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[Fecha]
Casos de corrupción en España desde
1977 hasta la actualidad
Tania Brandariz Portela Sofía Caamaño Deus Pablo Campos Nieto Pablo Casas Quiroga Laura Filloy Martínez
1
ÍNDICE
Casos en los que el PSOE está implicado………………………………………… 2
Casos en los que el PP está implicado……………………………………………..94
Casos en los que el PP, PSOE Y PSE están implicados………………………….97
Casos en los que PP, PSC, ERC Y CIU están implicados………………………..98
Casos en los que CIU está implicado………………………………………………99
Casos en los que UCD está implicado……………………………………….……103
Casos en los que CDC está implicado…………………………………………....104
Casos en los que CC está implicado………………………………………….…..108
Casos en los que GIL está implicado………………………………......…………111
Casos en los que PNV está implicado…………………………………………….112
Casos en los que el PNV y el PSPV están implicados…………………………..114
Casos en los que UPN está implicado…………………………………………….115
Casos en los que PSOE y BNG están implicados………………………………117
Casos en los que PP, PSOE Y BNG están implicados…………………………119
Casos en los que no hay ningún partido político implicado…………………….135
Leyenda………………………………………………………………………...……136
Bibliografía…………………………………………………………………………..137
2
Casos en los que el PSOE está implicado
Caso Filesa
Breve resumen: El caso Filesa fue un caso de corrupción consistente en la
creación de una trama de empresas (Filesa, Malesa y Time-Export) cuyo fin era
la financiación ilegal del Partido Socialista Obrero Español, para hacer frente a
los gastos originados por las campañas electorales. Esta financiación ilegal
consistía en inflar contratos públicos para recibir la comisión correspondiente.
Muchos de los cargos fueron retirados porque en el momento de los supuestos
hechos delictivos no existía el delito tipificado como "financiación irregular" de
los partidos políticos.
Fecha: Este caso de corrupción se dio en el año 1989.
Desencadenante: Una investigación por parte de Marino Barbero, magistrado
del Tribunal Supremo. Sospechó que podía existir un caso de corrupción por
delitos de falsedad ideológica en documento mercantil, fiscal, malversación de
fondos públicos, apropiación indebida, falsedad en documento público, delito
monetario, tráfico de influencias y asociación ilícita. Y así fue.
Denunciantes: Christian Jiménez, Carlos Alberto Von Schouwen
Ámbito: Nacional
Partido gobernante: PSOE
Lugar de desarrollo: España
Partidos implicados: PSOE
Personas involucradas: José María Sala, Carlos Navarro, Luis Oliveró, Alberto Flores, Aida Álvarez, Miguel Molledo, Juan Antonio Molina Vivas, Eugenio Marín García
Tipo de asunto: Irregularidades en la contabilidad
Delito: Ilegalidad por financiación irregular, asociación ilícita
Situación judicial: La sentencia se dictó el 28 de octubre de 1997, después de
que el instructor inicial rechazara el caso para dejarlo en manos de Enrique
Bacigalupo. José María Sala, condenado a tres años de prisión cumplió sólo dos
de sentencia, al suspenderla el Tribunal Constitucional.
Juez instructor: Marino Barbero
Imputados: Hasta 50 imputados, entre los que destacan José María Sala y
Carlos Navarro.
3
Condenados/ años: José María Sala fue condenado a 3 años de prisión y una
multa de 350.000 pesetas y Carlos Navarro fue condenado a 11 años de prisión
y 260 millones de pesetas
Absueltos: 4 personas quedaron en libertad.
Indultados:
Dinero estafado: En Filesa quedó acreditada la financiación irregular del PSOE
nacional con más de 1.200 millones de pesetas obtenidos de forma ilegal (7,21
millones de euros de 1990), equivalentes a 14,85 millones de euros en diciembre
de 2012.
4
Caso Seat
Breve resumen: El Caso Seat es como se conoce al caso de corrupción
referente al pago de 150 millones de pesetas (900.000 euros) al PSOE por parte
de directivos de SEAT, así como a la recalificación irregular de terrenos de esta
empresa, todo con el objetivo de financiar ilegalmente al PSOE
Fecha: 1988
Desencadenante de la denuncia: El origen de este caso se remonta a 1993
cuando se descubrió el pago de un talón de 901.518 euros y de otros 150.253
euros en metálico por parte de SEAT para conseguir la recalificación de los
terrenos de esta compañía en el Paseo de la Castellana de Madrid.
Denunciantes: El caso fue desglosado del caso AVE, junto con otros tres
sumarios. Fue denunciado por el Mundo
Ámbito: Nacional
Partido gobernante: PSOE
Lugar de desarrollo: Madrid
Partidos implicados: PSOE
Empresarios implicados:
Personas involucradas: Guido Brunner, Aida Álvarez
Tipo de asunto: Contabilidad irregular del PSOE
Delitos: venta fraudulenta
Situación judicial: El caso del cheque de Seat fue denunciado por El Mundo,
que accedió a una fotocopia del documento bancario y la puso a disposición del
entonces juez instructor del caso Filesa, el magistrado del Tribunal Supremo
Marino Barbero, que investigaba la trama de corrupción financiera del PSOE.
Barbero separó del caso Filesa el cheque de Seat y lo envió a los Juzgado de la
Plaza de Castilla, donde el asunto estuvo sometido a investigación hasta 2000.
El se celebró 13 años después de los hechos.
Juez instructor: Juan José López Ortega
Imputados:
Condenados/años: Mario González y Pedro Pérez. Pena de seis años y seis
meses.
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Absueltos: García Barbeira, Álvarez y Mangana
Indultados:
Dinero estafado/robado: 900000 euros
6
Caso AVE
Breve resumen: Caso de corrupción que juzgaba la presunta financiación del
PSOE, a finales de los años 80, mediante el cobro de comisiones ilegales de las
obras del AVE Madrid-Sevilla.
Fecha: 1988
Desencadenante de la denuncia: Desglosamiento por parte del TS del ''Caso
Filesa''
Denunciantes: -
Ámbito: Nacional
Partido gobernante: PSOE
Lugar de desarrollo: Madrid
Partidos implicados: PSOE
Personas involucradas: Juan Carlos Nangana, Sotero Jiménez, Florencia
Ornia, Francisco Francés, Mario Huete, García Valverde, Leopoldo Iglesias, Luis
Oliveró, Juan José Chichida, Aída Álvarez, Miguel Molledo
Tipo de asunto: Contabilidad irregular
Delitos: Financiación del PSOE mediante el cobro de comisiones ilegales
Situación judicial: El juicio por el caso AVE sobre la financiación ilegal del
PSOE en la década de años 80 quedó bista para sentencia el pasado 3 de marzo
de 2006. Comenzó a instruirse en 1994.
Juez instructor: María Teresa Chacón
Imputados: 13, entre los que destacan Aida Álvarez y Miguel Molledo
Condenados/años: Sotero Jiménez, Juan Carlos Mangana, Florencio Ornia,
Francisco Francés, Mario Huete. La condena fue de un año más una multa.
Absueltos: García Valverde, Leopoldo Iglesias, Luis Oliveró, Juan José
Chichida, Aída Álvarez, Miguel Molledo
Indultados:
Dinero estafado: Más de 623 millones
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Caso Osakidetza
Breve resumen: Irregularidades en las opisiciones de Osakidezta del año 1990.
Fecha: 1990
Desencadenante: Irregularidades en las posiciones de Osakidetza
Denunciantes: -
Ámbito: Nacional
Partido gobernante: PSOE
Lugar de desarollo: Vitoria, País Vasco
Partidos implicados: PSE, PSOE
Personas involucradas: 11, entre los que destacamos a Marcos Merino, Mario
González y Pedro Pérez
Tipo de asunto: Irregularidad en oposiciones
Delito: Ilegalidad en opisiciones
Situación judicial: Resuelto
Juez instructor: Juan Saavedra
Imputados: 11, destacando a Marcos Merino, por aquel entonces vicesecretario
del PSE-EE
Condenados/ años: 6 años y 6 meses de cárcel para Mario González y Pedro
Pérez
Absueltos: 6, entre los que destacamos a Luís Marcos Merino
Dinero estafado:
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Caso Fidecaya
Breve descrición del caso. Fidecaya era una entidad de ahorro creada en 1952
que tuvo que ser intervenida en 1981 por supuestas estafas financiero-
inmobiliarias que contaron con 250.000 afectados y unos 11 millones de euros
depositados, de los que el gobierno se hizo cargo en una cuarta parte.
Fecha: 1981
Desencadenante de la denuncia: Las bases de la querella de Fiscal por
presuntos delitos d estafa son los tres paquetes de documentos a él remitidos,
dos por la Dirección General de Seguros y otro por la comisión liquidadora
interministerial nombrada por el Gobierno.
Denunciantes: Ministerio Fiscal
Ámbito (nacional, autonómico, local): Nacional
Partido gobernante: Unión de Centro democrático
Lugar de desarrollo España
Partidos implicados: -
Empresarios implicados: Edmundo Alfaro, Miguel Soriano Carrasco
Personas involucradas: Edmundo Alfaro, Miguel Soriano Carrasco, Pilar de la
Maza García, Antonio Urbano Pérez, Vicente Muñoz Pomer Valdés, Pedro
Rovira Ausas Manuel Grau Villa y Juan Aldaz.
Tipo de asunto (urbanístico, contabilidade, ITV, ERES, etcétera):
contabilidad
Delitos: Estafa, falsedad documental, intento de apropiación indebida.
Situación judicial (Fase de instrución/año, xuízo/año): -
Juez instructor: José Castro Meigel y Ricardo Barón Cobos, que substituyó al
primero.
Imputados: Juan Aldaz Isanta, Manuel Grau Villa, Miguel Soriano Carrasco,
Edmundo Alfaro Guillen.
Condenados/Años: Miguel Soriano Carrasco fue condenado a prisión
incondicional siendo, posteriormente, rebocada la sentencia a libertad bajo
fianza de 10 millones de pesetas.
Absueltos: Edmundo Alfaro
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Indultados: -
Dinero estafado / robado: 1.800 millones de pesetas
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Caso Flick
Breve resumen: El empresario alemán Friederich Karl Flick sobornó a los
partidos políticos representados en el Bundestag, que es el órgano federal
supremo legislativo de la República Federal Alemana cuyo cometido principal es
representar la voluntad del pueblo. Se extendió a España en el momento en el
que la Fundación Friederich Ebert destinó donaciones de Flick por valor de
1.000.000 de marcos alemanes para financiar al PSOE.
Fecha: 1981.
Desencadenante de la denuncia: La denuncia se desencadena a partir del
momento en el que se descubre que el consorcio Flick había sido eximido del
pago de cientos de millones de marcos de impuestos correspondientes a la venta
de su paquete de acciones de la Daimler-Benz a Kuwait. En España se descubrió
cuando el diputado socialdemócrata Peter Struck declaró en la prensa alemana
que otro diputado del mismo partido, Hans Juergen Wischnewski, habría
entregado un millón de marcos de la trama de corrupción al mismísimo Felipe
González.
Denunciantes: Peter Struck fue el diputado alemán que aludió a que el PSOE
había recibido ayudas económicas procedentes de Alemania Occidental en la
comisión de Bundestag (Parlamento) que investiga el caso Flick.
Ámbito (nacional, autonómico, local): nacional y europeo
Partido gobernante: Unión de Centro democrático (Adolfo Suárez)
Lugar de desarrollo: España
Partidos implicados: PSOE
Empresarios implicados: Flick
Personas involucradas: Felipe González
Tipo de asunto (urbanístico, contabilidad, ITV, ERES, etcétera):
Contabilidad, delitos de financiación ilegal de partidos políticos y evasión de
impuestos
Situación judicial (Fase de instrución/ano, xuízo/ano): Resuelto
Juez instructor: -
Imputados: Felipe González
Condenaos/Años: -
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Absueltos: Felipe González
Indultados: -
Dinero estafado / robado: 1.000.000 de marcos
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Caso Juan Guerra
Breve descripción del caso: Juan Guerra, hermano del entonces
vicepresidente del gobierno, desempeñaba un puesto de asistente en un
despacho oficial. Aunque los asuntos que se trataban allí dentro eran, de puertas
hacia afuera, urbanísticos, este hombre fue acusado de cometer un delito de
fraude fiscal en los años 90. Fue un caso muy polémico.
Fecha: el caso se destapó en el año 1990
Gobierno nación: España
Desencadenante de la denuncia: la mujer del imputado hace entrega al partido
de la oposición los papeles que demostraban los negocios que cometía su ex
marido.
Denunciantes: Serafin Núñez, en aquel momento alcalde de Barbate
Ámbito (nacional, autonómico, local): Nacional
Partido gobernante: PSOE
Lugar de desarrollo: Sevilla
Partidos implicados: PSOE
Empresarios implicados: Juan Guerra
Personas involucradas: Juan Guerra
Tipo de asunto (urbanístico, contabilidad, ITV, ERES, etcétera): aunque fue
acusado en más de una ocasión por cometer delitos de diversa índole, en este
caso concreto se trataba de un asunto urbanístico.
Delitos: aunque también fue acusado por tráfico de influencias o cohecho, en
este caso concreto el delito fue el fraude fiscal.
Situación judicial (Fase de instrucción/año, juicio/año): no se ha encontrado
la sentencia.
Juez instructor: Ángel Márquez.
Imputados: Juan Guerra.
Condenados/Anos: Juan Guerra fue condenado a un año de cárcel pero al
carecer de antecedentes se vio obligado a pagar multas.
Absueltos: Juan Guerra fue condenado en este caso en concreto pero también
lo absolvieron en otros casos que lo implicaban en delitos de tráfico de
influencias.
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Indultados: Ernesto Ollero Tassara.
Dinero estafado / robado: alrededor de 253.637 euros.
14
Caso fondos reservados
Breve descripción do caso: Desvío de partidas destinadas a la lucha contra el
terrorismo y el narcotráfico por valor de 5 millones de euros entre los años 1987
y 1993 para uso privado, enriquecimiento personal y pago de sobresueldos y
gratificaciones a siete altos funcionarios del ministerio del Interior.
Data: 1987-1993.
Gobierno nación: España.
Desencadenante da denuncia: -
Denunciantes: -
Ámbito (nacional, autonómico, local): Nacional.
Partido gobernante: PSOE..
Lugar de desenvolvimiento: Madrid
Partidos implicados: PSOE.
Empresarios implicados: -
Personas involucradas: Ex ministros del Interior José Barrionuevo y José Luis
Corcuera; el ex director general de la Seguridad del Estado Julián Sancristóbal;
el ex secretario de Estado para la Seguridad Rafael Vera; el ex jefe del Mando
Unico de la Lucha Antiterrorista Francisco Alvarez; el ex director general de la
Policía José María Rodríguez Colorado y el ex gobernador civil de Vizcaya Iñaki
López.
Tipo de asunto (urbanístico, contabilidad, ITV, ERES…): Contabilidad.
Delitos: Malversación de dinero público.
Situación judicial (Fase de instrucción/ano, juicio/ano): -
Juez instructor: Francisco Vieira.
Imputados: Ex ministros del Interior José Barrionuevo y José Luis Corcuera; el
ex director general de la Seguridad del Estado Julián Sancristóbal; el ex
secretario de Estado para la Seguridad Rafael Vera; el ex jefe del Mando Único
de la Lucha Antiterrorista Francisco Álvarez; el ex director general de la Policía
José María Rodríguez Colorado y el ex gobernador civil de Vizcaya Iñaki López.
Condenados/Anos: Rafael Vera con 6 años, José María Rodríguez Colorado a
seis años de prisión, al ex director de la Seguridad del Estado Julián Sancristóbal
a cuatro años, al ex jefe del Mando Único de la Lucha Contraterrorista Francisco
15
Álvarez a once meses de prisión, y al ex gobernador civil de Vizcaya Juan Ignacio
López Rodríguez a diez meses de cárcel.
Absueltos: José Barrionuevo y José Luis Corcuera.
Indultados: -
Dinero estafado / robado: Rafael Vera desvió para su enriquecimiento personal
al menos 141 millones de pesetas de los fondos reservados del Ministerio del
Interior, y repartió otros 525 millones entre sus subordinados.
16
Caso Rumasa:
Breve descripción del caso: Expropiación, venta y liquidación de este holding
en una operación que supuso su quiebra total, debido a las irregularidades en su
gestión por parte de la familia Ruiz-Mateos.
Fecha: 23 de febrero de 1983.
Gobierno: España.
Desencadenante de la denuncia: El detonante probable de la expropiación
forzosa fue la interrupción, 2 meses antes, de la auditoría contratada por
RUMASA a Arthur Andersen, que se encontraba en torno al 75% de su ejecución.
Fue esta misma empresa auditora la seleccionada por el Ministerio de Economía
y Hacienda para la realización de la auditoría ejecutada al grupo tras la
expropiación.
Denunciantes: el Consejo de Ministros del Gobierno de España
Ámbito (nacional, autonómico, local): Nacional.
Partido gobernante: PSOE.
Lugar de desenvolvimiento: Madrid y Frankfurt.
Partidos implicados: PSOE.
Empresarios implicados: Jose María Ruiz-Mateos.
Personas involucradas: Miguel Boyer, Jose María Ruiz-Mateos.
Tipo de asunto (urbanístico, contabilidad, ITV, ERES…): Contabilidad.
Delitos: Doble contabilidad.
Situación judicial (Fase de instrucción/ano, juicio/ano): -
Juez instructor: Doce magistrados que componían el Pleno del Tribunal
Constitucional de entre ellos su presidente, Manuel García-Pelayo y Alonso.
Imputados: José María Ruiz – Mateos.
Condenados/Anos: -
Absueltos: José María Ruiz – Mateos.
Indultados: -
Dinero estafado / robado: Deuda con la Tesorería General de la Seguridad
Social de 10.774 millones de pesetas (64.760.050€) y una deuda con Hacienda
de 19.300 millones de pesetas (116.007.886€).
17
Caso Ibercorp
Breve descripción del caso En este caso se produce un delito de tráfico de
influencias, cometido por Mariano Rubio cuando era gobernador del Banco de
España, al conceder un crédito de 5.400 millones de pesetas al banco Ibercorp,
propiedad de su amigo Manuel de la Concha, ex síndico de la Bolsa de Madrid.
Además a Mariano Rubio también se le descubrió una cuenta opaca con 130
millones de pesetas. Ibercorp fue un entramado societario que supuestamente
permitió, entre 1985 y 1993, actividades especulativas de Bolsa que generaban,
mediante el uso de información privilegiada, importantes plusvalías a los
asociados de De la Concha El caso implicó al grupo llamado beatiful people,
políticos y empresarios de renombre, entre los que se encontraba el ministro de
economía Miguel Boyer.
Fecha Febrero de 1992.
Gobierno nación Gobernaba el PSOE, siendo presidente Felipe González.
Legislatura 1992-1996.
Desencadenante de la denuncia El desencadenante es la publicación en el
diario “El Mundo” de información acerca de los implicados. Esa información
afirmaba que De la Concha engañó a la Comisión de Valores para encubrir a
Mariano Rubio y Boyer. Concretamente falsificara una lista de vendedores en la
que figuraban él y sus amigos. A raíz de esa información se llegó al grueso del
caso.
