modelo de sas - para usuarios2_aportando establecimientos

7/24/2019 Modelo de SAS - Para Usuarios2_aportando Establecimientos

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ACTO CONSTITUTIVONOMBRE DE LA SOCIEDAD S.A.S.

En la ciudad de ________________, siendo las _______del día____del mes de ___________ del año _________, entre los suscritos (__DIANA_____________), denacionalidad (_______________), identificado con (_______________), domiciliado en laciudad de (_________________) y (JUAN_____________), de nacionalidad(_______________), identificado con (_______________), domiciliado en la ciudad de(_________________) declaran -pre iamente al esta!lecimiento y a la firma de lospresentes estatutos-, "a!er decidido constituir una sociedad por acciones simplificadadenominada (IN#$UI% N&' %E DE $A &#IEDAD *** +A+ +), para reali ar cual uier acti idad ci il o comercial lícita, por t.rmino indefinido de duraci/n, con un capital suscritode (0_______________), di idido en (_______________) acciones ordinarias de alor nominal de (0_______________) cada una, ue "an sido li!eradas en su totalidad,pre ia entre1a del monto correspondiente a la suscripci/n al representante le1aldesi1nado y ue cuenta con un /r1ano de direcci/n ue es la asam!lea de accionistas yun /r1ano de administraci/n y representaci/n, ue ser2 el representante le1al desi1nadomediante este documento+

Una e formulada la declaraci/n ue antecede, los suscritos "an apro!ado por unanimidad, los estatutos de la sociedad por acciones simplificada ue por el presenteacto se crea+

ESTATUTOSCapítulo I

Disposiciones generales

Artículo !. "or#a.$ $a compañía ue por este documento se constituye es unasociedad por acciones simplificada, de naturale a comercial, ue se denominar2(IN#$UI% N&' %E) A , re1ida por las cl2usulas contenidas en estos estatutos, en la$ey 3456 de 4776 y en las dem2s disposiciones le1ales rele antes .En todos los actos y documentos ue emanen de la sociedad, destinados a terceros, ladenominaci/n estar2 siempre se1uida de las pala!ras8 9sociedad por accionessimplificada: o de las iniciales 9 A :+

Artículo %!. O&'eto social.$ $a sociedad tendr2 como o!;eto principal (DESCRIBIR ACTIVIDAD PRINCIPAL )+

Así mismo, podr2 reali ar cual uier otra acti idad econ/mica lícita tanto en #olom!iacomo en el e<tran;ero+

=odr2 adem2s la sociedad en el e;ercicio de su o!;eto social8 a) ad uirir a cual uier títulooneroso la propiedad o cual uier otro derec"o real so!re mue!les o inmue!les+ !) ariar la forma de sus !ienes, ena;enarlos a cual uier título, transi1ir so!re sus derec"os de

;uicio o fuera de .l y comprometerlos+ c) 1ra arlos con prenda o "ipoteca+ d) ad uirir eluso de a cual uier título precario de !ienes mue!les o inmue!les y así como ceder el usode los propios a i1ual título, e) reci!ir cr.ditos en dinero o en especie, con o sin intereseso con 1arantías reales o personales+ f) cele!rar el contrato de cuentas corrientes o



TOTALES .222 3 .222 3 .222.222 377?1ar5gra6o. "or#a - T*r#inos en 7ue se pagar5 el capital +- El monto de capitalsuscrito fue pa1ado por los socios a la fec"a de suscripci/n del presente documento, dela si1uiente forma8

a) $a socia DIANA----------, pa1a un alor total de 04+577+777, representado en4+577 acciones de alor nominal de 'I$ =E & (03+777) cada una, alor ue "acancelado en dinero en efecti o,

!) El socio JUAN----------, pa1a un alor total de 04+577+777, representado en 4+577acciones de alor nominal de 'I$ =E & (03+777) cada una, alor ue seencuentra representado en el aporte del esta!lecimiento de comercio de supropiedad denominado _________________________________, u!icado en la

_________________________ de la ciudad de ______________, con matrículamercantil No+______, inscrito en la #2mara de #omercio de

