presentación hugo moyano 1
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APORTAN PRUEBAS DE INTERES
Señor Juez:
Santiago Andrés Nardelli, DNI 21.449.275
Senador de la Provincia de Buenos Aires, y María Graciela Ocaña, DNI 14.184.382
ex titular del Ministerio de Salud de la Nación, con domicilio en calle 51 entre 7 y 8
de la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires ambos por derecho propio, nos
presentamos ante V. S. en la causa nº…………y decimos:
I.- Objeto
Diversas notas periodísticas han dado cuenta
que ante el tribunal a cargo de V.S., se encuentra tramitando la causa de la
referencia, en la que se investigaría, entre otras irregularidades, la posible utilización
o desvío de recursos del sistema de salud – provenientes de impuestos al trabajo,
aportes y contribuciones obligatorios realizados por empleadores (6 por ciento) y
por trabajadores (3 por ciento)- en beneficio de empresas vinculadas al titular de la
Obra Social de Camioneros (Oschoca), a través de familiares y allegados.
A fin de colaborar con la pesquisa, venimos a
aportar una serie de elementos que demostrarían como los fondos que son recibidos
por la Obra Social, de acuerdo con lo dispuesto con la Ley Nº 23660, y los aportados
a través de la Administración de Programas Especiales y planes de prevención de la
SSS, no serían aplicados a sus destinos legalmente especificados (prestaciones y
servicios de salud para los trabajadores camioneros) sino que se desviarían en
beneficio exclusivo de un grupo empresario, cuya conducción es ejercida por
familiares y gente de confianza del titular de Oschoca, lo que podría calificarse
como una administración fraudulenta, infiel, o incluso como malversación de fondos
públicos.
II – Los Fondos de las Obras Sociales:
Previo a adentrarnos en el análisis de la
documentación que aportamos con este escrito, realizaremos un análisis técnico
sobre el carácter público que entendemos poseen los fondos de las Obras sociales
sindicales.
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Adentrándonos ahora en los fundamentos que
validan nuestra afirmación, empezaremos por sostener que las reglas que regulan
tanto las relaciones de los afiliados con su respectiva obra social, como el origen y la
obligatoriedad de sus aportes, las prestaciones a las cuales son acreedores y sus
relaciones con la administración pública, corresponden al derecho público.
Originariamente la ley 22.269 de Obras
Sociales dejaba claramente establecido en su artículo 16 que “… los recursos del
sistema previsto en la presente ley, así como el patrimonio de los entes de obra
social, serán considerados de naturaleza pública.”, y si bien la ley 23.660 no siguió
la misma redacción, indudablemente mantuvo el mismo espíritu. Así, estableció
una fuerte regulación sobre la disponibilidad de los fondos por parte de las obras
sociales. En ese sentido el Art. 23 establece que “los fondos previstos por la
presente ley como también los que por cualquier motivo correspondan a las obras
sociales deberán depositarse en instituciones bancarias oficiales nacionales,
provinciales o municipales y serán destinados exclusivamente a la atención de las
prestaciones y demás obligaciones de las mismas y de los gastos administrativos que
demande su funcionamiento.”
Por demás, las reservas y disponibilidades de
las obras sociales sólo podrán ser invertidas en operaciones con las instituciones
bancarias mencionadas en el párrafo anterior y/o en títulos públicos, con
garantía del Estado, que aseguren una adecuada liquidez conforme a lo que
determine la reglamentación”.
De hecho, la ley 23.660 reguló y puso límites a
la utilización de los recursos tributarios, así en su artículo 5 establece que “…las
obras sociales deberán destinar como mínimo el ochenta por ciento (80%) de sus
recursos brutos, deducidos los aportes al Fondo Solidario de Redistribución creado
en jurisdicción de la ANSSAL, a la prestación de los servicios de atención de la
salud establecidos por el seguro, a sus beneficiarios.”
Más aún, las obras sociales comprendidas en el
régimen de la ley, como agentes del Seguro de Salud, deben inscribirse en el registro
creado en el ámbito de la ANSSAL, estableciéndose que “…el cumplimiento de
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este requisito será condición necesaria para aplicar los fondos percibidos con
destino a las prestaciones de salud”.
Reforzando la posición de absoluto control que
ejerce el Estado sobre la administración de los fondos de las obras sociales, la citada
ley dispone en su artículo 26 que: “…la Dirección Nacional de Obras Sociales
tendrá como fin promover, coordinar e integrar las actividades de las obras sociales
en todo aquello que no se encuentren obligadas por la ley del Sistema Nacional del
Seguro de Salud. Actuará también como organismo de control para los aspectos
administrativos y contables de las obras sociales” y en el artículo 27: “Para el
cumplimiento de estos fines tendrá las siguientes atribuciones: 1° Requerirá y
aprobará la memoria anual y balances de las obras sociales. 2° Requerirá y
suministrará información adecuada para el mejor contralor de las obras sociales a la
Dirección Nacional de Recaudación Previsional y a la ANSSAL…”.
Nótese también que la ley 23661, al crear el
Sistema Nacional del Seguro de Salud y la Administración Nacional del Seguro de
Salud (ANSSAL), como entidad estatal de derecho público, estableció que: “La
fiscalización financiera patrimonial de la Administración Nacional del Seguro
de Salud, prevista en la Ley de Contabilidad, se realizará exclusivamente a
través de las rendiciones de cuentas y estados contables, los que serán elevados
mensualmente al Tribunal de Cuentas de la Nación.”
Dichas funciones recaen hoy, al menos en la
letra de la ley, en la Superintendencia de Servicios de Salud, a quien correspondería
la fiscalización administrativa, financiera y contable de las obras sociales en todo el
territorio nacional (control sobre las estructuras presupuestarias y sobre la relación
entre gastos médicos y administrativos. Seguimiento sobre capitales mínimos,
fondos de reserva y/o encajes técnicos).
No cabe duda entonces que la percepción,
asignación y administración de los aportes percibidos por las obras sociales se
encuentran absolutamente limitados a las disposiciones de la ley y a las
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reglamentaciones que establece el Estado Nacional a través de la Administración
Pública. Es más, las obras sociales dependen, para la efectiva percepción de los
aportes, de la intervención de la ANSES, AFIP y Salud, es decir, entidades que
administran y gestionan FONDOS PUBLICOS.
Atendamos ahora al origen de los fondos que
financian el funcionamiento de las obras sociales. Ya hemos visto que su aplicación
y gestión se encuentra absolutamente reguladas por el Estado.
En este aspecto, no puede caber duda de que los
aportes realizados a las obras sociales revisten el carácter de un tributo.
El portal oficial del Gobierno de la República
Argentina (www.argentina.gov.ar) al referirse al TRABAJO/ Seguridad Social
expresa: “El empleado y el empleador están obligados a realizar, respectivamente,
aportes y contribuciones que derivan en jubilaciones, obras sociales, etc.”
Como ya se ha dicho, los aportes no resultan
del libre juego de la oferta y la demanda entre un empleado y/o empleador y una
obra social. Los aportes se encuentras establecidos de manera obligatoria por leyes
especiales.
En tal sentido se expresa en “Cuadernos del
Instituto AFIP” Nº C16 año 2010 “Acerca de la naturaleza jurídica de aportes y
contribuciones destinados a la seguridad social y sus implicancias” Respecto de su
naturaleza tributaria, hay cierto consenso en el sentido de considerarlos tributos.
