OBLIGATORIO (CAMPO 4).


VPC4R4 EL CAMPO ÓRGANO SUPERVISOR DEBE DE SER DE 6 NÚMEROS (CAMPO 4).


VPC4R5 LA CLAVE DEL CAMPO ÓRGANO SUPERVISOR ES INCORRECTA, ERROR DE CATÁLOGO (CAMPO 4).


VPC4R6 ÚNICAMENTE PUEDE EXISTIR UNA CLAVE DE ORGANISMO SUPERVISOR POR ARCHIVO (CAMPO 4).


VPC5R1 EL CAMPO CLAVE DEL SUJETO OBLIGADO DEBE SER ALFANUMÉRICO (CAMPO 5).


VPC5R2 EL CAMPO CLAVE DEL SUJETO OBLIGADO DEBE MEDIR ENTRE 6 Y 7 CARACTERES (CAMPO 5).


VPC5R3 EL CAMPO CLAVE DEL SUJETO OBLIGADO ES OBLIGATORIO (CAMPO 5).


VPC5R4 LA CLAVE DEL CAMPO DEL SUJETO OBLIGADO ES INCORRECTA, ERROR DE CATÁLOGO (CAMPO 5).


VPC5R5 ÚNICAMENTE PODRÁ EXISTIR UNA CLAVE DE SUJETO OBLIGADO POR ARCHIVO (CAMPO 5).


VPC6R1 EL CAMPO LOCALIDAD DEBE SER ALFANUMÉRICO (CAMPO 6).


VPC6R2 EL CAMPO LOCALIDAD DEBE MEDIR 8 CARACTERES (CAMPO 6).


VPC6R3 EN OPERACIONES PREOCUPANTES, EL CAMPO LOCALIDAD ES OBLIGATORIO SI ES OPERACIÓN PRINCIPAL. EN CASO DE PERSONAS O CUENTAS RELACIONADAS DEBE SER NULO (CAMPO 6).

Siempre debe existir valor en el campo Localidad si es una Operación Preocupante y es la Operación Principal. En caso de ser una Persona o Cuenta Relacionada el valor del campo debe ser Nulo.

VPC6R4 LA CLAVE DE LOCALIDAD ES INCORRECTA, ERROR DE CATÁLOGO (CAMPO 6).


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1

VPC7R1 EL CAMPO SUCURSAL DEBE SER ALFANUMÉRICO (CAMPO 7).


VPC7R2 EL CAMPO SUCURSAL DEBE MEDIR 5 CARACTERES (CAMPO 7).


VPC7R3 EN OPERACIONES PREOCUPANTES, EL CAMPO SUCURSAL ES OBLIGATORIO SI ES OPERACIÓN PRINCIPAL. EN CASO DE PERSONAS O CUENTAS RELACIONADAS DEBE SER NULO (CAMPO 7).

Siempre debe existir valor en el campo Sucursal si es una Operación Preocupante y es la Operación Principal. En caso de ser una Persona o Cuenta Relacionada el valor del campo debe ser Nulo.

VPC7R4 EL CÓDIGO POSTAL DEBE SER VÁLIDO PARA LA LOCALIDAD REPORTADA, ERROR DE CATÁLOGO (CAMPO 7).


VPC8R1 EL CAMPO TIPO DE OPERACIÓN DEBE SER ALFANUMÉRICO (CAMPO 8).


VPC8R2 EL CAMPO TIPO DE OPERACIÓN DEBE MEDIR 2 CARACTERES (CAMPO 8).


VPC8R3 EN OPERACIONES PREOCUPANTES, EL CAMPO TIPO DE OPERACIÓN ES OBLIGATORIO SI ES OPERACIÓN PRINCIPAL. EN CASO DE PERSONAS O CUENTAS RELACIONADAS DEBE SER NULO (CAMPO 8).

Siempre debe existir valor en el campo Tipo de Operación si es una Operación Preocupante y es la Operación Principal, si es una Persona o Cuenta Relacionada debe ser Nulo.

VPC8R4 LA CLAVE DEL CAMPO TIPO DE OPERACIÓN ES INCORRECTA, ERROR DE CATÁLOGO (CAMPO 8).


VPC9R1 EL CAMPO INSTRUMENTO MONETARIO DEBE SER ALFANUMÉRICO (CAMPO 9).


VPC9R2 EL CAMPO INSTRUMENTO MONETARIO DEBE MEDIR 2 CARACTERES (CAMPO 9).


