formato minuta constitucion sas

8/10/2019 Formato Minuta Constitucion SAS

http://slidepdf.com/reader/full/formato-minuta-constitucion-sas 1/22

MIEMPRESA S.A.S

ACTO CONSTITUTIVO

Don SOCIO1, de nacionalidad chilena, identificado con cédula nacional de

identidad chilena No. 99-J, con domicilio en la ciudad de Santiago de Chile - Chile,

de estado civil divorciado, de rofesi!n Ingeniero " #uien act$a en reresentaci!n

legal de la emresa EMPRESA1, sociedad legalmente constituida e inscrita con

fecha % de ma"o de &''' a fo(as & n$mero &) del *egistro de Comercio de

Santiago de Chile corresondiente al a+o &''', ingresada a(o el numero

correlativo del *egistro de Comercio ), Don SOCIO&, de nacionalidad

colomiana, identificado con cédula de ciudadana No. /0&) domiciliado en la

ciudad de Cali, #uien act$a en reresentaci!n legal de la emresa 23*S4& -

sociedad legalmente constituida e identificada con el NI5 /)6 " matriculada en la

c7mara de comercio de 2edelln con el n$mero de matrcula 101, declaran

-reviamente al estalecimiento " a la firma de los resentes estatutos-, haer

decidido constituir una sociedad or acciones simlificada denominada

MIEMPRESA S.A.S., ara reali8ar cual#uier actividad civil o comercial lcita, or

término indefinido de duraci!n, con un caital suscrito de cuatrocientos millones de

esos mcte. :;%''<''','''=, dividido en die8 mil :1','''= acciones ordinarias de

igual valor nominal a ra8!n de cuarenta mil esos mcte. :;%','''= cada una, #ue

han sido lieradas en su totalidad, revia entrega del monto corresondiente a la

suscrici!n al reresentante legal designado " #ue cuenta con un $nico !rgano de

Página 1 de 22



administraci!n " reresentaci!n, #ue ser7 el reresentante legal designado

mediante este documento.

>na ve8 formulada la declaraci!n #ue antecede, los suscritos han estalecido, as

mismo, los estatutos de la sociedad or acciones simlificada #ue or el resente

acto se crea.

Página 2 de 22



ESTATUTOS

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1º. Forma.- ?a coma+a #ue or este documento se constitu"e es una

sociedad or acciones simlificada, de naturale8a comercial, #ue se denominar7

2I23*S4 S.4.S, regida or las cl7usulas contenidas en estos estatutos, en la

?e" 1&0) de &'') " en las dem7s disosiciones legales relevantes . n todos los

actos " documentos #ue emanen de la sociedad, destinados a terceros, la

denominaci!n estar7 siemre seguida de las alaras@ Asociedad or acciones

simlificadaB o de las iniciales AS.4.SB.

Artículo 2º. Objeto social.- ?a sociedad tendr7 como o(eto restar servicios de

ingeniera en general. Desarrollar ro"ectos ara aastecimiento minero o

industrial. Dise+ar, faricar, rearar, transformar, imortar, eortar, comrar,

vender, o distriuir toda clase de insumos, e#uios o ma#uinarias ara la industria

o la minera. 3restar servicios de consultora " asesoras en todas las 7reas de la

ingeniera. 4dem7s, la sociedad, odr7 reali8ar cual#uier otra actividad econ!mica

lcita tanto en Colomia como en el etran(ero.

?a sociedad odr7 llevar a cao, en general, todas las oeraciones, de cual#uier

naturale8a #ue ellas fueren, relacionadas con el o(eto mencionado, as como

cuales#uiera actividades similares, coneas o comlementarias o #ue ermitan

facilitar o desarrollar el comercio o la industria de la sociedad.

Página 3 de 22



Artículo 3º. Domicilio.- l domicilio rincial de la sociedad ser7 la ciudad de

ogot7 D.C. " su direcci!n ara notificaciones (udiciales ser7 la Calle &) 4 Sur No.