Denunciantes El caso lo destapan dos periodistas del diario “El Mundo”, Cacho
y García Abadillo.
Ámbito (nacional, autonómico, local) Es de ámbito nacional.
Partido gobernante: PSOE, Felipe González de presidente.
Lugar de desarrollo: Madrid
Partidos implicados: PSOE
Empresarios implicados: De la Concha, Jaime Soto y Benito Tamayo.
Personas involucradas: Mariano Rubio, Miguel Boyer.
Tipo de asunto (urbanístico, contabilidad, ITV, ERES, etcétera Fiscal, bancario.
Delitos: Tráfico de Influencias
Situación judicial (Fase de instrucción/año, juicio/año): Resolución del 20
de Enero del 1995. Juzgado de Instrucción número 21 de Madrid. El 25 de
18
Febrero de 1999 se publicó la sentencia contra De la Concha, Soto y Tamayo:
un año de cárcel, que no llegaron a cumplir
Juez Instructor: María Paz Redondo
Imputados: De la Concha, Soto, Tamayo, Rafael Vazquez, Joaquin Amo,
Ignacio Velasco y los familiares de Rubio son imputados por estafa y
maquinación. El de falsedad se imputa a De la Concha, Soto, Tamayo y José
Manuel Quesada. Mariano Rubio es imputado por tráfico de influencias.
Condenados/Años: Manuel de la Concha fue condenado a seis años de prisión.
Tamayo y Soto a 1.
Absueltos: Mariano Rubio murió antes de que acabase el juicio.
Indultados: No ingresaron en prisión al ser su primer delito.
Dinero estafado / robado: 7100 millones de pesetas.
19
Caso Urralburu
Breve descripción del caso: Los diversos negocios irregulares del presidente
socialista de Navarra, Gabriel Urralburu. Fue procesado junto al ex consejero
Antonio Aragón por delitos de prevaricación y cohecho por el cobro de
comisiones ilegales por obras públicas realizadas durante su segundo mandato,
de 1987 a 1991.
Fecha: Este caso se descubre en Abril de 1994.
Gobierno nación: El PSOE gobernaba España, con Felipe González como
presidente.
Desencadenante de la denuncia: El Diario 16 destapó y descubrió el caso
Roldán, que estaba relacionado con el caso Urralburu, por lo tanto fue cuestión
de tiempo que se descubriese el delito. Una escritura registral se filtró al diario
El Mundo en la que se evidenciaba que Urralburu había cometido delito.
Denunciantes: -
Ámbito (nacional, autonómico, local): Autonómico, Urralburu era el
expresidente de la Comunidad Foral de Navarra.
Partido gobernante: PSOE
Lugar de desarrollo: Navarra, este caso también se considera la trama navarra
del caso Roldán.
Partidos implicados: El parido implicado es el PSOE, pues Urralburu era el
secretario general del PSN-PSOE ( 1982-1994) y fue presidente de Navarra. (
1984-1991).
Empresarios implicados: En este asunto los implicados son políticos, destacan
Urralburu, el consejero de obras públicas de Navarra Antonio Aragón.
Personas involucradas: También están involucradas las mujeres de Aragón y
Urralburu, y Jorge Esparza. Luis Roldán también está involucrado, pues este
caso es la vertiente navarra del Caso Roldán.
Tipo de asunto (urbanístico, contabilidad, ITV, ERES, etcétera): Cohecho,
delito urbanístico.
Delitos: El delito principal es el cohecho y prevaricación, pues cobró comisiones
ilegales por obras públicas realizadas entre los años 1987 y 1991 en Navarra.
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Situación judicial (Fase de instrucción/ano, juicio/año): El Tribunal Supremo
rebajó a cuatro años las condenas de Urralburu y Aragón el 28 de Marzo del
2001. Antes ambos habían sido condenados a 11 años por la Audiencia
Provincial de Navarra.
Juez Instructor: Cándido Conde Pumpido
Imputados: Urralburu y Aragón. También la mujer de Aragón, Isabel Romeo y la
mujer del expresidente Olivia Balda.
Condenados/Años: Urralburu y Aragón 4 años y sus esposas 3 años.
Absueltos: Luis Zubialde Urralburu, sobrino del ex presidente navarro. También
hay que destacar que los condenados quedaron absueltos de los delitos contra
la Hacienda Pública, ya que se considera que los delitos de cohecho absorben
los otros delitos.
Indultados: -
Dinero estafado / robado: 171 millones de pesetas
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Caso Matsa
Breve descripción: El Consejo Rector de la Agencia de Innovación de
Andalucía (IDEA), integrado por 15 personas, aprobó el incentivo de 10,093
millones el 13 de enero de 2009. En esa misma reunión se aprueban ayudas
para siete proyectos más de otras empresas. La media del porcentaje de
incentivo sobre las inversiones es del 16,95%. Matsa obtuvo una subvención
algo inferior: el 15% de la inversión incentivable, que ascendía a 67 millones de
euros.
Data: 2007
Gobierno nación: PSOE
Desencadenantes: La Junta abrió el procedimiento administrativo a raíz de que
los verificadores comprobaran que se había efectuado una inversión antes de
que fuera concedida la ayuda, lo cual está taxativamente prohibido por la orden
de subvenciones.
Denunciantes: Javier Arenas PP
Ámbito: Provincial
Partido gobernante: PSOE
Lugar de desenvolvemento: Andalucía
Partidos implicados: PSOE
Personas involucradas: Chaves, su hija Paula y miembros de las empresas
implicadas.
Tipo de asunto: Ayudas a empresas que contrataban a la hija de Chaves
Delitos: Tráfico de influencias, malversación de fondos.
Situación xudicial: Cerrado, 2010
Xuíz instructor: Miguel Bernand
Imputados: Altos cargos de MATSA, Manuel Chaves
Dinero estafado/robado: 10,1 millones de euros
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Caso Mercasevilla
Breve descripción: El caso de los ERE tuvo su origen en la investigación de un
caso de cohecho en torno a la empresa municipal Mercasevilla. La empresa
Grupo La Raza, que iba a abrir una escuela de hostelería en terrenos de
Mercasevilla, recibió una subvención de 900.000 euros de la Junta de Andalucía
para este propósito. El empresario se vio sorprendido por dos personas que le
exigían la mitad de la subvención, a cambio de garantizarle posteriormente una
subvención para dar cursos de formación
Data: 2009
Goberno nación: PSOE
Desencadenante: En el año 2001, la Junta de Andalucía, presidida por Manuel
Chaves, inició un procedimiento para respaldar económicamente a empresas
con problemas, que se veían obligadas a presentar ERE, para realizar
prejubilaciones o despidos. Para lo que creó la partida presupuestaria 31L. La
Junta afirma que el procedimiento es legal,aunque la oposición del Partido
Popular y varios medios de comunicación lo niegan.
Denunciantes: Pedro Sánchez Cuerda y José Ignacio de Rojas
Ámbito: Autonómico
Partido gobernante: PSOE
Lugar desenvolvemento: Andalucía
Partidos implicados: PSOE
Empresarios implicados: Fernando Mellet y Daniel Ponce, ex delegado y ex
dirigente de la empresa
Personas involucradas: Expresidente de la Junta Andaluza, José Antonio
Griñán, el exconsejero de empleo de la Junta Antonio Fernández, el ex delegado
de empleo, Antonio Rivas, el ex presidente del PP andaluz, Javier Arenas entre
otros
Tipo de asunto: ERE
Delitos: Prevaricación, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho, falsedad de documentos, asociación ilícita y negociaciones prohibidas a funcionarios
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Situación judicial: El caso Mercasevilla ya ha sido sentenciado
Juez instructor: Mercedes Alaya
Imputados:
Condenados: Fernando Mellet y Daniel Ponce, ex directivos de la empresa Mercasevilla, fueron condenados a 21 meses de inhabilitación y 600.000 euros de multa.
Absueltos: Regla Pereira
Indultados:
Diñeiro estafado/roubado: 450.000e
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Caso Riopedre
Breve descripción do caso: Supuesto caso de malversación de fondos
públicos y pago y cobro de comisiones ilegales para la adjudicación de contratos
en la Administración regional. Las empresas abastecen de material de oficina y
papelería a la Administración regional y varios consistorios asturianos.
Data: Febrero de 2010
Gobierno nación: PSOE
Denuncias: ---
Desencadenante da denuncia: Denuncia interpuesta en Gijón por otro
supuesto caso de corrupción, el de la jefa de servicios de procesos
administrativos del Principado de Asturias.
Ámbito (nacional, autonómico, local): Autonómico
Partido gobernante: PSOE
Lugar de desenvolvimiento: Asturias
Partidos implicados: PSOE
Empresarios implicados: Empresarios vinculados a la firma Igrafo y Almacenes
Pumarín.
Persoas involucradas: José Luis Iglesias Riopedre, María Jesús Otero
Tipo de asunto (urbanístico, contabilidad, ITV, ERES, etcétera):
Contabilidad
Delitos: Malversación de fondos públicos, prevaricación, cohecho, tráfico de
influencias, fraude.
Situación judicial (Fase de instrucción/ano, xuízo/ano): ---
Juez instructor: Ángel Sorando
Imputados: 17 imputados en la fase intermedia entre los que destacan: José
Luis Iglesias Riopedre, Marta Renedo y María Jesús Otero
Condenados/Anos : ---
Absoltos: ---
Indultados: ---
Diñeriro estafado/ roubado: 1.297.682 euros
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Caso de los ERES falsos
Breve descripción do caso: Red de corrupción política vinculada a la Junta de
Andalucía. La investigación comienza al detectarse caso de prejubilación
aparentemente fraudulentos en la empresa Mercasevilla.
Data: 16 de marzo de 2011
Goberno nación: Partido Popular
Denuncias: ---
Desencadenante da denuncia: Denuncia por parte de los dueños de la cadena
de restaurantes La Raza a los directivos de de Mercasevilla, Fernando Mellet y
Daniel Ponce, al pedirle comisiones ilegales en nombre de la Consejería de
Empleo de la Junta de Andalucía.
Ámbito (nacional,autonóminco, local): Autonómico
Partido gobernante: PSOE
Lugar de desenvolvemento: Andalucía
Partidos implicados: PSOE
Empresarios implicados: Empresarios de Mercasevilla
Persoas involucradas: Administración pública, UGT, CCOO
Tipo de asunto (urbanístico, contabilidad, ITV, ERES, etcétera): ERES
Delitos: Desvío de fondos públicos
Situación xudicial (Fase de instrucción/ano, xuízo/ano): Fase de instrucción
Xuíz instructor: Mercedes Alaya
Imputados: 227
Condenados/Anos: 11 encarcelados pero puestos en libertad ya. Eduardo
Pascual, María Vaqué, Ismael Sierra, Eduardo Leal del Real, Juan Lazas
Absoltos: Antonio Rivas
Indultados: ------
Diñeriro estafado/ roubado: 1217 millones
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Caso Cambil
Breve descripción del caso: Prevaricación en la concesión de dos licencias de
obra del alcalde de Cambril (Jaén), Agustín Cubillo, con la ayuda de ocho
personas más. Las licencias otorgadas servían para edificar viviendas en suelo
no urbanizable.
Fecha : año 2005
Gobierno de la nación: PSOE
Ámbito: Local
Lugar: Cambril (Jaén)
Partidos implicados: PSOE
Empresarios implicados: Manuel L.L., Diego M.M. y Francisco M.M.
(constructores)
Personas involucradas: Agustín Cubillo y diez más.
Tipo de asunto: Urbanístico
Delitos: Prevaricación en la concesión de dos licencias de obra
Situación judicial: Caso cerrado
Imputados: Agustín Cubillo y otras nueve personas
Condenados/años: Agustín Cubillo condenado a 15 meses de prisión y a 7 años
de inhabilitación. Otros nueve implicados fueron condenados a seis meses de
prisión.
Absueltos: J.F.L.S., el aparejador.
Indultados:
Dinero estafado/robado:
27
Caso Porcuna
Breve descripción del caso: Concesión de tres licencias de contrucción
ilegales por parte de la ex alcaldesa socialista del municipio de Porcuna (Jaén),
Ana María Moreno de la Cova, junto con tres concejales.
Fecha: Entre los años 2004 y 2006
Gobierno de la nación: PSOE
Ámbito: Local
Lugar: Porcuna (Jaén)
Partidos implicados: PSOE
Personas involucradas: Ana María Moreno de la Cova y tres concejales.
Tipo de asunto: Urbanístico.
Delitos: Concesión de licencia para tres obras ilegales.
Situación judicial: Caso cerrado
Imputados: Ana María Moreno de la Cova y tres concejales del ayuntamiento
de Porucna (Jaén).
Condenados/años : Ana María Moreno de la Cova condenada a 21 años de
inhabilitación y a una multa de 2190 €. Los tres concejales han sido condenados
a 14 años de inhabilitación y a una multa de 1460 €.
Absueltos:
Indultados:
Dinero estafado/Robado:
28
Caso Nueva Rumasa
Breve descripción del caso: Se trata de un grupo empresarial dirigido por la
familia Ruiz Mateos que dio en quiebra y posteriormente fue vendido. Se
produjeron irregularidades en su gestión, principalmente en unos expedientes de
regulación de empleo que fueron utilizados por Nueva Rumasa para
beneficiarse a costa de sus trabajadores.
Fecha: A lo largo de la primera década del 2000
Gobierno de la nación: PP (hasta 2004) PSOE (hasta 2011)
Desencadenante de la denuncia: La quiebra de la empresa
Denunciantes: Agencia Tributaria
Ámbito: Nacional
Lugar: España
Partidos implicados: PSOE
Empresarios implicados: Antonio Ruiz Mateos y sus seis hijos varones
Personas involucradas: Antonio Ruiz Mateos y sus seis hijos varones. José
Egea, Miguel Espinola, Ángeles Sierra, Fernanda García, Mario Augusto
Montecatine y María de la Cruz Ruiz. Juan Lanzas y Zoilo Ruiz Mateos.
Tipo de asunto: ERE
Delitos: Los seis hermanos junto a su padre se plantearon la posibilidad de
solicitar un ERE para abaratar costes laborales, para lo cual pretenderían con
evidente ánimo de lucro la financiación de la Junta.
Situación judicial: Caso abierto
Juez instructor: Mercedes Alaya
Imputados: Los seis hijos de Ruiz Mateos, Ángeles Sierra, Carmelo Cruz,
Mario Augusto Montecatine, María de la Cruz Ruiz y Juan Lanzas.
Condenados/años: Fianza civil de 8,7 millones a los seis hijos de Ruiz Mateos.
Fianza civil de 640.000€ a Mario Augusto Montecatine y a María de la Cruz Ruiz.
Absueltos: ex abogado de Ruiz Mateos
29
Indultados:
Dinero estafado/robado: 500 millones en venta de pagarés ilegales
30
Caso Zarrafaya
En esta localidad granadina, el por entonces alcalde, Salvador Zamora, autorizó
la construcción de un complejo hotelero en suelo no urbanizable, enfrentándose
a un delito de prevaricación. Además, su sucesor en el cargo, se negó a paralizar
la construcción, por lo que fue también condenado por un delito de
desobediencia grave a la autoridad.
Fecha: 2005
Gobernantes: PSOE de Zapatero
Desencadenante de la denuncia: La autorización de la construcción
Denunciantes: -
Ámbito: Local
Lugar: Zarrafaya (Granada)
Partidos implicados: PSOE
Empresas implicadas: -
Personas implicadas: Salvador Zamora, alcalde socialista de la localidad, tres
concejales del municipio
Tipo de asunto: Urbanístico
Delitos: Prevaricación administrativa. Posteriormente desobediencia a la
autoridad por parte del alcalde sucesor.
Situación judicial: Caso cerrado
Juez instructor: Manuela de la Torre Robles, Juzgado nº 4 de Granada
Imputados: Salvador Zamora y tres concejales
Condenados: Salvador Zamora, condenado a nueve meses de cárcel y más de
2.000 euros de multa; los tres concejales a 7 años de prisión.
Absueltos: -
Indultados: -
Dinero estafado: -
31
Caso Sayalonga
En 2005 había en Sayalonga unos terrenos no urbanizables en los que una
promotora quería construir. En esos terrenos se instaló un rudimentario sistema
de riego y se llevó a cabo una pequeña plantación de árboles frutales. De esta
forma quedaba justificada la construcción de las viviendas como vinculadas a
una explotación agrícola. El alcalde de Sayalonga, los promotores de la acción y
los concejales que votaron a favor de la concesión de las licencias, fueron
acusados por un delito de prevaricación. Finalmente el juez archivó el caso
porque entendió que no había delito, pues la explotación existía y los imputados
sabían de su existencia. Señala que «la prevaricación es si los acusados
decidieron aprobar el proyecto de actuación pese a tener constancia de que no
existía la explotación agrícola».
Fecha: 2005-2012
Gobernantes: PSOE de Zapatero
Desencadenante de la denuncia: Concesión de cuatro licencias para la
construcción de viviendas unifamiliares
Denunciantes: Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo
Ámbito: Local
Lugar: Sayalonga (Málaga)
Partidos implicados: PSOE
Empresas implicadas: Promotores de las cuatro viviendas
Personas implicadas: José Luis Navas, ex-alcalde de Sayalonga
Tipo de asunto: Urbanístico
Delitos: Prevaricación
Situación judicial: Caso cerrado
Juez instructor: Juana Criado Gámez, Juzgado de lo penal nº 6 de Málaga
Imputados: Jose Luis Navas, los promotores de las cuatro viviendas viviendas
(entre ellos una funcionaria municipal), así como los siete concejales del
Ayuntamiento de Sayalonga que votaron la concesión de los permisos.
Condenados: José Luís Navas, un año de cárcel y nueve de inhabilitación
32
Absueltos:
Indultados: Promotores de las cuatro vivientas
Dinero estafado: -
33
Caso Alcorcón
Breve descripción del caso: Según un informe del Tribunal de Cuentas, el
Ayuntamiento de Alcorcón recibió -presuntamente- bajo el gobierno del socialista
Enrique Cascallana créditos ilegales por valor de 44 millones de euros, con la
dejadez del entonces Ministro de Economía Pedro Solbes.
Data: 2003-2011
Goberno nación: PSOE
Desencadenante da denuncia: Crédios ilegales al PSOE por valor de 44
millones de euros
Denunciantes: Cadena BBC
Ámbito (nacional, autómico, local): Local (Alcorcón)
Partido gobernante: PSOE
Lugar de desenvolvemento: Alcorcón
Partidos implicados: PSOE
Empresarios implicados
Persoas involucradas: Enrique Cascallana
Tipo de asunto (urbanístico, contabilidad, ITV, ERES, etc): contabilidad
Delitos: Malversación de fondos públicos,
Situación xudicial (Fase de instrucción/ano, xuízo/ano): En la actualidad se
esperan las alegaciones de los afectados
Xuíz instrutor
Imputados: Enrique Cascallana
Condenados/Anos
Absoltos: Enrique Cascallana
Indultados
Diñeiro estafado/roubado: 44 millones de euros
34
Caso Amy Martín
Breve descripción del caso: Carlos Mulas Granados fue destituido, en enero
de 2013, como Director General de la Fundación IDEAS por Jesús Caldera,
vicepresidente de la Fundación, tras "verificar las informaciones que apuntaban
a la falsa autoría de una serie de trabajos pagados por la Fundación a quien
firmaba con el nombre de Amy Martin".