VPC9R3 EN OPERACIONES PREOCUPANTES, EL CAMPO INSTRUMENTO MONETARIO ES OBLIGATORIO SI ES OPERACIÓN PRINCIPAL. EN CASO DE PERSONAS O CUENTAS RELACIONADAS DEBE SER NULO (CAMPO 9).

Siempre debe existir valor en el campo Instrumento Monetario si es una Operación Preocupante y es la Operación Principal. En caso de ser una Persona o Cuenta Relacionada el valor del campo debe ser Nulo.

VPC9R4 LA CLAVE DEL CAMPO INSTRUMENTO MONETARIO ES INCORRECTA, ERROR DE CATÁLOGO (CAMPO 9).


VPC10R1 EL CAMPO NÚMERO DE CUENTA DEBE SER ALFANUMÉRICO (CAMPO 10).


VPC10R2 EL CAMPO NÚMERO DE CUENTA DEBE MEDIR MÁXIMO 16 CARACTERES (CAMPO 10).


VPC10R3 EN OPERACIONES PREOCUPANTES, EL CAMPO NÚMERO DE CUENTA ES OBLIGATORIO SI ES OPERACIÓN PRINCIPAL. EN CASO DE PERSONAS O CUENTAS RELACIONADAS DEBE SER NULO (CAMPO 10).

Siempre debe existir valor en el campo Número de Cuenta si es una Operación Preocupante y es la Operación Principal. En caso de ser una Persona o Cuenta Relacionada el valor del campo debe ser Nulo.

VPC11R1 EL CAMPO MONTO DEBE SER NUMÉRICO (CAMPO 11). Debe contener valores del tipo numérico [0-9].

VPC11R2 EL CAMPO MONTO DEBE MEDIR MÁXIMO 17 CARACTERES (CAMPO 11).


VPC11R3 EN OPERACIONES PREOCUPANTES, EL CAMPO MONTO ES OBLIGATORIO SI ES OPERACIÓN PRINCIPAL. EN CASO DE PERSONAS O CUENTAS RELACIONADAS DEBE SER NULO (CAMPO 11).

Siempre debe existir valor en el campo Monto si es una Operación Preocupante y es la Operación Principal, si es una Persona o Cuenta Relacionada debe ser Nulo.

VPC11R4 LAS PRIMERAS 14 POSICIONES DEL CAMPO MONTO SE DEBEN USAR ENTEROS Y LAS 2 ÚLTIMAS DECIMALES, SEPARADO CON PUNTO LAS FRACCIONES (CAMPO 11).


VPC12R1 EL CAMPO MONEDA DEBE SER ALFANUMÉRICO (CAMPO 12).


VPC12R2 EL CAMPO MONEDA DEBE MEDIR MÁXIMO 3 CARACTERES (CAMPO 12).


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2

VPC12R3 EN OPERACIONES PREOCUPANTES, EL CAMPO MONEDA ES OBLIGATORIO SI ES OPERACIÓN PRINCIPAL. EN CASO DE PERSONAS O CUENTAS RELACIONADAS DEBE SER NULO (CAMPO 12).

Siempre debe existir valor en el campo Moneda si es una Operación Preocupante y es la Operación Principal. En caso de ser una Persona o Cuenta Relacionada el valor del campo debe ser Nulo.

VPC12R4 LA CLAVE DEL CAMPO MONEDA ES INCORRECTA, ERROR DE CATÁLOGO (CAMPO 12).


VPC13R1 EL CAMPO FECHA DE OPERACIÓN DEBE SER NUMÉRICO (CAMPO 13).


VPC13R2 EL CAMPO FECHA DE OPERACIÓN DEBE MEDIR 8 CARACTERES (CAMPO 13).


VPC13R3 EN OPERACIONES PREOCUPANTES, EL CAMPO FECHA DE OPERACIÓN ES OBLIGATORIO SI ES OPERACIÓN PRINCIPAL. EN CASO DE PERSONAS O CUENTAS RELACIONADAS DEBE SER NULO (CAMPO 13).

Siempre debe existir valor en el campo Fecha de Operación si es una Operación Preocupante y es la Operación Principal. En caso de ser una Persona o Cuenta Relacionada el valor del campo debe ser Nulo.

VPC13R4 EL CAMPO FECHA DE OPERACIÓN DEBE TENER EL FORMATO AAAAMMDD (CAMPO 13).


