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INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO Ley 1474 de 2011

Periodo 12 marzo – 12 julio de 2018

Avance Plan de Trabajo Resultados Autodiagnóstico MIPG.

Resultados FURAG - Dimensiones

Ejemplo esquema calificación

Resultados FURAG - Políticas

Resultados FURAG – Plan de Mejoramiento

“Para definir los planes de mejoramiento, se recomienda revisar las guías de autodiagnósticodiseñadas para cada una de las dimensiones, estas guías le permitirán a las entidades de maneraautónoma y voluntaria identificar los factores críticos en los cuales debe priorizar sus acciones.”

POLÍTICAS Resultados Total

77.7

Talento Humano 79.7

Integridad 72.6

Direccionamiento 84.8

Plan Anticorrupción 96.0

Defensa Judicial 85.8

Servicio al ciudadano 92.8

Trámites 80.4

Participación 54.5

Rendición de cuentas 50.2

Evaluación 91.4

Gestión Documental 62.8

Transparencia 80.0

Control Interno 74.4

91

28

89

122

507

32

0

100

200

300

400

500

600

Entre 0 y 20 Entre 21 y 40 Entre 41 y 60 Entre 61 y 80 Entre 81 y 100 N.A

Total Preguntas

869

Puntaje CISA

77.7


Preguntas 0-21

100

Puntaje CISA

89.1

Calificación

100

Puntaje CISA

77.7


25

14

12

10 109 9

3 32 2

1

0

5

10

15

20

25

30


Resultados FURAG – Plan de Mejoramiento Propuesto 2018

Actividad Responsable de la Actividad Fecha Inicio Fecha Finalización

Efectuar reuniones con cada líder de política para laexplicación anterior

G. Planeación 11/04/2018 25/04/2018

Conformar equipo interdisciplinario para políticastransversales

Comité Institucional de Gestión y Desempeño

23/04/2018 23/04/2018

Revisar las actividades con puntaje más débil Gestores de Política 11/04/2018 04/05/2018

Analizar y proyectar acciones de mejoramiento Gestores de Política 11/04/2018 16/05/2018

Presentar al Comité las acciones propuestas G. Planeación 22/05/2018 22/05/2018

Ajustar plan de acuerdo sugerencias Gestores de Política 22/05/2018 31/05/2018

Cargue Ejecución y seguimiento de las actividades G. Planeación 01/06/2018 15/06/2018

Plan de Mejoramiento Propuesto 2018 - MIPG

Solicitud

Aprobar el plan de trabajo propuesto para la generación de actividades a desarrollar en la vigencia 2018 para la implementación y mejoramiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión V2

En cumplimiento al Decreto 1499 del 11de septiembre de 2017, CISA realizará lasactividades orientadas a laimplementación de la versión 2 delModelo Integrado de Planeación y Gestión

* Para detalle de cada Actividad haga Clic en el Circulo correspondiente

Plan de Implementación y Mejora MIPG V2

Actividad Descripción EntregableResponsable de

la ActividadFecha Inicio

Fecha Finalización

Incluir en el Plan de Capacitación actividades de sostenibilidad ambiental

Incluir en el Plan de Capacitación actividades de sostenibilidadambiental (desde los fortalecimientos de SIG - conceptos deambiental)*

Listados de asistenciaa capacitaciones

Gerente deRecursos

01/06/2018 30/09/2018

Realizar un diagnóstico delas personas interesadas enel programa de Bilingüismo

Realizar un diagnóstico de las personas interesadas en el programa deBilingüismo

Documento dediagnostico realizado

Gerente deRecursos

01/08/2018 30/10/2018

Desarrollar ferias de viviendaDesarrollar con el apoyo de la caja de compensación o de tercerosferias de vivienda

Fotografías de feriasde vivienda realizadas

Gerente deRecursos

01/08/2018 30/10/2018

Incluir actividades deeducación en artes yartesanías

Incluir actividades de educación en artes y artesanías en lasactividades que corresponda

