Que los participantes conozcan los medios de pago internacionales que la banca ofrece a los importadores y exportadores, analizando su proceso operativo y regulatorio. De igual manera aprender sobre los financiamientos de comercio exterior a los que se puede tener acceso a través de los productos internacionales que se verán en este seminario.

El constante crecimiento y evolución del Comercio Exterior generan la necesidad de conocer los productos internacionales que las Instituciones Financieras ofrecen a las empresas importadoras y exportadoras para realizar los pagos de sus transacciones internacionales.Hoy en día los negocios se llevan a cabo en un ambiente globalizado y cada vez más regulado, por lo que es necesario conocer la gama de medios de pago internacionales que la banca local e internacional ofrece, involucrando a compradores, vendedores, compañías de seguros, transportistas, áreas legales y a todos los interesados en conocer mecanismos de financiamiento de comercio exterior.El acceso al financiamiento internacional permite a las empresas cumplir con su ciclo productivo y en consecuencia mantenerse en constante desarrollo, considerando los riesgos crediticios y operativos que pueden enfrentar al llevar a cabo sus transacciones de compra-venta.

• Importadores y Exportadores usuarios de productos y servicios internacionales.

• Agentes Aduanales y Transportistas internacionales.

• Compañías de Seguros que generan pólizas que cubran transportación internacional de mercancía.

• Abogados y Consultores involucrados con el Comercio Internacional.

• Directivos, Tesoreros y Ejecutivos de empresas y banca que manejen transacciones internacionales.

OBJETIVO

DESCRIPCIÓN

DIRIGIDO A

INTRODUCCIÓN AL FINANCIAMIENTO DE COMERCIO EXTERIOR

1. Evolución del Comercio Exterior en México

2. Organismos Internacionales y Bancos Comerciales

3. Financiamientos al Comercio Exterior

4. Financiamientos a las Cadenas de Suministro

TEMARIO

MAURICIO MUÑOZ LEONASESOR DE NEGOCIOS INTERNACIONALES Y DIRECTOR DE COMERCIO EXTERIOR BANCO MONEX S. A.

Mauricio Muñoz es asesor en negocios internacionales, cuenta con amplia experiencia en el sector bancario en áreas de banca internacional y dirigiendo equipos de alto rendimiento, trabajó 17 años en Citibank, 8 en Santander, 5 en HSBC y actualmente es Director de Comercio Exterior en Banco Monex. Es especialista en las áreas de comercio internacional, finanzas internacionales, factoraje, cadenas de suministro, garantías, y prevención de delito financiero.

Mauricio Muñoz es ingeniero industrial egresado de la Universidad Anáhuac, asimismo, obtuvo un Master of Science in Management de Hult International Business School y un Master of Science in Finance de Bentley College, ambas universidades en Massachusetts, Estados Unidos.

Mauricio fue Vicepresidente de la Comisión de Banca del International Chamber of Commerce (ICC) y sigue siendo miembro activo de esta Comisión, asimismo, es académico en la Universidad Anáhuac.

Hoy en día, además de su cargo en Banco Monex, Mauricio asesora a empresas a través de su propia compañía Asesoría Internacional y Academia, A.C.

MARCO LEGAL Y CONTRATOS INTERNACIONALES DE COMPRA-VENTA DE MERCANCÍAS

GERARDO M. LAZCANO SERESCONSULTOR JURÍDICO EN COMERCIO INTERNACIONALIMCE

Gerardo Lazcano se ha desempeñado como Consultor Jurídico en Comercio Internacional por más de 30 años, trabajando en el Instituto Mexicano de Comercio Exterior (IMCE),; Transportación Marítima Mexicana, S.A. (TMM); Ingenieros Civiles y Asociados, S.A. (ICA) y Bancomer, S.A.

Ha sido asesor externo para empresas como Grupo Naviero Kano, S.A.; Compromex; Hidrogenadora Nal. S.A.; Gimbel Mexicana, S.A.; Fisher Rosemount, S.A. de C.V.; Frulider, S. P.R.; Grupo Tampico, S.A., entre otras.

Gerardo es Licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), cuenta con una especialidad en Derecho Internacional y una Maestría en Derecho por la misma Institución.

Participó en los cursos: “Formación Básica en Comercio Exterior” IMCE/CECI; “Arbitraje Comercial Internacional” en el Capítulo Mexicano de la Cámara Internacional de Comercio A.C. (CAMECIC) y la Esc. Libre de Derecho; “INCOTERMS 2000: Estudio y Aplicación”; “Reglas Incoterms®2010 y su vínculo con contratos y cartas de crédito” CAMECIC; “Estrategias Jurídicas para el Comercio Internacional” en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM.

Asimismo, Gerardo cuenta con las siguientes publicaciones:

• “El Contrato de Compraventa en el Contexto de los Negocios Internacionales”, Temas Selectos de Comercio Internacional, (obra colectiva), editoriales: Porrúa y Facultad de Derecho, UNAM, México, 2008. (30 pp.)

• “Contrato de Compraventa Internacional de Mercancías y Otros Contratos en el Derecho Comercial Internacional”, Edit. DERCOEXA, México, 2016. (563 pp.)