) 4 6. ?a sociedad odr7 crear sucursales, agencias o deendencias en otros

lugares del as o del eterior, or disosici!n de la asamlea general de

accionistas.

Artículo º. !"rmi#o $e $uraci%#.- l término de duraci!n de la sociedad ser7

indefinido.

Página 4 de 22



EMPRESA2@ Cien millones de esos mcte. :;1''<''','''= corresondientes a

dos mil #uinientas :&,0''= acciones.

Artículo º. Derecos /ue co#0iere# las accio#es.- n el momento de la

constituci!n de la sociedad, todos los ttulos de caital emitidos ertenecen a la

misma clase de acciones ordinarias. 4 cada acci!n le corresonde un voto en las

decisiones de la asamlea general de accionistas.

?os derechos " oligaciones #ue le confiere cada acci!n a su titular les ser7n

transferidos a #uien las ad#uiriere, luego de efectuarse su cesi!n a cual#uier ttulo.

?a roiedad de una acci!n imlica la adhesi!n a los estatutos " a las decisiones

colectivas de los accionistas.

Artículo º. aturale)a $e las accio#es.- ?as acciones ser7n nominativas "

deer7n ser inscritas en el liro #ue la sociedad lleve conforme a la le". 2ientras

#ue susista el derecho de referencia " las dem7s restricciones ara su

ena(enaci!n, las acciones no odr7n negociarse sino con arreglo a lo revisto

sore el articular en los resentes estatutos.

Artículo 1º. Aume#to $el ca(ital suscrito.- l caital suscrito odr7 ser

aumentado sucesivamente or todos los medios " en las condiciones revistas en

estos estatutos " en la le". ?as acciones ordinarias no suscritas en el acto de

constituci!n odr7n ser emitidas mediante decisi!n del reresentante legal, #uien

aroar7 el reglamento resectivo " formular7 la oferta en los términos #ue se

revean en el reglamento.

Artículo 11º. Dereco $e (re0ere#cia.- Salvo decisi!n de la asamlea general de

accionistas, aroada mediante votaci!n de uno o varios accionistas #ue

Página 6 de 22



reresenten cuando menos el setenta or ciento de las acciones resentes en la

resectiva reuni!n, el reglamento de colocaci!n rever7 #ue las acciones se

colo#uen con su(eci!n al derecho de referencia, de manera #ue cada accionista

ueda suscriir un n$mero de acciones roorcional a las #ue tenga en la fecha

del aviso de oferta. l derecho de referencia tamién ser7 alicale resecto de

la emisi!n de cual#uier otra clase ttulos, incluidos los onos, los onos

oligatoriamente convertiles en acciones, las acciones con dividendo referencial

" sin derecho a voto, las acciones con dividendo fi(o anual " las acciones

rivilegiadas.

Par4,ra0o Primero.- l derecho de referencia a #ue se refiere este artculo, se

alicar7 tamién en hi!tesis de transferencia universal de atrimonio, tales como

li#uidaci!n, fusi!n " escisi!n en cual#uiera de sus modalidades. 4s mismo,

eistir7 derecho de referencia ara la cesi!n de fracciones en el momento de la

suscrici!n " ara la cesi!n del derecho de suscrici!n referente.

Par4,ra0o Se,u#$o.- No eistir7 derecho de retracto a favor de la sociedad.

Artículo 12º. 'lases 5 Series $e Accio#es.- 3or decisi!n de la asamlea general

de accionistas, adotada or uno o varios accionistas #ue reresenten la totalidad

de las acciones suscritas, odr7 ordenarse la emisi!n de acciones con dividendo

referencial " sin derecho a voto, con dividendo fi(o anual, de ago o cuales#uiera

otras #ue los accionistas decidieren, siemre #ue fueren comatiles con lasnormas legales vigentes. >na ve8 autori8ada la emisi!n or la asamlea general

de accionistas, el reresentante legal aroar7 el reglamento corresondiente, en

el #ue se estale8can los derechos #ue confieren las acciones emitidas, los

Página 7 de 22



términos " condiciones en #ue odr7n ser suscritas " si los accionistas disondr7n

del derecho de referencia ara su suscrici!n.