____________________

Artículo 8!. Derec9os 7ue con6ieren las acciones.$ En el momento de la constituci/nde la sociedad, todos los títulos de capital emitidos pertenecen a la misma clase deacciones ordinarias+ A cada acci/n le corresponde un oto en las decisiones de laasam!lea 1eneral de accionistas+

$os derec"os y o!li1aciones ue le confiere cada acci/n a su titular les ser2n transferidosa uien las ad uiriere, lue1o de efectuarse su cesi/n a cual uier título+

$a propiedad de una acci/n implica la ad"esi/n a los estatutos y a las decisionescolecti as de los accionistas+

Artículo :!. Naturale/a +e las acciones.$ $as acciones ser2n nominati as y de!er2n ser inscritas en el li!ro ue la sociedad lle e conforme a la ley+ 'ientras ue su!sista elderec"o de preferencia y las dem2s restricciones para su ena;enaci/n, las acciones nopodr2n ne1ociarse sino con arre1lo a lo pre isto so!re el particular en los presentesestatutos+

Artículo 2!. Au#ento +el capital suscrito.$ El capital suscrito podr2 ser aumentadosucesi amente por todos los medios y en las condiciones pre istas en estos estatutos yen la ley+ $as acciones ordinarias no suscritas en el acto de constituci/n podr2n ser emitidas mediante decisi/n del representante le1al, uien apro!ar2 el re1lamentorespecti o y formular2 la oferta en los t.rminos ue se pre ean re1lamento+

Artículo !. Derec9o +e pre6erencia.$ al o decisi/n de la asam!lea 1eneral deaccionistas, apro!ada mediante otaci/n de uno o arios accionistas ue representencuando menos el setenta por ciento de las acciones presentes en la respecti a reuni/n, elre1lamento de colocaci/n pre er2 ue las acciones se colo uen con su;eci/n al derec"ode preferencia, de manera ue cada accionista pueda suscri!ir un n@mero de accionesproporcional a las ue ten1a en la fec"a del a iso de oferta+ El derec"o de preferencia



tam!i.n ser2 aplica!le respecto de la emisi/n de cual uier otra clase títulos, incluidos los!onos, los !onos o!li1atoriamente con erti!les en acciones, las acciones con di idendopreferencial y sin derec"o a oto, las acciones con di idendo fi;o anual y las accionespri ile1iadas+

1ar5gra6o 1ri#ero.$ El derec"o de preferencia a ue se refiere este artículo, se aplicar2tam!i.n en "ip/tesis de transferencia uni ersal de patrimonio, tales como li uidaci/n,fusi/n y escisi/n en cual uiera de sus modalidades+ Así mismo, e<istir2 derec"o depreferencia para la cesi/n de fracciones en el momento de la suscripci/n y para la cesi/ndel derec"o de suscripci/n preferente+

1ar5gra6o Segun+o +- No e<istir2 derec"o de retracto a fa or de la sociedad+

Artículo %!. Clases - Series +e Acciones.$ =or decisi/n de la asam!lea 1eneral deaccionistas, adoptada por uno o arios accionistas ue representen la totalidad de lasacciones suscritas, podr2 ordenarse la emisi/n de acciones con di idendo preferencial ysin derec"o a oto, con di idendo fi;o anual, de pa1o o cuales uiera otras ue losaccionistas decidieren, siempre ue fueren compati!les con las normas le1ales i1entes+Una e autori ada la emisi/n por la asam!lea 1eneral de accionistas, el representantele1al apro!ar2 el re1lamento correspondiente, en el ue se esta!le can los derec"os ueconfieren las acciones emitidas, los t.rminos y condiciones en ue podr2n ser suscritas ysi los accionistas dispondr2n del derec"o de preferencia para su suscripci/n+

1ar5gra6o+- =ara emitir acciones pri ile1iadas, ser2 necesario ue los pri ile1iosrespecti os sean apro!ados en la asam!lea 1eneral con el oto fa ora!le de un n@merode accionistas ue represente por lo menos el 377? de las acciones suscritas+ En elre1lamento de colocaci/n de acciones pri ile1iadas, ue ser2 apro!ado por la asam!lea1eneral de accionistas, se re1ular2 el derec"o de preferencia a fa or de todos losaccionistas, con el fin de ue puedan suscri!irlas en proporci/n al n@mero de accionesue cada uno posea en la fec"a del a iso de oferta+

