junta ordinaria de accionistas 2018

JUNTA ORDINARIADE ACCIONISTAS 2018

JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS 2018

HOSPITAL DE PADRE LAS CASAS

12

34

56

7

ESTADOS FINANCIEROS 2018

REPARTODIVIDENDOS

POLÍTICADIVIDENDOS

OPERACIONESCON PARTESRELACIONADAS

REMUNERACIONESDIRECTORIO

DESIGNACIÓNAUDITORESEXTERNOS

REMUNERACIÓNCOMITÉ DEDIRECTORES

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS Indice

8

OTRAS MATERIASDE INTERÉSSOCIAL

Hospital de Padre Las CasasPortezuelo - Colina Hospital de Angol

Edificio Isabel La CatólicaNogales del Golf – La Dehesa Edificio Holanda


3.44

2 4.93

9

5.08

8

4.24

0

1.05

0

5.15

4

10.490

7.08

5

11.202

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

2018ESTADOS FINANCIEROS

Evolución de Utilidades (MM$)

CAC‘10-’18:15,9%

ESTADO DE RESULTADOS 31.12.2018 31.12.2017 Variación VariaciónM$ M$ M$ %

Ingresos de actividades ordinarias 165.619.662 85.353.290 80.266.372 94%Costo de ventas (137.370.187) (69.283.239) (68.086.948) ‐98%GANANCIA BRUTA 28.249.475 16.070.051 12.179.424 76%Gasto de administración (15.367.269) (11.203.436) (4.163.833) ‐37%GANANCIA (PÉRDIDA) DE ACTIVIDADES OPERACIONALES 12.882.206 4.866.615 8.015.591 165%Otras ganancias (pérdidas) 256.652 445.442 (188.790) ‐42%Ingresos financieros 1.122.177 1.542.466 (420.289) ‐27%Costos financieros (571.315) (282.821) (288.494) ‐102%Participación en las ganancias (pérdidas) de asociadas y negocios conjuntos que se contabilicen utilizando el método de la participación

507.481 2.294.146 (1.786.665) ‐78%

Diferencias de cambio (111.730) (6.199) (105.531) ‐1702%Resultados por unidades de reajuste 207.158 (304.284) 511.442 168%GANANCIA (PÉRDIDA) DE ACTIVIDADES NO OPERACIONALES 1.410.423 3.688.750 (2.278.327) ‐62%GANANCIA (PÉRDIDA), ANTES DE IMPUESTOS 14.292.629 8.555.365 5.737.264 67%Gasto por impuestos a las ganancias (3.090.243) (1.470.790) (1.619.453) ‐110%GANANCIA (PÉRDIDA) PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS 11.202.386 7.084.575 4.117.811 58%Ganancia (pérdida) procedente de operaciones descontinuadas ‐GANANCIA (PÉRDIDA) 11.202.386 7.084.575 4.117.811 58%

Ganancia (pérdida), atribuible a los propietarios de la controladora 11.709.900 7.083.833 4.626.067 65%Ganancia (pérdida), atribuible a participaciones no controladoras (507.514) 742 (508.256) ‐68498%GANANCIA (PÉRDIDA) 11.202.386 7.084.575 4.117.811 58%


Área InmobiliariaSegmento Medio/Alto


1.43

2.40

9

2.22

6.12

3

2.30

7.10

0

1.74

3.04

8

3.60

2.64

6

4.34

2.02

5

2.50

7.97

6

2.83

8.25

3

3.14

4.08

2

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Unidades UF

Promesas de compraventa

CAC‘10-’18:10,3%

268 321

271

153

276

187

214

261

368

Inmobiliaria Segmento Medio Alto


14Proyectos enConstrucción

23Proyectosen Venta

EdificioLyon 2550

EdificioObispo Salas 245

EdificioNogales del Golf

EdificioAgustín del Castillo

EdificioMedinacelli 1226

CasasMirador Los Trapenses

EdificioCarlos Alvarado 6184 Edificio

Cedro

EdificioLingue

EdificioSan Damián de Vitacura

EdificioSimón Bolivar 2420

EdificioSan Damián de Vitacura II

EdificioLos Castaños II

EdificioHolanda 320

EdificiosParque Nogales

EdificioManquehue Sur 1617


Proyectos en Control Conjunto


Inmobiliaria Segmento Medio AltoPROYECTOEn

ConstrucciónObra

TerminadaNº de

Viviendas

Alerce (Parque San Damián) 124San Damián de Vitacura (Parque San Damián) 62Mañío (Parque San Damián) 84Los Castaños I 80Los Castaños II 68Lingue (Parque San Damián) 82Cedro (Parque San Damián) 120San Damián de Vitacura II (Parque San Damián) 62Parque Nogales 140 33Parque Nogales 160/180 33Obispo Salas 220Simón Bolivar 56Nogales del Golf Casas II 39Manquehue Sur 34Holanda 61El Vergel 48Pocuro 40Medinacelli II 39Nogales del Golf Edificios 24Agustín del Castillo 28Carlos Alvarado 40Ricardo Lyon 68Mirador Los Trapenses 111Total 1.556