Ello debido a que aportes y contribuciones son obligatorios, están establecidos
por Ley, su cobro es compulsivo por parte del Estado, etc. Además, existe
jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que así los define
Del mismo modo debería analizarse si para
hacer frente al pago de las prestaciones de seguridad social, el Estado acude de
modo creciente a recursos provenientes de impuestos. Este financiamiento,
excepcional en teoría, no lo es tanto en la medida que se encuentra previsto en las
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propias leyes creadoras de los impuestos vigentes en el territorio nacional, tal como
señala el trabajo citado en el párrafo precedente.
En resumen, los fondos que manejan las obras
sociales son de carácter público porque:
EL ESTADO INTERVIENE EN SU
FIJACION
PERCEPCION
DISTRIBUCION
ADMINISTRACION
CONTROL
LAS OBRAS SOCIALES:
GASTAN,
PERCIBEN y
ADMINSTRAN FONDOS PUBLICOS en virtud de una norma legal y
con una FINALIDAD PÚBLICA.
Por otro lado la Constitución Nacional garantiza el derecho a la salud, tal cual lo ha
reconocido la Corte Suprema de Justicia de la Nación , en ese sentido, el Estado
Nacional ha asumido, compromisos internacionales explícitos encaminados a
promover y facilitar las prestaciones de salud que requiera la población y no puede
desligarse válidamente de esos deberes so pretexto de la inactividad de otras
entidades públicas o privadas, entre ellas las Obras Sociales, medicina prepaga,
Obras sociales provinciales, máxime cuando ellas participan de un mismo sistema
sanitario.
La ley 23661 establece que las prestaciones serán otorgadas de acuerdo con los
planes nacionales de salud, los que deben asegurar la plena utilización de los
servicios y capacidad instalada existente. En ese sentido el Fondo Solidario de
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Redistribución es el instrumento destinado a dar apoyo a los agentes y jurisdicciones
adheridas, equiparar niveles de cobertura obligatoria y asegurar la financiación de
programas en favor de sus beneficiarios.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación en Campodónico de Beviacqua, Ana
Carina c/ Ministerio de Salud y Acción Social – Secretaría de Programas de
Salud y Banco de Drogas Neoplásicas “…Que la Obra Social del Personal de
Entidades Deportivas y Civiles -a que pertenece la actora-, está comprendida entre
los agentes sindicales que integran el referido Sistema Nacional del Seguro de Salud
y, en tal carácter, su actividad se encuentra sujeta a la fiscalización de la actual
Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación, bajo la órbita del ministerio
demandado, que debe disponer medidas concretas para garantizar la continuidad y
normalización de las prestaciones sanitarias a cargo de las obras sociales y, en
especial, el cumplimiento del Programa Médico Obligatorio (conf. arts. 1°, inc. a,
3°, 15, 27 y 28, ley 23.660; 2°, 9°, 15, 19, 21, 28 y 40, in fine, ley 23.661; decretos
492/95 -arts. 1°, 2° y 4°- y 1615/96 -arts. 1°, 2° y 5°-; resolución 247/96 MS y AS)
Que lo expresado pone en evidencia la función rectora que ejerce el Estado Nacional
en este campo y la labor que compete al Ministerio de Salud y Acción Social, como
autoridad de aplicación, para garantizar la regularidad de los tratamientos sanitarios
coordinando sus acciones con las obras sociales y los estados provinciales, sin
mengua de la organización federal y descentralizada que corresponda para llevar a
cabo tales servicios (véanse, asimismo, en este sentido, las "Políticas Sustantivas e
Instrumentales" de la Secretaría de Salud, aprobadas por decreto 1269/92)
Lo cual evidencia que ante la falta de atención por parte del Sistema de obras
sociales, es siempre el Estado Nacional el último reaseguro para garantizar el
derecho a la salud. Por lo que una mala utilización de los fondos de las Obras
sociales perjudica al Estado Nacional, quien afronta con recursos del Presupuesto
Nacional tal situación.
III- El entramado de relaciones societarias
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1) IARAI S.A.
Es la principal sociedad utilizada para el
traspaso de fondos desde la Obra Social. Se trata de la empresa que obra como
gerenciadora de la Obra social, bajo el nombre de fantasía de “Conducir Salud”.
Esta sociedad fue constituida en el año 2003
por Fermín Milton Byrakos y Valeria Alejandra Salerno. Su objeto social es la
contratación y explotación de establecimientos geriátricos, asistenciales, sanatorios y
clínicas médicas, así como atención de enfermos e internados.
Su capital social inicial era de 10 mil pesos y
las acciones se dividen en 153 para Salerno y 7 para Byrakos.
El directorio tiene como presidente a la propia
Valeria Alejandra Salerno, DNI 28.100.653, con domicilio en Montes de Oca 401,
2º Piso, CABA. Vicente Alberto Asorey, DNI 4.136.857, con domicilio en Yerbal
879 Piso 4º, de esta capital, es su vicepresidente.
Cabe mencionar que el domicilio invocado por la Sra. Salerno se correspondería con
el departamento de la familia Moyano, según surge de los datos obrantes en el
Registro de la Propiedad Inmueble inscriptos el 11 de junio de 1998 a nombre de
Ruiz Juan Domingo DNI Nro 10.114.975 casado en primeras nupcias con Eva Irma
Moyano ambos con domicilio de Mar del Plata. La compraventa fue certificada por
el escribano Bruzzo por U$S 184.000.- escriturándose entonces una Unidad
Funcional con una superficie total de 257,10 Mts2 con una unidad complementaria
en I pt asotano de 3,48 mts2.
Juan Domingo Ruiz es nada menos el cuñado de Hugo Moyano, casado con Eva
Moyano. Ambos se desempeñarían en relación de dependencia con Sindicato de
Camioneros de Mar del Plata.
Por otra parte el matrimonio ha constituido la sociedad de responsabilidad limitada
Rojo Total. Según lo publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Buenos
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Aires el 01/12/2005. Fijando su objeto social en la realización por sí o por terceros
o asociada a terceros toda clase de actividades de prestación de servicios como: de
cuidadores; serenos; mensajería; transporte de personas y cosas; gastronómicos;
controles de gestión; limpieza y mantenimiento de interiores y exteriores de
edificaciones; de lavandería para hoteles, restaurantes, clínicas; acompañamiento de
turistas nacionales y extranjeros; cuidado y acompañamiento de personas, con
domicilio en Strobel 5732, Mar del Plata, provincia de Buenos Aires.
El 27/03/2006, se produce la desvinculación definitiva de ambos de la sociedad
quienes ceden sus cuotas de capital a la señorita SILVIA MONICA DAMICO
CUIL 27129404456 y a MELCHOR OSVALDO CABRAL, CUIL 2014490472
pasando la sociedad su denominación a Abanico S.R.L.
La Sra. Valeria Salerno sería la hija de Esther
Zulet, (a su vez cónyuge de Hugo Moyano), y ésta (Zulet) se desempeñaría como
empleada en la mencionada empresa, según datos del ANSES.
La sociedad comienza sus actividades en el año
2004, vinculada a la actividad del geriátrico San Francisco, cuyo domicilio es
Tacuarí 1670 de esta ciudad.
De acuerdo a lo publicado en el balance Nº 2 de
la sociedad, cerrado al 31-8-2005, “IARAI S.A.” refleja una pérdida de $
223.640,48. Hecho seguramente vinculado a su baja facturación, que fue para ese
periodo de $ 60.944,07.
