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MANUAL DE INDUCCIÓN PARA LOS REPRESENTANTES DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ESE HOSPITAL SANTA MARGARITA DEL MUNICIPIO DE COPACABANA

GUSTAVO ADOLFO ESPINOSA YEPES Gerente

REPRESENTANTES QUE CONFORMAN LA JUNTA DIRECTIVA

Héctor Augusto Monsalve Restrepo Alcalde. Presidente de la Junta Directiva

Carlos Arturo Zapata Zapata

Secretario de Salud

Walter Villamizar Siza Representante de Sector Científico ESE. Médico

Omar Alberto Gómez López

Representante del Sector Administrativo ESE. Técnico en Sistema de Información en Salud

Representante de la Asociación de Usuarios

Ismael Rodríguez Soto

Claudia María Zapata Arango Secretaria Técnica de la Junta Directiva

2016

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CONTENIDO

Pág.

INTRODUCCIÓN 3

1. OBJETIVOS 4

1.1 OBJETIVO GENERAL 4 1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 4

2. SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD EN COLOMBIA 5

3. MARCO LEGAL DE LAS JUNTAS DIRECTIVAS EN LAS EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO 8 4. ORGANIZACIÓN GENERAL DE LA ESE HOSPITAL SANTA MARGARITA DEL MUNICIPIO DE COPACABANA 10 4.1 NATURALEZA JURÍDICA DE LA ESE HOSPITAL SANTA MARGARITA 10

4.2 PLATAFORMA ESTRATÉGICA 11

5. FUNCIONAMIENTO DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ESE HOSPITAL SANTA MARGARITA DEL MUNICIPIO DE COPACABANA 18

5.1 REGLAMENTO INTERNO 18

5.2 APROBACIÓN DE LAS MODIFICACIONES DE TARIFAS Y CUOTAS RECUPERACIÓN QUE PROPONGA EL GERENTE 31 5.3 POLÍTICA DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES LEGALES, PARA LA SUSCRIPCIÓN DE LOS CONTRATOS DE INTEGRACIÓN DOCENTE- ASISTENCIAL POR EL GERENTE DE LA ESE 31 5.4 CRITERIOS RELACIONADOS CON LA PLANEACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA 32 5.5 FUNCIONES DE LA JUNTA RELACIONADAS CON EL CONTROL DE GESTIÓN DE LA ESE 32 5.6 EL ANÁLISIS DE LOS INFORMES FINANCIEROS Y LOS INFORMES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PRESENTADOS POR EL GERENTE Y LA EMISIÓN DE CONCEPTOS SOBRE LOS MISMOS 32 BIBLIOGRAFIA 34

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INTRODUCCIÓN La Junta Directiva de la ESE Hospital Santa Margarita es el máximo órgano dentro de la estructura jerárquica institucional, y como ente de dirección y gestión corporativa de la ESE, toma decisiones con base en la identificación y selección de opciones para la mejora continua o solución de un tema o asunto específico desde las áreas de direccionamiento y gerencia; financiera y administrativa; gestión clínica o asistencial. Este manual va dirigido a los representantes de la Junta Directiva de la ESE Hospital Santa Margarita del Municipio de Copacabana, con el fin de proporcionar los elementos pertinentes sobre la conformación y funcionamiento de la misma, facilitando el cumplimiento de sus funciones y la efectividad en el direccionamiento estratégico de la empresa. Por otro lado, se presenta el objeto, la definición y la conformación de la Junta Directiva de la ESE, facilitando su funcionamiento y gestión directiva en la empresa. Asimismo, la identificación de requisitos de los miembros de la Junta Directiva de la ESE, según los siguientes Acuerdos de Junta Directiva. - Acuerdo No. 033 de mayo 15 de 1995 - Por medio del cual se dispone la estructura del Hospital Santa Margarita del Municipio de Copacabana, Antioquia y se transforma en una Empresa Social del Estado del orden Municipal. - Acuerdo No. 08 del 29 de agosto de 2008 - Por medio del cual se adopta el reglamento interno de la Junta Directiva de la Empresa Social del Estado Hospital Santa Margarita y; - Acuerdo No. 002 de agosto 01 de 2011 - Por medio del cual se modifica el reglamento interno de la Junta Directiva de la Empresa Social del Estado Hospital Santa Margarita. Seguidamente, la identificación del proceso de designación de los miembros de la Junta Directiva de la Empresa Social del Estado, y los términos de aceptación de acuerdo con la normativa vigente, en la cual se relacionan aspectos administrativos, por medio de políticas y metas institucionales. Ahora bien, el presente manual ha sido diseñado para que de forma didáctica sea utilizado como una herramienta de trabajo que posibilite mejorar la gestión de los miembros de la Junta Directiva como ente fundamental en la dirección de las ESE y que facilite la inducción no sólo a los representantes de Junta, sino a todo el equipo directivo de la empresa, utilizándolo como material de consulta permanente para resolver las inquietudes de sus integrantes.

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1. OBJETIVOS 1.1 OBJETIVO GENERAL - Proporcionar a los representantes de la Junta Directiva de la ESE Hospital Santa Margarita del Municipio de Copacabana los elementos pertinentes sobre la conformación y funcionamiento de la misma, facilitando el cumplimiento de sus funciones y la efectividad en el direccionamiento estratégico de la empresa. 1.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS Identificar marco legal de la salud en Colombia Identificar el marco legal que regula las juntas directivas de las eses Identifica r la organización general de la ese santa Conocer su plataforma estratégica Conocer los servicios habilitados que presta Estructura orgánica (jerárquica, funcional y mapa de procesos

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2. SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD EN COLOMBIA

“La Ley 100 de 1993 establece que el objeto de las Empresas Sociales del Estado es la prestación de servicios de salud, como servicio público a cargo del Estado, o como parte del servicio público de seguridad social. La Ley 489 de 1998, al definir en el artículo 38 la integración de la rama ejecutiva del poder público, incluyó dentro de ésta a las Empresas Sociales del Estado, reconociéndoles una categoría diferente a la de los establecimientos públicos. La Ley señala que las aludidas entidades descentralizadas son creadas por la Nación o por las entidades territoriales para la prestación de servicios de salud, en forma directa. La Corte Constitucional, en Sentencia C-408 del 15 de septiembre de 1994 (M.P.: Dr. Fabio Morón Díaz), declaró la constitucionalidad de este tipo de entidades y señaló: "Más aún, y de manera expresa el artículo 150 en su numeral 7o., otorga competencia al Congreso de la República para crear personas jurídicas que no correspondan a la tipología hasta ahora existente, cuando afirma que podrá mediante ley determinar "la estructura de la administración nacional", con la creación, supresión o fusión de "otras entidades del orden nacional". Además, tiene la ley la competencia de otorgar a las asambleas departamentales y a los concejos FUNCIONES JUNTAS DIRECTIVAS EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO –ESE- municipales funciones como las ordenadas en los artículos examinados, de disponer, que las entidades territoriales a través de esas últimas corporaciones creen, transformen o reestructuren las entidades encargadas de la prestación de servicios de salud, en empresas sociales del orden departamental o municipal, pues ellas están autorizadas para cumplir las funciones que les señale la ley, según lo dispone la Carta en los artículos 300-11 y 313-10, respectivamente". Las Empresas Sociales del Estado como entidades descentralizadas están dotados de un conjunto de cualidades, entre las cuales se destaca la autonomía administrativa, con la cual cuenta la entidad para organizarse y gobernarse a sí misma; la personalidad jurídica y el patrimonio independiente son dos elementos concebidos en apoyo de la autonomía administrativa de estos entes descentralizados, pues son garantía de independencia en el desarrollo de sus actividades. Además, la autonomía a través de la descentralización, conduce a una mayor libertad de las diversas instancias en la toma de decisiones, y como consecuencia de ello, una mayor eficiencia en el manejo de la cosa pública, la cual se mide por la incidencia que una entidad descentralizada tiene en el desarrollo y en la aplicación de normas jurídicas. La autonomía de las entidades descentralizadas se concreta, en primer lugar, en la atribución que tienen de contar con sus propios órganos de dirección, y en segundo lugar, en la facultad de darse sus propios estatutos, con la posibilidad de reglamentar el funcionamiento y actividad del organismo. Conforme a lo previsto en el artículo 5° del Decreto 1876 de 1994, que reglamenta las Empresas Sociales del Estado, la Dirección de las ESE está conformada por la Junta Directiva y el Gerente y tiene a su cargo mantener la unidad de objetivos e intereses de la organización en torno a la Misión y Objetivos institucionales; identificar las necesidades esenciales y las expectativas de los usuarios, determinar los mercados a atender, definir la estrategia del servicio, asignar recursos, adoptar y adaptar normas de eficiencia y calidad controlando su aplicación en la gestión institucional, sin perjuicio de las demás funciones de dirección que exija el normal desenvolvimiento de la entidad. El artículo 11 ibídem, señala las funciones de las Juntas Directivas de las ESE:

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"Funciones de la Junta Directiva. Sin perjuicio de las funciones asignadas a las Juntas Directivas por ley, Decreto, Ordenanza o Acuerdo u otras disposiciones legales, ésta tendrá las siguientes: Expedir, adicionar y reformar el Estatuto Interno. Discutir y aprobar los Planes de Desarrollo de la Empresa social. Aprobar los Planes Operativos Anuales. Analizar y aprobar el proyecto de presupuesto anual, de acuerdo con el Plan de Desarrollo y el Plan Operativo para la vigencia. Aprobar las modificaciones de tarifas y cuotas de recuperación que proponga el Director o Gerente, para ajustarse a las políticas tarifarias establecidas por las autoridades competentes en el sistema general de seguridad social en salud, en sus distintos órdenes. Aprobar la planta de personal y las modificaciones a la misma, para su posterior adopción por la autoridad competente. FUNCIONES JUNTAS DIRECTIVAS EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO. Aprobar los Manuales de Funciones y Procedimientos, para su posterior adopción por la autoridad competente. Establecer y modificar el Reglamento Interno de la Empresa Social. Analizar los Informes Financieros y los informes de ejecución presupuestal presentados por el Gerente y emitir concepto sobre los mismos y sugerencias para mejorar el desempeño institucional. Supervisar el cumplimiento de los planes y programas definidos para la Empresa Social. Servir de voceros de la Empresa Social ante las instancias político administrativas correspondientes y ante los diferentes niveles de Dirección del Sistema de Salud, apoyando la labor del Gerente en este sentido. Asesorar al Gerente en los aspectos que este considere pertinente o en los asuntos que a juicio de la Junta lo ameriten. Diseñar la política, de conformidad con las disposiciones legales, para la suscripción de los Contratos de Integración Docente Asistencial por el Gerente de la Empresa Social. Elaborar terna para la designación del responsable de la Unidad de Control Interno. Fijar honorarios para el Revisor Fiscal. Determinar la estructura orgánica-funcional de la entidad, y someterla para su aprobación ante la autoridad competente. Elaborar terna de candidatos para presentar al Jefe la respectiva Entidad Territorial para la designación del Director o Gerente". A su vez, el artículo 14 ibídem, prevé que son funciones de los Gerentes de las ESE, las siguientes: "Funciones de los Gerentes de las Empresas Sociales del Estado. Son funciones de los Gerentes de las Empresas Sociales del Estado, además de las definidas en la Ley, Ordenanza o Acuerdo, las siguientes: Dirigir la Empresa, manteniendo la unidad de intereses en torno a la misión y objetivos de la misma;

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Realizar la gestión necesaria para lograr el desarrollo de la Empresa de acuerdo con los planes y programas establecidos, teniendo en cuenta los perfiles epidemiológicos del área de influencia, las características del entorno y las internas de la Empresa Social; Articular el trabajo que realizan los diferentes niveles de la organización, dentro de una concepción participativa de la gestión; Ser nominador y ordenador del gasto, de acuerdo con las facultades concedidas por la ley y los reglamentos; Representar a la empresa judicial y extrajudicialmente; Velar el cumplimiento de las leyes y los reglamentos que rigen las Empresas Sociales del Estado; Rendir los informes que le sean solicitados por la Junta Directiva y demás autoridades competentes". Así pues, es claro que la naturaleza de la junta o consejo directivo de las diferentes entidades descentralizadas, es la de ser su órgano de superior dirección y administración y, en tal carácter, ejercer la orientación de la actividad que le es propia al respectivo ente dentro de la autonomía con que cuenta según la ley y de acuerdo con las disposiciones de su estatuto orgánico y con las de FUNCIONES JUNTAS DIRECTIVAS EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO –ESE - los estatutos internos o reglamentos administrativos dictados por el gobierno o por el mismo órgano directivo. Las decisiones de la Junta Directiva de la ESE son de su exclusiva competencia, sin que las facultades de inspección, vigilancia y control propias de la Superintendencia Nacional de Salud puedan confundirse con la co-administración de la entidad objeto de las funciones de policía administrativas, propias del órgano de control. Por su parte, la Gerencia es el órgano ejecutor de las políticas institucionales, de acuerdo con las facultades concedidas por la ley, los estatutos y reglamentos que rigen la Empresa Social del Estado. El anterior concepto se expide en los términos del artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”1.

1 Disponible en Internet:

Rojas Combariza Ángela Patricia. Jefe De Oficina Asesora Jurídica. FUNCIONES JUNTAS DIRECTIVAS EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO ESE. Obtenido en internet el día 25 de agosto de 2014. Hora: 4:30 pm. http://www.consultorsalud.com/attachments/article/0/Concepto%20funciones%20de%20la%20junta%20directiva%20de%20una%20ESE.pdf

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3. MARCO LEGAL DE LAS JUNTAS DIRECTIVAS EN LAS EMPRESAS SOCIALES DEL

ESTADO El soporte legal de las juntas directivas de las Empresas Sociales del Estado es el siguiente: - Conformación y funcionamiento de la junta directiva decreto 1876 de agosto 3 de 1994 el cual establece los siguientes aspectos - Mecanismos de conformación de las juntas directivas (art. 7). - Requisitos para los miembros de las juntas directivas (art. 8). - Aceptación de los miembros de la junta directiva (art. 9). - Reuniones de la junta directiva (art. 10) - Funciones de la junta directiva (art. 11) - Denominación de los actos de la junta directiva (art. 12) - Las inhabilidades e incompatibilidades para pertenecer como representantes a las juntas directivas están contempladas en las siguientes normas - Constitución Política de Colombia, artículos 126 al 129 y artículo 292. - Ley 489 de 1998, la cual dicta normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional. Artículo 102. - Ley 0269 de febrero 29 de 1996 por la cual se regula parcialmente el artículo 128 de la Constitución Política, en relación con quienes prestan servicios de salud en las entidades de derecho público. Artículo 4. - Ley 200 de 1995, Código Disciplinario Único. Capítulo 5, artículos 43, 44 y 45. - Ley 190 de 1995, Estatuto Anticorrupción, por la cual se dictan normas tendientes a preservar la moralidad en la administración pública y se fijan disposiciones con el fin de radicar la corrupción administrativa, Artículos 17 y 52. - Ley 10 del 10 de enero de 1990 por la cual se reorganiza el Sistema Nacional de salud y se dictan otras disposiciones, artículo 19. - Decreto 128 de enero 26 de 1976 el cual dicta el estatuto de inhabilidades, incompatibilidades y responsabilidades de los miembros de las juntas directivas de las entidades descentralizadas y de los representantes legales de estas. Artículos 3, 8, 14. - Decreto 973 de 1994 por el cual se expide el régimen de inhabilidades e incompatibilidades Artículo 3.