Par4,ra0o.- 3ara emitir acciones rivilegiadas, ser7 necesario #ue los rivilegios

resectivos sean aroados en la asamlea general con el voto favorale de un

n$mero de accionistas #ue reresente or lo menos el 60E de las acciones

suscritas. n el reglamento de colocaci!n de acciones rivilegiadas, #ue ser7

aroado or la asamlea general de accionistas, se regular7 el derecho de

referencia a favor de todos los accionistas, con el fin de #ue uedan suscriirlas

en roorci!n al n$mero de acciones #ue cada uno osea en la fecha del aviso de

oferta.

Artículo 13º. 6oto m7lti(le.- Salvo decisi!n de la asamlea general de

accionistas aroada or el 1''E de las acciones suscritas, no se emitir7n

acciones con voto m$ltile. n caso de emitirse acciones con voto m$ltile, la

asamlea aroar7, adem7s de su emisi!n, la reforma a las disosiciones sore

quórum " ma"oras decisorias #ue sean necesarias ara darle efectividad al voto

m$ltile #ue se estale8ca.

Artículo 1º. Accio#es $e (a,o.- n caso de emitirse acciones de ago, el valor

#ue reresenten las acciones emitidas resecto de los emleados de la sociedad,

no odr7 eceder de los orcenta(es revistos en las normas laorales vigentes.

?as acciones de ago odr7n emitirse sin su(eci!n al derecho de referencia,

siemre #ue as lo determine la asamlea general de accionistas.

Página 8 de 22



Artículo 1&º. !ra#s0ere#cia $e accio#es a u#a 0i$ucia merca#til.- ?os

accionistas odr7n transferir sus acciones a favor de una fiducia mercantil,

siemre #ue en el liro de registro de accionistas se identifi#ue a la coma+a

fiduciaria, as como a los eneficiarios del atrimonio aut!nomo (unto con sus

corresondientes orcenta(es en la fiducia.

Artículo 1*º. Restriccio#es a la #e,ociaci%# $e accio#es.- Durante un término

de cinco a+os, contado a artir de la fecha de inscrici!n en el registro mercantil

de este documento, las acciones no odr7n ser transferidas a terceros, salvo #ue

medie autori8aci!n eresa, adotada en la asamlea general or accionistas

reresentantes del 1''E de las acciones suscritas. sta restricci!n #uedar7 sin

efecto en caso de reali8arse una transformaci!n, fusi!n, escisi!n o cual#uier otra

oeraci!n or virtud de la cual la sociedad se transforme o, de cual#uier manera,

migre hacia otra esecie asociativa.

?a transferencia de acciones odr7 efectuarse con su(eci!n a las restricciones #ue

en estos estatutos se revén, cu"a estiulaci!n oedeci! al deseo de los

fundadores de mantener la cohesi!n entre los accionistas de la sociedad.

Artículo 1+º. 'ambio $e co#trol.- *esecto de todos a#uellos accionistas #ue en

el momento de la constituci!n de la sociedad o con osterioridad fueren o llegaren

a ser una sociedad, se alicar7n las normas relativas a camio de control

revistas en el artculo 1/ de la ?e" 1&0) de &'').

Página 9 de 22



CAPÍTULO III

ÓRGANOS SOCIALES

Artículo 1º. 8r,a#os $e la socie$a$.- ?a sociedad tendr7 un !rgano de

direcci!n, denominado asamlea general de accionistas " un reresentante legal

con su sulente. ?a revisora fiscal solo ser7 rovista en la medida en #ue lo ei(an

las normas legales vigentes.

