Procuraduría Especializada en

Delitos de Corrupción

Acciones implementadas durante la gestión:

Problemas de organización Problemas en la gestión de información Problemas en el cobro de reparaciones civiles

• Nueva estructura descentralizada de la PPEDC: 12 sedes macro-regionales (incluida Lima – Sede Central) 20 Oficinas regionales

• Implementación en proceso. Tres aspectos a considerar: Infraestructura (nuevos locales) Equipamiento (computadoras, quipos, materiales) Recursos humanos (abogados, administrativos, enlaces del

observatorio y la UAF)

Acciones implementadas durante la gestión:

Acciones implementadas durante la gestión:

Sistema DescentralizadoMACROREGIÓN 1 SAN MARTÍN

MACROREGIÓN 2 LA LIBERTAD

MACROREGIÓN 3 DEL SANTA

MACROREGIÓN 4 JUNÍN

MACROREGIÓN 5 LIMA

MACROREGIÓN 6 ICA

MACROREGIÓN 7 AYACUCHO

MACROREGIÓN 8 LORETO

MACROREGIÓN 9 UCAYALI

MACROREGIÓN 10 CUSCO

MACROREGIÓN 11 PUNO

MACROREGIÓN 12 AREQUIPA

Definición y puesta en marcha de nueva estrategia: “Vamos por el dinero de los corruptos” (recuperación de activos y cobro de reparación civil)

Reestructuración de la Procuraduría Especializada en Delitos de Corrupción (misión Alemana) para fortalecer el combate y represión.

Acciones implementadas durante la gestión:

Fusión de la Procuraduría Ad Hoc Fujimori-Montesinos con la Procuraduría Especializada en Delitos de Corrupción para crear una unidad especializada central.

Creación del Observatorio de la Corrupción (en funcionamiento), que provee información clave (situación de reparaciones civiles, embargos, denunciados, prófugos, etc.).

Acciones implementadas durante la gestión:

Creación de la Unidad de Análisis Financiero, para “seguir la ruta del dinero”

Reestructuración del sistema y fortalecimiento de las Procuradurías Anticorrupción Descentralizadas en cada Región, de acuerdo al siguiente esquema

Acciones implementadas durante la gestión:

Problemas de información

Problemas en el cobro de reparaciones civiles

Problemas de organización

Acciones implementadas durante la gestión:

Implementación de la Unidad de Análisis de Información (Observatorio)

Implementación de la Unidad de Análisis Financiero (UAF)

Reorganización y nueva estructura nacional: Coordinación Nacional

Principales problemas y soluciones concretas

Información estratégica generada

Información

Casos en giro Casos en ejecución TOTAL

Oficinas descentralizadas

13,282 3,320 16,602

Lima(Sede Central)

2,079(Esp* + Ad hoc)

500(UAF)

2,579

TOTAL 15,361 3,820 19,181

Sinceramiento de la carga procesal a nivel nacional

Información

6.7%

17.1%

31.2%

45%

Distribución de casos según importancia (nacional)A B C D

A + B = 23.8%C + D = 76.2%

Proyección nacional

Carga procesal por región

Sede C

entra

l

Ancash

Junín

Arequipa

Chimbote

Puno

Ayacu

cho

Cusco

San M

artín

Lambay

eque

Amazonas

La Lib

ertad

Huánuco

Madre

de Dios

Pasco

Apurímac

Tacn

a Ica

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Loret

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Cajamarc

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Cañete

Lima N

orte

Moquegua

Chincha

Lima S

ur

Ucayali

Callao

Tumbes

Huaura

Sulla

na0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

2,5792,479

1,454

1,1641,007

860759 750

668 605 603 544 543 512 480397 391 355 347 340 308 278 250 239 225 193 174 170 160 119 115 113