Pero la fortuna de la sociedad mejoraría a
partir del balance Nº 3 cerrado el 31-8-2006, ya que desde enero del 2006
comienza el gerenciamiento de la Obra Social de los Camioneros , (OSCHOCA),
bajo la marca “Conducir Salud”, registrada por la propia familia Zulet -
Moyano .
Con el gerenciamiento de 3 sanatorios y 14
consultorios en capital y provincia de Bs. As., cambia la ecuación económica de la
sociedad. Así, al cierre de su tercer balance, la empresa pudo exhibir una ganancia
después del impuesto de $ 2.000.660,31, con una facturación que aumentó 373
veces, pasando a $ 22,787.897,45.
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Cabe recordar que los fondos que recibe
“IARAI S.A.”, son los provenientes de los aportes obligatorios por Ley realizados
por empleadores y trabajadores del sector camionero, así como de prestaciones
reintegradas por la Administración de Programas Especiales (APE), dependiente del
Ministerio de Salud de la Nación y los fondos de la Superintendencia de Servicios
de Salud (S.S.S.)
También la buena situación económica de la
sociedad al cierre de este balance, le permitió realizar un préstamo financiero de $
500.000 a Aconra S.A., otra firma del conglomerado económico Zulet- Moyano,
sobre la que volveremos más adelante.
El balance Nº 4, que comenzó el 1º de
setiembre de 2006, significó una gran expansión en el desarrollo de las actividades
de “IARAI S.A.” La misma no sólo alquiló un nuevo inmueble para extender su
actividad de geriatría, en este caso en la calle Chorroarín 925, sino también
incorporó el gerenciamiento de los consultorios de Monte Grande y Caseros de la
Obra social de Camioneros (OSCHOCA).
Asimismo la empresa – que gerencia y recibe
los fondos de la obra social - adquirió un inmueble sito en Gral. Hornos 1178/84, de
la ciudad de Buenos Aires. El bien fue escriturado el 28/12/2006, con intervención
del escribano Augusto Galdos, por un monto de U$S 220.000.-, según el Registro de
la Propiedad Inmueble.
Estas inversiones en distintos bienes y anticipos
de fondos a sociedades vinculadas – a “Dixey S.A.”, $ 22.950 y a “Aconra S.A.”, $
1.027.339,19, como luego expondremos -, redujeron ligeramente la ganancia de ese
ejercicio cerrado el 31-8-2007. Así, se registra una ganancia después de impuesto
de $ 1,731.689,11. Mientras que su facturación se duplicó, llegando a un monto de
$ 56.394.536,02 . Este aumento se explica a partir de mayores servicios a la obra
social de Camioneros (OSCHOCA).
En la Memoria del Balance Nº 5, cerrado al
31/8/2008, los integrantes de la sociedad señalan la consolidación del crecimiento de
“IARAI S.A.”, que en pocos años expone, a través de sus números, una sólida
posición a partir de la relación con la Obra Social de Camioneros (OSCHOCA). Sus
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ganancias, después de impuestos, ascienden para ese ejercicio a $ 2.717.907,28. Y
esto, a pesar de las importantes inversiones realizadas. La clave, expresa la
Memoria, es el considerable aumento de la facturación “,… que llego al 41 %
respecto del balance anterior…”, ascendiendo a la cifra de $ 79.546.304.
En la Memoria también se mencionan las
políticas del Gobierno Nacional y el firme crecimiento de la economía, que se
condice sin dudas, con la de este grupo empresario. Entre los hechos más
destacados, se señalan el alquiler del inmueble de la calle Hornos 1178/84 de la
Ciudad de Buenos Aires a “Dixey S.A.”, integrante del grupo empresario Moyano –
Zulet, así como un aporte financiero de $ 1.215.425,73 para su funcionamiento.
Asimismo la sociedad firma un boleto de
compra – venta por $ 1.641.200, correspondiente al inmueble sito en la calle Montes
de Oca 131/141 de la Ciudad de Bs.As., que será destinado a brindar prestaciones
asistenciales. Dicho inmueble es escriturado por el escribano Augusto Galdos el 23
de setiembre de 2008, por valor de u$s 1.800.000.-
También el Balance registra la compra, en junio
de 2008, del 50 % de la sociedad Organización de Seguridad Las Marías S.A.,
CUIT 30-70981267-6, por $ 25.000.
La fecha del contrato social es 13/09/2006,
siendo su actividad principal la de servicios de investigación y seguridad. La
sociedad inicia sus actividades el 01/09/2006, con domicilio fiscal en Esmeralda 740
Piso 14, Dto. 1406, de esta Capital Federal. La constituyen Roberto Juli , D.N.I.
4.070.432, y Carlos Rafael Rodríguez , DNI 17.169.304. Su duración será de 99
años desde su inscripción, con un capital de $ 12.000.
A partir del ingreso de “IARAI S.A.” a la
sociedad el 16/6/2009, renunció su Presidente, Roberto Juli y su Director Suplente,
Carlos Rafael Rodriguez y asumieron en su reemplazo Febronio Speranza en su
carácter de Presidente y Juan Manuel Noriega Zulet como Director Suplente,
quienes constituyeron domicilio en Florida 878, 2º Piso, CABA. Curiosamente, la
dirección donde funcionan varias de las sociedades del grupo Zulet - Moyano.
El 30 de octubre de 2009, el Presidente
Febronio Speranza y el Director Suplente Juan Manuel Noriega Zulet, renunciaron a
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sus cargos. En su lugar asumieron la Presidencia Arturo Roberto Sodini y como
Director Suplente Hugo Carlos Guffanti.
Actualmente, Arturo Roberto Sodini se
desempeñaría como Director de Transporte de Carga de la Dirección de Transporte
de la Provincia de Buenos Aires.
El 12/02/2010, “Organización Las Marías
S.A.”, a través de su directorio resolvió: trasladar la sede social a la calle Sánchez de
Loria 795, C.A.B.A.- y ampliar su objeto social. Reformando en consecuencia el
articulo correspondiente, que quedó redactado así: “…la sociedad tiene por objeto
funcionar en el ámbito de todo el territorio nacional, por cuenta propia o de terceros
o asociada a terceros, pudiendo establecer sucursales y agencias en cualquier punto
del país, atendiendo los siguientes rubros: 1) Investigaciones privadas, en el ámbito
civil, comercial, laboral, vigilancia y custodia de bienes o lugares dentro de
inmuebles, servicios de vigilancia, custodia, seguimientos y búsquedas de personas
y domicilios, vigilancia y custodia de establecimientos y lugares donde operen o
funcionen empresas, comercios, fábricas, empresas y sociedades anónimas del
estado, reparticiones públicas, countries, entidades gremiales, hospitales y clínicas
privadas y del estado, como así también en jurisdicciones de puertos y aeropuertos
estatales o privados. Traslado de bienes y valores. Vigilancia con medios
electrónicos, ópticos y electrópticos: el que tiene por objeto el diseño, instalación y
mantenimiento de dispositivos centrales de observación, registro de imagen, audio o
alarmas, perros y su adiestramiento, para uso propio o de terceros Vigilancia de
bienes, valores y mercaderías en tránsito. Averiguación y determinación de
solvencia moral y/o material de personas y entidades. Todo conforme a las
disposiciones legales vigentes que rigen la materia. En cada jurisdicción los
términos del objeto social se ajustarán a lo determinado por la normativa vigente en
cada una de ellas y en particular en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires, se
ajustará a lo establecido en el artículo segundo de la Ley 12.297, y las leyes que se
dicten en consecuencia, desarrollando las actividades y prestaciones que tengan por
objeto los siguientes servicios: a)Vigilancia y protección de bienes; b) Escolta y
protección de personas; c) Transporte, custodia y protección de cualquier objeto de
traslado lícito, a excepción del transporte de caudales; d) Vigilancia y protección de
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personas y bienes en espectáculos públicos, locales bailables y otros eventos o
reuniones análogas; e) Obtención de evidencias en cuestiones civiles o para
incriminar o desincriminar a una persona siempre que exista una persecución penal
en el ámbito de la justicia por la comisión de un delito y tales servicios sean
contratados en virtud de interés legítimo en el proceso penal. Las personas que
realicen los servicios enumerados en este artículo se denominarán prestadores de
servicios de seguridad privada. 2) Representaciones comerciales y mandatos de
firmas o empresas nacionales o extranjeras que fabriquen y/o distribuyan elementos
vinculados o que sirvan a la actividad de seguridad, de cualquier origen o
composición, incluida la comercialización, importación y exportación de dichos,
elementos, consultoría, asesoramiento y auditoría en seguridad y dictado de cursos,
las que serán realizadas por profesionales con títulos habilitantes en las respectivas
materias.
