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FISCALIA ESPECIAL

CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA

nº 321/06 nº 5

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2002 511.741,19 € .

2003 1.139.147,13 € 674.072,15 € , ,

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:

)

1998 Inmobiliaria Balear 2001, SL

3.005,06 751,27

:

1999 Inmobiliaria Balear 2001, SL 1.720.276,95 1.720.276,95 1999 Vortep Incor, SL 917.234,62 557.757,26 2001 Vortep Incor, SL 1.622.732,68 985.512,60 2002 Inmobiliaria Calviá 2001,SL 70.000,00 68.600,00

2002 Inmobiliaria Calviá 2001,SL 156.800,00 154.000,00 2003 Inmobiliaria Calviá 2001,SL 500.000,00 490.000,00 2003 Centros Comerciales Antei 135.000,00 10.000,00 3.986.146,81

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Internacional 2001, SL” 1.472.47 .

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1999 ( Vortep 878.295,05

) 2001 ( Vortep 878.295,05 )

Inmobiliaria Balear 2001, SL

Vortep Incor, SL

Inversiones Gudimar, SL

Dima Incorp, SL

Inversiones Sarki, SL

Inmobiliaria Calviá 2001,SL

Ingada Exim, SL

“Sociedad de Desarrollo Internacional,

2001”. “Centros Comerciales Antei,

SL” 20 2007 ,

.

, “Sunstar Inversiones, SL”

, 11 2000 .

, ,

:

Inmobiliaria Balear 2001, SL

Vortep Incor, SL

Inversiones Gudimar, SL

Dima Incorp, SL

Inversiones Sarki, SL

Inmobiliaria Calviá 2001,SL

Centros Comerciales Antei, SL

Ingada Exim, SL

Sunstar Inversiones, SL (Sólo hasta el año 2000).

,

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,

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(495.000 )

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(1.505.54 ).

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480.000 (2.884,86 ), 48%

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,

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(1502,53 ). ,

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.

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.

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. ,

.

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L.” (B82095274) ,

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(43.168.015-M) 14.065 “Ikstessav Investments, S. L.”,

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500.000 ,

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. ,

5.100 , 34%

.

, 18 , “Centros Comerciales Antei, S. L.”

135.000 ,

10.000 .

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SL” 4.156.900 ,

1 .

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, 7 ,

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, 4.156.900 .

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2.000 .

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, 105.000 .

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1.200.000 .

,

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2005 2006

«Inversiones Gudimar, SL”

.

28/04/2006 ,


L.”, :

- Inversiones Gudimar, SL: 38.700 2.270.000

- : 1.400 , 280.000 .

- : 999 180.000 .

- : 299 105.000 .

, 28/04/2006,

“Centros Comerciales Antei, SL”

65.700 50 .

. ,

, 2 ,

: Avenida del Mar números 80 y 82 de la

Urbanización El Toro, ,

960.000 2.325.000 .

6/10/2006 “Centros Comerciales Antei, SL”

1.100.000 22.000

50 .

,

.

“Centros Comerciales

Antei, SL”, ,

302 , ,

,

9/08/2007, , 105.000 .

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Comerciales Antei, SL” .

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“Centros

Comerciales Antei, SL”

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L.”

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.

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, .

, ,

, 7.300.000 .

, ,

“Sunstar Inversiones,

SL” (B07921513),

.

:

- “Alpha-Handelsgesell Mbh”

- “Ikstessav Investments, S. L.”

- “Sunstar Inversiones, S. L.”

“Ikstessav Investments, S. L.”: 11

(43168015M) 14.065 ,

, , 14.065.000

(84.532,35 ).

.

“Sunstar Inversiones S. L.”:

2002 ,

:

21 1.502.531,26

,

.

15 781.300

, 15 31

2002 .

, 30/01/2003

“Sunstar Inversiones, SL” 118.998,00

, 18/02/2002,

-

, 10 2000 30 2003

2.402.829 - ,

,

.

, “Sunstar Inversiones, SL”

,

. ,

, : Avenida Portals Vells

número 16 de la Urbanización Sol de Mallorca, .

.

“Inversiones Tarin, SL”

, 100%

.

. ,

“Inversiones Tarin, SL”,

.

,

,

.

,

, ,

.

, ,

Marina nº 10, Urbanización Sol de Mallorca, ,

Mercedes CLK 55 AMG,

.

,

.

:

4/11/1997 (68,572%) (

31,428%) 210.376,99 , ,

la Avenida Gabriel Roca número 33, 7º C,

22, Edificio Mediterráneo. ,

19/03/1999 (31,428%)

66.111,33 .

14/09/2000 «Sunstar Inversiones, S. L.”

362.530,50 . 19.744,

1 .

19, Urbanización Sol de Mallorca, ( )

17.758 . 52

( 5.320.000

)

1998 , -

, 11

.

“Sunstar Inversiones SL” 21/12/1998 46

. “Ikstessav Investments SL”

(B15552078), . “Ikstessav

Investments SL”, , 17/10/1997

47 .

, 14/10/2002,

19.744 ( 2000

2800 ),

62.872 62.877, 1 ,

Levante, Urbanización Sol de Mallorca.

, 22/06/2005 ,

“Inmobiliaria Calvià 2001, S. L.”

4.156.900 .

1998 “Inmobiliaria Balear 2001”

:

a) la Avenida del Mar 82,

“Urbanización El Toro”, ( ). nº

55.905

5108054DD5750N0001SO.

8/10/1998 “Ikstessav

Investments, S. L.” 60 -360.607,26 - (

4.2000.000 ).

15 (90.151,82 ),

.

19/06/1998 ,

.

, ,

,

30/12/1998 — .

45.000 —

, 90.000 —

.

la Avenida Portals Vells nº 7,

Urbanización Sol de Mallorca.

b) “Standing Ovation”, 7ª-PM-1-418-99, 17,07

. 28/08/1998,

19/10/1999 .

42 (252.425,08 ), 6.720.000

(40.388,01 ) .

5.040.000

(30.291,01 )

.

c) Alfa Romeo Spider 2.0, IB-9264-CX, 1 .

“Autolatina SA” (A07295058) 25.715,26

),

2.640,28

.

d) Daimler 208, IB-1137-CY,

2.295 . 13

, ,

(17 1998 ).

6 (36.060, 73€),

,

,

7.680.000 (46.157,73€).


:

a) Aragón nº 39, 2º B .

53.293,

7, 152 .

29 10

( 60.101,21 ).

b) nº 21.182 y 20.596, 1

. 2.490 2.323

, 10 12 Marina ,

Urbanización Sol de Mallorca . 17

Martín Willen Var Der Heijden

46 (282.475,69 ),

24.300.000 (146.045,94 ) -

22.700.000 (136.429,75 ) — .

c) Mercedes-Benz S 500, M-2464-XF,

4.966 Cm3; “Nean Car SA”

14.570.000 (87.567,46 ) 7 .

, 1/02/1999.

d) BMW 328i, IB-6821-DK,

2.793 Cm3. 21/12/1999 ,

1/02/1998

— 3

(18.056,33 ), 360.518

(2.166,76 )

480.640 (2.888,70 )

)


:

a) “Urbanización Nova Santa Ponsa”

). 54.404,

, 1243 .

María Estrella Mellado Martínez

16 (99.167 ),

27/01/2000.

, 362 , , 44

. 5/11/2001,

, ,

106.314.974

(638.965,86 ).

b) 6 “Marina de Porto Pi, SA” (A07022528) —

“Club de Mar” ,

7.022.

132.222.66 .


:

22/05/2001 - nº 19.274

347 1282 1 .

4.366 ,

,

114 , 1356

.

950

.

362

, .

Solariega Properties, SL”,

3.000.000 ( 3.299.556, 45 )

9300029DD6890S0001WR la Avenida de Portals Vells, 5,

Urbanización Sol de Mallorca ,

.

31 “Standing Ovation” “Peresvet, S.

L.”, , 100.000 (

).

30 Silvia Hurtado Cazallas (05911369R)

Alfa Romeo, PM-9264-CX,

11.118,72 ( )


:

,

Cabrera nº 107, urbanización Nova de Santa Ponsa ( ).

4432003DD5743S0001WK,

6 ,

763.285,37 . (X-

2351717-J).

638.965,86

,

.

22 , BMW 328 Coupé, PM-6821-DK,

Pando María González García (2185991W), 16.527,83 .


:

17/09/2003, 21.182

(99 ),

63.797, 6.353.77

.

,

( 63.797)

20.596, 1999 136.429,75 .

, 63.798

2.399 .

153.967,82 .

9200012DD6890S0001XR.

nº 12 Marina, Urbanización Sol de Mallorca

.

, 17 ,

nº

21.182.

2301 .

361 , 30 ,

60 .

811.627,19 , 5/06/2003,

. 10

Marina , Urbanización Sol de Mallorca (

9200011DD6890S0001DR).

28

1.066.812,84 .


:

18/06/2004,

la Avenida del Mar 82 en la “Urbanización El Toro”

). nº 55.905,

( 5108054DD5750N0001SO)

1.000.000 .

,

6/05/2004 D. Andrés Icen

Estela.

1/06/2004,

63, 12 Marina

de la Urbanización Sol de Mallorca .

, 1.101.319,45

.

, 17 , Daimler 208, PM-1137-

CY , . — 10

.


:

4 6 “Marina de Porto Pi, SA” 600.000


7.022 ,

,

“Sasha Primero”,


“Inversiones Gudimar”

. :

- “Vortep Incor, SL” ( 60,7%

39,3% );

- ;

- “Dima Incor, S. L.”;

- “Inversiones Sarki, S. L.”;

-

—

.

