plan choque 100 días “el que la hace la...

Plan choque 100 días

“El que la hace la Paga” Seguridad con legalidad

“Mercancía Seguras en las Vías”

POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIAMinisterio de Defensa Nacional

Técnicas de Identificación y Detección de

Elementos Ilícitos en el Transporte de

Carga

Curso

Extracto.

Presentación del Expositor

Abogado, con exitoso desempeño Profesional en la Policía

Nacional de Colombia.

Experto en Análisis y Desarrollo de Investigaciones Criminales

que afectan la cadena de Suministro.

Consultor en Políticas de Seguridad Púbica y Privada.

Asesor en Derecho Penal y Procedimiento Penal.

Docente Universitario en Criminalística y Ciencias Forenses.

Auditor Internacional de la Organización Mundial BASC.

Docente Centro de Entrenamiento BASC – Bogotá.

Especialista en Derecho Laboral y Seguridad Social.

Actualmente cursa Especialización en Procedimiento Penal,

Constitucional y Justicia Penal Militar.

Maestría en Transporte y Gestión Logística

José Gregorio Gutiérrez MejíaResponsable Procedimientos INTERPOL

Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional de Colombia

AGENDAAgenda

1. Que es la Logística (Procesos Logísticos en el Transporte de Carga)

2. Elementos Ilícitos en el Transporte de Carga

3. Identificación y detección de elementos ilícitos en el transporte de

carga (Modalidades delictivas).

4. Instrumentos jurídicos de control.

5. INTERPOL

6. Accesibilidad para el Fortalecimiento de la Seguridad Empresarial

© José Gregorio Gutiérrez Mejía | Todos los derechos reservados.

AGENDAObjetivos del Curso

Brindar al participante del curso, información sobre el desempeño

logístico, consecuencias y causas contribuyentes que afecta la logística

en nuestro país.

El Participante obtendrá la habilidad de identificar y detectar con claridad,

las diferentes formas y/o modalidades delictivas que se presentan para

el transporte de elementos ilícitos.

Orientar la actuación del participante del curso del como detectar,

analizar y prevenir el transporte de elementos ilícitos en la movilización de

la carga.

Evidenciar en el participante del curso sobre el alcance de la

responsabilidad Penal y social en la prevención del delito.


1.LogísticaComo parte fundamental de la cadena de Suministro


Que es la Logística?


Que Gestiona


Planifica


Implementa


Y Verifica

El Flujo eficiente de los Procesos


Esto significa que:


Integra

Todo los Procesos de la Cadena de Suministro


Proveedores


Materias Primas


Producción


Almacenamiento


Distribución


Transporte


Hasta el Consumidor Final


En Conclusión…


La Logística es…


Organización

Comunicación


Desarrollo


Tecnología


Servicios


Cambios


Calidad


Control y Seguridad

2.Elementos Ilícitos En el Transporte de Carga


En el Transporte de Mercancías

Seguridad Sector Transporte - Gestión de Riesgo

Elementos ilícitos

Aprovechamiento Indebido del Transporte


Elementos ilícitos

Marihuana (Kg)

Base de Coca (Kg)

Armas

Heroína (Kg)

* Número de casos

Trafico, Fabricación o Porte de Estupefacientes Art 376 CP.

Fabricación, Trafico, Porte o Tenencia de Armas de Fuego, Accesorios,

Partes o Municiones Art 365 CP.

Munición Granadas

Explosivos

Clorhidrato de Cocaína (Kg)

Bazuco (Kg)

Así lo aseguro Bo Mathianse, representante en Colombia de la oficina de naciones unidad contra la droga y el delito.


Colombia uno de los países que mas incauta Estupefacientes en el

Mundo

2.Identificación y Detección De Elementos Ilícitos en el Transporte de Carga


Fabricación de espacios para transportar elementos ilícitos


Modalidad delictiva en el Transporte de Elementos ilícitos

Caletas

Utilización de espacios del vehículo para el transporte de elementos ilícitos



Ocultamiento

Aprovechamiento de las características de la mercancía y su entorno para transportar elementos ilícitos



Camuflaje



Fabricación de espacios para transportar elementos ilícitos Caletas1.Utilización de espacios del vehículo para el

transporte de elementos ilícitos Ocultamiento2.

CamuflajeAprovechamiento de las características de la mercancía

y su entorno para transportar elementos ilícitos 3.



76 Kilos de cocaína, distribuidos

en 325 paquete que tendrían

como destino Holanda.

Fabricación de espacios para transportar elementos ilícitos




250 Kilos de Marihuana.




7,5 Toneladas de Marihuana.