A pesar del cambio de domicilio declarado, la
sociedad funcionaría en la Av. Belgrano 1259, sede de Aconra S.A. ó “Jewelery
Fashion S.A.”, según los datos de telexplorer y al articulo periodístico aparecido en
el diario Perfil el 20 de noviembre de 2010 ,bajo el titulo “Crece el imperio del líder
de la CGT” , que seguidamente transcribimos:
“Moyano y su mujer ahora también tienen una empresa de seguridad
Adquirieron el 50% de la compañía Las Marías. Está habilitada para
hacer investigación privada, vigilancia de transportes y seguimiento de
personas.
Por Emilia Delfino
Pareja. Zulet y Moyano dirigen un holding que gerencia la obra social de
Camioneros, sanatorios, un taller de ropa y una aseguradora.
Las ramificaciones del poder político, sindical y económico del secretario
general de la CGT, Hugo Moyano, parecen no tener límites. El holding de
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empresas del jefe camionero y su esposa, la empresaria Liliana Zulet,
incorporó una agencia de seguridad privada.
La cabeza del holding Moyano-Zulet –que sacó a la luz PERFIL en
2006–, Iarai SA es la gerenciadora de la obra social de Camioneros, sus
sanatorios y geriátricos. También integran el grupo empresario Dixey, un
taller de ropa, la aseguradora y ART Caminos Protegidos y la
constructora Aconra, empresas que prestan servicios al sindicato o la
obra social de Camioneros.
De acuerdo con la memoria presentada a fines de agosto de 2008 por
Iarai ante la Inspección General de Justicia (IGJ), la empresa adquirió el
50 por ciento de las acciones de la sociedad Organización de Seguridad
Las Marías SA en junio de ese año. El nombre de la agencia de seguridad
surgió de una investigación de la ONG Confianza Pública, que dirige la
ex ministra de Salud Graciela Ocaña.
Moyano, quien ayer volvió a respaldar la candidatura de Cristina
Kirchner para 2011 pero instó a los trabajadores a prepararse para
“tener un hombre del movimiento obrero” en la Presidencia, tiene más
lazos directos con esta compañía, inscripta para la investigación privada,
transporte y custodia, vigilancia, seguimiento y búsqueda de personas.
Luego de la compra de Iarai, Las Marías pasó a estar a nombre de Juan
Manuel Noriega Zulet y Febronio Speranza. Ambos hombres están
directamente ligados al matrimonio Moyano. Noriega Zulet tiene 24 años,
es familiar directo de la esposa del pope sindical y figura como empleado
de Aconra. Speranza tiene 65 años y figura cobrando ingresos de Iarai.
PERFIL pudo saber que Las Marías recibió una inspección de la Unión
de Personal de Seguridad Privada para indagar por qué no inscribieron a
su personal en ese sindicato. La empresa contestó que ya está inscripta
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para operar pero que todavía no tiene la habilitación correspondiente,
por lo que todavía no estaría operando.
Desde febrero, el directorio de Las Marías está integrado por Hugo
Guffanti y Roberto Sodini, director de Transporte de Cargas de la
Dirección Provincial del Transporte, en la Gobernación bonaerense, que
digita las políticas de las empresas de camiones y los camioneros.
Sodini es el nexo entre Moyano y la empresa Seguridad & Tecnología
SRL, conocida en el mercado como Tecnología en Seguridad, una
empresa de Guffanti. Sodini es comisario retirado de la Policía Federal y
fue jefe de Seguridad de esa compañía desde 2005. Hoy, Sodini integra el
directorio de Las Marías con Guffanti, uno de los empresarios más
importantes de la seguridad privada en el país. Su otra empresa,
Tecnología en Seguridad, presta servicios de monitoreo digital a
Presidencia de la Nación y a compañías de alto rango, como Juncadella
(que le vendió a los Moyano la aseguradora en 2008), Ocasa, Pago Fácil,
Telefónica, Cablevisión, Shell, entre otras tantas. Guffanti reconoció a
PERFIL que es dueño de Las Marías, pero desmintió cualquier nexo con
Moyano o con el sindicato. Cuando este diario visitó la sede de Las
Marías, encontró dos oficinas a medio terminar y fue derivado a pocos
pasos del lugar: a la sede de Iarai, en avenida Belgrano al 1200. Allí,
empleados del lugar admitieron que funcionaba Las Marías y luego de
que esta cronista se presentara, una representante de Iarai los contradijo
y negó sorpresiva y rotundamente que allí funcionara la agencia de
seguridad.
Asimismo adjuntamos los teléfonos que figuran en la página
www.telexplorer.com.ar registrados a nombre de las sociedades:
1. IARAI SA
14
(11) 4303-1930
Hornos Gral 1178
Cdad. De Buenos Aires , barrio:barracas - (C1272ACV)
2. IARAI SA
(11) 4218-2375
1745
Buenos Aires - Buenos Aires Avellaneda - Avellaneda - ()
3. IARAI SA
(11) 4362-1966
Tacuari Comb De 1670
Cdad. De Buenos Aires , barrio:barracas - (C1139AAJ)
4. IARAI SA
(11) 4362-1970
Tacuari Comb De 1670 Pb
Cdad. De Buenos Aires , barrio:barracas - (C1139AAJ)
5. IARAI SA
(11) 4302-8255
Hornos Gral 1178
Cdad. De Buenos Aires , barrio:barracas - (C1272ACV)
1. ORGANIZACION DE SEGURIDAD LAS MARIAS SA
(11) 4381-5632
Belgrano Dr Manuel 1217 3 36
Cdad. De Buenos Aires , barrio:monserrat - (C1093AAA)
2) ACONRA S.A. (ex JEWLRY FASHION)
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Es otra de las empresas integrantes del holding
Moyano-Zulet.