,

,

.

,

.

2004 .

:

21/09/1999 BMW 320i, PM-3128-

DJ.

2.308.190 . (13.872,50 ).

2000

“Sasha Primero” 2.182.657,60 .

25/01/2000 “Fipa Italiana Yachts,

SRL” Malora 28.

, ,

1.080.000 ,

1.080.000

,

20.000 .

, ,

“La Caixa”,

720.000 27/06/2000 —

»

30/05/2001.

29/10/2000 Letras del Tesoro 3.215.414,76 .

30/10/2000

BMW 320i, PM-3128-DJ.

6.010,12 .

30/05/2001 “Sasha”,

6ª-PM-1-0111-01. ,

“Fipa Italiana Yachts SRL”, “Maiora 28”, 28,20 .

,

, 2.539.311 . ,

3.388.642 .

, ,

2.900.000 , 2.160.000 ,

29 Porsche 911 Carrera,

2060-BDR. “Albauto Mallorca SL”

39.065,79 .

26 Mercedes SL 500, 7620

BPH, Romera del Moral Vehículos SL (B82221482)

113.975,94 (

).

13/12/2002 Mercedes SL 55 AMG,

2073-CCP. (

01.10.02), 5.439

.

127.670 .

30/08/2004 Toyota Land Cruiser,

1902-CZD. 47.097,30 . ,

, (10 ),

42.267,51 . 30/08/2004 Mercedes-Chrysler SL 600, 0383CZB.

“Taldever, SL” (B83645242) 153.900

. 12/05/2005

9/09/2004 Bentley Continental,

3043CYD, “Automóviles Juan Bravo SL”

01.06.04) 215.000 .

3/03/2006 38.700

, “Centros Comerciales Antei, S. L.”

50 ,

1.935.000. ,

, ,

“Sasha Primero”

1.935.000 .

28 38.700 “Centros

Comerciales Antei, S. L.” 2.270.000 , 335.000

.

“Inmobiliaria Calviá” ,

.

31/072003, Nikolas Grottenthaler

Mercedes, 4395CLD,

7.700 .

22/06/2005, ,

,

7 , 1

:

12/04/2001 “Inmobiliaria Calviá 2001,

S. L.”, ,

62.872 1 ( 19-1)

“Heimliche Liebe, SL” (B57491748),

Hans Georg Wichert ( X-8565280-

B). ( ) 600.000 .

12/04/2007, ,

, nº 62.873, ( 19-2)

“Hammaburg, SL Unipersonal” (B57491763),

Hans Georg Wichert (

X-8565280-B). (

) 600.000 .

28/05/2007, ,

, nº 62.874, ( 19-3)

“Hammaburg, SL Unipersonal”. 700.000 .

“Centros Comerciales Antei, S. L.” 2003

2006, , ,

.

20/04/2007, :

28/04/2006

, ,

, 2.835.000 . , 9/08/2007

, ,

105.000 ,

“Centros Comerciales Antei, SL”.

:

“Sasha Primero”, 1.935.000 ,

“Inversiones Gudimar, S. L.” “Centros

Comerciales Antei, SL” 8 .

, del Mar nº

82, Urbanización de El Toro, . 55905

1 .

75.700

, 8/04/2006 .

2.325.000 .

“Inmobiliaria Balear 2001,

S. L.” 18/06/2004 1.200.000 .

del Mar número 80, de la

Urbanización de El Toro, . 10321

.

,

, 82

,

75.700 ,

8/04/2006 . 960.000

.

, del Mar

78, Urbanización de El Toro, . « 9374

1 . “Vortek

Gestora de Patrimonios, SL” (B-61221669) 990.000

, 13/10/2006.

nº 7.022 “Club de mar” -

, “Sasha Primero”,

“Trapsyates SL-IP3MSL, UTE” (G57076770)

304.801,37 .

Mercedes-Chrysler SL 600, 0383CZB.

29/06/2006 110.000 .

“Inversiones Gudimar, SL”,

2005 .

Toyota Land Cruiser, 1902CZD.

29 24.000 ,

, .

, “Inversiones Gudimar,

SL”, 2004 .

Renault Clio 40, 6131BYN.

,

4.500 , ,

.

,

“Untoria Asociados y Consultores, SL” (B-83577965),

2004

,

11/03/1999,

(43168015M) “Ikstessav Investments, S. L.” ,

, , 14.065.000 (84.532,35 ).

.

13/01/1999 BMW 328 I, PM-6566-

DB.

1/07/1995 . 16.828,34 .

10/04/2002 “Rex Motors, SA” (A07074685)”

BMW, 3 33O, 7321-BVF, 55.650,10 .

18/02/2002 “Sunstar Inversiones, SL”

118.998,00 “ ,

, , ,

”.

, 2002 , “Sunstar

Inversiones, S. L.” 900.298 ,

, ,

.

, 3/08/2004 , “Rex Motors, S.

A.” BMW PM-6566-DB, 1999 ,

4.500 .

“Sunstar

Inversiones, SL”, 30/06/2004 , BMW X5D,

9495-CXS,

.

“Sunstar Inversiones”,

:

, .

2000 ,

,

.

,

, ,

.

2001 2002 ,

, , 2.405.803

.

.

,

.

,

, ,

( , ,

, )

.

,

.

.

1998 , 21 ,

“Ikstessav Investments, S. L.” ,

, 93.960.000 . (564.710,97 ).

.

nº 19.742 19.744

,

».

nº 19.742

3 Avenida Balear (

9310006DD6791S0001YH).

35.000.000 . ( 16% ).

nº 19.744

Levante nº 26 y 28.

46.000.000 . ( 16%

).

2000 , , Sunstar

Inversiones :

6/07/2000 19.742 “Jardines de

Palma SA” (A81592776) 71 (426.718,59 ).

, 14/12/2000, nº 19

Urbanización Sol de Mallorca 52

(312.526,29 ).

,

, ,

.

, , 29/09/2000 ,

Avenida de Portals Vells nº 16, , 53

(318.536,41 ). nº 56.566

. ,

, .

751.265,13 .

, 29/09/2000

649.093,07 “Guelnor,

S. L.” (B07739907) .

6% .

2001 , “Sunstar Inversiones”,

avenida Portals Vells nº 16.

« »

, , 2.000.000 .

, 11 , “Guelnor, S. L.”

649.093,07 .

2004 , (30/06/2004,)

Sunstar Inversiones BMW, X5D,

, 9495CXS.

(N.I.E. X-

08497796-D), , ,

, “La Caixa” -

1.900.000 . .

, ,

.

calle Gran Via Eivissa, nº 7, de Santa

Ponsa ( ) ,

, .

, 4/05/2000

, ,

nº.582 nº 1 .

162.063,27 .

avenida del Sol nº 61,

de la Urbanización El Toro ( ).

, “La

Caixa” 150.253,03 ,

.

, 15/10/2001,

BMW Z3 Coupé, 4253-CBC.

, 15.517 , 1.862,04

.

,

30/09/1999 , José Ortega y

Gasset nº 69, 3º izquierda, .

“La Caixa” 150.253,03

25 .

19/09/2000 BMW 320, M-

6038ND 26/03/1992 .

1/08/2000 BMW 525 TDS, M-

0527XH. ,

29/03/1999 .

10/08/2000 ,

7, 3ª, 16ª “Parque del Sol, 2ª fase” Urbanización

Guadalmina Baja, . 46

.

2/10/2002 ,

Pedro Laborde nº 15, 1ºC,

. 72.121,45 .

2003

12.020,24 528.890 .

José

Ortega y Gasset 69, 3º izda., . , 5/05/2006 ,

312.879,63 , , ,

“La Caixa”, 332.800 1999 .

“Untoria y Asociados”:

24/02/2003 ,

— Murcia 18, 3º .

99.167,00 .

1/09/2003

(02.253.766-L) 108.182,17 .

28/03/2003 , -

Narciso Serra nº 5, , “Internacional Edificadora, S. A.”

(A28164374), 189.319 .

9/05/2003

, :

23/07/2003

(00.358.741-X) 111.000 , 17.760

;

7/01/2007 D

(46.877.702-E) 90.151,82 , 6.310,63

;

24/02/2004 “Gihsa Consulting & STE, S.

L.” (B81965006) 120.202,42 ( 19.232,39

).

15/12/2004 8.500

Renault Clio, 6131-BYN, , (2 ),

.

24/02/2004 “Untoria Asociados Consultores, S. L.” “23 de Junio GI, S. L.”

(B83384115), ,

Ayala nº 7, , 260

. 360.607,26 .

12/05/2004, ,

“Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona” 390.000,00

, 15 .

20/10/2005 “Your Place in the Sun, S. L.”

, - Vascongadas 78-C,

urbanización Casasola y Pernet, . -

800.000 ( 56.000

).

, ,

— Arroyo de las Cañas 8.000 .

“La

Caixa” 760.000 , 30 .

7/04/2005 ,

01/12/2003 .

Mercedes Benz ML 270 CDI, 6664-DJD.

“Auto Daran International, SL” 23.000 ,

700

.

“Vesper Finance Corp.”,

,

,

.

, , Vesper

Finance Corp. , ,

Vesper ,

2001 2006 33 .

, ,

, , , ,

, ,

,

.

, , ,

, ,

.

, Vesper,

, , ,

Vesper Finance Corp. 3.800.000

,

.