Artículo 1º. Asamblea ,e#eral $e accio#istas.- ?a asamlea general de

accionistas la integran el o los accionistas de la sociedad, reunidos con arreglo a

las disosiciones sore convocatoria, #u!rum, ma"oras " dem7s condiciones

revistas en estos estatutos " en la le".

Cada a+o, dentro de los tres meses siguientes a la clausura del e(ercicio, el

reresentante legal convocar7 a una reuni!n ordinaria de la asamlea general de

accionistas, con el ro!sito de someter a su consideraci!n las cuentas de fin de

e(ercicio.

?a asamlea general de accionistas tendr7, adem7s de las funciones revistas en

el artculo %&' del C!digo de Comercio, las contenidas en los resentes estatutos

" en cual#uier otra norma legal vigente.

?a asamlea ser7 residida or el reresentante legal " en caso de ausencia de

éste, or la ersona designada or él o los accionistas #ue asistan.

Página 10 de 22



?os accionistas odr7n articiar en las reuniones de la asamlea, directamente o

or medio de un oder conferido a favor de cual#uier ersona natural o (urdica,

incluido el reresentante legal o cual#uier otro individuo, aun#ue ostente la calidad

de emleado o administrador de la sociedad.

?os accionistas delierar7n con arreglo al orden del da revisto en la

convocatoria. Con todo, los accionistas odr7n rooner modificaciones a las

resoluciones sometidas a su aroaci!n ", en cual#uier momento, rooner la

revocatoria del reresentante legal.

Artículo 2º. 'o#9ocatoria a la asamblea ,e#eral $e accio#istas.- ?a

asamlea general de accionistas odr7 ser convocada a cual#uier reuni!n or ella

misma o or el reresentante legal de la sociedad, mediante comunicaci!n escrita

dirigida a cada accionista con una antelaci!n mnima de cinco :0= das h7iles.

n la rimera convocatoria odr7 incluirse igualmente la fecha en #ue har7 de

reali8arse una reuni!n de segunda convocatoria, en caso de no oderse llevar a

cao la rimera reuni!n or falta de #u!rum.

>no o varios accionistas #ue reresenten or lo menos el 1'E de las acciones

suscritas odr7n solicitarle al reresentante legal #ue convo#ue a una reuni!n de

la asamlea general de accionistas, cuando lo estimen conveniente.

Artículo 21º. Re#u#cia a la co#9ocatoria.- ?os accionistas odr7n renunciar a su

derecho a ser convocados a una reuni!n determinada de la asamlea, mediante

comunicaci!n escrita enviada al reresentante legal de la sociedad antes, durante

o desués de la sesi!n corresondiente. ?os accionistas tamién odr7n renunciar

a su derecho de insecci!n or medio del mismo rocedimiento indicado.

Página 11 de 22



4un#ue no huieren sido convocados a la asamlea, se entender7 #ue los

accionistas #ue asistan a la reuni!n corresondiente han renunciado al derecho a

ser convocados, a menos #ue manifiesten su inconformidad con la falta de

convocatoria antes #ue la reuni!n se lleve a cao.

Artículo 22º. Dereco $e i#s(ecci%#.- l derecho de insecci!n odr7 ser

e(ercido or los accionistas durante todo el a+o. n articular, los accionistas

tendr7n acceso a la totalidad de la informaci!n de naturale8a financiera, contale,

legal " comercial relacionada con el funcionamiento de la sociedad, as como a las

cifras corresondientes a la remuneraci!n de los administradores sociales. n

desarrollo de esta rerrogativa, los accionistas odr7n solicitar toda la informaci!n

#ue consideren relevante ara ronunciarse, con conocimiento de causa, acerca

de las determinaciones sometidas a consideraci!n del m7imo !rgano social, as

como ara el adecuado e(ercicio de los derechos inherentes a las acciones de #ue

son titulares.