En el año 2004, Vicente Alberto Asorey, DNI
4.136.957, con domicilio en Av. Belgrano 615 Piso 4º “A” de la Capital Federal, y
Fermín Milton Byrakob, DNI 92.105.034, con domicilio en Juan Bautista Alberdi
276 de la localidad de Avellaneda, Pcia. de Buenos Aires, compraron el paquete
accionario de la sociedad “Jewelry Fashion S.A.”. Esta sociedad, creada a fines de
los 90, no tenía hasta ese momento actividad comercial. En 2007 cambia su
denominación al nombre de Aconra S.A.
Vicente Asorey asume la presidencia de la
sociedad, mientras que Valeria Alejandra Salerno- hija de la Sra Zulet- asumió la
vicepresidencia.
Como podrá verse, es también a partir de la
vinculación con la Obra Social de Camioneros, el Sindicato y la Asociación Mutual
de Camioneros 15 de Diciembre, que comienza su actividad comercial,
fundamentalmente centrada en la construcción y el gerenciamiento de hoteles del
sindicato de Camioneros.
Al respecto, el balance cerrado el 28 de febrero
de 2006, en su Memoria describe las principales obras encaradas por la sociedad:
a) Hotel 15 de Diciembre en Mar del Plata,
cuya obra se encontraba en un 70% finalizada.
b) Adquisición de un inmueble en Av.
Belgrano 1259 en PB, 1º piso y la compra de 16 cocheras. Este inmueble iba a ser
destinado para las oficinas de la sociedad. De acuerdo con lo informado por la
cronista del Diario Perfil en su nota del 28 de noviembre del corriente año (ver
arriba), en dicho inmueble funcionarían varias sociedades del holding, entre ellas: la
conocida “Iarai S.A.”, “Organización Las Marías” y la propia “Aconra S.A.” Según
el Registro de la propiedad, la misma fue inscripta el 12 de setiembre de 2005 por el
escribano Urresti por valor de $ 1.047.960.
c) Incorporación de un inmueble en Montes de
Oca 401/9 5º Piso, casualmente el mismo edificio en donde se domicilia la propia
16
Sra. Salerno y la Flia Moyano- Zulet. (2do Piso). El inmueble de tiene una
superficie de 257,100 mts.2 , con una unidad complementaria en el sótano de 2.89
mts 2. Fue escriturada por el escribano Augusto Jorge Galdos, el 7-6-2006, con un
valor de la compra de $ 1.021.000.-
Asimismo, la sociedad comenzó la
reconstrucción y modernización de las clínicas de Caseros y San Justo, ambas de la
Provincia de Buenos Aires, inmuebles pertenecientes a la Obra Social de
Camioneros (OSCHOCA).
En el balance cerrado en febrero de 2006, la
empresa tuvo una ganancia, después de impuesto, de $ 166.265,91. Mientras que su
facturación fue de $ 10.008.747,26 .
Parte de las obras y compras mencionadas,
fueron financiadas a través de adelantos efectuados por el Sindicato ($ 2.823.063).
“IARAI S.A.”, por su parte, que trabaja como gerenciadora de la Obra social, aportó
lo suyo: $ 984.955.-
Queda claro así que la facturación de la
constructora, se encuentra ESTRECHAMENTE LIGADA con la obra social de
camioneros, la mutual y el sindicato.
En el balance cerrado el 28 de febrero de 2007,
los resultados fueron mejores. Por un lado, la Memoria describe que la firma invierte
en la compra de una grúa torre para la obra de la clínica de San Justo. Así como la
compra de un departamento de 3 ambientes en la Av. Martín García 769, de esta
ciudad.
También se terminaron en este ejercicio las
obras correspondientes al Hotel 15 de Diciembre de Mar Del Plata, que con orgullo
Moyano y su esposa inauguraron junto al entonces presidente de la Nación Néstor
Kirchner.
Asimismo, el crecimiento del gremio de
camioneros hacía posible nuevos negocios, que se plantearon a través de estudios de
factibilidad para paradores en Tierra del Fuego (un adelanto del “Camión Club”) y
la modernización del ex Sanatorio Antártida, adquirido por la Mutual de Camioneros
en su quiebra.
17
Mientras la facturación de la sociedad creció a
$ 17.190.848,40, un 70 % más que al cierre anterior, la ganancia de la empresa,
después de impuestos, ascendió para ese año a $ 1.567.510.-
El balance cerrado el 28 de febrero de 2008,
expone una sociedad, para variar, con fuerte crecimiento. En ese sentido, su
facturación ascendió a $ 27.630.896,24, y su ganancia, después de impuesto, fue de
$ 2.464.154,13
Claro que el mayor impacto lo encontramos en
el rubro “activos”, donde se percibe una notable situación de fortaleza. Solo en
bancos y en su caja, la sociedad declara $ 1.927.940 y plazo fijo en dólares por $
2.998.693,50, equivalente a u$s 1.000.000.-
Consultando la página www.telexplorer.com.ar,
se encuentran los siguientes teléfonos de la sociedad:
1. ACONRA CONSTRUCCIONES SA
(11) 4481-2150
Udaondo Gdor Guillermo 3215
Buenos Aires - Buenos Aires Villa Gobernador Udaondo - Ituzaingo - (B1713ACC)
2. ACONRA CONSTRUCCIONES SA
(11) 4315-4420
0
Cdad. De Buenos Aires Ciudad Autonoma Buenos Aires - Cdad. De Buenos Aires -
()
3. ACONRA CONSTRUCCIONES SA
(11) 4307-9261
Garcia Martin 769
Cdad. De Buenos Aires , barrio:barracas - (C1268ABD)
4. ACONRA CONSTRUCCIONES SA
18
(11) 4381-3572
Belgrano Dr Manuel 1255 Pb
Cdad. De Buenos Aires , barrio:monserrat - (C1093AAA)
5. ACONRA CONSTRUCCIONES SA
(11) 4381-3903
Belgrano Dr Manuel 1255 Pb
Cdad. De Buenos Aires , barrio:monserrat - (C1093AAA)
6. ACONRA CONSTRUCCIONES SA
(11) 4381-3367
Belgrano Dr Manuel 1255 Pb
Cdad. De Buenos Aires , barrio:monserrat - (C1093AAA)
Una simple lectura permite apreciar que
existiría un nuevo inmueble a nombre de la sociedad, en este caso en Udaondo 3215,
de la Localidad de Parque Leloir, Partido de Ituzaingo, Pcia. de Bs As., y
curiosamente, el domicilio coincide con el domicilio personal declarado por Liliana
Esther Zulet cuando asume en el directorio de Dixey S.A. según acta Nro 27 del 10
de setiembre de 2009.
El pedido que oportunamente realizáramos en
la Dirección Provincial del Registro de la Propiedad de la Provincia de Buenos
Aires, resulto negativo para propiedades registrada por esta sociedad en la Provincia
de Bs.As., pero de la vista que se desprende del Google Earth, podría tratarse de
propiedades utilizadas por la familia Moyano Zulet http://goo.gl/maps/uNG5
3) “Dixey S.A.”
La sociedad se crea el 23 de diciembre de 2002,
con un capital social mínimo de $12.000.- En realidad todas las sociedades hasta
aquí mencionadas tienen esta característica.
En febrero de 2003 se produce el ingreso del
grupo Moyano-Zulet, a partir de la compra de las acciones y el ingreso de Valeria
Alejandra Salerno DNI 28.100.653 como Presidente de la Sociedad, constituyéndose
19
en titular de 9.600 acciones de 10 pesos, junto a su abuelo (hoy fallecido) Francisco
Zulet, DNI 6.351.398, entonces poseedor de otras 2.400 acciones de 10 pesos.