, , ,

, Peresvet S. L.,

, ,

.

,

, ,

, ,

, Caspian Petr Re Llc. , ,

, ,

, —

, ,

, , Vesper Finance Corp.

.

“Vesper Finance Corporation”

, ,

,

« » ,

.

,

.

“Vesper Finance Corp.”

,

, , ,

.

,

,

.

,

,

, ,

, ,

,

.

,

, “Vesper

Finance, Corp.”

,

: “Union Bancarie Privée” “Discount Bank and Trust Company”.

, , ,

,

, ,

.

, “Vesper Finance, Corp.”

:

1.- ,

“Discount Bank and Trust Company” nº 893327/001.000.840.

Dexter International Corp., 15E, North-East Str. P.O.B. 899, Dover,

Delaware. L HODOS, nº 0002-060375-500, Central

European International Bank, Ltd.

27/08/2002 220.680 USD.

30/12/2002 100.000 USD.

TEMPO-18, H.S.B.C. 17/10/2002,

240.000. 17/10/2002 , .,

( ), 240.000

USD, TEMPO-18, H.S.B.C. swift ,

972-3-5534471

[email protected].

Kazpetroleum, p.o. BOX 3321, Road Town, Tórtola, nº 1-260-

724, Dresdner Bank.

14/10/2002 104.550 €.

Bernard Alliance Llc., nº 40807978300000002891,

Vizabank, .

4/10/2002 50.000 €.

Pirates Adventure INC, nº 05635057, BBVA .

12/11/2001 81.100 USD.

24/01/2002 90.000 USD.

5/06/2002 40.000 USD.

3/07/2002 60.000 USD.

5/09/2002 100.000 USD.

Villiers Engineering Ltd, The Manor, Plumpton Towcester,

Northampton nº 00115385, Lloyds TSB Bank PLC.

30/08/2002 40.700 €.

02/09/2002 52.080 €.

Brillant Securities Ltd., nº 021806039, Rietmu Banka.

20/08/2002, 100.000 USD.

Saurix Limited, nº 10 022 004 005 189, Eesti Uhispank.

03/07/2002, 100.000 USD.

02/08/2002, 3.000 USD.

Monaco Gestion Privee, nº IBAN FR763000300957000511002212710,

Societe Genérale.

26/07/2002, de 70.000 USD.

Greenfield Enterprises Inc., 18/382, 3, , pk 19, EE

0090, nº 333428160008, Sampo Bank.

19/02/2002, 70.000 USD

22/02/2002, 70.000 USD.

25/02/2002, 70.000 USD.

26/07/2002, 70.000 USD.

International Overseas Holdings Ltd., 303 Aarti Chambers Victoria

Mahe, , nº 109142-461, Nordea Bank Ltd.

16/07/2002, 70.000 USD.

Dimarco Holdings Limited, Agias Aikaterinis 20, -

, , nº 323.964.022, , Verwaltungs Und

Privat- Bank.

2/07/2002, 100.000 USD.

L3 Prime Wawe Communication, 7670 Woodway Drive - , ,

77063, nº 1087998, Banke One.

Gene Sieczko.

4/04/2002, 270.000 USD.

Agrotex Group LC, nº 1003231018, del Parex Bank.

05/04/2002, 40.000 USD.

SPT International, 700 Third Ave, ., nº 100-7513-

011, Citizens Bank.

25/03/2002, 30.000 USD

Iona Securities, nº 21673.0.02.6, SNS Bank Randstad N.V.

22/03/2001, Jacobo Rodríguez-Miranda, Iberforo

Abogados, ,

nº 21673.0.02.6 SNS Bank Randstad N.V.,

Iona Securities Limited, :

23/03/2001, Vesper Finance Corporation

Discount Bank & Trust Company, Paula BRODA.

2.800.000 USD, Iona Securities Limited

N.V, nº 21673.0.02.6, SNS Bank Randstad N.V.

24/05/2001. swift

2.200.000 USD, Vesper Finance Corporation Iona Securities Limited,

nº 21673 0 02 6 SNS Bank Randstad NV , .

14/03/2002, 117.000 USD.

Vortep Incor S.L., nº 21000390230200872554, La Caixa.

19/10/2001, 350.000 USD.

Trading Management Consulting Gmbh, Bollweg, 21 – 21394 –

Westergellersen ( ), nº 3766037, Commerzbank AG.

19/10/2001, 19.100 USD.

, ,

“Union Bancaire Privée” nº ch0709657007000893327.

Slupinsski, en Konigsallee 92, , , nº

IBAN DE84 3005 0110 0010172450.

08/09/2005, 120.000 €.

Kingsway Technology Llc., 1000 Connecticut Ave. Nw , ,

nº 30-216108-26, Banque Genérale Du Luxemburg.

:

1/02/2005, 40.000

10/05/2005, 18.000 €.

14/07/2005, 7.000 €.

B.KOAN, , nº IBAN DE23200800000612901800,

DRESDNER BANK AG.

2/02/2005, 57.470 USD.

, ,

B.

Koan.

Alaska Management Group SA., , nº 5091400169, HSBC

BANK USA.

27/06/2005, 163.560 USD.

, ,

.

OOO Dom Na Kazansergey Kouzmineoy Ltd,

39, « », 2, , nº

40702840922000525100, OPEN JOINT STOCK COMPANY URAL –

SIBERIAN. 2004 ,

Centros Comerciales Antei:

28/04/2004, 98.000 USD.

14/06/2004, 290.000 USD.

2/07/2004, 290.000 USD.

17/08/2004, 290.000 USD.

15/09/2004, 290.000 USD.

19/10/2004, 290.024 USD.

22/11/2004, 580.000 USD.

20/12/2004, 290.000 USD.

United Alliance Ltd., 835 Central Ave, Suite 402, Hot Spring,

, , LV11ATB0006020061342, Lateko Bank.

19/08/2004se 200.000 USD.

, UNITED

ALLIANCE LTD:

LV11LATB0006020061342 USD

LV36LATB0006080003012 CHF

LV08LATB0006100018884 EUR

LV40LATB0006140005103 GBP

LV23LATB0006160001183 JPY

LV84LATB0006340006380 RUB

Bilston Holding S.A., en 15E, North-East str., P.O. Box 899, 19903,

Dover, . . nº

002-060987-500, Central European International Bank.

26/05/2004, 100.000 USD.

15/04/2003, 20.000 USD.

Jardinería Mallorquina S.L nº 20510032290145440316, Sa Nostra.

23/04/2004, 9.818,60 €.

23/04/2004, 10.000 €.

Centros Comerciales Antei:

5/04/2004, 290.976,17 USD, “La Caixa”, nº

ES1321002971857200302546.

16/02/2004, 7.000 USD, La Caixa, nº

ES1321002971857200302546.

7/01/2004, 290.000 USD, La Caixa, nº

ES1321002971857200302546.

15/12/2003, 44.819,07 €, La Caixa, nº

ES1321002971857200302546. —

. .

27/11/2003, 360.000 €, nº IBAN

ES9521002971840200066714, Caixa. —

. .

24/11/2003, 290.000 €, nº IBAN

ES1321002971857200302546, La Caixa. —

. .

BONATREVI TREUHAND-ANSTALT, Pflugstrasse 20, FL – 9490

/ , nº IBAN 315.629.027, BANK AG (

Andrés FOOKS

FUCHS):

11/08/2003, 1.000.000 USD.

20/04/2004, 1.000.000 USD.

Free Llc., 101 South Spring str. 220, Little Rock, , 72201

, nº 1-469-0023692-0201, Aizkraukles Bankas.

9/02/2004, 270.000 USD.

09/01/2004, Vesper Finance Corporation,

» FREE L.L.C., “ ”

.

Servicios Financieros, Valores, Inversiones de Capital.

270.000 USD.

Ritvars Ausins nº 551003402222, AO Hansabanka.

21/01/2004 25.000 USD.

Liniya Svyazi, 59 . 191104, ,

nº 40702840800009001972, Bank Rossiya.

19/09/2003, 300.000 USD, Vesper Finance

Corp., UNION BANCAIRE PRIVEE, LINIYA SVYAZI

JOINT STOCK COMPANY.

27/11/2003 125.000 USD.

23/12/2003 100.000 USD.

Dr. IUR JÜRG WISSMANN RECHTSANWALT.

03/10/2003,

SANTON FOUNDATION. ,

. nº 359480-91 CREDIT SUISSE.

2 :

05/06/2004, 240 USD.

Liniya Svyazi.

31/10/2006, 400 USB.

FEDEX.

OOO BALTIYSERGEY KOUZMINEY LES, Derptskiy per., 13

, nº 40702840100023001344, ALFA BANK. 1/10/2003, 300.000 USD.

Monroe Intertrade Services, Baarerstrasse 8, 6301 ZUG, ,

nº 273-245465.7HE, Union Bancaire Privee.

05/06/2004, 52.500 €.

31/12/2003, 58.000 €.

28/11/2005, 301.500 €.

nº 273-245465.60Y del UBS AG.

Cumberland Sound Limited, Drake Chambers, Road Town, Tortola,

nº 501-01367-81, Latvian Trade Bank.

23/12/2003, 114.000 €.

Lahti Group LC OY, 828 Lane Allen Road, Suite 219,

Lexinton, KY 40504, nº 6180650014, PAREX BANK.

01/12/2003, 250.000 USD.

17/12/2003, 182.000 USD.

19/12/2003, 190.000 USD.