Listados de asistenciaa actividades, registrosfotográficos

Gerente deRecursos

01/09/2018 30/11/2018

Desarrollar estrategias detrabajo en equipo

En el desarrollo de las diferentes actividades incluir estrategias detrabajo en equipo

Documento resumende estrategiasdesarrolladas

Gerente deRecursos

01/08/2018 30/11/2018

Política: Gestión Estratégica del Talento Humano

TALENTO HUMANO



Fecha Finalización

Actualizar y formalizar la encuesta de retiro

Actualizar y formalizar la encuesta de retiro*Correo SIG deactualización de laencuesta

Gerente deRecursos

01/07/2018 31/12/2018

Analizar la viabilidad de implementar programas de reconocimiento de la trayectoria laboral

Analizar la viabilidad de implementar programas de reconocimiento dela trayectoria laboral y agradecimiento por el servicio prestado a laspersonas que se desvinculan en el programa de PREPENSIONADOS adiseñar.

Documento de análisiselaborado ypresentado

Gerente deRecursos

15/10/2018 31/12/2018

Diseñar el programa dePREPENSIONADOS

Diseñar el programa de PREPENSIONADOS, el cual, incluirá entre otras,estrategias para brindar apoyo socio laboral y emocional a laspersonas que se desvinculan.

Presentación deprograma de PREPENSIONADO ainstanciacorrespondiente

Gerente deRecursos

15/10/2018 31/12/2018

Política: Gestión Estratégica del Talento Humano

TALENTO HUMANO



Fecha Finalización

Socializar los valoresRealizar campañas al interior de la organización o socializar por mediodel plan de capacitación la actualización de los valores corporativos enconcordancia con el código de integridad

Difusión ysensibilización de losvalores corporativos

Gerente deRecursos

01/08/2018 30/11/2018

Política: Integridad

TALENTO HUMANO

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN



Fecha Finalización

Contratar consultoría para Revisión Modelo de Negocio y Plan Estratégico CISA

Realizar el proceso de contratación para la consultoría de revisión,análisis y ajuste del modelo de negocio una vez terminada la ley degarantías

Contrato suscritoGerente dePlaneación

01/06/2018 31/07/2018

Realizar análisis con participación de Externos, Equipo Directivo y JD

Realizar los análisis en desarrollo de la consultoría Actas de reuniónGerente dePlaneación

01/08/2018 30/11/2018

Generar recomendaciones y ajustes al Modelo de Negocio de CISA

Realizar los análisis en desarrollo de la consultoríaDocumento final deconsultoría

Gerente dePlaneación

01/08/2018 30/11/2018

Identificar posibles proyectos para el Plan Estratégico 2019-2022

Generar posibles proyectos de acuerdo a las recomendacionesplanteadas por la consultoría como insumo para la generación del planestratégico institucional 2019-2022

Proyectosidentificados


01/12/2018 31/12/2018

Política: Planeación Institucional



Fecha Finalización

Incorporar un procedimiento para actuación en caso de desistimiento tácito

Incorporar dentro de la documentación del proceso, un procedimientopara actuación en caso de desistimiento tácito

Procedimientoincorporado en lacircular normativacorrespondiente

Jefe ServicioIntegral al Usuario

01/06/2018 30/11/2018

Política: Servicio al Ciudadano

GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADO



Fecha Finalización

Actualizar la metodología para la caracterización de los grupos de interés de CISA

Con base en la documentación actual, realizar una revisión de sualcance, y actualizarla si es el caso, de manera que se estandaricen losejercicios de caracterización de grupos de interés en cuanto a susresponsabilidades, mantenimiento, divulgación y retroalimentaciónpor parte de los áreas de la Entidad.