VPC13R5 LA FECHA DE OPERACIÓN DEBE SER MENOR O IGUAL AL PERÍODO DEL REPORTE (CAMPO 13).

La Fecha de Operación debe ser menor o igual al reportado en el campo Período.

VPC13R6 EN OPERACIONES PREOCUPANTES, EL CAMPO FECHA DE OPERACIÓN DEBE SER MENOR O IGUAL A LA FECHA DEL CAMPO "FECHA DE DETECCIÓN DE LA OPERACIÓN" (CAMPO 13).

La Fecha de Operación debe ser menor o igual a la Fecha de Detección de la Operación.

VPC14R1 EL CAMPO FECHA DE DETECCIÓN DE LA OPERACIÓN DEBE SER NUMÉRICO (CAMPO 14).


VPC14R2 EL CAMPO FECHA DE DETECCIÓN DE LA OPERACIÓN DEBE MEDIR 8 CARACTERES (CAMPO 14).


VPC14R3 EN OPERACIONES PREOCUPANTES, EL CAMPO FECHA DE DETECCIÓN DE LA OPERACIÓN ES OBLIGATORIO SI ES OPERACIÓN PRINCIPAL. EN CASO DE PERSONAS O CUENTAS RELACIONADAS DEBE SER NULO (CAMPO 14).

Siempre debe existir valor en el campo Fecha de Detección si es una Operación Preocupante y es la Operación Principal. En caso de ser una Persona o Cuenta Relacionada el valor del campo debe ser Nulo.

VPC14R4 EL CAMPO FECHA DE DETECCIÓN DE LA OPERACIÓN DEBE TENER EL FORMATO AAAAMMDD (CAMPO 14).


VPC14R5 EN OPERACIONES PREOCUPANTES, LA OPERACIÓN DEBE SER ENVIADA DENTRO DE LOS SESENTA DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE DETECCIÓN (CAMPO 14).

Debe ser enviada en los primeros 60 días naturales a partir de la Fecha de Detección de la Operación para Operaciones Preocupantes.

VPC15R1 EL CAMPO NACIONALIDAD DEBE SER ALFANUMÉRICO (CAMPO 15).


VPC15R2 EL CAMPO NACIONALIDAD DEBE MEDIR 1 CARACTER (CAMPO 15).


VPC15R3 EN OPERACIONES PREOCUPANTES, EL CAMPO NACIONALIDAD ES OBLIGATORIO SI ES OPERACIÓN PRINCIPAL. EN CASO DE PERSONAS O CUENTAS RELACIONADAS DEBE SER NULO (CAMPO 15).

Siempre debe existir valor en el campo Nacionalidad si es una Operación Preocupante y es la Operación Principal. En caso de ser una Persona o Cuenta Relacionada el valor del campo debe ser Nulo.

VPC15R4 EN OPERACIONES PREOCUPANTES, LA CLAVE DEL CAMPO NACIONALIDAD DEBE COINCIDIR CON EL SIGUIENTE CATÁLOGO: 1 = MEXICANA, 2 = EXTRANJERA (CAMPO 15).


VPC16R1 EL CAMPO TIPO DE PERSONA DEBE SER ALFANUMÉRICO (CAMPO 16).


VPC16R2 EL CAMPO TIPO DE PERSONA DEBE MEDIR 1 CARACTER (CAMPO 16).


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3

VPC16R3 EN OPERACIONES PREOCUPANTES, EL CAMPO TIPO DE PERSONA ES OBLIGATORIO SI ES OPERACIÓN PRINCIPAL. EN CASO DE PERSONAS O CUENTAS RELACIONADAS DEBE SER NULO (CAMPO 16).

Siempre debe existir valor en el campo Tipo de Persona si es una Operación Preocupante y es la Operación Principal. En caso de ser una Persona o Cuenta Relacionada el valor del campo debe ser Nulo.

VPC16R4 LA CLAVE DEL CAMPO TIPO DE PERSONA ES INCORRECTA, ERROR DE CATÁLOGO (CAMPO 16).


VPC17R1 EL CAMPO RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN DEBE SER ALFANUMÉRICO (CAMPO 17).


VPC17R2 EL CAMPO RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN DEBE MEDIR MÁXIMO 125 CARACTERES (CAMPO 17).