?os administradores deer7n suministrarles a los accionistas, en forma inmediata,

la totalidad de la informaci!n solicitada ara el e(ercicio de su derecho deinsecci!n.

?a asamlea general de accionistas odr7 reglamentar los términos, condiciones "

horarios en #ue dicho derecho odr7 ser e(ercido.

Artículo 23º. Reu#io#es #o (rese#ciales.- Se odr7n reali8ar reuniones or

comunicaci!n simult7nea o sucesiva " or consentimiento escrito, en los términosrevistos en la le". n ning$n caso se re#uerir7 de delegado de la

Suerintendencia de Sociedades ara este efecto.

Página 12 de 22



Artículo 2º. R",ime# $e /u%rum 5 ma5orías $ecisorias: ?a asamlea

delierar7 con un n$mero singular o lural de accionistas #ue reresenten cuando

menos la mitad m7s uno de las acciones suscritas con derecho a voto. ?as

decisiones se adotar7n con los votos favorales de uno o varios accionistas #ue

reresenten cuando menos la mitad m7s uno de las acciones con derecho a voto

resentes en la resectiva reuni!n.

Cual#uier reforma de los estatutos sociales re#uerir7 el voto favorale del 1''E

de las acciones suscritas, incluidas las siguientes modificaciones estatutarias@

:i= ?a modificaci!n de lo revisto en el artculo 1/ de los estatutos sociales,

resecto de las restricciones en la ena(enaci!n de acciones.

:ii= ?a reali8aci!n de rocesos de transformaci!n, fusi!n o escisi!n.

:iii= ?a inserci!n en los estatutos sociales de causales de eclusi!n de los

accionistas o la modificaci!n de lo revisto en ellos sore el articularF

:iv= ?a modificaci!n de la cl7usula comromisoriaF

:v= ?a inclusi!n o eclusi!n de la osiilidad de emitir acciones con voto

m$ltileF "

:vi= ?a inclusi!n o eclusi!n de nuevas restricciones a la negociaci!n de

acciones.

Par4,ra0o.- 4s mismo, re#uerir7 determinaci!n un7nime del 1''E de las

acciones suscritas, la determinaci!n relativa a la cesi!n gloal de activos en los

términos del artculo & de la ?e" 1&0) de &'')

Artículo 2&º. Fraccio#amie#to $el 9oto: Cuando se trate de la elecci!n de

comités u otros cueros colegiados, los accionistas odr7n fraccionar su voto. n

caso de crearse (unta directiva, la totalidad de sus miemros ser7n designados or

ma"ora simle de los votos emitidos en la corresondiente elecci!n. 3ara el

Página 13 de 22



efecto, #uienes tengan intenci!n de ostularse confeccionar7n lanchas

comletas #ue contengan el n$mero total de miemros de la (unta directiva.

4#uella lancha #ue otenga el ma"or n$mero de votos ser7 elegida en su

totalidad.

Artículo 2*º. Actas.- ?as decisiones de la asamlea general de accionistas se

har7n constar en actas aroadas or ella misma, or las ersonas

individualmente delegadas ara el efecto o or una comisi!n designada or la

asamlea general de accionistas. n caso de delegarse la aroaci!n de las actas

en una comisi!n, los accionistas odr7n fi(ar liremente las condiciones de

funcionamiento de este !rgano colegiado.

n las actas deer7 incluirse informaci!n acerca de la fecha, hora " lugar de la

reuni!n, el orden del da, las ersonas designadas como residente " secretario

de la asamlea, la identidad de los accionistas resentes o de sus reresentantes

o aoderados, los documentos e informes sometidos a consideraci!n de los

accionistas, la sntesis de las delieraciones llevadas a cao, la transcrici!n de

las rouestas resentadas ante la asamlea " el n$mero de votos emitidos afavor, en contra " en lanco resecto de cada una de tales rouestas.

?as actas deer7n ser firmadas or el residente " el secretario de la asamlea.