SOVEX. 22/06/2004, QUICK AIR JET CAHRTER GMBH,

22.500 € SOVEX,

35, 196210 .

— .

, 2/07/2004, Vesper Finance Corporation,

Quick Air Jet Cahrter Gmbh.

DAT_Schaub International A/S, Strandgade 3,

postbox 850, Kobenhavn, .

15/03/2006, 30.000 USD, nº

21490270275508 Nordea Copenhagen. —

ALLIANCE LTD, .

27/03/2006, 82.341,16 USD, nº

21490270275508 Nordea Copenhagen. —

Alliance Ltd., .

Naasz Import Export Gmbh, Gutenbergring 1-5 D-

22848 Norderstedt.

10/08/2005, 154.000 USD, nº

DE11200400000008901852, Commerzbank AG New York.

ALLIANCE LTD.

22/08/2005, 41.600 USD, nº


ALLIANCE LTD.

22/09/2005, 147.056,09 USD, nº


Alliance Ltd.

11/10/2005, 54.000 USD, nº


Alliance Ltd.

19/10/2005, 150.000 USD, nº


Alliance Ltd, .

2/11/2005, 100.000 USD, nº


Alliance Ltd, .

9/11/2005, 12.774,14 USD, nº


Alliance Ltd, .

09/11/2005, 151.132,41 USD, nº


Alliance Ltd, .

13/12/2005, 49.396,38 USD, nº


Alliance Ltd, .

16/12/2005, 70.000 USD, nº


Alliance Ltd, .

22/12/2005, 47.407,19 USD, nº


Alliance Ltd, .


Union Bancaire Privee.

82.878,15 USD, Naaz Import Export Gmbh,

nº IBAN DE90200400000890185200, Commerzbank AG.

25/06/2006, 20.720 USD, nº




20.720 USD, Naaz Import Export Gmbh,

nº IBAN DE90200400000890185200, COMMERZBANK AG. INGLÉS.-

Van Luin Poultry And Meat Products, Hermesweg, 26 3771 ND

Barneveld, .

28/04/2005, 342.600 USD, nº

NL35ABNA0435448838 ABN AMRO BANK N.V.

Alliance Ltd.

2/06/2005, 419.000 USD, nº


Alliance Ltd.

29/06/2005, 270.750 USD, nº


Alliance Ltd.

30/06/2005, 78.100 USD, nº


ALLIANCE LTD.

02/08/2005, 187.000 USD, nº


ALLIANCE LTD.

22/08/2005, 264.000 USD, nº


ALLIANCE LTD.

22/08/2005, 230.600 USD, nº


ALLIANCE LTD.

6/09/2005, 240.529,35 USD, nº


ALLIANCE LTD.

7/09/2005, 34.993,24 USD, nº


ALLIANCE LTD.

13/09/2005, 200.000 USD, nº

NL35ABNA0435448838 ABN Amro Bank N.V.

Alliance Ltd.

14/09/2005, 40.529,35 USD, nº


ALLIANCE LTD.

27/09/2005, 54.000 USD, nº


ALLIANCE LTD.

28/09/2005, 150.000 USD, nº


ALLIANCE LTD.

29/09/2005, 86.541,53 USD, nº


ALLIANCE LTD.

30/09/2005, 50.000 USD, nº


ALLIANCE LTD.

Aibp International T/A AIB 14 castle Street, Ardee, CO. Louth

Irlanda.

06/09/2005, 156.689,35 USD, nº 33787020

Bank of Ireland. Alliance Ltd.

03/08/2005, 39.172 USD, nº 33787020 Bank

Of Ireland. ALLIANCE LTD.

BARRA MANSA COM DE CARNES Y DERIVADOS LTDA, Nossa Sra.

Aparecida -Zona Rural CP 167.Sertaoz/nho, :

02/06/2005, 19.760 USD, nº 8033038837

BANCO BRADESCO S.A. ALLIANCE

LTD.

22/06/2005, 79.091 USD, nº 8033038837

Banco Bradesco S.A. Alliance

Ltd.

Bafford Consulting Ltd.

2/09/2005, 23.011,28 USD, Moscow Branch

Orion.

7/09/2005, 33.126 USD, Moscow Branch

Orion.

9/09/2005, 50.000 USD, Vip Bank Moscu.

12/09/2005, 50.000 USD, Vip Bank Moscu.

Billiton Consulting Services:

2/09/2005, 50.000 USD, Rusich Centre Bank

Moscow.

7/09/2005, 80.000 USD, RUSICH CENTRE

BANK MOSCOW.

8/09/2005, 50.000 USD, RUSICH CENTRE

BANK MOSCOW.

Moscow Shipyard (OAO

) Nº 7, 115407, , , nº

40702840900001000198, Project Financing Bank, .

28/12/2005, 4.725.000 USD. ,

Navío TM-451.

Lamintack Corp.

27/02/2006 3.150.010 USD.

, Navío TM-451.

Lamintack Corp.

Credit Suisse Leasing Department, nº 0835114953024780

28/03/2006

50.000 USD. , .

Dom Na Sredmen Co. Ltd., . .,

85, ,199026, , , 407 028 330

002 021 43 Bank Saint Petersburg.



770.000 USD .

Untoria y Asociados:

8/03/2006 428.524,15 USD,

BBVA nº 0182 2386 9602 0152 2757,

1/06 13/01/2006,

Caspian Petr Re, 16/02/2006. , Vesper

Finance Corporation ,

, Caspian Petr,

, Caspian 16/02/2006.

428.524,15 USD, —

, Santa Ponsa,

Caspian 2005. Andrés Maximino

Sánchez Mirian Estela Rivera.

LA CAIXA, nº ES1821002971890200001604,

.

9/03/2006 17.475,85 USD,

Untoria y Asociados BBVA, nº IBAN: 0182 2386 9702

0153 0059, 1/06 13/01/2006,

Caspian Petr Re, 16/02/2006.

, Vesper Finance Corporation

, ,

Caspian Petr, , Caspian 16/02/2006.

17.475,85 USD, -

N° 01/06,

13/01/06 Caspian Petr Re, Llc. Andrés Maximino

Sánchez Mirian Estela Rivera.

LA CAIXA, nº ES5321002971840200061068,

.

13/03/2006 42.525 USD,

UNTORIA Y ASOCIADOS, nº IBAN:

01822386970201530059, del BBVA, —

. , 06/03/2006,

, ,

LA CAIXA, nº ES5321002971840200061068.

, ,

, ,

, .

20/03/2006 40.000 USD,

Untoria y Asociados, nº IBAN: 01822386970201530059, del BBVA,

— . ,

06/03/2006, ,

, LA CAIXA, nº

ES5321002971840200061068. ,

, ,

, , .

, “Vesper Finance, Corp.”

:

, ,

“Discount Bank and Trust Company” nº

893327/001.000.840.

, Vesper Finance Corporation,

Union Bancaire Privee:

, :

23/04/2004, 2.500 €, nº CH8022, nº

07096450, AB VILNIAUS BANKAS.

8/06/2005, 2.500 €, nº CH8022, nº

LT457044060000589436 DRESDNER BANK .

10/06/2005, 3.113,05 USD nº 4605421

UNION BANCAIRE PRIVEE, SEB VILNIAUS BANKAS

AB.

, :

23/04/2004, 2.500 €, nº 07092489, AB

VILNIAUS BANKAS.

08/06/2005, 2.500 €, nº

LT257044060000647899, DRESDNER BANK .

10/06/2005, 3.113,05 USD nº 4605421

UNION BANCAIRE PRIVEE, SEB VILNIAUS BANKAS

AB.

, :

23/04/2005, 2.500 euros, ,

( ), nº 260101769, AB

VILNIAUS BANKAS.

8/06/2005, 2.500 €, nº

LT927044060000647857, Dresdner Bank .

10/06/2005, 3.113,05 USD nº 4605421 Union

Bancaire Privee, SEB VILNIAUS BANKAS AB.

, :

8/06/2005, 2.500 €, nº

LT927044060000647857, DRESDNER BANK .

8/06/2005, 2.500 € nº LT927044060000647857,

DRESDNER BANK .

8/06/2005, 2.500 € nº

LT787044060004289392, DRESDNER BANK .

, nº 7120780, Toronto Dominion Bank:

3/02/2005, 35.620 USD. ,

.

35.620 USD, , .

23/03/2004, 36.000 USD.

26/03/2004, 29.000 USD.

23/03/2004, 55.000 USD.

18/03/2004, 120.000 USD.

24/11/2003 143.500 USD.

20/11/2003,

143.500 USD, , .

.

19/11/2003, ,

nº 8762020, VESPER FINANCE CORPORATION.

— , 143.500 USD.

nº 7120780, CANADA TRUST.

10/06/2005, 35.645,38 USD nº 4605421

UNION BANCAIRE PRIVEE, TD CANADA TRUST.

( ), nº IBAN

ES0421000390247200311945, La Caixa.

21/07/2004 100.000 USD, nº IBAN

ES0421000390247200311945, LA CAIXA.

7/01/2004 21.000 USD, nº

ES7421000390250700016559, LA CAIXA.

26/11/2003 22.000 USD, nº

ES7421000390250700016559, LA CAIXA.

, ( ),

nº 63, STATE OSCHADY BANK OF UKRAINE JSC (OSCHADBANK).

29/04/2004 8.000 €.

12/01/2006, 3.000 USD nº 63,

STATE OSCHADNY (OSCHADBANK) BANK OF UKRAINE JSC.

