Republica bolivariana de Venezuela

INTRODUCCIÓN

Lo que viene aconteciendo en algunas partes de la frontera del estado

venezolano, es un agujero negro de corrupción; donde las redes de comercio

ilícito pueden capturar fácilmente organismos públicos claves como aduanas,

tribunales,

bancos, puertos, policía, entre otras instituciones, además deperiodistas,

políticos y grandes empresarios. De esta manera, van obteniendo poder

e influencia sobre el sector público y  el  sistema político y,  a  su  vez,

controlan las decisiones que afectan sus ganancias. 

Con el tiempo, estas redes pasan a ser grandes empresas legales y los

traficantes se convierten en los grandes empresarios de la nación. Entonces

cuando el estado reacciona para frenar  los  movimientos

ilícitos, los traficantes se ven beneficiados pues hay más probabilidad de que el

comercio sea rentable. Con la excepción de las drogas y las armas nucleares,

el comercio ilícito no ha sido objeto de un tratamiento coordinado

internacionalmente con tratados y acuerdos entre países hasta muy reciente,

lo que ha permitido que el poder de sus organizadores haya llegado a ser

inmenso. En algunos casos han llegado a tener poder sobre el gobierno ya que

en algunos países controlan recursos superiores a los de sus administraciones

públicas.

 El comercio ilícito impregna tanto a las sociedades  ricas  como  a

las pobres y, por lo tanto, queda demostrado que en los cinco continentes

proliferan los agujeros negros geopolíticos. El comercio ilícito global está

hundiendo sectores industriales enteros  y  potenciando  otros,  haciendo

y deshaciendo carreraspolíticas, desestabilizando  o  consolidando  gobiernos. 

Se  pueden encontrar  países  donde  las  rutas  de  contrabando,  las fábricas

clandestinas, el robo de los recursos naturales y las transacciones con dinero

negro ya no pueden diferenciarse de la economía y el gobierno oficiales

CUANDO SE PRODUCE UN ILÍCITO FISCAL ADUANERO DE

CARACTERÍSTICA DELICTUAL EN LA ZONA PRIMARIA.

Al hablar de ilícito fiscal aduanero se hace referencia a todas aquellas

violaciones y faltas e incumplimientos que se relacionan directamente con el

campo aduanero. Los ilícitos aduaneros según la naturaleza que los determina

pueden ser de carácter administrativo (infracciones, faltas, etc.) o de carácter

penal (delitos). En general puede decirse que estos últimos violan directamente

derechos y deberes que la sociedad ha instituido como reglamento y que por

ende el ciudadano integrante de la misma debe respetar.

Ahora bien, el hablar de las características delictivas que posee un ilícito

aduanero se hace referencia a aquellas infracciones graves que se desarrollan

con conocimiento, y por tanto quebrantan restricciones y prohibiciones

impuestas por los agentes encargados de controlar este contexto; vale la pena

resaltar que estas faltas graves llevan consigo sanciones penales que pueden

terminar hasta en privación de la libertad.

De igual manera se hace alusión que la zona primaria no es más que

los puertos, aeropuertos, terminales terrestres, centros de atención en frontera

para las operaciones de desembarque, embarque, movilización o despacho de

las mercancías y las oficinas, locales o dependencias destinadas al servicio

directo de una aduana. Adicionalmente, puede comprender recintos aduaneros,

espacios acuáticos o terrestres, predios o caminos habilitados o autorizados

para las operaciones arriba mencionadas. Esto incluye a los almacenes y

depósitos de mercancía que cumplan con los requisitos establecidos en la

normatividad vigente y hayan sido autorizados por la Administración Aduanera.

Por tanto se puede argumentar de forma general que el ilícito fiscal

aduanero de característica delictual en la zona primaria se produce cuando el

infractor comete faltas graves dentro de las instalaciones que están asignadas

para desarrollar todos aquellos procedimientos que comercio y exportación, y

que trae como consecuencia en la mayoría de los caso la privación de la

libertad. Es importante agregar que la ley orgánica de aduanas es la normativa

a nivel nacional encargada de organizar y controlar este tipo de delitos.

DIGA USTED COMO SE CONFIGURA EL DELITO DE

CONTRABANDO Y CUÁLES SON LOS ELEMENTOS QUE INTEGRAN LA

PERPETUACIÓN DEL MISMO.

