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PLAN DE CONTINGENCIA AÑO 2008 PARA LA CONTINUIDAD DE LAS OPERACIONES

DEL SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS

COMISIÓN DE ELABORACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIAS

Versión 5Mayo 2008

San José, Costa Rica

“Generamos confianza mediante el desempeño eficiente y transparente”Edificio La Llacuna, Avenida Central y Primera, Calle Cinco

San José, Costa Rica Página 1 de 89

Plan de Contingencias y de Continuidad Año 2008Servicio Nacional de Aduanas

www.hacienda.go.cr Consultas:Tel: 2522-9001 Tel: 2257-9055 (260) [email protected] de contenido

INTRODUCCIÓN.................................................................................................................................................................3

FASE I..................................................................................................................................................................................3

1. PLANEAMIENTO ORGANIZACIONAL..........................................................................................................................3Descripción de la Situación...........................................................................................................................................3Definición de Roles para la puesta en práctica del Plan de Continuidad....................................................................3

FASE II.................................................................................................................................................................................3

1. ANÁLISIS DEL PROCESO DEL NEGOCIO......................................................................................................................32. DIAGRAMA DE RELACIÓN ENTRE SISTEMAS..............................................................................................................33. DEFINICIÓN DE PRIORIDADES DE NEGOCIO Y APLICACIONES...................................................................................34. RESUMEN DE ELEMENTOS DE NEGOCIO....................................................................................................................3

FASE III...............................................................................................................................................................................3

1. ANÁLISIS DEL IMPACTO EN EL SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS..........................................................................32. CLASIFICACIÓN DE ESCENARIOS DE INTERRUPCIONES SEGÚN CAUSA......................................................................33. REPORTE DE IMPACTOS POR RIESGO.........................................................................................................................3

FASE IV...............................................................................................................................................................................3

1. PREPARATIVOS PARA LA RECUPERACIÓN..................................................................................................................32. PLAN DE MITIGACIÓN DE RIESGO POR ELEMENTO....................................................................................................33. ACTIVIDADES PREVIAS A LA CONTINGENCIA.............................................................................................................34. DEFINICIÓN DE ALERTAS............................................................................................................................................3

FASE V.................................................................................................................................................................................3

1. PROCEDIMIENTO A DESARROLLAR EN CONTINGENCIA PARA LA CONTINUIDAD.......................................................32. PREPARACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN DE LA INFORMACIÓN AL SISTEMA TICA..................................................33. RECUPERACIÓN DE LA INFORMACIÓN AL SISTEMA TICA.........................................................................................3

FASE VI...............................................................................................................................................................................3

1. PLAN DE PRUEBAS Y VALIDACIÓN............................................................................................................................3

ANEXOS..............................................................................................................................................................................3

ANEXO N° 1.....................................................................................................................................................................3FLUJOSDE ESCENARIOS DE CONTINGENCIA PARA LA APLICACION DE LA CONTINUIDAD...................3

Flujo Nº. 1 - Escenario - Al Auxiliar de la Función Pública o declarante de exportación..........................................3Flujo Nº. 2 -Escenario - En la Aduana..........................................................................................................................3Flujo Nº. 3 -Escenario – Centro de Información Principal en D.G.I...........................................................................3Flujo Nº. 4 -Escenario - Al Auxiliar de la Función Pública, declarante de exportación e Instituciones (RECOPE, JADEVA, MAG).............................................................................................................................................................3Flujo Nº. 5 -Escenario - En la Aduana..........................................................................................................................3Flujo Nº. 6 -Escenario - Falla equipo de comunicaciones en la Aduana.....................................................................3Flujo Nº. 7 -Escenario – Ausencia de comunicaciones al Portal Hacendario.............................................................3Flujo No. 8 -Escenario – Ausencia de operación con la estación de trabajo...............................................................3Flujo No. 9 -Escenario – Fallo en el Sistema...............................................................................................................3Flujo No. 10 -Escenario – Centro de Información Principal.......................................................................................3Flujo Nº. 11 -Escenario – Amenazas por parte del Auxiliar de la Función.................................................................3Flujo Nº. 12 -Escenario – Amenazas por parte del personal aduanero.......................................................................3Flujo Nº. 13 -Escenario – Interacción SINPE vrs TICA y TICA vrs SINPE................................................................3

ANEXO N° 2.....................................................................................................................................................................3MANUAL DE PROCEDIMIENTO OPERACION MANUAL......................................................................................3



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Dirección General de Aduanas Proyecto Tica Tel: 2522-9001

Flujo de Ingreso............................................................................................................................................................3Flujo de Tránsito...........................................................................................................................................................3Flujo de Vehicar............................................................................................................................................................3Flujo de Vehitur.............................................................................................................................................................3Flujo de Importación.....................................................................................................................................................3Flujo de Depósito Aduanero.........................................................................................................................................3Flujo de Exportación.....................................................................................................................................................3

ANEXO N° 3.....................................................................................................................................................................3FORMULARIO DE LLENADO DE FORMULARIO DECLARACIÓN ÚNICA ADUANERA............................................................3ANEXO N° 4.....................................................................................................................................................................3PLAN DE PRUEBA DE LAS ADUANAS......................................................................................................................3

Prueba N° 1...................................................................................................................................................................3Prueba N° 2...................................................................................................................................................................3Prueba N° 3...................................................................................................................................................................3Prueba N° 4...................................................................................................................................................................3Prueba N° 5....................................................................................................................................................................3

“Aduana de clase mundial, responsabilidad de todos”. Edificio La Llacuna, Avenida Central y Primera, Calle Cinco




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Información del Documento

Nombre del Documento: Plan de Contingencia Nombre de archivo: Plan de Contingencias Versión anterior Marzo 2007Última actualización Abril 2008Última impresión:

Historia de revisión del documento

Fecha Actualizado por Descripción de los cambios

Abril 2008 Iber Vargas VargasGilberth Campos Cerdas Redacción y modificación del documento





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INTRODUCCIÓN

El Comercio Internacional cambia día a día, en forma cada vez más acelerada lo que conlleva a que las Aduanas del mundo tengan que satisfacer las necesidades de los usuarios que interactúan con el quehacer aduanero, de ahí es que la administración tributaria se ha dado a la tarea de brindar un Sistema Informático de Control Aduanero, que cumpla con las necesidades que demanda una Aduana de Clase Mundial.

Ante esta situación, el proceso de preparase para el cambio que demanda el Comercio Internacional actual se convirtió entonces en el Proyecto TICA a lo que la Dirección General de Aduanas ha dedicado su mejor esfuerzo durante estos últimos años. Si bien, el plan de acción contempló etapas como la concientización, diagnóstico, e inventario, la identificación de áreas críticas y definición de prioridades, corrección / reemplazo de equipo, pruebas y validación e implantación, la preparación no sería completa si no se dispone de un plan de contingencias para garantizar la continuidad de las operaciones aduaneras en el Servicio Nacional de Aduanas.

Este documento, denominado Plan de Contingencias año 2008 para la Continuidad de las Operaciones aduaneras en el Servicio Nacional de Aduanas, presenta los lineamientos que la Dirección General de Aduanas y Dirección General de Informática consideran fundamentales y recomiendan para afrontar con éxito eventos inesperados que pueden presentarse las operaciones que se ejecutan en el TICA y el funcionamiento normal. Al denominarse Plan de Contingencias y de Continuidad, se exige, la participación y sobre todo el compromiso de los diferentes niveles administrativos del Servicio Nacional de Aduanas; por ello, el objetivo de esta propuesta es asegurar que las operaciones normales de la aduana no sufran interrupciones, y que, si estas ocurren, la operación no se paralice prestando el servicio al cliente y cumpliendo con las normas de control interno.

En general, este documento describe los pasos que cada participante debería seguir, incluyendo la activación de procesos manuales para asegurar la continuidad de los procesos esenciales en el evento de fallas en el Sistema TICA para luego ingresar la información a la hora de ponerlo en producción en las Aduanas del país.





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Dirección General de Aduanas Proyecto Tica Tel: 2522-9001 Metodología para un Plan de Contingencia.



Fase VI) Pruebas

y Validaci

ón

Fase IV) Mitigación de Riesgo

Fase III) Impactos por Riesgo

Fase II) Análisis de Proceso

de Negocio

Fase I) Planeación Inicial

Fase V) Plan de Recuperación



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FASE I

Antes de la contingencia y de la continuidad.

1. Planeamiento Organizacional

Descripción de la Situación. Actualmente las aduanas se encuentran operando bajo el Sistema TICA y se prevé para el 19 mayo de 2008 agregar el módulo de Exportación a dicho sistema. Q

La implementación de TICA cubre las operaciones indicadas en el documento “Esquema de Operación del TICA”

El sistema TICA en las Aduanas tendrá el siguiente alcance:

Ingreso y Salida de Mercancías y Unidades de Transporte

Régimen de tránsito aduanero nacional e internacional y viajes

Depósito Fiscal.

Régimen de importación definitiva y temporal.

Declaraciones de oficio e importación temporal de vehículos para turistas (VEHITUR).

Régimen de exportaciones.

Definición de Roles para la puesta en práctica del Plan de Continuidad.

A continuación se listan áreas y personal del Servicio Nacional de Aduanas y del Ministerio de Hacienda designados ya sea como responsables de dirigir las acciones necesarias, preparar los recursos materiales o propiamente ejecutar el plan de contingencia, continuidad y recuperación.

Los funcionarios designados por estas unidades administrativas deberán tener total disposición para actuar inmediatamente en caso de presentarse una contingencia, así como plena facultad para tomar decisiones de carácter general o específico para aplicar la continuidad y la recuperación.

Equipo de Coordinación General de la Contingencia

Actividades: Evaluación del impacto de la situación presentada Tomar acciones para aplicar el plan de continuidad de acuerdo a las alertas y escenarios que se

especifican en este documento. Coordinar y dirigir las acciones necesarias, cuando las aduanas lo requieran. Proveer y distribuir los recursos materiales necesarios. Divulgar el Plan de Contingencia y de Continuidad de Operaciones y ser voceros oficiales del

Servicio Nacional de Aduanas.





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Responsables y Roles:

Por la Dirección General de Aduanas-Equipo Contingencia-ContinuidadTeléfono

Despacho de la Dirección General 2522-9351, Fax: 2223-7334Desiderio Soto Sequeira

Dirección de Tecnología Aduanera 2257-4285, Fax: 2233-1143Ana Cristina Lee Soto

Dirección de Gestión Técnica 2522-9076, Fax: 2233-2960Luis Fernando Vásquez C.

Departamento Administrativo 2522-9369, Fax: 2221-9468Alexander Navarro A.

Dirección Normativa 2522-9314, Fax: 2222-3291Xinia Trigueros

Dirección de Fiscalización 2522-9214, Fax: 2258-1726Guiselle Joya Ramirez

Órgano Nacional de Valoración 2522-9169, Fax: 2257-8601Maribel Abarca S.