25/04/2006, 2.000 €,

STATE OSCHDNY BANK OF UKRAINE JSC (OSCHADBANK), nº

390179003, .

, 1 Jabotinsky str., , ,

nº 686000/52 Union Bank Of Israel Ltd.

17/03/2004, 750.000 USD. ,

, - «

».

17/03/2004,

VESPER FINANCE CORPORATION, 750.000

USD, .

02/03/2004,

VESPER FINANCE CORPORATION,

870.000 USD, .

Agis Papadopaulos:

11/12/2002 40.000 € nº 5251825019

CITIBANK.

11/12/2002 40.000 € nº 5009010386867

PIRAEUS BANK.

11/12/2002 40.000 € nº

GR5201101510000015162113649 NATIONAL BANK OF GREECE.

7/08/2003 70.000 € nº

GR5708400120000005251825019 CITIBANK.

7/08/2003 70.000 € nº


24/11/2003 15.000 € nº

GR9001720090005009010386867 PIRAEUS BANK.

24/11/2003 35.761 € nº

GR8308400120000005506169803.

25/11/2003 25.000 € nº


Eduard Averbach, nº DE13370502990176004448

KREISSPARKASSE KÖLN:

28/07/2003, 300.000 €.

12/08/2003, 300.000 €.

Peter Zuriel, nº 375 627 00, Dresdner Bank.

19/01/2004, de 25.000 €.

, nº IBAN ES4021000390200700016446, La

Caixa.

26/11/2003, 28.000 €.

26/11/2003, 45.000 €.

Konstantinos Sitarenios:

25/11/2003, 30.000 €, nº IBAN

GR0706007530000000009031251.

26/11/2003, 35.652 € nº IBAN GR910 110 669

000 00 669 74371453.

Garo KHANJIAN, nº IBAN 50043-KB.

24/11/2003, 32.889 €.

Markos KAMPANIS, nº 1100021101448338.

24/11/2003, 14.671 €.

20/11/2003, 16.674 €.

Evangelia KAMPANIS, nº 115002786019158, Alpha Bank.

24/11/2003, 14.674 €.

3/02/2005 35.645,38 USD

, TD CANADA TRUST.

10/06/2005 3.113,97 USD

, SEB VILNIAUS BANKAS AB.

10/06/2005, 3.113,59 USD


10/06/2005 3.113,05 USD


10/06/2005 3.103,78 USD


3/11/2005 La Caixa,

5.104.939,54 USD.

7/11/2005 La Caixa,

5.104.939,54 USD ( ).

12/01/2006 3.019,57 USD

, STATE OSCHADNY BANK OF

UK.

16/01/2006 3.019,57 USD

, STATE OSCHADNY BANK OF

UK.

02/02/2006 15.489,55 USD Iur

JUERG WISSMANN, CS RAPPERSWIL.

08/02/2006 6.010 USD Iur JUERG

WISSMANN, CREDIT SUISSE.

10/02/2006 1.423,36 USD Iur


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Calle Marina 10 28.11.03 1.066.812,64

Calle Marina 12 01.06.04 1.101.319,45

Avenida del mar 82 18.06.04 1.200.000,00

Calle Aragón 39

Avda. Portals Vells

7

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+34971464901



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“Lansvale Company Invest Inc.”

[email protected]

+34971464901



UBS AG, nº IBAN CH

830020620637399160U, “Lansvale


[email protected]

+34971464901

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Bancaire Privee”.

UBS AG, nº IBAN CH

830020620637399160U, “Lansvale


[email protected]

+34971464901


Bancaire Privee”.

UBS AG, nº IBAN CH

770020620637399170B, “Lansvale


[email protected]

+34971464901


Bancaire Privee”.

UBS AG, nº IBAN CH

880020620637399101K, “Lansvale


[email protected]

+34971464901


Bancaire Privee”.

UBS AG, nº IBAN

CH400020620637399165D,


[email protected]

+34971464901


Bancaire Privee”.

UBS AG, nº IBAN

CH160020620637399175R,


[email protected]

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nº 72, );

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“Namur Properties, S.L.”, nº. 1 a 16.617, .

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Ken Española de Inversiones SL 18/02/2003

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61€.

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2.730$ PANAMA WORLD SERVICES INC

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Properties, 3/03/2004 30/06/2004

4.000€ 14.000€, , Kost de

Inversiones.

, 4/03/2004 1/07/2004,

000430700479016357, 3.750,32

11.078,58 , .


nº 0004307006016448 (EUR) Tomillo

Inversiones S.L., 3/03/2004,

3.000€ 8.000€, Sandronella Real Kost de

Inversiones .


nº 0004307006016448 (EUR) Tomillo

Inversiones S.L., 30/06/2004, 6/07/2004

2/10/2004 10.000€, 7.000€ 4.000 , ,

, Kost de Inversiones.


nº 0004307006016008 (EUR) Louys

Properties, 6/07/2001 12.000

, , Kost de Inversiones.

6/07/2004 000430700479016305

11.126,81 .


27/08/2004, ,

IFI S.L., 1.000 , nº 00043070080675546971



nº 0004307006016008 (EUR)

Louys Properties, 2/10/2004

13.000 , , Kost de Inversiones.

2/10/2004 000430700479016357

11.049,14 .


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, 20.000 Kost de

Inversiones nº 00043070080675546971

45: R_09_03_ 2: Banco de Andalucía 19/04/2005,

,

Vista Park S.A., 1.000 , nº 00043070080675546971


26: R_09_03_ 2: Banco de Andalucía 28/07/2005,

,

Vista Park S.A., anco de Andalucía nº 00043070010601583481

2.001,08 , nº 00043070080675546971 Kost de

Inversiones S.A.

, KOST DE INVERSIONES S.A.:

, ,

KOST DE INVERSIONES.

2004

2005

2006

Inversiones Finanzas Inmuebles S.L. 1.000€ 1.300€

Ken Española de Inversiones 39.000€

NAMUR PROPERTIES S.L. 500€

TOMILLO INVERSIONES S.L. 29.000€ 31.000€

MERKIN LIMITED 136.800€

LOUYS PROPERTIES S.L. 43.000€ 104.000€

TRASPASO M.E. 280.000€

TOTALES 73.000€ 445.800€ 136.800€

,

KOST DE INVERSIONES.

2001

2002

2005

2006

SANDRONELLA REAL S.A. 190.000€ 60.000€ 140.100€

EPOROYAL S.A. 96.700€

CASASOL INVESTMENT S.L. 1.000€

TOMILLO INVERSIONES

S.L.

34.517€

MERKIN LIMITED 135.516€

SERGEY KOUZMINE 41.000€ 163.009€

41.000€ 190.000€ 60.000€ 570.842€

, , 2006

, 163.009,76 , ,

: « ».

, « »,

,

.

,

,

.

, 2006 ,

— 27/11/2006.

, SANDRONELLA REAL S.A.

:

SANDRONELLA REAL S.A.

.

, ,

2002 40.000 ,

, ,

SANDRONELLA REAL S.A., ,

KOST DE INVERSIONES S.A.,

KOST, 390.100€ 2002, 2005 2006

.,

, .

, Sandronella Real

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2002 , 370.000€, “

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800.000€,

SANDRONELLA REAL S.A. ,

.

« » ,

, ,

, ,

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Real S.A., 140.100 . —

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, ,

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Sandronella REAL S.A.

2 , ,

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: 163.009,76 ; Casasol

Investment: 734.150,73 2005 Banff

Investment S.A., — .

« » ,

, ,

, ,

.

“Merkin LTD”.id.17dp8vu

2 , ,

:

, Merkin Incorporated;

, Merkin Ltd., .

40: R_10_01_ 03_010: :

:

, ,

;

, , Merkin Ltd.

,

, ;

, ,

, Merkin LTD; , ,

; , , ,

Visa Platinum,

Merkin LTD.

29: R_10_01_ 04_006: Merkin LTD 06/07/2004,

:

“... MERKIN LTD”.

“...

: :

A.ABEDJE, 80 Broad Street, Monrovia, ,

”.

,

— , :

, , c/o Duglas Shipping & Trading S.L., Miramar 23,

balcones de Sierra Blanca, 29600, , , ,

66: R_10_01_ 03_010: ,

30/11/2005:

31: R_10_01_ 06_001: Visa Platinum,

9/12/2005 Banco de Andalucía, Merkin LTD

, .

51 - 90: R_10_01_ 03_013:

Visa Platinum “Banco Andalucía” Merkin Ltd.

57: R_10_01_ 04_007:

.


nº 00043070000601600865 (EUR) Louys

Properties, ,

6/04/2005, 12.000 , Merkin Ltd.


nº 00043070000601600865 (EUR) Louys

Properties, ,

11/05/2005, 13.000 , Merkin Ltd.,

« .»

35: R_10_01_ 06_001: nº

000430700606756201-53, 16/08/2005, Banco de Andalucía,

Merkin LTD ,

.

35: R_10_01_ 06_001:

nº 000430700006538374-82, 16/08/2005, Banco

de Andalucía, Merkin LTD ,

.

PAG 03: R_09_03_DOC 11: Banco de Andalucía

nº 00043070080675546971 (EUR)

Kost de Inversiones, ,

16/09/2005, 7.000 , Merkin Ltd.,

05: R_10_01_ 03_003: nº7781

29/11/2005, Mauricio Pardo Morales,

Ken Española de Inversiones,

Banff Investment, ,

Merkin Ltd., .

31: R_10_01_ 06_001: Visa Platinum, 9/12/2005

Banco de Andalucía, Merkin LTD

, .