El contrabando es el trafico tráfico ilegal de mercancías sin pagar los

pertinentes derechos de aduanas tipificados por ley; también se determina

como contrabando la producción y comercio de mercancías consideradas por

las autoridades locales como ilegales, tales como drogas prohibidas como ser

la cocaína, la marihuana, heroína, entre otras. El contrabando de cierta forma

es uno de los delitos, más antiguos que ese ha conocido en la historia de la

humanidad, que como todo ha sufrido cambio y evoluciones abarcando nuevos

campos e implementando nuevas estrategias.

Al hablar de configuración del contrabando se pueden aludir a las

causas que estas las generan y por supuesto la principal que se mencionara

será la de la prohibición de algún producto ilegal o con falta a los lineamientos

que debe cumplir. En Venezuela actualmente se está observando la presencia

de mucha variedad de contrabando como la gasolina que es la mas antigua y

por su puesto los productos de la cesta básica que están siendo

contrabandeados a la hermana Republica de Colombia. Pero hay que ser claro

si bien es cierto que el contrabando es planificado por personas que envían

desde aquí y reciben allá; es importante mencionar que esta se da por

funcionarios corruptos que permiten que estos acontecimientos se lleven a feliz

término.

Por tanto en el mismo orden de ideas se menciona que las

irregularidades que se presentan y terminan en contrabando se configura

desde 3 puntos que son el envió del producto, la negociación con funcionarios

que se prestan a esto y el recibimiento del cargamento o mercancía enviada,

resultando de esta forma por así decirlo beneficiados los implicados en el

procedimiento, pero por consiguiente perjudicando gravemente al país y a su

pueblo.

Finamente se agrega que los elementos de perpetuación del

contrabando son como se menciono anteriormente el negociante que envía y

realiza las comunicaciones, el funcionario que pree y resuelve todos los

impedimentos para que transite sin novedad y finalmente el recibimiento del

envío, estos elementos son de vital importancia puesto que sin uno de ellos la

cadena se rompe y la estrategia no funciona y se pierde, sobre todo cuando es

el funcionario decide servirle más a la patria que a su bolsillo, provocando de

esta forma que el producto contrabandeado no llegue a su destino final.

DIGA USTED CON SUS PALABRAS QUE ES UNA ESTAFA, COMO SE

PLANEA Y COMO SE EJECUTA

La estafa es un robo que se hace a través del engaño, este se realiza de

forma diplomática, es decir, sin ejercer la violencia sobre la víctima, la estaba

puede atentar contra el patrimonio o propiedad de un individuo. En ocasiones

se asimila al fraude, el timo y el engaño. De acuerdo a lo establecido en

términos generales por los diferentes tipos de legislaciones, el delito de estafa

es descripto como un acto de daño o perjuicio sobre la propiedad o el

patrimonio de otra persona.

Por lo general, los delitos de estafa son considerados de menor

gravedad que otros (tales como el homicidio o el abuso sexual), pero la

variedad de tipos de estafa hace que sea posible realizar tal nivel de daño a

otros que las penas sean extremadamente altas para el criminal.

Por otra parte, al hablar de la planeación y ejecución del proceso para

realizar la estafa puede decirse que esta se realiza primero que todo con el

estudio del panorama o contexto por parte del estafador, en esta fase del

proceso este establece comunicación con su víctima estudiado las estrategias

que le servirán parea llevar a cabo su engaño; seguidamente el estafador

determinara aquellas pautas que les servirán para ejecutar el plan, en esta fase

el estafador trata de ganarse la confianza del estafado proporcionándole

soluciones a problemáticas expuestas o pintándole negociaciones que lo

sacaran de apuros y con los cuales obtendrán jugosas ganancias.

Después de hacerse las negociaciones el individuo que esta tratara de

crear movimientos ficticios que sostenga su farsa y engaño dándole la

oportunidad e huir con las ganancias obtenidas,; finalmente se ejecuta la estafa

desmontado todo y desapareciendo sin dejar documentos que lo comprometan,

al llegar a esta fase la víctima se da cuenta del engaño pero al querer

recuperar lo perdido acude a los lineamientos legales se da cuenta que fue

víctima de una estafa trayendo como consecuencia la perdía de un negocio, un

patrimonio o algún otro objeto.

QUE ES LA RUPTURA DE PRECINTO, SELLOS, EMBLEMAS, PUERTAS,

ENVASE Y OTROS MEDIOS PARA TAL FIN.

Al salir los camiones o cargas llenas de mercancía de su lugar de envío

la mayoría de estos vienen con un precinto de seguridad que es impuesto con

el objetivo de tener más control sobre dicha mercancía que ha salido de las

instalaciones de la empresa. Esta mercancía al ser transportada sobre todo de

un estado a otro o de un país a otro, se ve en la obligación de transitar por las

alcabalas o puntos de control y es allí donde los funcionarios acuden a realizar

su trabajo de verificación.