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- La Ley 136 de 1994 por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios Artículos 45 y 48 - La Ley 617 de 2000 por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto extraordinario 1222 de 1986, se adiciona la Ley orgánica de presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas Artículos 34, 41, 49, 126, 130. - Las prohibiciones de los representantes de las juntas directivas están consagradas en la siguiente norma - Decreto 128 de 1976, Artículos 9, 10, 11,12 y 13. - Los aspectos relacionados con la delegación que faculta a los representantes del estamento político-administrativo, se expresan en la siguiente norma - Ley 489 de 1998, la cual dicta normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional. Artículos del 9° al 12°.

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4. ORGANIZACIÓN GENERAL DE LA ESE HOSPITAL SANTA MARGARITA DEL

MUNICIPIO DE COPACABANA

4.1 NATURALEZA JURÍDICA DE LA ESE HOSPITAL SANTA MARGARITA La Empresa Social del Estado Hospital Santa Margarita fue creada inicialmente como el instituto sanitario de Copacabana, una entidad sin ánimo de lucro mediante el Decreto Departamental 565 del 23 de diciembre de 1960. Mediante Acuerdo Municipal No 033 de 15 de Mayo de 1995, el Concejo de Copacabana reestructuró la entidad y la transformó en la Empresa Social del Estado, organizada como una entidad pública descentralizada, dotada de personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa. Su portafolio de servicios oferta las siguientes atenciones de primer nivel de atención (baja complejidad) en Salud: Promoción de la salud y Prevención de la enfermedad; Consulta Médica General, Salud Oral, Urgencias, Internación, laboratorio Clínico; Rayos X y servicio Farmacéutico. En la actualidad se ubica en la zona centro del Municipio de Copacabana, al norte del Área Metropolitana del Valle de Aburra. “El objeto de la empresa será la prestación de servicios de salud, entendidos como servicio público a cargo del Estado y como parte integrante del sistema de seguridad social en salud. En consecuencia, podrá prestar los servicios correspondientes al plan obligatorio de salud, acciones de fomento de la salud, prevención de las enfermedades y educación a la comunidad, de acuerdo con su capacidad de resolución. Igualmente podrá actuar como centro de investigación, adiestramiento y formación del personal requerido por el sector salud, para lo cual coordinará sus acciones con otras entidades públicas o privadas”2. “Su patrimonio está constituido por todos los bienes destinados a la prestación de los servicios que constituyen su objeto y que actualmente se encuentren en cabeza del hospital. Los que la Nación y el Departamento le transfieran a cualquier título. Los bienes actualmente destinados por el municipio al hospital y los que en un futuro destine la empresa. Las transferencias que actualmente recibe el hospital y las que un futuro se asignen a la empresa, provenientes de los presupuestos nacional, departamental y municipal. Los recursos recaudados por concepto de venta de servicios. Todos los demás bienes y recursos que a cualquier título adquiera la empresa” 3. 4.2 PLATAFORMA ESTRATÉGICA

2 Acuerdo No.033 de Mayo 15 de 1995. Por medio del cual se dispone la estructura del Hospital Santa Margarita de Municipio de

Copacabana, Antioquia y se transforma en una “Empresa Social del Estado del orden municipal” Artículo 3. 3 .Ibid., Artículo 4

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- MISION La ESE Hospital Santa Margarita de Copacabana presta sus servicios de salud con énfasis en promoción de la salud y prevención de la enfermedad, con talento humano competente, tecnología adecuada a su nivel de atención y responsabilidad social, para impactar positivamente la salud de la comunidad. - VISION Para el año 2020 la ESE Hospital Santa Margarita de Copacabana será una institución reconocida en el sector de la salud y la comunidad usuaria, por el desarrollo de estrategias que le permitan la mejora continua, la humanización, la responsabilidad social y la sostenibilidad financiera. - VALORES - Amabilidad. Dar un trato digno y afectuoso a todo aquel con quien se relaciona sin perder el respeto durante el contacto. - Compromiso. Asumir los deberes inherentes al cargo contenidos en el manual de funciones y aquellos que sean asignados para contribuir. En la mejora continua y la implementación de la cultura organizacional - Liderazgo. Guiar de manera positiva a los compañeros de trabajo hacia el logro de los objetivos o propósitos de la empresa. - Responsabilidad. Aceptar los errores en los que haya incurrido durante el cumplimiento de las funciones en pro de mejorar las competencias y el aprendizaje organizacional. - Respeto. Atender con prudencia a los demás y a guardar el comportamiento indicado en cada situación. - Tolerancia. Ponerse en el lugar del otro, respetar las ideas, opiniones y creencias así sean contrarias a las nuestras. - PRINCIPIOS - Comunicación asertiva, como parte fundamental del clima organizacional. - Trabajo en equipo para el logro de los objetivos institucionales. - Atención cálida y afectiva al usuario y su familia, como la razón de ser de la ESE Hospital Santa Margarita de Copacabana. - Transparencia como mandamiento supremo en todas las gestiones, actividades y relaciones. - POLÍTICA DE CALIDAD

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Nuestro equipo de trabajo se compromete a brindar servicios de calidad a los usuarios con fundamento en los principios y valores institucionales. - OBJETIVOS CORPORATIVOS Fortalecer la calidad en la prestación de los servicios de salud, mediante el desarrollo del Sistema de Gestión de la Calidad y el fortalecimiento de las redes integradas de servicios de salud. Brindar Servicios de salud de baja complejidad con énfasis en la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad y la atención primaria en salud, garantizando el acceso y la atención integral con calidad y calidez. Fortalecer el sistema de protección del medio ambiente en la organización. Facilitar el acceso de los usuarios a los servicios de salud, a través de la información, orientación y acompañamiento oportuno, en favor del ejercicio de sus derechos y la satisfacción de sus necesidades y expectativas. - POBLACION OBJETO La ESE Hospital Santa Margarita de Copacabana, se ha preocupado en gran manera por brindar a toda la población del municipio, un adecuado portafolio que le permita a los diferentes sectores acceder en una manera fácil a sus servicios. - Población general. Toda la población, sin distinción alguna, tendrá derecho a las actividades de Salud Pública, garantizado por el municipio, la Nación y el departamento, en sus respectivas competencias y áreas de influencia. - Población afiliada al Régimen Contributivo. Esta población tendrá derecho a todas las actividades, procedimientos e intervenciones incluidas en el Plan Obligatorio de Salud P.O.S.

- Población afiliada al Régimen Subsidiado. Este segmento de la población tendrá derecho a todas las actividades, procedimientos e intervenciones que hacen parte del Plan Obligatorio de Salud P. O. S.-S. - Población pobre no afiliada (Vinculados al sistema). Población Afiliada a Regímenes Especiales. Magisterio, Policía Nacional, ARL, atención de Urgencia con cargo al FONSOAT, entre otros.

