organizaciones criminales transnacionales y terrorismo
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Globalización económica y lasOrganizaciones Criminales
Transnacionales (OCT)Abril del 2016
Nicolas Foucras PhDUniversidad TEC de Monterrey
Lecturas complementarias
• Mesa Peinado, 2006, “Globalización y violencia transnacional: dinámicas, costes y propuestas”, Anuario CEIPAZ, Nº. 1, 2007-2008, págs. 39-62
• Anguita Olmedo Concepción y María Victoria Campos Zabala, 2008, “La globalización de la Inseguridad”, Revista de Relaciones Internacionales de la UNAM, #101-102, pp.11-32.
• Spencer Alexander, 2006, “Questioning the Concept of ‘New Terrorism’”, Peace Conflict & Development, Issue 8, 33p.
• Perez Salazar
Video
• http://es.euronews.com/2012/04/01/seguir-el-dinero-para-poder-recuperarlo-
OCT y Terrorismo• OCT = busca ganancias
• TERRORISMO = busca cambios en las sociedades
ÞObjetivos distintos sin embargo puede haber colaboración circunstancial.
Ej: Trafico opio a partir Afganistán y Pakistán: – Talibanes proveen materias primas, tierras y mano de
obra– OCT ofrecen la transformación, rutas y distribución,
venta armas y medios transmisión
Tanto el terrorismo como las OCT se nutren de los mismos males y
disfuncionamientos de la globalización neoliberal
(Anguita y Campos; Mesa Peinado)
• Individualismo (liberalismo económico y político)
• Destrucción de las redes solidaridad
• Desvanecimiento de las identidades
• Paradigma de la lucha de todos contra todos (competencia exacerbada)
• Porosidad de las fronteras: Menos fronteras sin coordinación supranacional (sobre todo desde 1991)
• Globalización financiera y comercial: ↑ velocidad circulación fondos + economías de escala
• Proliferación de los paraísos fiscales
• Tecnología y comunicación– Internet favorece oferta e incrementa la demanda:
prostitución, medicinas, órganos… – Bancos en línea permiten blanqueamiento más fácil del
dinero– Alianzas entre OCT…
• Consolidación de las redes de transporte y disminución de los costos
• ↑ Deseo migrar en poblaciones (negocio importante: 100 millones de euros con la inmigración ilegal de África a Europa; ONU 2014)
• Globalización crea oferta pero también demanda (a través de la difusión de referentes)
• Globalización crea:– Pobreza– Percepción pobreza e injusticia – Desigualdad – Exclusión/marginación – Afecta acceso al agua de calidad y alimentos (= principal
causante de la emigración)– Desvanecimiento de las identidades– Demanda de droga y venta de armas (Castells) => pobres son los ejecutores
• OCT utilizan los vacíos institucionales de la gobernanza global (Mesa Peinado):– Paraísos fiscales– Ausencia de gobernanza global (falta de
coordinación/colaboración eficaz y sanción)– Ausencia de instituciones supranacionales– No hay armonización de los marcos legislativos
nacionales (ej: sobre lo que se condena o no)– Falta coordinación en políticas migratorias
Datos
• Interpol: fichero > 250.000 grandes criminales (200.000 ligados al narco)
• Europol: 4000 OCT en Europa occidental• FMI (2012): OCT = 15% economía global
(1.5MMUSD/año)• 6 veces la Ayuda oficial al desarrollo• Oficina de las UN contra la droga y el crimen
(2012): OCT = industria que genera 2 MMUSD (superior al presupuesto de España)
• Según Rodier (2008): OCT = “Principal amenaza para las sociedades democráticas del siglo XXI”: Influencia varios países debido a su poder financiero – Albania: 50% de la economía depende OCT
=> programas de la UE ocultan realidad porque es parte de la estabilidad del país
– Rusia: 80% del capital bancario pertenece a la Mafia
– Italia: mafias influencian 10-15% electorado– EEUU: Goodman ex-alcalde Las Vegas (1999)
(abogado de la Cosa Nostra)
Hells Angels (más de 300.000)
SueciaAlemania
¿En que afecta la globalización?• Deshumaniza (problemas graves de DDHH) y Difusión de valores
no propicios para la paz• Millones de victimas cada año por las OCT (trafico humano = 2,5
millones según OIT 2015)• Homicidios por armas de fuego• Afecta la salud humana (consumo drogas)• Amenaza la paz y estabilidad de muchos espacios locales
(consecuencias son sobre todo locales)• Genera competencia desleal en cada vez más actividades
(contrabando, falsificación de bienes, medicina, música…): la criminalidad recibe sobre todo efectivo => necesidad de blanquear aceptando perdidas en actividades licitas (ej: San Adrecitos en Colombia). Solo 1% del dinero esta confiscado (ONUDC 2011)
• Afecta libre flujo del comercio internacional (piratería)
• Quita capacidad de recaudación fiscal• Gasto público para gobiernos (lucha contra
narcotráfico o falsificación…)
• Debilita las estructuras políticas• Compra de elecciones (afecta la democracia)• Chantajean a autoridades públicas (30% de sus
recursos usados a esta tarea según Europol) y actores privados (ETN y/o pequeños negocios)
• Lobby fuerte en contra de la no consolidación de las organizaciones internacionales (van en contra de la consolidación de la gobernanza global o europea)….