Modalidad delictiva en el Transporte de Elementos ilícitos Fabricación de espacios para transportar elementos ilícitos

4.


INTERPOLComprometida por un Mundo mas Seguroresponsable

DETENCIÓNLOCALIZACIÓNPREVENCIÓNDESAPARECIDOSPRÓFUGOSCADÁVERES

MODUS OPERANDI

ONU

Notificaciones de INTERPOL

Realizar coordinaciones en materia de investigación criminal relacionadas

con delitos transnacionales que se presenten en la red vial nacional

Realizar Notificaciones de INTERPOL con el fin de localizar, retener o

capturar personas requeridas por autoridades nacionales e

internacionales

Apoyar las Extradiciones activas y pasivas que disponga en Gobierno

Nacional

Brindar asistencia judicial a través del canal I-24/7 de INTERPOL

Verificar el cumplimiento de los requisitos jurídicos y solicitar a la OCN

INTERPOL las publicación, anulación, adenda o prorroga de

notificaciones de INTERPOL

Desarrollar Iniciativa operacionales con el fin de contrarrestar

modalidades delictivas que afecten en el contesto transnacional a la

cadena logística del transporte

Alertar a los países sobre la producción de documentos de

identificación falsificados, (Licencias de conducción, licencia de

transito, pasaporte entre otros)

INTERPOLComprometido por un Mundo mas Seguro

INDIVIDUOS Y NOTIFICACIONES

FORENSE

DOCUMENTOS DE VIAJE

Notificaciones

Imágenes explotación sexual

Perfiles de ADN

Huellas Dactilares

Aviso sobre documentos fraudulentos

Robados y Perdidos

Documentos Robados

Descripciones documentos auténticos

1

BIENES HURTADAS

ARMAS Y MATERIAL PELIGROSO

REDES DE DELINCUENCIA ORGANIZADA

Vehículos hurtados

Buques hurtados

Obras de arte

Rastreo armas de fuego

Información sobre balística

Armas de fuego

Tráfico ilegal de material radiológico y nuclear

Piratería marítima

2

3

4

5

6

Capacidades de INTERPOL

Su objetivo es proporcionar a

Individuos y notificaciones

Distribución

Acceso

Comercialización

Intercambio

Abuso

Producción

¿Que es ICSE?

Identificación de agresores

Evitar revictimización Proyecto BASELINE

Reducir la duplicación de esfuerzos

Identificación de víctimas

AlcanceActividades criminales

Software de comparación de

imágenes y videos

Integra la tecnología Photo DNA

Conexión de 48 países

Evolución tecnológica Versión #3

Acceso directo I-24/7

Captura información

de dispositivos

TECNOLOGÍA E INTERNET


Información Forense

Huellas Dactilares

En 2014 INTERPOL efectuó más de 1 600 identificaciones

gracias al incremento del intercambio y del cotejo de

datos por parte de los países miembros.

Huellas Dactilares

Contiene 233,000 registros de huellas dactilares (a Octubre de

2015)Permite observar, enviar y cotejar registros de huellas

dactilares usando el canal del I-24/7.

Los registros deben ser guardados e intercambiados en

el formato establecido por el Instituto Nacional de Estándares

y Tecnología (NIST).


Documentos de Viaje y Oficiales

Dial-Doc

Usuario de consulta y alimentación en el laboratorio

de Documentología de la DIJIN

DIAL DOCDigital INTERPOL Alert Library

Aviso sobre documentosfraudulentos

Es una iniciativa conjunta de INTERPOL y el G8 que tiene por

objeto ayudar a los países miembros a intercambiar

información sobre documentos de viaje fraudulentos, mediante

el envío de avisos nacionales sobre nuevos métodos

detectados de falsificación de documentos de viaje.


Documentos de Viaje y Oficiales

EDISON TD

Acceso público www.edisontd.net

EDISON TDElectronic Documentation and

Information System on Investigation Networks

Provee ejemplos de documentos de viaje genuinos.

Ayuda a identificar documentos falsos.

Imágenes, descripción, y aspectos de seguridad.

Propiedad Hurtada

SMV

La delincuencia relacionada con vehículos es una actividad

con un alto nivel de organización que afecta a

todas las regiones del mundo. En la mayoría de los casos,

este tipo de delitos está vinculado a otras actividades de la delincuencia organizada

que van desde el tráfico de drogas y de armas hasta el terrorismo internacional.

SMVStolen motor VehicleVehículos Hurtados

Más de 6 800 000 registros de vehículos.

162 países utilizan la base dedatos regularmente.

En 2014 se llevaron a cabo más de 117 millones de búsquedas

de lascuales unas 132 000 dieron un

resultado positivo.