- POLITICAS INSTITUCIONALES - Política de gestión del recurso humano - Política de compromiso con la calidad - Política del Autocontrol - Política de Gestión del Riesgo

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- Política de seguridad del paciente - Política de Referenciación Competitiva - Política de comunicación e información - Política de gestión documental - Política de seguridad y confidencialidad de la información documental - Política del sistema de información - Política de Administración de la Seguridad - Política de responsabilidad social compromiso con la comunidad - Política frente al medio ambiente - Política de economía - Política de responsabilidad - Compromiso con el Gobierno en Línea. La Gerencia y Directivas - Compromiso con la comunicación pública - Compromiso con la comunicación organizacional - Compromiso de confidencialidad en el servicio - Compromiso con la circulación y divulgación de la información - Compromiso con la rendición de cuentas: Atención de quejas y reclamos

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SERVICIOS QUE OFRECE LA ESE

*Fuente: Intranet institucional. - ESTRUCTURA ORGANICA

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*Fuente: Intranet institucional

*Fuente: Intranet institucional

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*Fuente: Intranet institucional

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5. FUNCIONAMIENTO DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ESE HOSPITAL SANTA

MARGARITA DEL MUNICIPIO DE COPACABANA Para el adecuado funcionamiento de la junta directiva, esta debe proveerse de instrumentos que faciliten su gestión, como el reglamento interno. Así mismo los integrantes de la Junta Directiva deben tener claridad de cuál es su rol por estamento y como planear y desarrollar reuniones que sean productivas. 5.1 REGLAMENTO INTERNO El reglamento interno de la Junta Directiva de la ESE Hospital Santa Margarita contiene los siguientes aspectos, pero la junta directiva es autónoma para definir otros criterios que considere necesarios para su funcionamiento: - Objeto - Definición - Conformación de la junta directiva. - Requisitos para los miembros de la junta directiva - Términos de aceptación - Funciones de la Junta Directiva - Carácter de los miembros de la Junta Directiva - Honorarios de los miembros de la Junta Directiva - Periodicidad de las reuniones - Quórum - Actas - Libro de actas - Denominación de los actos - Funciones del presidente - Funciones del gerente - Funciones del secretario - Duración de las reuniones - Organización de la reunión - Dirección de la reunión ordinaria o extraordinaria - Relaciones entre la junta directiva y demás servidores de la Empresa Social del Estado - Elaboración de ternas para el nombramiento de gerente y/o asesor de control interno - Designación del revisor fiscal

- Objeto. Adoptar el reglamento interno para la Junta Directiva de la Empresa Social del

Estado Hospital Santa Margarita del Municipio de Copacabana, como marco legal de sus actuaciones con el fin de facilitar su funcionamiento y gestión directiva dentro de la Empresa. - Definición. La Junta Directiva, es un órgano de dirección de la Institución, con funciones propias definidas por la ley, responsable junto con el Gerente, del manejo general del organismo. El reglamento interno es un documento basado en los estatutos de la Empresa Social de Estado, en el cual se precisan los aspectos que facilitan el funcionamiento y actuación de

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la junta directiva. Su objetivo es permitir a la junta directiva actuar con eficiencia, eficacia y transparencia en su gestión, lo cual se traduce en el desarrollo institucional de la empresa. El reglamento interno es elaborado por la junta directiva cuyo órgano de dirección de la Institución, con funciones propias definidas por la ley, responsable junto con el Gerente, del manejo general del organismo, teniendo en cuenta la normatividad vigente y los estatutos de la empresa social del estado. Una vez elaborada la propuesta de reglamento interno, se sometió a consideración de la junta directiva para su aprobación. - Conformación de la Junta Directiva de la ESE. La Junta Directiva de la Empresa Social del Estado Hospital Santa Margarita del Municipio de Copacabana, está conformada de conformidad con los Acuerdos: - Acuerdo No. 033 de mayo 15 de 1995 - Por medio del cual se dispone la estructura del Hospital Santa Margarita del Municipio de Copacabana, Antioquia y se transforma en una Empresa Social del Estado del orden Municipal. - Acuerdo No. 08 del 29 de agosto de 2008 - Por medio del cual se adopta el reglamento interno de la Junta Directiva de la Empresa Social del Estado Hospital Santa Margarita y; - Acuerdo No. 002 de agosto 01 de 2011 - Por medio del cual se modifica el reglamento interno de la Junta Directiva de la Empresa Social del Estado Hospital Santa Margarita. La Dirección de la Empresa Social del Estado Hospital Santa Margarita de Copacabana, tendrá una Junta de cinco (5) miembros y constituida de la siguiente manera. - El Alcalde o su delegado quien lo presidirá - El Jefe de la Dirección local de Salud, o quien haga sus veces - Un representante de los profesionales de la salud que funcione en el hospital - Un representante del área administrativa que funcione en el hospital En el evento de no existir en la Ese profesionales en el área administrativa, la Junta Directiva podrá integrarse con un servidor de dicha área con formación de técnico o tecnólogo. Un representante de la Liga de Usuarios, designado por las alianzas o asociaciones de usuarios legalmente establecidas, mediante convocatoria realizada por parte de la Secretaría de Salud Municipal. El gerente asistirá por derecho a la Junta con voz pero sin voto. Los representantes de los usuarios y de los servidores públicos de la entidad tendrán un período de dos años y no podrán ser reelegidos para períodos consecutivos, ni podrán ser parte de las juntas directivas de las ESE en más de dos ocasiones.

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A las reuniones de la Junta Directiva concurrirá por derecho propio, sin voz y sin voto, el Subgerente Administrativo de la empresa, quien actuará como Secretario de la misma. En caso de inasistencia del subgerente administrativo, obrara como secretario quien designe el presidente de Junta. La Junta Directiva podrá solicitar o autorizar la asistencia de otras personas a sus sesiones, con el propósito de ilustrar su criterio o recibir información necesaria para la toma de decisiones que le corresponde. De no estar nombrado el Director Local de Salud sólo podrá tomar asiento en la Junta Directiva por el Estamento Político-Administrativo el Secretario que mediante acto administrativo del jefe del ente territorial tenga delegado las funciones de Director Local de Salud. - Requisitos para los miembros de la junta directiva. Ellos son: - Los representantes del estamento político - administrativo: - No hallarse incursos en ninguna de las inhabilidades o incompatibilidades contempladas en la Ley - Los representantes de la comunidad deben: - De la Asociación de Usuarios: Estar vinculados y cumplir funciones específicas en salud en dicha Asociación acreditando una experiencia de trabajo no inferior un año. - No hallarse incursos en ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades - contempladas en la Ley. - Los Representantes del sector Científico de la Salud deben: - Poseer título profesional en cualquiera de las disciplinas de la Salud

- No hallarse incurso en ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades contempladas en la ley. - Términos de la aceptación. Una vez comunicada por escrito la designación y funciones como miembro de la Junta Directiva, por parte de la Dirección de Salud Local, la persona en quien recaiga el nombramiento, deberá manifestar por escrito su aceptación o declinación dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación. En caso de aceptación, tomará posesión ante el Director Local de Salud quedando consignada la posesión en el libro de Actas que se debe llevar para tal efecto. Copia del Acta debe ser enviada al Gerente la ESE. - Funciones de la junta directiva. La Junta Directiva de la Empresa Social del Estado Hospital Santa Margarita del Municipio de Copacabana, tendrá las siguientes funciones: - Expedir, adicionar y reformar el estatuto interno.