Adicionalmente, Gerardo ha fungido como académico en la Facultad de derecho de la UNAM; ITESM en diversos campus; ITAM; IEPCI; Universidad de las Américas, CDMX; Universidad Anáhuac; ISEC; Universidad Panamericana; Universidad Iberoamericana; entre otras Universidades del País.

Cuenta con más de 17 años de experiencia como Capacitador del Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. Fue expositor en el IV Congreso del Comercio Exterior Mexicano en noviembre de 1996 y es miembro del Colegio de Profesores de Comercio Exterior de la Facultad de Derecho (UNAM).

1. El contrato como instrumento básico en la compra-venta internacional de mercancías.

2. Análisis del clausulado de un contrato de compra-venta internacional de mercancías.

3. Derecho aplicable a los contratos de compra-venta internacional de mercancías.

TEMARIO

1. Cuenta abierta, cheque, giro, transferencia internacional, Cobranza Documentaría y Carta de Crédito.

2. Modalidades de las Cartas de Crédito.

3. Riesgos político, comercial, operativo y documentario.

4. Establecimiento de líneas de crédito.

5. Relaciones de crédito entre bancos.

TEMARIO

ESPERANZA DÍAZ ABARCAEXPOSITORAINTERNATIONAL CHAMBER OF COMMERCE

Cuenta con Certificación de ICC París como Experta (DOCDEX) para Solución de Controversias en Cartas de crédito, Cobranzas Documentarias y Garantías Bancarias, participando activamente en casos asignados por ICC París.

Ex-Presidenta de la Comisión de Banca de la Cámara de Comercio Internacional (ICC) en México. Fue Presidenta del Comité Nacional de Revisión de la Reglas UCP600 y de la última revisión de las Reglas “International Standard Banking Practice”.

Ha sido Presidenta del Comité Organizador de los quince Diplomados de Financiamiento y Pagos Internacionales que se han llevado a cabo en la Ciudad de México, Monterrey, N.L. y en Guadalajara, Jal. Estos eventos se han llevado a cabo en coordinación con ICC México y las Universidades Anáhuac, Panamericana y TEC de Monterrey.

Expositora certificada por ICC México impartiendo cursos, seminarios y diplomados relacionados con el Comercio Exterior, tanto en México como en Costa Rica y Paraguay.

Con más de 35 años de experiencia en temas de Comercio Exterior laborado en diversas Instituciones Bancarias en México como Bank of América, Banco Mercantil del Norte Scotiabank Inverlat y los últimos 20 años de su vida laboral trabajando para Standard Chartered Bank desempeñando el cargo de Director, Transaction Banking Sales.

MEDIOS DE PAGO, RIESGOS Y RELACIÓN DE CORRESPONSALÍA

REGLAS DE TÉRMINOS COMERCIALES “INCOTERMS 2010”

1. Clasificación de las Reglas “Incoterms 2010”

Términos: EXW/FCA, CPT/CIP, DAT/DAP/DDP, FAS/FOB, CFR/CIF

2. Relación de los Incoterms con las Cartas de Crédito

TEMARIO

MIGUEL ÁNGEL BUSTAMANTE SUBDIRECTOR DE COMERCIO EXTERIORBANCO SABADELL

Con más de 37 años de experiencia en el sistema financiero laborando en bancos nacionales e internacionales como Banco Sabadell, BNP Paribás, Banamex-Citibank, Standard Chartered Bank, American Experess Bank Ltd y BBVA Bancomer. Participó con la International Chamber of Commerce (ICC) en la creación y redacción de las últimas dos versiones de los INCOTERMS, 2000 y 2010, y fue certificado por la ICC Paris como experto. Ahora mismo está a cargo del grupo revisor de los Incoterms 2020. En 1997 fue nominado experto en resolución de conflictos en cartas de crédito certificado por la ICC de Paris. Certificación que persiste a la fecha. Nominado experto en garantías bancarias a primer requerimiento (URDG758), por la ICC París. Certificación que persiste a la fecha.

Participó con la ICC París en la creación y redacción de las reglas ISBP 2013, reglas para la revisión de documentos en cartas de crédito. Participó con la ICC París en la creación y redacción de las reglas URBPO 2013 para el instrumento de pago denominado Bank Payment Obligation. Es ex Presidente de la Comisión de Banca de la ICC México, desde 1997 es conferencista y asesor para la ICC México en materia de INCOTERMS, créditos documentarios, cartas de crédito standby, garantías de demanda, cobranzas documentarias, INCOTERMS y otros medios de pago. Más de 22 años impartiendo cursos, seminarios y conferencias a diversas instituciones bancarias o asociaciones bancarias en Latinoamérica, en España (en Madrid y Barcelona), en Portugal (en Lisboa), en los Estados Unidos (en Miami, en Tampa Florida y en diversas ciudades del Estado de Texas). Es expositor calificado y reconocido por el Congreso Latinoamericano de Comercio Exterior, mejor conocido como CLACE, la participación más reciente fue en el mes de Mayo del 2017 en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, temas impartidos: conferencia magistral; “Rumbo a los nuevos términos internacionales de comercio 2020” Es autor del libro titulado “Los Créditos Documentarios en el Comercio Internacional” editado por Editorial Trillas, 5a Edición.

