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13 de JUNIO

2019 Madrid (España)

DOSSIER DE PATROCINADORES

La WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION (WCA) es una Asociación Internacional nacida en España y sin

ánimo de lucro formada por profesionales y organizaciones interesadas en el mundo del “compliance”. La

asociación tiene, entre sus objetivos, la promoción, reconocimiento y evaluación de las actividades de

cumplimiento en las organizaciones (con independencia de su forma jurídica), así como el desarrollo de

herramientas y procesos para una correcta protección frente a determinados delitos/infracciones cometidas

por sus empleados, colaboradores o cualquier otra persona relacionada con ella.

QUIENES SOMOS

Desarrollamos cientos de actividades de difusión, especialización y certificación con el objetivo de

promover al máximo nivel la cultura del cumplimiento en las organizaciones así como la

profesionalización de una actividad clave para el futuro de las mismas.

QUIENES SOMOS

El Instituto de Oficiales de Cumplimiento (IOC) y la World Compliance Association, organizan el primer Congreso Nacional

de Compliance Officers, el primero enfocado exclusivamente a la función de Cumplimiento y sus responsabiliades y retos.

Se trata de un evento único, en el que se abordaran los temas más relevantes, criticos y de actualidad y futuro para la

función del Compliance Officer.

El programa está estructurado en seis grandes bloques temáticos en los que se expondrán diversos aspectos y puntos de

vista de Compliance Officersde diversos sectores, magistrados, fiscales y profesionales relacionados con el mundo del

cumplimiento.

El congreso tendrá lugar en la ciudad de Madrid. El Hotel Eurostars Madrid Tower, acogerá en su magnifico auditorio las

presentaciones de los participantes en el Congreso.

Más de veinte ponentes de alto nivel en el panorama nacional e internacional conforman el programa del congreso, donde

desde la experiencia real contarán sus experiencias y recomendaciones.

I CONGRESO NACIONAL COMPLIANCE

OFFICER

PRESENTACIÓN

¿A quién va dirigido?

El congreso va dirigido principalmente a los Compliance Officer de organizaciones,

pero también a un amplio espectro de profesionales relacionados con el mundo

del Compliance y la Auditoría, ya sea en al empresa privada como pública. Los

contenidos son de interés tanto para mandos directivos e intermedios, como para el resto

de trabajadores con independencia del cargo que ocupen, ya que la intervención todos los

empleados resulta esencial en la implantación de los programas de cumplimiento.

También se trata de un evento diseñado para profesionales dedicados a la elaboración

de programas de compliance en las organizaciones (abogados, consultores y asesores)

ya que les permitirá conocer las particularidades de este sector.

PRESENTACIÓN

Difusión

como objetivo


Entrevistas y Artículos

en prensa

Web específica

del congreso

Redes Sociales

REPERCUSIÓN E IMPACTO ESPERADO

Más de 200 profesionales asistentes.

ENTREVISTAS Y DIFUSIÓN EN MEDIOS DIGITALES Y TRADICIONALES.

CON LA PARTICIPACIÓN DE LOS ACTORES MÁS RELEVANTES EN EL

PANORAMA PESQUERO MUNDIAL.

Un evento único en el mundo

PUBLICACIÓN Y APARICIÓN

EN ARTÍCULOS ESPECIALIZADOS.

EMISIÓN EN “STREAMING” PARA

TODOS LOS PAÍSES DE HABLA

HISPANA.


PROGRAMA I CONGRESO NACIONAL COMPLIANCE OFFICER

13 de JUNIO


8:30-9.00 Acreditación de participantes

PRESENTACIÓN E INTRODUCCIÓN GENERAL

09:00 – 09:15 Inauguración y presentación por autoridades

• Sr. Iván Martínez López - Presidente World Compliance Association

• D. Antonio del Campo, Presidente del Instituto Oficiales Cumplimiento

Bloque I: El CUMPLIMIENTO DESDE EL PUNTO DE VISTA DE

MAGISTRADOS Y FISCALES 09:15 - 10:15

Exponen:

• Ilmo. Sr. D. Antonio del Moral, Magistrado del Tribunal Supremo

• Ilmo. Sr. D. Juan Antonio Frago Amada, Fiscal de delitos económicos

Modera: (**) por confirmar

PROGRAMA JUEVES 13 DE JUNIO

Bloque II: INTEGRIDAD CORPORATIVA (Código

ético y de conducta / Anticorrupción / Conflictos de interés /

Responsabilidad penal de las personas jurídicas / Fraude /

Canales de Denuncias) 10:15 - 11:30

Exponen:

