THE WORLD BUSINESS ORGANIZATION

Gerardo Gutierrez-Olvera

Agosto 22, 2018

Plan de Trabajo Comisión de Banca

ICC México

2018-2020

Objetivos

I.- Alinear la misión de la Comisión de Banca de ICC México con los pilares,

proyectos e iniciativas de la estrategia 2020 de la Comisión de Banca global de

International Chamber of Commerce:

▪ Mantener a la Comisión de Banca de ICC México, como el Organismo de

expertos, creador de reglas y estándares para el sector bancario en materia de

financiamiento al comercio internacional.

▪ Identificar objetivos y necesidades comunes para buscar un acercamiento con

autoridades y enfrentar de manera gremial los retos en materia regulatoria, que

puedan afectar el desarrollo de los productos de financiamiento al comercio

internacional.

▪ Potenciar la inclusión financiera en materia de financiamiento y medios de pago

internacionales para alcanzar a todos los segmentos de clientes y regiones del

país, al tiempo de promover la adopción de mejores prácticas en materia de

sustentabilidad.

II.- Consolidar a la Comisión de Banca de ICC México, como el principal

representante del ICC Banking Commission en América Latina.

Plan de Trabajo 2018 - 2020

I.- Participar más activamente en la elaboración del Reporte Trade

Finance Register y en el Trade Finance Survey de la Comisión Mundial de

Banca de la ICC

▪ Diseñar un reporte y encuesta “tropicalizado”, que se adapten a la realidad del

sistema financiero mexicano, tomando en consideración las características

específicas del mercado y de los bancos e instituciones financieras locales.

▪ Integrar dentro de las responsabilidades del Comité de Trade Finance de ICC

México, los siguientes Grupos de trabajo:

– Capital Advocacy Group (Basilea III)

– Export Finance Group (Agencias de Crédito a la Exportación y Multilaterales)

– Supply Chain Finance (incluyendo forfaiting y factoraje internacional)

– Digitalización e innovación tecnológica en el financiamiento al comercio exterior

– Inteligencia de mercado incluyendo volúmenes y operaciones de cartas de crédito

comerciales y standby. Buscar la incorporación de otros financiamientos de comercio

exterior en los reportes de volúmenes y operaciones de los bancos socios de ICC México

II.- Supply Chain Finance:

Analizar, difundir y promover la adopción gremial de la terminología y

nomenclatura propuesta por la Comisión Mundial de Banca de la ICC,

para el financiamiento de las cadenas de suministro, conforme a lo

publicado en los lineamientos “Standard Definitions for Techniques of

Supply Chain”. Asimismo, incorporar el tema de Financiamiento de las

Cadenas de Suministro (Supply Chain Finance) en el plan de trabajo

de la Comisión de Banca para el período 2018-2020.

III.- Digitalización:

Examinar el impacto de las tecnologías de la información en la

digitalización del financiamiento al comercio exterior a través de la

adopción de las reglas existentes y/o establecimiento de nuevas

normas o prácticas que regulen esta área.

IV.- Integración del Comité legal de la Comisión de Banca

(asesores legales).

Invitar a especialistas en la materia, con objeto de estudiar

aspectos legales que impacten el financiamiento de comercio

exterior y servicios internacionales: Stand by, garantías, art.

55 de la Unión Europea, digitalización de documentos

comerciales y títulos de crédito, sanciones, entre otros. Este

Comité sesionará al menos 2 veces por año.

Plan de Trabajo 2018 - 2020.

Plan de Trabajo 2018 - 2020.