Fecha: Enero de 2013
Gobierno nación: PP
Desencadenante de la denuncia: Falsa autoría de una serie de trabajos
pagados por la Fundación a quien firmaba con el nombre de Amy Martin
Denunciantes: Jesús Caldera
Ámbito (nacional, autómico, local): Nacional
Partido gobernante: PP
Lugar de desenvolvemento: Madrid
Partidos implicados: PSOE
Empresarios implicados
Personas involucradas: Carlos Mulas Granados, Irene Zoe Alameda
Tipo de asunto (urbanístico, contabilidad, ITV, ERES, etc): Estafa/fraude de
cuentas
Delitos: Corrupción
Situación judicial (Fase de instrucción/ano, xuízo/ano): No se llevó a juicio
Xuíz instructor
Imputados: Irene Zoe Alameda, Carlos Mulas Granados
Condenados/Anos: Nadie
Absueltos: Carlos Mulas Granados
Indultados: Irene Zoe Alameda
Dinero estafado/robado: 60.000 euros
Caso Arcos
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Caso Arcos
Breve descripción do caso: La calificación acusa al ex alcalde de Alcaucín de
62 delitos de prevaricación o prevaricación urbanística atribuidos por autorizar
arbitrariamente parcelaciones o construcciones contrarias a la normativa
urbanística.
Fecha : hechos acaecidos entre 1999 y 2010.
Gobierno nación: PSOE.
Desencadenante da denuncia: construcción de viviendas en suelo no
urbanizable de Alcaucín.
Denunciantes: Unidad Central Operativa de la Guardia Civil.
Ámbito (nacional, autonómico, local): Local, Málaga.
Partido gobernante: PSOE.
Lugar de desenvolvemento: Diputación de Málaga.
Partidos implicados: PSOE.
Empresarios implicados: 27 empresarios dedicados a la promoción
urbanística,; siete arquitectos; cuatro intermediarios y dos abogados o asesores
urbanísticos a los que la fiscalía imputa un total de 275 delitos.
Persoas involucradas: el antiguo alcalde de Alcaucín, Jose Manuel Martín
Alba, y dos de sus familiares; seis funcionarios municipales o de la Diputación
Provincial de Málaga y los citados anteriormente.
Tipo de asunto (urbanístico, contabilidade, ITV, ERES, etcétera):
urbanístico.
Delitos: 90 delitos de falsedad ideológica, 19 delitos de falsedad en documento
oficial, 10 delitos de falsedad, 62 delitos de prevaricación urbanística atribuidos
al alcalde de Alcaucín, 7 delitos de prevaricación urbanística por informes de
arquitectos municipales o provinciales contrarios a la normativa urbanística; y 22
delitos contra la ordenación del territorio por construcciones ilegales. Además,
20 delitos de cohecho en su vertiente activa y pasiva, doce con fin delictivo y
ocho para acto injusto; un delito de fraude; dos de malversación; diez de estafa;
uno de estafa procesal; dos de blanqueo de capitales; seis de tráfico de
influencias; uno de uso de información privilegiada; un delito de actividades
prohibidas a funcionarios y otro intrusismo profesional.
Situación judicial (Fase de instrución/ano, xuízo/ano): juzgado de Primera
Instancia e Instrucción número 3 de Vélez Málaga/ 2013
36
Juez instrutor: la juez Irene Urbón.
Imputados: Jose Manuel Martín alba, sus dos hijas, el jefe del servicio de
arquitectura municipal de la Diputación Provincial de Málaga, José Francisco
Mora, y varios promotores inmobiliarios.
Condenados/Años: Martín Alba 3 meses de prisión (y 120.000 euros de fianza),
José Francisco Mora, quedó en libertad tras abonar la fianza.
Absueltos: 27 empresarios dedicados a la promoción urbanística,; siete
arquitectos; cuatro intermediarios y dos abogados o asesores urbanísticos.
Indultados: el ex alcalde y el jefe de arquitectura municipal de la Diputación
Provincial de Málaga.
Dineiro estafado / roubado: más de 150.000 euros.
37
Caso Astapa
Breve descrición do caso: cobrar a empresarios de la construcción para
permitirles urbanizar y repartir el dinero para uso propio o como caja B del
consistorio.
Fecha : 2008.
Gobierno nación: PSOE.
Desencadenante de la denuncia: El caso Astapa se inició tras la denuncia
interpuesta por el actual alcalde socialista, David Valadez, y la concejala Cristina
Rodríguez en noviembre de 2006 ante la Dirección General de la Policía y la
Fiscalía Anticorrupción al entender que podrían estar cometiéndose los
presuntos delitos de cohecho, malversación de caudales públicos y blanqueo de
dinero en el Ayuntamiento.
Denunciantes: David Valadez, portavoz y secretario local del PSOE
actualmente, edil socialista en el 2008; junto a Cristina Rodríguez, actual
concejala.
Ámbito (nacional, autonómico, local): Ayuntamiento de Estepona (Málaga).
Partido gobernante: PP.
Lugar de desenvolvimiento: Estepona.
Partidos implicados: PSOE.
Empresarios implicados: el empresario Manuel Barroso, implicado por
blanqueo de capitales; el arquitecto municipal Manuel Arturo Cebrián y los
empresarios Antonio Bazán, Ángel Flórez González, Vicente Delgado y Jamal
Satli, entre otros.
Persoas involucradas: ex alcalde de Estepona , el socialista Antonio Barrientos
además de cuatro ediles del equipo de gobierno de entonces, (José Ignacio
Crespo y Manuel Reina-de la formación postgilista PES- y María Luis Rodríguez-
Pino y Francisco Zamorano), concejales de anteriores corporaciones, técnicos,
abogados y empresarios.
Tipo de asunto (urbanístico, contabilidade, ITV, ERES, etcétera):
urbanístico. (40 convenios urbanísticos supuestamente irregulares).
Delitos: pago de los gastos municipales, contratación de obras y personal y
financiación de partidos.
38
Situación judicial (Fase de instrución/ano, xuízo/ano): juzgado mixto de
instrucción número uno de Estepona.
Juez instrutor: Jesús Torres Núñez.
Imputados: En la actualidad el caso Astapa acumula 107 imputados entre
quienes se encuentran ex ediles, arquitectos , empresarios , funcionarios,
familiares de cargos públicos, entre otros.
Condenados/años: De momento, cinco de los arrestados por este caso fueron
enviados a prisión provisional sin fianza, entre ellos el entonces alcalde, los
concejales Crespo y Reina y Flores, que dejaron la cárcel el 10 de diciembre de
2008 tras pagar cada uno una fianza de 150.000 euros y permanecer casi seis
meses en prisión. También fue encarcelado el técnico municipal Javier Wittmeur,
que abandonó el centro penitenciario antes que los otros, el 31 de julio, tras
abonar la fianza impuesta de 60.000 euros.
Dinero estafado / robado: de momento 20 millones de euros para las arcas
municipales.
39
Caso Salanueva
Breve descripción del caso: Detención de la ex directora del BOE, Carmen
Salanueva, por una presunta malversación de fondos el 29 de noviembre de
1993. Se estima que pudo cometer un fraude al adquirir papel prensa por un
valor total de 2.385 millones de pesetas, precio muy superior al del mercado,
causando un perjuicio de más de 653 millones para el BOE y Hacienda. Fue
puesta en libertad el 1 de diciembre. En 1994 fue denunciada por imitar por
teléfono la voz de Carmen Romero y de la Reina para quedarse con cuadros de
un pintor famoso con falsas promesas.
Fecha: 29 de noviembre de 1993
Gobierno nación: Felipe González
Desencadenante de la denuncia: Izquierda Unida comenzó a investigar
posibles irregularidades en el BOE en 1990 y planteó en el mes de octubre de
ese año, ante la comisión Constitucional del Congreso, supuestas anomalías de
las que pidió cuentas a Carmen Salanueva.
Denunciantes: Previamente a la investigación judicial, se produjeron sendos
informes de la intervención general del Estado, como consecuencia de los cuales
el ministro para las Relaciones con las Cortes, Virgilio Zapatero instó la actuación
del Ministerio Fiscal, a través del fiscal general del Estado.
Ámbito (nacional, autonómico, local): Nacional
Partido gobernante: PSOE
Lugar de desarrollo: Madrid
Partidos implicados: PSOE
Empresarios implicados: -
Personas involucradas: Carmen Salanueva, Julio Fernández González,
Faustino Sánchez Herrán; Guillermo Rafael Cervera Monfor, Antón Soroa
Carrera, Lorenzo Cavanillas García-Carellán por suministrar el papel
Tipo de asunto (urbanístico, contabilidade, ITV, ERES, etcétera):
Delitos: malversación de fondos, imitar la voz de Carmen Romero y de la Reina
para quedarse con cuadros de un pintor famoso.
Situación judicial (Fase de instrución/año, juício/año): 29 de noviembre de
1993 es detenida, la ponen en libertad el 1 de diciembre.
Juez instrutor: Ana Ferrer
40
Imputados: Carmen Salanueva, Julio Fernández González, Faustino Sánchez
Herrán; Guillermo Rafael Cervera Monfor, Antón Soroa Carrera, Lorenzo
Cavanillas García-Carellán
Condenados/Años: Carmen Salanueva condenada a 4 años de cárcel por
estafa. Ingresó en prisión en 1996 y salió en 1997 por un cáncer.
Absueltos: Guillermo Rafael Cervera Monfor, Antón Soroa Carrera, Lorenzo
Cavanillas García-Carellán
Indultados:
Dinero estafado / robado: 2.385 millones de pesetas
41
Caso PSV
Breve descripción del caso: Fraude y apropiación indebida de 18.588 millones
de pesetas, para enriquecimiento personal y financiación ilegal de la UGT a
través de esta cooperativa de viviendas y de su gestora, IGS.
Fecha: Finales de 1993
Gobierno de la Nación: Felipe Gonzalez (PSOE)
Desencadenante de la denuncia: La querella interpuesta por los afectados
Denunciantes: Los afectados
Ámbito: Nacional
Partido Gobernante: Partido Socialista
Lugar de desarrollo: España
Partidos implicados: PSOE
Empresarios implicados: Paulino Barrabés, Fermín Bretón y Primitivo Álvarez,
todos ellos gestores de esta sociedad financiera.
Personas involucradas: Paulino Barrabés, Fermín Bretón y Primitivo Álvarez
Tipo de asunto: Estafa más sonada en el sector de las promotoras de viviendas.
Delitos: Estafa y apropiación indebida.
Situación judicial: Concluso.
Juez instructor: Juez Moreiras.
Imputados: Paulino Barrabés, Fermín Bretón y Primitivo Alvarez y Carlos Sotos.
Condenados/años: Carlos Sotos fue el único condenado
Absueltos: -
Indultados: -
Dinero estafado/robado: 54.300 millones de pesetas.
42
Caso Roldán
Breve descrición del caso: Luis Roldan, director general de la Guardia Civil
fue acusado de malversación, cohecho, fraude fiscal y estafa. Su patrimonio
crecía desmesuradamente. Cuando se dio la voz de alarma, se fugo de España
y lo detuvieron un año después en el aeropuerto de Bangkok. El Tribunal
Supremo lo condenó a 31 años de cárcel de los cuales solo cumplió 15.
Fecha: 1994, fuga de España
Desencadenante de la denuncia: Aumento desmedido de su patrimonio.
Denunciantes: Periódico Diario 16, fue el primero en dar la alarma
Ámbito (nacional, autonómico, local): Nacional
Partido gobernante: PSOE de Felipe González
Lugar de desenvolvemento: España
Partidos implicados: PSOE
Empresarios implicados
Persoas involucradas: Luís Roldán, director general de la Guardia Civil y
militante del PSOE.
Tipo de asunto (urbanístico, contabilidade, ITV, ERES, etcétera): Contabilidad
Delitos: Corrupción, Guerra Sucia contra ETA mediante el GAL, contribución a
la derrota del PSOE en las generales de 1966, malversación, cohecho, fraude
fiscal y estafa
Situación judicial (Fase de instrución/ano, xuízo/ano): Entre 1996 y 1998 fue
juzgado y condenado a 28 años de cárcel por el Tribunal de Madrid, que después
el Tribunal Supremo incrementó a 31
Juez instructor: Tribunal supremo
Imputados: Luis Roldán
Condenados/Años: 31 años de prisión, de los cuales cumplió 15
Absueltos
Indultados
43
Dinero estafado / robado:14 millones de euros, escondidos en paraísos
fiscales. Gracias al embargo de cuentas corrientes y venta de sus propiedades
se han podido recaudar 1.646.845 €
44
Caso Petromocho
Breve descripción del caso: Se trata de el fraude perpetrado por un tal Jean-
Maurice Lauze, presunto intermediario en una falsa inversión saudí de 100.000
millones de pesetas en un proyecto para construir una refinería de petróleo en
las cercanías del puerto de El Musel, en Gijón. El proyecto debía recibir una
subvención estatal de 1.000 millones de pesetas. El escándalo provocó la
dimisón del presidente socialista de Asturias, Juan Luis Rodríguez-Vigil, sin que
el asunto llegara nunca a aclararse completamente.
Fecha: La sentencia fue dictada el 30 de julio de 1994
Gobierno de la Nación: Felipe González (PSOE)
Desencadenante de la denuncia: La investigación que realizó el diario Gijonés
El Comercio
Denunciantes: El fraude fue destapado por El Comercio
Ámbito: Autonómico
Partido Gobernante:Partido Socialista (PSOE)
Lugar de desarrollo: Gijón (Asturias)
Partidos implicados: PSOE
Empresarios implicados: El notario Roland Rochat
Personas involucradas: El principe Abdullah Ibn Faisal Ibn Turki Al-Abdullah
Al-Saud y Juan Luis Rodríguez-Vigil
Tipo de asunto: Concesión de falsas subvenciones para crear una refinería de
petróleo
Delitos: Delito continuado de falsedad y tentativo de estafa
Situación judicial:
Juez instructor: La magistrada Maria Luisa Barrio (Judgado de lo Penal número
3 de Oviedo)
Imputados: Maurice Jean Lauze
Condenados/años: Maurice Jean Lauze: un año de prisión menor y al pago de
una multa de 250.000 pesetas
Absueltos:
45
Indultados:
Dinero estafado/robado: 100.000 millones de pesetas
46
Caso Gal
Breve descripción del caso: Creación y financiación ilegal de una organización
terrorista que asesinó a 27 personas del entorno de ETA entre 1982 y 1987, con
implicación de policías, guardias civiles y altos cargos del gobierno socialista,
entre ellos el ministro del Interior José Barrionuevo, el secretario de Estado de
seguridad Rafael Vera, el gobernador civil de Vizcaya, Julián Sancristóbal, el
secretario general del PSOE en Vizcaya, Ricardo García Damborenea y el
General de la Guardia Civil Enrique Rodríguez Galindo. El propio González fue
acusado de ser el "señor X", el dirigente del entramado GAL.
Fecha: Septiembre de 1995
Gobierno de la Nación: Felipe González (PSOE)
Desencadenante de la denuncia: La actividad de los GAL entre 1983 y 1987
(27 asesinatos)
Denunciantes:
Ámbito: Nacional
Partido Gobernante: Partido Socialista (PSOE)
Lugar de desarrollo: Euskadi y País Vasco francés
Partidos implicados: La especulación en torno al grado de conocimiento y
participación del gobierno en las actuaciones ilegales del GAL jugaron un factor
determinante en la derrota del PSOE durante las elecciones generales
españolas (1996), tras las que González renunció al liderazgo del partido. El
propio González ha sido acusado de estar tras la misteriosa figura del "Sr. X"
(nombre con el que se refieren los medios de comunicación al hipotético dirigente
del entramado GAL, cuya identidad real no ha trascendido), toda vez que el
entonces Presidente del Gobierno declarase, en relación con los GAL, que "me
enteré por la prensa".45 El PSOE siempre ha negado toda responsabilidad
respecto a los GAL y González nunca ha sido acusado formalmente ante un
tribunal por estos hechos. Sin embargo, durante su administración, González no
permitió la investigación completa de los fondos reservados con los que se había
financiado a los GAL
Empresarios implicados:
Personas involucradas: El ministro del Interior José Barrionuevo, el secretario
de Estado de seguridad Rafael Vera, el gobernador civil de Vizcaya, Julián
Sancristóbal, el secretario general del PSOE en Vizcaya, Ricardo García
Damborenea y el General de la Guardia Civil Enrique Rodríguez Galindo.
47
Tipo de asunto: Creación y financiación ilegal de una organización terrorista
Delitos: Delitos de secuestro, asesinato, detención ilegal, malversación de
caudales público y acciones terroristas
Situación judicial: Concluso
Juez instructor: Baltasar Garzón
Imputados: Jose Barrionuevo, Rafael Vera, Enrique Rodríguez Galindo, Emilio
Alonso Manglano, Jose Antonio Saez de Santamaría, Felix Hernando, Felipe
González también fue acusado de ser el “Señor X”
Condenados/años: Jose Barrionuevo (10 años de prisión), Rafael Vera (10
años de prisión), Ricardo García Damborenea (7 años de prisión), Francisco
Álvarez (9 años y 6 meses de prisión), Miguel Planchuelo (9 años y 6 meses de
prisión), José Amedo (9 años y 6 meses de prisión), Juan Sancristobal (10 años
de prisión), Michel Dominguez (2 años 4 meses y 1 día de prisión)
Absueltos: Felipe González
Indultados:
Dinero estafado/robado:
48
Caso Limusa
Breve resumen: Trama de corrupción en el seno de la empresa de limpieza
Limusa en el año 2009, que trabajaba para el Consistorio de Lorca (Murcia).
Fecha: 2009
Desencadenante de la denuncia:
Denunciantes:
Ámbito: Autonómico
Partido gobernante: PSOE en España y PP en la Región de Murcia
Lugar de desarrollo: Murcia
Partidos implicados: PSOE de Murcia
Empresarios implicados: Miguel Eguino, exdirector de la empresa
Personas involucradas: Miguel Eguino, su mujor y Bartolomé Soler ex diputado
de la Asamblea Regional de Murcia por el PSOE
Tipo de asunto: Contabilidad
Delitos: malversación de caudales públicos de especial gravedad, falsedad de
documento mercantil y prevaricación.
Situación judicial:
Juez instructor:
Imputados: Miguel Eguino, su mujor y Bartolomé Soler ex diputado de la
Asamblea Regional de Murcia por el PSOE
Condenados/años: Miguel Eguino ha sido condenado a 7 años, su mujer ha
sido multada y Bartolomé Soler condenado a un año y medio de cárcel.