Vicente Alberto Asorey oficia, en esta
sociedad, como el contador certificante de los balances de la sociedad. La intrincada
red de empresas que lo tienen simultáneamente como Vicepresidente de “IARAI
S.A.”, Presidente de “Aconra S.A.” y contador certificante de “Dixey”, llevó al
consuegro de Zulet a reconocer lo que hasta aquí se trato de ocultar: la constitución
de un concentrado grupo económico. Tal confusión se expresa en el informe del
Auditor del Balance cerrado el 30/11/2005: ese documento de “Dixey S.A.”, está
dirigido a los socios de IARAI S.A.”. Errar es humano, muy cierto es, pero esto
huele lapsus de actor secundario, en la elaborada obra estratégicamente armada con
argucias contables e impositivas por la estrella de la obra: el todopoderoso Hugo
Moyano.
En su balance inicial cerrado el 30 de
noviembre de 2003, “Dixey S.A.” declara sólo un pasivo de $ 440.000.- vinculado a
préstamos recibidos. Declara como actividad principal la construcción. Sin
embargo, esta actividad fue modificada en la medida que se afianzó relación
comercial con el sindicato de camioneros y su obra social.
En su segundo ejercicio cerrado el 30-11-2004,
la empresa no ha comenzado aun su actividad comercial, reportando el balance una
pérdida de $ 5.899,93. Su único activo declarado está integrado por adquisición de
tres inmuebles en el partido de Ituzaingó, por valor de $ 440.000, a partir de
préstamos financieros tomados a inversores privados.
Este bucólico lugar se asentaría en De los
Baqueanos 860, en la localidad de Parque Leloir, partido de Ituzaingó. Como puede
apreciarse en Google Earth http://goo.gl/maps/uNG5, se trataría de una casa-
quinta .
Esta operación comercial podría enmascarar
una derivación de fondos del grupo societario, en favor de propiedades que
usufructúan en forma personal la familia Moyano- Zulet. Resulta extraño que la
sociedad plantee en la Memoria del Balance 2006 construir sus oficinas en estos
terrenos. Hasta a los propios accionistas les debe haber parecido demasiado burda la
20
idea, al punto que nunca la concretaron: en cambio, como vimos, imaginaron una
solución no menos llamativa, pues la sociedad para llevar adelante sus actividades,
alquiló inmuebles a su hermana o prima “Aconra S.A.”
La situación de la sociedad cambia
drásticamente en su tercer ejercicio, cerrado el 30 de noviembre de 2005. Según se
expone en la Memoria, la sociedad firma un acuerdo para la construcción de
instalaciones médicas en la localidad de Caseros – aparentemente subcontratada por
Aconra S.A. -comenzando con dicha obra en julio de 2005.
Asimismo, en ese mes también se toma la
decisión de ampliar su actividad comercial a otros rubros. Así, se iniciaron las
prestaciones de servicios de consultoría y posteriormente la venta de equipos
informáticos, a las empresas vinculadas a las prestaciones del sindicato.
Para el año 2006, la empresa proyecta
participar en licitaciones en este rubro. La Memoria señala que la situación
económica es favorable y torna viable los proyectos de la sociedad.
A pesar de facturar $ 1.001.873,68 para este
balance, las pérdidas al cierre ascendieron a $ 558.425,10. De allí que parte del
capital de trabajo fue repuesto por un préstamo de $ 638.110,49, facilitado por
“Jewelery Fashion S.A” o “Aconra S.A.”
Como vemos, es continuo el traspaso de fondos
de una a otra sociedad, y la explicación necesariamente debe rozar fines como el
crear artificialmente costos, disimular ganancias, y eludir impuestos. Cabe
mencionar que este conglomerado económico no estaría tratado como conjunto
económico por parte de la AFIP, a pesar que las facturaciones entre las empresas
vinculadas superan el 50 %, tal como lo establece la normativa impositiva.
En su ejercicio Nº 4, cerrado el 30 de
noviembre de 2006, “Dixey S.A.” expone que continúan sus actividades en
construcción e informática, rubros en los que han incrementado considerablemente
la facturación respecto al periodo anterior.
21
La Memoria del Balance respectivo, informa
que la sociedad se encuentra finalizando las obras de los consultorios en la localidad
de Caseros, correspondientes a la Obra Social de Camioneros.
También señala que en el área de los negocios
informáticos, la Gerenciadora de la Obra Social de Camioneros (“IARAI
S.A”) ,cuya titular es la misma Salerno, solicitó el desarrollo de un software integral
para todos los centros de salud de la Obra Social (OSCHOCA).
Además, se dice llevar adelante una
investigación de mercado para diversificar las actividades, incorporando la
fabricación de carpintería metálica y de madera, así como la fabricación de
uniformes y ropa de cama. Por supuesto, teniendo en cuenta las demandas del
Sindicato, la Obra Social y la Mutual de Camioneros, una familia que, sin duda,
crece. Y mucho.
La facturación para este periodo aumentó
considerablemente, llegando a $ 1.744.744,80. La relación con la Obra Social
(OSCHOCA) y su gerenciadora “IARAI S.A.” implicó un crecimiento del 70 %.
La ganancia de la sociedad para este balance fue de $ 422.697,06
Para el ejercicio cerrado en 2007, la facturación
fue de $ 2.144.213,81 con una ganancia de $ 1.335.121, mientras que para el cerrado
el 30-11-2008, la cifra de facturación tuvo un nuevo record, dado que se incorpora la
confección de ropa, ascendiendo las ventas de la sociedad a $ 3.192.706,55, y su
ganancia de $ 45.355,43 después de impuestos.
Esta mayor actividad fue financiada con
préstamos o adelantos financieros de “IARAI S.A.”, sociedad con la cual mantenía
al cierre del ejercicio de 2008 una deuda de $ 1.460.065. La página
www.telexplorer.com.ar registra para la sociedad los teléfonos
1. DIXEY SA
(11) 4303-0825
Rio Cuarto 1442 Pb Lcl
Cdad. De Buenos Aires , barrio:barracas - (C1292AAD)
22
2. DIXEY SA
(11) 4303-0824
Rio Cuarto 1442 Pb Lcl
Cdad. De Buenos Aires , barrio:barracas - (C1292AAD)
3. DIXEY SA
(11) 4621-3981
De Los Baqueanos 860
Buenos Aires - Buenos Aires Barrio Parque Leloir - Ituzaingo - (B1715EDD)
Sobre la titularidad de bienes inmuebles registrados en la Pcia de Bs. As. A nombre
de Dixey S.A. La dirección Provincial del Registro de la Propiuedad en su Informe
Nro. 0000002 / O informa que existe a nombre de DIXEY SA
** PDO 136 (Ituzaingo) PDA 017299 2 *** NOM.CAT: C 4 S M MZ 6 B CH.
QTA. 6 FR PARC. 1 A SUBP ** PARTÍDO-PARTÍDA ANTERIOR 101 028830 –
O NOM.CAT: C 4 S M MZ 6 B CH. QTA. 6 FR PARC. 1 A SUBP
* INSCRIPCIÓN DE DOMINIO: PDO 136 TIPO M NRO. 014977 U.F. AÑO
SERIE PORC.IND.: 100,0000 DOC:
CUIT/CUIL/CDI: 33-70825534-9
DOM: AYACUCHO 369 PB 9 CAP FED CAPITAL FEDERAL
IV-Algunas conclusiones:
A lo largo del escrito, relucen con brillo propio
las importantes ganancias producidas por estas sociedades. Así, en el trascurso de
los primeros cuatro años de actividad podemos contabilizar, a favor del grupo
Moyano-Zulet, la nada despreciable cifra de $ 12.760.789,32, descompuesta de la
siguiente manera:
IARAI S.A. $ 6.226.616.22
Aconra S:A. $ 4.197.930.04
Dixey S.A. $ 2.336.243.-
Y todo esto sin contar las posiciones
financieras de las empresas, más de 1.000.000 de dólares en plazos fijos bancarios,
23
como así también la adquisición de importantes bienes inmuebles, algunos de las
cuales no tendrían otro objeto que ser utilizadas por la familia Moyano Zulet para
uso personal, como por ejemplo las sencillas construcciones de la avenida Montes
de Oca y Parque Leloir.