VPC17R3 EN OPERACIONES PREOCUPANTES, EL CAMPO RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ES OBLIGATORIO SI SE TRATA DE UNA PERSONA MORAL Y ES OPERACIÓN PRINCIPAL. EN CASO DE PERSONAS O CUENTAS RELACIONADAS DEBE SER NULO (CAMPO 17).

Para Operaciones Preocupantes, el campo Razón Social o Denominación es Obligatorio si se trata de Persona Moral (campo Tipo de Persona = 2) y es una Operación Principal. En caso de ser una Persona o Cuenta Relacionada el valor del campo debe ser Nulo.

VPC18R1 EL CAMPO NOMBRE DEBE SER ALFANUMÉRICO (CAMPO 18).


VPC18R2 EL CAMPO NOMBRE DEBE MEDIR MÁXIMO 60 CARACTERES (CAMPO 18).


VPC18R3 EN OPERACIONES PREOCUPANTES, EL CAMPO NOMBRE ES OBLIGATORIO SI SE TRATA DE UNA PERSONA FÍSICA Y ES OPERACIÓN PRINCIPAL. EN CASO DE PERSONAS O CUENTAS RELACIONADAS DEBE SER NULO (CAMPO 18).

Para Operaciones Preocupantes, el campo Nombre es Obligatorio si se trata de Persona Física (campo Tipo de Persona = 1) y es una Operación Principal. En caso de ser una Persona o Cuenta Relacionada el valor del campo debe ser Nulo.

VPC18R4 EL CAMPO NOMBRE DEBE SER DISTINTO AL CAMPO "RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN" (CAMPO 18).


VPC19R1 EL CAMPO APELLIDO PATERNO DEBE SER ALFANUMÉRICO (CAMPO 19).


VPC19R2 EL CAMPO APELLIDO PATERNO DEBE MEDIR MÁXIMO 60 CARACTERES (CAMPO 19).


VPC19R3 EN OPERACIONES PREOCUPANTES, EL CAMPO APELLIDO PATERNO ES OBLIGATORIO SI SE TRATA DE UNA PERSONA FÍSICA Y ES OPERACIÓN PRINCIPAL. EN CASO DE PERSONAS O CUENTAS RELACIONADAS DEBE SER NULO (CAMPO 19).

Para Operaciones Preocupantes, el campo Apellido Paterno es Obligatorio si se trata de Persona Física (campo Tipo de Persona = 1) y es una Operación Principal. En caso de ser una Persona o Cuenta Relacionada el valor del campo debe ser Nulo.

VPC19R4 EN CASO DE QUE LA PERSONA REPORTADA NO TENGA APELLIDO PATERNO ESTE DEBE CONTENER CUATRO EQUIS (XXXX) Y EL CAMPO "APELLIDO MATERNO" DEBE SER OBLIGATORIO Y DISTINTO A (XXXX) (CAMPO 19).


VPC20R1 EL CAMPO APELLIDO MATERNO DEBE SER ALFANUMÉRICO (CAMPO 20).


VPC20R2 EL CAMPO APELLIDO MATERNO DEBE MEDIR MÁXIMO 30 CARACTERES (CAMPO 20).


VPC20R3 EN OPERACIONES PREOCUPANTES, EL CAMPO APELLIDO MATERNO ES OBLIGATORIO SI SE TRATA DE UNA PERSONA FÍSICA Y ES OPERACIÓN PRINCIPAL. EN CASO DE PERSONAS O CUENTAS RELACIONADAS DEBE SER NULO (CAMPO 20).

Para Operaciones Preocupantes, el campo Apellido Materno es Obligatorio si se trata de Persona Física (campo Tipo de Persona = 1) y es una Operación Principal. En caso de ser una Persona o Cuenta Relacionada el valor del campo debe ser Nulo.

VPC20R4 EN CASO DE QUE LA PERSONA REPORTADA NO TENGA APELLIDO MATERNO ESTE DEBE CONTENER CUATRO EQUIS (XXXX) (CAMPO 20).


VPC21R1 EL CAMPO RFC DEBE SER ALFANUMÉRICO (CAMPO 21). Debe contener valores del tipo alfanumérico [A-Z0-9Ñ&].

VPC21R2 EL CAMPO RFC DEBE MEDIR MÁXIMO 13 CARACTERES (CAMPO 21).