Presencia mafias turca y albanesa en Europa
Fuente: Ay-Deezy 2014
Infiltración de la mafia italiana: no hay clara frontera entre economía formal y economía criminal
Sin embargo se han vuelto una necesidad para muchos
• Asegura gran parte del funcionamiento de la banca transnacional
• Ayuda a conseguir dinero fresco y barato para las empresas con el fin de preservar/mejorar la competitividad
• Permite a las autoridades públicas conseguir fondos para financiar el presupuesto; sobre todo en un periodo de reducción de la recaudación fiscal + incremento de las necesidades de la sociedad civil y economía (permite ganancias políticas)
• Genera entrada de divisas (narco-dólares) lo que mantiene fuerte la moneda nacional (ayuda balanza de pagos)
• Crea empleo (“rol social”…)
• OCT remplazan al estado en muchos espacios locales (servicios educativos, salud, infraestructura, organizando fiestas, servicio de protección contra robos…)…
Extensión crecientePor todas partes: Kosovo; EEUU; Italia (Cosa Nostra o Camorra); Japón (Yakusa);
China (Triada que hacen uso de los Chinatowns); Turquía; Ucrania; México; Colombia; Mafia Rusa…
Espacios que sufren externalidades de la globalización (conflicto nacional, trafico de armas, migración, desempleo y Estado fallido) son propicios para el desarrollo
de OCT (ejemplos: los Balcanes, África…)
Caso de Rusia: la Organizatsiya o Bratva (mafia roja)
• Razones de su fuerza (Finnie 2012):– Apoyo del gobierno y colusión de intereses– Fuerte presencia en economía rusa (aprovechó
privatización del periodo de Yeltsin)– Hermandad– Innovación continua en negocios (OCT la más
diversificada: armas, juegos de apuesta, prostitución, drogas, trafico autos…)
– Alianzas internacionales con otras OCT
• Peso (Finnie 2012):– Controla 10% del territorio Ruso– Posee 25% de la economía rusa– Controla 40% de las empresas para-estatales sobre todo sector
energético (influencia en sus decisiones)– Controla 80% de los bancos rusos (fuerte presencia en Chipre i.e.
Unión europea)– Se divide en más o menos 8000 grupos (200 con influencia global)– 300.000 miembros…
• Impacto para Rusia:– Gobierno tiene que negociar constantemente con la mafia– Canaliza billones de euros fuera de Rusia (generalmente a través de
Chipre o Mónaco para blanquear el dinero)– Desmotiva la IED o joint-ventures en Rusia– Desmotiva la iniciativa privada en Rusia– Afecta la recaudación fiscal rusa…
Caso de México: los carteles (Proceso y RFI 31/03/2013)
• Lo que predispone:– 14ª economía mundial pero salario mínimo 5USD/día– Asimetría de ingresos entre México y EEUU– Abandono de la agricultura– 15 M empleos formales Vs PEA de 50M– 50% PEA urbana en informalidad en México (OIT)– Alto nivel de corrupción– Tejido social fragmentado, individualismo y miedo– TLCAN:
• Referentes muy materiales (importantes expectativas)• Desigualdad creciente
– Cocaína: precio 500* superior entre producción y venta menudeo (585/2.400USD/kg en Colombia → 120.000/330.000 en calles EU)
– >80% impunidad
• Peso OCT (carteles):– Principal empleador del país (468.000; 3* que PEMEX):
cultivadores, vigilantes, mulas, matadores pero tmb abogados, médicos, ingenieros, pilotos (mejor remuneración que en el sector formal)
– 400t cocaína/año => ingresos 25-40 MM USD– 78% sectores infiltrados: Inversión en construcción,
turismo, agricultura… (Finnie 2012)– 85% droga; luego: secuestros y robo gasolina – Alianzas con mafias de Italia, Japón, Perú e India (Finnie
2012)
95% importación cocaína en EEUU pasa por México y México ya mercado consumidor
Droga que entra en los EEUU
Caso colombiano
Campos de acción de las OCT
1. Drogas (fuente: ONU 2012):– 8% comercio internacional (>600MM USD Vs 300MM en
1993)– Solo 30% cocaína interceptada– 220M consumidores regulares– 5% población adulta ha consumido drogas ilicitas por lo
menos una vez en el 2010– ↑ 10% consumidores/año– ↑ tipo drogas– Ex-países transito ahora son consumidores (exPECO;
Turquía; Pakistán; Brasil y México)
2. Trafico armas; Fin URSS: circulación armas; conflictos en África
3. Trafico personas: • Ganancias netas: 7-10MM USD/año• Riesgo detención limitado;• Explotación sexual = 3MM USD en
Europa con 140.000 personas (ONUDC 2010)
• Trafico de migrantes (2009: 6,6MM USD por el trafico ilícito de 3M de migrantes a EEUU provenientes de AL)
• Crece gracias al fortalecimiento de los controles en fronteras
