posible impacto de la ley lacey sobre crímenes ambientales en américa latina sección de crímenes...
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Posible Impacto de la Ley Posible Impacto de la Ley Lacey Sobre Crímenes Lacey Sobre Crímenes
Ambientales en América Ambientales en América LatinaLatina
Sección de Crímenes Ambientales Sección de Crímenes Ambientales División de Recursos Ambientales y Naturales División de Recursos Ambientales y Naturales
Departamento de Justicia de EUUDepartamento de Justicia de EUU
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Antecedentes: La Ley Lacey
El estatuto más antiguo de protección de fauna silvestre de la nación
Promulgada por primera vez en 1900 para combatir el impacto de:
caza para abastecer mercados comerciales,
envíos interestatales de animales cazados ilegalmente,
introducción de especies exóticas dañinas y
Matanza de aves para comercio de plumas
Enmendada significativamente en 1981 y 1988
Una herramienta para combatir el tráfico de fauna silvestres, peces, o plantas “ilegales” y sus productos
Hasta enmiendas recientes, cubría todos los animales silvestres, excepto plantas definidas para incluir solo aquellas que sean nativas de Estados Unidos y protegidas.
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Ley de Alimentos, Conservación y Energía de 2008
Sección 8204. Prevención de Prácticas de Tala Ilegal Expande la protección Lacey a un rango más grande de plantas Nuevo requisito de declaración con respecto a productos de
plantas
Aprobada el 22 de mayo de 2008 (efectiva inmediatamente)
Leyes de Fauna silvestre ilegales la Ley Lacey
Prohíbe dos amplios tipos de conducta-
Etiquetado falso Crear o enviar cualquier registro, cuenta, o etiqueta falsa, o identificación de
cualquier especie pez o fauna silvestre que ha sido o está destinada para ser transportada en comercio interestatal o exterior
Ley Lacey -tráfico
Es ilegal para cualquier persona
(2) importar, exportar, transportar, vender, recibir, adquirir, o comprar en comercio interestatal o exterior – (A) cualquier ejemplar de pez, o fauna silvestre
tomado, poseído, transportado, o vendido en violación de cualquier ley o regulación de cualquier estado o en violación de cualquier ley extranjera
Ley Lacey – tres elementos a probar Ley Lacey, 16 U.S.C. 3372 et seq
1. Violación de ley extranjera
no tiene que ser una violación criminal; sólo relacionada a la actividad.
2. Importación
3. Conocimiento de la ilegalidad de la especie de fauna silvestre
= crimen en EEUU
Elemento básico de conocimiento de la ley criminal de EEUU Conocimiento = crimen en ley lacey
Debe mostrarse que el acusado sabía que la especie de pez o fauna silvestre con la que esta tratando ha sido tomada, poseída, transportada o vendida en violación de una ley extranjera – a pesar de eso, el acusado no necesita saber la ley o regulación específica o haber cometido la violación él mismo.
Conocimiento y la Ley Lacey
Enjuiciamiento por delito menor
El acusado “debió haber sabido en el ejercicio de la actividad referida” que la especie de pez fue tomada, poseída, transportada o vendida en violación de leyes extranjeras
Ejemplo de Ley Lacey
U.S v. Lee et al, 937 f.2d 1388 (9th Cir. 1991)
Lee pagó por la importación de salmón capturado en las aguas del pacifico norte (con valor de $1.3 millones en el mercado negro)
La evidencia no conectó a Lee con la captura de peces.
Ejemplo de Ley Lacey
Regulación extranjera sobre límite de captura permitida violada.
La corte sostuvo Regulación extranjera. = ley extranjera para L.L. Violación subyacente puede cargar penalidades civiles
pero sigue siendo un crimen bajo la L.L. El acusado no necesita haber cometido la violación;
sólo saber que la especie fue tomada, poseída, transportada, o vendida en violación de cualquier ley subyacente
Convicción de delito mayor
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La Ley Lacey, enmendada La Ley Lacey, enmendada, es una nueva herramienta importante que ayudará
a Estados Unidos a minimizar el mercado para plantas ilegales y por lo tanto ayudar en los esfuerzos de otros países, y sus propios Estados, para combatir el comercio ilegal de plantas, incluyendo particularmente la tala ilegal.