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VPC21R3 EN OPERACIONES PREOCUPANTES, EL CAMPO RFC ES OBLIGATORIO SI LOS CAMPOS "CURP" Y "FECHA DE NACIMIENTO" SE ENCUENTRAN VACÍOS Y ES OPERACIÓN PRINCIPAL. EN CASO DE PERSONAS O CUENTAS RELACIONADAS DEBE SER NULO (CAMPO 21).

El campo RFC es Obligatorio para Operaciones Preocupantes y además no se cuenta con los campos CURP y Fecha de Nacimiento, siendo una Operación Principal. En caso de ser una Persona o Cuenta Relacionada el valor del campo debe ser Nulo.

VPC21R4 EL CAMPO RFC NO DEBE CONTENER CARACTERES COMO GUIÓN, ESPACIO U OTRO TIPO DE CARACTER [A-Z][0-9] QUE NO CORRESPONDA AL RFC (CAMPO 21).


VPC22R1 EL CAMPO CURP DEBE SER ALFANUMÉRICO (CAMPO 22).


VPC22R2 EL CAMPO CURP DEBE MEDIR 18 CARACTERES (CAMPO 22).


VPC22R3 EN OPERACIONES PREOCUPANTES, EL CAMPO CURP ES OBLIGATORIO SI LOS CAMPOS "RFC" Y "FECHA DE NACIMIENTO" SE ENCUENTRAN VACIOS Y ES UNA OPERACIÓN PRINCIPAL. EN CASO DE PERSONAS O CUENTAS RELACIONADAS DEBE SER NULO (CAMPO 22).

El campo CURP es Obligatorio para Operaciones Preocupantes y además no se cuenta con los campos RFC y Fecha de Nacimiento y es una Operación Principal. En caso de ser una Persona o Cuenta Relacionada el valor del campo debe ser Nulo.

VPC23R1 EL CAMPO FECHA DE NACIMIENTO O CONSTITUCIÓN DEBE SER NUMÉRICO (CAMPO 23).


VPC23R2 EL CAMPO FECHA DE NACIMIENTO O CONSTITUCIÓN DEBE MEDIR 8 CARACTERES (CAMPO 23).


VPC23R3 EN OPERACIONES PREOCUPANTES, EL CAMPO FECHA DE NACIMIENTO O CONSTITUCIÓN ES OBLIGATORIO SI LOS CAMPOS "RFC" Y " CURP" SE ENCUENTRAN VACIOS. EN CASO DE PERSONAS O CUENTAS RELACIONADAS, DEBE SER NULO (CAMPO 23).

El campo Fecha de nacimiento es Obligatorio para Operaciones Preocupantes y además no se cuenta con los campos RFC y CURP y es una Operación Principal. En caso de ser una Persona o Cuenta Relacionada el valor del campo debe ser Nulo.

VPC23R4 EL CAMPO FECHA DE NACIMIENTO O CONSTITUCIÓN DEBE TENER FORMATO AAAAMMDD (CAMPO 23).


VPC23R5 EL CAMPO FECHA DE NACIMIENTO O CONSTITUCIÓN DEBE SER MENOR AL CAMPO FECHA DE OPERACIÓN Y MAYOR A 19000101 (CAMPO 23).


VPC24R1 EL CAMPO DOMICILIO DEBE SER ALFANUMÉRICO (CAMPO 24).


VPC24R2 EL CAMPO DOMICILIO DEBE MEDIR MÁXIMO 60 CARACTERES (CAMPO 24).


VPC24R3 EN OPERACIONES PREOCUPANTES, EL CAMPO DOMICILIO ES OBLIGATORIO SI ES OPERACIÓN PRINCIPAL. EN CASOS DE PERSONAS O CUENTAS RELACIONADAS DEBE SER NULO (CAMPO 24).

El campo Domicilio es Obligatorio si es una Operación Principal, para Operaciones Preocupantes. En caso de ser una Persona o Cuenta Relacionada el valor del campo debe ser Nulo.

VPC25R2 EL CAMPO COLONIA DEBE SER ALFANUMÉRICO (CAMPO 25).


VPC25R2 EL CAMPO COLONIA DEBE MEDIR MÁXIMO 30 CARACTERES (CAMPO 25).


VPC25R3 EN OPERACIONES PREOCUPANTES, EL CAMPO COLONIA ES OBLIGATORIO SI ES OPERACIÓN PRINCIPAL. EN CASOS DE PERSONAS O CUENTAS RELACIONADAS DEBE SER NULO (CAMPO 25).