Absueltos:
Indultados:
Dinero estafado/robado:
49
Caso Epsilon
Breve resumen: la empresa encargada de la remodelación de un centro de Ibiza
que albergaría juzgados, la sede de la Administración insular, tiendas y un
aparcamiento de 1500 plazas estaría recibiendo a través de uno de sus
consejeros comisiones por parte de la adjudicataria de las obras.
Fecha: 2007
Desencadenante de la denuncia: conversaciones grabadas por Roque López,
ex Secretario General del PSOE de Ibiza (único partido implicado) y Formentera
por una denuncia de presunta corrupción política durante la tramitación y
desarrollo del proceso de reconversión del núcleo urbano de Ibiza auspiciado por
el entonces Ayuntamiento socialista de la ciudad en colaboración con la
constructora Brues.
Denunciantes: gobierno vaco
Ámbito: local
Partido gobernante: PSOE en España, Baleares e Ibiza
Lugar de desarrollo: Ibiza
Partidos implicados: PSOE de Ibiza
Empresarios implicados: Constructora Brues
Personas involucradas: Juan José Ibarretxe
Tipo de asunto: Contabilidad
Delitos: Cohecho
Situación judicial: archivado en julio de 2014 por el Juzgado nº 2 de Ibiza
Juez instructor: María Luísa Bustillo
Imputados: Joan Villadelprat
Condenados/años: Joan Villadelprat condenado a pagar 900.000 euros
Absueltos:
Indultados:
Dinero estafado/robado: 50 millones de euros de ayudas públicas
50
Casos en los que el PP está implicado
Caso Blasco
Breve resumen: Caso en el que fueron desviados alrededor de seis millones de
euros desde la Generalitat Valenciana hacia un fondo de cooperación con países
del Tercer Mundo y que nunca llegaron a su destino.
Fecha: 2008-2010
Desencadenante de la denuncia: La diputada autonómica del PSOE, Clara
Tirado, denuncia ante la fiscalía de anticorrupción, por las adjudicaciones hechas
por la Conselleria de Solidaridad y Ciudadanía, encabezada por Rafael Blasco,
a la "Fundación Cyes" de 1,66 millones de euros para realizar trabajos de
cooperación en Nicaragua de los cuales sólo 43.000 euros llegaron a su destino
Denunciantes: Clara Tirado
Ámbito: Autonómico
Partido gobernante: PSOE
Lugar de desarrollo: Comunidad Valenciana
Partidos implicados: PP
Empresarios implicados: Augusto César Tauroni, Rafael Blasco
Personas involucradas: Augusto César Tauroni, Rafael Blasco
Tipo de asunto: Ayudas de Cooperación
Delitos: Desvío de fondos, malversación de caudales públicos, tráfico de
influencias, prevaricación administrativa y delito continuado de falsedad en
documento oficial
Situación judicial: Rafael Blasco sigue en juicio, mientras Augusto César
Tauroni ha ingresado en prisión.
Juez instructor: Nieves Molina
Imputados: María Dolores Escandell Domenech, Alfonso Navarro Torres, Joaquín Rafael Blasco Prieto, Adolfo Soler Sempere, José Bollain Pastor, María Isabel Castillo López, Fernando Cañete Marco, Alina Indiekina Lysenko, Arturo Tauroni Masià, Luis Fernando
Condenados/años: Augusto César Tauroni (8 años de prisión)
Absueltos:
51
Indultados:
Dinero estafado/robado: Alrededor de 6 millones de euros
52
Caso Gürtel
Breve resumen Trama de corrupción liderada por el empresario Francisco Correa que soborna a cargos políticos del Partido Popular y después los chantajea para conseguir la adjudicación de contratos .
Fecha: 2009
Desencadenante de la denuncia: José Peñas, un ex concejal del PP de Majadahonda (Madrid) lleva al juzgado una serie de grabaciones realizadas a Francisco Correa en las que se ponen de manifiesto que controlaba una presunta red de corrupción de cargos públicos
Denunciantes: José Peñas y Ana Garrido Ramos
Ámbito: Nacional
Partido gobernante: PP
Lugar de desarrollo: Castilla León, Madrid y Valencia
Partidos implicados: PP
Empresarios implicados: 30
Personas involucradas:180
Tipo de asunto: Ayudas de Cooperación
Delitos: Tráfico de influencias, blanqueo y fraude fiscal
Situación judicial: A la espera de juicio
Juez instructor: Ruz
Imputados: 180
Condenados/años:
Absueltos:
Indultados:
Dinero estafado/robado: por ahora 35 millones, pero la investigación continúa
en curso
53
Caso Ciudad del Golf Breve resumen: Proceso judicial iniciado en 2006 cuando la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León anuló un proyecto urbanístico promovido en un pinar de Las Navas del Marqués, terreno protegido como Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA), que incluía la construcción de 1.600 viviendas de lujo, un campo de golf y dos hoteles de alta gama, todo ello bajo el nombre de “Ciude lad del Golf” .Fecha: 2006-2014
Desencadenante de la denuncia: Recalificación de un terreno protegido (1º desencadenante); tala de árboles y construcción de la “Ciude lad del Golf” en dicha zona protegide la, esto dio lugar a una denuncia en la Fiscalía Especial de Medio Ambiente y Urbanismo por parte de ocho organizaciones ecologistas (2º desencadenante). Los terrenos protegidos pertenecen a la Red Natura 2000 y son un “Lugar de Importancia Comunitaria” y una “Zona de Especial Protección para las Aves”. Además, también estaban en juego los “Planes de Recuperación del Águila Imperial y la Cigüeña Negra en Castilla y León”, afectando a un Área Crítica para esta especie
Denunciantes: Un particular y ocho organizaciones ecologistas
Ámbito: Local
Partido gobernante: PP
Lugar de desarrollo: Las Navas del Marqués, Ávila
Partidos implicados: PP
Empresarios implicados: Francisco Gómez Hernández (promotor del proyecto urbanístico y gerente de la empresa “Residencial Aguas Nuevas”), “Montes de las Navas” (sociedad pública creade la para recalificar los terrenos en la que estaban representantes del ayuntamiento, de la Junta de Castilla y León y de la Diputación
Personas involucradas: Gerardo Pérez (exalcalde de Las Navas del Marqués-PP), Félix San Segundo (exdelegado territorial de la Junta de Castilla y León), Carlos de la Vega (secretario del Ayuntamiento de Las Navas del Marqués -PP), José Ángel Arranz (director general del Medio Natural de la Junta de Castilla y León), María Jesús Ruiz (vicepresidenta primera de la Junta de Castilla y León y consejera de Medio Ambiente –PP), Mariano Torre (antecesor en el caro de José Ángel Arranz y jefe de Servicio Territorial de Medio Ambiente de León), José Ignacio Molina (jefe del Servicio de Espacios Naturales de la Junta de Castilla y León)
Tipo de asunto: Urbanístico
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Delitos: Delito contra la ordenación del territorio, contra el medio ambiente (prevaricación ambiental), fraude y malversación
Situación judicial: Juicio y sentencia/2014
Juez instructor: Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Ávila, Miguel Ángel Pérez
Imputados: Gerardo Pérez (exalcalde de Las Navas del Marqués), Félix San Segundo (exdelegado territorial de la Junta de Castilla y León), Francisco Gómez Hernández (promotor del proyecto urbanístico y gerente de la empresa “Residencial Aguas Nuevas”), José Ángel Arranz (director general del Medio Natural de la Junta de Castilla y León), María Jesús Ruiz (vicepresidenta primera de la Junta de Castilla y León y consejera de Medio Ambiente –PP), Mariano Torre (antecesor en el caro de José Ángel Arranz y jefe de Servicio Territorial de Medio Ambiente de León), José Ignacio Molina (jefe del Servicio de Espacios Naturales de la Junta de Castilla y León), Juan Manuel Pardo (jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Ávila), Sabas Yagüe (jefe de la Sección de Espacios Naturales y Especies Protegide las), Carlos de la Vega (secretario del Ayuntamiento de Las Navas del Marqués –PP) Condenados/años:
Absueltos: Gerardo Pérez (exalcalde de Las Navas del Marqués), Félix San Segundo (exdelegado territorial de la Junta de Castilla y León), Francisco Gómez Hernández (promotor del proyecto urbanístico y gerente de la empresa “Residencial Aguas Nuevas”), José Ángel Arranz (director general del Medio Natural de la Junta de Castilla y León), María Jesús Ruiz (vicepresidenta primera de la Junta de Castilla y León y consejera de Medio Ambiente –PP), Mariano Torre (antecesor en el caro de José Ángel Arranz y jefe de Servicio Territorial de Medio Ambiente de León), José Ignacio Molina (jefe del Servicio de Espacios Naturales de la Junta de Castilla y León), Juan Manuel Pardo (jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Ávila), Sabas Yagüe (jefe de la Sección de Espacios Naturales y Especies Protegide las), Carlos de la Vega (secretario del Ayuntamiento de Las Navas del Marqués –PP).
Indultados:
Dinero estafado/robado: 10,3 millones de euros
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Caso Salmón Breve resumen: Presunto soborno por aceptación por parte de José Manuel
Soria (presidente del Partido Popular en Canarias y vicepresidente del Gobierno regional) de la invitación que el empresario Bjorn Lyng le hizo para viajar a Austria y Noruega. Presunto delito de negociaciones prohibide las funcionarios públicos por parte de Manuel Fernández (diputado regional y secretario general del PP –además, presunto cooperador necesario de cohecho) Fecha: 2005
Desencadenante de la denuncia: Informe del Cabildo de Gran Canaria a favor de la construcción de 3.600 camas turísticas en el establecimiento propiede lad del empresario Bjorn Lyng Denunciantes: Periodista Carlos Sosa (Grupo de Comunicación “Canarias Ahora” y la Asociación Justicia y Sociedad
Ámbito: Autonómico
Partido gobernante: PP
Lugar de desarrollo: Islas Canarias
Partidos implicados: PP
Empresarios implicados: Björn Lyng
Personas involucradas: José Manuel Soria (presidente del PP en Canarias y vicepresidente del Gobierno regional), Manuel Fernández (diputado regional y secretario general del PP)
Tipo de asunto: Soborno, urbanístico
Delitos: Presunto delito de cohecho y de negociaciones prohibide las a funcionarios públicos
Situación judicial: archivado/mayo 2009
Juez instructor: Margarita Varona
Imputados: José Manuel Soria (presidente del PP en Canarias y vicepresidente del Gobierno regional), Manuel Fernández (diputado regional y secretario general del PP) Condenados/años:
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Absueltos:
Indultados:
Dinero estafado/robado:
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Caso Palma Arena
Breve descrición del caso: El gobierno autonómico de Palma de Mallorca del Partido Popular presidido por Jaume Matas invierte, supuestamente, 90,6 millones de euros en el velódromo de Palma de Mallorca. Casi el doble de los 48 millones de euros presupuestados.
Fecha: Octubre de 2007
Desencadenante de la denuncia: El Velódromo Palma Arena costó el doble de lo inicialmente presupuestado
Denunciantes: El denunciante de este caso ha sido el Gobierno Balear
Ámbito: (nacional, autonómico, local): Autonómico
Partido gobernante: PSOE (José Luis Rodriguez Zapatero)
Lugar de desarrollo: Palma de Mallorca
Partidos implicados: Partido Popular
Empresarios implicados: Miguel Romero (director de la agencia de comunicación Nimbus), Miguel Ángel Rodriguez (jefe de obras de la UTE constructora)
Personas involucradas:. Miguel ángel Verguer,Antoni Palerm, José Luis Ballester, Rafael Durán, Jorge Moisés,Jaume Matas Palou, Maite Areal Montesinos, Bartomeu Reus Beltrán, Fernando Areal Montesinos, Iñaki Urdangarín, Miguel Romero, Miguel Ángel Rodriguez, Luís y Jaime García- Ruíz,
Tipo de asunto (urbanístico, contabilidade, ITV, ERES, etcétera): Contabilidad Delitos: prevaricación,malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, fraude a la administración, falsedad en documento oficial, falsedad en documento mercantil Situación judicial (Fase de instrución/año, xuízo/año): Sentenciado (24/julio/2013) Juez instructor: José Castro Imputados: Jaume Matas Palou, Dª. María Rosa Estarás Ferragut, Dª. María del Carmen Umbert Cantalapiedra, Dª. Dulce Linares Astó, D. Joan Martorell Bonet, Condenados/Años: Jaume Matas (6 años en el primer juicio), Antonio Alemany (2 años, tres meses y un día), el exdirector general de Comunicación Joan Martorell ha sido condenado a un año y medio de cárcel (la Fiscalía pedía dos años) con las atenuantes de confesión y reparación del daño por un delito continuado de prevaricación; fraude a la administración; continuado en falsedad en documento oficial; uno de falsedad en documento mercantil en concurso con un delito continuado en malversación. El director de la agencia de comunicación Nimbus, Miquel Romero, le han condenado a un año, un mes y quince días de prisión por los delitos de prevaricación; otro de falsedad en documento mercantil; otro de fraude a la administración en concurso con un delito de malversación con
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las atenuantes de reparación del daño y de confesión. Por su parte, la Fiscalía reclamaba para él cuatro años y medio de cárcel. Absueltos. La Audiencia ha absuelto a la exjefa de gabinete de Matas, Maria Umbert de dos delitos de prevaricación y un delito de malversación y uno de fraude a la administración, por los cuales la Fiscalía pedía para ella un año y tres meses de prisión. Indultados -
Dinero estafado / robado Durante 5 años, Matas gastó unos 4 millones de
euros, unas 10 veces más de lo que ingresaba por sus cargos públicos. El ex
presidente cerró el ejercicio de 2005 con unos ingresos brutos de100.535 euros,
procedentes exclusivamente de las retribuciones por sus cargos públicos.
En 2003 y 2004 percibió 125.334 y 138.044 euros anuales, respectivamente. Sin
embargo, las investigaciones llevadas a cabo por la Fiscalía Anticorrupción en
sus cuentas bancarias concluyen que Matas sólo sacó del banco, o pagó con
tarjeta, unos 450 euros. La siguiente relación de bienes da idea del incremento
del patrimonio de Jaume Matas en cuatro años: Compró un palacete en la zona
noble de Palma de 400 metros cuadrados por valor de 950.ooo euros cuando su
valor era de 2,4 millones, vendiendo un chalet de su propiedad
por 800.000 cuando su valor era de 500.000 e hipotecando la diferencia.
Reformas por valor de 400.000 euros, todo sin facturas y al contado. Dos pisos
que unió en Madrid, valorados en más de un millón de euros. Pagó 100.000
euros de entrada, más las obras y la decoración de lujo. Un Piso de veraneo en
la Colonia de Sant Jordi, valor 200.000 euros, a nombre de su madre. En el
registro judicial del “palacete” de Matas en Palma se hallaron un centenar de
bolsos de lujo, unos 150 trajes y cerca de 50 pares de zapatos. Gastó unos
10.000 euros en los teléfonos y el control de luces de su mansión. Maite
Areal compró relojes y joyas por valor de 66.000 euros en metálico y sin pedir
facturas. Entre las adquisiciones destacan un reloj de señora Cartier de 12.894
euros, un anillo de oro de 18 kilates (5.000 euros) y un Rolex Daytona con
brillantes y esfera de nácar (23.000 euros) En el piso de Madrid guardaban otros
dos relojes cuyo valor ronda los 25.000 euros. Ocho televisores valorados en
40.000 euros. Más de 100.000 euros en concepto de menaje, vajillas y
decoración (60.000 euros en sofás, lámparas, cómodas y otros muebles)
Una escobilla para el water costó 375 euros. En el “palacete” se hallaron unas
30 obras de arte, algunas de ellas de gran valor económico.
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Caso Bárcenas Breve descripción del caso: Bárcenas «distribuía cada mes sobres con cantidades entre 5.000 y 15.000 euros a secretarios ejecutivos, cargos públicos y otros miembros del aparato», con dinero B procedente «de constructoras, empresas de seguridad y donaciones». La práctica se habría extendido durante 20 años. Caso judicial donde se investiga a Luis Bárcenas y su papel en la financiación del Partido Popular Fecha: 2001-Actualidad Gobierno nación: PP Desencadenante de la denuncia: Bárcenas «distribuía cada mes sobres con cantidades entre 5.000 y 15.000 euros a secretarios ejecutivos, cargos públicos y otros miembros del aparato». Denunciantes: Juez Ruz Ámbito (nacional, autómico, local): nacional Partido gobernante: PP/PSOE Lugar de desenvolvemento: Madrid Partidos implicados: PP Empresarios implicados Persoas involucradas:
Ángel Sanchis Perales (ex diputado y ex tesorero del PP) Rosalía Iglesias Villar (mujer de Bárcenas) Álvaro Lapuerta Quintero (extesorero y exdiputado por la Rioja del PP) Luis Bárcenas Gutiérrez (extesorero y exsenador del PP) Juan Miguel Villar Mir (OHL) Luis del Rivero (Sacyr Vallehermoso) José Luis Sánchez Domínguez (Grupo Sando), Manuel Contreras Caro (Azvy), Alfonso García Pozuelo (Construcciones Hispánica), Juan Manuel Fernández (Aldesa), José Mayor Oreja (Fomento de Construcciones y Contratas) Antonio Vilella (Construcciones Rubau). Iván Yáñez Velasco Gonzalo Urquijo (Arquitecto)19 José Ángel Cañas (Gerente del PP de Castilla la Mancha)20 Cristóbal Páez. (ex-gerente del PP nacional) Joaquin Molpeceres (grupo Licuas) Antonio Pinal (presidente consejero delegado de Bruesa)
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Ignacio Ugarteche (consejero de Urazca Construcciones) Raimon Aigé (presidente de Sorige-Acsa) Vicente Cotino (administrador único de Asedes Capital) Rafael Palencia (Degremont Iberia) Cecilio Sánchez ( ex director comercial de FCC) Camilo José Alcalá (presidente consejero delegado de Cyopsa-Sisocia) José Antonio Romero (administrador de la mercantil Grupo Romero Polo) José Luis Suárez (presidente de Construcciones Parraño) Pablo Crespo Francisco Yáñez Ángel Sanchis Herrero Lamberto García Pinedo (ex concejal y ex tesorero en Castilla la Mancha del PP) Ángel Acebes Rodrigo Rato
Tipo de asunto (urbanístico, contabilidade, ITV, ERES, etc): contabilidad Delitos: Fraude fiscal, cohecho, blanqueo de capitales, falsedad documental y estafa procesal. Situación judicial (Fase de instrucción/ano, xuízo/ano): en proceso Xuíz instrutor: D. Pablo Rafael Ruz Gutiérrez Imputados:
Ángel Sanchis Perales (ex diputado y ex tesorero del PP) Rosalía Iglesias Villar (mujer de Bárcenas) Álvaro Lapuerta Quintero (extesorero y exdiputado por la Rioja del PP) Luis Bárcenas Gutiérrez (extesorero y exsenador del PP) Juan Miguel Villar Mir (OHL) Luis del Rivero (Sacyr Vallehermoso) José Luis Sánchez Domínguez (Grupo Sando), Manuel Contreras Caro (Azvy), Alfonso García Pozuelo (Construcciones Hispánica), Juan Manuel Fernández (Aldesa), José Mayor Oreja (Fomento de Construcciones y Contratas) Antonio Vilella (Construcciones Rubau). Iván Yáñez Velasco Gonzalo Urquijo (Arquitecto)19 José Ángel Cañas (Gerente del PP de Castilla la Mancha)20 Cristóbal Páez. (ex-gerente del PP nacional) Joaquin Molpeceres (grupo Licuas) Antonio Pinal (presidente consejero delegado de Bruesa) Ignacio Ugarteche (consejero de Urazca Construcciones) Raimon Aigé (presidente de Sorige-Acsa) Vicente Cotino (administrador único de Asedes Capital) Rafael Palencia (Degremont Iberia) Cecilio Sánchez ( ex director comercial de FCC)
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Camilo José Alcalá (presidente consejero delegado de Cyopsa-Sisocia) José Antonio Romero (administrador de la mercantil Grupo Romero Polo) José Luis Suárez (presidente de Construcciones Parraño) Pablo Crespo Francisco Yáñez Ángel Sanchis Herrero Lamberto García Pinedo (ex concejal y ex tesorero en Castilla la Mancha del PP) Ángel Acebes Rodrigo Rato
Condenados/Años: Bárcenas ingresa en prisión por decisión del juez Pablo Ruz para "evitar el riesgo de fuga y asegurar la preservación de fuentes de prueba" Absueltos: Indultados Dinero estafado/robado: acumulados más de 47 millones de euros en una cuenta en Suíza
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Caso Emarsa
Breve resumen: Caso de corrupción ocurrido en la Comunidad Valenciana que
salio a la luz en el 2011. La empresa Emarsa (Entidade Metropolitana de Aguas
Residuales Sociedad Anónima) se dedicaba a depurar las aguas residuales de
la área metropolitana de Valencia antes de liberalas al mar o destinarlas al riego
o al Parque Natural de La Albufera. La trama estaba en irregularidades de la
empresa que la levaron ala quiebra. La principal causa es el supuesto saqueo
de fondos públicos.