Dirección de Riesgo 2522-9081, Fax: 2221-9482Enilda Ramírez González

Responsables y Roles:

Por Direcciones de Dirección General de AduanasTeléfono

Riesgo e Inteligencia AduaneraGianni Baldi Fernández 2522-9425

Fiscalización ExternaCarlos Hoffman Girald 2522-9242 Gustavo Mora Solano 2522-9246Yelba Aguilar Cubillo 2522-9245

Estadística y Registro 2522-9077Rafael Angel Madrigal Rubí

Técnica Aduanera 2522-9100Yamileth Miranda Carvajal

Procesos Aduaneros 2522-9129Liliana Ureña Solis

Control Inmediato del Valor en AduanaMelina Flores Solerti 2522-9167Víctor Manuel Bermúdez León 2522-9181

Dirección NormativaJosé Miguel Hernández Matamoros 2522-9321Layleen Cecilia Yee Urbina 2522-9315





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Dirección General de Aduanas Proyecto Tica Tel: 2522-9001 Por la Aduana de Limón -Equipo Contingencia-Continuidad

Aduana: Teléfono Extensión

Gerencia 2798-4826 105 Mba. Yonder Alvarado Zúñiga

Sub Gerencia 2798-1626 109 Lic. Luis Salazar Herrerra

Departamento Técnico 2798-4457 116 Lic. Luis Alfaro Cortes

Departamento Normativo 2798-2668 107 Licda. Ginette Azofeifa Cordero

Asistente Administrativo 2798-5832109 Mba. Fernando

Chaves Ugalde

GRUPO DE CONTINGENCIA Teléfono

Coordinador Lic. Luis Alfaro Cortes 2798-4457 ext. 116

MODALIDAD TITULAR SUPLENTE

Importación Definitiva Deborah Castillo García

Erick Villegas QuirosMariana Alvarado Rojas

2798-5832 ext. 111

Importación Temporal Deborah Castillo García

Evony Williams Welch 2798-1626 ext. 114

Tránsitos Ivannie Londoño Zarate

Thelma Cortes Carmona 2798-4457 ext. 110

Depósitos Saugin Sanchez Chía

Katty Granados Urbina 2789-4826 ext. 119

Ingreso-Salida (manifiestos)

Saugin Sanchez Chía

Katty Granados Urbina 2789-4826 ext. 119

Exportaciones Cindy Sterling Howard

Movany Ferguson Mcknight 2798-2668 ext. 118

Por la Aduana La Anexión1 -Equipo Contingencia-Continuidad

Aduana: Extensión TeléfonoGerencia Dagoberto Galo 2668-1068Sub Gerencia Nelson Alpirez 2668-1068Departamento Técnico Dagoberto Galo 2668-1068Departamento Normativo Karen Calvo 2668-1068

Asistente Administrativo Rosa E. Ruiz Briceño 2668-1068

GRUPO DE CONTINGENCIA TeléfonoCoordinador

MODALIDAD TITULAR SUPLENTEImportación Definitiva Mario Marchena Dagoberto Galo 2668-1068Importación Temporal Alejandra Dávila Dagoberto Galo 2668-1068Tránsitos Marisol Obando Nelson Alpirez 2668-1068Depósitos -----Ingreso-Salida -----

1 A la fecha no opera el TICA“Aduana de clase mundial, responsabilidad de todos”

. Edificio La Llacuna, Avenida Central y Primera, Calle Cinco San José, Costa Rica Página 9 de 89



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Dirección General de Aduanas Proyecto Tica Tel: 2522-9001 (manifiestos)Exportaciones Marisol Obando Nelson Alpirez 2668-1068

Por la Aduana Peñas Blancas -Equipo Contingencia-Continuidad

Aduana: Peñas Blancas Teléfono Extensión

Gerencia Directo 2677-0189/2677-0068

103 Wilson Cespedes

Sub Gerencia 2677-0068 147Departamento Técnico 2677-0068 106/109/104 Gerardo VenegasDepartamento Normativo 2677-0068 108/208Asistente Administrativo 2677-0068 101GRUPO DE CONTINGENCIA Teléfono

Coordinador Gerardo Venegas Esquivel

106 2677-0116


Importación Definitiva Gerardo Venegas Esquivel

Miguel Avila

Importación Temporal Gerardo Venegas Esquivel

Miguel Avila

Tránsitos Carlos Vargas V. Gerardo Venegas Esquivel

Depósitos Carlos Vargas V. Gerardo Venegas Esquivel

Ingreso-Salida (manifiestos) Carlos Vargas V. Gerardo Venegas

Esquivel

Exportaciones Gerardo Venegas Esquivel

Miguel Avila

Por la Aduana de Paso Canoas -Equipo Contingencia-Continuidad

Aduana: Teléfono ExtensiónGerencia Directo 2732-28-05 101 Maria E. JimenezSub Gerencia 2732-28-02-03-04 102 Luis Guillermo NovoaDepartamento Técnico 2732-28-02-03-04 107 Xinia GuzmanDepartamento Normativo 2732-28-02-03-04 104Asistente Administrativo 2732-28-02-03-04 112GRUPO DE CONTINGENCIA TeléfonoCoordinador María E. Jimenez Luis G. Novoa Q. 2732-28-05

MODALIDAD TITULAR SUPLENTEImportación Definitiva Xinia Guzman Marjorie Vargas 2732-28-01 ext 107Importación Temporal Xinia Guzman Marjorie Vargas 2732-28-01 ext 107Tránsitos Jessica Gutierrez Miguel Villalobos 2732-28-01 ext 103Depósitos Jessica Gutierrez Miguel Villalobos 2732-28-01 ext 103Ingreso-Salida (manifiestos) Jessica Gutierrez Miguel Villalobos 2732-28-01 ext 103

Exportaciones Xinia Guzman Marjorie Vargas 2732-28-01 ext 107Por la Aduana de CALDERA -Equipo Contingencia-Continuidad





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Dirección General de Aduanas Proyecto Tica Tel: 2522-9001 Aduana: Teléfono Extensión

Gerencia 2634-4055 101 Roy ChacónSub Gerencia 2634-4055 106 Gabriel Porras

Departamento Técnico 2634-4055 102 Roberto SotoDepartamento Normativo 2634-4055 111Asistente Administrativo 2634-4055 104

GRUPO DE CONTINGENCIA TeléfonoCoordinador Roberto Soto Soto Fernando Wong 2634-4055 ext 110

MODALIDAD TITULAR SUPLENTEImportación Definitiva Roberto Soto Soto Gabriel Porras 2634-4055Importación Temporal Roberto Soto Soto Gabriel Porras 2634-4055

Tránsitos Jorge Lopez Maribel Arias 2634-4055Depósitos Jorge Lopez Maribel Arias 2634-4055

Ingreso-Salida (manifiestos) Jorge Lopez Maribel Arias 2634-4055

Exportaciones Roberto Soto Soto Gabriel Porras 2634-4055

Por la Aduana CENTRAL -Equipo Contingencia-Continuidad

Aduana: Teléfono Extensión

Gerencia 2233-97322233-66452257-4596

Directo102 Arturo Roldan

Sub Gerencia 2233-66452257-4596

103 Miguel Vega

Departamento Técnico 2222-6631 107 Guadalupe Quesada

Departamento Normativo 2233-66452257-4596

115

Asistente Administrativo 2233-66452257-4596

114

GRUPO DE CONTINGENCIA TeléfonoCoordinadorMODALIDAD TITULAR SUPLENTE

Importación Definitiva Guillermo Fallas H.8982-4438

Guadalupe Quesada G

8342-0225

8982-44388342-0225

Importación Temporal Guillermo Fallas H. Guadalupe Quesada G

Tránsitos Jose Miguel Fallas 8841-6948

Pedro Meckel2257-45962222-9732

2257-45962222-97328841-6948

Depósitos José Miguel Fallas8841-6948

Pedro Meckel2257-45962222-9732

2257-45962222-97328841-6948


José Miguel Fallas8841-6948

Pedro Meckel 2257-45962222-97328841-6948





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Exportaciones Guillermo Fallas H Guadalupe Quesada G

8982-44388342-0225

Por la Aduana de Santamaría -Equipo Contingencia-Continuidad

Aduana: Teléfono ExtensiónGerencia 24400278 directo

Sub Gerencia 24400274 / 24400275

108

Departamento Técnico 24400274 / 24400275

140

Departamento Normativo 24400274 / 24400275

116

Asistente Administrativo 24400274 / 24400275

104

GRUPO DE CONTINGENCIA TeléfonoCoordinador Lady Hernández


Importación Definitiva Lady Hernández Juan Carlos Madrigal 24400274 ext 140/141

Importación Temporal Juan Carlos Madrigal

Lady María Hernández Idem

Tránsitos Enrique Picado Javier Sandoval 24400274 / 24400275 ext. 125

Depósitos Enrique Picado Lady Hernández Misma central ext. 125 y 140


Juan Carlos Madrigal

Lady Hernández 4400274 / 24400275 ext. 140/141

Exportaciones Juan Carlos Madrigal

Omar Hidalgo Herrera

4400274 / 4400275 141 / 146

Por el Ministerio de HaciendaOficialía Mayor y Dirección Administrativa 2221-9318, Fax: 2221-7216Unidad Técnica de Recursos Financieros 2284-5246, Fax: 2221-0292

Por la Dirección General de Informática-Equipo Contingencia-ContinuidadDirección General 2257-9055 ext. 242, Fax: 2223-3923

Gabriela Espinoza Mesa.Soporte y Comunicaciones 2257-90-55 ext. 209

Roger CorazzariOperaciones Tecnológicas 2257-90-55 ext. 272

Cinthya Polini Bolaños





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FASE II

1. Análisis del Proceso del Negocio

Reporte de Análisis de Impacto

Objetivos:

Establecer los procesos de negocio y los elementos que están involucrados para su realización. Detallar las funciones de negocio e identifica aquellas que son críticas según las siguientes jerarquías:

o Jerarquía “A”. La función es crítica para el negocio. Una función es crítica cuando al no contar con ésta, la operación del negocio no puede realizarse.

o Jerarquía “B”. La función es una parte integral del negocio, sin ésta el negocio no podría funcionar normalmente, pero la función no es crítica.

o Jerarquía “C”. La función no es una parte integral del negocio.

Reporte de Análisis de Impacto de TI

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A Envió y recepción de mensajes 2h X X X X X X X X X X X X X

A Importación 2h X X X X X X X X X X X X XC Bodega de Aduanas 2h X X X X X X X X X X X X

A Tránsito Interno e Internacional 2h X X X X X X X X X X X X X

A Ingreso-Salida 2h X X X X X X X X X X X X XA Viajes 2h X X X X X X X X X X X X XA Bancario 2h X X X X X X X X X X X X XA Exoneraciones 2h X X X X X X X X X X XB Oficio 2h X X X X X X X X X X X X XB Vehitur 2h X X X X X X X X X X X X XA Exportaciones 2h X X X X X X X X X X X X X





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2. Diagrama de Relación entre Sistemas

Objetivo.

Representar gráficamente los vínculos e interdependencias entre las diferentes aplicaciones internas y las entidades externas. Permite visualizar rápidamente el impacto que tendría una falla en los sistemas.





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3. Definición de Prioridades de Negocio y Aplicaciones

Objetivo:

Estructurar una jerarquía de las áreas de negocio y de las aplicaciones principales según su importancia. Permite realizar una mejor asignación de recursos.

Importancia Áreas de Negocio Importancia Aplicaciones1 Aduanas 1 Tica2 Banca 2 Sinpe

3Servicios Corporativos (RECOPE, JAPDEVA, MAG, etc.)

3VAN

4 Mensajería 4 Portal5 Exoneraciones 5 Exonet6 Impuestos a vehículos 6 Cartica

4. Resumen de Elementos de Negocio

Objetivos:

Listar los elementos considerados en el Reporte de Análisis de Impacto. Cotejar para asegurar que todos los elementos han sido considerados en el Plan de Mitigación y en el de Recuperación.

Elementos DescripciónDesarrollo Interno Programación por parte de funcionarios de Hacienda.Desarrollo Externo Programación por parte de personas externas a Hacienda.Módulos Parte funcional de un Sistema.Sistema Completo Sistema integrado con sus módulos.Procesamiento Capacidad de procesar en un computador.Almacenamiento Capacidad de almacenar información.Comunicaciones Capacidad de comunicar información entre equipos.Energía de Respaldo Suplidor de energía alterna para los tomacorrientes y comunicaciones.Respaldo de Información Unidades de almacenamiento fuera de línea para los datos en disco duros.Equipo Oficina PC´s Equipo de cómputo utilizado para las labores diarias.Energía Respaldo Suplidor de energía alterna para el equipo de cómputo y comunicaciones.Instalaciones Lugar físico donde se contienen los equipos de cómputo y comunicaciones.Servicios Externos Servicios de comunicación y electricidad provista por entidades externas.Manuales Documentos necesarios para la operativa diaria y uso de equipos.Recurso Humano Personal de la hacienda que realiza tareas relacionadas a su puesto.Comunicaciones Servicios Corporativos (RECOPE, JAPDEVA, MAG, etc.)





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FASE III

IMPACTOS POR RIESGO

Consiste en determinar las clases de riesgo que aplican para cada uno de los elementos incluidos en el Reporte de Análisis de Impacto y establece los impactos que se derivan de cada una de las clases de riesgo.

El documento entregable para esta fase es el Reporte de Impactos por Riesgo.

1. Análisis del Impacto en el Servicio Nacional de Aduanas.

En esta Sección se analiza los riesgos que podría enfrentar el Servicio Nacional de Aduanas, de no prepararse adecuadamente para el cambio del Sistema Informático.