01-: R_10_01_ 04_002: Banco de

Andalucía nº 00043070060675620153 Merkin Ltd. ,

, ,

:

76: 21/12/2005, 897.157,49 .

“BANFF”

389: 2/02/2007, Vista Park 5.000 .

409: 29/12/2006, Vista Park 2.500 .

441: 28/11/2006, Casasol Investment S.L.:

130.000 .

08 - 29: R_10_01_ 03_013 nº

0004307006756201, Merkin Ltd. Banco de Andalucía.

:

08: 22/12/2007, Namur Properties, 2.000 .

22/12/2007, Kost de Inversiones S.A. 3.500 .

22/12/2007, 2 2.000 .

4/01/2008, 1.934

.

10: 27/11/2007, Namur Properties, 1.500 .

22: 3/07/2006, Namur Properties, 1.003,38 .

3/07/2006, Vista Park S.A. 1.003,08 .

4/07/2006, , 3.711,68 .

25: 21/04/2006, 8.022,57

.

27: 11/02/2006, Vista Park S.A., 2.003 .

29: 13/01/2006, orden de pago a Ildar Mustafin por valor de 20.030

euros.


nº 00043070050601523515 (EUR)

Ken Española de Inversiones, S.L.,

, 10/02/2006, 13.000 , Merkin

Ltd.,

83: R_09_03 12: Banco de Andalucía

nº 00043070020601561451 (EUR)

Namur Properties S.L., ,

10/02/2006, 50..000 , Merkin Ltd.,

.


nº 00043070000601600865 (EUR)

Louys Properties, ,

08/06/2006, 12.000 , Merkin Ltd.


nº 00043070000601600865 (EUR)

Louys Properties, ,

16/06/2006, 2.000 , Merkin Ltd.

46: R_09_03_ 10 Banco de Andalucía

nº 00043070000601600865 (EUR)

Louys Properties, ,

03/07/2006, 13.000 , Merkin Ltd.


nº 00043070020601561451 (EUR),

, 5/07/2006, Merkin Limited

Namur Properties, 40.000 ,


nº 00043070000601600865 (EUR),

, 17/07/2006,

12.500 , Merkin Ltd., .


nº 00043070020601561451 (EUR),

, 09/08/2006 Merkin Limited 4.000 ,

.


nº 00043070000601600865 (EUR),

, 28/97/2006, 5.500

, Merkin Ltd., « ».


nº 00043070020601561451 (EUR),

, 6/10/2006, 2.000 , Merkin

Ltd.


nº 00043070020601561451 (EUR),

, 3/11/2006, 3.500 , Merkin

Ltd.


nº 00043070000601600865 (EUR),

, 27/11/2006, 15.000 , Merkin

Ltd.

138: R_10_01_ 03_010:

58: R_10_01_ 03_010: ,

,

27/11/2006.


nº 00043070050601523515, Ken Española de Inversiones S.L.,

, 27/11/2006,

22.500 , Merkin Ltd., :

.


nº 00043070020601561451, Namur Properties S.L.,

, 27/11/2006, 3.100

, Merkin Ltd.

207: R_09_03_ 4 Banco de Andalucía nº

00043070010601644924 (EUR), Casasol Investment, S. L.,

, 28/11/2006,

130.000 , Merkin Ltd., : « »


nº 00043070000601600865 (EUR),

, 29/12/2006, 12.500 , Merkin

Ltd., : « »


nº 00043070050601523515 (EUR),

, 29/12/2006, 13.000 , Merkin

Ltd., : « »


nº 00043070000601600865 (EUR),

, 27/03/2006, 37.000 , Merkin

Ltd.


nº 00043070020601561451 (EUR),

, 27/03/2007, 6.200 , Merkin

Ltd.


nº 00043070050601523515 (EUR),

, 27/03/2007, 39.000 , Merkin

Ltd.


nº 00043070020601561451 (EUR),

, 3/05/2007, 6.000 , Merkin

Ltd.


nº 00043070050601523515 (EUR),

, 7/06/2007, 9.800 , Merkin

Ltd.


nº 00043070050601523515 (EUR),

, 12/06/2007, 2.100 , Merkin

Ltd.


nº 00043070000601600865 (EUR),

, 12/06/2007, 12.500 , Merkin

Ltd.


nº 00043070000601600865 (EUR),

, 25/06/2007, 14.000 , Merkin

Ltd.


nº 00043070050601523515 (EUR),

, 25/06/2007, 14.000 , Merkin

Ltd.


nº 00043070000601600865 (EUR),

, 13/08/2007, 11.000 , Merkin

Ltd., : « 7 »

243: R_10_01_ 04_011 Banco de Andalucía

nº 0004307006015614, ,

Namur Properties S.L., :

22/12/2007, Merkin Ltd., 2.000€.

29/01/2008, Merkin Ltd., 1.500€

239: R_10_01_ 04_011 Banco de Andalucía

nº 004307006015235, ,

Ken Española de Inversiones S.L.,

:

28/01/2008, Merkin Ltd., 25.900 .

29/01/2008, Merkin Ltd., 1.000€

2- , Merkin, Ltd., ,

, : Transferencias ordenadas por Merkin, Ltd.

2005 2006 2007 2008

2.000 1.000

Ken Española de Inversiones 48.500 65.800 39.900

Namur Properties S.L. 103.603,8 17.700 5.500

Tomillo Inversiones S.L. 46.918

Vista Park S.A. 5.506,08 5.000 1.000

Louys Properties S.L. 25.000 72.500 74.500

1.934

Casasol Investment S.L. 355.000

25.000 632.027,8

8

165.000 49.334

, Merkin Ltd.

2005 2006 2007

Banff Investment S.A. 897.157,49

Kost de Inversiones S.A. 7.000 272.316 3.500

904.157,49 272.316 3.500

“Merkin, Ltd.”, ,

, .

Merkin Ltd., , , , «

», , .

Merkin, Ltd. , ,

, , .

Merkin Ltd. , : 2005 ,

Banff Investment S.A. 897.157,49 , , 2006 , Kost de Inversiones S.A. 272.316 .

, Merkin Ltd. , ,

Merkin Ltd. , .

38: R_10_01_ 03_008:

:

254: R_09_01_ 42.- :

:

40: R_10_01_ 03_008: :

24: R_10_01_ 03_006: , Kinbow Trading

Limited:

: 40% 50% KINBOW TRADING LIMITED 100% 100% 10% 50% 50%

.

,

“Administral Anstalt”,

,

.

Dulcina Stitfung

Sunbridge Anstalt.

“Administral Anstalt” ,

, , ,

“Banff Investment S. A.”, “Kost de

Inversiones S.A.”, “Eporoyal S.A.” “Sandronella Real S.A.” ,

“Sunbridge Anstalt”.

, ,

,

, “Merkin, Ltd.” 2005 .

, ,

. -

,

,

, .

, ,

, Daniel Whitefield Ltd./Lina Intertrust Ltd. 27/05/2002,

.

, Whitefield, ,

, ,

. Whitefield, ,

,

,

, ,

.

, Whitefield,

.

151-158 R_09_01_ 42.- :

, 27/05/2002 Daniel Whitefield Ltd./Lina

Intertrust Ltd., , :

.

:

,

, , Virginia Ventures

Limited, ,

, 1995 1999 .,

, :

33: R_10_01_ 03_002_BIS Virginia

Ventures, Ltd. 03 1995,

.

15: R_10_01_ 01:

Virginia Ventures, Ltd., 20/03/1995.

49: R_10_01_ 03_002_BIS: Virginia

Ventures, Ltd. 03 1999,

, . — 7/04/2003.

119: R_09_01_ 42.- :

Wissmann Rechtsnwalt, 10/09/2003, ,

« » :

“ , , ,

: VIRGINIA VENTURES

LTD, MERKIN LTD KINBOW TRADING LIMITED.

, 2.600 + 300 ...”

110: R_09_01_ 42.- :


: « »:

“ ,

,

,

:

.- (4

VIRGINIA, MERKIN KINBOW) 7.800

1.880$...

.- 600

.

45: R_09_01_ 42.- :

nº 894260/001.000.840, 8/04/1997,

Virginia Ventures Limited Discount Bank And Trust Company, ,

, 100.000 USD, Trifori Trading S.A.

- Trifori Trading S. A.,

,

.

,

. , ,

,

, , ,

,

,

,

, .

Trifori Trading

Vopter Incor S.L., 14 1998 ,

Juan Antonio Untoria Agustín “Trifori Trading SA”,

.

, ,

136883,

.

8 1999

917.234,62 , :

557.757,26 ,

“Trifori Trading, S. A.” 359.477,36 ,

, 25 1999.

Virginia Ventures, Ltd., Francisco Eloy Ocaña

Palma, , Kost de

Inversiones S. A., , Louys

Properties S. L.

,

,

.

60: R_10_01_ 03_015: , 18/07/2003,

5721, Mauricio Pardo Morales, :

, Kost de Inversiones S.A.

Francisco Eloy Ocaña Palma, Virginia Ventures

Limited.


49 LOUYS PROPERTIES S.L.,

61€.


“VIRGINIA VENTURES LIMITED”

2.989€.

Merkin Limited ADMINISTRAL

ANSTALT, MYR

MARBELLA S.L., .

,

LGT Bank , ,

(DULCINA STITFUNG SUNBRIDGE

ANSTALT) , Merkin Incorporated.

Wissmann Rechtsnwalt

,

(VIRGINIA VENTURES LIMITED, MERKIN LTD

KINBOW TRADING LIMITED).