La Ley Lacey hace ilegal importar, exportar, transportar, vender, recibir, adquirir, o comprar en comercio interestatal o exterior cualquier especie,de fauna silvestre o planta con algunas excepciones limitadas, tomadas o comercializadas en violación de leyes de EEUU, un estado de EEUU o leyesextranjeras más relevantes.
Ejemplos de violaciones a leyes extranjeras relevantes: Robo de madera, incluyendo de parques y áreas protegidas
Cosechar sin permiso
Incumplimiento de los reglamentos de cosecha
Falta en el pago de regalías, impuestos o tasas
• La Ley Lacey también hace ilegal crear o enviar cualquier registro falso, cuenta o etiqueta para, o cualquier identificación falsa de, cualquier planta.
• La Ley Lacey ahora hace ilegal la importación de cualquier producto de plantas sin una declaración.
La Ley Lacey, enmendada
Violaciones y Sanciones de la Ley Lacey
Confiscación – responsabilidad estricta
Delitos menores castigados con 1 año en prisión y una multa de $100,000 ($200,000 para compañías) En el ejercicio de dicha actividad debió haber sabido
que la planta fue tomada, poseída, transportada, o vendida ilegalmente
O sabía, pero no involucraba la importación o exportación o conducción comercial con una planta convalor de más de $350
Aplicable solo a violaciones de fondo, NO a
requerimientos de declaración
Delitos mayores castigados con 5 años en prisión y una multa de $250,000 ($500,000 para compañías) Conocimiento de violación– conocimiento de hechos
e ilegalidad, no ley violada específica Involucra importación o exportación o conducción
comercial con una planta con valor de más de $350
Fase de Ejecución Inicial del Requerimiento de Declaración
NOTA: La descripción de capítulos es sólo para facilitar la referencia.
01 de Abril de 2009 – 30 de Septiembre de 2009
Capítulos HTS: 4401 (Madera Combustible)4403 (Madera en bruto)4404 (Flejes de madera, postes, pilotes, estacas)4406 (Traviesas para vías férreas)4407 (Madera aserrada o desbastada longitudinalmente)4408 (Hojas para chapado)4409 (Madera perfilada)4417 (Herramientas, mangos de herramientas, palos de escoba)4418 (Albañilería y Carpintería)
• La falta de presentación de una declaración no será motivo de persecución y no se negará el despacho de aduanas por falta de una declaración hasta después de la fecha de fase del producto en cuestión, per las declaraciones son legalmente requeridas actualmente.
• Verificación de la veracidad de toda declaración presentada es hecha actualmente.
Ley Lacey Ley Lacey Caso de Caso de
Confiscación de Confiscación de MaderaMaderaU.S. vs. Three Pallets of Tropical U.S. vs. Three Pallets of Tropical
Hardwood Hardwood June 22, 2010.June 22, 2010.
Ley Lacey - Confiscación de Ley Lacey - Confiscación de MaderaMadera
Perú a FloridaPerú a Florida Envío hecho con documentos robados y Envío hecho con documentos robados y
falsificadosfalsificados Declarados como productos de madera Declarados como productos de madera
terminados bajo el código tarifario 4421terminados bajo el código tarifario 4421 Era madera aserrada – debía estar bajo Era madera aserrada – debía estar bajo
el código tarifario 4407el código tarifario 4407 Importador usó código correcto en el Importador usó código correcto en el
pasado.pasado.
¿Cómo puede ayudarte la Ley Lacey?
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¿Cómo puede funcionar esto en América Latina? Información que necesitaríamos:
Nombres del Exportador o Importador
País de Origen
Especies de madera involucradas
¿Cuáles son sus sospechas? – ¿Cuáles son las leyes o regulaciones violadas?