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- Discutir y aprobar los planes de desarrollo de la Empresa. - Aprobar los planes operativos anuales. - Analizar y aprobar, con criterios de responsabilidad y rentabilidad social, los planes operativos anuales y el proyecto de presupuesto anual, de acuerdo con el plan de desarrollo y plan operativo para la vigencia, de manera que se garantice la viabilidad financiera y el desarrollo sostenible de la empresa y de sus proyectos estratégicos. - Definir, aprobar, evaluar y modificar el plan de gestión a ser ejecutado por el Gerente de acuerdo con la normatividad vigente. - Aprobar las modificaciones de tarifas y cuotas de recuperación que proponga el Gerente, para ajustarse a las políticas tarifarias establecidas por las autoridades competentes en el sistema de seguridad social en salud, en sus diversos órdenes. - Aprobar la estructura general de la Planta de Personal y las modificaciones a la misma, para su posterior adopción por la autoridad competente. - Aprobar los manuales de Funciones y requisitos y de Procesos y Procedimientos, para su posterior adopción por la autoridad competente. - Analizar los informes financieros, los informes de ejecución presupuestal y los indicadores de calidad presentados por el Gerente y emitir concepto sobre los mismos y sugerencias para mejorar el desempeño institucional. - Supervisar el cumplimiento de los planes y programas definidos para la Empresa. En desarrollo de esta función, la Junta Directiva podrá Citar al gerente o a los responsables de las unidades funcionales para que sustenten su gestión ante la junta, o para que la apoyen en el ejercicio de sus funciones, siempre que se presenten situaciones que así lo ameriten. - Asistir a las reuniones de capacitación y entrenamiento en temas de gestión y las demás que se programen con el objeto de mejorar el desempeño de la junta directiva en el ejercicio de sus funciones. - Aprobar el Programa de Educación Continua para la Junta Directiva propuesto por la ESE. - Proponer temas de capacitación cuando se consideren relevantes para el mejor desempeño de las funciones. - Servir de voceros de la Empresa ante las instancias político administrativas correspondientes y ante los diferentes niveles de Dirección del Sistema de Salud, apoyando la labor del gerente en este sentido. - Asesorar al Gerente en los aspectos que éste considere pertinentes o en los asuntos que a juicio de la Junta lo ameriten.

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- Elaborar terna para designación del responsable de la unidad de Control Interno para presentar al gerente para su elección. - Designar el Revisor Fiscal y fijar sus honorarios. - Diseñar la política e conformidad con las disposiciones legales, para la suscripción de los contratos de integración docente-asistencial por el gerente de la Empresa. - Elaborar terna de candidatos y presentarla al jefe de la respectiva Entidad Territorial para la designación del Gerente. - Participar activamente de las rondas de liderazgo implementadas por la ESE para promover la interacción de la Junta Directiva con el personal de la empresa, de manera que se garantice la disponibilidad de espacios para su orientación y escucha activa - Analizar, aprobar y aplicar el Modelo de Planeación Estratégica de la Empresa. - Participar activamente en el análisis de los estudios técnicos que se lleven a cabo de manera previa a los procesos de planeación estratégica. - Participar activa y responsablemente en la formulación y aprobación de la plataforma estratégica y de los planes de desarrollo de la empresa, y en su posterior divulgación hacia las personas y estamentos interesados. - Autorizar al gerente para la celebración de contratos que tengan como objetivo adquirir o prestar bienes y servicios cuya cuantía exceda el monto a que se refiere el estatuto de contratación - Las demás que legalmente le corresponden como Junta Directiva. - Carácter de los miembros de la Junta Directiva. Los miembros de la Junta Directiva que no sean empleados públicos, aunque ejercen funciones públicas, no adquieren por ese solo hecho la calidad de funcionarios públicos. Sus responsabilidades, lo mismo que sus inhabilidades e incompatibilidades se regirán por las normas legales que regulen la materia y por los Estatutos de la Empresa. Los representantes de la junta directiva de la Empresa Social del Estado Hospital que representan a cada estamento deben desempeñarse con responsabilidad, motivación y compromiso. Su participación en la junta directiva deberá ser muy activa y no deberá limitarse a avalar lo que los demás dicen sino a analizar conscientemente todas las situaciones con sentido crítico y objetivo proponiendo alternativas de solución a los problemas que se presentan. Todo integrante de la junta directiva deberá caracterizarse por: - Responsabilidad para asumir las competencias que por Ley han sido asignadas a la junta directiva y tomar las decisiones que sean necesarias para lograr el adecuado funcionamiento de la Empresa Social del Estado.

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- Motivación e Interés para hacer parte de la junta directiva lo cual deberá traducirse en participación activa y decidida. - Compromiso con la Empresa Social del Estado y la comunidad. Al asumir su rol cada integrante de la junta directiva contribuirá al desarrollo de la empresa que dirigen y al bienestar de la comunidad. A continuación describiremos cual es el rol de cada uno de los integrantes por estamento en la junta directiva. - Estamento Político Administrativo: El Alcalde en su calidad de presidente de la junta directiva debe ser un líder con gran capacidad creativa y con habilidad para tomar decisiones. Así mismo su responsabilidad será: - Convocar y presidir las reuniones de la junta directiva. - Garantizar el cumplimiento de políticas, planes, programas de salud del Municipio y articularlos con los planes de E.S.E.

- Posibilitar acciones tendientes al desarrollo de la E.S.E. - Delegar en forma adecuada su participación en la junta directiva. - Designar el tercer miembro del estamento político - administrativo mediante acto administrativo cuando la junta este conformada por representantes. - El Director Local de Salud es el político con conocimientos técnicos del sector salud por lo cual deberá: - Facilitar el cumplimiento de políticas, planes, y programas de salud del municipio con los planes de la E.S.E. - Delegar en forma adecuada su participación en la junta directiva. - Convocar a la asociación de usuarios legalmente establecida en la E.S.E. para la designación del representante ante la junta. En lo concerniente a los gremios de producción, enviar comunicación al director de la cámara de comercio a fin de que los convoque para la designación del representante. - Nombrar y posesionar los representantes de los estamentos científico y comunidad y al tercero del político - administrativo cuando sea una junta de nueve integrantes. - Registrar el libro de actas de la junta. - Estamento Científico de la Salud: ASOCIACIONES CIENTÍFICAS O PROFESIONALES DEL AREA DE LA SALUD. Son los profesionales con conocimientos técnico - científicos que deberán: - Aportar conocimientos científicos y técnicos para el desarrollo de la E.S.E.

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- Velar por la calidad de los servicios de salud que prestan en la E.S.E. - Estamento de la Comunidad: ASOCIACIONES DE USUARIOS .Son los representantes y voceros de los usuarios su labor debe estar encaminada a: - Canalizar las necesidades de la comunidad. - Velar por la calidad de los servicios de salud. - Vigilar que las decisiones de la junta directiva den respuesta a los intereses de la comunidad. - Existen otras actuaciones que son comunes para todos los integrantes de la junta directiva y están encaminadas a: - Estudiar, investigar y capacitarse en los aspectos relacionados con sus funciones. - Participar activamente buscando el desarrollo de la E.S.E. - Propiciar relaciones armónicas y adecuada comunicación. - Asistir puntualmente a las sesiones y contribuir a que terminen dentro del tiempo establecido. - Aunque el gerente de la Empresa Social del Estado no integra la junta directiva, participa en las reuniones como representante legal de la institución y parte del ente de Dirección de ella, y en algunas ocasiones también como secretario de la junta, por lo cual su rol está en función de: - Conformar la junta directiva (Convocar a los profesionales de la salud o asociaciones científicas, con el fin de que estos designen los representantes a la junta). - Propiciar capacitación a los integrantes de la junta para cumplir con las competencias. - Elaborar y presentar propuestas de Acuerdos. - Presentar informes de evaluación de planes y programas y de estados financieros. - Garantizar un adecuado archivo de Libros, Actas, Acuerdos y Correspondencia de la junta directiva. - Articular planes de salud de la E.S.E. con los planes del Municipio. - Propiciar relaciones armónicas y adecuada comunicación entre la junta y la organización. - Establecer un programa de inducción y Reinducción para los integrantes de la junta. - Solicitar la designación del reemplazo(s) cuando la situación así lo requiera.