Fecha: 2004-2010
Gobernantes: PP con Francisco Camps como presidente de la Comunidad
Valenciana
Desencadeante de la denuncia: En noviembre de 2010, la Entidad
Metropolitana de Servicios Hidráulicos (Emshi), que asumió la gestión de la
depuradora trás el cierre de Emarsa, presentó una querella contra dos
directivos de Emarsa, Esteban Cuesta e Enrique Arnal, y varios empresarios
por delitos de estafa, administración desleal y malversación de fondos públicos.
Denunciantes: Entidade Metropolitana de Servicios Hidráulicos (Emish)
Ámbito: autonómico
Lugar: Comunidad Valenciana
Partidos implicados: Partido Popular
Empresas implicadas: Emarsa (Entidade Metropolitana de Aguas Residuales
Sociedad Anónima)
Personas involucradas
Tipo de asunto: malversación de fondos públicos
Delitos: delitos contra la Hacienda Pública, un delito contable y un delito
continuado de falsedad documental mercantil.
Situación judicial: caso cerrado
Juez instrutor: Vicente Ríos
Imputados: 31 imputados entre ellos dirigentes y militantes del Partido Popular,
Enrique Crespo (exdirectivo de Emarsa, alcalde de Manises y vicepresidente de
la diputación), Esteban Cuesta (gerente de Emarsa e exalcalde de Benimánet)
yEnrique Arnal
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Condenados: Enrique Crespo, José Juan Morenilla e Ignacio Bernácer con 14
años de prisión y Esteban Cuesta con 12 años.
Absueltos:
Indultados:
Dinero estafado: 30 millones de euros aproximadamente
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Caso Guateque
Breve resumen: Se trata de una trama de corrupción que consistía en la
agilización de licencias municipais en Madrid. Dentro deste caso hai siete tramas
que implican a varias empresas.
Fecha: El caso se destapó en noviembre de 2007
Gobernantes: Esperanza Aguirre como presidenta de la Comunidade de
Madrid liderando el PP y con Alberto Ruíz Gallardón como alcalde, tambien por
el Partido Popular.
Denunciantes: Multitud de denuncias a locales de Madrid donde se reunían los
principales implicados en la trama. Una de las denunciantes es Aída Nízar.
Ámbito: local
Lugar: Ayuntamiento de Madrid
Partidos implicados: PP
Empresas implicadas: AB Sanz Escribano Ingenieros Consultores S.L., AC 93
Proyectos y Obras S.L, Seguros Ocaso, Agustino Proyectos e Instalaciones S.L.,
Tipo de asunto: tráfico de sobornos y favores
Delitos: delitos de cohecho, tráfico de influencias, contra el patrimonio histórico,
prevaricación urbanística y ambiental, falsedad en documentos oficiales,
infidelidad en la custodia de documentos y negociaciones prohibidas a
funcionarios.
Situación judicial: caso abierto
Juez instrutor: Santiago Torres (expedientado)
Imputados: 80 persoas imputadas entre las que destacan como principales
Carmelo García y Santiago Castillo (intermediarios entre el empresario y los
funcionarios administrativos. Además Victoriano Caballos, Manuel Álvarez,
Fernando Zornoza Mario Mínguez, Fernando Ruiz e José Antonio Jodar; todos
ellos funcionarios administrativos.
Condenados: 34 personas acusadas, 19 de ellas son funcionarios del
Ayuntamiento de Madrid. El total de las condenas que pide la Fiscalía suma 250
años.
Absueltos:
Indultados:
Dinero estafado:
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Caso Pasarela
Breve resumen: Se trata de un caso de corrupción relacionado cn la empresa
de turismo de Baleares, Ibatur, que desvió dinero público. Guarda relación con
el “caso Gürtel” porque algunas de las empresas implicadas en la trama, como
por ejemplo Over Comunicación se encargaba de publicitar una tarjeta con
descuentos para los turistas.
Fecha: La investigación comienza en el 2010.
Gobernantes: Partido popular, Legislatura de Jaume Matas (2003-2007)
Desencadenante de la denuncia:
Ámbito: autonómico
Lugar: Baleares
Partidos implicados: Partido Popular
Empresas implicadas: Ibatur (Instituto Balear del Turismo). Tamén se
investigaron Match Golf Consulting, Over Comunicación, Fundación Balears
Sostenible, o clube de golf de Pulae a axencia de publicidade Clave
Personas implicadas: Juan Carlos Alía, Raimundo Alabern, Miguel Ángel
Bonet, Juan Velasco e Kamal Dorai
Tipo de asunto: desvío de fondos públicos
Delito: fraude a las arcas públicas
Situación judicial: caso cerrado
Juez instructor: Juan Ignacio Lope Sola e José Castro
Imputados: Juan Carlos Alía, Raimundo Alabern, Miguel Ángel Bonet, Juan
Velasco e Kamal Dorai
Condenados: Juan Carlos Alía, Raimundo Alabern, Miguel Ángel Bonet, Juan
Velasco e Kamal Dorai. Todos quedaron en liberdade baixo fianza e foron
condenados a pagar cuantiosas multas.
Absueltos:
Indultados:
Dinero estafado: 22’3 millóns de euros estimados
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Caso Baltar
Descripción: El llamado “caso Baltar” salta a la luz cuando el fiscal jefe de
Orense denunció a José Luis Baltar por la presunta contratación irregular de 115
personas. También se incluyen delitos de malversación de fondos públicos y
tráfico de influencias.
Fecha: el caso se inició en enero de 2013.
Gobierno nación: José Luis Baltar es un político español del Partido Popular.
Desencadenante de la denuncia: la contratación de un centenar de personas
en la Diputación ourensana en las semanas previas al congreso de PP en el que
el hijo de Baltar se aupó a la presidencia del partido en la provincia gallega. El
ministerio público sostiene que esos contratos, que se repartieron entre afines al
PP, fueron ilegales.
Denunciantes: el PSOE denunció que Baltar utilizó a las personas que había
contratado para que votasen a su sucesor en el congreso del partido para vencer
al candidato apadrinado por Alberto Núñez Feijóo, presidente de la Xunta de
Galicia.
Ámbito y lugar de desenvolvimiento: toda la trama se desarrolla en la
provincia de Ourense, por lo que hablamos de un ámbito local.
Partidos implicados: en la trama están implicados el PP, ya que el denunciado
es un político de este partido que ocupa el lugar presidente de la Diputación
Provincial de Ourense en el momento de la denuncia. También está implicado el
partido socialista ya que son los autores de la denuncia.
Personas involucradas: dos altos funcionarios (el secretario, Francisco
Cacharro, y el exterventor, José Manuel Baños) y el jefe de personal, hijo del
alcalde de Monterrei, José Luis Suárez, uno de los veteranos baltaristas de la
provincia. También están involucrados el centenar de personas contratadas por
enchufismo.
Tipo de asunto: prevaricación continuada.
Delito: contratos irregulares, malversación de fondos públicos y tráfico de
influencias.
Juez instructor: Leonardo Álvarez.
Imputados: José Luis Baltar Pumar; José Luis Baltar Blanco; Francisco
Cacharro y José Luis Suárez, jefe de Recursos Humanos.
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Condenados: En julio de 2014, el juzgado de lo penal número uno de Orense
condenó a José Luis Baltar Pumar a 9 años de inhabilitación por el delito de
prevaricación continuada en relación con las 104 contrataciones hechas en 2010
para la Diputación sin cumplir con los requisitos legales de publicidad, mérito y
capacidad.
Absueltos: José Luis Baltar Blanco; Francisco Cacharro y José Luis Suárez,
jefe de Recursos Humanos.
Indultados: La condena no tuvo efectos reales para Baltar ya que el político
gallego se encontraba ya jubilado.
Dinero estafado: 10 millones de euros por un fraude de ayudas en dos
proyectos que, en el momento álgido del mandato del exbarón , sirvieron para
sembrar la provincia de depuradoras rurales.
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Caso Bomsai
Breve descripción del caso: Un escándalo vinculado a la corrupción política
relacionado con el cobro de comisiones ilegales a cambio de intermediar para la
adjudicación de las obras de construcción de los edificios públicos que sirvieron
para albergar el parque de bomberos y la sede de la Consejería y Consumo del
Gobierno balear.
Fecha:13/04/2010
Gobierno nación: PSOE (Partido Socialista obrero español)
Desencadenantes de la denuncia: El pago de 154,6 miles de euros en
concepto de asesoramiento a Atlas Capital Close Brother S.L y DLA Piper
Rudnick Gray Cary Spain S.L Y TAMBIÉN LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE
DE BOMBEROS DE palma junto a la Vía de Cintura. Esta operación fue
denunciada por la propia Consejería ante la Fiscalía y fue el desencadenante de
la “operación Bomsai”.
Denunciantes: Las actividades del Caso Bomsai fueron denunciadas por la
propia Consejería ante la Fiscalía
Ámbito: Local
Partido Gobernante: PP (Partido Popular)
Lugar de desenvolvimiento: Palma de Mallorca
Partidos Implicados: PP
Empresario Implicados: Joan Pol, ex director general de Emergencias del
Govern del PP. Jaime Fluxá, ex candidato europeo de Unió mallorquina.
Personas involucradas: El cuñado de Matas, Fernando Areal, ex gerente del
PP en Palma, fue imputado por abonar 50.000 euros de una caja b a la agencia
de publicidad Nimbus. Además empleados de esta firma admitieron que no
facturaron al PP algunos trabajos o que los cobraron en dinero negro.
Tipo de asunto: Urbanístico
Delitos: Prevaricación, malversación de 600.000 euros y cohecho en la empresa
pública de obras Caib Patrimoni por el pago de comisiones en la adjudicación de
edificios público
Situación Judicial: Año del juicio 2011
Juez Instructor: Juan Catany
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Imputados: Un total de 6 personas fueron imputadas en este caso. 2 ex altos
cargos del gobierno presidido por Jaume Matas, el constructor Miguel Llabrés
Feliu. También los ex directores generales de Tributos y de Emergencias, Jorge
Sainz de Baranda, Jaume Vidal
Condenados/Años: Sainz de Baranda y Pol
Absueltos: Ramis d’Ayreflor
Indultados:
Dinero estafado/robado: Empresario Fluxá recibió 54.ooo Euros. Obtuvo entre
2004-2006 casi 60.000 euros. Joan Pol recibió un soborno de 150.000 Euros. La
consultora Atlas cobró 600.000 euros
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Caso Bon Sosec
Breve descripción do caso: Fue un caso de corrupción política relacionado con
el cementerio Bon Sosec, situado en el municipio de Marrachí, en la isla de
Mallorca. Afectó al entonces alcalde de Palma de Mallorca Joan Fageda, del
Partido Popular.
Fecha: 1996
Gobierno Nación: PP
Desencadenantes de la denuncia: Este caso de corrupción fue descubierto al
denunciar el “Blog IU-Verds.PSM” (del que formaba parte Eberhard, regidor del
área de Bienestar Social , Participacion Ciudadana y Cultura del Ayuntamiento
de Palma), varios viajes pagados, presuntamente, con fondos públicos.
Denunciantes: Eberhard, regidor del área de Bienestar Social, Participación
Ciudadana y Cultura del Ayuntamiento de Palma
Ámbito: Local
Partido Gobernante: PP
Lugar de desenvolvimiento: Palma de Mallorca
Partidos Implicados: PP
Empresarios implicados: Óscar Collado
Personas Involucradas: Marina Sans, presidenta de la Empresa Funeraria
Municipal
Tipo de Asunto: Urbanístico
Delitos: Desviación de fondos públicos, prevaricación y falsificación de
documentación
Situación judicial: 2009
Juez instructor:
Imputados: Óscar Collado y Marina Sans
Condenados años: Óscar Collado Edo 16 años de cárcel
Absueltos:
Indultados:
Dinero estafado: 60.000 Euros
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Caso Conde Roa
Breve descripción del caso: Denuncia de la fiscalía por el fraude de IVA que la
Agencia Tributaria atribuyó a Conde Roa, hasta entonces alcalde de Santiago,
que precipitó su caída política y su dimisión dos semanas después de que EL
PAÍS revelase el escándalo de fraude. El 15 de abril de 2012, presentó su
renuncia y fue sustituido por Ángel Currás. El fraude fiscal producido por el
exalcalde produjo una estafa de 291.000 euros en la venta de una promoción de
viviendas. Además, Conde Roa fue investigado también en el mismo sumario de
la Operación Pokemón, una trama organizada para adjudicar contratos a cambio
de mordidas a políticos y funcionario en la que estaban implicados varios
Ayuntamientos e instituciones públicas
Fecha: En abril del 2012, el juzgado de Instucción Número 2 de Santiago de
Compostela admite a trámite la querella presentada por la Fiscalía contra el
alcalde por el fraude fiscal.
Gobierno nación: PP.
Desencadenante de la denuncia: Cuando una investigación de la Agencia
Tributaria constató que Conde Roa no había abonado una serie de impuestos
por la venta de unas viviendas.
Denunciantes: La Agencia Tributaria
Ámbito(nacional, autonómico, local): Local, Santiago de Compostela
Partido gobernante: El PP
Lugar de desenvolvimiento: Santiago de Compostela
Partido implicados: PP
Personas involucradas: Ángel Currás
Tipo de asunto(urbanístico, contabilidad, ITV, ERES, etcétera): Urbanístico
Delitos: Delito contra la Agencia Pública
Situación judicial(fase de instrucción/año, juício/año): 2014
Juez instructor: Pilar de Lara
Imputados: Conde Roa
Condenados/años: El 13 de Octubre del 2014, la Audiencia provincial de A
Coruña rebajó de una pena de dos años a un año y medio de reclusión.
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Absueltos:
Indultados:
Dinero estafado/ robado: 291.000 €
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Caso Malaya
Breve resumen: Se conoce por caso Malaya a la trama urbanística ilegal en el
Ayuntamiento de Marbella. Se trata del mayor caso de corrupción conocido hasta la fecha
en España y consiste en un complejo entramado societario que encubre numerosas
actividades delictivas.
Fecha: Marzo de 2005
Gobernantes: PSOE
Desencadeante de la denuncia: Tras investigar el extraordinario patrimonio de
Juan Antonio Roca la Fiscalía consideró que éste no podía justificarse con las
rentas lícitas conocidas, ni con los ingresos que había obtenido su unidad
familiar..
Denunciantes: Fiscalía anticorrupción
Ámbito: Local
Lugar: Marbella
Partidos implicados: PP
Empresarios implicados: Jesús Ruiz Casado, Jenaro Briales Navarrete, José Andrés León, Giovanni Piero Montalo, Francisco Zambrana, Manuel Lores Romero, Eusebio Sierra Sánches, José María Enríquez Personas involucradas: Isabel Pantoja, Fernando de Salinas, José Miguel Villaroya, Tomás Reñones, Rafel del Pozo, Jaime Hachuel Fernández, José María González Caldas, Fidel San Román, Rafael Gómez. Tipo de asunto: Urbanístico
Delitos: Cohecho, malversación de caudales públicos, prevaricación, tráfico de influencias
Situación judicial: instrucción en 2005
Juez instrutor: Miguel Ángel Torres
Imputados: 95 personas imputadas
Condenados: Juan Antonio Roca: 30 años de prisión, María Roca Jimeno: 2 años de prisión, María Rosa Jimeno Jiménez: 3 años de prisión, Antonio Jimeno Jiménez: 3 años de prisión, Karin Marika Mattson: 2 años de prisión, Óscar Alberto Benavente: 6 años de prisión, Manuel Sánchez Zubizarreta: 6 años de prisión, Francisco Soriano Zurita: 7 años de prisión, Miguel Pérez Camino: 5 años de prisión, Juan Luis Soriano Pastor: 5 años de prisión, Antonio Soriano Pastor: 5 años de prisión, Manuel Sánchez Martín: 5 años de prisión, Gonzalo Astorqui
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Zabala: 4 años de prisión, Sergio Santana Domínguez: 4 años de prisión, Ernesto Celdrán Gelabert: 4 años de prisión, Montserrat Corulla Castro: 4 años de prisión, Salvador Gardoqui Arias: 4 años de prisión, Julio Blasco-Bazo Garrido: 4 años de prisión, Jaime Hachuel Fernández: 3 años de prisión, Rodrigo Hernando Ortega: 3 años de prisión, Jose Luís Benavente Pérez: 3 años de prisión, Santiago Tato Martínez: 3 años de prisión, Julián José Fernández Blanco: 3 años de prisión, Celso Dema Rodríguez: 3 años de prisión, Juan Bautista Toledano Cardoso: 3 años de prisión, Carlos García Puente Rodríguez: 3 años de prisión, Jesús Bravo Méndez: 2 años de prisión, María Úrsula Quinzano Labrador: 2 años de prisión, Osvaldo Godfrid Grinberg: 2 años de prisión, Hildegart Fernández Álvarez: 2 años de prisión
Absueltos:
Indultados:
Dinero estafado/ robado: 2.400 millones de euros
76
Caso de Cooperación
Breve descripción del caso: El desvío de fondos de ayuda al desarrollo por
parte de la cúpula de la Consejería de Solidaridad cuando la dirigía Rafael
Blasco. El dinero fue a parar a una fundación dirigida por un amigo de Blasco. El
dinero desviado fue de al menos 2 millones.