En el programa Bajada de Línea del 26 de
diciembre del año pasado, Hugo Moyano aseguró que “…IARA SA es una empresa
que maneja el sistema de salud que yo proveo, no maneja la obra social”, que yo
administro, debió aclarar. Asimismo el titular de la Obra Social de Camioneros
enfatizaba “…a mí no me interesa si la empresa la maneja fulano o sultana, a mi me
interesan los resultados y los resultados de la gestión son excelentes.” Viendo los
resultados declarados en sus balances por el grupo empresario “Moyano Zulet”, la
afirmación del Sr. Moyano resulta irrefutable. Caben mencionar que lo
entrecomillado se refieren a declaraciones textuales realizadas en el mencionado
programa que se encuentran disponibles en el sitio www.youtube.com. Solicitamos
se considere solicitar copia del programa completo.
Valen entonces, como mínimo, dos preguntas:
1) ¿por qué el Sr. Moyano no contrató al staff encabezado por su esposa y demás
parientes para el manejo de la Obra Social (OSCHOCA), así podría dejar en la
misma las ganancias producidas por la empresas?; 2) ¿por qué el Sr. Moyano no ha
aumentado con estos fondos los beneficios a los trabajadores camioneros, y en
cambio los ha desviado para beneficio personal y familiar? La primera seria la
acción lógica y la que se esperaría de un administrador fiel y comprometido con el
manejo decente propio de un buen hombre de negocios. Parecería claro, a esta
altura, que las conductas del titular de la Obra Social , Sr. Hugo Moyano, están
motivadas, muy por el contrario, en realizar los manejos societarios descriptos con la
única finalidad de desviar en su provecho personal los fondos que tienen como
legítimos destinatarios a los camioneros afiliados. Y tratándose, como dijimos al
inicio, de fondos públicos, no hay duda que se trataría de una sustracción
contemplada y reprimida en el Art. 261 del Código Penal.
24
VI- La aseguradora Caminos
Protegidos.
Según publica el diario Perfil en su edición
del 29 de junio de 2008 “… el clan Moyano adquirió la compañía Juncal S.A., una
de las más reconocidas en el mercado y la rebautizo Caminos Protegidos S.A. Pablo
Moyano es el flamante vicepresidente y su hermana Paola es Directora Suplente. El
resto de la nueva cúpula esta integrado por referentes del Sindicato de Camioneros.”
Según el citado artículo se habría pagado por esta empresa más de diez millones de
pesos, y su objetivo sería contar con una empresa propia para ofrecer seguros de
transporta, de vida y ART a los trabajadores del sector. Aunque no debería
descartarse también la oferta a las empresas transportistas, en condiciones que “no
podrían rechazarse” parafraseando a algún personaje de la película el padrino.
VII- La especial situación de Valeria
Salerno y Vicente Asorey
La Sra. Valeria Salerno, DNI 28.100.653, con
tan solo 23 años constituyó un significativo grupo empresarial, vinculado a la Obra
Social de Camioneros según lo hemos expuesto. Sus ingresos, productos de retiro de
los socios según aparecen en los balances de las empresas que conduce, han sido
superiores a $ 200.000.-
A pesar de ello, esta joven emprendedora
trabajó en relación de dependencia entre los años 2004 y 2007 en “Chenyi S.A.” En
esa empresa se habría desempeñado como responsable del área de facturación, cuyo
objeto social es el de servicios y transporte de sustancias peligrosas.
“Chenyi S.A.” fue creada en el mes de agosto
de 2002 por Elizabeth Julia Navarro Matias y Alidio Gonzalez da Costa, en la
escribania de Marta A. Cascalles. Su capital social inicial fue de $ 12.000 y su
objeto social era comercialización de productos de hadware, software, electrónicos,
electrodomésticos, textiles y metalúrgicos.
25
En setiembre la sociedad es adquirida por Gustavo Fabián Elias y Norberto
Domingo Torres. Su domicilio legal es Alicia Moreau de Justo 1930, oficina 108 de
esta ciudad.
En su balance por el ejercicio
irregular comprendido entre el 1º de diciembre de 2002 y el 30 de junio de 2003,
“Chenyi S.A.” declara una ganancia después de impuestos de $ 172.804,75. Esta
empresa prestó servicios por valor de 16.6204.404,61 mientras que contrató fletes
para realizar este servicios por $ 14.380.208,85 .
En su balance cerrado el 30 de
junio de 2004, “Chenyi S.A.” declara una ganancia después de impuestos de
738.894,60. Durante este ejercicio presta servicios de flete para el transporte de
metanol para la empresa Repsol YPF, por valor de 47.796.679,86, mientras que
contrata fletes por $ 42.419.427,34
Asimismo durante este ejercicio
adquiere un lote de terreno en la Ruta Nacional 22, con el objeto de ampliar la
capacidad del emprendimiento de Centro de verificación de flota y parador de
camiones en Plaza Huincul.
En el Balance cerrado el
30 de junio de 2005, la sociedad declara una ganancia después de impuestos de $
1.265.469,94. Asimismo factura por servicios de fletes prestado en el país y en el
exterior $ 63.875.716,14, mientras que contrata fletes a terceros por $
54.940.553,53.
Durante este ejercicio la
empresa adquiere el predio donde funcionaba el centro de servicios y parador de
Camiones de Bahía Blanca, inmueble ubicado en la Ruta Nacional Nro 3 Km 697,5.
26
Durante los ejercicios cerrados el 30 de
junio de 2006 la ganancia de la empresa es de $ 1.720.581,46 mientras que su
facturación por servicios asciende a $ 58.556.659,69. En el ejercicio siguiente las
ganancias descendieron a $ 312.457,16 aumentando sus ingresos por prestación de
servicios a 69.509.500,48 , mientras que contrata fletes de terceros para llevar
adelante el servicio por 58.861.462,36
Asimismo, la Memoria de dicho
ejercicio informa que comenzó la construcción de un hotel de cuatro estrellas en la
localidad de Plaza Huincul. Esta obra fue declarada de interés provincial, lo que le
ha permitido acceder a un crédito del EMIN por $ 2.000.000, a tasas accesibles y
con períodos de gracia.
También señala la adquisición de un
predio de 2.8 hectáreas, sobre la Ruta 76, dentro del ejido municipal de Olavarría,
para construir un parador en la zona.
En su balance al 30 de junio de 2008 la
empresa expone ingresos por prestación de servicios de $ 90.995.742,24, mientras
que la contratación por flete fue de $ 66.085.776,04. La ganancia del ejercicio fue
de $ 2.897.942,48 después de impuesto.