Entre los riesgos que se determinaron tenemos:

a. No satisfacer los requisitos y expectativas de los usuarios, lo que provocaría atrasos en las relaciones de comercio internacional en nuestro País, así como la pérdida de imagen del Servicio Nacional de Aduanas.

b. No poder mantener en funcionamiento el Sistema TICA de manera consistente.

c. Problemas en la infraestructura de las aduanas (interrupción eléctrica por períodos cortos, interrupción en el servicio telefónico, fallas en la transmisión de la información, interrupción en el servicio de comunicaciones por períodos cortos o largos, etc.).

d. Problemas en los sistemas de los auxiliares de la función pública aduanera, instituciones públicas, como el MAG, JAPDEVA, RECOPE para la generación y la transmisión de la información a las aduanas.

e. Problemas con las empresas registradas como representantes de los transportistas terrestres nacionales e internacionales.

f. Problemas con los exportadores que por sí mismos procesan las declaraciones de exportación.

g. Problemas con los viajes y tránsitos de las mercancías al no poder ingresar la información al Sistema Tica.

2. Clasificación de Escenarios de Interrupciones según causa

En esta sección se determina el impacto potencial dentro del la clasificación de los escenarios posibles que constituyen un riesgo en las interrupciones aduaneras y sobre los que se va a centrar la elaboración de los planes de contingencia para la continuidad de las operaciones, siendo estos los siguientes:

A) Ausencia de Fluido Eléctrico. En este escenario existe la imposibilidad de transmitir el archivo XML con los documentos aduaneros (Manifiestos de carga de ingreso o salida, Duas de importación o exportación, Documentos de Requisitos Arancelarios o No Arancelarios, etc.), además de la imposibilidad de que la aduana pueda acceder al





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Sistema TICA y seguir las operaciones normales aduaneras, lo cual imposibilita brindar el servicio a través de TICA.

B) Ausencia de Comunicaciones.En este escenario se considera la imposibilidad de establecer conexión a través de la Intranet por medio de los dos enlaces principales de Frame Relay y uno de ISDN alterno de contingencia. Asimismo se muestra la situación en caso de que existan fallas en el equipo de comunicaciones Principal en la Aduana y fallas del equipo de comunicaciones Principal como Secundario.

C) Falla en la operación de la Estación de Trabajo.En este escenario existe la imposibilidad por parte de algún funcionario de la Aduana para poder continuar con sus labores por fallos en la estación de trabajo, escenario que no presenta mayor dificultad para solucionarlo, pero que se debe de prestar atención lo antes posible, por cuanto entorpece parcialmente el servicio aduanero.

D) Ausencia de Servicio TICA.En este escenario visualiza las situaciones a afrontar en caso de que exista la caída de un servidor del Centro de Datos en su totalidad, así como también del caso en que se caigan los servidores del Centro de Datos alternos.

E) Recurso Humano.En este escenario se presentan las situaciones anómalas que no permitan la descarga de las mercancías y salidas de las instalaciones de la Zona de Operación Aduanera, no realización de la revisión documental y reconocimiento físico, ya sea por parte de Funcionarios que estén en huelga y no quieran realizar sus funciones asignadas, así como auxiliares u otras personas que entorpezcan el proceso normal de las operaciones aduaneras durante la aplicación del Sistema Tica.

F) Interacción Sistema SINPE. En este escenario se presenta los posibles problemas de interacción del Sistema SINPE y el Sistema TICA que podría causar interrupción del proceso de cobro automatizado.

G) Ausencia del servicio de transmisión por parte de las autoridades portuarias.En este escenario se presenta la imposibilidad de parte de las autoridades portuarias de oficializar los manifiestos de ingreso con la información del inicio de los viajes, tratándose de mercancía que se encuentra en esas instalaciones; o con manifiestos de salida para el caso de confirmación de DUAs de exportación.

“Aduana de clase mundial, responsabilidad de todos”Edificio La Llacuna, Avenida Central y Primera, Calle Cinco





3. Reporte de Impactos por Riesgo

Objetivo:

Identificar las clases y factores de riesgo, escenarios de falla y su repercusión en el negocio. Reflejar si un elemento tiene la prioridad suficiente para que se le desarrolle un Plan de Mitigación y un Plan de Recuperación. La escala va del 1 al 3 (donde 1 es Altamente prioritario, 2 Medio prioritario y 3 Menos prioritario) según la prioridad del proceso.

Prob

abili

dad

Impa

cto

CATEGORIA ESCENARIO IMPACTO Prioridad

1. Tecnología

Hardware

1 5

Ausencia de fluido eléctrico.

Flujo Nº 1

Al Auxiliar de la Función Pública, Representantes de Transportistas y declarantes de exportación

Imposibilidad de transmitir el archivo XML con documentos aduaneros. (manifiestos movimiento de inventario (entrada o salida) Duas aduaneros, documentos de requisitos arancelarios o no arancelarios).

3

4 5 Ausencia de fluido eléctrico.

Flujo Nº 2

En la Aduana

En caso de que la planta de energía actual falle.

En caso de que no funcione el suplidor de energía eléctrica alterna.

Imposibilidad de acceder el TICA para realizar la operativa de la aduana. (manifiestos movimiento de inventario (entrada o salida) Duas aduaneros, documentos de requisitos

1






Prob

abili

dad

Impa

cto

CATEGORIA ESCENARIO IMPACTO Prioridadarancelarios o no arancelarios).

2 5

Ausencia de fluido eléctrico. (DGI)

Flujo Nº 3

Centro de Información Principal en la Dirección General de Informática

Centro de Información Principal sin posibilidad de flujo eléctrico Flujo.

Brindar servicio TICA con planta eléctrica

Si después de dos horas no existe servicio se activa el Procedimiento Operación Manual para los procesos urgentes de conformidad con la legislación y la práctica comercial.

Imposibilidad de acceso al Sistema Tica.

1

2 5 Ausencia de comunicaciones de las del Auxiliar de la Función Pública, Representantes de Transportistas y exportadores como de las Instituciones públicas de (RECOPE, JAPDEVA y el MAG).

Flujo Nº 4

Ausencia de comunicaciones con disponibilidad de sitio alterno o enlace de comunicación alterno.

Ausencia de comunicaciones Sin disponibilidad de sitio alterno.

No podrá trasmitir el Auxiliar de la Función Pública (Agente Aduanero y representante de transportista Aduanero), Exportadores, como las Instituciones de (RECOPE, JAPDEVA y el MAG) al sitio principal del Sistema TICA.

No podrá trasmitir el Auxiliar de la Función Pública (transportista, representante de transportista, Exportadores y

3






Prob

abili

dad

Impa

cto

CATEGORIA ESCENARIO IMPACTO PrioridadAgencia de Aduanas) como las Instituciones de (RECOPE, JAPDEVA y el MAG) al Sistema TICA.

3 5

Ausencia de Comunicaciones en la Aduana. Forma Parcial.

Flujo Nº 5

Ausencia de comunicación en la Aduana.

Nota: Las dos líneas principales de conexión de comunicación es de Frame Relay facilitadas por dos proveedor de servicios de comunicación ICE y RACSA. La línea de contingencia es la del ISDN de un solo proveedor de servicios de comunicación ICE.

Ausencia de comunicación en la Aduana por falla del equipo de comunicaciones Principal.

Falla de equipo de comunicaciones Principal y Secundario.

Imposibilidad de conexión a través del enlace Intranet Frame Relay.

Ausencia de Comunicación RDSI (ISDN) alterna.

Imposibilidad de que en la Aduana se pueda acceder al Sistema y seguir operaciones normales.

En caso de que las opciones anteriores no le permitan la comunicación.

1

3 5

Ausencia de comunicaciones Total.

Flujo Nº 6



Imposibilidad de comunicación y acceso a TICA a través de los enlaces de comunicación (Intranet y Frame Relay).

1






Prob

abili

dad

Impa

cto


1 5

Ausencia de comunicaciones. Portal (Web)

Flujo Nº 7

Ausencia de comunicación o acceso al Portal Hacendario.

Imposibilidad de consultar y enviar información referente al TICA en caso de una segunda alternativa.

1

4 3

Ausencia de la operación con la

Estación de Trabajo.(Máquinas de cómputo)

Flujo Nº 8

Falla estación de trabajo del funcionario en la Aduana.

Funcionario no puede ejecutar sus labores en ese equipo.

3

Software

4 5

Falla del Sistema

Flujo Nº 9

Falla de Algunos de los Módulos o la totalidad del Sistema Tica.

Fallo Total del Sistema Tica.

Agotado el tiempo máximo posible establecido para no contar con el Sistema Tica.

Imposibilidad de realizar operaciones aduaneras en el TICA o en el módulo respectivo.

Declaratorio de Alerta Roja e iniciar la elaboración y divulgación de la Resolución Administrativa.

1

1 5

HardwareCentro de Información Principal.

Flujo Nº 10

Caída de un servidor del Centro de Datos.

Caída de los dos servidores del Centro de Datos.

Imposibilidad de utilizar el sistema de información.

Se suspende reinicio del TICA.

1

2. Potencial Humano






Prob

abili

dad

Impa

cto


1 2

Recurso Humano.

Flujo Nº 11

Amenazas por parte del personal del Auxiliar de la Función Pública.

Imposibilidad de operar la Aduana, por situaciones anómalas que no permitan el ingreso o salida de las mercancías a la Aduana.

Situaciones anómalas que no permitan la Salida de las mercancías a las instalaciones de la Zona de Operación Aduanera.

2

2 1

Recurso Humano.

Flujo Nº 12

Amenazas (huelga, boicot, tortuguismo, sabotaje) por parte del personal aduanero.

Funcionario de la Aduana causa daño al equipo de comunicaciones o estaciones de trabajo.

Funcionario aduanero no desea realizar las funciones operativas aduaneras asignadas.

No permite comunicación con equipo central o no disponibilidad de estaciones de trabajo para realizar el trámite.

2

3. SINPE

1 5

Interacción SINPE vs TICA

Flujo Nº 13

Amenazas por Caída de comunicaciones entre SINPE-TICA–SINPE

Amenazas por Caída de sistema TICA

Problemas de la operación del Banco.

Amenazas por Caída de sistema SINPE.

Imposibilidad de realizar transacción que necesita el Sistema TICA para continuar con el proceso aduanero por ausenciade conexión del SINPE con los Bancos o con el Sistema TICA

1






1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Insi

gnifi

cant

e

Men

or

Mod

erad

o

May

or

Cat

astr

ófic

o

Rar

o

Impo

sibl

e

Posi

ble

Prob

able

Cas

i Cer

teza

Criterio de Riesgo Impacto Probabilidad

1Ausencia de fluido eléctrico en el Auxiliar de la Función Pública. 3 5

2 Ausencia de fluido eléctrico en la Aduana 5 23 Falla de Equipo de Comunicaciones Parcial/Total 5 24 Caída de Comunicaciones JAPDEVA-TICA 5 25 Al Auxiliar de la Función Pública. 5 5

6 En las Aduanas y Puesto de Control (ejm: entradas y salidas) 5 3

7 Ausencia de Comunicaciones Parcial/Total 5 38 Caída de Comunicaciones MAG-TICA 5 29 Caída de un servidor del Centro de Datos. 5 1

10 Falla estación de trabajo del funcionario en la Aduana 3 4

11 Fallo parcial o total del Sistema Tica 5 412 Amenazas del Auxiliar de la Función Pública. 5 513 Amenazas por parte del personal aduanero 2 1

14 Caída de Comunicaciones (SINPE-Bancos)o(TICA –SINPE) 5 3

15 Acceso al Portal (Web) 4 416 Caída de Comunicaciones RECOPE-TICA 5 2






GRÁFICO DE LA PROBABILIDAD VS IMPACTO

Impacto x Riesgo

2

812

1316

13

4

5 6 79

10

11

1514

Impacto

Prob

abili

dad

ALTO MEDIO BAJOMEDIO ALTO BAJO






FASE IV

MITIGACIÓN DEL RIESGO

Consiste en establecer las actividades que deben ser realizadas para que el riesgo de ocurrencia de una contingencia sea mínimo y en caso contrario estar prevenido.

1. Preparativos para la Recuperación

Son todas las actividades que deben ser llevadas a cabo para asegurar que cualquier procedimiento definido en el Plan de Recuperación se pueda realizar.