Al vehículo pasar por una alcabala de confrontación, los funcionarios

solicitan la ruptura de los precintos de seguridad con el objetivo de verificar la

mercancía que tienen con el permiso que posee, comprobando así la veracidad

del cargamento, es importante mencionar que al ejecutarse este procedimiento

los funcionarios deben levantar un acta explicativa donde explican el motivo por

el cual quitaron el precinto, dicha acta debe quedarse en las manos del chofer

para que este pueda sustentar lo que está exponiendo.

Es importante agregar que este es un nuevo método que están

utilizando las empresas con el fin de poseer mayor control, y así evitar en poco

el contrabando, aparte de los precintos que posee el vehículo, este debe llevar

la guía con la cantidad exacta de los materiales que lleva en su interior, al

presentar variaciones en la cantidad (exceso de mercancía) se toman medidas

par parte de los funcionarios para evitar de esta forma nuevas vías organizadas

para el contrabando.

De igual forma puede agregarse que la función principal de un precinto

es delatar si el contenedor fue abierto. Por tanto un precinto debe responder a

los siguientes requisitos mínimos:

1. Debe ser suficientemente fuerte como para no romperse

accidentalmente.

2. Al abrirse debe quedar destruido, es decir, debe ser imposible unirlo otra

vez.

3. Debe ser suficientemente complejo como para evitar la

duplicación (debe ser difícil de imitar)

4. Debe ser individualmente identificable, y no debe dejar dudas acerca de

si es el precinto original.

5. El diseño debe ser tal, que se pueda visualizar que está bien cerrado;

además, que no permita fraguarlo o manipularlo sin dejar señas.

Finalmente, se menciona que en cuanto a los sellos, estos van de

acuerdo a la ruta que transitará el vehículo, puesto que la hoja de ruta debe ser

debidamente sellada por los funcionarios de cada alcabala por la pasen, hasta

llegar a su lugar destino, si por algún motivo o circunstancia algún sello llega a

ser omitido esto puede traerle trabas en el camino al chofer impidiendo en

algunos caso que la mercancía llegue a su destino final.

CONCLUSION

 

Los ilícitos fiscales en Venezuela están penados desde multas, Comiso y

destrucción de los efectos materiales objeto del ilícito o utilizados para

cometerlo, puede traer consigo consecuencias como la clausura temporal del

establecimiento, inhabilitación para el ejercicio de oficios o profesiones,

suspensión o revocación del registro y autorización de industrias y

expendios de especies gravadas y fiscales, hasta con cárcel u otroestablecimie

nto penitenciario donde se encuentran los privados de libertad. El delito se

configura cuando la persona intenta esconder o disfrazar el origen de los

fondos generados en una actividad ilícita, para hacer valer ante el tráfico

comercial que su procedencia es una fuente lícita.

De igual forma se agrega que las fuerzas que impulsaron el auge

económico y político de las  redes  mundiales  de  contrabandistas  son  las 

mismas  que desarrollan la globalización. En  otras palabras, los cambios

ocurridos  no  sólo  potenciaron  la  delincuencia  sino  que  también debilitaron 

a  los  organismos encargados de combatirla. 

La separación  de  los  estados  soberanos  con  frontera  produjo  el

crecimiento  de  las  redes  delictivas  pues,  esto   además  de protegerlas,

crea mayores oportunidades comerciales (aumenta la oferta  de  productos

prohibidos). Los gobiernos sólo  pueden funcionar dentro de sus fronteras

nacionales, actuar fuera de ellas, es  antinatural  y  obliga  a burocracias, 

consulados y acuerdos.

Mientras tanto, para los traficantes, las fronteras  no  son  un obstáculo,

sino una gran oportunidad y un escudo: les permiten que haya las diferencias

de precios que generan las ganancias, y son un escudo contra las autoridades

de una jurisdicción que trate de capturarles. Debido a esta asimetría, se afirma

que los gobiernos están perdiendo la batalla contra los delincuentes en todas

partes. El comercio  ilícito  ha  adquirido tanto poder que ya ni siquiera

podemos saber qué hay detrás de cada empresa. Y todo esto ha ocurrido

gracias a la globalización: el mundo interconectado ha abierto nuevos y

lucrativos horizontes para el comercio ilícito.

BIBLIOGRAFÍA

www.monografias.com

www.google.com

www.buenosensayos.com

www.buenastareas.com