El campo Colonia es Obligatorio si es una Operación Principal, para Operaciones Preocupantes. En caso de ser una Persona o Cuenta Relacionada el valor del campo debe ser Nulo.

VPC26R1 EL CAMPO CIUDAD O POBLACIÓN DEBE SER ALFANUMÉRICO (CAMPO 26).


VPC26R2 EL CAMPO CIUDAD O POBLACIÓN DEBE MEDIR 8 CARACTERES (CAMPO 26).


VPC26R3 EN OPERACIONES PREOCUPANTES, EL CAMPO CIUDAD O POBLACIÓN ES OBLIGATORIO SI ES OPERACIÓN PRINCIPAL. EN CASOS DE PERSONAS O CUENTAS RELACIONADAS DEBE SER NULO (CAMPO 26).

El campo Ciudad o Población es Obligatorio si es una Operación Principal para Operaciones Preocupantes. En caso de ser una Persona o Cuenta Relacionada el valor del campo debe ser Nulo.

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VPC26R4 LA CLAVE DE LOCALIDAD DEL CAMPO CIUDAD O POBLACIÓN ES INCORRECTA, ERROR DE CATÁLOGO (CAMPO 26).

La clave del campo Ciudad o Población se debe capturar de acuerdo al catálogo proporcionada por la UIF a través de la CNBV.

VPC27R1 EL CAMPO TELÉFONO DEBE SER ALFANUMÉRICO (CAMPO 27).


VPC27R2 EL CAMPO TELÉFONO DEBE MEDIR MÁXIMO 40 CARACTERES (CAMPO 27).


VPC27R3 EN OPERACIONES PREOCUPANTES, EN CASO DE PERSONAS O CUENTAS RELACIONADAS EL CAMPO TELÉFONO DEBE SER NULO (CAMPO 27).

En caso de que la Operación sea de una Persona o Cuenta Relacionada el valor del campo debe ser Nulo.

VPC28R1 EL CAMPO ACTIVIDAD ECONÓMICA DEBE SER ALFANUMÉRICO (CAMPO 28).


VPC28R2 EL CAMPO ACTIVIDAD ECONÓMICA DEBE MEDIR 7 CARACTERES (CAMPO 28).


VPC28R3 EN OPERACIONES PREOCUPANTES, EL CAMPO ACTIVIDAD ECONÓMICA ES OBLIGATORIO SI ES OPERACIÓN PRINCIPAL. EN CASO DE PERSONAS O CUENTAS RELACIONADAS DEBE SER NULO (CAMPO 28).

El campo Actividad Económica es Obligatorio si es una Operación Principal para Operaciones Preocupantes. En caso de ser una Persona o Cuenta Relacionada el valor del campo debe ser Nulo.

VPC28R4 LA CLAVE DEL CAMPO ACTIVIDAD ECONÓMICA ES INCORRECTA, ERROR DE CATÁLOGO (CAMPO 28).

La clave del campo Actividad Económica se debe capturar de acuerdo al catálogo proporcionada por la UIF a través de la CNBV.

VPC29R1 EN OPERACIONES PREOCUPANTES, EL CAMPO CONSECUTIVO DE CUENTAS Y/O PERSONAS RELACIONADAS DEBE SER ALFANUMÉRICO (CAMPO 29).


VPC29R2 EN OPERACIONES PREOCUPANTES, EL CAMPO CONSECUTIVO DE CUENTAS Y/O PERSONAS RELACIONADAS DEBE MEDIR 2 CARACTERES (CAMPO 29).


VPC29R3 EN OPERACIONES PREOCUPANTES, EN EL CAMPO CONSECUTIVO DE CUENTAS Y/O PERSONAS RELACIONADAS, SI LA OPERACIÓN ES PRINCIPAL Y NO TIENE PERSONAS O CUENTAS RELACIONADAS DEL CAMPO DEBE SER NULO. EN CASO DE QUE LA OPERACIÓN SEA PRINCIPAL Y SÍ TENGA RELACIONADOS OBLIGATORIAMENTE DEBERÁ TENER EL VALOR "00" (CAMPO 29).

Para Operaciones Preocupantes, en caso de ser una Operación Principal y existan Personas o Cuentas Relacionadas para esta Operación Principal, el valor de este campo deberá ser "00". Para Operaciones Principales que NO tengan Personas o Cuentas Relacionadas el valor del campo debe ser Nulo.