Lineamientos

Generales

Se atenderá a los usuarios en el orden de llegada, dando prioridad a trámites de mercancías perecederas, peligrosas, animales vivos y envíos urgentes.

El despacho de las mercancías de exportación tienen prioridad para su atención sobre los DUA de importación y tránsito aduanero.

Para el control de los auxiliares, los distintos departamentos y secciones de la aduana apoyarán sus operaciones en listados remitidos por el Departamento de Registro de la Dirección General de Aduanas. Dicha información deberá separarse por tipo de auxiliar, se instalará en una base de datos alterna. Esta información será actualizada cada vez que ocurra alguna modificación.

Todos los libros de registro deben estar debidamente autorizados y foliados adecuadamente.

Para el cobro de multas y aplicación de otras sanciones, se deberá seguir el procedimiento ordinario o sumario, establecido en la Ley General de Aduanas y su Reglamento, así como lo dispuesto por la Dirección General de Aduanas.

Existirá un Registro Único de Declaraciones en cada aduana, el cual será habilitado por la Gerencia de la Aduana. Declarada la situación de contingencia, con su firma iniciará la secuencia correspondiente para numerar declaraciones. Esta secuencia debe iniciarse a partir del último número asignado por el sistema incrementado en una unidad. Todas las declaraciones (importación, exportación, tránsito, otros) serán anotadas en este Registro, en estricto orden de aceptación por parte de la aduana. Al final de la contingencia, la Gerencia de la aduana sellará con su firma el cierre de la secuencia y velará por el adecuado resguardo de dicho registro.

Toda declaración aduanera, documento físico, deberá consignar los datos especificados en el anexo de este Plan y registrarse en el Registro Único de Declaraciones. El Registro deberá contener siguiendo el consecutivo, al menos los siguientes datos: Número de declaración, fecha, Código y nombre del Declarante o Transportista, Nombre del Importador o Consignatario, Nombre Completo del funcionario que recibe, No de cédula, firma, descripción de la mercancía y peso en kilos, No del Contenedor, Placa del Vehículo y Marchamo, Transferencia bancaria, Banco de emisión, Monto Tipo de Pago y Fecha, No Garantía y Monto Obligación Tributaria.






Cada funcionario que acepte una declaración, crea en su equipo una carpeta o directorio cuyo nombre sea el número de declaración que se asignó, según el Registro de Declaraciones, y copia en ella toda la información presentada por el declarante (mensaje e imágenes). En el caso de manifiestos, el directorio se nombrará con el número asignado por el transportista.

Toda declaración documento físico deberá presentarse acompañada con el formato del mensaje Tica respectivo y las imágenes asociadas, cuando corresponda, debidamente encriptada y firmada digitalmente.

Tratándose de Tránsitos, toda declaración documento físico deberá presentarse acompañada con el mensaje del Tica respectivo y los documentos físicos de respaldo.

Tránsito

El declarante, para efectos de tránsito, deberá presentar en la aduana el documento impreso conteniendo los datos a que se refiere en el anexo T y CD con la información del DUA de tránsito. El documento impreso se presentará en original y dos copias. Todas con firma del declarante, en original.

El funcionario aduanero verifica el estado de los precintos y la unidad de transporte, si todo esta correcto y no hay signos de haber sido violentada, el funcionario autoriza el inicio del tránsito o continuación del tránsito. En caso contrario solicitará la revisión física de la mercancía, de encontrar irregularidades trasladará el expediente respectivo con los documentos y acta de inspección al Departamento Normativo de la Aduana para el debido proceso.

Autorizado el tránsito, el funcionario aduanero deberá anotar el nombre y firmar los tres documentos en original e indicar “Autorizado la salida”, indicando fecha y hora.

El original y una copia deberán ser entregados a la aduana de destino por el transportista. Una copia quedará en la aduana.

Importación

El agente, para efectos de despacho de mercancías, deberá presentar a la aduana documento impreso conteniendo los datos a que se refiere en el anexo I y CD con la información del DUA e imágenes de los documentos de respaldo. El documento impreso, se presentará en original y dos copias. Todas con firma del agente, en original.

Cuando se autoriza el trámite, el funcionario aduanero deberá firmar los tres documentos en original e indicar “Autorizado levante” y anotar fecha y hora. El original deberá ser entregado a la aduana de control por el agente y custodiado por ésta. Una copia será entregada al interesado y la otra se entregará en el control de salida de los patios de la aduana.

Toda cancelación de tributos deberá realizarse mediante transferencia bancaria a la cuenta a favor del Estado. La misma deberá indicar claramente la cédula y nombre del importador.

Finalizado el estado de Contingencia, cada aduana remitirá al Depto. De Estadística la información con el desglose de las declaraciones aduaneras tramitadas, Nª de transferencia bancaria y banco; para cada declaración, se desglosará el monto liquidado por tipo de impuesto, con el objetivo que este Departamento consolide la información e informe lo correspondiente a la Contabilidad y Tesorería Nacional para la respectiva distribución de los tributos.






Toda garantía, en original, deberá ser presentada y registrada en el Registro de Garantías, con anterioridad a la tramitación de la declaración y custodiada por la unidad administrativa establecida para estos efectos por la aduana. A su recibo, el funcionario responsable registra en una copia del documento de garantía el recibido, indicando “Confrontada con el original”, anota la fecha y hora y su nombre, cédula y firma. Dicha copia la adjuntará el declarante al DUA en el momento de la aceptación. El Registro de Garantías contendrá al menos la siguiente información: Número de documento, tipo, monto, fecha de vencimiento, número de declaración. Al devolverse la garantía, se registrarán los siguientes datos: fecha de devolución, nombre, cédula y firma de la persona que recibe el documento.

En el caso de notas de exoneración, el documento original se adjuntará al DUA al momento de la aceptación. Tratándose de una exoneración genérica, todos los DUAS asociados a ella deberán ser tramitados en la misma aduana de control; consecuentemente al encontrarse el documento original asociado a un DUA anteriormente tramitado, el declarante presentará copia de la nota indicando al reverso bajo fe de juramento y autenticado por notario público el número y fecha de la declaración aduanera en que consta el original, así como el saldo en bultos y peso.

Exportación

El declarante de exportación, para efectos de despacho de mercancías, deberá presentar a la aduana documento impreso conteniendo los datos a que se refiere en el anexo I y CD con la información del DUA, además de los documentos de respaldo en forma física. El documento impreso, se presentará en original y dos copias. Todas con firma del declarante de la exportación, en original.

Cuando se autoriza el trámite, el funcionario aduanero deberá firmar los tres documentos en original e indicar “Autorizado levante” y anotar fecha y hora. El original deberá ser entregado a la aduana de control por el declarante de la exportación y custodiado por ésta. Una copia será entregada al interesado y la otra se entregará en la aduana de salida.

Toda cancelación de tributos deberá realizarse mediante transferencia bancaria a la cuenta a favor del Estado; en la misma se deberá indicar claramente la cédula y nombre del exportador. Para aquellos casos en que sólo corresponda la cancelación de los 3 dólares por concepto de la declaración, éstos deberán ser cancelados de previo en las oficinas de PROCOMER dispuestas en todo el país.

Finalizado el estado de Contingencia, cada aduana remitirá al Depto. de Estadística la información con el desglose de las declaraciones aduaneras tramitadas, Nª de transferencia bancaria y banco; para cada declaración, se desglosará el monto liquidado por tipo de impuesto, con el objetivo que este Departamento consolide la información e informe lo correspondiente a la Contabilidad y Tesorería Nacional para la respectiva distribución de los tributos.

2. Plan de Mitigación de Riesgo por Elemento

o En este se detallan las actividades que se deben realizar para la recuperación y las revisiones de buen funcionamiento para cada uno de los elementos.






o En esta sección se determinan los recursos materiales mínimos que deberá proveer el Departamento Administrativo de la Dirección General de Aduanas. Dichos recursos serán para atender necesidades antes, durante y después de la contingencia en las Aduanas:

MOBILIARIO Y EQUIPO Cantidad U. medidaPortátil o equipo debidamente configuradoTokensMáquina de escribir manual 2 Unidad.Calculadoras eléctricas con sus baterías 7 Unidad.Lámparas de emergencia 8 Unidad.Planta eléctrica instalada 1 UnidadPlanta de Energía Alterna 1 UnidadPlantilla de Gas 1 UnidadFocos de baterías grandes 2 UnidadArchivador metálico 4 gavetas tipo legal con llave 1 UnidadUPS con protector de picos de voltajes 10 UnidadExtintores 4 UnidadEnlace de comunicación alterno configuradoPartes para sustituir equipo de Comunicaciones, varias UnidadDispositivos Detectores de Humo 8 UnidadVehículo (carro o motocicleta) 2 UnidadMATERIALES Y SUMINISTROSArancel 4 UnidadManual de la Liquidación.Contrato de mantenimiento de los equipos de comunicacionesContrato de mantenimiento de las estaciones de trabajoLicencias de desarrolloCintas para calculadoras 28 UnidadBaterías grandes 16 UnidadCajas para guardar discos compactos 2 UnidadDisco compactos en adelante CD 24 UnidadDiscos Compactos Grabables 24 UnidadRollos de papel para calculadora 28 UnidadFechadores del año en curso 8 UnidadAlmohadillas 8 Unidad Numeradores nuevos con 10 dígitos 8 UnidadNumeradores automáticos 8 UnidadTubos de tinta 10 UnidadAgua Potable 10 GlsLibros de Registro de 100 folios c/u:Registro de Bitácora del Sistema 1 UnidadRegistro de Certificaciones de Inventario. 1 UnidadRegistro Declaración Única Aduanera 1 UnidadRegistro y devolución de Garantías/ Prendas Aduaneras 1 UnidadRegistro para manifiesto de carga 4 UnidadRegistro de declaraciones de tránsito y/o viajes por aduana de destino 2 UnidadRegistro de Importaciones Temporales de vehículos, Levante con Garantía 1 UnidadRegistro DUA importación temporal vehículos de turistas 1 UnidadInstructivo de la Planta de Energía 1 Unidad

Componentes varios para la Planta de Energía (combustible, aceite, Baterías alternas, etc.)

SOFTWARESMódulo consulta arancelEsquema alterno de apoyo a la liquidación






Módulo en Tica para recuperación de la información

Nota: Los libros de registro deben ser foliados y aprobados por la Auditoría Interna del Ministerio de Hacienda.

3. Actividades previas a la contingencia

En esta sección se detalla la lista de actividades necesarias que deben ejecutarse a efectos de tomar las medidas preventivas correspondientes y prepararnos adecuadamente ante una situación de contingencia.

ACTIVIDAD FECHA LIMITE

RESPONSABLE

1. Distribuir en coordinación con la Dirección de Riesgo a los Funcionarios de las Aduanas, parámetros generales para aplicar los criterios de selectividad y aleatoriedad durante el desarrollo de los planes de contingencia.

Para las demás aduanas la fecha límite se ajustará al cronograma de implementación del Régimen de Exportaciones en TICA.

17-05-08Aduana de Limón.

Dirección de Riesgo.

2. Refrescar conocimientos en las aduanas para que al menos dos funcionarios se encarguen de determinar aspectos tales como: caída del sistema, caída de líneas de comunicación, caída de la red pública de datos “RACSA”, falla parcial del equipo, falla de algún módulo, pérdida parcial de información, falla eléctrica. Además dichos funcionarios serán responsables de establecer la comunicación con la Dirección de Tecnología Aduanera y de efectuar las anotaciones pertinentes en el libro de la Bitácora de la Contingencia.



Jefe Informática de Aduanas y Jefe Depto Administrativo, DGA.

3. Proveer a las Aduanas los recursos materiales necesarios para enfrentar las contingencias.



Jefe Depto Administrativo, DGA.

4. Planta eléctrica instalada y comprobado su funcionamiento en la Aduana la adquisición de 10 UPS para las maquinas de mayor operación en la Aduana.



Jefe Departamento Administrativo.

5. Preparar y capacitar a todos a los funcionarios de las Aduanas a los usuarios del servicio en dicha Aduana, para que en caso de fallas en la operación del TICA sepan que hacer y que el sistema opere normalmente.



Gerente Aduana de Limón y Comisión de Elaboración del Plan de Contingencias.