Artículo (!. Voto #;ltiple.$ al o decisi/n de la asam!lea 1eneral de accionistasapro!ada por el 377? de las acciones suscritas, no se emitir2n acciones con otom@ltiple+ En caso de emitirse acciones con oto m@ltiple, la asam!lea apro!ar2, adem2sde su emisi/n, la reforma a las disposiciones so!re quórum y mayorías decisorias uesean necesarias para darle efecti idad al oto m@ltiple ue se esta!le ca+

Artículo )!. Acciones +e pago.$ En caso de emitirse acciones de pa1o, el alor uerepresenten las acciones emitidas respecto de los empleados de la sociedad, no podr2e<ceder de los porcenta;es pre istos en las normas la!orales i1entes+

$as acciones de pa1o podr2n emitirse sin su;eci/n al derec"o de preferencia, siempreue así lo determine la asam!lea 1eneral de accionistas+

Artículo !. Trans6erencia +e acciones a una 6i+ucia #ercantil.$ $os accionistaspodr2n transferir sus acciones a fa or de una fiducia mercantil, siempre ue en el li!ro dere1istro de accionistas se identifi ue a la compañía fiduciaria, así como a los !eneficiariosdel patrimonio aut/nomo ;unto con sus correspondientes porcenta;es en la fiducia+



Artículo 0!. Restricciones a la negociaci,n +e acciones.$ Durante un t.rmino decinco (5) años, contados a partir de la fec"a de inscripci/n en el re1istro mercantil de estedocumento, las acciones no podr2n ser transferidas a terceros, sal o ue medieautori aci/n e<presa, adoptada en la asam!lea 1eneral por accionistas representantesdel 377? de las acciones suscritas+ Esta restricci/n uedar2 sin efecto en caso dereali arse una transformaci/n, fusi/n, escisi/n o cual uier otra operaci/n por irtud de lacual la sociedad se transforme o, de cual uier manera, mi1re "acia otra especieasociati a+

$a transferencia de acciones podr2 efectuarse con su;eci/n a las restricciones ue enestos estatutos se pre .n, cuya estipulaci/n o!edeci/ al deseo de los fundadores demantener la co"esi/n entre los accionistas de la sociedad+

Artículo 4!. Ca#&io +e control.$ %especto de todos a uellos accionistas ue en elmomento de la constituci/n de la sociedad o con posterioridad fueren o lle1aren a ser unasociedad, se aplicar2n las normas relati as a cam!io de control pre istas en el artículo 3de la $ey 3456 de 4776+

Capítulo III

<rganos sociales

Artículo 8!. <rganos +e la socie+a+.$ $a sociedad tendr2 un /r1ano de direcci/n,denominado asam!lea 1eneral de accionistas y un representante le1al+ $a re isoría fiscalsolo ser2 pro ista en la medida en ue lo e<i;an las normas le1ales i1entes+

Artículo :!. Socie+a+ +e=eni+a unipersonal +- $a sociedad podr2 ser pluripersonal ounipersonal+ 'ientras ue la sociedad sea unipersonal, el accionista @nico e;ercer2 todaslas atri!uciones ue en la ley y los estatutos se le confieren a los di ersos /r1anossociales, incluidas las de representaci/n le1al, a menos ue desi1ne para el efecto a unapersona ue e;er a este @ltimo car1o+

$as determinaciones correspondientes al /r1ano de direcci/n ue fueren adoptadas por el accionista @nico, de!er2n constar en actas de!idamente asentadas en el li!rocorrespondiente de la sociedad+

Artículo %2!. Asa#&lea general +e accionistas.$ $a asam!lea 1eneral de accionistas lainte1ran el o los accionistas de la sociedad, reunidos con arre1lo a las disposicionesso!re con ocatoria, u/rum, mayorías y dem2s condiciones pre istas en estos estatutosy en la ley+

#ada año, dentro de los tres meses si1uientes a la clausura del e;ercicio, el B3 dediciem!re del respecti o año calendario, el representante le1al con ocar2 a la reuni/nordinaria de la asam!lea 1eneral de accionistas, con el prop/sito de someter a suconsideraci/n las cuentas de fin de e;ercicio, así como el informe de 1esti/n y dem2sdocumentos e<i1idos por la ley+