PROYECTO Comuna HectáreasNº de

ViviendasParque Nogales Lo Barnechea 1,6 110Partenón Nogal Vitacura 0,2 46Alonso Sotomayor Vitacura 0,2 24La Aurora Vitacura 0,3 31Los Pozos Las Condes 0,3 54Luis Thayer Ojeda Providencia 0,2 61Río Guardiana Las Condes 0,3 48Galvarino Gallardo Providencia 0,3 74Suiza Providencia 0,3 59El Aguilucho Providencia 0,2 60Lo Gallo Providencia 0,3 53Alicante Las Condes 0,3 66Coronel Pereira Las Condes 0,3 65Las Nieves Vitacura 0,2 51Carlos Alvarado Sur Las Condes 0,2 36Total 5,2 838

20.239

45.846

71.912

68.592

62.988

82.820

143.79

7

73.295

80.907

14,2%

23,4%

19,0%

24,9%

35,6%

28,9%

19,4%

23,7% 22,5%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Ingresos Inmobiliarias en control conjunto Margen Bruto

Evolución de Ingresos y Margen Bruto (MM$)

CAC‘10-’18:18,9%


Inmobiliaria Segmento Medio Alto

MIRADOR LOS TRAPENSES, LA DEHESA

2018Área Inmobiliaria Segmento Medio/Alto

EDIFICIO POCURO, PROVIDENCIA


EDIFICIO MANQUEHUE SUR 1617, LAS CONDES


LOS CASTAÑOS II, VITACURA


EL VERGEL, PROVIDENCIA


EDIFICIO SIMÓN BOLIVAR 2420, ÑUÑOA


PROYECTO PARQUE SAN DAMIÁN, VITACURA


Área InmobiliariaSegmento Medio Viviendas Económicas


Inmobiliaria Segmento Viviendas Económicas34

.784

164.01

7

319.06

8

308.61

8

416.05

4

426.21

0

652.23

8

1.29

3.27

9

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Unidades UF

211

209

184

301

143

509

255

CAC‘11-’18:67,6%

255

32

Promesas de compraventa


7Proyectos enConstrucción

19Proyectosen Venta

EdificiosRojas Magallanes 2085

BarrioLas Pataguas

BarrioLos Maitenes

EdificioVista Walker Martínez Barrio

Las Vizcachas San Esteban

Los Almendros de Buin Etapa II

BarrioDon Baltazar

BarrioPortezuelo

BarrioParque Lantaño


Proyectos en Control Conjunto


Inmobiliaria Segmento Viviendas Económicas

PROYECTO En ConstrucciónObra

TerminadaNº de

ViviendasPortezuelo IV 34Portezuelo V 47Portezuelo VI 48Portezuelo VII 38Portezuelo VIII 63Portezuelo IX 64Portezuelo X 71Portezuelo XI 70Los Almendros I 74Los Almendros II 70Parque Lantaño VIII 86Las Pataguas I 76Las Vizcachas I 63Las Vizcachas II 64Las Vizcachas III 83Don Baltazar I 68Don Baltazar II 69Don Baltazar III 71Los Maitenes I 90Total 1.249

PROYECTO Comuna HectáreasNº de

ViviendasAcacios IV Rancagua 1,0 128Manuel Rodriguez Concepción 0,2 243Francia Independencia 0,2 107Lircay Talca 3,2 192El Parrón La Cisterna 0,2 178Argentina La Florida 0,4 154Alicia Ruiz Tagle Talagante 9,5 380Rojas Magallanes II La Florida 0,4 77Total 15,1 1.459

EDIFICIOS ROJAS MAGALLANES 2085, LA FLORIDA

2018Área Inmobiliaria Segmento Medio Viviendas Económicas

EDIFICIOVISTA WALKERMARTINEZ,LA FLORIDA


1.82

4

3.96

5

9.63

3

6.69

4

9.78

3

10.026

15.485

17.293

18.311

41,6%

‐4,8%

5,7%

16,7% 17,1%15,2%

12,0%

19,4%

23,9%

‐13,0%

‐3,0%

7,0%

17,0%

27,0%

37,0%

47,0%

‐7.000

‐2.000

3.000

8.000

13.000

18.000

23.000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Ingresos Inmobiliarias en control conjunto Margen Bruto

Evolución de Ingresos y Margen Bruto (MM$)