6. Revisar en la Aduanas que existan Herramientas Tecnológicas 17-05-08 Jefe de Informática y






alternas para la liquidación de Impuestos. (Archivo Fórmula Liquidación-Contingencia Versión 2)


Aduana de Limón.

Jefe Depto Administrativo.

7. Capacitar a los Funcionarios de las Aduanas en casos prácticos sobre liquidación de impuestos en materia de Importación y exportación, con el objetivo de que se encarguen de capacitar a otros funcionarios.



Jefe Depto de Ténica Aduanera de la Dirección de Gestión Técnica.

8. Proveer del Arancel actualizado en documento impreso y de una Herramienta Tecnológica alterna que se pueda instalar en los discos duros de las microcomputadoras o accesar para consulta.

17-05-08 Jefe Departamento Técnica Aduanera, Jefe Informática de Aduanas.

9. Actualizar el registro de firmas de todas aquellas personas responsables de certificar información para la aduana. Entre las que podríamos tener: de los funcionarios de los bancos, de los agentes aduaneros, de los responsables del Registro Público de la Propiedad Mueble que se encargan de certificar la salida de vehículos del País, de los responsables de los depósitos aduaneros, de las autoridades portuarias y de los estacionamientos transitorios.

17-05-08 Cuadro Gerencial de las Aduanas.

10. Actualizar a las distintas aduanas y a la Dirección General de Tránsito, el registro de firmas de los funcionarios que estarán autorizando permisos de importación temporal de vehículos de turistas en forma manual.


11. Actualizar al Registro Público de la Propiedad Mueble el registro de firmas de los funcionarios encargados de certificar Duas aduaneras de importación de vehículos2.


4. Definición de alertas

En esta sección se definen los cuatro niveles de alerta que se establecen como situaciones que se pueden presentar en distintos momentos en el Servicio Nacional de Aduanas, la determinación del tipo de alerta, así como el tiempo en que entrará la aduana con la aplicación de dicho plan, le corresponderá al Cuadro Gerencial.

Tipos de alerta:2 Realizado el proceso de recuperación, en forma automática se transmitirá el certificado de vehículo al Registro Público






Alerta Verde: Anomalía cuya solución se calcula no tomará más de 30 minutos y puede ser resuelta por la Aduana con indicaciones verbales del responsable del Sistema TICA.

Alerta Amarilla: Anomalía cuya solución se calcula tomará entre 30 minutos y dos horas, y la situación requiere de la intervención vía remota de los funcionarios del TICA para la solución del problema.

Alerta Anaranjada:Se presenta cuando se determina un tiempo de tolerancia mayor a dos horas y se requiere de la intervención vía remota de los funcionarios del TICA para la solución del problema.

Alerta Roja: Se presenta cuando se determina un tiempo de tolerancia mayor a dos horas y los procesos afectados son críticos para la aduana, no puede ser solucionado vía remota y la situación requiere de la movilización de funcionarios, responsables del Sistema del TICA y operación manual de las operaciones aduaneras asignados por la Dirección General de Aduanas.





www.hacienda.go.cr Consultas:Tel: 2522-9001 Tel: 2257-9055 (260) [email protected]

FASE V

PLAN DE RECUPERACIÓN

DURANTE LA CONTINGENCIA PARA LA CONTINUIDAD

1. Procedimiento a Desarrollar en Contingencia para la Continuidad

En el cuadro siguiente se enmarcan los diversos escenarios críticos identificados, clasificados por la fuente o causa de la discontinuidad posible del servicio aduanero con el Sistema de Control Aduanero TICA, con sus respectivos impactos, estrategias a seguir, procedimientos y responsables involucrados en el Plan de Continuidad de los procesos de ingreso y salida, depósito de bodega de aduana, importación definitiva y temporal, exportaciones, tránsito interno e internacional, declaraciones de oficio e importación temporal de vehículos para turistas (VEHITUR). Valga indicar, que se entenderá como “Aduana Sustituta”, aquella aduana asignada por el grupo de contingencia, a efectos de suplantar en las operaciones aduaneras a la aduana declarada en estado de contingencia. Por tal razón, la asignación de perfiles a los funcionarios de la Aduana Sustituta se deberá coordinar con la Dirección Tecnológica.

CATEGORIA ESCENARIO IMPACTO ESTRATEGIA A SEGUIR PROCEDIMIENTO REQUERIMIENTOS RESPONSABLE

1. Tecnología HardwareAusencia de fluido eléctrico.

Flujo Nº 1

Al Auxiliar de la Función Pública o declarante de exportación.

Imposibilidad de transmitir el archivo XML con documentos aduaneros. (manifiestos movimiento de inventario (entrada o salida) Duas aduaneros, documentos de requisitos arancelarios o no arancelarios).

Poner a funcionar el suplidor de energía alterna.

Automático y en caso de que el dispositivo sea de funcionamiento manual, encenderlo.

UPS, Planta Eléctrica, etc; en buenas condiciones y con manteniendo adecuado.

Auxiliar de la Función Pública Aduanera o declarante de Exportación.







Ausencia de fluido eléctrico.

Flujo Nº 2

En la Aduana

En caso de que la planta de energía actual falle.

En caso de que no funcione el suplidor de energía eléctrica alterna.

Imposibilidad de acceder el TICA para realizar la operativa de la aduana.(manifiestos movimiento de inventario (entrada o salida) Duas aduaneros, documentos de requisitos arancelarios o no arancelarios).

El suplidor de energía alterna debe iniciar funcionamiento automáticamente.

Encendido manual de la planta de energía alterna.

En este caso se dan las siguientes acciones:

El Gerente o Jefe del respectivo Departamento, deberá trasladarse al sitio alterno definido en la zona para realizar las operaciones que sean convenientes para dar por

Automático y en caso de que el dispositivo sea de funcionamiento manual, encenderlo ver instructivo del manejo de la planta.

Comunicarse con el proveedor del servicio eléctrico para consultar el motivo de la falla e indique el tiempo estimado de solución del problema.

Contactar vía

telefónica al Call Center de la DGI al teléfono 2257-90-55 extensiones 256, 257 o 258 sobre el problema en la

UPS, Planta de energía, etc. En buena condiciones y con manteniendo adecuado.

Instructivo del manejo de la Planta de energía.

Plan de coordinación con el responsable de la Aduana

Equipos debidamente configurados para ingresar al Sistema Tica.

Vehículo en buen estado para el traslado a la DGI..

Cuadro Gerencial y Equipo de Contingencia, en cada Aduana.

Jefe del Depto Administrativo de la Aduana identificando quienes son los responsables en las Aduanas.

.

Cuadro Gerencial de la Aduana.







finiquitadas las actuaciones de la aduana. Se contacta con el Call Center de la DGI al teléfono 2257-90-55 extensiones 256, 257 o 258.

Contactar vía telefónica a la Dirección de Tecnología Aduanera para que realicen las operaciones de la Aduana

aduana y el inicio de operaciones en la Dirección de Tecnología Aduanera.

En caso de que el tiempo de reparación supere el tiempo de tolerancia se procede al inicio de operaciones manuales de no ser así se suspende las operaciones hasta que se restablezca el servicio.

Identificar los circuitos de emergencia y verificar el debido funcionamiento.

Identificación de los tomas de energía en la Aduana y verificar que solo esté conectado en ellos el equipo de Computo.

Lámparas de Emergencia.







Ausencia de fluido eléctrico. (DGI)

Flujo Nº 3

Centro de Información Principal en la Dirección General de Informática.

Centro de Información Principal sin posibilidad de flujo eléctrico

Brindar servicio TICA con planta eléctrica.

Si después de dos horas no existe servicio se activa el Procedimiento Operación

Poner a funcionar el suplidor de energía alterna.

Si después de dos horas no existe servicio se activa el Procedimiento Operación Manual.

Automático y en caso de que el dispositivo sea de funcionamiento manual, encenderlo ver instructivo del manejo de la planta.

Llamar al proveedor de la energía eléctrica para consultar el motivo de la falla e indique el tiempo de respuesta para resolver el problema eléctrico.

Se elabora y comunica la Resolución que

Instructivo del manejo de la Planta de energía.

Personal capacitado en el uso de la Planta de Eléctrico.

Componentes varios para el buen funcionamiento de la Planta de Energía. (Gasolina diesel, aceite, baterías, etc.)

Identificar los circuitos de emergencia y verificar el debido funcionamiento.

Lámparas de Emergencia.

Anexo No 2 del Procedimiento Operación Manual de la Aduana, versión mayo 2008.

Equipo Contingencia-Continuidad DGI.

Equipo Contingencia-Continuidad DGI.

Equipo Contingencia-Continuidad de la







Flujo. Manual para los procesos urgentes de conformidad con la legislación y la práctica comercial.

Imposibilidad de acceso al Sistema Tica.

comunica el inicio de la Alerta roja.

Aduana.

Ausencia de comunicaciones de las del Auxiliar de la Función Pública, Empresas de Exportación como de las Instituciones de (RECOPE, JAPDEVA t el MAG).

Flujo Nº 4

Ausencia de comunicaciones con disponibilidad de sitio alterno o enlace de comunicación alterno.

No podrá trasmitir el Auxiliar de la Función Pública (Agente Aduanero y representante de transportista Aduanero), Empresa de Exportación como las Instituciones de (RECOPE, JAPDEVA y el MAG) al sitio principal del

Imposibilidad de transmitir el archivo XML con documentos aduaneros. (entrada o salida) Duas aduaneros, documentos de requisitos arancelarios o no arancelarios, entre otros) al Sistema TICA al sitio principal.

Imposibilidad

Utilizar el sitio alterno o enlace de comunicaciones alterno para la comunicación con el Sistema Tica. (Si existiera)

Llamar al proveedor del servicio de comunicaciones.

Se necesita tener enlaces alternos de comunicación de:

RECOPE: acceso a Internet instalada en San José o mediante accesos conmutados (contingentes). Comunicación ISDN o ADSL.

JAPDEVA: enlace entre la Unidad de Desarrollo y JAPDEVA San José para cerrar su anillo de

Agencias de Aduanas, Empresas Exportadoras, transportista o representante de transportista como de las Instituciones de (RECOPE, JAPDEVA y el MAG); según corresponda.

Área de Comunicaciones de RECOPE







Ausencia de comunicaciones Sin disponibilidad de sitio alterno.

Sistema TICA.

No podrá trasmitir el Auxiliar de la Función Pública (transportista, representante de transportista y Agencia de Aduanas) como las Instituciones de (RECOPE, JAPDEVA y el MAG) al Sistema TICA.

de transmitir el archivo XML con documentos aduaneros. (Manifiesto de carga (entrada o salida) Duas aduaneros, documentos de requisitos arancelarios o no arancelarios, entre otros) al Sistema TICA.

Llamar al proveedor del servicio de comunicaciones.

comunicación y garantizarse la continuidad de las comunicaciones. Instalación del enlace frame relay entre JAPDEVA Limón y la Aduana. Es necesario contar con un enlace redundante entre la entre JAPDEVA Moin y JAPDEVA Limón y la Aduana. Comunicación ISDN o ADSL.

MAG: Fibra óptica para interconectar la Estación de Cuarentena con la Aduana o en forma inalámbrica. Comunicación ISDN o ADSL.

Desplazarse al punto alterno que tenga el acceso a Internet y lograr el acceso para transmitir.

Área de Redes JAPDEVA y Área de Redes de DGI

Área de Redes JAPDEVA.

Área de Redes del MAG.

Agencias de Aduanas, Empresas de Exportación, transportista o







Se necesita sitio de conexión a Internet y equipo tecnológico debidamente configurado.

Como medida contingente el funcionario deberá comunicarse con la Aduana sustituta, asignada por el grupo de contingencia, , para ingresar los resultados de la inspección de mercancías.

representante de transportista como de las Instituciones de (RECOPE, JAPDEVA y el MAG); según corresponda.







Ausencia de Comunicaciones en la Aduana Parcial.

Flujo Nº 5


Nota: Las dos líneas principales de conexión de comunicación es de Frame Relay facilitadas por dos proveedor de servicios de comunicación ICE y RACSA. La línea de contingencia es la del ISDN de un solo proveedor de servicios de comunicación ICE.

Imposibilidad de conexión a través de los enlaces Intranet Frame Relay.