Metodología para lacaracterización degrupos de interésactualizada

Gerente deProyectos

01/06/2018 31/12/2018

Definir una propuesta metodológica para la estructuración de los ejercicios de Participación y RC

Definir una propuesta que permita estructurar la estrategia departicipación ciudadana y rendición de cuentas anuales

Documento conpropuestametodológica


01/06/2018 15/08/2018

Generar el informe sobre el plan de participación ciudadana y rendición de cuentas 2018

Generar un informe sobre el plan de participación ciudadana yrendición de cuentas el cual servirá como base para el diagnostico yopciones de mejora a implementar en la siguiente vigencia

Informe de evaluaciónal plan departicipaciónciudadana.

Auditor Interno 16/08/2018 24/08/2018

Revisar, analizar y complementar la metodología propuesta

Revisar, analizar y complementar la metodología propuesta en losaspectos relacionados con tecnología, comunicaciones, serviciointegral al usuario y las áreas misionales

Documento final conla metodologíarevisada y ajustada


15/08/2018 05/09/2018

Política: Participación Ciudadana en la Gestión Pública




Fecha Finalización

Formalizar y socializar la metodología

Una vez surtidas las revisiones de la propuesta metodológica yefectuados los ajustes a que hubiera lugar, formalizar y socializar lametodología al interior de la entidad

Correo SIGGerente dePlaneación

05/09/2018 15/09/2018

Coordinar la definición de acciones y presupuesto para el Plan Anticorrupción

Coordinar la definición de acciones y presupuesto para el PlanAnticorrupción en concordancia con el inicio del proceso deprogramación presupuestal 2019

Necesidadespresupuestales paraparticipaciónciudadana y rendiciónde cuentasidentificadas


15/09/2018 31/10/2018

Política: Participación Ciudadana en la Gestión Pública




Fecha Finalización

Sensibilizar sobre la estrategia de racionalización de trámites

Realizar reunión de sensibilización con los servidorespúblicos responsables de la implementación de laestrategia de racionalización en la Entidad.

Registro de asistencia a lacapacitación y documento con lapresentación realizada

Jefe MejoramientoContinuo

01/06/2018 31/07/2018

Generar campañas internas sobre los resultados y objetivos de la racionalización de trámites

Generar comunicaciones a través de los canales decomunicación interna (Canal de Comunicaciones,Boletín interno ?CISA al día?), informando el objetivo ylos resultados esperados de la estrategia deracionalización de trámites y el los beneficios que seespera obtengan los ciudadanos.

Comunicaciones publicadas en elcanal de comunicaciones y Boletíninterno CISA al día, donde se informea los colaboradores el objetivo y losresultados esperados de la estrategiade racionalización de trámites y el losbeneficios que se espera obtenganlos ciudadanos


01/06/2018 31/08/2018

Realizar una campaña de comunicación sobre impactos y beneficios de la racionalización de trámites

Realizar una campaña de comunicación dirigida a losciudadanos, para presentarles cómo se ven impactadoso beneficiados, con los resultados que se obtiene de laestrategia de racionalización de trámites implementadapor Central de Inversiones S.A.

Comunicaciones dirigidas a losciudadanos a través de las redessociales, donde se les indique cómose ven impactados o beneficiados,con los resultados que se obtiene dela estrategia de racionalización detrámites implementada por Centralde Inversiones S.A.


01/06/2018 30/09/2018

Política: Racionalización de Trámites




Fecha Finalización

Realizar acciones que permitan alcanzar un umbral de 70 puntos - Gobierno Digital

Realizar acciones que permitan alcanzar un umbral de 70 puntos sobrelas actividades identificadas con menor puntaje y con análisis realizado

AutodiagnósticoActualizado

Director deTecnología

01/06/2018 31/10/2018

Política: Gobierno Digital




Fecha Finalización

Preparar informe sobre las conciliaciones celebradas 1 Semestre

Preparar un informe sobre las conciliaciones celebradas con corte a 30de Junio de 2018, para ser entregado a los miembros del comité.Primer semestre

