Las Pruebas en delitos de corrupción

La investigaciónINV. PRELIMINAR ETAPA

PREPARATORIAJUICIO

AVERGUACION COMPROBACION DEMOSTRACION

Datos IndagaciónInformaciónIndiciosEntrevistas

PruebasTestificalesDocumentalesFísicas o materialesPericialesIlustrativas

Acusación - ofreceFundamentaciónPresenta pruebasInterrogaContrainterrogaObjetacierra

TEORIA DEL CASO

¿Qué es?

Es la teoría que las partes (Ministerio Público, Querellante o Defensa) plantean sobre la forma en que ocurrieron los hechos a fin de afirmar la responsabilidad o absolución del acusado, con respaldo en las pruebas obtenidas.

TEORIA DEL CASO¿Cómo se construye?

En base a los elementos de la investigaciónVinculando la norma con los hechosVinculando los hechos con la pruebaFormulando una hipótesis verosímil, jurídicamente adecuada y suficientemente respaldada en pruebas, Utilizando a la Teoría del Delito como instrumento de análisis en cinco niveles, que Posibilita un análisis estratificado de una conducta para determinar si es o no delito, según.

NIVELES DE LA TEORÍA DEL DELITO

FILTROS Comprobar fundamentos responsabilidad penal Descartar causas de exclusión

Hecho social

Delito

TIPICIDAD___________________________

ANTIJURIDICIDAD_______________________

CULPABILIDAD____________________

PUNIBILIDAD

Que es la prueba?

• Es todo medio jurídico de adquirir certeza de un hecho o de una proposición, para generar convicción en el juzgador.

• En el proceso solo se pueden admitir como ocurridos los hechos acreditados mediante pruebas objetivas.

La Prueba Penal

• Elemento de Prueba. Dato objetivo que se incorpora legalmente al proceso capaz de producir un conocimiento cierto o probable acerca de los extremos de la imputación.

• Órgano de prueba. Es el sujeto que porta un elemento de prueba y lo trasmite al proceso. Intermedia entre la prueba y el Juez.

• Medio de Prueba. Procedimiento establecido por la ley para obtener e introducir una prueba al proceso.

• Objeto de Prueba. Aquello que debe ser probado o sobre lo debe o puede recaerla prueba. El o los hechos que se investigan.

Testifical• Información proveniente de quien vio,

oyó o sabe algo del hecho.• La información es la parte vital del

proceso investigativo. • Es el método más directo y

económico que se utiliza para obtener información.

• Produce más información verídica.• A menudo, produce más evidencia

que cualquier otra técnica.• Puede ser una herramienta efectiva

para favorecer el mejoramiento de relaciones públicas.

• Los casos no se resuelven muchas veces por malas entrevistas.

Documental

Todo aquello para mostrar, demostrar o informar algo, a través de la escritura, la fotografía, la ilustración o la impresión. Ej. Una carta, un Tarjeta de propiedad, un CI., un contrato, etc.

Material

Objetos o cosas, encontrados en el lugar del hecho o sus ramificaciones que tienen vinculación con el mismo o sirvieron para su comisión. Ej. Un CPU, una laptop, un vehículo, celular, dinero, joyas, etc.

Pericial

Proporcionada por un experto en algún área del saber humano, que utiliza su conocimiento para descubrir la verdad.• Dictamen• Testimonio Técnico.

Momentos de la Prueba Penal

• Colección. En la etapa preparatoria durante un registro, requisa, secuestro o incautación.

• Ofrecimiento, al formular la acusación como base probatoria de ella.

• Producción, durante el juicio para generar convicción en el juzgador.

• Valoración, al emitir sentencia, en base a la sana crítica y fundamentando los motivos que sustentan la decisión..

Proceso probatorio

• Indicio. Es todo aquello que el autor de un delito, voluntaria o involuntariamente deja en el lugar del hecho principal o sus derivados y es colectado en la investigación

• Evidencia. indicio material que ha sido sometido a estudios de laboratorio criminalístico

• Prueba. Es la evidencia sometida a la valoración del Juez o Tribunal que juzga el hecho delictivo

Libertad Probatoria

• Principio procesal, en virtud del cual, se establece que en el proceso penal todo puede ser probado y por cualquier elemento, medio u órgano de prueba .

• Es la facultad de utilizar cualquier, método, sistema, instrumento, medio, elemento u objeto que conduzca a descubrir y comprobarla verdad de un hecho delictivo.

Límites de la Libertad Probatoria

• Legalidad en la obtención.No violando mediata o inmediatamente los derechos y garantías constitucionales de las personas.Teoría del Árbol Envenenado.

• Pertinencia. Que las pruebas tengan relación directa e indirecta con el objeto del proceso. Solo se determina con el diseño de una estrategia clara.

• Formalidades. En la obtención, ofrecimiento y producción. Generalmente se vincula con el respeto de derechos y garantías.

Priorización

Los delitos de corrupción son ilícitos cuya comisión es eminente dolosa: planeada y encubierta.En este tipo de investigación, generalmente no existe flagrancia, se investigan posteriormente al hecho.Los documentos, siguen siendo la principal fuente probatoria para demostrar estos hechos.Se dice que las transacciones ilícitas no dejan factura

Priorización

Especial atención a documentos y registros, sobre todo si son de tipo contable; Secuestrar y someter a la mas rigurosa cadena de custodia, todo soporte de información magnética como ser: •Computadoras personales, •discos duros, •diskettes, •flash memory, •Cds, •Dvds, Riesgo de que su contenido sea borrado, modificado o manipulado.