Ausencia de Comunicación RDSI (ISDN) alterna.

Imposibilidad de que en la Aduana se pueda acceder al Sistema y seguir operaciones normales.

En caso de que las opciones anteriores no

Sí un enlace Frame Relay Falla, se recarga el segundo enlace Frame Relay que esta trabajando paralelamente, en caso de que estos dos enlaces fallen entra en funcionamiento el enlace ISDN alterno.

Entra en funcionamiento la línea alterna RDSI (ISDN)

Desplazarse al sitio alterno.

Automático.

Automático.

Reportar al proveedor del servicio de Comunicaciones la falla, para que se valore e indique el tiempo para la polución al problema (tiempo de tolerancia).

Si se supera el Tiempo de Tolerancia en resolver el problema se elabora y comunica la Resolución que comunica el inicio de la Alerta Roja y se activa la Aduana Sustituta.

Dos enlaces Frame Relay de diferentes proveedores debe estar debidamente en funcionamiento, requerimiento que ya se cumple.

El enlace de línea alterna RDSI (ISDN) debe estar debidamente en funcionamiento, requerimiento que ya se cumple.

Área de Redes y Comunicaciones

Área de Redes y Comunicaciones y Cuadro Gerencial

Cuadro Gerencial y Área de Redes y Comunicaciones.









le permitan la comunicación.

Departamento Normativo de la Aduana, Gerente de la Aduana y Jefe Soporte de Comunicaciones de la DGI.








Ausencia de comunicaciones Total.

Flujo Nº 6

Imposibilidad de comunicación y acceso a TICA a través de los enlaces de comunicación (Intranet y Frame Relay).

Automático.

El Área de Redes y Comunicaciones.

En caso de

transcurra el tiempo límite establecido, el Dpto. de Soporte de Comunicaciones debe optar por las siguientes opciones: Iniciar operaciones en la D.G.I. y Activar la Aduana de Control Integral.

Automático.

Revisar el equipo para determinar la falla y reparar si es posible, en caso contrario debe recurrir a la ejecución del plan de mantenimiento.

Desplazar funcionarios del Depto de Comunicaciones de la DGI para que se encarguen de revisión del daño.

Se elabora y comunica la Resolución que comunica el inicio de la alerta roja y Activación de la Aduana Sustituta

Contar con un efectivo contrato de mantenimiento del equipo de comunicaciones y tener una Contraparte Informática de comunicaciones disponible las 24 horas.

Cuadro Gerencial de la DGI, Contraparte Informática en comunicaciones.







Ausencia de comunicaciones.

Flujo Nº 7

Ausencia de comunicación o acceso al Portal Hacendario.

Imposibilidad de consultar y enviar información referente al TICA en caso de una segunda alternativa.

Si no se resuelve dentro del tiempo de tolerancia se espera a la solución del problema.

Jefe Soporte de Área de Redes y Comunicaciones de la DGI.

Ausencia de la operación con la Estación de Trabajo.(Máquinas de cómputo)

Flujo Nº 8

Falla estación de trabajo del funcionario en la Aduana.

Funcionario no puede ejecutar sus labores en ese equipo.

La Aduana notifica al informático de soporte y comunicaciones asignado en la Aduana del problema.

El jefe inmediato evalúa el impacto y decide:

Continuar el proceso en máquina alterna.

Reasignación del DUA para que sea finiquitada por otro funcionario o de las labores respectivas que estén desempeñando

Revisar física y lógicamente las estaciones de trabajo.

Identificación de la carga operacional por estación de trabajo para designarla como posible reemplazo dentro del tiempo de tolerancia.

De no poder repararse, lo reemplaza inmediatamente con una estación de uso

Informático de soporte y comunicaciones disponible en la Aduana, que se haya desplazado producto del reporte de la falla.

Herramientas para determinar y reparar la estación de trabajo.

Contar con estaciones de trabajo extra para su reemplazo de ser necesario.

Jefe inmediato

Equipo Informático de soporte y comunicaciones.








según su actividad dentro del Proceso aduanero.

administrativo.

Si no es posible contar con nuevo equipo, realiza la redistribución de las cargas de trabajo.

SoftwareFalla del Sistema

Flujo Nº 9

Falla de algunos de los Módulos o la totalidad del Sistema Tica.

Fallo total del Sistema Tica

Agotado el tiempo máximo

Imposibilidad de realizar operaciones aduaneras en el TICA o en el módulo respectivo.

Declaratorio de Alerta Roja e iniciar la elaboración y divulgación de la Resolución Administrativa.

Contraparte Informática debe revisar, valorar, modificar el Sistema sí es necesario, luego y poner en producción cuando cuente con el visto bueno del usuario. En este caso durante el periodo que la contraparte informática diagnostique y evalué el problema dentro del tiempo de tolerancia, la administración evalúa sí se entra en Contingencia.

El usuario experto disponible en la Aduana debe comunicar a la contraparte informática el error y remitir copia del mensaje que el TICA emita.

Sí se puede solucionar el problema se realizan los ajustes y se solicita el visto bueno de los funcionarios.

Sí se tiene el visto bueno del usuario se realiza la consolidación y se pone en producción.

Disponibilidad de Contraparte Informática, disponibilidad de la última versión del sistema.

Licencias de desarrollo al día, disponibilidad de ambiente de desarrollo.

Disponibilidad del funcionario capacitado de aduanas para realizar la prueba de funcionalidad.(Usuario experto)

El Auxiliar de la

Usuario final, usuario experto destacado en la Aduana y la contraparte informática.

Gerente de la







posible establecido para no contar con el Sistema Tica.

Comunicación del tipo de alerta a los usuario del Servicio Nacional de Aduanas.

Contraparte Informática debe revisar y modificar el sistema si es necesario y poner en producción cuando cuente con el visto bueno del usuario experto.

Tramitar las operaciones aduaneras manualmente.

Inicio y seguimiento de los Procedimiento Operación Manual. (Ver Anexos Procedimiento Operación Manual).

Función Pública o la Empresa Exportadora debe presentar documentación obligatoria.

La Policía de Control Fiscal debe estar disponible para el control en carretera de las unidades de transporte y sus mercancías.

Funcionarios de Aduana deben de contar con las herramientas necesarias para realizar un chequeo de las operaciones: Documento impreso del Sistema Arancelario Centroamericano (SAC) actualizado, notas explicativas, calculadoras, etc.).

Manual de la

Aduana, Auxiliar Aduanero, Empresa Exportadora Policía Fiscal, Jefe de la Dirección de Riesgo.

.

El Departamento de Técnica Aduanera en coordinación con el Departamento Administrativo de la Dirección General de Aduanas, debe proveer el SAC y encargarse de las actualizaciones y envío del documento a las aduanas del país.

Gerente de la Aduana, Auxiliar Aduanero, Policía Fiscal, Jefe de la







Liquidación.

Debe haber intervención de los funcionarios de la Dirección de Gestión de Riesgo.

Dirección de Riesgo.

HardwareCentro de Información Principal

Flujo Nº 10

Caída de un servidor del Centro de Datos.

Caída de los dos servidores del Centro de Datos.

Imposibilidad de utilizar el sistema de información.

Se suspende reinicio del TICA.

Entra en operación el servidor espejo con que cuenta el Centro de Datos.

Definición del tipo de alerta con base en lo que definan los proveedores e inicio de las reparaciones de los servidores

Se continúa con el Procedimiento de Operación Manual de declararse la alerta roja.

Es Automático.

Contar con un sitio alterno de servicio.

Servidor espejo configurado adecuadamente.

Se seguiría el procedimiento que se establezca cuando se adquiera un sitio alterno de continuidad del servicio.

Jefe del Área de operaciones de la DGI.

Cuadro gerencial de la DGI y la Dirección General de Aduanas.







Elaborar y publicar la resolución respectiva de Alcance General.

2. Potencial HumanoRecurso Humano.

Flujo Nº 11

Amenazas por parte del personal del Auxiliar de la Función Pública u otros.

Imposibilidad de operar la Aduana, por situaciones anómalas que no permitan el ingreso / salida de las mercancías a la Aduana.

Situaciones anómalas que no permitan la salida / ingreso de las mercancías a las instalaciones de la Zona de Operación Aduanera.

El Cuadro gerencial de la Aduana en coordinación con el Gerente de la Zona de Operación Aduanera, deberá iniciar las gestiones para la intervención de las autoridades policiales.

El Cuadro gerencial de la Aduana en coordinación con el Gerente de la Zona de Operación Aduanera, deberá iniciar las gestiones para la intervención de las autoridades policiales.

Coordinar con las entidades pertinentes las acciones a seguir a efectos de garantizar la continuidad del servicio.

Operación normal del Sistema TICA.

Coordinar con las entidades pertinentes las acciones a seguir a efectos de garantizar la continuidad del servicio.

Medios de comunicación.

Seguridad Pública.

Personal temporal disponible.

Medios de comunicación.

Seguridad Pública.

Personal temporal disponible.


Director General de Aduanas.

Gerente de la Zona de operación Aduanera.


Director de Aduanas.

Gerente de la Zona de operación Aduanera.

Recurso Amenazas Funcionari Sustituir al Solicitar al Crear claves Gerente de la







Humano.

Flujo Nº 12

(huelga, boicot, tortuguismo, sabotaje) por parte del personal aduanero.

Funcionario de la Aduana causa daño al equipo de comunicaciones o estaciones de trabajo.

o aduanero no desea realizar las funciones operativas aduaneras asignadas.

No permite comunicación con equipo central o no disponibilidad de estaciones de trabajo para realizar el trámite.

personal de la Aduana por funcionarios con la competencia legal para actuar y debidamente capacitados.

La Contraparte Informática designado en la Aduana debe monitorear el funcionamiento de los equipos.

Si fuese el caso se procede con la denuncia ante la autoridad respectiva, previo.

área de seguridad informática los perfiles para el acceso al sistema a los funcionarios capacitados que realizarán la función.

Habilitación de los accesos de los funcionarios aduaneros capacitados.

Deshabilitación de los accesos de los funcionarios de la Aduana.

La contraparte Informática revisa física y lógicamente las estaciones de trabajo, equipo de comunicación y servidores de infraestructura.

De no poder

de acceso a los usuarios expertos u otros pero que no se activen hasta que la solicitud este en el área de seguridad informática.

Funcionario capacitado se debe encontrar físicamente en la Aduana.

Funcionario del área de seguridad informática disponible.

Contar con contrato de mantenimiento adecuado para los equipos de comunicaciones y estaciones de trabajo.

Tener en stock equipo de comunicaciones y

Aduana.

Funcionario capacitado disponible.

Funcionario del área de seguridad informática.

Contraparte Informática y Cuadro Gerencial.







repararse, lo reemplaza inmediatamente.

Si no es posible contar con nuevo equipo, realiza la redistribución de las cargas de trabajo.

una estación de trabajo para reemplazar, servidores de infraestructura.

Contraparte Informática presente.

3. SINPEInteracción SINPE vs TICA

Flujo Nº 13

Amenazas por Caída de comunicaciones entre SINPE-TICA–SINPE

Amenazas por Caída de sistema TICA

Problemas de la operación del Banco.

Amenazas por Caída de sistema SINPE

Imposibilidad de realizar transacción que necesita el Sistema TICA para continuar con el proceso aduanero por ausenciade conexión del SINPE con los Bancos o con el Sistema TICA

El usuario del Sistema se comunica al Call Center y comunica la situación.

El usuario del Sistema se comunica al Call Center y comunica la situación

Si dentro del tiempo de tolerancia no se ha resuelto el problema Se utilizará la opción de Débito en Tiempo real por Digitación en Tesorería.Esta Opción le permite al Servicio Nacional de Aduanas efectuar la operación de cobro de la obligación tributaria aduanera y demás tributos cuando ocurre una falla que impide al TICA interactuar con el SINPE ó; SINPE este fuera de servicio. El encargado de cobros de TICA

Proyecto TICA







comunica a la Tesorería Nacional el listado de declaraciones aduaneras DUAS que están pendientes de cobro, con sus respectivas cuentas clientes y montos. El Tesorero Nacional efectúa la operación de cobro de la obligación tributaria aduanera y demás tributos por medio de Debito en Tiempo Real por Digitación en Tesorería Los horarios de este servicio de continencia son los siguientes: de 8:00 a.m. a 6:00 p.m .