?a coia de estas actas, autori8ada or el secretario o or alg$n reresentante de

la sociedad, ser7 ruea suficiente de los hechos #ue consten en ellas, mientras

no se demuestre la falsedad de la coia o de las actas.

Artículo 2+º. Re(rese#taci%# ;e,al.- 5odas las funciones de administraci!n "

reresentaci!n legal de la sociedad estar7n en cae8a del reresentante legal " su

sulente.

Página 14 de 22



l nomramiento " la remoci!n del reresentante legal " su sulente

corresonder7n a la asamlea general de accionistas. l eriodo del

reresentante legal " su sulente ser7 indefinido.

?as funciones del reresentante legal terminar7n en caso de dimisi!n o revocaci!n

or arte de la asamlea general de accionistas, de deceso o de incaacidad en

a#uellos casos en #ue el reresentante legal sea una ersona natural " en caso

de li#uidaci!n rivada o (udicial, cuando el reresentante legal sea una ersona

(urdica.

?a cesaci!n de las funciones del reresentante legal, or cual#uier causa, no da

lugar a ninguna indemni8aci!n de cual#uier naturale8a, diferente de a#uellas #ue

le corresondieren conforme a la le" laoral, si fuere el caso.

?a revocaci!n or arte de la asamlea general de accionistas no tendr7 #ue estar

motivada " odr7 reali8arse en cual#uier tiemo.

n a#uellos casos en #ue el reresentante legal sea una ersona (urdica, las

funciones #uedar7n a cargo del reresentante legal de ésta.

5oda remuneraci!n a #ue tuviere derecho el reresentante legal de la sociedad,deer7 ser aroada or la asamlea general de accionistas.

Artículo 2º. Faculta$es $el re(rese#ta#te le,al.- ?a sociedad ser7 gerenciada,

administrada " reresentada legalmente ante terceros or el reresentante legal o

su sulente, #uien no tendr7 restricciones de contrataci!n or ra8!n de la

naturale8a de los actos #ue celere, siemre " cuando estos actos o contratos

estén comrendidos en el o(eto social o se relacionen directamente con la

eistencia " el funcionamiento de la sociedad. Con relaci!n a la cuanta el

reresentante legal o su sulente odr7 firmar " e(ecutar contratos hasta or dos

mil salarios mnimos mensuales legales vigentes :&,''' S22?G= " efectuar

Página 15 de 22



inversiones o réstamos hasta or mil salarios mnimos mensuales legales

vigentes :1,''' S22?G=, cual#uier acto o contrato #ue sorease las anteriores

cuantas deer7 ser autori8ado or acta de la asamlea general de accionistas.

l reresentante legal o su sulente se entender7 investido de los m7s amlios

oderes ara actuar en todas las circunstancias en nomre de la sociedad, con

ececi!n de a#uellas facultades #ue, de acuerdo con los estatutos, se huieren

reservado los accionistas. n las relaciones frente a terceros, la sociedad #uedar7

oligada or los actos " contratos celerados or el reresentante legal o su

sulente.

?e est7 rohiido al reresentante legal o su sulente " a los dem7s

administradores de la sociedad, or s o or interuesta ersona, otener a(o

cual#uier forma o modalidad (urdica réstamos or arte de la sociedad u otener

de arte de la sociedad aval, fian8a o cual#uier otro tio de garanta de sus

oligaciones ersonales.

Página 16 de 22



CAPÍTULO IV

DISPOSICIONES VARIAS

Artículo 2º. E#aje#aci%# ,lobal $e acti9os.- Se entender7 #ue eiste

ena(enaci!n gloal de activos cuando la sociedad se roonga ena(enar activos "

asivos #ue reresenten el cincuenta or ciento o m7s del atrimonio l#uido de la

coma+a en la fecha de ena(enaci!n. ?a ena(enaci!n gloal re#uerir7 aroaci!n

de la asamlea, imartida con el voto favorale de uno o varios accionistas #ue

reresenten cuando menos el setenta or ciento :6'E= de las acciones suscritas

de la coma+a. sta oeraci!n dar7 lugar al derecho de retiro a favor de los

accionistas ausentes " disidentes en caso de desme(ora atrimonial.