Informe Elaborado ypresentado, remitidopor correo electrónico

Gerente Jurídicadel Negocio

01/07/2018 31/07/2018

Verificar la Incorporación de las audiencias de conciliación

Verificar la Incorporación de las audiencias de conciliación solicitadasante la procuraduría entre enero y junio de 2018 en Ekogui

Informe deincorporación deaudiencias


01/07/2018 30/07/2018

Verificar las fichas guía de Ekogui

Verificar las fichas guía de Ekogui

lectura de fichas eimplementación demejoras practicas si esdel caso


01/06/2018 30/10/2018

Formular y presentar el plan de acción del comité de conciliación

Formular y presentar el plan de acción del comité de conciliaciónPlan elaborado ypresentado


01/10/2018 30/11/2018

Preparar informe sobre las conciliaciones celebradas 2 Semestre

Preparar un informe sobre las conciliaciones celebradas con corte a 31de diciembre de 2018, para ser entregado a los miembros del comité.Segundo semestre

Informe Elaborado ypresentado, remitidopor correo electrónico


01/01/2019 31/01/2019

Política: Defensa Jurídica




Fecha Finalización

Generar una encuesta de satisfacción del ciudadano sobre el botón Transparencia

Generar una encuesta de satisfacción del ciudadano sobre el botónTransparencia y acceso a la información en el sitio Web oficial

-Encuesta incorporadaen el botón detransparencia

JefeComunicacionesCorporativas

01/06/2018 30/08/2018

Mejorar el flujo de ZEUS para la desvinculación de personal

El conocimiento que no sea técnico y que dependa de lasresponsabilidades del cargo, como por ejemplo: circulares a aplicar,flujos en los que interviene, atribuciones, actividades asignadas enplanes institucionales y permisos en aplicativos entre otros, seránincluidos en ZEUS para con ello fortalecer uno de los mecanismosdispuestos para la transferencia de conocimiento efectiva

-Flujo dedesvinculación deZEUS actualizado

Gerente deRecursos

01/06/2018 31/08/2018

Realizar campañas internas en transparencia y acceso a la información

Realizar una campaña interna que contemple: 1. Difusión de lasinstancias con las que cuentan los ciudadanos para recurrir en caso deno recibir respuesta ante una solicitud de información 2. Conocimientode funciones y alcance de la Secretaría de Transparencia 3.Sensibilización sobre la importancia de la satisfacción de losciudadanos como dueños de los recursos del estado 4. Sensibilizaciónsobre la transparencia y a la información pública como elementosfundamentales para la modernización del Estado

-Campañas desensibilizaciónrealizadas a través delos boletines

JefeComunicacionesCorporativas

01/06/2018 31/12/2018

Política: Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN



Fecha Finalización

Realizar el Inventario de la documentación de los archivos de gestión en el FUID

Realizar el Inventario de la documentación de los archivos de gestiónen el Formato Único de Inventario Documental - FUID

Documento deinventario realizado

Gerente deRecursos

01/01/2018 30/09/2018

Realizar el Inventario de la documentación del archivo central en el FUID

Realizar Inventario de la documentación del archivo central en elFormato Único de Inventario Documental - FUID: (Levantamiento delos inventarios documentales)

Documento deinventario realizado

Gerente deRecursos

01/01/2018 30/09/2018

Implementar los requisitos de los documentos electrónicos de archivo

Implementar los requisitos de integridad, autenticidad, inalterabilidad,disponibilidad, preservación y metadatos de los documentoselectrónicos de archivo en el Sistema de Gestión de DocumentoElectrónico.

Actualización de ladocumentación delsistema

Gerente deRecursos

01/01/2018 30/09/2018

Política: Gestión Documental

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Elaboración: Gerencia de Planeación Aprobación: Comité de Gestión y Desempeño

presentación de powerpoint · 2018-07-09 · “paradefinir los planes de mejoramiento, se...

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