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- Presentar el libro de actas ante la Dirección de Salud para su registro. - Honorarios de los miembros de la Junta. De conformidad con el parágrafo del artículo 8 del Decreto 1876 de 1994, los honorarios que percibirán los Miembros de la Junta que no ostenten cargo público alguno, se cancelarán según lo determinado en el Acuerdo del Concejo Municipal N° 033, los cuales fueron fijados en un cuarto de salario mínimo mensual legal vigente, por sesión; sin perjuicio de reconocer en cuenta aparte los viáticos a que haya lugar. Estos serán cargados al presupuesto de la Empresa. - Periodicidad de las reuniones. La Junta Directiva se reunirá ordinariamente cada dos meses y extraordinariamente por convocatoria del Gerente de la Institución, del Presidente de la Junta o de la tercera parte de sus miembros. Se convocará a la Junta Directiva a reuniones extraordinarias cuando la Empresa lo amerite, atendiendo los principios de eficiencia, eficacia, la urgente toma de decisiones de su competencia o cuando el Gerente o El Revisor Fiscal consideren un caso como de su urgente conocimiento. - Quórum. En las reuniones de la Junta Directiva, el quórum para deliberar, será de (2) dos de sus miembros y para decidir, será de mínimo tres (3). La adopción de toda decisión requerirá de la mitad más uno de los asistentes a la sesión. No cumpliéndose el quorum para deliberar y decidir por la inasistencia de varios integrantes, se dejara constancia en el acta, la cual será firmada por los que asistieron y se volverá a citar a nueva reunión. De repetirse la situación antes descrita, la junta directiva sesionará con las personas que allí se encuentren reunidas y las decisiones que se tomen serán válidas al igual que los actos administrativos que se aprueben, si hubiere lugar a ellos. Cuando en una sesión de junta directiva exista empate para la toma de decisiones, el mismo se resolverá con el voto de quien preside la junta directiva. La inasistencia injustificada a tres (3) reuniones consecutivas o a cinco (5) reuniones durante el año, será causal automática y suficiente de pérdida del carácter de miembro de la junta directiva lo cual se hará constar en el acta correspondiente. En consecuencia, el gerente solicitará la designación del reemplazo siguiendo el procedimiento previsto por las normas pertinentes y con el cumplimiento de los requisitos exigidos. - Actas. De cada una de las sesiones de la Junta Directiva se levantará la correspondiente Acta, la cual conformará el Libro que de manera oficial se llevará de las mismas, una vez sean aprobadas y firmadas por su Presidente y Secretario y que estará bajo la custodia del Gerente de la Empresa, en el Archivo Oficial de la Gerencia. El Acta hará constar los siguientes aspectos: - Número de la sesión. - Fecha y lugar en que se realizó la reunión.

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- Constancia del quórum para deliberar. - Nombre completo de los asistentes y constancia de los nombres de los inasistentes, adjuntando la excusa correspondiente, si la hubo. - Orden del día aprobado por los asistentes. - Constancia de aprobación de actas anteriores. - En caso de corrección, las actas enviadas previamente (5 días hábiles antes de la reunión) por el Secretario a los miembros de la Junta, no se modificarán en ellas mismas, pues las correcciones u observaciones de los participantes se harán constar en el acta de la sesión donde el acta en discusión sea analizada y aprobada. - Resumen de los análisis y decisiones más importantes de cada punto del orden del día. Al respecto el Secretario deberá ser muy preciso y evitará citas o referencias personales que no tengan importancia para comprender el punto. - El original y las copias de las actas deberán llevar la firma del Presidente y del Secretario de la Junta. - El Secretario será responsable de archivar las actas originales y de velar por su conservación. En el archivo de actas los folios serán numerados y cada uno de ellos será firmado y sellado por el secretario para evitar alteraciones. - Libro de Actas. El libro de Actas deberá ser registrado ante la Dirección Local del Salud, entidad que ejerce las funciones de inspección, vigilancia y control y debe llevar la firma de cada uno de los miembros de Junta asistentes a las sesiones. - De la denominación de los actos de la Junta Directiva. Los Actos de la Junta Directiva se denominarán ACUERDOS y surtirán efecto a partir de la fecha de su expedición. Se numerarán sucesivamente con indicación del día, mes y año en que se expidan, y serán suscritos por el Presidente y Secretario de la misma. De los Acuerdos se deberá llevar un archivo consecutivo bajo la custodia directa del Gerente. - Funciones del Presidente de la Junta Directiva. El presidente de la Junta Directiva tendrá las siguientes funciones: - Presidir las reuniones para garantizar que sean ágiles, bien informadas y efectivas en sus decisiones. En caso de inconvenientes, el Presidente delegará su asistencia mediante acto administrativo; la designación del Presidente debe quedar consignada en el Acta. - Acordar con el Gerente de la Empresa el lugar, fecha, hora y orden del día de las reuniones.

- Velar y propender porque la Junta Directiva asuma sus funciones en provecho de la Empresa y se convierta en facilitadora del desarrollo institucional, en el marco de la misión de la organización, las disposiciones legales vigentes y los intereses de la sociedad. - Otorgar el uso de la palabra durante las reuniones de la Junta, procurando que se dé la máxima participación en los análisis y en las decisiones.

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- Refrendar con su firma los Acuerdos de la Junta. - Liderar el desempeño y la gestión de la Junta Directiva, como órgano de dirección de la Empresa. - Facilitar las relaciones de la Empresa con la población usuaria y con las demás instituciones públicas y privadas. - Propender en todo momento por la supervivencia, crecimiento y desarrollo de la Empresa, en el marco de su razón social y de las disposiciones legales vigentes. - Facilitar la aplicación de medidas que contribuyan al logro de los objetivos empresariales. - Propender por una comunicación productiva, estrecha y permanente entre la Junta Directiva y el Gerente de la Empresa, que facilite el desempeño y la productividad de ambos órganos de dirección, en el marco de las competencias y responsabilidades de cada uno de ellos. - Las demás que le correspondan como miembro de la Junta Directiva. - Funciones del Gerente de la ESE en la Junta Directiva. El Gerente de la Empresa quien actuará en la Junta con voz pero sin voto, tendrá como funciones generales las siguientes:

- Asistir a cada una de las sesiones ordinarias y extraordinarias, con la puntualidad requerida.

- Rendir los informes que le sean solicitados con oportunidad, idoneidad y eficiencia. - Presentar con la oportunidad requerida para su discusión y aprobación los Planes de

Desarrollo, programas y proyectos que se tracen en la ESE.

- Presentar los Planes Operativos Anuales para su correspondiente aprobación.

- Presentar el proyecto de presupuesto anual de la ESE, de acuerdo con el Plan de Desarrollo y el Plan Operativo para cada vigencia, para su aprobación.

- Proponer ajustes a las tarifas y cuotas de recuperación de acuerdo con las políticas tarifarias establecidas por las autoridades competentes en el Sistema General de Seguridad Social en Salud.

- Presentar los Manuales de Funciones y Procedimientos para su aprobación.

- Presentar el proyecto de Reglamento de Prestación de Servicios de la Empresa y sus modificaciones, para su aprobación.

- Presentar el plan de gestión y los informes de gestión que permitan evaluarlo según la normatividad vigente.

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- Proponer la estructura orgánica-funcional de la ESE y reestructuraciones para su determinación.

- Las demás que la Ley y la Junta Directiva dispongan - Funciones del Secretario de la Junta Directiva. Como Secretario de la Junta Directiva, ejercerá las funciones el Subgerente Administrativo de la Empresa y tendrá como funciones las siguientes:

- Acordar con el Gerente y el Presidente de la Junta el lugar, fecha, hora y orden del día de las reuniones y preparar su desarrollo para que las sesiones sean ágiles, bien informadas y efectivas en su decisión.