VPC29R4 EN OPERACIONES PREOCUPANTES, EN EL CAMPO CONSECUTIVO DE CUENTAS Y/O PERSONAS RELACIONADAS, SI LA OPERACIÓN ES RELACIONADA, EL CONSECUTIVO DEBERÁ IR DESDE "01" HASTA EL "N" NÚMERO DE PERSONAS RELACIONADAS (CAMPO 29).

Para Operaciones Preocupantes donde sea una Operación Relacionada, el consecutivo debe inicar en "01" hasta "N", dependiendo del número de Operaciones Relacionadas tenga dicha Operación Principal.

VPC30R1 EN OPERACIONES PREOCUPANTES, EL CAMPO NÚMERO DE CUENTA DEL TITULAR DE LA CUENTA O DE LA PERSONA RELACIONADA DEBE SER ALFANUMÉRICO (CAMPO 30).


VPC30R2 EN OPERACIONES PREOCUPANTES, EL CAMPO NÚMERO DE CUENTA DEL TITULAR DE LA CUENTA O DE LA PERSONA RELACIONADA DEBE MEDIR MÁXIMO 16 CARACTERES (CAMPO 30).


VPC30R3 EN OPERACIONES PREOCUPANTES, EL CAMPO NÚMERO DE CUENTA DEL TITULAR DE LA CUENTA O DE LA PERSONA RELACIONADA, SI LA OPERACIÓN ES RELACIONADA EL CAMPO ES OBLIGATORIO. EN CASO DE OPERACIÓN PRINCIPAL DEBE SER NULO (CAMPO 30).

Para Operaciones Preocupantes donde la Operación sea Relacionada, el campo (30) "Número de Cuenta" es Obligatorio. En caso de ser una Operación Principal el campo debe ser Nulo.

VPC31R1 EN OPERACIONES PREOCUPANTES, EL CAMPO CLAVE DEL SUJETO OBLIGADO DE LA PERSONA RELACIONADA DEBE SER ALFANUMÉRICO (CAMPO 31).


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VPC31R2 EN OPERACIONES PREOCUPANTES, EL CAMPO CLAVE DEL SUJETO OBLIGADO DE LA PERSONA RELACIONADA DEBE MEDIR 6 CARACTERES (CAMPO 31).


VPC31R3 EN OPERACIONES PREOCUPANTES, EN EL CAMPO CLAVE DEL SUJETO OBLIGADO DE LA PERSONA RELACIONADA, SI LA OPERACIÓN ES RELACIONADA EL CAMPO ES OBLIGATORIO. EN CASO DE OPERACIÓN PRINCIPAL DEBE SER NULO (CAMPO 31).

Para Operaciones Preocupantes donde la Operación sea Relacionada, el campo (31) "Clave del Sujeto Obligado" es Obligatorio. En caso de ser una Operación Principal el campo debe ser Nulo.

VPC31R4 LA CLAVE DEL CAMPO CLAVE DEL SUJETO OBLIGADO DE LA PERSONA RELACIONADA ES INCORRECTA, ERROR DE CATÁLOGO (CAMPO 31).

Para Operaciones Preocupantes donde sea una Operación Relacionada, la clave del campo (31) "Sujeto Obligado " debe ser de acuerdo al catálogo del Sistema Financiero Mexicano (CASFIM) para Entidades Financieras. Debe ir sin el guión (-) intermedio y anteponiendo un cero al inicio de la clave.

VPC32R1 EN OPERACIONES PREOCUPANTES, EL CAMPO NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA O DE LA PERSONA RELACIONADA DEBE SER ALFANUMÉRICO (CAMPO 32).


VPC32R2 EN OPERACIONES PREOCUPANTES, EL CAMPO NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA O DE LA PERSONA RELACIONADA DEBE MEDIR MÁXIMO 60 CARACTERES (CAMPO 32).


VPC32R3 EN OPERACIONES PREOCUPANTES, EL CAMPO NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA O DE LA PERSONA RELACIONADA EN CASO DE OPERACIÓN PRINCIPAL DEBE SER NULO (CAMPO 32).

Para Operaciones Preocupantes donde sea una Operación Relacionada, la clave del campo (32) "Nombre" puede contener un valor siempre y cuando la Operación sea Relacionada. En caso de ser Operación Principal el valor del campo debe ser Nulo.

VPC33R1 EN OPERACIONES PREOCUPANTES, EL CAMPO APELLIDO PATERNO DEL TITULAR DE LA CUENTA O DE LA PERSONA RELACIONADA DEBE SER ALFANUMÉRICO (CAMPO 33).