Artículo 3º. Ejercicio social.- Cada e(ercicio social tiene una duraci!n de un

a+o, #ue comien8a el 1H de enero " termina el 1 de diciemre. n todo caso, el

rimer e(ercicio social se contar7 a artir de la fecha en la cual se rodu8ca el

registro mercantil de la escritura de constituci!n de la sociedad.

Artículo 31º. 'ue#tas a#uales.- ?uego del corte de cuentas del fin de a+o

calendario, el reresentante legal de la sociedad someter7 a consideraci!n de laasamlea general de accionistas los estados financieros de fin de e(ercicio,

deidamente dictaminados or un contador indeendiente, en los términos del

artculo &) de la ?e" 1&0) de &''). n caso de roveerse el cargo de revisor

fiscal, el dictamen ser7 reali8ado or #uien ocue el cargo.

Página 17 de 22



Artículo 32º. Reser9a ;e,al.- ?a sociedad constituir7 una reserva legal #ue

ascender7 or lo menos al cincuenta or ciento del caital suscrito, formado con el

die8 or ciento de las utilidades l#uidas de cada e(ercicio. Cuando esta reserva

llegue al cincuenta or ciento mencionado, la sociedad no tendr7 oligaci!n de

continuar llevando a esta cuenta el die8 or ciento de las utilidades l#uidas. 3ero

si disminu"ere, volver7 a aroiarse el mismo die8 or ciento de tales utilidades,

hasta cuando la reserva llegue nuevamente al lmite fi(ado.

Artículo 33º. <tili$a$es.- ?as utilidades se reartir7n con ase en los estados

financieros de fin de e(ercicio, revia determinaci!n adotada or la asamlea

general de accionistas. ?as utilidades se reartir7n en roorci!n al n$mero de

acciones suscritas de #ue cada uno de los accionistas sea titular.

Artículo 3º. Resoluci%# $e co#0lictos.- 5odos los conflictos #ue sur(an entre los

accionistas or ra8!n del contrato social, salvo las ececiones legales, ser7ndirimidos or la Suerintendencia de Sociedades, con ececi!n de las acciones

de imugnaci!n de decisiones de la asamlea general de accionistas, cu"a

resoluci!n ser7 sometida a aritra(e, en los términos revistos en la Cl7usula 0

de estos estatutos.

Artículo 3&º. 'l4usula 'om(romisoria.- ?a imugnaci!n de las determinaciones

adotadas or la asamlea general de accionistas deer7 adelantarse ante un

5riunal de 4ritramento conformado or un 7ritro, el cual ser7 designado or

acuerdo de las artes, o en su defecto, or el Centro de 4ritra(e " Conciliaci!n

2ercantil de la C7mara de Comercio de ogot7. l 7ritro designado ser7

Página 18 de 22



aogado inscrito, fallar7 en derecho " se su(etar7 a las tarifas revistas or el

Centro de 4ritra(e " Conciliaci!n 2ercantil de la C7mara de Comercio de ogot7.

l 5riunal de 4ritramento tendr7 como sede el Centro de 4ritra(e " Conciliaci!n

2ercantil de la C7mara de Comercio de ogot7, se regir7 or las le"es

colomianas " de acuerdo con el reglamento del aludido Centro de Conciliaci!n "

4ritra(e.

Artículo 3*º. ;e5 a(licable.- ?a interretaci!n " alicaci!n de estos estatutos est7

su(eta a las disosiciones contenidas en la ?e" 1&0) de &'') " a las dem7s

normas #ue resulten alicales.