- Enviar a los miembros de la Junta Directiva la correspondiente citación con una antelación no inferior a cinco (5) días hábiles a la fecha en la que se llevará a cabo la correspondiente reunión ordinaria. La citación deberá estar acompañada de los documentos y demás soportes de los temas que se van a tratar en la reunión a la cual se cita.

- Refrendar con su firma los Acuerdos de la Junta, en calidad de Secretario de la misma.

- Mantener informado al Gerente para que cite en las fechas estipuladas procurando conservar la periodicidad establecida para las reuniones según lo acordado en el presente reglamento.

- Gestionar con oportunidad la elaboración de las Actas, responder por su contenido ajustado a los temas tratados, deliberados y decididos en la sesión a la que corresponda y presentar a la Junta cada proyecto en la sesión siguiente para su aprobación y posterior firma por el Presidente.

- Manejar, custodiar y conservar los archivos correspondientes a la Junta Directiva y suministrar la información requerida por autoridad competente, de conformidad con las normas vigentes sobre información de documentos públicos y las disposiciones sobre correspondencia y archivo que se expidan en la Empresa.

- La junta directiva tiene autonomía para elegir su secretario y determinar su periodo, este no percibe honorarios por dicha actividad y debe reunir las siguientes características:

- Adecuadas relaciones interpersonales

- Capacidad de redacción y síntesis - Disponibilidad de tiempo - Discreción con la información

- Sugerimos que no debe actuar el gerente de la Empresa Social del Estado como

secretario de la junta directiva, porque sus funciones son administrativas y de dirección; y la función que realiza el secretario es operativa. Lo más conveniente es que la junta se reúna y entre ellos se elija el secretario, teniendo en cuenta los aspectos antes mencionados.

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- Al designar la junta directiva como secretario a una persona que no haga parte de ella se

debe tener en cuenta que este no tiene voz ni voto. - Duración de las reuniones. La duración de las sesiones de Junta será variable dependiendo de la complejidad del temario. Por eficiencia, las agendas de la reunión se organizarán para una discusión máxima de cuatro (4) horas. Siendo el tiempo ideal una duración de dos (2) horas. El Presidente de la Junta podrá declarar sesión permanente cuando así lo considere oportuno, o citar a nueva reunión para continuar el temario. - Organización de la reunión. La agenda de la reunión deberá prepararse con la debida oportunidad, dependiendo de las necesidades u obligaciones de la institución. Al citar la reunión, el Gerente, hará constar la agenda prevista, la fecha, el lugar y la hora de la sesión. El acta de la reunión anterior y la copia de los documentos que van a ser objeto de la discusión, se harán llegar siempre a los miembros de la Junta Directiva con la debida anticipación. Dependiendo de las condiciones e interés de la Empresa, la agenda de la reunión incluirá los siguientes puntos: - Generales: - Verificación del quórum. - Lectura del Orden del Día. - Aprobación del Orden del Día. - Aprobación del acta anterior enviada a los miembros con anticipación. - Específicos: - Los puntos que se incluyen en cada agenda deberán ser cuidadosa y oportunamente definidos por el Gerente de la Empresa en coordinación con el Presidente de la Junta Directiva, para garantizar la oportunidad de sus actuaciones, la legalidad, economía, eficiencia, eficacia e igualdad en las decisiones que le corresponden - Proposiciones y Varios - Dirección de la reunión ordinaria o extraordinaria. La Dirección de la reunión extraordinaria estará a cargo del Presidente de la Junta Directiva, quien a través del Secretario verificará la asistencia y confirmación del quórum; oficializará el quórum y dará inicio a la reunión, solicitando al Secretario la lectura del orden del día para someterlo a su aprobación, continuará y mantendrá el orden de la reunión abordando cada uno de los temas poniéndolos en discusión, dando la palabra a cada uno de los miembros que deseen intervenir pidiendo mayor información, datos, antecedentes del asunto en debate, dando su opinión, concepto y voto cuando se requiera del mismo para la toma de decisiones. Cuando por alguna razón no asistiere el Presidente a una reunión ordinaria o extraordinaria, hará sus veces dentro de la misma y sólo por ésta su delegado. Del hecho se dejará constancia en el acta respectiva para su validez.

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En caso de inasistencia del Presidente sin que se haya delegado dicha función y se confirme el quórum para deliberar, actuara como Presidente el Secretario de Salud Local y en caso de que este no se encuentre presente se nombrara un Presidente ad-hoc para esta sola reunión y se dará inicio a esta dejando constancia del hecho en el acta respectiva para su validez. De acuerdo con el decreto 1876 de 1994 la junta directiva se reunirá ordinariamente cada dos (2) meses y extraordinariamente a solicitud del presidente de la junta o del gerente de la Empresa Social del Estado o cuando una tercera parte de sus miembros así lo solicite. Cada año la junta directiva debe planear su cronograma de reuniones de acuerdo a lo establecido en su reglamento interno, con el fin de dar cumplimiento a la agenda de reuniones, facilitar su funcionamiento y el desarrollo de las funciones. Se recomienda que las reuniones tengan una duración de máximo dos horas para lograr una mayor eficiencia en el desarrollo de la agenda de trabajo. - De las relaciones entre la junta directiva y los demás servidores de la empresa. Los miembros de la Junta Directiva de la Empresa procurarán mantener las mejores relaciones con el Gerente y los demás servidores de la empresa, respetando en todo momento los conductos regulares establecidos y las competencias y funciones propias de cada uno de los cargos. En todo caso, en el marco del control político, la Junta podrá citar a los responsables de las unidades funcionales y al Gerente mismo para rendir cuentas de sus actuaciones y de los resultados de su gestión. Las citaciones se harán con un mínimo con dos (2) semanas de antelación. Los citados deberán acudir y presentar los informes y descargos que les sean requeridos. - Elaboración de las ternas para el nombramiento del gerente y asesor de control interno. Al elaborar las ternas para la elección y nombramiento del Gerente de la Empresa y del asesor de Control Interno, seguirán el procedimiento que establece la normatividad vigente, mediante el cual se garantice el criterio técnico respectivo en la escogencia, la transparencia, legalidad, objetividad y exigencia de los requisitos establecidos por la Ley para el desempeño de tales cargos y la idoneidad de las personas en beneficio de la Empresa. El procedimiento y mecanismo de que trata el inciso anterior, se definirá previamente a la conformación de una terna en una de sus reuniones, dejando constancia del mismo en el acta correspondiente, indicando clara y contundentemente las reglas que seguirá el procedimiento, las que tendrán en cuenta las normas que exijan perfiles, requisitos e idoneidad de los aspirantes a la terna de control interno. Acordado tal procedimiento y oficializado a través del acta, el procedimiento siempre deberá seguirse para efectos de la conformación de ternas para la elección y nombramiento del Gerente de la Empresa y del Asesor de Control Interno, a menos que