Fecha: Entre 2006 y 2007, cuando Blasco estaba en la sanidad.
Gobierno Nación: PSOE.
Desencadenante de la denuncia: Cuando en marzo de 2008 la Generalitat
otorgó a Augusto César Tauroni 1,6 millones de euros para proyectos en paises
en vías de desarrollo, de los que solo llegaron a su destino 47.953,34 euros, es
decirm menos del 3%. El resto se destinó a un “beneficio propio”(la compra de
tres inmuebles y de un garaje en Valencia). Esto fue posible tras maniobrarlo
Blasco y Tauroni.
Denunciantes: La investigación se inició cuando el PSOE y el grupo Compromís
presentaron denuncias ante la Fiscalía provincial de Valencia.
Ámbito(nacional, autonómico, local): Local
Partido gobernante: PP
Lugar desenvolvimiento: Valencia
Partidos implicados: PP
Personas involucradas: Augusto César Tauroni, Tina Sanjuán, Alexandre
Català, Marc Llinares, Xavier Llopis, Marcial López, Josefa Cervera Tomás Josep
María Felip.
Tipo de asunto(urbanístico, contabilidad, ITV, ERES, etcétera): fondos de
ayudas.
Delitos: presuntas irregularidades en la concesión de subvenciones por parte de
la extinta Consejería a la Fundación Cyes.
Situación judicial(fase de instrucción/año, juício/año): 2014
Juez instructor: Antonio Ferrer
Imputados: Rafel Blasc, Augusto César Tauroni, la ex secretaria general de la
Consejería Tina Sanjuán, el exsubsecretario Alexandre Català, el exjefe del
servicio de Cooperación Marc Llinares, el exjefe de gabinete de Blasco Xavier
Llopis, el presidente de la Fundación Cyes Marcial López, una trabajadora de
77
esta fundación y pareja de este último, Josefa Cervera Tomás y el ex director
general Josep María Felip
Condenados/años:
Rafel Blasc: 8 años de cárcel
Augusto César Tauroni: 8 años de cárcel
Tina Sanjuán: siete años, seis meses y un día de cárcel, así como a
17años y medio de inhabilitación.
Alexandre Català: cuatro años, seis meses y un día de cárcel
Marc Llinares: cuatro años, seis meses y un día de cárcel
Xavier Llopis: tres años de cárcel
Marcial López: cuatro años de prisión
Josefa Cervera Tomás: tres años y seis meses
Josep María Felip: Es el único de los procesados que no tiene pena y a
quien se le han impuesto siete años de inhabilitación por un delito de
prevaricación.
Además, Tauroni, López y Cervera tienen que pagar de forma conjunta y
solidaria una indemnización a la Generalitat valenciana por el importe
defraudado, es decir, de 1.784.840 €
Absueltos:
Indultados:
Dinero estafado/robado: Alrededor de 2 millones
78
Caso Naseiro
Breve descripción del caso: Financiación ilegal del Partido Popular a través de
la exigencia de pagos a empresas inmobiliarias. El escándalo político/financiero
fue destapado gracias a una investigación rutinaria sobre tráfico de drogas.
Fecha: 9 de abril de 1990
Gobierno de la Nación: José María Aznar (PP)
Desencadenante de la denuncia: La brigada de narcóticos investigaba por
narcotráfico al hermano del concejal valenciano Salvador Palop. Sin embargo, lo
que se descubrió acabó siendo mucho más inesperado: las grabaciones
policiales recogieron las conversaciones mantenidas entre importantes cargos
del Partido Popular, entre ellos Naseiro.
Denunciantes: La policía
Ámbito: Nacional
Partigo gobernante: Partido popular
Lugar de desarrollo: España
Partidos implicados: PP
Empresarios implicados: El arquitecto municipal de Cullera Luis Latorre,
Carlos Bonet
Personas involucradas: Salvador Paloop
Tipo de asunto: Negocios fraudulentos relacionados con el ladrillo que tenían
como finalidad financiar al PP de manera irregular
Delitos: Concesión irregular de licencias de construcción a empresas a cambio
de comisiones
Situación judicial: Concluso
Juez instructor: El Juez Manglano
Imputados: Jose Luís Sanchís, Rosendo Naseiro, Salvador Palop, Luis Janini,
Luis Latorre, Carlos Bonet
Condenados/años: Inicialmente, el Tribunal Supremo pidió para los tres
políticos populares (Naseiro, Palop y Sanchís) un total de nueve meses de
prisión y 31, 5 millones de pesetas de multas. Sin embargo, el asunto quedaría
archivado ya que asumió la petición de los abogados defensores de que no se
tomara como prueba las conversaciones telefónicas que había tenido los
79
políticos y el empresario al considerar que estas habían violado el derecho a la
intimidad de los acusados.
Absueltos: El Tribunal Supremo optó por invalidar las grabaciones que
probaban la trama delictiva y finalmente los acusados acabaron por ser
absueltos.
Indultados:
Dinero estafado/robado:
80
Caso Zamora
Breve descripción del caso: En 1997 el Presidente de la Diputación Provincial
de Zamora, Antolín Martín, denuncia a los antiguos responsables, y busca apoyo
en algunos de los constructores perjudicados, uno de los cuales en particular
denuncia que ha pagado comisiones directamente al propio Aznar (Eduardo
Corrales). Se constituye en la Diputación Provincial de Zamora una Comisión de
investigación que aflora numerosas irregularidades como la supuesta
financiación ilegal del PP mediante el cobro de comisiones a constructores por
la adjudicación de obras de la Diputación zamorana. La denuncia de Corrales
mientras tanto comienza a tramitarse por un juzgado de Zamora por parte de la
Fiscalía de Zamora con apoyo de la fiscalía Anticorrupción y se han ido
incorporado al procedimiento denuncias anteriores archivadas en su día.
Finalmente el caso fue archivado porque, según el auto del magistrado, los
hechos no son constitutivos de delito.
Fecha: 1997
Gobierno de la nación: José María Aznar
Desencadenante de la denuncia: Destitución de dos vicepresidentes del ala
oficial del Partido Popular, y escisión del Grupo Popular en la Diputación.
Denunciantes PSOE (acusación particular), el presidente del PP de la
Diputación de Zamora, Antolín Martín (denunciante), Eduardo Corrales
(denunciante)
Ámbito (nacional, autonómico, local): Ámbito autonómico.
Partido gobernante: Partido Popular
Lugar de desarrollo: Zamora.
Partidos implicados: Partido Popular.
Empresarios implicados: Cirilo Gullón, César Martínez Omaña, Eduardo
Corrales, Ezequiel de la Rosa
Personas involucradas: José María Aznar y 33 personas más, en su mayoría
políticos del PP y constructores zamoranos.
Tipo de asunto (urbanístico, contabilidad, ITV, ERES, etc.): Financiación
ilegal y temas urbanísticos.
Delitos: Se acusa a los imputados de presuntos delitos continuados de
prevaricación, cohecho y usurpación de funciones en la adjudicación de obras y
servicios en la Diputación Provincial de Zamora en la década de los ochenta.
81
Particularmente Cirilo Gullón es acusado de un delito de prevaricación por
hechos relativos a los años 88, 89 y 93.
Situación judicial (Fase de instrucción/año, juicio/año): El caso de encuentra
archivado.
Juez instructor: Antonio Francisco Casado (Tribunal Supremo) y Raquel
Blázquez (Juzgado número 1 de Zamora).
Imputados: 33 personas en su mayoría políticos del PP y constructores de la
región como Antolín Martín, entonces presidente del PP de la Diputación de
Zamora; los parlamentarios populares zamoranos José Manuel Peñalosa Ruiz y
Dionisio García Carnero; el constructor Cirilo Gullón; ex diputados provinciales
del PP Ricardo Ferrero Domingo, Serafín Olea Losa y Vicente Vaquero Marino;
el constructor Ezequiel de la Rosa; el técnico jefe del área de Obras de la
Diputación, Ángel Macho Jiménez,
Condenados / años El caso ha sido archivado porque, según el juez, no se
encuentran pruebas constituyentes de delito.
Absueltos
Indultados
Dinero estafado/ robado: 4,4 millones de euros
82
Caso Sóller
Breve descripción del caso: El Caso Túnel de Sóller fue un caso de corrupción
que afectó al presidente de las Islas Baleares Gabriel Cañellas. Los hechos
consistieron en la adjudicación irregular de las obras de construcción del Túnel
de Sóller a Antoni Cuart, un empresario socio del presidente Gabriel Cañellas y
el pago de este de unos 50 millones de pesetas a la Fundació Illes Balears,
presidida por Gabriel Cañellas y al mismo PP, para sufragar los gastos de las
campañas electorales de 1989 y 1991. En el juicio también fueron juzgados, a
parte del presidente Cañellas, el entonces consejero de obras públicas, Jeroni
Sáiz y el entonces secretario del PP en Baleares José Antonio Berastain. La
sentencia del Tribunal Superior de Justícia de Baleares de julio de 1997 cerró el
caso declarando probadas las acusaciones pero los acusados quedaron
absueltos por la prescripción del delito.
Fecha: Julio de 1994 – Julio de 1997
Gobierno de la nación: Felipe González (PSOE)
Desencadenante de la denuncia
Denunciantes: Eberhard Grosske, miembro de Izquierda Unida (acusación
particular)
Ámbito (nacional, autonómico, local): Autonómico
Partido gobernante: PSOE
Lugar de desarrollo: Islas Baleares
Partidos implicados: Partido Popular (PP)
Empresarios implicados: Antonio Cuart.
Personas involucradas: Gabriel Cañellas Font, Presidente de la Comunidad
Autónoma de Las Islas Baleares y del PP Balear; José A. Berastaín Diez,
Conseller de función Pública del Govern Balear y Secretario General del PP de
Baleares; Jerónimo Saiz Gomila, Conseller de Obras Públicas del Govern
Balear; y Antonio Cuart, empresario socio de Cañellas.
Tipo de asunto (urbanístico, contabilidad, ITV, ERES, etc.): Urbanístico
Delitos: Prevaricación y cohecho.
Situación judicial (Fase de instrucción/año, juicio/año)
Juez instructor: Juez del tribunal Supremo y juez del Tribunal superior de
Justicia de las Islas Baleares.
83
Imputados: Gabriel Cañellas Font, Presidente de la Comunidad Autónoma de
Las Islas Baleares y del PP Balear; José A. Berastaín Diez, Conseller de función
Pública del Govern Balear y Secretario General del PP de Baleares; Jerónimo
Saiz Gomila, Conseller del Obras Públicas del Govern Balear.
Condenados / años
Absueltos: La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares
Absuelve a los acusados de Prevaricación y da por prescrito el probado delito de
Cohecho.
Indultados
Dinero estafado/ robado: 50 millones de pesetas.
84
Caso de la minería
Breve descripción del caso: Pérez Villar, ya como consejero de economía,
concedió subvenciones a empresas mineras a las que había asesorado antes de
entrar en la política y a las que continuó asesorando su esposa, Rosario Carballo.
Se constituyó una comisión para investigar el caso que presentó los resultados
al fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Valladolid. Iniciadas las diligencias por
Juzgado de Instrucción número 3, la causa se retrasó debido a que Pérez Villar
fue nombrado senador por León. Debido a su condición de aforado, se encargó
de la causa el Tribunal Supremo, que dictó sentencia en julio de 1995.
Fecha: La sentencia fue dictada en julio de 1995
Gobierno de la nación: Felipe González (PSOE)
Desencadenante de la denuncia
Denunciantes
Ámbito (nacional, autonómico, local): Autonómico
Partido gobernante: PSOE
Lugar de desarrollo: Valladolid (Castilla y León)
Partidos implicados: Partido Popular
Empresarios implicados: Renasa y Minas Ventana fueron las empresas
beneficiarias de las subvenciones irregulares.
Personas involucradas: Miguel Pérez Villar (consejero de Economía y
vicepresidente de Castilla y León), Javier Valenzuela Seoane (director general
de Industria).
Tipo de asunto (urbanístico, contabilidad, ITV, ERES, etc.): Concesión de
subvenciones a empresas mineras.
Delitos: Delito continuado de prevaricación
Situación judicial (Fase de instrucción/año, juicio/año)
Juez instructor: Sala Segunda del Tribunal Supremo
Imputados: Miguel Pérez Villar
Condenados / años: Miguel Pèrez Villar: 8 años de inhabilitación
Javier Valenzuela Seoane: 6 años y un día de inhabilitación
Absueltos: Miguel Pérez Villar y Rosario Carballo, fueron absueltos del delito
de fraude del que estaban acusados.
85
Indultados
Dinero estafado/ robado: 151 millones de pesetas.
86
Caso Marchelo
Breve descripción del caso: El caso Marchelo se destapó en 2007 por posibles
delitos de prevaricación administrativa, contra la ordenación del territorio,
negociaciones prohibidas a funcionarios y cohecho. La investigación penal se ha
centrado en cinco asuntos: el parque empresarial Marchalhendín, la
urbanización Novosur, la supuesta vulneración de la servidumbre aérea de la
Base Militar de Armilla, la tramitación de la gasolinera en terrenos del ex alcalde
y el parque municipal-mercadillo de la localidad.
Fecha: Septiembre 2003
Gobierno de la nación: PP
Desencadenante de la denuncia:
Denunciantes:
Ámbito (nacional, autonómico, local): Local
Partido gobernante: PP
Lugar de desarrollo: Alhedín, Granada
Partidos implicados: Partido Popular
Empresarios implicados: . Miembros del plan de urbanización Novosur
Personas involucradas:
Tipo de asunto (urbanístico, contabilidad, ITV, ERES, etc.): Urbanístico
Delitos: Cohecho, malversación de fondos y tráfico de influencias
Situación judicial (Fase de instrucción/año, juicio/año)
Juez instructor: Miguel Ángel Gomez Torres
Imputados: 15; El ex alcalde popular del municipio, tres de sus ediles -entre
ellos el de Urbanismo- y el arquitecto municipal, así como varios empresarios,
entre los que figura el promotor de la urbanización Novosur.
Condenados / años: 15; El ex alcalde popular del municipio, tres de sus ediles
-entre ellos el de Urbanismo- y el arquitecto municipal, así como varios
empresarios, entre los que figura el promotor de la urbanización Novosur. Javier
Valenzuela Seoane: 6 años y un día de inhabilitación
Absueltos:
Indultados
87
Dinero estafado/ robado: 25 millones de euros
88
Caso Atlético Breve descripción do caso: La familia Gil desvió dinero del Atlético de Madrid a sus empresas familiares.
Fecha: 1999. Ámbito (nacional, autonómico, local): autonómico. Lugar de desenvolvimiento: Madrid. Empresarios implicados: Jesús Gil, quién fue presidente y máximo accionista del Club Atlético de Madrid y alcalde de Marbella.Y Enrique Cerezo, actual presidente del Atlético de Madrid. Además de: Promotora Inmobiliaria Alhambra S.A.; Promotora Inmobiliaria Guadiana S.A.; Promotora Inmobiliaria El Generalife S.A.; Myramco S.A.; Promociones Futbolísticas S.A.; Club Atlético de Madrid S.A.D.; Rancho Valdeolivas S.A.; Centro de Formación Nayade S.A.; María de los Angeles Marín Cobo y María Jesús de Frutos Arribas.
Personas involucradas: Jesús Gil, Miguel Ángel Gil Marín y Enrique Cerezo y los citados anteriormente.
Tipo de asunto (urbanístico, contabilidade, ITV, ERES, etcétera): contabilidad. Delitos: delito de estafa y delito de apropiación indebida.
Situación judicial (Fase de instrución/ano, xuízo/ano): Primero, la audiencia Nacional el 14 de febrero de 2003 condena a Jesús Gil y a Cerezo a dos años de cárcel por un delito de apropiación indebida. Pero finalmente, La Sala Penal del Tribunal Supremo emite una sentencia el 30 de junio de 1992, en la cual el delito queda consumado. Juzgado Central de Instrucción nº 6, Procedimiento Abreviado nº 213/00. Pero mantiene la pena a Jesús Gil e hijo.
Juez instructor: Juan del Olmo (Audiencia Nacional) y Joaquín Giménez García (Tribunal Supremo).
Imputados: Jesús Gil y Miguel Ángel Gil Marín. Condenados/Años: pena de año y medio de cárcel para Jesús Gil (ya fallecido) y su hijo por delito de estafa y los herederos de Jesús Gil condenados a reponer 16,2 millones de euros. Absueltos: Enrique Cerezo y Jesús Gil por delito de apropiación indebida. Dinero estafado / robado: 11 millones.
89
Casos de corrupción de Alianza Popular (vinculado al PP)
Caso Hormaechea
Breve descripción del caso: La comisión parlamentaria que investigaba la
situación financiera de la Consejería de Economía del Gobierno de Cantabria
presentaron una denuncia contra el entonces presidente autonómico Juan
Hormaechea, por los presuntos delitos de prevaricación, malversación de
caudales públicos, obstaculización de la labor de la Asamblea regional y
denegación de derechos reconocidos por la ley. Finalmente, aunque el
presidente autonómico fue condenado por el Tribunal Superior de Justicia, nunca
cumplió condena ya que el Consejo de Ministros le concedió un indulto total.
Fecha: La denuncia se presentó en diciembre de 1990 y se dictó sentencia en
octubre de 1994.
Gobierno de la nación: Gobierno de Felipe González (PSOE)
Desencadenante de la denuncia:
Denunciantes: Juan González Bedoya, presidente del Grupo Socialista de
Cantabria en diciembre de 1990; Miguel Ángel Revilla, presidente del Grupo
Regionalista; Manuel Garrido, presidente del grupo parlamentario del CDS; y
Manuel Pardo Castillo, vicepresidente de la Asamblea regional y ex diputado del
PP.
Ámbito (nacional, autonómico, local): Autonómico.
Partido gobernante: PSOE
Lugar de desarrollo: Cantabria.
Partidos implicados: Alianza Popular (vinculado al PP)
Empresarios implicados: Empresas: Oyprocansa y Cantel.
Personas involucradas: Juan Hormaechea, Roberto Bedoya, David Puebla y
José Parra.
Tipo de asunto (urbanístico, contabilidad, ITV, ERES, etc.): Uso indebido de
dinero público.
Delitos: Delito de prevaricación y malversación de caudales públicos.
Situación judicial (Fase de instrucción/año, juicio/año)
Juez instructor: Juez del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria.
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Imputados: Juan Hormaechea.
Condenados / años: Juan Hormaechea: Seis años y un día de prisión y siete
de inhabilitación por un delito de malversación de caudales públicos y siete años
de inhabilitación por un delito de prevaricación. Roberto Bedoya, ex
vicepresidente de Cantabria; David Puebla, ex consejero de Economía; y José
Parra, ex consejero de Obras Públicas: siete años de inhabilitación especial por
un delito de prevaricación.
Absueltos: La sentencia absuelve a Hormaechea y a los demás consejeros de
las otras dos imputaciones en litigio: la adjudicación de una encuesta a la
empresa Aecas y el caso de Las Llamas.