.

.

.

215: R_09_01_ 42.- :

Administral Anstalt 14/10/2002, Sonia García

Administral Anstalt MYR Marbella, ,

, :

,

:

119: R_09_01_ 42.- :


« » :

“ , , ,

: VIRGINIA VENTURES


, 2.600 + 300 ...”

110: R_09_01_ 42.- :


: « »:

“ ,

,

,

:

.- (4


1.880$...

.- 600

.

38: R_09_01_ 42.- :

Administral Anstalt, MYR Marbella

7/09/2004, ,

Merkin Incorporated S.A. 10.227,05

.

14: R_10_01_ 03_001 28/08/2002,

Merkin Limited ;

.

Merkin Limited

, Parex Bank, Ogres Komercbanka Lateko

Bank, , ,

Sunbridge Anstalt.

, , Merkin Incorporated,

: Eporoyal S.A., Kost de Inversiones S.A., Sandronella

Real Banff Investment.

, 2 :

Shadow Shining Corp., , ,

, .

, ,

:

236 R_09_01_ 42 : Discount

Bank And Trust Company, , Merkin Limited,

, 16/11/1999, Parex Bank, , 125.000$,

nº 873941/001.000.840, Preston Holdings Llc.

141 R_09_01_ 42 : Discount


, 8/03/2000 Banco de Andalucía, 50.000$,

nº 873941/001.000.840, Kost de Inversiones.

135 R_09_01_ 42 : Discount


, 3/04/2000 Parex Bank de Riga, 77.000$,


132 R_09_01_ 42 : Discount




127 R_09_01_ 42 : Discount




126 R_09_01_ 42 : Discount




124 R_09_01_ 42 : Discount




122 R_09_01_ 42 : Discount



nº 873941/001.000.840, Banff Investment.

113 R_09_01_ 42 : Discount



nº 873941/001.000.840, Kost de Inversiones..

217: R_09_03_ 3 Banco de Andalucía,

0004307006530086 (USD), Kost de Inversiones S.A.,

, 19/07/2000, 2/11/2000 28/12/2000,

199.800USD, 49.950USD 39.960USD,

, Merkin Limited.

27: R_10_01_ 01: Merkin, Ltd.,

5/10/2000, Discount Bank And Trust Company, , nº

873941/001.000.840, Lateko Bank,

220.000$, D.S. Market Llc.

90 R_09_01_ 42 : Discount



nº 873941/001.000.840, Kost de Inversiones.

152 R_09_01_ 42 :

Discount Bank And Trust Company, , Merkin Limited,

, 22/01/2000 Banco de Andalucía,

50.000$, nº 873941/001.000.840, Banff Investment,

S. A.

100 R_09_01_ 42 :



50.000$, nº 873941/001.000.840, Shadow Shining Corp.

413: R_09_03_ 3: Banco de Andalucía,

0004307006538010 (USD), Banff Investment S.A.,

, 25/07/2001, 19/09/2001, 1/02/2002 8/02/2002

299.100 (USD), 179.460(USD), 22.931(USD)

29.910(USD) , Merkin Limited.

87 R_09_01_ 42 :



30.000$, nº 873941/001.000.840, Banff Investment

S.A.

63 R_09_01_ 42 :



40.000$, nº 873941/001.000.840, Sandronella Real

S.A.

59 R_09_01_ 42 :



135.000$, nº 873941/001.000.840, Banff Investment

S.A.

12 R_09_01_ 42 :


, 13/12/2001 Banco de Sabadell,

135.000$, nº 873941/001.000.840, Sandronella Real S.A.

07 R_09_01_ 42 :



40.000$, nº 873941/001.000.840, Kost de

Inversiones.

84 R_09_01_ 42 : Discount



nº 873941/001.000.840, Banff Investment S.A.

81 R_09_01_ 42 : Discount




72 R_09_01_ 42 : Discount




69 R_09_01_ 42 :



40.000$, nº 873941/001.000.840, Sandronella Real

S.A.

61 R_09_01_ 42 :



14.000$, nº 873941/001.000.840, Eporoyal S.A.

39 R_09_01_ 42 : Discount


, 13/05/2002, , 14.000$,

nº 873941/001.000.840.


0004307006755469 (EUR), Kost de Inversiones S.A.,

, 4/07/2003 Merkin

Limited 1.000 .


0004307006530086 (USD), Kost de Inversiones S.A.,

, 16/09/2003 49.949,71

, Merkin Incorporated

128 R_09_01_ 42 : , 30/09/2003,

nº 0183052AA , Merkin Incorporated S.A.

LGT Bank , ,

12/0/2003, 50.000$ KOST DE

INVERSIONES S.A.

86: R_09_01_ 42.- : , 31/09/2003,

nº 0182712AD , Sunbridge Anstalt LGT

Bank , ,

Merkin Incorporated S.A. 12/09/2003, 68.000 .

47 R_09_01_ 42 : Discount


, Banco de Andalucía Sandronella Real

S.A., 30.000$, nº 873941/001.000.840.

, Merkin Ltd. 1999 2000 2001 2003

Preston Holdings Llc. 125.000$ 893.000$

DS MARKET LLC 220.000$

CHARLESFORD LTD 800.000$

SUNBRIDGE ANSTALT 68.000$

125.000$ 1.130.000$ 800.000$ 68.000$

, MERKIN LTD

2000 2001 2002 2003

Eporoyal S.A. 14.000$

Kost de Inversiones S.A. 589.710$ 525.000$ 99.949,71$

Sandronella Real S.A. 175.000$ 40.000$ 30.000$

Banff Investment S.A. 800.000$ 478.560$ 165.841$

Shadow Shining Corp. 50.000$

4.835,45$

1.389.710$ 1.228.560

$

224.676,45

$

129.949,71

$

, Merkin Ltd., Preston

Holding Llc., 893.000$, 2000 :

3 2000 77.000$.

7 2000 259.000$.

17 2000 209.000$.

19 2000 152.000$.

28 2000 196.000$.

,

, Merkin Ltd.,

, , Preston Holdings Llc., ,

893.000$.

303: R_09_01_ 37 ,

Merkin Limited Preston Holdings Llc., ,

, 3 2000 , ,

Merkin Ltd., , Preston Holding Llc.,

. 893.000$, 11% .

319: R_09_01_ 37 , Preston

Holdings Llc. Merkin Limited, 12 2000,

Preston Holding, Llc.,

Merkin, Ltd.,

,

:

321: R_09_01_ 37 , 22 2000

, , “Merkin Limited” Preston

Holdings Llc., ,

.

“Preston Holdings, Llc.”, -

http://www.webuyyourbusiness.com/

,

, .

,

, , , , ,

, , . .,

.

,

: “Merkin, Ltd.” ,

, 11% , “Preston Holdings, Llc.”, ,

“Preston Holdings, Llc.”

,

,

,

, . ,

, , :

317: R_09_01_ 37:

, ,

Preston Holdings Llc. ,

, , , Preston

Holdings Llc. ,

, , .

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.

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, Merkin

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, ,

, , Preston

Holdings Llc.,

, Merkin Ltd. 2000 ,

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, Merkin, Ltd.

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“Charlesford, Ltd.”, 800.000$,

, “Merkin, Ltd.”

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478.560$.

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“ ,

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“ ,

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B29812179

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24823323K DINOSUR. 2001,S.L, B92252899

Leonid Khazine, X1731225S MYR Marbella SL, B29742152

Albion Abogados SL, B92816651 Worldwide Trade Business SL,

B92190321

Albión Cominter SL, B92639491 RUSAUSTUR,S.L, B92339134

Albión del Sur, SL, B92260124 Sinergia & Valor Consulting, S.L,

B92699479

Ateles Enterprises, SL, B29741394

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31/12/2003 $ 11,72.

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73: _10_01_ 06_001:

000430700506755259-17 29/05/2001 banco de Andalucía,

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Panorámica 2ºB,

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23–24–30–40–41–42–43–44–46–47–52–54–55:

“NERJAZUL” ( )

,

, Panorámica 2ºB .

, ,

, .

,

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.- 02/10/2006. .- 16/08/2006. .- 29/11/2006. .- 05/09/2006. .- 27/06/2006. .- 27/05/2006. .- 10/05/2006. .- 24/08/2005. .- 20/11/2007. .- 20/09/2007. .- 23/08/2007. .- 13/07/2007. .- 07/06/2007. .- 23/04/2007. .- 29/11/2006. .- 20/05/2008.

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" Peresvet S. L "

" Peresvet S. L»,

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BBVA, 7522975 6, 74045,

0182 1333 7 9 0581004994, 31 2001 ,

“Urquijo Abogados S.L” 2.000.000 .

1 3. _05_01 .20.00 30:

“Peresvet S. L”,

, 56.743,48 4/11/2002.

1 3. _05_01 .20.00 29:

“Urquijo Abogados” ( )

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“Peresvet S. L.”,

,

, “Peresvet S. L.”

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1. 1. _05_01 .012. 38 - 50:

1151/07 20 2007 .

“Peresvet S. L”,

4 ( ),

22, 23, 39 40 260 000 “Peresvet S. L.”

1. 1. _05_01 .012. 10:

BBVA, 20/03/07,

260

000 “ ”.

Banco UBS, BLST , :

1 1. _05_01 .010 96-100:

UBS, BLST de Zurich,

2008 ,

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.- 0205 253832 61Q.

.- 0206 253832 02Z.