$a asam!lea 1eneral de accionistas tendr2, adem2s de las funciones pre istas en elartículo C47 del #/di1o de #omercio, las contenidas en los presentes estatutos y encual uier otra norma le1al i1ente+

$a asam!lea ser2 presidida por el representante le1al y en caso de ausencia de .ste, por la persona desi1nada por el o los accionistas ue asistan+

$os accionistas podr2n participar en las reuniones de la asam!lea, directamente o por medio de un poder conferido a fa or de cual uier persona natural o ;urídica, incluido elrepresentante le1al o cual uier otro indi iduo, aun ue ostente la calidad de empleado oadministrador de la sociedad+

$os accionistas deli!erar2n con arre1lo al orden del día pre isto en la con ocatoria+ #ontodo, los accionistas podr2n proponer modificaciones a las resoluciones sometidas a suapro!aci/n y, en cual uier momento, proponer la re ocatoria del representante le1al+

Artículo % !. Con=ocatoria a la asa#&lea general +e accionistas.$ $a asam!lea1eneral de accionistas podr2 ser con ocada a cual uier reuni/n por ella misma o por elrepresentante le1al de la sociedad, mediante comunicaci/n escrita diri1ida a cadaaccionista con una antelaci/n mínima de cinco (5) días "2!iles+

En la primera con ocatoria podr2 incluirse i1ualmente la fec"a en ue "a!r2 de reali arseuna reuni/n de se1unda con ocatoria, en caso de no poderse lle ar a ca!o la primerareuni/n por falta de u/rum+

Uno o arios accionistas ue representen por lo menos el 47? de las acciones suscritaspodr2n solicitarle al representante le1al ue con o ue a una reuni/n de la asam!lea1eneral de accionistas, cuando lo estimen con eniente+

Artículo %%!. Renuncia a la con=ocatoria.$ $os accionistas podr2n renunciar a suderec"o a ser con ocados a una reuni/n determinada de la asam!lea, mediantecomunicaci/n escrita en iada al representante le1al de la sociedad antes, durante odespu.s de la sesi/n correspondiente+ $os accionistas tam!i.n podr2n renunciar a suderec"o de inspecci/n por medio del mismo procedimiento indicado+

Aun ue no "u!ieren sido con ocados a la asam!lea, se entender2 ue los accionistasue asistan a la reuni/n correspondiente "an renunciado al derec"o a ser con ocados, amenos ue manifiesten su inconformidad con la falta de con ocatoria antes ue lareuni/n se lle e a ca!o+

Artículo %(!. Derec9o +e inspecci,n.$ El derec"o de inspecci/n podr2 ser e;ercido por los accionistas durante todo el año+ En particular, los accionistas tendr2n acceso a latotalidad de la informaci/n de naturale a financiera, conta!le, le1al y comercialrelacionada con el funcionamiento de la sociedad, así como a las cifras correspondientesa la remuneraci/n de los administradores sociales+ En desarrollo de esta prerro1ati a, losaccionistas podr2n solicitar toda la informaci/n ue consideren rele ante parapronunciarse, con conocimiento de causa, acerca de las determinaciones sometidas a



consideraci/n del m2<imo /r1ano social, así como para el adecuado e;ercicio de losderec"os in"erentes a las acciones de ue son titulares+

$os administradores de!er2n suministrarles a los accionistas, en forma inmediata, latotalidad de la informaci/n solicitada para el e;ercicio de su derec"o de inspecci/n+

$a asam!lea podr2 re1lamentar los t.rminos, condiciones y "orarios en ue dic"oderec"o podr2 ser e;ercido+

Artículo %)!. Reuniones no presenciales.$ e podr2n reali ar reuniones por comunicaci/n simult2nea o sucesi a y por consentimiento escrito, en los t.rminospre istos en la ley+ En nin1@n caso se re uerir2 de dele1ado de la uperintendencia deociedades para este efecto+

Artículo % !. R*gi#en +e 7u,ru# - #a-orías +ecisorias> $a asam!lea deli!erar2 conun n@mero sin1ular o plural de accionistas ue representen cuando menos la mitad m2suno de las acciones suscritas con derec"o a oto+ $as decisiones se adoptar2n con losotos fa ora!les de uno o arios accionistas ue representen cuando menos la mitadm2s uno de las acciones con derec"o a oto presentes en la respecti a reuni/n+