Porcentaje de delitos de corrupción a nivel nacional - PPEDC

PECULA

DO

COLUSIÓ

N

MALVER

SACIÓ

N DE FONDOS

COHECHO ACTIV

O GENÉR

ICO

CONCUSIÓN

PECULA

DO POR USO

NEGOCIACIÓ

N INCOMPATIB

LE

COHECHO PASIV

O PROPIO

TRÁFIC

O DE INFLU

ENCIAS

COBRO INDEB

IDO

ENRIQ

UECIM

IENTO

ILÍCITO

Cohecho ac

tivo pro

pio

Cohecho ac

tivo es

pecífivo

COHECHO PASIV

O IMPROPIO

cohech

o pasi

vo es

pecífico

cohech

o pasi

vo ge

nérico

PATROCINIO

ILEGAL

REHUSA

MIENTO

A LA EN

TREG

A DE BIEN

ES A LA

AUTORIDAD

CORRUPCIÓN PASIV

A DE AUXILIA

RES JU

RISDICCIO

NALES

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DO POR EXTE

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JUST

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AGOS

APROVECHAMIEN

TO IN

DEBIDO DEL

CARGO

NO PRECISA

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%49.7%

17.3%

9.6%3.1% 3.1% 2.6% 1.9% 1.8% 1.3% 1.2% 0.6% 0.5% 0.4% 0.4% 0.3% 0.2% 0.2% 0.2% 0.1% 0.1% 0.4% 0.7%

4.1%

Instituciones agraviadas a nivel nacional

Municipali

dad Dist

rital

Municipali

dad Pro

vincia

l

Gobierno Reg

ional

Minsterio

s

Institucio

nes Ed

ucativa

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Organism

os Público

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Ministeri

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ares

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Congreso

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epública

Otros

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%

45.0%

38.1%

16.0%

9.5% 8.6%6.4%

3.9% 3.7% 2.9% 1.8% 1.1% 0.6% 0.4% 0.2% 0.0%

6.7%

Algunas metas cumplidas

Unidad de Litigio

Unidad de Análisis Financiero

Unidad de Análisis de

Información

Para asegurar este objetivo la PPEDC en sus diferentes unidades trabajan de manera coordinada

Asegurar el pago de las reparaciones civiles

Reparaciones Civiles – Monto últimos años

Monto Anual de Reparaciones Civiles

Año Monto (Nuevos Soles)2008 1,027,316.34 2009 635,337.192010 1'237,947.75

2011 1'288,495.02

2012 2'597,148.64

2013 (Enero a Julio) 1'261,055.26

Gestiones Anteriores: Montos Dispares, Lógica de espera que el condenado pague.

Gestión Actual: Implementación de diversas estrategias, Incremento de Montos

- Monto recaudado al inicio de Gestión (año 2011) supera en más del 4% al Monto obtenido el año 2010.- Monto recaudado el año 2012 supera en 101.2% al monto obtenido el año 2011.- Monto 2013 (enero a julio), casi ya ha igualado al monto del año 2011 y ha superado al monto del año 2010.

Implementación de Nuevas Estrategias

• Embargos con desposesión de bienes

• Remate de bienes ejecutados• Recuperación de Activos• Decomiso de Bienes• Procesos de Pérdida de Dominio

Embargos con desposesión de bienesAÑO 2012SENTENCIADO Cargo Tipo de BienAlberto Kouri Boumachar Ex Congresista Bienes muebles

Carlos Boloña Bher Ex Ministro de Economía, gobierno fujimorista Bienes muebles

AÑO 2013SENTENCIADO Cargo Tipo de BienRoberto Huamán Azcurra Coronel Retirado EP Bienes muebles

Gregorio Ticona Paredes Ex Congresista Bienes muebles y Vehículo

Manuel Vara Ochoa Ex Presidente PRONAA - gobierno fujimorista Vehículo

Blanca Nélida Colán Ex Fiscal de la Nación - gobierno fujimorista Vehículo

Victor Venero Garrido Testaferro de Vladimiro Montesinos

Retención de US$/.96,500.00 de Banco República en Liquidación

Remate de Bienes Ejecutados Departamento de playa de Ernesto Gamarra Olivares (ex congresista de la República), ubicado en Ancón por un monto de US$ 44,182.00 en el mes de febrero de 2013.

Recuperación de activos • Se presentó ante el Segundo Juzgado Penal Liquidador la solicitud de

asistencia judicial internacional con la finalidad que se ordene el decomiso y repatriación de los fondos, actualmente en trámite, de las cuentas Blue Bridge y Hudson Trust cuyo beneficiario es Vladimiro Montesinos Torres, las mismas que se encuentran bloqueadas en Luxemburgo por la suma de 8 millones de dólares (aproximadamente más 15 millones contando intereses).

• Se presentó ante la Primera Fiscalía Penal Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción, el decomiso civil – pérdida de dominio, de la cuenta bloqueada en Panamá a nombre de Ezio Maddalena, quien fuera testaferro de Vladimiro Montesinos Torres y director de Huer Investment una de las empresas formadas en Panamá por Montesinos para comprar inmuebles a nombre de terceros.