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decida modificarse o acordarse procedimiento distinto en reunión de la Junta Directiva Ordinaria o Extraordinaria, oficializándose el nuevo procedimiento en acta posterior. - De la designación del Revisor Fiscal. La Junta Directiva para efectos de la designación del Revisor Fiscal que se hará por un periodo de un año, se basará en criterios eminentemente técnicos que garanticen la idoneidad de la persona para su ejercicio profesional, su experiencia y demás características que considere la Junta Directiva a fin de garantizar un eficiente desempeño. Así mismo acordará los honorarios que devengará el Revisor Fiscal, teniendo en cuenta que su vinculación a la Empresa será a través en un contrato de prestación de servicios, y que en desarrollo de sus funciones rendirá cuentas directamente a la Junta Directiva. El presente capitulo tiene como objetivo establecer los criterios para que la Junta Directiva de la Empresa Social del Estado realice el proceso para designar la terna de Gerente que se presenta al Jefe de la entidad territorial y conozca lo relacionado con el periodo para el cual fue designado. 5.2 APROBACIÓN DE LAS MODIFICACIONES DE TARIFAS Y CUOTAS DE RECUPERACIÓN QUE PROPONGA EL GERENTE La negociación de las tarifas con las cuales la Empresa Social del Estado valora los servicios que presta, por parte de una estructura interna organizada y funcional que refleja hacia el exterior una posición de regulación y de liderazgo. Las cuotas de recuperación son una fuente de financiación y por lo tanto deben ser equitativas y fijadas con más sentido humano que economista. Para fijar las tarifas con los potenciales “clientes” de la ESE, se tiene en cuenta: Estipulaciones legales, Costos de los servicios y condiciones del mercado Para aprobar las cuotas de recuperación de la población no cubierta con subsidios a la demanda (Vinculados) la Junta Directiva se basa en criterios previamente definidos, la Junta Directiva aprueba las modificaciones de tarifas y cuotas de recuperación mediante Acuerdo. 5.3 POLÍTICA DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES LEGALES, PARA LA SUSCRIPCIÓN DE LOS CONTRATOS DE INTEGRACIÓN DOCENTE – ASISTENCIAL POR EL GERENTE DE LA ESE La Junta Directiva elaboró la política para la suscripción de los contratos de integración docente – asistencial en la Empresa Social del Estado, conforme a lo establecido en el Decreto 190 de 1996. 5.4 CRITERIOS RELACIONADOS CON LA PLANEACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA La junta directiva tiene definido su cronograma de reuniones de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1876 de 1994 y es operativo. El Secretario cita por escrito con la debida anticipación a los miembros de la junta directiva, anexa el orden del día con sus respectivos soportes y acta de la reunión anterior.

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La Citación a las reuniones extraordinarias de la Junta Directiva la realiza el Presidente de la Junta Directiva y/o, Gerente de la ESE. Las personas designadas como representantes en la Junta Directiva luego de posesionarse recibieron inducción por parte del gerente de la Empresa Social del Estado para asumir su cargo en los siguientes aspectos: - Reconocimiento de la planta física. - Estructura administrativa de la ESE - Servicios que ofrece la Empresa Social del Estado - Reglamento interno de la Junta Directiva 5.5 FUNCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA RELACIONADAS CON EL CONTROL DE GESTIÓN DE LA ESE La supervisión está orientada a la verificación del cumplimiento de los objetivos y las metas establecidas en planes y programas y al impacto de estos en la solución de los problemas inicialmente planteados, igualmente a determinar si los recursos se han utilizado en forma eficiente, así como a identificar y establecer las limitaciones en el cumplimiento de las actividades programadas, permitiendo establecer los correctivos necesarios para dar cumplimiento a lo planeado. La Junta Directiva solicita y analiza los informes de evaluación de planes y programas y analiza el cumplimiento de las metas estipuladas en el plan de desarrollo institucional y plan operativo anual, evalúa las metas del plan de desarrollo en términos de presupuesto ejecutado, realiza recomendaciones o sugerencias en referencia con el plan de desarrollo institucional y/o plan operativo anual. 5.6 EL ANÁLISIS DE LOS INFORMES FINANCIEROS Y LOS INFORMES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PRESENTADOS POR EL GERENTE Y LA EMISIÓN DE CONCEPTOS SOBRE LOS MISMOS El análisis financiero es una herramienta de planificación y control que permite medir el aprovechamiento de todos los recursos, ayuda a identificar problemas, explica el resultado de las cifras para poder realizar correctivos. Los principales estados financieros son: Balance general, estado de resultados y presupuesto. Los miembros de la Junta Directiva analizan mínimamente cada dos meses los estados financieros correspondientes a: Ejecución presupuestal. Estado de resultados y Balance General. Los miembros de la Junta Directiva, luego de analizar la situación financiera de la ESE, retroalimentan al gerente con sugerencias y directrices que mejoren la gestión empresarial. La Junta Directiva analiza periódicamente los informes sobre facturación y producción de servicios. La junta Directiva solicita y analiza informes de glosas: Monto, causas y acciones correctivas.

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La Junta Directiva como mínimo cada dos meses analiza el comportamiento del punto de equilibrio de la E.S.E. La Junta Directiva evalúa periódicamente el cumplimiento de la aplicación de las sugerencias y recomendaciones de acuerdo con los informes financieros.

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BIBLIOGRAFIA

Disponible en Internet: Rojas Combariza. Ángela Patricia. Jefe De Oficina Asesora Jurídica. FUNCIONES JUNTAS DIRECTIVAS EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO ESE. Obtenido en internet el día 25 de agosto de 2014. Hora: 4:30 pm. http://www.consultorsalud.com/attachments/article/0/Concepto%20funciones%20de%20la%20junta%20directiva%20de%20una%20ESE.pdf Dirección Seccional de Salud de Antioquia, Fernández R. Maria Cristina, La Participación Social en el Sistema General de Seguridad Social en salud, Medellín, 1999. Dirección Seccional de Salud de Antioquia, Manual para la organización y funcionamiento de las Juntas, Comités y comisiones en las I.P.S, Medellín, 1998. Facultad Nacional de Salud Pública. U. de A. Especialización en Administración de servicios de salud con énfasis en desarrollo empresarial. Sistemas empresariales de evaluación y control, Medellín, 2000. Ministerio de Salud, Decreto No. 1876 de 1994. Ministerio de Salud, Decreto No. 1757 de 1994.

Decreto 1045 de 1978. “Por el cual se fijan las reglas generales para la aplicación de las normas sobre prestaciones sociales de los empleados públicos y trabajadores oficiales del sector nacional”. Decreto 1042 de 1978 “ Por el cual se establece el sistema de nomenclatura y clasificación de los empleos de los Ministerios, Departamentos Administrativos, Superintendencias, Establecimientos públicos y Unidades Administrativas Especiales del orden nacional, se fija la escala de remuneración de dichos empleos” Decreto 1876/1994. "Por el cual se reglamentan los artículos 96, 97, 98 del Decreto Ley 1298 de 1994 en lo relacionado con las Empresas Sociales de Estado" Decreto 1757/1994. "Por el cual se organiza y establecen las modalidades y formas de participación social en la prestación de servicios de salud, conforme a lo dispuesto en el numeral 11 del artículo 4º. Del Decreto Ley 1298 de 1994" Decreto 2150 de 1995. “Por el cual se suprimen y reforman regulaciones, procedimientos o trámites innecesarios existentes en la administración pública" Decreto – Ley 111 de 1996 – “Por medio del cual se reglamenta el “Estatuto Orgánico de Presupuesto” Decreto 2423 de 1996. “Por medio del cual se reglamenta el Manual Tarifario SOAT”

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Decreto 190 del 25 de enero de 1996. “Por el cual se dictan normas que reglamentan la relación docente- asistencial en el SGSSS” Ley 100 de 1993: “Por la cual se crea el Sistema de Seguridad Social Integral”. Ley 443 de 1998 y sus Decreto Reglamentarios. ”Por la cual se expiden normas sobre carrera Administrativa”. Ley 617 de 2000. “Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto extraordinario 1222 de 1986, se adiciona la Ley orgánica de presupuesto, el Decreto 1421 de1993, se dictan normas tendientes a fortalecer la descentralización y se dictan normas para racionalización del gasto público nacional” Ley 734 de 2002 “Por la cual se expide el Código Disciplinario Único” D.S.S.A. DIRECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL, Manual de Inducción para los representantes de las Juntas Directivas de las Empresas Sociales del Estado. Medellín, 2001.