#ual uier reforma de los estatutos sociales se apro!ar2 por la Asam!lea de Accionistas,con el oto fa ora!le de un n@mero sin1ular o plural de accionistas ue representencuando menos la mitad m2s una de las de las acciones con derec"o a oto presentes enla respecti a reuni/n+

1ar5gra6o+- e re uerir2 determinaci/n un2nime del 377? de las acciones suscritas, ladeterminaci/n relati a a la cesi/n 1lo!al de acti os en los t.rminos del artículo B4 de la$ey 3456 de 4776, así como las si1uientes modificaciones estatutarias8

(i) $a modificaci/n de lo pre isto en el artículo 3 de los estatutos sociales,respecto de las restricciones en la ena;enaci/n de acciones+

(ii) $a reali aci/n de procesos de transformaci/n, fusi/n o escisi/n+(iii) $a inserci/n en los estatutos sociales de causales de e<clusi/n de los

accionistas o la modificaci/n de lo pre isto en ellos so!re el particular(i ) $a modificaci/n de la cl2usula compromisoria( ) $a inclusi/n o e<clusi/n de la posi!ilidad de emitir acciones con oto m@ltiple

y( i) $a inclusi/n o e<clusi/n de nue as restricciones a la ne1ociaci/n de acciones+

Artículo %0!. "racciona#iento +el =oto> #uando se trate de la elecci/n de comit.s uotros cuerpos cole1iados, los accionistas podr2n fraccionar su oto+ En caso de crearse

;unta directi a, la totalidad de sus miem!ros ser2n desi1nados por mayoría simple de losotos emitidos en la correspondiente elecci/n+ =ara el efecto, uienes ten1an intenci/nde postularse confeccionar2n planc"as completas ue conten1an el n@mero total demiem!ros de la ;unta directi a+ A uella planc"a ue o!ten1a el mayor n@mero de otosser2 ele1ida en su totalidad+

Artículo %4!. Actas.$ $as decisiones de la asam!lea 1eneral de accionistas se "ar2n



constar en actas apro!adas por ella misma, por las personas indi idualmente dele1adaspara el efecto o por una comisi/n desi1nada por la asam!lea 1eneral de accionistas+ Encaso de dele1arse la apro!aci/n de las actas en una comisi/n, los accionistas podr2nfi;ar li!remente las condiciones de funcionamiento de este /r1ano cole1iado+

En las actas de!er2 incluirse informaci/n acerca de la fec"a, "ora y lu1ar de la reuni/n, elorden del día, las personas desi1nadas como presidente y secretario de la asam!lea, laidentidad de los accionistas presentes o de sus representantes o apoderados, losdocumentos e informes sometidos a consideraci/n de los accionistas, la síntesis de lasdeli!eraciones lle adas a ca!o, la transcripci/n de las propuestas presentadas ante laasam!lea y el n@mero de otos emitidos a fa or, en contra y en !lanco respecto de cadauna de tales propuestas+

$as actas de!er2n ser firmadas por el presidente y el secretario de la asam!lea+ $a copiade estas actas, autori ada por el secretario o por al1@n representante de la sociedad,ser2 prue!a suficiente de los "ec"os ue consten en ellas, mientras no se demuestre lafalsedad de la copia o de las actas+

Artículo %8!. Representaci,n Legal.$ $a representaci/n le1al de la sociedad por acciones simplificada estar2 a car1o del erente car1o ue ser2 e;ercido por una personanatural o ;urídica, accionista o no, uien tendr2 un suplente llamado su!1erente, uereempla ar2 al erente en sus faltas a!solutas, temporales o accidentales con lasmismas funciones y atri!uciones, desi1nado para un t.rmino de un año por la asam!lea1eneral de accionistas+

$as funciones del representante le1al terminar2n en caso de dimisi/n o re ocaci/n por parte de la asam!lea 1eneral de accionistas, de deceso o de incapacidad en a uelloscasos en ue el representante le1al sea una persona natural y en caso de li uidaci/npri ada o ;udicial, cuando el representante le1al sea una persona ;urídica+