4. Material nuclear, bacteriológico o químico (Rusia, Bielorrusia, Ucrania, Kazakstán: firmaron TNP 93-94 pero difícil evitar trafico); AIEA vigila trafico ilícito; 95: atentado metro Tokio con gas sarín
5. Trafico especies protegidas (animales vivos, pieles, marfil) + materias primas (piedras y metales preciosos, madera exótica); Interpol creo en 2014 en Nairobi una agencia dedicada a lucha contra trafico marfil
6.Contrabando cigarrillo y alcohol
7. Productos falsificados: monedas, electrónico, auto-partes, lujo, medicinas Obras arte
8. Desechos tóxicos (“ecomafias”)
9. Piratería
10. Cibercriminalidad como por ejemplo el robo de identidad (datos privados y acceso a cuentas bancarias)
uso de las mismas rutas que droga y armas
Trafico de animales
Piratería
2010
Trafico de personas en EEUU (entre 800.000 y 3M personas victimas de trafico al año en el mundo)
Falsificación afecta a los países europeos
Funcionamiento de las OCT: se asimila a la empresa transnacional
• Sabe usar lagunas de coordinación de las sociedades occidentales. Ej: Noruega: prostitución legal => ayuda a OCT en su trafico Humanos
• Se parece a la estructura de cadena productiva: clientes, vendedores, mayoristas, minoristas, intermediarios, exportadores-importadores, distribuidores, etc.
• Maneja muy bien la conexión de actividades licitas e ilícitas
• Invierte masivamente en mercados financieros y economía productiva legal (construcción, turismo, cine, música, casinos, restaurantes, deporte…)
• OCT hacen uso de paraísos fiscales – Crean empresas– Países blanqueadores dinero identificados por ONU son:
• Islas Cook (21.000 hab)• Nauru (12.500 hab y 21km2; 400 Bancos offshore; permite
transacción financiera OCT Rusia + Triadas chinas + Yakusa Japonesa)• Guatemala; Indonesia; Myanmar; Nigeria; Filipinas…
• Organización se ajusta: pasa de piramidal/jerárquicas a redes (dispersas); mucha colaboración con redes locales
• Diversifican sus actividades
• Se dividen el mercado (oligopolios)
• Se profesionalizan: contratan expertos/asesores
• Utilizan pobreza para engañar sus presas (ej.: prostitución mujeres que buscan estudiar, casarse, trabajar, etc.)
• Infiltradas en la sociedad civil y autoridades publicas locales => raíces profundas
• No desea poder pero prefiere infiltración
• Desafían a los estados (aportan soluciones a corto plazo y buscan legitimidad) => corto-circuito en democracia
• Chantajean a gobiernos y ETN
Soluciones• Cooperación internacional: información (ONU trabaja en esto):
– Convención contra crimen organizado transnacional (2000) = intentos conceptualizar términos
– Desde Mayo 2014: ONU organiza foros en Viena
• Acuerdos sobre conceptos; armonización de lo que hay que combatir => dialogo
• Comunicación fluida (Pba: gobiernos celosos respecto a información)
• Estrategia común y coordinación acciones en todos los niveles (gobiernos, OI, encargados de sitios Internet, empresas, sociedad civil…)
• Armonización legislaciones nacionales
• Trabajo UE: primer paso hacia cooperación supranacional
• ¿Juzgar ante TPI? Evitar impunidad transnacional
• Promover desarrollo países vecinos para evitar migración
• Sensibilización y educación
• Favorecer educación, igualdad oportunidades, empleos dignos, identidad colectiva (modelo incluyente)
Caso de la UE con la OLAF
Octubre 2012: amplia operación Interpol contra trafico medicinas ilegales vía Internet
• 1ª vez: 2008• 100 países participan • Actores colaborando: servicios policiacos, aduaneros,
organismos nacionales de control de medicinas, actores de Internet, actores de sistema de pagos
• Intercepción 8MM euros medicinas (3.2M medicinas: mayoría falsificadas => peligro potencial para salud)
• 20.000 farmacias cerradas (90% farmacias online son ilegales) operadas por OCT
• 70 personas arrestadas
Otro ejemplo de comercio ilícito de medicinas: China – EEUU
Funcionamiento: fragmentación de los flujos de medicinas para ocultar el origen y luego venta en farmacias oficialmente
canadienses en línea. Mercado de destino = EEUU
Source : Walt Bogdanich, « Free Trade Zones Ease Passage of Counterfeit Drugs to U.S. »The New York Times, 17 décembre, 2007
Algunos datos sobre narcotráfico
Consumo de Ecstasy (Naciones Unidas 2012)
Consumo de cannabis: entre 119 millones y 224 millones de usuarios
Consumo de cocaína
El consumo de opio