Página 19 de 22



CAPÍTULO IV

DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN

Artículo 3+º. Disoluci%#.- ?a sociedad se disolver7@

1 3or vencimiento del término revisto en los estatutos, si lo huiere, a menos

#ue fuere rorrogado mediante documento inscrito en el *egistro mercantil antes

de su eiraci!nF

&H 3or imosiilidad de desarrollar las actividades revistas en su o(eto socialF

H 3or la iniciaci!n del tr7mite de li#uidaci!n (udicialF

%H 3or voluntad de los accionistas adotada en la asamlea o or decisi!n del

accionista $nicoF

0 3or orden de autoridad cometente, o

/H 3or érdidas #ue redu8can el atrimonio neto de la sociedad or dea(o del

cincuenta or ciento del caital suscrito.

Par4,ra0o (rimero.- n el caso revisto en el ordinal rimero anterior, la

disoluci!n se roducir7 de leno derecho a artir de la fecha de eiraci!n deltérmino de duraci!n, sin necesidad de formalidades eseciales. n los dem7s

casos, la disoluci!n ocurrir7 a artir de la fecha de registro del documento rivado

concerniente o de la e(ecutora del acto #ue contenga la decisi!n de autoridad

cometente.

Página 20 de 22



Artículo 3º. E#er9amie#to $e las causales $e $isoluci%#.- 3odr7 evitarse la

disoluci!n de la sociedad mediante la adoci!n de las medidas a #ue huiere

lugar, seg$n la causal ocurrida, siemre #ue el enervamiento de la causal ocurra

durante los seis meses siguientes a la fecha en #ue la asamlea recono8ca su

acaecimiento. Sin emargo, este la8o ser7 de dieciocho meses en el caso de la

causal revista en el ordinal / del artculo anterior.

Artículo 3º. ;i/ui$aci%#.- ?a li#uidaci!n del atrimonio se reali8ar7 conforme al

rocedimiento se+alado ara la li#uidaci!n de las sociedades de resonsailidad

limitada. 4ctuar7 como li#uidador el reresentante legal o la ersona #ue designe

la asamlea de accionistas.

Durante el erodo de li#uidaci!n, los accionistas ser7n convocados a la asamlea

general de accionistas en los términos " condiciones revistos en los estatutos "

en la le". ?os accionistas tomar7n todas las decisiones #ue le corresonden a la

asamlea general de accionistas, en las condiciones de #u!rum " ma"oras

decisorias vigentes antes de roducirse la disoluci!n.

DE!ERMIA'IOES RE;A!I6AS A ;A 'OS!I!<'I8 DE ;A SO'IEDAD

1. Re(rese#taci%# le,al.- ?os accionistas constitu"entes de la sociedad han

designado en este acto constitutivo, como reresentante legal al se+or

*3*SN54N5, ma"or de edad " con domicilio en la ciudad de ogot7,

D.C., identificado con cédula de ciudadana No. %&, " como sulente del

reresentante legal al se+or uillermo *amire8, ma"or de edad " con domicilio

en la ciudad de ogot7, D.C., identificado con cédula de ciudadana No. %06,

#uienes e(ercer7n sus funciones " ostentaran el cargo hasta cuando se

Página 21 de 22



designe " efectué el registro corresondiente de cual#uier nuevo

nomramiento.

&. Perso#i0icaci%# jurí$ica $e la socie$a$.- ?uego de la inscrici!n del

resente documento en el *egistro 2ercantil, 2I23*S4 S.4.S formar7 una

ersona (urdica distinta de sus accionistas, conforme se disone en el artculo

&H de la ?e" 1&0) de &'').

3ara constancia se firma a los treinta " un das :1= das del mes de octure de

&'1%.

SOCIO1

Pasaporte No.

Representante Legal

EMPRESA1

Nit:

Carlos Rozo

c.c.Representante Legal

EMPRESA2

Nit:

Página 22 de 22

formato minuta constitucion sas

Documents