V.- Consolidar el Comité de Prevención de Lavado de dinero y

fraudes de la Comisión de Banca de ICC México:

• Dar seguimiento a los avances del Grupo Wolfsberg y el Manual de PLD

de ICC México

• Buscar mayor vinculación con Grupo de Acción Financiera (GAFI),

Asociación de Bancos de México (ABM), Bankers Association of Finance

and Trade (BAFT), Society for Worldwide Interbank Financial

Telecommunication (SWIFT) y el Buró de Crímenes Comerciales

Internacionales de la ICC

• Acercarnos a las áreas de servicios forenses, prevención de riesgos y

crímenes financieros de compañías consultoras, socias de ICC México

(como: PwC, KPMG, Kroll y Lexis Nexis)

• Desarrollar un plan de actividades de monitoreo y levantamiento de

alertas a los socios de ICC México, en materia de prevención de fraudes,

crímenes financieros, así como comercio ilícito internacional

VI.- Comités de Trabajo:

La Comisión de Banca, contará con los siguientes Comités de Trabajo

▪ Comité de Capacitación

▪ Comité Legal

▪ Comité Prevención de Lavado de Dinero y Fraudes

▪ Comité Stand by y Garantías

▪ Comité Trade Finance

▪ Comité Revisión Técnica de Reglas y Queries

En el Comité de Revisión Técnica de Reglas y Queries de ICC

México, se integrarán los siguientes temas de estudio:

▪ UCP-600

▪ Queries

▪ ISPB

▪ Incoterms 2020

▪ Expertos Docdex

▪ BPO

VIII.- Vínculo intercomisiones

Se promoverá el vínculo intercomisiones,

específicamente con Economía Digital,

Infraestructura y Energía

.

Acciones 2018 - 2020

1.- Convenio de colaboración con la Federación de Banqueros de

Florida (FIBA);

2.- Vínculo institucional con Bankers Association for Finance and

Trade (BAFT);

3.- Colaboración con ABM y Banco de México;

4.- Socialización de los reportes: i) Trade Finance Register; ii)

lineamientos “Standard Definitions for Techniques of Supply Chain; iii)

Trade Finance Survey de la Comisión Mundial de Banca de la ICC, con

actores relevantes, Asociación de Bancos de México, Banco de México

y actores relevantes;

5.- Integración dos nuevos Comités: i) Legal y ii) Capacitación;

6.- Participación bimestral en newsletter y una anual en pauta;

7.- Realización del Diplomado XVII de Financiamiento y Medios de

Pago

Comisión Banca

Mesa Directiva

2018 - 2020

Gerardo Gutierrez - Olvera Cabrales

Director Ejecutivo de Comercio

Exterior & Negocios

Internacionales de Banorte.

Estudió la Licenciatura en

Contaduría Pública en el Instituto

Autónomo de México (ITAM).

Fue Presidente del Comité de

Trade Finance y Vice Presidente

de la Comisión de Banca de ICC

México y miembro de su Consejo

Directivo.

Alma Patricia Bazán Casco

Directora de Negocios

Internacionales y Apoyo Comercial

de BBVA Bancomer

Experto Mundial “DOCDEX de la

ICC.

Es Licenciada en Administración y

Finanzas por la Universidad

Panamericana.

Sonia González López

Subdirectora de Comercio

Exterior de CI Banco

Experto Mundial “DOCDEX de la

ICC.

Diplomado en el ITAM en

comercio exterior y negocios

internacionales.

Luis Fernando Mendoza Arroyo

Regional Product Head Latin

America – Comercio Exterior y

Factoraje. Global Trade and

Receivables Finance/ LAM GTRF

de HSBC México.

Licenciado en Comercio

Internacional por el ITESM y

Contador Público por el ITAM.

Actualmente es Tesorero de ICC

México.

Mauricio Muñoz León

Director del área de Comercio

Exterior en Banco Monex.

Es ingeniero industrial egresado de la

Universidad Anáhuac y obtuvo un

Master of Science in Management de

Hult International Business School y

un Master of Science in Finance de

Bentley College, ambas

universidades en Massachusetts,

Estados Unidos

Especialista en áreas de comercio y

finanzas internacional, medios de

pago de comercio exterior, entre

otros.

José Oulego Velasco

Jose se desempeña en la actualidad

como Director Manager Global Trade

& Supply Chain Finance en Bank of

America Merrill Lynch.

Licenciado en Comercio Internacional

en 1989 por la “Rotterdam

Universiteit” de Rotterdam Holanda.

Cuenta con más de 30 años de

experiencia en banca transaccional,

comercial y corporativa, especializado

en productos de Comercio

Internacional y “Supply Chain Finance