• D. Enrique Hernández Pérez, Responsable de Cumplimiento en REPSOL

• D. Santiago Martínez-Lage Sobredo, Vicesecretario del Consejo Admon. INDITEX

• Dña. Teresa Olivié Martínez Peñalver, Responsable de Compliance en NATURGY

• Dña. Sandra Llamera Sánchez, Responsable de Compliance en TEVA

Modera: Dña. Laura Gonzalvo, CCO en Ayuda en Acción


11:30 - 12:00 Coffee break

BLOQUE III: PROTECCIÓN DE DATOS Y SEGURIDAD

DE LA INFORMACIÓN

(Protección de datos y seguridad de la información / Conservación de documentos

y registros)

12:00 - 13:00

Exponen:

• D. Manuel Crespo de la Mata, Chief Compliance Officer del grupo TELEFÓNICA

• Dña. Cristina Sanz Díaz, Directora R&C – AMADEUS

• D Bernardo Cortijo, Responsable de Cumplimiento COMFICA

Modera: D. Óscar López, Responsable del Comité Técnico de Compliance IT y Seguridad de la WCA



Bloque IV: DELINCUENCIA FINANCIERA /

PREVENCIÓN DEL DELITO FINANCIERO (Blanqueo de capitales y financiación del

terrorismo / Sanciones, prohibiciones o restricciones

de aplicación supranacional impuestas por Estados u

Organismos Internacionales)

13:00 - 14:00

Exponen:

• D. Antonio del Campo, Presidente del IOC. DGC de BBVA.

• D. Roberto Baratta, Global Executive VP and Director of Loss Prevention, Business Continuity

and Security & DPO at ABANCA

• D. Iván Martínez López, Presidente Internacional de la WCA. CEO en INTEDYA

Modera: Dña. Alba Lema Dapena, Miembro de la Junta Directiva de la WCA Internacional. CEO en SMC

COMPLIANCE

14:00- 15:30 ALMUERZO


BLOQUE V: CONDUCTA DE CONSUMIDORES Y USUARIOS (Transparencia / Protección de consumidores y usuarios / Contratación on line y telefónica /

Marketing, comunicación y publicidad /Diseño de productos y deber de información al

cliente / Cumplimiento del contrato conforme a las obligaciones asumidas / Diligencia

debida en la selección, formación y registro de colaboradores / Venta conforme a licencia

para operar / Documentos sectoriales de buenas prácticas)

15:30 - 16:30

Exponen:

• Dña. Tamara Wegmann Lecue, Senior vice president de compliance en NH hotel Group.

• D. Juan Pablo Olmo, CCO en MAPFRE

• Dña. Sonia García Arcos, Compliance Manager en IKEA Group

Modera: (**) por confirmar

BLOQUE VI: CONDUCTA DE MERCADO (Abuso de mercado / Competencia y abuso de posición dominante / Marcas y otros

derechos de propiedad industrial)

16:30 - 17:30 Exponen:

• D. Ramón Abella Rubio, Consejo Asesor IOC y Socio PWC.

• D. Sergio Salcines, Consejo Asesor IOC y Socio Informa Consulting.

Modera: Dña. Sandra Soler, Miembro de la Junta Directiva de la WCA Internaciona. CEO en SOLER COMPLIANCE



18:00 Clausura

BLOQUE VII: CUMPLIMIENTO EN EL SECTOR PÚBLICO

17:30 - 18:00

Exponen:

• D. Carlos Balmisa García Serrano, Director de Control Interno de la Comisión Nacional de los Mercados y la

Competencia (CNMC)

• Integrantes del Grupo de Trabajo del Sector Público en IOC y en WCA

Modera: D. Miguel Angel Cabezas, Presidente en FIASEP

Niveles, opciones

y ventajas de

Patrocinio

I CONGRESO NACIONAL COMPLIANCE

OFFICER

VENTAJAS DESTACADAS Diamante Oro Plata

Logotipo destacado en WEB del Congreso Si Si Si

Logotipo en Newsletter del Congreso Si Si Si

Asistencia a cena de ponentes 2 1 No

Noticia web patrocinio Si Si No

Entrevista destacada en Web Si Si Si

Boletín patrocinio a suscriptores Si Si No

Invitaciones al Congreso sin coste 5 3 1

Nota de Prensa a medios de comunicación Si Si Si

Logotipo en Merchandising del evento Si Si Si

Logotipo destacado en la tribuna de ponentes Si Si No

Banner/Roll Up en Accesos al Congreso Si Si No

Logotipo destacado en Zona Virtual del Congreso Si Si Si

Stand en zona de patrocinadores Si Si No

Entrega de material publicitario a asistentes Si No No

Logotipo en Certificados de asistencia Si Si Si

Aportación (EUROS) 4.000 2.500 1.000

Otros eventos

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“Conectamos y compartimos conocimiento”



13 de JUNIO


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