IFRTINTERPOL Firearms Reference

TableTabla de referencia de INTERPOL

sobre armas de fuego

Es una plataforma para la identificación de armas de fuego.

Contiene referencias sobre armas de fuego e imágenes proporcionadas

por la Real Policía Montada de Canadá (RCMP). La base de datos

sólo contiene material de referencia sobre armas de fuego fabricadas

comercialmente.

Armas de Fuego y Materiales Peligrosos

IFRTEl primer resultado positivo mostró

una coincidencia entre un arma decomisada por la policía de Panamá y una robada en Costa Rica 18 meses

antes:Enero de 2012

Autoridades de Costa Rica señalaron el robo de 216 armas que se

encontraban en un depósito.Agosto de 2013

La policía de Panamá decomisó una pistola vinculada a una investigación

de drogas. Al comprobar los datos del arma en la base de datos iARMS coincidía con la de una de las armas

que habían sido robadas en Costa Rica en 2012.

iARMSINTERPOL Illicit Arms Records

and tracing Management System

Sistema de INTERPOL para la Gestión de los Registros y el Rastreo

de Armas IlícitasContiene datos sobre armas de fuego que hayan sido objeto de

extravío, robo, tráfico o contrabando.

También permite intercambiar información con la finalidad de

realizar rastreo de armas. Proyecto fundado por la Unión

Europea.

iARMS

5.Instrumentos JurídicosDelitos que afectan la cadena logística del transporte


Ley 1826 de 2.017

Ley 599 de 2.000

Ley 30 de 1986

Ley 906 de 2.004

Normatividad Aplicable

1

Procedimiento Penal Especial AbreviadoAcusador Privado

23

4Código Penal Colombiano

Código de Procedimiento Penal Colombiano

Art. 2 Dosis para uso personal-Literal J.

Instrumento Jurídico Delitos que afectan la cadena logística del transporte

Sentencia C-221 de 1994

El que sin permiso de autoridad competenteimporte, trafique, transporte, almacene, distribuya,

venda, suministre, repare, porte, tenga, en un lugar

ARMAS DE FUEGO de defensa personal, sus

partes esenciales, asesorios esenciales, o

municiones, incurrirá en PRISIÓN DE NUEVE (9)

A DOCE (12) AÑOS.Articulo 365 CP.

Delitos Contra la

Seguridad PúblicaFabricación, Trafico, porte o tenencia de armas de fuego,

asesorios, partes o municiones


Delitos Contra

La Seguridad Pública

ARTICULO 365 CP.

Fabricación, Trafico, porte o tenencia de armas de fuego.

Asesorios, partes o municiones


El que sin permiso de autoridad competente,

introduzca al país, así sea en tránsito o saque de el,

TRANSPORTE, lleve consigo, almacene, conserve,

elabore, venda, ofrezca, adquiera, financie, o suministre a

cualquier titulo sustancia ESTUPEFACIENTE incurrirá

en PRISIÓN DE CIENTO VEINTE OCHO (128) A

TRECIENTOS SESENTA (360) Meses.

Articulo 376 CP.

Trafico, fabricación o porte de estupefacienteDelitos Contra la

Salud Pública


Articulo 376 CP.

Delitos Contra la

Salud PúblicaTrafico, fabricación o porte de estupefaciente

Ley 906 de 2.004


Lavado de activos.

El que adquiera, resguarde, invierta, TRANSPORTE, transforme, custodie o administre bienes que tengan su origen

mediato o inmediato en actividades de extorsión, enriquecimiento ilícito, secuestro extorsivo, rebelión, tráfico de armas,

delitos contra el sistema financiero, la administración pública, o vinculados con el producto de los delitos objeto de un

concierto para delinquir, relacionadas con el tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias sicotrópicas, o les dé a

los bienes provenientes de dichas actividades apariencia de legalidad o los legalice, oculte o encubra la verdadera

naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento o derechos sobre tales bienes, o realice cualquier otro acto para ocultar o

encubrir su origen ilícito incurrirá, por esa sola conducta, en prisión de diez (10) a treinta (30) años y multa de seiscientos

cincuenta (650) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

La misma pena se aplicará cuando las conductas descritas en el inciso anterior se realicen sobre bienes cuya extinción de

dominio haya sido declarada.

El lavado de activos será punible aun cuando las actividades de que provinieren los bienes, o los actos penados en los

apartados anteriores, se hubiesen realizado, total o parcialmente, en el extranjero.

Las penas privativas de la libertad previstas en el presente artículo se aumentarán de una tercera parte a la mitad cuando

para la realización de las conductas se efectuaren operaciones de cambio o de comercio exterior, o se introdujeren

mercancías al territorio nacional.