$a cesaci/n de las funciones del representante le1al, por cual uier causa, no da lu1ar anin1una indemni aci/n de cual uier naturale a, diferente de a uellas ue lecorrespondieren conforme a la ley la!oral, si fuere el caso+

$a re ocaci/n por parte de la asam!lea 1eneral de accionistas no tendr2 ue estar moti ada y podr2 reali arse en cual uier tiempo+

En a uellos casos en ue el representante le1al sea una persona ;urídica, las funcionesuedar2n a car1o del representante le1al de .sta+

Foda remuneraci/n a ue tu iere derec"o el representante le1al de la sociedad, de!er2ser apro!ada por la asam!lea 1eneral de accionistas+

Artículo %:!. "aculta+es - o&ligaciones +el Representante Legal. El erente es elrepresentante le1al de la sociedad, in estido de plenas funciones e;ecuti as y administrati as ycomo tal, tiene a su car1o las si1uientes funciones8



a+ $le ar la representaci/n le1al de la sociedad en materia ;udicial, e<tra;udicial,administrati a y contractual+

!+ #oordinar la 1esti/n comercial y financiera de la sociedad+c+ Ad uirir y ena;enar !ienes sociales, 1raarlos y limitar su dominiod+ #umplir y "acer cumplir las decisiones de la Asam!lea eneral de Accionistas+e+ #on ocar a Asam!lea eneral de Accionistas de acuerdo con lo pre isto por estos

estatutos y la ley+f+ Diri1ir y i1ilar la acti idad de la empresa en todos los campos e impartir las /rdenes e

instrucciones necesarias para lo1rar la adecuada reali aci/n de los o!;eti os uea uella se propone+

1+ &tor1ar los poderes necesarios para la inmediata defensa de los intereses de lasociedad

"+ Ela!orar un informe escrito anual so!re la forma como "u!iese lle ado a ca!o su1esti/n, informe ue con;untamente con el !alance 1eneral del e;ercicio y dem2sdocumentos e<i1idos por la ley, ser2n presentados a la Asam!lea eneral de

Accionistas+i+ #ontratar p/li as de se1uros, constituir apoderados, comparecer en ;uicio, transi1ir,

ar!itrar, conciliar, comprometer, desistir, tomar y dar dinero en mutuo, "acer empr.stitos !ancarios, 1irar, ne1ociar, protestar, a alar, tener y pa1ar títulos aloresy otros efectos de comercio y todos los dem2s actos ;urídico necesarios para eldesarrollo del o!;eto social

;+ E;ecutar o cele!rar cual uier clase de ne1ocio, acto o contrato, comprendidos en elo!;eto social o ue se relacionen directamente con la e<istencia y elfuncionamiento de la sociedad, cuya cuantía se i1ual o inferior a #UAF%&#IENF&A$A%I& 'I'IN& 'EN UA$E $E A$ GI ENFE (C77 ''$G)+ #uando elne1ocio, acto o contrato sea superior a esta cuantía, el erente re uerir2 autori aci/ne<presa por parte de la Asam!lea eneral de Accionistas+

H+ $as dem2s funciones esta!lecidas en la $ey

El representante le1al se entender2 in estido de los m2s amplios poderes para actuar entodas las circunstancias en nom!re de la sociedad, con e<cepci/n de a uellas facultadesue, de acuerdo con los estatutos, se "u!ieren reser ado los accionistas+ En lasrelaciones frente a terceros, la sociedad uedar2 o!li1ada por los actos y contratoscele!rados por el representante le1al+

$e est2 pro"i!ido al representante le1al y a los dem2s administradores de la sociedad,por sí o por interpuesta persona, o!tener !a;o cual uier forma o modalidad ;urídicapr.stamos por parte de la sociedad u o!tener de parte de la sociedad a al, fian a ocual uier otro tipo de 1arantía de sus o!li1aciones personales+

Capítulo IVDisposiciones Varias

Artículo (2!. Ena'enaci,n glo&al +e acti=os +- e entender2 ue e<iste ena;enaci/n1lo!al de acti os cuando la sociedad se propon1a ena;enar acti os y pasi os uerepresenten el cincuenta por ciento o m2s del patrimonio lí uido de la compañía en la



fec"a de ena;enaci/n+ $a ena;enaci/n 1lo!al re uerir2 apro!aci/n de la asam!lea,impartida con el oto fa ora!le de uno o arios accionistas ue representen cuandomenos la mitad m2s una de las acciones presentes en la respecti a reuni/n+ Estaoperaci/n dar2 lu1ar al derec"o de retiro a fa or de los accionistas ausentes y disidentesen caso de desme;ora patrimonial+