1. Procedimiento operativo

2. Aplicación de Reglas para cartas de crédito “UCP 600 / ISBP”

3. Casos prácticos

TEMARIO

ESPERANZA DÍAZ ABARCAEXPOSITORAINTERNATIONAL CHAMBER OF COMMERCE

Cuenta con Certificación de ICC París como Experta (DOCDEX) para Solución de Controversias en Cartas de crédito, Cobranzas Documentarias y Garantías Bancarias, participando activamente en casos asignados por ICC París.

Ex-Presidenta de la Comisión de Banca de la Cámara de Comercio Internacional (ICC) en México. Fue Presidenta del Comité Nacional de Revisión de la Reglas UCP600 y de la última revisión de las Reglas “International Standard Banking Practice”.

Ha sido Presidenta del Comité Organizador de los quince Diplomados de Financiamiento y Pagos Internacionales que se han llevado a cabo en la Ciudad de México, Monterrey, N.L. y en Guadalajara, Jal. Estos eventos se han llevado a cabo en coordinación con ICC México y las Universidades Anáhuac, Panamericana y TEC de Monterrey.

Expositora certificada por ICC México impartiendo cursos, seminarios y diplomados relacionados con el Comercio Exterior, tanto en México como en Costa Rica y Paraguay.

Con más de 35 años de experiencia en temas de Comercio Exterior laborado en diversas Instituciones Bancarias en México como Bank of América, Banco Mercantil del Norte Scotiabank Inverlat y los últimos 20 años de su vida laboral trabajando para Standard Chartered Bank desempeñando el cargo de Director, Transaction Banking Sales.

CARTAS DE CRÉDITO

PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y FRAUDES

1. Leyes Mexicanas e Internacionales aplicables

2. Aplicación al Comercio Exterior (Cartas de Crédito)

3. Casos prácticos

TEMARIO

LUIS FELIPE ITURBIDEDIRECTOR DE CUMPLIMIENTOCIBANCO SA

Luis Felipe es Director y Oficial de Cumplimiento para CIBanco. La experiencia anterior de Luis Felipe incluye la Dirección de Global de Crímenes Financieros y Compliance para JPMorgan y un roll regional de Compliance & AML/FT para Banamex-Citigroup. La experiencia de Luis Felipe incluye Bancos domésticos e internacionales, Casas de Bolsa doméstica e Internacionales, Compañías de Seguros, Fiduciario, Fraudes y supervisión de Mercados Financieros.

Luis Felipe ha desarrollado y liderado numerosas presentaciones y/o presentado informes a varias agencias gubernamentales y organizaciones internacionales. Luis Felipe ha participado como líder para la planificación y ejecución en proyectos relacionados con Compliance & AML/FT, incluyendo el desarrollo e implementación de estrategias de reducción de riesgo destinadas a proteger la reputación de la organización y la exposición del riesgo legal.

CALENDARIO 2018

Horario:

7:00 pm - 10:00 pm

Lugar: Trading Room, Universidad Anáhuac Sur: Av. De las Torres No. 131

Col. Olivar de los Padres, C.P. 01780 México D.F.Costo: $ 40,000.00 M.N. + IVA

CUPO LIMITADO

Lunes a Jueves

Introducción al Financiamiento de Comercio Exterior

Marco Legal y Contratos Internacionales de Compra-Venta de Mercancías

Medios de Pago, Riesgos y Relación de Corresponsalía

Reglas de términos comerciales “Incoterms 2010”

Cartas de Crédito

Prevención de Lavado de Dinero y Fraudes

Duración:

10 Clases (30 Horas)

D L M M J V S

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22 23 24 25 26 27 28

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D L M M J V S

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

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Abril Mayo

1. Transferencia y/o Depósito Bancario(RESIDENTES E INSTITUCIONES ESTABLECIDAS EN MÉXICO)NOMBRE: RiskMathics, S.C.BANCO: BBVA BancomerCLABE: 012180001105829640CUENTA: 0110582964

2. Transferencia Bancaria en Dólares(RESIDENTES E INSTITUCIONES ESTABLECIDAS EN EL EXTRANJERO)BANCO: BBVA BancomerSUCURSAL: 0956SWIFT: BCMRMXMMBENEFICIARIO: RiskMathics, S.C.CUENTA: 0121 8000 11 0583 0066

3. Pago vía telefónica con Tarjeta de crédito VISA, MASTERCARD o AMERICAN EXPRESS

OPCIONES DE PAGO

REGISTRO E INSCRIPCIONES

e-Mail: derivatives@riskmathics.comTeléfonos: +52 (55) 5638 0367 y +52 (55) 5669 4729

WWW.RISKMATHICS.COM

NOTAS IMPORTANTES:• No existen reembolsos ni devoluciones.• Si por alguna causa el participante decide abandonar el programa en

cualquier momento podrá ceder su lugar, previamente liquidado, a otra persona que el designe sin cargos adicionales.

• El programa está sujeto a cambios de fechas e instalaciones