Utilización de Transferencia Electrónica de Fondos TEF al Fondo General de Gobierno.Esta opción le permite a las entidades financieras realizar la acreditación de la

Tesorería Nacional.

Proyecto TICA

Tesorería Nacional







obligación tributaria aduanera y demás tributos por medio de TEF a la Cuenta de Fondo General, cuando el banco destino se encuentra imposibilitado de efectuar la operación por medio del mecanismo de debito en tiempo real.Para la utilización de esta opción, es necesario que el Banco remita a la Tesorería Nacional una solicitud y compromiso de aplicar el mecanismo de pago de la Declaración Única Aduanera (DUA) medio de TEF a la Cuenta de Fondo General. Copia de esta solicitud deberá ser remitida al Centro de Apoyo Tecnológico de la Dirección General de Informática.El encargo de Pagos de la Tesorería Nacional deberá







ingresar a la opción de liberación de pago manual del TICA y proceder a confirmar el pago del DUA respectivo.El horario de aplicación del proceso de contingencia será únicamente de 8:00 a.m. a 6:00 p.m.

El auxiliar realizará el pago en el Banco de Oficio (Banco de Costa Rica)

El banco de oficio deberá remitir al Proyecto TICA la lista de que incluya los números de DUAs pagados y montos cancelados. Al Fax 2223-39-23

Proyecto TICA

Tesorería Nacional






2. Preparación para la Recuperación de la información al Sistema TICA La responsabilidad de ejecución y supervisión en esta etapa corresponde al Cuadro Gerencial de la Aduana, y el Tica que se encargará de coordinar con los distintos Auxiliares de la Función Pública y declarantes de exportación para incorporar los trámites que fueron autorizados en forma manual durante el período de contingencia, sea de la información de los manifiestos de carga de ingreso y salida de mercancías y unidades de transportes, Duas de importación y exportación, permisos fitosanitarios, transmisión al Registro Público, actualización de módulo de oficio, Vehitur, viajes y tránsitos aduaneros internos e internacionales.

Para ello debe considerar:

a. Para los procesos de ingreso y salida, en virtud que se contempló mantener durante el proceso de contingencia la misma numeración del manifiesto, la carga de datos es posible utilizando los mensajes que se encuentran almacenados en directorios (carpetas electrónicas) dentro de una PC dentro de la Aduana, identificadas con el código o casillero del auxiliar de la función pública.

b. Un formulario autorizado por la Dirección General de Aduanas que se refiere a la información contenida a un DUA documentalmente y la documentación que respalde la información contenida en dicho formulario que quedara custodiado por la Aduana hasta su incorporación al Sistema TICA en forma Electrónica.

c. Para los depósitos, se requiere cargar inicialmente las transmisiones de los inventarios, actualizar los datos de los endosos y cesiones de derechos. De acuerdo a los registros manuales que se utilizaron en el proceso de contingencia.

d. Para el cierre de esta etapa, la aduana deberá coordinar o ejecutar un estudio orientado a la revisión posterior de la información entregada por los auxiliares, que permita certificar que todas las transacciones tramitadas durante la contingencia se encuentran registradas en el sistema de información.

e. La Gerencia de la Aduana deberá velar por el resguardo de la documentación recibida durante la contingencia. Además, la información digital deberá ser transmitida a través de la VAN, para efectos que se mantenga consistente la información. Para ello deberá requerirse, por parte de la Gerencia, un usuario de VAN, a utilizar únicamente en cada coordinación con los auxiliares de la función Pública aduanera.

f. Durante el periodo de recuperación, si la numeración asignada por el TICA no corresponde con la utilizada durante el periodo de contingencia deberá consignarse en los libros en número asignado por el TICA para la respectiva relación.

g. La gerencia de la Aduana deberá remitir al Director General de Aduanas un informe detallado sobre el resultado de la aplicación de los planes de recuperación.






3. Recuperación de la información al Sistema TICA

En un módulo para la contingencia del Sistema TICA se incorporara la información de cada declaración en forma electrónica registrada en la contingencia iniciando con la carga del mensaje (s) original (es) e imagen (es) almacenadas según se menciona en el punto número 2 de la etapa 1 anterior.

Cabe destacar que dicho proceso de recuperación deberá contemplar variables del momento de la contingencia es decir fecha, hora, tipo de cambio y de los diferentes procesos por los cuales pasa una declaración aduanera como su mercancía hasta su levante el cual debe conciliar con el proceso manual que se le realizo en el proceso de contingencia.

FASE VI

1. Plan de Pruebas y Validación

Certifican que el PCN da el soporte necesario para que la institución no interrumpa sus servicios o, en todo caso, la interrupción y el impacto sean los menores posibles. En esta fase se debe comprometer a toda la institución, siendo el usuario final quien certifica la aceptación del PCN

Tipos de Pruebas

Pruebas Aisladas.– Son las pruebas que se realizan en un ambiente aislado, para no afectar la operación normal.

Pruebas en Paralelo.– En estas pruebas un grupo de personas opera simulando un estado de contingencia y otro grupo

opera de manera normal.

Pruebas en Línea.– Son las pruebas que se realizan simulando un estado de contingencia durante la operación normal

de la institución.

Esquema de Planificación de Pruebas

– Se utiliza para detallar los sistemas a probar, las áreas involucradas, así como la calendarización completa de cada prueba.

Esquema de Prueba Individual

– Este esquema se utiliza para planificar una prueba en específico y darle seguimiento, de manera que todas las pruebas sean realizadas hasta que tengan un resultado satisfactorio.

– Detalla información acerca de los sistemas y equipos que se prueban y la gente que participa para tener una vista amplia de lo que contempla la prueba.

Documentación de Prueba Individual






– Este documento está enfocado a la descripción de los problemas encontrados durante el desarrollo de la prueba y de la solución que se le dio en el momento al problema.

– Este documento servirá para que en la junta de seguimiento se defina las partes del PCN que se deben cambiar para que todos esos problemas sean solucionados y las pruebas sean realizadas satisfactoriamente.

Calendario General de Pruebas

– Es un mapa que sirve para visualizar el avance que se ha obtenido con el Plan de Pruebas de manera general. En éste se puede observar a grandes rasgos cómo se han calendarizado las pruebas y cuáles ya han sido satisfactorias.

Información para la confección de las Pruebas.

Para la clase de pruebas se usan la siguiente nomenclatura:

Clase de Pruebas: A = Aisladas, P = En Paralelo, L = En Línea.

Para los elementos a considerar en las pruebas se tiene los siguientes:

ElementosDesarrollo Interno Procesamiento Respaldo de Información Recurso HumanoDesarrollo Externo Almacenamiento Equipo Oficina PC´s Servicios ExternosMódulos Comunicaciones Energía Respaldo (UPS) ManualesSistema Completo Energía de Respaldo

(AC)Instalaciones

Para los escenarios a evaluar se describen a continuación:

Escenarios PrincipalesAusencia de Energía EléctricaAusencia de ComunicacionesAusencia del Servicio de TICAAusencia de Recurso HumanoAusencia de SINPEAusencia del Servicio del PortalAusencia de Comunicación por parte de las Instituciones de RECOPE, JAPDEVA y el MAG

Nota: La descripción de las pruebas a ejecutar se muestra en los anexos.






ANEXOS






ANEXO N° 1 FLUJOSDE ESCENARIOS DE CONTINGENCIA PARA LA APLICACION DE LA CONTINUIDAD

Ausencia de Fluido EléctricoFlujo Nº. 1 - Escenario - Al Auxiliar de la Función Pública o declarante de exportación Imposibilidad de transmitir el archivo XML con documentos aduaneros. (manifiestos de carga, Duas

aduaneros, documentos de requisitos arancelarios o no arancelarios)



¿Ausencia de fluido eléctrico?

Auxiliar

NO

Transmisión de archivo XML del Auxiliar al TIC@

SI

NO¿Encendid

o automático

?

Encender Manualmente

SI

NO

Se dirige al sitio alterno, establecido para contingencia

por el Auxiliar SI

¿Se cuenta con suplidor de energía eléctrica alterna?




Ausencia de Fluido EléctricoFlujo Nº. 2 -Escenario - En la Aduana Imposibilidad de que en la Aduana se pueda acceder al Sistema para realizar la operativa de la aduana.

(manifiestos de carga, movimientos de inventario (entrada o salida), Duas aduaneros, documentos de requisitos arancelarios o no arancelarios).

Ausencia de Fluido Eléctrico




SI

NO¿Funciona

el encendido automático

?Encender

Manualmente

SI

NO

SI

Aduana

Operación normal de la Aduana con TIC@

NO

Activación de Aduana Sustituta

Activar inicio operaciones

manuales

¿Funciona el suplidor de

energía eléctrica alterna?

¿El fallo de fluido eléctrico es solo en la jurisdicción?

SI

Consulta al proveedor del

servicio eléctrico

NO

Revisión y mantenimiento periódico de la planta

eléctrica alterna

¿El tiempo de

reparación supera el

Tiempo de Tolerancia?

SI

NO

Se suspenden las operaciones

hasta que se solucione el problema.




Flujo Nº. 3 -Escenario – Centro de Información Principal en D.G.I Imposibilidad de brindar servicio TICA




SI

NO ¿Funciona el encendido

automático?

Encender Ma-nualmente

SI

NO

SI

NO

Procedimiento de Operación Manual

Operación normal del TICA

NO

SI

Centro de Información Principal

¿Se resolverá la falla dentro del tiempo de

tolerancia?

¿Funciona el suplidor de

energía eléctrica alterna?




Ausencia de ComunicacionesFlujo Nº. 4 -Escenario - Al Auxiliar de la Función Pública, declarante de exportación e Instituciones (RECOPE, JADEVA, MAG). Ausencia de conexión a Internet, disponibilidad de trasladarse a un sitio alterno para acceder, transmitir

como de tener un encale alterno de comunicaciones.



Auxiliar

NO SI

SI

NO

Transmisión de archivo XML del Auxiliar al TIC@

NO

SI¿Ausencia

de conexión a Internet?

¿Tiene línea

alterna a Internet?

¿Funciona conexión alterna a Internet?

Desplazarse al sitio alterno definido por el Auxiliar para realizar transmisión a TIC@




Ausencia de Comunicaciones ParcialFlujo Nº. 5 -Escenario - En la Aduana. En ausencia de intranet/ comunicación en la aduana.



¿Falla de los 2 enlaces intranet

por el enlace Frame Relay?

Aduana

NO SI¿Falla

comunicación RDSI (ISDN) línea alterna?

SI

Entra a funcionar el RDSI

Operación normal de la Aduana con

TIC@

¿Tiempo de reparación supera el tiempo de tolerancia?

Consulta al proveedor del servicio tiempo de

reparación de la falla

SI

NO

NO





Ausencia de Comunicaciones TotalFlujo Nº. 6 -Escenario - Falla equipo de comunicaciones en la Aduana. Imposibilidad de comunicarse con el sistema Tica.



¿Fallo de equipo de

comunicaciones principal?

Aduana

NO SI

Comunicar a la contraparte informático

de soporte de la Aduana.

¿Puede repararse en el tiempo de tolerancia?

Se repara o sustituye el equipo de

comunicaciones

Activación de la Aduana Sustituta

¿Existe fallos en

comunicación?

Inicio de operaciones en la Aduana Sustituta

Operación normal de la Aduana con TIC@

NO

SI

NO

SI

¿Se activo equipo de

comunicación secundario?

SI

NO




Ausencia de ComunicacionesFlujo Nº. 7 -Escenario – Ausencia de comunicaciones al Portal Hacendario. Imposibilidad de consultar y trasmitir información al Sistema Tica.



¿Fallo del enlace de

comunicaciones?

NO SI


Se repara o sustituye el equipo de

comunicaciones

Operación normal del Portal Hacendario

NO

SI

Usuarios

Espera de solución del problema.




Ausencia de Operación.Flujo No. 8 -Escenario – Ausencia de operación con la estación de trabajo. Funcionario no pueden ejecutar sus labores en ese equipo.




¿Fallo de estación de

trabajo?NO SI

Distribución de las cargas de trabajo.

Operación normal de Aduana

SI

NO

Aduana

¿El problema tiene solución

dentro del tiempo de tolerancia?