Información que nos gustaría:
Historia comercial de:
Destinos
Especies
Puertos de entrada
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Lo básico sobre el Procesamiento Basado en hechos, no en documentos
El gobierno debe probar a un jurado los pares del acusado
Información obtenida de Gobiernos extranjeros ONGs Ciudadanos privados Aviso anónimo Análisis de datos – declaraciones Miembros de industria – individuos en una compañía, competidores Agentes en la frontera
Siempre evaluar y corroborar información inicial antes de comenzar una investigación completa
Agencias de aplicación/investigación incluyen USFWS, ICE, CBP, APHIS, USDA OIG, FBI, USFS
¿A quién contactar?-
SA Kevin Seiler
Servicio de Pesca y Fauna Silvestre de EEUU16639 W Hardy RdHouston, TX 77060Office: 281-876-1520Fax: 281-876-9319
Celular: 713-306-6839 no buzón de mensajes; raramente contestado
Celular: 832-341-6013 mejor para llamar
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¿A quién contactar?- USDOJ
Rocky Piaggione
División Ambiental y de Recursos Naturales
(202) 205-4682
Fax: 202 305-0396
Elinor Colbourn
Jefe Asistente
Sección de Crímenes Ambientales, ENRD
202-305-0205 oficina
202-532-3049 celular
ALGUNOS ESTATUTOS DE EEUU PROBABLEMENTE RELEVANTES
• TODAS LAS PLANTAS– Leyes de Aduanas:
• Crímenes de clase E : 18 U.S.C. 541 (entrada de bienes falsamente clasificados) – 2 años, $250,000/$500,000; 542 (entrada de bienes por medio de declaración falsa) – 2 años, $250,000/$500,000; 545 (importación contraria a la ley) - 5 años, $250,000/$500,000
– Declaraciones falsas, 18 U.S.C. 1001 – Crimen de clase D (5 años, $250,000/$500,000, o el doble de la ganancia o perdida total)
– Conspiración, 18 U.S.C. 371 - Crimen de clase D (5 años, $250,000/$500,000, o el doble de la ganancia o perdida total)
– Lavado de dinero, 18 U.S.C. 1956, 1957 – Crímenes de clase C (20 años $500,000; 10 años, $250,000 respectivamente)
– Ley de Protección de Plantas, 7 U.S.C. 7734 – Delito de clase A (1 año, $100,000 o el doble de la ganancia o perdida total)
– Ley Lacey, 16 U.S.C. 3372, 3373• Crimen de clase D (5 años, $250,000, o el doble de la ganancia o perdida total)• Delito de clase A (razonablemente debió haber sabido) (1 año, $100,000, o el doble de la ganancia o perdida total)
• PLANTAS CITES/ESA– Ley de Especies en Peligro, 16 U.S.C. 1538, 1540
• Delito de clase A (1 año, $100,000/$200,000, o el doble de la ganancia o perdida total)• Delito de clase B (6 meses, $25,000/$25,000, o el doble de la ganancia o perdida total)
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**Estos son sólo algunos de los estatutos más importantes que probablemente estén implicados en un caso de comercio de madera; patrones de hechos particulares puede que traigan a juego estatutos adicionales como aquellos relacionados a la obstrucción de justicia.
Todos los estatutos de EEUU se pueden encontrar en http://www.access.gpo.gov/uscodeTodas las regulaciones de EEUU se pueden encontrar en http://www.gpoaccess.gov/cfr/index.html
Protección de Aduanas y FronterasBruce Lewke202-344-1319 ph202-344-1442 [email protected]
CONTACTOS / REFERENCIAS EN EEUU
Inmigración y Aduanas
Special Agent Patrick LewisICE, SAC/LA, Trade Fraud 562-624-3839 office213-923-6847 [email protected]
Sarah BaerwaldGroup Supervisor, Trade Fraud 562-624-3931 [email protected]
David NehlsAssistant Special Agent in Charge, Financial562-624-3916 [email protected]
USDA, APHIS, PPQ
Dr. John VeremisNational CITES Coordinator301-734-8891 ph301-734-3560 [email protected]
Timothy J. TorbettBotanist/CITES [email protected]
Departamento de Justicia de EEUUSección de Crímenes ambientalesRocky PiaggioneSenior Counsel202-305-4682 [email protected]
USDA, Servicio Forestal
Alex WiedenhoftUSDA Forest Products Lab608-231-9384 [email protected]
USDA, OIG
Brian L. HaaserSpecial Agent in ChargeNortheast Region301-504-2000 office301-512-2509 [email protected]
USDA, IES
Robert HuttenlockerDirector301-734-7453robert.huttenlocker@aphis.usda.gov
Serrvicio de Pesca y Fauna Silvestre
Special Agent Kevin GarlickSpecial Agent Gary [email protected][email protected]
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Información en Internet
www.aphis.usda.gov/plant_health/lacey_act
www.cbp.gov
Para buscar género/especie, ir a:http://plants.usda.gov/classification.html