Artículo ( !. E'ercicio social.$ #ada e;ercicio social tiene una duraci/n de un año, uecomien a el 3 de enero y termina el B3 de diciem!re+ En todo caso, el primer e;erciciosocial se contar2 a partir de la fec"a en la cual se produ ca el re1istro mercantil de laescritura de constituci/n de la sociedad+

Artículo (%!. Cuentas anuales.$ $ue1o del corte de cuentas del fin de año calendario, elrepresentante le1al de la sociedad someter2 a consideraci/n de la asam!lea 1eneral deaccionistas los estados financieros de fin de e;ercicio, de!idamente dictaminados por uncontador independiente, en los t.rminos del artículo 46 de la $ey 3456 de 4776+ En casode pro eerse el car1o de re isor fiscal, el dictamen ser2 reali ado por uien ocupe elcar1o+

Artículo ((!. Reser=a Legal.$ la sociedad constituir2 una reser a le1al ue ascender2por lo menos al cincuenta por ciento del capital suscrito, formado con el die por ciento delas utilidades lí uidas de cada e;ercicio+ #uando esta reser a lle1ue al cincuenta por ciento mencionado, la sociedad no tendr2 o!li1aci/n de continuar lle ando a esta cuentael die por ciento de las utilidades lí uidas+ =ero si disminuyere, ol er2 a apropiarse elmismo die por ciento de tales utilidades, "asta cuando la reser a lle1ue nue amente allímite fi;ado+

Artículo ()!. Utili+a+es.$ $as utilidades se repartir2n con !ase en los estadosfinancieros de fin de e;ercicio, pre ia determinaci/n adoptada por la asam!lea 1eneral deaccionistas+ $as utilidades se repartir2n en proporci/n al n@mero de acciones suscritas deue cada uno de los accionistas sea titular+

Artículo ( !. Resoluci,n +e con6lictos +- Fodos los conflictos ue sur;an entre losaccionistas por ra /n del contrato social, sal o las e<cepciones le1ales, ser2n dirimidospor la uperintendencia de ociedades, con e<cepci/n de las acciones de impu1naci/nde decisiones de la asam!lea 1eneral de accionistas, cuya resoluci/n ser2 sometida aar!itra;e, en los t.rminos pre istos en la #l2usula B5 de estos estatutos+

Artículo (0!. Cl5usula Co#pro#isoria.$ $a impu1naci/n de las determinacionesadoptadas por la asam!lea 1eneral de accionistas de!er2 adelantarse ante un Fri!unalde Ar!itramento conformado por un 2r!itro, el cual ser2 desi1nado por acuerdo de laspartes, o en su defecto, por el #entro de Ar!itra;e y #onciliaci/n 'ercantil de ( )+El 2r!itro desi1nado ser2 a!o1ado inscrito, fallar2 en derec"o y se su;etar2 a las tarifaspre istas por el #entro de Ar!itra;e y #onciliaci/n 'ercantil de ( )+ El Fri!unal de

Ar!itramento tendr2 como sede el #entro de Ar!itra;e y #onciliaci/n 'ercantil de (), se re1ir2 por las leyes colom!ianas y de acuerdo con el re1lamento del aludido

#entro de #onciliaci/n y Ar!itra;e+

Artículo (4!. Le- aplica&le.$ $a interpretaci/n y aplicaci/n de estos estatutos est2 su;eta



a las disposiciones contenidas en la $ey 3456 de 4776 y a las dem2s normas ueresulten aplica!les+