SI




Ausencia del servicio TICA.Flujo No. 9 -Escenario – Fallo en el Sistema. Imposibilidad de realizar operaciones aduaneras en el Sistema.



Activación de la Operación Manual

¿Caída de un módulo del Sistema

Tica?

NO SI Se valora por parte de la contraparte informática

en la DGI

¿Tiene solución

dentro del tiempo de tolerancia?

Operación normal del TIC@

SI

NO


Se realizan los ajustes y evalúa por los usuarios.

¿Caída total del Sistema

Tica?

NO

SI




Ausencia de Servicio TIC@Flujo No. 10 -Escenario – Centro de Información Principal. Caída de un servidor del Centro de Datos Caída de los dos servidores del Centro Datos



Activación del Sitio Alterno

¿Caída de un servidor del Centro de Datos?

NO SI Entra en operación el servidor espejo

¿Caída de los servidores del

Centro de Datos en

D.G.I?

Operación normal del TIC@

SI

NO


¿Se solucionaría el

problema dentro deI tiempo de tolerancia?

NO

SI




Potencial HumanoFlujo Nº. 11 -Escenario – Amenazas por parte del Auxiliar de la Función. Imposibilidad de que opere la Aduana por situaciones anómalas. Imposibilidad de ingreso y salida de mercancías.



¿Existe imposibilidad de Ingreso y salida de mercancías?

NO SICuadro gerencial de la Aduana en coordinación con el Gerente de la Zona de Operación Aduanera, toman las medidas para garantizar la continuidad de las operaciones aduaneras.

Auxiliar

Operación normal de la Aduana




Recurso Humano.Flujo Nº. 12 -Escenario – Amenazas por parte del personal aduanero. Funcionario se pone en huelga y no quiera realizar sus funciones asignadas No permite comunicación con equipo central o no disponibilidad de estaciones de trabajo para realizar el

trámite



Sustituir al personal de la Aduana por Usuarios

Capacitados designados a la Aduana

Solicitar al área de seguridad informática la habilitación del funcionario capacitado y des-

habilitación de funcionario aduanero

¿Se causo daño al equipo de

comunicaciones o estaciones de

trabajo?

Se repara o sustituye el equipo

Contra parte informática en la aduana revisa el equipo

Realizar la redistribución de las cargas de trabajo o desplazarse al sitio alterno

NO SI

PersonalAduanero

SI

SI

NO

NO


¿No quiera realizar sus funciones

asignadas?





SINPE.Flujo Nº. 13 -Escenario – Interacción SINPE vrs TICA y TICA vrs SINPE. Amenazas por caída del Sistema TICA. Problemas de Conexión de los Sistemas SINPE y TICA



NO SI

SINPE

Llamar al Call Center y comunica la situación.

SI

Talón por aplicación débito en tiempo real

¿Falla por parte de Banco

Central?

NO

SI

Comunica con el Call Center

NO


SI

Aduana comunica al Call Center que no tiene comu-

nicación con SINPE.

Procedimiento Manual en la Aduana¿Se

resolverá la falla en el tiempo de tolerancia? Transferencia Bancaria

a la cuenta clientes

NO

SI

¿Falla por parte de TICA?

¿Imposibilidad de acceder a

las cuentas de Auxiliares en

SINPE?

Resuelve el problema y comunica a los usuarios.

NO¿Se resolverá la falla en el tiempo de tolerancia?

Digitación por medio de Teso-

rería.



www.hacienda.go.cr Dirección General de Aduanas Proyecto Tica Tel: 2522-9001 Tel: 2222-6522 [email protected] N° 2

MANUAL DE PROCEDIMIENTO OPERACION MANUAL.Flujo de Ingreso





www.hacienda.go.cr Dirección General de Aduanas Proyecto Tica Tel: 2522-9001 Tel: 2222-6522 [email protected] Flujo de Tránsito





www.hacienda.go.cr Dirección General de Aduanas Proyecto Tica Tel: 2522-9001 Tel: 2222-6522 [email protected] Flujo de Vehicar.





www.hacienda.go.cr Dirección General de Aduanas Proyecto Tica Tel: 2522-9001 Tel: 2222-6522 [email protected] Flujo de Vehitur.





www.hacienda.go.cr Dirección General de Aduanas Proyecto Tica Tel: 2522-9001 Tel: 2222-6522 [email protected] Flujo de Importación





www.hacienda.go.cr Dirección General de Aduanas Proyecto Tica Tel: 2522-9001 Tel: 2222-6522 [email protected] Flujo de Depósito Aduanero.





www.hacienda.go.cr Dirección General de Aduanas Proyecto Tica Tel: 2522-9001 Tel: 2222-6522 [email protected] Flujo de Exportación






VERIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN ADUANERA

El funcionario asignado de acuerdo con las criterios de selectividad y aleatoriedad definidos en la circular No DCF-014-99 del 14 de diciembre de 1999, realizará la verificación de la declaración, salvo directriz en contrario emitida por la Dirección de Riesgo.

3

LIQUIDACIÓN DE LA DECLARACIÓN ADUANERA DE EXPORTACION Y

VERIFICACIÓN DE LOS TRIBUTOS

CONTROL DEL PAGO Y AUTORIZACIÓN DEL LEVANTE DE LAS MERCANCÍAS

El funcionario de la aduana, con base en el manual de liquidación vigente, realiza la liquidación en forma manual a efectos de verificar la autodeterminación del declarante.

Anota el monto definitivo de la liquidación en el "Registro Único de Declaraciones"

Solicita al interesado trasladarse al banco a cancelar mediante una transferencia bancaria la obligación tributaria aduanera o su complemento.

4

4

El funcionario aduanero verifica el pago de la totalidad de los impuestos, anota el nuevo número y fecha del documento de la transferencia en el Registro Único de Declaraciones y autoriza el levante de la mercancía

EXPORTACIÓN (Continuación)

Fin

Se requiere pago adicional

?

Sí

El interesado presenta el documento de la transferencia bancaria., cubriendo el adeudo tributario.

En caso de diferencia en la liquidación, anota el monto de la liquidación en la declaración aduanera

NO





www.hacienda.go.cr Dirección General de Aduanas Proyecto Tica Tel: 2522-9001 Tel: 2222-6522 [email protected] de Salida






ANEXO N° 3Formulario de Llenado de Formulario Declaración Única Aduanera






NOTA: Para el llenado de estos formularios hacer referencia al documento llamado “INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMULARIO DECLARACIÓN ÚNICA ADUANERA, que se encuentra en la página Web del Ministerio de Hacienda.”






ANEXO N° 4

PLAN DE PRUEBA DE LAS ADUANAS

DESCRIPCIÓN DE LA PRUEBA

Aduana de:P.C.N Clases Elemento Escenario N°. Pruebas

1 A Energía de Respaldo AC Ausencia de electricidad en la Aduana 12 A Energía de Respaldo AC Ausencia de electricidad en la DGI 23 A Comunicaciones Falla del primer enlace ( Frame Relay ). 34 A Comunicaciones Falla del equipo principal 45 A Falla del Sistema Ausencia del Sistema 5

CALENDARIO DE PRUEBAS

N.P.C Mes: Año:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1 F/R I F/R2 I F/R I F/R3 I F/R I F/R4 I F/R I F/R 5

I: InicioF: FinR: Recopilación de Resultados

PS: Prueba Satisfactoria





www.hacienda.go.cr Dirección General de Aduanas Proyecto Tica Tel: 2522-9001 Tel: 2222-6522 [email protected] Prueba N° 1

Lugar: Aduana Equipos a prueba: Planta eléctrica alterna.

Tipo Prueba: Aislada. Participantes: Grupo de contingencia de la Aduana.

Elemento: Ausencia de Electricidad. Nombre: Departamento:

Escenario: Ausencia de electricidad en la Aduana.

Sistema: TICA.

SI funciona el suplidor de energía eléctrica alterna.

Acciones SI NO Reacción del usuario1. Funciona el encendido automático2. Consulta al proveedor del servicio eléctrico3. Revisión y mantenimiento periódico de la planta eléctrica alterna

NO funciona el suplidor de energía eléctrica alternaAcciones SI NO Reacción del usuario

1. Consulta al proveedor del servicio eléctrico2. Activación de Aduana sustituta, asignada por el grupo de contingencia.3. Se suspenden las operaciones hasta que se solucione el problema4. Activar inicio operaciones manuales

Actividades: _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________





www.hacienda.go.cr Dirección General de Aduanas Proyecto Tica Tel: 2522-9001 Tel: 2222-6522 [email protected] Prueba N° 2

Lugar: Centro de Información Principal ( DGI ) Equipos a prueba: Planta eléctrica alterna.

Tipo Prueba: Aislada. Participantes: Grupo de contingencia de la DGI.

Elemento: Ausencia de Electricidad. Nombre: Departamento:

Escenario: Ausencia de electricidad en la DGI.

Sistema: TICA.

SI funciona el suplidor de energía eléctrica alterna.

Acciones SI NO Reacción del usuario1. Funciona el encendido automático2. Consulta al proveedor del servicio eléctrico3. Revisión y mantenimiento periódico de la planta eléctrica alterna

NO funciona el suplidor de energía eléctrica alternaAcciones SI NO Reacción del usuario

1. Consulta al proveedor del servicio eléctrico2. Activación de Sitio Alterno3. Se suspenden las operaciones hasta que se solucione el problema4. Activar inicio operaciones manuales

Actividades: _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Prueba N° 3





www.hacienda.go.cr Dirección General de Aduanas Proyecto Tica Tel: 2522-9001 Tel: 2222-6522 [email protected] Lugar: Equipos a prueba: Ausencia de Comunicaciones.


Elemento: Ausencia de Comunicaciones. Nombre: Departamento:

Escenario: Falla del primer enlace ( Frame Relay ).

Sistema: TICA.

SI funciona el enlace alterno.

Acciones SI NO Reacción del usuario1. Entra a funcionar el RDSI

NO funcionan los enlaces principal ni alterno.Acciones SI NO Reacción del usuario

1. Consulta al proveedor del servicio tiempo de reparación de falla2. Activación de Aduana sustituta, asignada por el grupo de contingencia.

Actividades: _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Prueba N° 4

Lugar: Equipos a prueba: Ausencia de Comunicaciones.







Elemento: Ausencia de Comunicaciones. Nombre: Departamento:

Escenario: Falla del equipo principal.

Sistema: TICA.

SI funciona el equipo secundario de comunicaciones.

Acciones SI NO Reacción del usuario1. Se activo equipo de comunicación secundario

NO funcionan los equipos de comunicaciones.Acciones SI NO Reacción del usuario

1. Comunicar a la contraparte informático de soporte de la Aduana2. Se repara o sustituye el equipo de comunicaciones3. Activación de la Aduana sustituta, asignada por el grupo de

contingencia.4. Inicio de operaciones en la Aduana sustituta, asignada por el grupo de

contingencia.

Actividades: _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Prueba N° 5





www.hacienda.go.cr Dirección General de Aduanas Proyecto Tica Tel: 2522-9001 Tel: 2222-6522 [email protected] Lugar: Equipos a prueba: Ausencia de Infraestructura de Comunicaciones y

de Hardware.

Tipo Prueba: Paralela. Participantes: Grupo de contingencia de la Aduana, Servicio Nacional de Aduanas y DGI.

Elemento: Ausencia del Sistema. Nombre: Departamento:

Escenario: Falla del Sistema Tica.

Sistema: TICA.

SI falla el Sistema TICA en forma TOTALAcciones SI NO Reacción del usuario

1. Llamar a la Dirección de la DGI para ver lo que sucedió y tiempo de recuperación.

NO funcionan los equipos de comunicaciones.Acciones SI NO Reacción del usuario

1. Si pasa el tiempo de tolerancia aplicar Activación de la Aduana sustituta, asignada por el grupo de contingencia.

2. Inicio de operaciones en la Aduana sustituta, asignada por el grupo de contingencia.

3. Creación de carpetas por cada uno de los Auxiliares e Instituciones.4. Creación de carpetas por cada DUA con numeración Contingente para

grabar lo diferentes mensajes en forma electrónica de los Auxiliares e Instituciones.

5. Verificar la información electrónica con la documentación (Todos los documentos tienen que ser originales y la Aduana se los deja para posterior validación).

Actividades: _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________




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