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“Samson – Vaskelova, S.L.”, " " 1024700564261 " " 4703037890

" ") 4000 ( ) ,

40% .

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, 460 000 (

) 30

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" " " " 1%

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, 2.1

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,

,

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:

- “SBZ” 300.000$, 2/08/07, “Jenworth Services

Ltd.”

- “Kingdra Ltd.” “GSW Gaststaettenbetriers Gmbh Berlín ”,

10/09/2007 1.740$, : “ ”.

- “SBZ” 100.000$ “Maillot Group Ltd.”, BVI Tortola,

13/05/2008.

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, 14/03/2008.

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1. 1. _05_01 .010. 7:

“Kingdra, Ltd.” 14/03/07 22/03/07

1. 1. _05_01 .008. 162:

0035722781803 “SBZ-Investment” 4/09/07 18:37 ( ),

“ SBZ Investments Ltd.”

02.08.07 05.09.07 . :

º

$

02.08.07 Jenworth Services Ltd. 300.0

00,00

300.000,00

03.08.07 SBZ

Investments Ltd. Kingdra Ltd. 2006

20.300,00

28.599,00

07.08.07 15.166,00

21.520,00

07.08.07 Xorairan Ltd.

120.000,00

168.919,00

03.09.07 , 1.500,

00

04.09.07 Peresvet SL

4.000,00

5.607,00

04.09.07

7.000,00

9.812,00

05.09.07

4.000,00

5.598,00

05.09.07

4.000,00

5.598,00

247.153,00

52.84

7,00

9 07.09.07 – 13.000 10 07.09.07 – T. . 4.000

Kingdra Ltd el 04.09.07

“Jenworth Services Ltd.” 02.08.07 300.000 $

Kingdra Ltd.

1. 1. _05_01 .008. 166

35722781803 “SBZ-Investment” 4/09/07 18:37 ( ),

" Kingdra Ltd " 31/08/07

3/10/07

º

$

31.08.07 34.679,00

07.09.07 Kingdra Ltd – 300.000,00 215.286,00 10.09.07 GSW Gaststaettenbetriers GMBH

Berlín. Alemania – 240 -1.500 )

1.740,00

251.705,00

28.08.07 5,00 5,00 231.700,00

– . – 4.500

– 4.000 – 3.000 240.300

1. 1. _05_01 .09 (3). 66 (

), 35722781803 “SBZ Investments” 10/01/08 (

14:01). , ,

, ,

:

( , ),

:

“ , . 10/10/2008.

! . ,

, ,

: +49 30 30345877.

1. 1. _05_01 .008. 160:

35722781803 “SBZ-Investments” ( ) 06.02.08 .

22:46, .

“ Kingdra Ltd.”

2.11.07 6.02.08:

º

$

02.11.07

240.195,00

0,00

240.195,00 30.11.07 5,00 24.12.07 ,

15.000 eur 15.082,00

31.12.07 5,00 31.01.08 2008 3,00

15.095,00 225.100,00

1. 1. _05_01 .008. 164:

, Fax 35722781803 “SBZ-Investment” 5/06/08 17:46

"Kingdra Ltd " 17/04/08

8/05/08.

º Fecha

$

17.04.08 225.102,00 0,00 225.102,00

21.04.08 , , 15.000 eur 15.079,00

21.04.08 L. Gonzales,

Sparkasse, 15.000 eur 15.085,00

SBZ 30.04.08 3,00 08.05.08 ,

Deutsche Bank 8.00

0,00 SBZ

08.05.08 , Cajamar 4.000,00 SBZ

08.05.08 , 1.000,00 SBZ 43.167,00 181.935,00

1. 1. _05_01 .008. 165.:

, 35722781803 “SBZ-Investment” 5/06/08 17:46

" Kingdra Ltd " 17/04/08 8/05/08

" " ,

º $

08.05.08 181.935,00

14.05.08 SBZ, 08.05.08 13.000,00

194.935,00

30.05.08 3,00 3,00

194.932,00

NERJA 1. 1. R_05_01 DOC.008. 163: (

) 35722781803 SBZ-Investment 5/08/08 17:48

“ SBZ Investments Ltd ” 13/05/08

26/05/08:

º $

13.05.08 Maillot Group Ltd, BVI Tortola 100.000,00 100.000,00 14.05.08 Kingdra Ltd

08.05.08 8.000 . 4.000

1.000

13.000,00

15.05.08 , 5.000,00

15.05.08 Splash módulos Multijuegos SL 23.11.07.

17.000,00 eur 17.105,00

15.05.08 Corner Bank, , 10.000,00 10.096,00

23.05.08 Splash Módulos Multijuegos SL, 31.03.08,

2.260,00 2.335,00

26.05.08 ,

1.000,00

48.536,00

0,00 51.464,00 (*)

(*) 51.464 T.H.KAZAN (Chipre) Ltd 1.000 [ .] 3.000 – 5.000 – . 08 13.000 22.000

1. 1. _05_01 .008. 161: , “Kingdra,

Ltd.” 31/08/07 17/04/08

º $

31.08.07 34.679,00

07.09.07 Kingdra Ltd. –

300.000,00 $ 300.000,00 215.286,00

10.09.07 GSW Gaststaettenbetriers GMBH, Berlín. –

240 + 1.500 ) 1.740,00

251.705,00 28.09.07 2007 3,00

04.10.07 ,

Deutsche Bank 4.500,00

04.10.07 Peresvet SL,

BBVA 4.000,00

04.10.07 .

Cajamar 3.000,00

31.10.07 2007 3,00

30.11.07 . 2007 3,00

24.12.07 ,

, 15.000

15.082,00

31.12.07 2007 3,00

31.01.08 2008 3,00

0 29.02.08

2008 3,00

1 31.03.08

2008 3,00

26.603,00

225.102,00

20.04 Langn. Berlin - 15.000

- 15.000

1. 1. _05_01 .008, . 159:

) ,

“SBZ Investments, Ltd.” 14.03.2008

8.04.2008, .

º Fecha $

14.03.08 Diada, 500.800,00 500.800,00 18.03.08 , 5.000,00 18.03.08 495.800,00

$ 495.800,00 309.606,00

19.03.08 , 5.000,00

27.03.08 Padial, nº108 22.03.08, 6.997,81

7.072,00

31.03.08 , Deutsche Bank 7.000,00

31.03.08 , Parex Bank,

suma 100.000 eur 100.250,00

Kingdra Ltd

02.04.08 , 1.000,00 02.04.08 ,

2.000,00

03.040.8 Parex Bank,

6.050,00 6.099,00

0 04.04.08 Splash Módulos

Multijuegos S.L nº259/07 31.03.08, 19.722,96

.] 19.838,00

04.04.08 , 100.2

1 Parex Bank, 100.000,00

50,00 Kingdra Ltd

2 07.04.08 ,

7.000,00

3 08.04.08 Inv.Cost de la Axarquia S.L

01.04.08, 17.290,84 17.404,00

4 08.04.08 ,

Deutsche Bank 7.000,00

5 08.04.08 Leocadia MARTIN GARCIA,

02.04.08, 15.000,00 15.109,00

6 08.04.08 ,

Cajamar 4.000,00

299.022,00 0,00 10.584,00

20.4. 7.000 3.500

0

1 4. _05_01 .21.08 81:

“Kingdra Limited” “Parex Bank” 03-11-2006 .

,

,

, , ,

:

, ,

“SBZ” , 400.000 .

, ,

,

.

1 4. _05_01 .21.08 03-04:

( ) “SBZ Investment, Ltd.”,

, , , ,

400.000 .

- 18.04.2005 -

14.04.2006.

1 4. _05_01 .21.08 09:

BBVA , ,

10-01-2006, ,

197.126,56$, .

, BBVA (0182 3416 30

0201521847) ,

.

“SBZ INVESTMENT”,

, ,

BBVA.

BBVA 400.000 €,

, .

25/04/2005.

“SBZ Investments Ltd.”

“SBZ Investments Ltd.”, Bank of Cyprus

Public Company de Nicosia, , € 400.000,

». , 6.05 16.05.2005,

BBVA (0182 3416 30 0291502364),

, ,

€400.000, “SBZ Investments Ltd.” Bank of

Cyprus Public Company de Nicosia,

(...)

2006 ,

330000 €, Bank

of Cyprus Public Company de Nicosia, .

" 18/04/2005

“SBZ Investments Ltd.".

“SBZ Investments Ltd”

, 2006

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Nicosia , . ,

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Augusto Félix Frias Marcos

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José Miguel Martín Antelo

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Manja Irene Robling

X-1273632-F

01/03/2004 31/12/2004

Xorairan S.L. B29446747 01/12/2007 31/12/2007

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T A0447721B THIASSI LIMITED 61,10 1.440.678,00 T X2103902T SOLOVIEVA OLGA 38,88 916.744,00 2006: D . - ---------------------------------------- ------- -------------------- T X2103902T SOLOVIEVA, OLGA * 38,88 916.744,00 T A0447721B KINGDRA LTD * 61,10 1.440.678,00

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: 100,00 : SX3 S.LIM.RESP.

: 29 : 01MARBELL C.POS: A : 03890 : GIMENEZ RODRIGUEZ LUIS

V.DDO: 504.000,00 V.CALC: 504.000,00 V.FIRME: 504.000,00 NUM.TOT.ADQ 0 NUM.TOT.TRANS 1 NUM.TOT.SUJET 1 ------------------------------------------------------------------------------

:16042143B DE URQUIJO SIERRA IGNACIO

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