Indultados: En 1995 el Consejo de Ministros, presidido por Felipe González, le
concedió a Juan Hormaechea el indulto total, aunque se mantuvo su
inhabilitación de 14 años para participar en política.
Dinero estafado/ robado:2.959.132 pesetas
91
Casos en los que están implicados el PP y Coalición Canaria
Caso Arona
Breve descripción del caso: trama de corrupción que gira en torno a 80 contratos a dedo y 200 licencias ilegales y que tuvo lugar en el mandato comprendido entre 2003 y 2007. Fecha: entre 2003 y 2007. Gobierno nación: PP Desencadenante de la denuncia: El caso arona 1 se inició cuando el exlíder del PSOE, Paco Santamaría, y el entonces edil socialista José Antonio Reverón (hoy en Ciudadanos por Arona) informaron a Felipe Campos de una serie de irregularidades que afectaban a 205 licencias de obra y 79 contratos "a dedo" a empresas. El caso arona 2 arrancó en 2009 con una nueva denuncia presentada a Fiscalía por el letrado Felipe Campos contra la Junta de Gobierno de 2007-2011 (mayoría absoluta de CC) por seguir concediendo licencias urbanísticas a pesar de las advertencias jurídicas de ilegalidad y a pesar de que en ese momento había ya 8 imputados en el Caso Arona 1 por esa misma práctica de concesión de licencias al margen de la legalidad.
Denunciantes: Felipe Campos y Antonio Espinosa. Ámbito (nacional, autonómico, local): Local, Tenerife. Partido gobernante: PSOE y CC.
Lugar de desenvolvimiento: Santa Cruz de Tenerife. Partidos implicados: CC, CAN, PP.
Empresarios implicados: Antonio Luis Pablo González Tolosa (arquitecto); Jorge Menéndez Díaz (arquitecto); Zenón Rodríguez Neris, arquitecto; el ex arquitecto jefe de la oficina técnica municipal, Eliseo de la Rosa.
Personas involucradas: Caso Arona 1:La primera persona acusada es Sebastián Martín Martín "Tata", exedil de CC y exresponsable de Hacienda en Arona, que falleció hace algunos meses. Otros acusados son José Alberto González Reverón, exalcalde de CC ; Manuel Barrios, aún edil del CAN en la oposición y entonces responsable de Urbanismo; Daniel Martín Martín, exconcejal del CAN; Juan José Alayón Beltrán, exedil de CC; José Luis González, exedil del CAN; Alfonso Barroso Armas, exconcejal de CC; así como Félix Sierra Melo, exedil del PP. También figuran como acusados Antonio Sosa Carballo, actual primer teniente de alcalde y secretario general de CC en Arona; Antonio Luis Pablo González Tolosa (arquitecto); Jorge Menéndez Díaz (arquitecto); José Manuel Rodríguez Rodríguez, cabo de la Guardia Civil y exjefe del Servicio de Información en el Sur de Tenerife, así como Hortensia García, exsubinspectora de la Policía Local de Arona y actual jefa de la Policía Local de
92
Santiago del Teide. Como imputados figuran Eliseo de la Rosa, arquitecto jefe de la Oficina Técnica; Arsenio Zamora, empresario; Roberto de Luis, aparejador municipal, así como Zenón Rodríguez Neris, arquitecto. Como acusadores particulares figuran José Ramón Ansorena, promotor inmobiliario y denunciante de la supuesta trama de cobro de comisiones por dar licencias, y el ciudadano Robert Kragl, ambos defendidos por Felipe Campos.
Caso Arona 2: seis de los 23 imputados permanecen en el gobierno municipal de Arona (Antonio Sosa, María Candelaria Padrón, Miguel Ángel Méndez, Ramón García Hernández, Manuel Reverón, Marta Melo y Clara María Pérez, todos ellos de CC). Otro más permanece en la oposición del CAN-CCN (Manuel Barrios) y uno de los imputados en este caso, Antonio Miguel García Marichal, es consejero de CC en el Cabildo de Tenerife y, además, preferido del exalcalde aronero inhabilitado para sucederle al frente de CC Arona. En la parte política, está imputada toda la Junta de Gobierno de la etapa 2003-2007 (CC, CAN y PP) y, además, toda la Junta de Gobierno de 2007-2011 (CC).
Tipo de asunto (urbanístico, contabilidade, ITV, ERES, etcétera): urbanístico y contratos a “dedo”.
Delitos: Caso arona 1-irregularidades que afectaban a 205 licencias de obra, y 79 contratos a “dedo” a empresas. Caso arona 2- escándalos urbanísticos: reiteración en la concesión de licencias ilegales que se investigaba ya en el Caso Arona 1, irregularidades-presuntos pelotazos en el Plan General de Ordenación Urbana, perdón de tasas urbanísticas a promotores en plena burbuja inmobiliaria, elaboración de informes técnicos a la carta de los deseos políticos.
Situación judicial (Fase de instrucción/año, juicio/año): Juzgado de Instrucción número 2 de Arona.(caso arona 1). Juzgado de Instrucción número 4 de Arona (caso arona 2). Juicio 2015. Juez Instructor: Nelson Díaz Frías.
Imputados: Caso arona 1: hay 17 acusados y 4 imputados. Caso arona 2: 23 imputados. Condenados/Años: La Fiscalía pide condenas que suman 28 años de cárcel y 174 de inhabilitación, además de multas millonarias. Para Félix Sierra, exedil del PP, la Fiscalía pide en total seis años de prisión, 11 de inhabilitación especial y 522.500 euros de multa por el cohecho y por el delito prohibido a funcionarios. Destaca el ex arquitecto jefe de la oficina técnica municipal, Eliseo de la Rosa (le piden seis años de prisión por cohecho y prevaricación urbanística, además de 20 de inhabilitación para ejercicio profesional público y multa de 500.000 euros). La mayor petición de multa es para Roberto de Luis, aparejador municipal, para quien la fiscal pide ocho años de prisión, 20 de inhabilitación y 3.400.000 euros de multa por prevaricación urbanística y cohecho. Continúan la lista los empresarios y arquitectos (todos ellos acusados de cohecho) Zenón Rodríguez,
93
Jorge Menéndez y Antonio Luis González, para los que se piden cuatro años de cárcel, diez de inhabilitación profesional y multas, respectivamente, de 1.000.000 euros, 12.000.000 euros y 10.000.000 euros. Para Hortensia García, entonces subinspectora de la Policía Local y actualmente destinada a otro municipio, se piden ocho años de inhabilitación profesional por prevaricación.
Absueltos:
Indultados:
Dinero estafado/robado:
94
Casos en los que están implicados el PP y el PSOE
Caso Nóos
Breve descrición del caso: Los integrantes del Instituto Nóos, aparentemente
una asociación sin ánimo de lucro, se nutrían de subvenciones y ayudas para
sus propios fines.
Fecha: 2010 hasta hoy
Gobierno nación: PP Mariano Rajoy
Desencadenante de la denunci
Denunciantes: Fiscalía anticorrupción
Ámbito (nacional, autonómico, local): Nacional
Partido gobernante: PP
Lugar de desarrollo: España
Partidos implicados:
Empresarios implicados: Dirigentes de la Fundación Nóos, aparentemente sin
ánimo de lucro.
Persoas involucradas: Iñaki Urdangarin y su ex socio Diego Torres
Tipo de asunto (urbanístico, contabilidade, ITV, ERES, etcétera): Contabilidad
Delitos: Malversación, prevaricación, fraude, falsedad y blanqueo de capital
Situación judicial (Fase de instrución/ano, xuízo/ano) Juzgado de Instrucción
N° 3 de Palma de Mallorca. Diciembre de 2011, en proceso.
Juez instructor: José Castro Aragón
Imputados: José Luis Ballester Tuliesa, director general de deportes de Govern.
Luis Carlos García Revenga, secretario privado de las infantas. Jaume Matas i
Palou, ex presidente Balear. Ana María Tejeiro Losada, responsable del área
jurídica y fiscal del instituto Nóos, Diego Torres Pérez, experto en estrategia y
patrocinio, Iñaki Urdangarín Liebaert, duque consorte de Palma de Mallorca,
Cristina de Borbón y Grecia, Infanta de España.
Condenados/Años
95
Absueltos
Indultados
Dinero estafado / robado: 1’44 millones de euros
96
Caso plasenzuela
Breve descripción del caso: El alcalde del ayuntamiento es acusado del desvío
de 4,4 millones de Euros
Fecha: 2002- 2007
Gobierno nación: PP y PSOE
Desencadenante de la denuncia: Deuda millonaria del ayuntamiento que debe
2,2 millones a la Seguridad Social
Denunciantes: El posterior alcalde Adrian González
Ámbito: Local
Partido Gobernante: PSOE
Lugar de desarrollo: Plasenzuela
Partidos implicados: PSOE y PP
Empresarios implicados:
Personas involucradas: 4
Tipo de asunto (urbanístico, contabilidad, ITV, ERES…): Contabilidad y
urbanístico
Delitos: Estafa a la Seguridad Social, malversación de fondos públicos,
prevaricación y delitos urbanísticos.
Situación Judicial: Fase de instrucción 2014
Juez Instructor: Vanesa María Pérez Bañuelos
Imputados: José Luis Villegas (exalcalde de Plasenzuela –PSOE), Domingo Galán (regidor del municipio cacereño de Torremocha –PP), Francisco Crespo (exconcejal socialista y relacionado con la empresa de construcción a la que se le asignaban las obras), Leopoldo Barrantes L. (secretario municipal)
Condenados/Años:
Absueltos:
Indultados:
Dinero estafado/robado: Alrededor de 4 millones de euros
97
Casos en los que están implicados PP, PSOE Y PSE
Caso Margüelo
Breve descripción del caso: Contratos supuestamente ilegales firmados a
partir de 1996 entre la sanidad pública vasca y empresas ligadas a tres médicos
que los firmaron.
Fecha: Mayo de 2009
Desencadenante: En junio de 2006, se otorgó una autorización a Gestión de
Servicios Sanitarios XXI S.L. -de la que era socio el exjefe de calidad de Cruces,
José Carlos Margüello- para ofrecer servicios sanitarios pese a carecer de
medios y de personal.
Denunciante: Fiscalía anticorrupción
Ámbito: Local
Partido gobernante: PSE
Partidos implicados: PP, PSOE Y PSE
Tipo de asunto: urbanístico
Delitos: de prevaricación, de quebranto económico, de “trama de corrupción”,
incluso de financiación ilegal de partido
Situación judicial: cerrado en el 2012
Juez instructor: (fiscallia de la audiencia de Vizcaya)
Imputados: 16
Condenados:
Dinero estafado / robado: 33, 5 millones
98
Casos de corrupción del PP, PSC, ERC y CIU:
Caso mercurio
Breve descripción del caso: El ex número dos de los socialistas catalanes
presionó a la alcaldesa de Montcada i Reixac, María Elena Pérez, para que diera
un puesto de trabajo a una ex alto cargo del tripartito de izquierdas.
Fecha: 2010
Desencadenante: Esta investigación arranca de una denuncia que presentó ICV
ante los Mossos en 2010 por el robo de dos ordenadores con información del
partido y de las presuntas corruptelas en el Ayuntamiento, que finalmente se
pusieron en conocimiento de la Fiscalía
Gobierno nación: PSOE
Denunciante: Fiscalía anticorrupción
Ámbito: Provincial
Partido gobernante: PSC
Partidos implicados: PP, PSC, URC Y CIU
Tipo de asunto: Sobresueldo
Delitos: Prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, falsificación documental,
infidelidad en la custodia de documentos, negociaciones y actividades prohibidas
a funcionarios públicos y omisión del deber de impedir delitos o de promover su
persecución.
Situación judicial:
Juez instructor: Ramón González García
Imputados: 44
Condenados:
Indultados:
Absueltos:
Dinero estafado / robado: 200.000 euros
99
Casos en los que está implicado CIU
Caso Castelfollit
Breve descripción del caso: El Alcalde y la secretaria municipal del
ayuntamiento de Castellfollit son los presuntos responsables de falsificar un
documento que indicaba que los terrenos de la nueva casa consistorial eran
municipales para cobrar una subvención por su construcción.
Fecha: 2008
Desencadenante: El propietario de los terrenos reclama que se le devuelvan
Gobierno nación: PSOE
Denunciante: El propietario del terreno
Ámbito: Local
Lugar de desenvolvimiento: Castelfollit de la Roca, Gerona
Partido gobernante: CIU
Partidos implicados: CIU
Tipo de asunto: Urbanístico y falsificación de documentos
Delitos: Presunta falsedad de documentos
Situación judicial: Sentenciado
Juez instructor: Enrique Barata
Imputados: Moisés Coromina, alcalde de Castellfullit y la secretaria municipal Ana María Serra
Condenados: Moises Coromina, alcalde de Castellfullit. La sentencia del TSJC obliga al alcalde a derribar la última planta del nuevo edificio consistorial en un plazo de 30 días tras la sentencia. En caso de no hacerlo sería condenado a pagar 50 euros por cada día que se pase del plazo establecido
Indultados: Ana María Serra
Absueltos:
Dinero estafado / robado: 200.000 euros
100
Caso ITV
Breve descripción del caso: Investigación judicial abierta en Catalunya,
derivada del “Caso Campeón” sobre una trama formada por empresarios y
cargos políticos para adjudicarse, de forma irregular, estaciones de inspección
de vehículos.
Fecha: 26 de marzo de 2012
Desencadenante: El caso de las ITV es una rama derivada del caso Campeón, es
durante la investigación de este donde lo descubren.
Denunciante:
Ámbito: Autonómico
Lugar de desenvolvimiento: Cataluña
Partido gobernante: CIU
Partidos implicados: CIU y CDC
Tipo de asunto: ITV
Delitos: Tráfico de influencias y cohecho
Situación judicial: Fase de instrucción / 2012
Juez instructor: Silvia López Mejías
Imputados: Oriol Pujol, Anna Vidal, Sergi Alsina, Ricard Puignou, Josep Tous e
Isidre Masalles
Condenados:
Indultados:
Absueltos:
Dinero estafado / robado:
101
Caso BFP
Breve descrición del caso: Se descubrió un delito de estafa cometido a través
de una red de pagarés de empresa falsos de BFP Gestión y Asesoramiento
Financiero, por valor de 4.000 millones de pesetas.
Fecha: 1992
Goberno nación: PSOE ( Felipe González)
Desencadenante de la denuncia: estafa cometido a través de una red de
pagarés de empresa falsos.
Denunciantes: Los inversores.
Ámbito (nacional, autonómico, local): Autonómico
Partido gobernante: PSOE
Lugar de desarrollo: Barcelona
Partidos implicados: Jordi Planasdemunt, alto cargo de CiU.
Empresarios implicados:
Personas involucradas: Jordi Planasdemunt, Joan Basols y Salvador
Forcadell, los otros dos socios de esa empresa; Margarita Corcoll, directiva de
Euromaquinaria y de Obras y Montajes Industriales, y Joan Ignasi Pujades,
administrador de Dynamic, la esposa de Forcadell, Carmen Company, los dos
directivos de Anglo Naval e Industrial, SA (ANISA), Francisco Esteve Corbella y
su hijo Francisco Esteve Head, Carles Vila Polls, director general de Fincas
Forcadell y yerno de Salvador Forcadell; Jaume Corcoll, directivo de
Euromaquinaria y de Obras y Montajes Industriales; Jordi Martí Ceballos,
apoderado de Euromaquinaria, y Ángelo Jesús Carretero, agente de cambio y
bolsa.Salvador Forcadell, Caries Vila y Joan Basols.
Tipo de asunto :
Delitos: Fraude y estafa ( pagarés falsos).
Situación judicial
Juez instructor: Lluís Pascual Estivill.
Imputados: Jordi Planasdemunt, Joan Basols y Salvador Forcadell, Margarita
Corcoll, Joan Ignasi Pujades, Carmen Company,Francisco Esteve ,Francisco
Esteve Head, Carles Vila Polls,Jaume Corcoll; Jordi Martí Ceballos y Ángelo
Jesús Carretero.
102
Condenados/Años: Siete años de prisión por un delito de estafa a Jordi
Planasdemunt. El alto tribunal ha mantenido la condena de 10 años por estafa y
falsedad al socio de Planasdemunt, Juan Bassols, pero ha reducido de siete a
seis años y un día las penas a otros cinco industriales implicados, a los que
absuelve del delito de falsedad. Estos son Francisco Esteve Corbella, Francisco
Javier Esteve Head, Jaume Corcoll Virgili, Margaríta Corcoll Virgili y José Ignacio
Pujadas Puigdellivol.
Absueltos:
Indultados:
Diñeiro estafado/robado: 4.000 millones de pesetas y otros 1.500 millones de
pesetas para la compra de deuda pública sin reembolsar las cantidades.
103
Casos en los que está implicado UCD
Caso fidecaya
Breve descrición del caso. Fidecaya era una entidad de ahorro creada en 1952 que tuvo que ser intervenida en 1981 por supuestas estafas financiero- inmobiliarias que contaron con 250.000 afectados y unos 11 millones de euros depositados, de los que el gobierno se hizo cargo en una cuarta parte.
Fecha. 1981
Desencadenante de la denuncia Las bases de la querella de Fiscal por presuntos delitos d estafa son los tres paquetes de documentos a él remitidos, dos por la Dirección General de Seguros y otro por la comisión liquidadora interministerial nombrada por el Gobierno.
Denunciantes Ministerio Fiscal
Ámbito (nacional, autonómico, local): Nacional
Partido gobernante: Unión de Centro democrático
Lugar de desarrollo España
Partidos implicados -
Empresarios implicados Edmundo Alfaro, Miguel Soriano Carrasco
Personas involucradas Edmundo Alfaro, Miguel Soriano Carrasco, Pilar de la Maza García, Antonio Urbano Pérez, Vicente Muñoz Pomer Valdés, Pedro Rovira Ausas Manuel Grau Villa y Juan Aldaz.
Tipo de asunto (urbanístico, contabilidade, ITV, ERES, etcétera): contabilidad Delitos: Estafa, falsedad documental, intento de apropiación indebida. Situación judicial (Fase de instrución/año, xuízo/año) Juez instructor: José Castro Meigel y Ricardo Barón Cobos, que substituyó al primero. Imputados. Juan Aldaz Isanta, Manuel Grau Villa, Miguel Soriano Carrasco, Edmundo Alfaro Guillen. Condenados/Años. Miguel Soriano Carrasco fue condenado a prisión incondicional siendo, posteriormente, rebocada la sentencia a libertad bajo fianza de 10 millones de pesetas. Absueltos. Edmundo Alfaro Indultados - Dinero estafado / robado 1.800 millones de pesetas
104
Casos en los que está implicado CDC
Caso Millet
Breve descrición del caso: También conocido como caso Palau. Félix Millet
Tusell aprovechándose de la situación de poder absoluto que tenía al frente de
las tres entidades que conforman el Palau de la Música de Catalunya, junto con
otros colaboradores se apoderaron de los fondos. Además vehiculó un flujo de
fondos de la empresa privada FerrovialAgroman a través de las tres entidades
que forman el Palau de la Música de Catalunya a la formación política
Convergència Democrática de Catalunya como pago de comisiones por
adjudicaciones de obra pública por parte del Govern de la Generalitat de
Catalunya u otros organismos públicos.