VPC33R2 EN OPERACIONES PREOCUPANTES, EL CAMPO APELLIDO PATERNO DEL TITULAR DE LA CUENTA O DE LA PERSONA RELACIONADA DEBE MEDIR MÁXIMO 60 CARACTERES (CAMPO 33).


VPC33R3 EN OPERACIONES PREOCUPANTES, EL CAMPO APELLIDO PATERNO DEL TITULAR DE LA CUENTA O DE LA PERSONA RELACIONADA PUEDE CONTENER VALOR ÚNICAMENTE SI LA OPERACIÓN ES RELACIONADA. EN CASO DE OPERACIÓN PRINCIPAL DEBE SER NULO (CAMPO 33).

Para Operaciones Preocupantes donde sea una Operación Relacionada, la clave del campo(33) "Apellido Paterno" puede contener un valor siempre y cuando la Operación sea Relacionada. En caso de ser Operación Principal el valor del campo debe ser Nulo.

VPC33R4 EN CASO QUE LA PERSONA RELACIONADA NO TENGA APELLIDO PATERNO SE DEBERÁN DE CAPTURAR CUATRO EQUIS (XXXX) (CAMPO 33).

En caso de no contar con Apellido Paterno, el campo "Apellido Paterno" para Operaciones Relacionadas deberá llevar cuatro equis (XXXX).

VPC34R1 EN OPERACIONES PREOCUPANTES, EL CAMPO APELLIDO MATERNO DEL TITULAR DE LA CUENTA O DE LA PERSONA RELACIONADA DEBE SER ALFANUMÉRICO (CAMPO 34).


VPC34R2 EN OPERACIONES PREOCUPANTES, EL CAMPO APELLIDO MATERNO DEL TITULAR DE LA CUENTA O DE LA PERSONA RELACIONADA DEBE MEDIR MÁXIMO 30 CARACTERES (CAMPO 34).


VPC34R3 EN OPERACIONES PREOCUPANTES, EL CAMPO APELLIDO MATERNO DEL TITULAR DE LA CUENTA O DE LA PERSONA RELACIONADA PUEDE CONTENER VALORES ÚNICAMENTE SI LA OPERACIÓN ES RELACIONADA. EN CASO DE OPERACIÓN PRINCIPAL DEBE SER NULO (CAMPO 34).

Para Operaciones Preocupantes donde sea una Operación Relacionada, la clave del campo(34) "Apellido Materno" puede contener un valor siempre y cuando la Operación sea Relacionada. En caso de ser Operación Principal el valor del campo debe ser Nulo.

VPC35R1 EN OPERACIONES PREOCUPANTES, EL CAMPO DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEBE SER ALFANUMÉRICO (CAMPO 35).


VPC35R2 EN OPERACIONES PREOCUPANTES, EL CAMPO DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEBE MEDIR MÁXIMO 4000 CARACTERES (CAMPO 35).


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VPC35R3 EN OPERACIONES PREOCUPANTES, EL CAMPO DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN ES OBLIGATORIO SI ES OPERACIÓN PRINCIPAL. EN CASO DE PERSONAS O CUENTAS RELACIONADAS DEBE SER NULO (CAMPO 35).

Para Operaciones Preocupantes, el campo "Descripción de la Operación" es Obligatorio si es una Operación Principal. En caso de ser una Persona o Cuenta Relacionada el valor del campo debe ser Nulo.

VPC36R1 EN OPERACIONES PREOCUPANTES, EL CAMPO RAZÓN DE INUSUALIDAD DEBE SER ALFANUMÉRICO (CAMPO 36).


VPC36R2 EN OPERACIONES PREOCUPANTES, EL CAMPO RAZÓN DE INUSUALIDAD DEBE MEDIR MÁXIMO 4000 CARACTERES (CAMPO 36).


VPC36R3 EN OPERACIONES PREOCUPANTES EL CAMPO RAZÓN DE INUSUALIDAD ES OBLIGATORIO SI ES OPERACIÓN PRINCIPAL. EN CASO DE PERSONAS O CUENTAS RELACIONADAS DEBE SER NULO (CAMPO 36).

Para Operaciones Preocupantes el campo "Razón de Inusualidad" es Obligatorio si es una Operación Principal. En caso de ser una Persona o Cuenta Relacionada el valor del campo debe ser Nulo.