Capítulo IVDisoluci,n - Li7ui+aci,n

Artículo (8!. Disoluci,n.$ $a sociedad se disol er283 =or encimiento del t.rmino pre isto en los estatutos, si lo "u!iere, a menos ue fuereprorro1ado mediante documento inscrito en el %e1istro mercantil antes de su e<piraci/n4 =or imposi!ilidad de desarrollar las acti idades pre istas en su o!;etosocialB =or la iniciaci/n del tr2mite de li uidaci/n ;udicialC =or oluntad de los accionistas adoptada en la asam!lea o por decisi/n del accionista@nico5 =or orden de autoridad competente, y =or p.rdidas ue redu can el patrimonio neto de la sociedad por de!a;o del cincuenta

por ciento del capital suscrito+

1ar5gra6o pri#ero.$ En el caso pre isto en el ordinal primero anterior, la disoluci/n seproducir2 de pleno derec"o a partir de la fec"a de e<piraci/n del t.rmino de duraci/n, sinnecesidad de formalidades especiales+ En los dem2s casos, la disoluci/n ocurrir2 a partir de la fec"a de re1istro del documento pri ado concerniente o de la e;ecutoria del acto ueconten1a la decisi/n de autoridad competente+

Artículo (:!. Ener=a#iento +e las causales +e +isoluci,n.$ =odr2 e itarse ladisoluci/n de la sociedad mediante la adopci/n de las medidas a ue "u!iere lu1ar,se1@n la causal ocurrida, siempre ue el ener amiento de la causal ocurra durante losseis meses si1uientes a la fec"a en ue la asam!lea recono ca su acaecimiento+ inem!ar1o, este pla o ser2 de diecioc"o meses en el caso de la causal pre ista en elordinal del artículo anterior+

Artículo )2!. Li7ui+aci,n.$ $a li uidaci/n del patrimonio se reali ar2 conforme alprocedimiento señalado para la li uidaci/n de las sociedades de responsa!ilidad limitada+

Actuar2 como li uidador el representante le1al o la persona ue desi1ne la asam!lea deaccionistas+

Durante el período de li uidaci/n, los accionistas ser2n con ocados a la asam!lea1eneral de accionistas en los t.rminos y condiciones pre istos en los estatutos y en la ley+$os accionistas tomar2n todas las decisiones ue le corresponden a la asam!lea 1eneralde accionistas, en las condiciones de u/rum y mayorías decisorias i1entes antes deproducirse la disoluci/n+

DETERMINACIONES RELATIVAS A LA CONSTITUCI<N DE LA SOCIEDAD

3+ Representaci,n legal.$ $os accionistas constituyentes de la sociedad "andesi1nado en este acto constituti o, a (IN#$UI% N&' %E DE$



%E=%E ENFANFE $E A$), identificado con el documento de identidad No+(____________), como erente y a (IN#$UI% N&' %E DE$ %E=%E ENFANFE$E A$ U=$ENFE), identificado con el documento de identidad No+(____________), como u!1erente de la sociedad (IN E%FA% N&' %E) A ,por el t.rmino de 3 año+

(IN#$UI% N&' %E DE$ %E=%E ENFANFE $E A$ K DE$ U=$ENFE I $&LU IE%A) participa en el presente acto constituti o a fin de de;ar constancia consu respecti a firma, acerca de su aceptaci/n del car1o para el cual "a sidodesi1nado, así como para manifestar ue no e<isten incompati!ilidades nirestricciones ue pudieran afectar su desi1naci/n como representante le1al de(IN E%FA% N&' %E) A +

4+ Actos reali/a+os por cuenta +e la socie+a+ en 6or#aci,n.$ A partir de lainscripci/n del presente documento en el %e1istro 'ercantil, IN E%FA%N&' %E A asume la totalidad de los derec"os y o!li1aciones deri ados de losactos y ne1ocios ;urídicos, reali ados por cuenta de la sociedad durante suproceso de formaci/n

B+ 1ersoni6icaci,n 'urí+ica +e la socie+a+ +- $ue1o de la inscripci/n del presentedocumento en el %e1istro 'ercantil, IN E%FA% N&' %E A formar2 unapersona ;urídica distinta de sus accionistas, conforme se dispone en el artículo 4de la $ey 3456 de 4776+

e da lectura al contenido de los estatutos, los cuales fueron apro!ados por todos losaccionistas presentes, en todas y cada una de sus partes+

=ara constancia se firma en la ciudad de _______________, a los ___ días del mes de _________________ del año _______

MI%'AN K AUFENFI#AN F&D& $& A##I&NI FA

modelo de sas - para usuarios2_aportando establecimientos

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