7/25/2019 Lista Gafi

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ACTUALIDAD, GAFI

Listas GAFI actualizadas a junio de 2016 :

pases con deficiencias en sus sistemascontra el lavado de dinero

By ControlCapital.Net

Ms artculos de este autor

doin!o "# de $unio de "%, %'()#*

Irn e$ora y pasa a la lista ne!ra con suspensi+n de las contraedidas durante &" eses.

odrn ser reesta-lecidas si no cuple el plan de acci+n

Myanar y apa Nue/a Guinea salen de la lista !ris, reduci0ndose *asta && el nero

total de pases en las listas desde los )1 de "%&&

LISA !"#A( & pas $orea del %orteDeocratic eople2s 3epu-lic o4 5orea 6D357

8ale de la lista Irn 9ue pasa a lista ne!ra

GAFI llama a sus miembros y otras jurisdicciones a aplicar contramedidas para proteger

sus sistemas financieros de los riesgos de lavado de dinero y de financiamiento delterrorismo que emanan de esas jurisdicciones

GAFI indiica 9ue si!ue uy preocupado con la situaci+n de $orea del %orte, en particular,

con las aen:aas relacionadas con las acti/idades ilcitas relacionadas con la 4inanciaci+n

de las aras de destrucci+n asi/a.

8e rea4ira la llaada a los ie-ros del GAFI reali:ada en 4e-rero de "%&& y les ur!e a

9ue se presten especial atenci+n a las relaciones coerciales y transacciones con el pas,

sus epresas e instituciones 4inancieras, as coo con los 9ue actan en no-re de ella.Ades de solicitar 9ue se apli9ue el escrutinio re4or:ado, se pide aplicar contraedidas

4inancieras e4ecti/as y sanciones 4inancieras de acuerdo con las 3esoluciones aplica-les de

Naciones Unidas. Los pases ta-i0n se de-en prote!er 4rente a las relaciones de

corresponsala 9ue se puedan usar para eludir las contraedidas y re/isar si e;isten 4ilialeso relacionnes con entidades 4inancieras de Corea del norte.

LISA %&G!A: 1 pas ' Ir(n

http://www.controlcapital.net/actualidadhttp://www.controlcapital.net/anti-lavado/gafihttp://www.controlcapital.net/controlcapital.net/autor/22/http://www.controlcapital.net/anti-lavado/gafihttp://www.controlcapital.net/controlcapital.net/autor/22/http://www.controlcapital.net/actualidad

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Pases con deficiencias en ALD/F! que no "an "ec"o progresos suficientes para

solucionar las deficiencias o que no se "an comprometido con el GAFI a desarrollar un

plan para solucionar las deficiencias# $l GAFI llama a sus miembros a considerar losriesgos que derivan de las deficiencias asociadas con cada jurisdicci%n#

&e pide por el GAFI aplicar medidas de debida dilligencia ampliada proporcionales a losriesgos que emanan de esas jurisdicciones

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Af+anist(n

/osnia and erze+ovina

Guana

Ira

Laos 3*!

Siria

)+anda

4anuatu

5emen

Salen de la lista +ris del se+uimiento : anmar 3apua %e7 Guinea

$stos pases seguir(n trabajando con su Grupo regional estilo GAFI para solucionar lostemas pendientes identificados en los informes de evaluaci%n mutua sobre su r-gimen

antilavado y contra el financiamiento del terrorismo#

F)&%&: comunicado de prensa de GAFI 8ttp:99777-controlcapital-net

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