CAC‘10-’18:33,4%


Inmobiliaria Segmento Viviendas Económicas

LAS PATAGUAS, CHILLÁN


DON BALTAZAR II, RANCAGUA


LAS VIZCACHAS DE SAN ESTEBAN, LOS ANDES


LOS ALMENDROS, BUIN


Construcción a Terceros


HospitalPadre Las Casas

2016 ‐ 2020 IX Región

Mandante: Servicio de Salud de Araucanía Sur

Metros construidos33.501 m2

HospitalSan Antonio

2017 ‐ 2021 V Región

Mandante: Servicio de Salud de Valparaíso


HospitalHigueras de Talcahuano

2017 ‐ 2023 VIII Región

Mandante: Servicio de Salud de Talcahuano


HospitalDe Angol

201 ‐ 2020 V Región

Mandante:Servicio de Salud de Araucanía Norte


Centro de Diagnóstico Terapéutico del Hospitalde La Serena

2017‐2021 IV Región

Mandante:Servicio de Salud de Coquimbo


2018Construcción a Terceros

Evolución de los Ingresos y del Margen Bruto (MM$)

46.865

39.476

67.679

97.978

61.523

53.213

25.564

33.538

81.282

‐25.000

‐5.000

15.000

35.000

55.000

75.000

95.000

115.000

135.000

155.000

175.000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Ingresos Consorcios hospitalarios no consolidados

CAC‘10-’18:7,1%



8,5%

2,4% 3,8%

‐0,9%

‐8,9%

7,5%4,5%

9,9%11,60%

Margen Bruto

Evolución Contratos Pendientes por ejecutar Backlog (MM$)

71.420

110.77

0

113.46

4

98.749

71.306

25.928

122.87

9

311.63

6

244.24

7

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

CAC‘10-’18:16,6%



HOSPITAL DE PADRE LAS CASAS


HOSPITAL CLAUDIO VICUÑA, SAN ANTONIO


CENTRO DE DIAGNÓSTICO TERAPEUTICO DEL HOSPITAL DE LA SERENA



1. Carta (Opinión) Auditores

REPARTO DE DIVIDENDOS M$Ganancia (pérdida), atribuible a los propietarios de la controladora 11.709.900Ganancia (pérdida), atribuible a participaciones no controladoras (507.514) GANANCIA (PÉRDIDA) 11.202.386

% de Dividendos a Repartir 60%Ganancia (pérdida), atribuible a los propietarios de la controladora 11.709.900DIVIDENDOS A REPARTIR 7.025.939

Nº de acciones 206.884.211Pesos por acción 33,96073$


2. Reparto Dividendos

Se propone no pagar Dividendos Provisorios


3. Politica de Dividendos

a) Con fecha 16 de agosto 2018 se aprobó el contrato con la empresa Artoolque presta servicios profesionales de inteligencia de datos destinados aobtener una mayor afluencia de visitas a los proyectos inmobiliarios, estáempresa está ligada al Director Señor Jorge Selume Zaror, ya que su hijoel Señor Jorge Selume Aguirre detenta propiedad en tal entidad. Seexplica detalladamente los servicios que se otorgan. Los costosmensuales son de $1.519.000, más un pago inicial de $500.000.


4. Operaciones Partes relacionadas

HONORARIOSDirector 60 UF/MesPresidente 120 UF/Mes

Adicional a la remuneración anterior, por concepto de participación en los Comités queha implementado o establezca la Compañía

HONORARIOS por COMITÉ MÁXIMO 2 Director 30 UF/MesPresidente 60 UF/Mes


5. Remuneración de Directorio

Se propone a KPMG como Auditora Externa de la Sociedad para el año 2019, por las siguientes razones:• La propuesta de KPMG incorporó el cambio de socios el año 2018, de manera de cumplir con la política

interna de rotar la Auditoría Externa en períodos no superiores a 5 años.• La seleccionada debe tener experiencia en auditar empresas del giro de Moller, requisito que cumple la

propuesta KPMG.• Los honorarios propuestos, UF 3.450 anuales, está en el rango más bajo de las cotizaciones recibidas.

Alcances e informes a emitir Ernst&Young KPMG (*) PWCoopers Deloitte

Informe de revisión limitada al 30 de junio de 2018.

Auditoría Preliminar al 30 de septiembre de 2018

Opinión profesional independiente sobre los estados financieros consolidados al 31 de diciembre de 2018 bajo IFRS.

Informe oficio Circular N°555 de la SVS. para filiales.

Informe circular N° 979 de la SVS

Evaluación de los sistemas computacionales en operación

Evaluación del sistema de control interno (sistemas de información administrativos y contables)

Informe, referente a debilidades en los sistemas de contabilidad y control interno u otras materias de potencial interés.

Revisión Tributaria

Honorarios (UF) 3.300 3.450 4.250 3.680 (*) Auditores desde año 2014


6. Designación Auditores Externos

HONORARIOSComité de Directores 30 UF/Mes

PRESUPUESTOS DE GASTOS DEL COMITÉ 1.000 UF

7. Remuneración Comité de Directores


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