Llama la atención que una empresa sin
antecedentes en el rubro y sin camiones propios haya sido beneficiado con un
contrato tan importante de una empresa de primera línea nacional. A lo que debe
agregarse que para dar dicho servicio subcontrate a fleteros p, en una especie de
“gerenciamiento del contrato”.
Cabe mencionar que “Chenyi
S.A.” adquirió en el 2008 el 51 % de la sociedad “IVETRA S.A.”, mientras que el
otro 50 % corresponde a “SELCA SRL”, sociedad constituida en la Pcia. de Bs. As.
27
cuyo titular es Daniel Hugo Llermanos, letrado que también estaría vinculado a
Moyano.
“Ivetra S.A.” fue elegida en el
2008 por la Administración Nacional de Puertos, para administrar el cobro de un
canon de u$s 14 más IVA por cada contenedor que se maneje en el puerto de
Buenos Aires. Parte de los fondos se destinan a la construcción de paradores en la
zona.
Como hemos podido advertir a lo
largo del presente escrito, Vicente Asorey es junto a Valeria Salerno el eje central
del grupo económico Moyano-Zulet. Pero Vicente no va ser el único Asorey en esta
historia, ya que su hijo Cristian Marcelo Asorey, DNI 27.727.867, se desempeña
desde el año 2006 en la Administración de Programas Especiales (APE) hasta el
presente, como coordinador del Área de Tecnología e informática .
De sus D.D. J.J. presentadas ante la
Oficina Anticorrupción, puede apreciarse que el Ingeniero Asorey desarrolla
actividades para varios empleadores. Por una parte trabaja 15 horas semanales en la
Federación de Camioneros, y además trabaja 25 horas semanales en forma
independiente como asesor informático (nos preguntamos si ese asesoramiento lo
vinculará con “Dixey S.A.”, empresa del grupo Moyano-Zulet especializada en
informática). Y por supuesto, cumple sus tareas en el APE, no sabemos en que
horarios.
El Ingeniero Asorey declara en la
mencionada presentación no tener ninguna incompatibilidad para ser funcionario
público. Estimamos que esto debería ser analizado a la luz de la Ley de Ética
Pública, que establece las limitaciones e incompatibilidades para los funcionarios
públicos, como así también sus declaraciones de ingresos. Especialmente la de 2009,
donde declaró ingresos por $ 221.000.-, según el siguiente detalle: APE $ 84.000
anuales, asesor informático $ 95.000 y Federación Nacional de Conductores de
28
Camiones $ 42.000. No declara familiares, ni deudas. Y adquiere un departamento
de 50 mts 2 en caballito por $ 220.000, aumento en su caja de ahorro de $ 9.800,
manteniendo el resto de bienes y saldos bancarios.
Algo similar sucede en el 2008 donde
declara por APE ingresos de $ 48.732, como asesor informático $ 80.000, y en su
carácter de empleado de la Federación Nacional de Conductores de Camiones $
36.000.- No declara familiares ni deudas. Con estos ingresos declara la compra de
un departamento de 43 mts 2 en caballito por valor de $ 120.000 y aumenta sus
depósitos bancarios en $ 52.000, respecto de su declaración jurada del ano anterior.
Como vemos, en esta situación no solo
existe un pluriempleo, es posible que algunos de los elementos de prueba de esta
investigación sean producidos o aportados por el propio Ing. Asorey como
coordinador del área de informática, uno de las áreas críticas y necesarias para llevar
adelante los hechos ilícitos denunciados.
Medidas solicitadas
Se solicite los balances de la Obra Social, Mutual y sindicato correspondientes a los
años 2003 al 2010
Se solicite los balances correspondientes a la sociedad “Caminos Protegidos S.A”.
Se solicite a efectos vedenti el expediente Nro………. del Juzgado donde obra
denuncia por operación sospechosa de lavado de dinero correspondiente a los ROS
Nro 3040 y 4597 correspondiente a la Obra social de Camioneros, y sociedades
vinculadas con Mabel Edith Saley y Edgardo Marín como AS Salud entre otras.
Se solicite informe de dominio de la propiedad ubicada en Carballo 1100 de la
Ciudad de Mar Del Plata.
29
Se solicite información a la Fiscalia Nro 49 en lo correccional a cargo del Dr.
Solecio sobre la titularidad de la cuenta Nro 623709 cuya titularidad correspondería
a la denominación Salerno a/o Salerno.
Se solicite a la Superintendencia de Servicios de Salud (S.S.S.) las DD. JJ
presentadas por Hugo Moyano en carácter de titular de la Obra Social, según lo
dispuesto por la Ley de Obras Sociales y se proceda a su apertura.
Documentación Adjunta
Dos CD conteniendo:
CD 1
1. DIXEY SA. Estados Contables y Memorias:
Ejercicio Económico Nº 1 Año 2002/2003
Ejercicio Económico Nº 2. Año 2003/2004
Ejercicio Económico Nº 3. Año 2004/2005
Ejercicio Económico Nº 4. Año 2005/2006
Ejercicio Económico Nº 6. Año 2007/2008
2. ACONRA SA. Estados Contables y Memorias:
Ejercicio Económico Nº 8 Año 2005/2006
Ejercicio Económico Nº 9 Año 2006/2007
Ejercicio Económico Nº 10 Año 2007/2008
3. IARAI SA. Estados Contables y Memorias:
Ejercicio Económico Nº 2 Año 2004/2005
Ejercicio Económico Nº 3 Año 2005/2006
Ejercicio Económico Nº 4 Año 2006/2007
30
Ejercicio Económico N 5 Año 2007/2008
4. CHENYI SA. Estados Contables y Memorias:
Ejercicio Económico Nº 1 Año 2002/2003
Ejercicio Económico Nº 2 Año 2003/2004
Ejercicio Económico Nº 3 Año 2004/2005
Ejercicio Económico Nº 5 Año 2006/2007
Ejercicio Económico Nº 6 Año 2007/2008
5. Declaración Jurada Patrimonial Integral de carácter Público Sr. Asorey
Christian. Coordinador del Área de Informática y Tecnología de la Administración
de Programas Especiales.
CD 2
Informes de Dominio. Registro de la Propiedad Inmueble de la Capital Federal
1. General Hornos 1178/84. IARAI SA
2. Av. Montes de Oca 131. IARAI SA
3. Montes de Oca 409. JEWERLY FASHION (ACONRA SA)
4. Av. Belgrano 1251/55/59. JEWERLY FASHION (ACONRA SA)
5. Av. Montes de Oca 409. Ruiz Juan Domingo e Irma Eva Moyano
Copia de la nota periodística del sumario Veintidos del 2/03/2000
Copia de la nota periodística aparecida en la Revista Gente del 24/07/2001
Copia del diario Perfil bajo el título “el clan Moyano compra una empresa
aseguradora por $ 10.000.000” del periodista Mariano confalonieri del 29/06/2008
Copia de la nota aparecida en el matutino Clarín del 12/12/2010 bajo el título “un
juez investiga la Obra social de Moyano por lavado de dinero”
31
Con la seguridad que los elementos acompañados resultarán de utilidad para la
investigación dirigida por V. S., nos colocamos a su disposición en caso de
considerar necesaria alguna aclaración o ampliación de lo expuesto.
Tener presente lo expuesto
SERA JUSTICIA"
32