El aumento de pena previsto en el inciso anterior, también se aplicará cuando se introdujeren mercancías de contrabando al

territorio nacional.


Artículo 323CP.

Cuando VARIAS PERSONAS se

concierten con el fin de cometer delitos, cada una de

ellas será penada, por esa sola conducta, con

PRISIÓN DE TRES (3) A SEIS (6) AÑOS.

Articulo 340 CP.

Concierto para Delinquir


38Delitos

Priorizados

Contrabando – Art. 319

Hurto – Art. 239, 240, 241

Abuso de Confianza- Art. 249

Falsedad Personal – Art 296

Falsa denuncia – Art 436

Receptación – Art 447

Secuestro Art 168

Extorsión – Art 244

Pánico Económico- Art 302

Concierto para delinquir Art. 340

Uso de documento falso Art. 291

Cohecho por dar u ofrecer 407

Financiación al Terrorismo 345

Lavados de activos – Art 323

Falsedad Marcaria Art. 285

Acaparamiento – Art 297

Estafa – Art. 246.

Soborno Transnacional – Art 433 Destinación ilícita de muebles e inmuebles - Art. 377

Exportación o Importación ficticia – Art 310

Falsedad en documento Privado – Art. 289

Falsedad material en documento público – Art 287

Daño en bien ajeno – Art 265

Favorecimiento al Contrabando. Art 320

Acceso abusivo a un sistema informático – Art 269A

Obstaculización ilegítima de sistema informático o red de telecomunicación – Art 269B

Interceptación de datos informáticos – Art. 269C

Daño Informático – Art 269D

Uso de software malicioso – Art 269E CP

Violación de datos personales – Art 269F

Hurto por medios informáticos y semejantes –Art 269I

Fabricación, trafico y porte de armas de fuego o municiones 365

Trafico, fabricación o porte de Estupefacientes.– Art. 376

Cohecho por dar u ofrecer 407

Usurpación de Marcas y Patentes – Art. 306

Ámbito de actuación Sector

Transporte

Trafico de personas y Trafico de Migrantes – Art. 180

Ofrecimiento ilícito de productos y servicios – Art. 300

Utilización Indebida de información privilegiada - Art 258

Ley 1826 de 2.017Procedimiento Penal Especial AbreviadoAcusador Privado

OperacionesContra organizaciones delictivas que afectan la cadena logística del Transporte

6.


Accesibilidad para el fortalecimiento De la Seguridad Empresarial responsable

Objetivo

Fortalecer los canales de comunicación con el sector transporte, con el fin de prevenir los delitos que afectan la cadena de abastecimientos

a través de estrategias que contribuyan a la reducción de los riesgos que se presentan en la red vial nacional.

718Empresa

INSCRITAS

1060Empresas

AGREMIADAS

Directiva 045 / 2017

Mindefensa

Productos y Servicios

Orientación Judicial

Evaluación En Seguridad Empresarial Criterios RISTRA

VerificaciónDe Antecedentes y requerimientos Judiciales

1

2

4

3

5

Boletín InformativoEn Seguridad Empresarial RISTRA

Sector Transporte

6

7

Reuniones Mesas Técnicas de Seguridad Empresarial

Línea de Atención Empresarial RISTRA 24/7

Entrenamiento Empresarial en Seguridad en el Transporte

42Unidades Básicas de

Investigación Criminal DITRA

Despliegue RISTRA

Accesibilidad para el Fortalecimiento de la seguridad empresarial Red Integral de Seguridad en el transporte

1. Transporte de carga

3. Transporte de Hidrocarburos

2. Transporte de Pasajeros

4. Transporte de Valores

7. Operaciones Postales

6. Operaciones Especiales

8. Generadores de Carga

9. Operaciones Logísticos

10. Agentes de Carga Internacional

11. Localización, monitoreo y tecnología a fines

12. Servicios Complementarios al transporte

5. Transporte Refrigerado


Red Integral de Seguridad en el transporte

Accesibilidad para el Fortalecimiento de la seguridad empresarial


Red Integral de Seguridad en el transporte

Accesibilidad para el Fortalecimiento de la seguridad empresarial

Policía NacionalDirección de Investigación Criminal e INTERPOL

Seguridad Sector Transporte

PT. Abogado JOSÉ GREGORIO GUTIÉRREZ MEJÍA Responsable Procedimientos INTERPOL

GRACIAS

Capacitaciones Académico PreventivasCorreo Institucional: [email protected]ía.gov.coCorreo Personal: [email protected] de Contacto: 350-3825359. - 317-6997175

Seguridad en las Operaciones del Transporte

plan choque 100 días “el que la hace la...

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