Decomiso de Bienes

Bien Sentenciado Cargo27, 28 y 29 de la Manzana O de la Urbanización Los Claveles de Lurín

Juan Silvio Valencia Rosas Testaferro de Vladimiro Montesinos

Joyas y Relojes Juan Silvio Valencia Rosas Testaferro de Vladimiro Montesinos

Inmueble ubicado en Calle Doña Rosa Juan Silvio Valencia Rosas Testaferro de Vladimiro

MontesinosJoyas y Relojes Vladimiro Montesinos Asesor del SINPrendas de vestir Vladimiro Montesinos Asesor del SIN

Decomiso del Velero Karisma con la participación de autoridades peruanas y ecuatorianas

Procesos de Pérdida de Dominio

Bien SentenciadoInmueble ubicado en Av. Velasco Astete - Surco, Lima Manuel Gonzales Woll

Terrenos ubicados en Chavimochic - Virú, La Libertad Augusto Miyagusuku Miyagui

Terreno ubicado en Av. Tomás Marsano - Surco, Lima

Propiedad de Jorge Mendivil, vinculado a Nelly Tovar Mendivil, esposa de Juan Silvio Valencia Rosas

Inmueble ubicado en San Isidro, Lima

Propiedad de Néstor Canal Benitez, vinculado a Victor Venero Garrido

Inmuebles (7 lotes) ubicados en Playa Arica (Bunker de Playa Arica), Lima

Juan Silvio Valencia Rosas

Logros más allá del Cobro Convenios

Convenio de cooperación con el reconocido Instituto Basel para el Buen Gobierno (Basel Institute on Governance) de Suiza, con la finalidad de analizar diversas estrategias para superar los bloqueos o entrampamientos legales que dificultan y no permiten la repatriación de fondos decomisados en la Confederación Suiza y el Gran Ducado de Luxemburgo desde el año 2001, por la suma de 30 millones de dólares aproximadamente.

Sentencias Firmes: Casos Emblemáticos

Nombre y Cargo del Sentenciado

Delito de corrupción Reparación Civil Impuesta

Carlos Raffo (ex congresista) Peculado S/. 2´450,000Gerardo Castro (ex viceministro de Justicia)

Cohecho Activo Genérico S/.15,000

Carlos Enrique Massa Galvez Colusión (Minpeco) S/. 400,000Elias Ponce Feijoo Asociación Ilícita para

delinquirS/.200,000

Sentencias en Primera InstanciaNombre y Cargo del Sentenciado

Delito de corrupción Reparación Civil Impuesta

Miguel Chehade (hermano de ex vicepresidente de la República)

Cohecho Activo Genérico

S/.60,000

Marcial Tolentino Salome Ponce (alcalde de Morococha – Junín)

Peculado S/.1,000

Miguel Ríos Zarzosa (ex alcalde de Carabayllo)

Enriquecimiento ilícito S/.1’000,000

José Arias Chumpitaz (alcalde de Asia – Cañete)

Colusión S/.50,000

Carmen Violeta Heredia Villegas (Subgerente Regional de Cutervo, Cajamarca)

Peculado S/.6,000

Janina Soria de Velíz (funcionaria de Beneficencia de Huancayo)

Malversación de Fondos

S/.20,000

Casos Acción de la PPEDC

En la actual gestión se han impulsado más de 500 casos por acción e iniciativa propia

Nombre y Cargo del Inculpado Delito de corrupciónRafael Rey (ex Ministro en gobierno aprista) Colusión Agravada

Hernán Garrido Leca (ex Ministro en gobierno aprista)

Colusión Agravada

Aurelio Pastor (ex Ministro en gobierno aprista) Cohecho

Facundo Chinguel (ex Presidente de la Comisión de Gracias Presidenciales)

Cohecho Pasivo

Enrique Ocrospoma (Alcalde del Distrito de Jesús María – Lima)

Peculado

Jaime Carbajal Pérez (empresario socio de Librería Crisol),

Colusión

Martha Salas Rojas (Directora de la Dirección de Logística del INEN)

Cohecho Pasivo

Segundo Fortunato López (Alcalde de la Municipalidad Distrital de Huayllabamba – Cusco)

Malversación de Fondos

Gerardo Fidel Viñas Dioses (Presidente Regional de Tumbes)

Colusión

Antonio Pasquel Ruiz (Rector de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana – Loreto)

Enriquecimiento Ilícito y Peculado