Fecha: 2009
Gobierno nación: PSOE
Desencadenante de la denuncia:
Denunciantes: Fundació Orfeó Catalá Palau de la Música Catalana i
L´Associació Orfeó Catalá; Diputación de Barcelona.
Ámbito (nacional, autonómico, local): Autonómico
Partido gobernante: IU
Lugar de desarrollo: Cataluña
Partidos implicados: Convergéncia Democratica de Catalunya (CDC)
Empresarios implicados: Bonoima S.L., Aysen Producciones 46 S.L., Aurea
Rusula S.L., Fenrero Marzo S.L., Belfort Vaix S.L., New Letter Market Directo
S.L., Letter Graphic S.L., Mail Rent S.L., Altraforma, Hipart S.A. y Publiciutat S.L
(empresas implicadas)
Personas involucradas: Macià Orriols Romeu, Aleix Pareja Pujol, Francisco
Mañaricua Campins, S.A., Jeús Contreras, Pablo Rajo Rueda, Juan Antonio
Rodes Castañe, Jorge Adroer Fortuny, Alejandro Casamada Bragulat
Tipo de asunto : apropiación indebida de dinero de una sociedad para fines
particulares (fraude)
Delitos: Desvío de fondos del Palau de la Música Catalana en beneficio
particular. Desvío de fondos del Palau de la Música Catalana en beneficio de
terceros no relacionados con finalidades de dicha entidad. Flujo de fondos de la
empresa privada Ferrovial, Agroman, a través del Palau de la Música Catalana,
a la formación política Convergència Democrática de Catalunya como pago de
comisiones por adjudicaciones de obra pública por parte del Govern de la
105
Generalitat de Catalunya u otros organismos públicos. Confección de
documentación falsa.
Situación judicial :
Juez instructor: Josep María Pijuan Canadell
Imputados: Félix Millet Tusell, Jordi Montull, Gemma Montull Mir, Rosa Garicano
Rojas, Pedro Buenaventura Cebrián, Juan Elizaga Corrales, Jaume Camps
Rovira, Daniel Osácar Escrig, Miguel Jiménez Salinas Lerin, Juan Manuel Parra
González, Pedro Luis Rodríguez Silvestre, Vicente Muñoz García, Juan Antonio
Menchén Alarcón, Ramón M;arc Martí, Raimon Bergós Civit, Santiago Llopart
Romero y Edmundo Quintana Jiménez.
Condenados/Años: Félix Millet a un año de cárcel y una multa de cuatro
millones y medio. La misma condenada ha sido dispuesta para Jordi Montull.
Absueltos: Todos los demás imputados
Indultados:
Diñeiro estafado/robado: 35 millones de euros, aproximadamente
106
Caso Banca Catalana
Descripción do caso: en 1982, Banca Catalana entró en crisis después de que
un anuncio de suspensión de pagos, que era falso, provocase la salida del 38%
de los depósitos de la mayor parte de entidades financieras catalanas. Hubo
varios intentos por solucionar el primero pero fracasaron. Dado que en aquel
momento, Jordi Pujol i Soley, era uno de los directivos y presidente de la
Generalitat de Cataluña, el caso adquirió un vínculo político. El Banco de España
nombró tres administradores en noviembre de 1982, esta ampliación la cubrió en
Fondo de garantía de depósitos.En el año 1984 el Banco de Vizcaya se hizo con
el 89% de las acciones de Banca Catalana y con el control del Banco Industrial
del Mediterráneo, Banco de Barcelona y el Banco Industrial de Cataluña.
Fecha: en el 1982 Banca Catalana entró en crisis. Más tarde, en En mayo de
1984 Jordi Pujol fue incluido en la querella presentada por la Fiscalía General el
Estado y en octubre de ese mismo año se le tomó declaración.El juez dio por
concluida la instrucción del sumario en mayo de 1986. La instrucción del caso
continuó para el resto de acusados, pero en marzo de 1990 la Audiencia de
Barcelona decretó el sobreseimiento definitivo del sumario contra los antiguos
consejeros al no encontrar indicios suficientes de delito, aunque consideró que
se pudo llevar a cabo una gestión imprudente e incluso desastrosa.
Gobierno nación: en esos momentos en España gobernaba el Partido
Socialista Obrero Español, liderado por Felipe González Márquez.
Desencadenante de la denuncia: en mayo de 1984 se presentó una querella
contra Jordi Pujol y una veintena de antiguos directivos de Banca Catalana por
los presuntos delitos de apropiación indebida y maquinación para alterar el precio
de las cosas.
Denunciantes: Jordi Pujol y otros directivos más de la entidad fueron incluidos
en una querella presentada por la Fiscalía General del Estado dirigida por Carlos
Jiménez Vallejo.
Ámbito: la trama acoge a toda España ya quie estaban incluídas entidades
bancarias del todo el país (Banco de Barcelona, Banca Catalana, Banco de
Vizcaya, Banco Industrial del Mediterráneo), por lo que estaríamos hablando de
ámbito nacional.
Lugar de desenvolvimiento: el caso se desarrolló en Cataluña ya que fue
dirigido por la Audiencia de Barcelona, pero tuvo un gran impacto en todo el país.
107
Partidos implicados: dado que uno de los implicados en el delito fue Jordi Pujol
i Soley, que era el presidente de la Generalitat de Cataluña, el partido implicado
es “Convergència Democràtica de Catalunya”.
Todas las personas implicadas fueron Jordi Pujol, Jaume Carner i Suñol,
Raimon Carrasco, Francesc Cabana i Vancells, Andreu Ribera i Rovira, Oleguer
Soldevila Godó, Víctor Sagi i Vallmitjana, Josep Lluís Vilaseca i Guasch, Joan
Baptista Cendrós i Carbonell, Joan Martí i Mercadal, Martí Rosell Ballester,
Manuel Ingla Torra, Delfi Mateu i Sayos, Francesc Constans Ros, Esteve Renom
Pulit, Joan Casablancas i Bertran, Salvador Casanovas i Martí, Antoni de
Moragas i Gallissá, Joan Millet Tusell, Ramón Miquet Ballart, Lluís Montserrat
Navarro, Ferran Aleu Pascual, Antoni Armengol Arnau, Pere Messeguer Miranda
i Ramón Monforte i Navalón.
Tipo de asunto: fue un asunto relacionado con la contabilidad, debido a los
presuntos delitos de apropiación indebida y maquinación para alterar el precio
de las cosas.
Situación judicial: en marzo de 1990, la Audiencia de Barcelona Barcelona
decretó el sobreseimiento definitivo del sumario contra los antiguos consejeros
al no encontrar indicios suficientes de delito, aunque consideró que se pudo
llevar a cabo una gestión imprudente e incluso desastrosa.
Juez instructor: Enric Anglada fue nombrado en los ochenta juez instructor
adjunto del caso que nos ocupa. En el 1990 la Audiencia de Barcelona decretó
la suspensión del procedimiento judicial por falta de pruebas, por lo que no existió
ninguna condena para ninguno de los implicados.
Dinero estafado/robado: 2.043 millones de euros en fondo públicos.
108
Casos en los que está implicado CC
Caso El Trompo
Breve resumen: En Orotava (Tenerife) construyen un centro comercial llamado
El Trompo en terreno rústico productivo. Además supera los metros cuadrados
permitidos. En la construción se omitieron pasos da legalización del terreno.
Están implicados el alcalde de Orotava, un arquitecto, el empresario Ambrosio
Giménez, el secretario del arquitecto y la secretaría accidental.
Fecha: 10/11/2010
Gobernantes: Gobierno local: Coalición Canaria e como alcalde, Isaac Valencia
Denunciantes: José Manuel Hernández
Ámbito: local
Lugar: Orotava (Tenerife)
Personas implicadas: Ambrosio Jiménez, Isaac Valencia, Huan Jesús Martín
xunto con tres técnicos municipais
Tipo de asunto: delito urbanístico
Delitos: prevaricación urbanística
Situación judicial: Pendiente de sentencia
Juez instrutor: Nuria María del Prado Medina Martín
Imputados: El promotor de las obras, Ambrosio Jiménez; el alcalde de La
Orotava, Isaac Valencia; o concejal de Urbanismo durante el mandato 1999-
2003, Juan Jesús Martín y trés técnicos municipales
Condenados:
Absueltos:
Indultados:
Dinero estafado/robado:
109
Caso Las teresitas:
Breve descrición del caso: Caso provocado por la expropiación, recalificación
y posterior puesta a la venta de los terrenos aledaños a la playa de Las Teresitas
en Santa Cruz de Tenerife
Fecha: 2007
Gobierno nación: PSOE en españa y Coalición Canaria en las Islas
Desencadenante de la denuncia: Un consejero de CajaCanarias, Ignacio
Manuel González Martín, se benefició de plusvalías millonarias por este caso,
consentido por el alcalde de la ciudad, Miguel Zerolo. CajaCanarias aceptó un
crédito para la recalificación de estos terrenos, beneficiándose de la posterior
compra por parte de una empresa inventada.
Denunciantes:
Ámbito (nacional, autonómico, local): Autonómico
Partido gobernante: CC
Lugar de desarrollo: Santa Cruz de Tenerife
Partidos implicados: CC
Empresarios implicados:
Personas involucradas: el conejero de CajaCanarias, el señor González
Martín, eñ Ayuntamiento y la empresa Inversiones Las teresitas S.L. También
será importante el testimonio de una arquitecta municipal, que valoró los terrenos
en 20 millones de euros, siendo ignorada y vendidos en 52 millones.
Tipo de asunto : Urbanístico
Delitos:
Situación judicial: En proceso
Juez instructor:
Imputados: Está imputado el conejero de CajaCanarias, el señor González
Martín, eñ Ayuntamiento y la empresa Inversiones Las teresitas S.L. También
será importante el testimonio de una arquitecta municipal, que valoró los terrenos
en 20 millones de euros, siendo ignorada y vendidos en 52 millones.
Condenados/Años:
Absueltos:
Indultados:
110
Diñeiro estafado/robado: 52 millones de euros
111
Casos de corrupción en los que está impuado GIL
Breve descripción: Desvío de 450 millones de pesetas del Ayuntamiento de
Marbella al Atlético de Madrid por parte del que fuera el alcalde de Marbella
Jesús Gil, para contratar publicidad en las camisetas de los jugadores del Atlético
de Madrid
Fecha: 2000
Gobierno Nación: PP
Desencadenantes de la denuncia: Investigación en Marbella de la que se
desprendieron irregularidades gravísimas en la transformación del Atlético en
Sociedad Deportiva
Denunciantes: La concejala socialista, Isabel García Marcos
Ámbito: Local
Partido Gobernante: Grupo Independiente Liberal
Lugar de desenvolvimiento: Marbella
Partidos Implicados: Grupo Independiente Liberal
Empresarios Implicados: Jesús Gil
Personas involucradas: Ex primer temiente de alcalde Carlos Román y el
abogado Modesto Perodia
Tipo de asunto: Malversación
Delitos: Prevaricación, tráfico de influencias, malversación y falsedad
Situación judicial: Año 2000
Juez instructor: Santiago Torres
Imputados: Jesús Gil, Carlos Román y Modesto Perodia
Condenados años: Jesús Gil , 28 años de inhabilitación y seis meses de cárcel
Absueltos:
Indultados: Carlos Román y Modesto Perodia (no fueron a la cárcel pero sí
fueron condenados a 9 años de inhabilitación)
Dinero estafado: 450 millones de pesetas
112
Casos en los que está imputado PNV
Caso de Miguel
Breve descripción del caso: El llamado 'caso De Miguel', apellido del ex
número dos del PNV de Alava y ex diputado foral, Alfredo de Miguel, imputado
junto a otras 10 personas en una presunta red de corrupción urbanística. A
Alfredo De Miguel se le imputa por el cobro de comisiones a cambio de
adjudicaciones de obras en el Parque Tecnológico de Álava. Se investigan los
delitos de cohecho, tráfico de influencias, blanqueo, prevaricación, malversación,
falsedad documental y alteración de precios en concursos públicos.
Fecha: 2009-2010
Gobierno nación: PP
Desencadenante de la denuncia: La asesoría de la abogada Ainhoa Alberdi,
Urbanorma Consulting, había sido contratada discrecionalmente en noviembre
de 2006 para gestionar el proceso de ampliación en 900.000 metros cuadrados
de Miñano. La decisión no era casual: el socio de Alberdi, Echaburu, estaba
relacionado con el núcleo institucional del PNV alavés. Ya había contratado
meses antes con De Miguel en los industriales de Ayala y Orduña. Más tarde,
De Miguel y Tellería le habían reclamado a la abogada las dos terceras partes
del contrato en virtud de un supuesto pacto previo alcanzado entre éstos y su
socio, Echaburu.
Denunciantes: La empresaria y abogada Ainhoa Alberdi
Ámbito(nacional, autonómico, local): Autonómico
Partido gobernante: PVN
Lugar de desenvolvemento: Álava
Partidos implicados: PNV
Personas involucradas: El diputado foral Alfredo de Miguel; el burukide Aitor
Tellería; el ex contable del parque tecnológico de Miñano Koldo Ochandiano; sus
tres esposas -Ainhoa Bilbao, Araceli Bajo e Iratxe Gaztelu-Urrutia-; el ex gerente
de Miñano Alfonso Arriola, y el constructor Jon Iñaki Echaburu.
Tipo de asunto(urbanístico, contabilidad, ITV, ERES, etcétera): Urbanístico
Delitos: Delitos de cohecho, tráfico de influencias, blanqueo, prevaricación,
malversación, falsedad documental y alteración de precios en concursos
públicos.
Situación judicial(fase de instrucción/año, juício/año): en proceso
113
Juez instructor: Roberto Ramos
Imputados: En total, son 24 los imputados:
Alfredo de Miguel
Ainhoa Bilbado
Aitor Tellería
Araceli Bajo
Kondo Ochandiano
Iratxe Gaztelu-Urrutia
Alfonso Arriola
Jon Iñaki Echaburu
Miren Bilbao
Julián Sánchez Alegría
Xavier Sánchez Robles
Gurutz Larrañaga
Sergio Fernández Oleaga
Iñaki San Juan
Josu Montes
Aintzane De Miguel
Prudencio Hierro
Pablo Larrabide
Iosu Arruti
Jesús Arruti
Francesc Fernández
Joaquim Sabater
Placid Casas
Ramón Tomás
Condenados/años:
Absueltos:
Indultados:
Dinero estafado/robado: 173.000 €
114
Casos en los que está imputado el PNV y PSPV
Caso Epsilson
Breve resumen: Este caso surge por el proyecto del lehendakari Juan José
Ibarretxe de crear un escudería vasca de Fórmula 1 de mano de la empresa
Epsilon que ofrece servizos de ingeniería
Fecha: 16/06/2012 (primeira denuncia de BILDU)
Gobernantes: a nivel estatal PSOE con José Luís Rodríguez Zapatero como
presidente y en el País Vasco PNV con Juan José Ibarretxe como lehendakari
Desencadeante de la denuncia: BILDU denuncia un posible fraude en la
financiación de Epsilon en 2012.
Denunciantes: EH BILDU, la administración concursal y la fiscalía de la
audiencia provincial de Álava. Ademais José Ignaco Martínez Churiaque
(presidente del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas (TVCP)
Ámbito: autonómico
Lugar: País Vasco
Partidos implicados: PNV e o Partido Socialista do País Vasco
Empresas implicadas: Epsilon
Tipo de asunto: financiación pública irregular
Delitos: alzamiento de bienes
Situación judicial: caso abierto
Juez instrutor: Mª Teresa Trinidad Santos
Imputados: los dous principales imputados: eñ administrador único de la firma,
Joan Villadelprat, y un de seus socios, Phil Payne.
Condenados: Joan Villadelprat
Absueltos:
Indultados:
Dinero estafado/ robado: 50 millones de euros
115
Casos en los que está imputado UNP Caso Egües
Breve descripción del caso: trama de corrupción detectada en el ayuntamiento
del Valle de Egüés en 2003 por la que una parcela, reservada para uso escolar
y propiedad de una constructora navarra (Construcciones Flores), fue vendida,
recalificada y de nuevo transferida a otra compañía para construir en ella primero
un apartahotel y, después un complejo de 123 viviendas.
Fecha: 2003
Gobierno nación: PP
Desencadenante de la denuncia: En 2003, ya sw conocñian las evidencias de
que Ignacio Galipienzo había dado permiso para contruir un apartahotel en una
parcela reservcada a uso escolar. La posterior investigacion reveló las
conexiones empresarilaes que unnían al alcalde con Construcciones Flores,
propietaria de la promotora del apartahotel y con algunos de los consejeros de
la misma.
Denunciantes:
Ámbito(nacional, autonómico, local): Local
Partido gobernante: UPN
Lugar de desenvolvimiento: Navarra, Valle del Egües
Partidos implicados: UPN
Personas involucradas: Ignacio Galipienzo, Emilio Izquierdo, Luis Galo
Barahona, Óscar Pérez, Conchita Flores, José Javier Iribarren y José Luis
Bartolomé, además de Nuria Alás, Jesús Marco (asesor municipal) y Eva
Iglesias.
Tipo de asunto(urbanístico, contabilidad, ITV, ERES, etcétera): Urbanístico
Delitos: Cohecho, pevaricación y negociaciones prohibidas
Situación judicial(fase de instrucción/año, juício/año):
Juez instructor: María Alemán
Imputados: Ignacio Galipienzo, Emilio Izquierdo (ex director general del
Gobierno de Navarra y empresario promotor), Luis Galo Barahona (ex senador
del PP y empresario promotor), Óscar Pérez (financiero de la promotora),
Conchita Flores (constructora), su asesor José Javier Iribarren y José Luis
Bartolomé (testaferro), además de Nuria Alás (arquitecta municipal), Jesús
116
Marco (asesor municipal) y Eva Iglesias (esposa de Galipienzo), como supuestos
cómplices, para los cuales reclama una pena de 10 meses de prisión
Condenados/años:
Absueltos: Eva Iglesias, José Javier Iribarren, Óscar Pérez Rodríguez
Indultados:
Dinero estafado/robado: 228.031€
117
Casos en los que están imputados PSOE Y BNG
Operación Pokemon:
Breve descripción del caso: Según las hipótesis iniciales, el grupo empresarial
Vendex, con sede en Madrid, habría recibido contratos por parte de distintas
administraciones gallegas a cambio del pago de sobornos. En una segunda fase
han aparecido ramificaciones de la trama en Asturias y Cataluña, en el marco de
la Operación Manga derivada de la Pokémon que se inició en Lugo, con más
políticos y empresas implicadas.
Fecha: 2012
Gobierno nación: PP
Desencadenante de la denuncia: Adjudicación irregular de obras y contratos.
Denunciantes: José Luis Álvarez
Ámbito (nacional, autonómico, local): Autonómico (Galicia)
Partido gobernante: PP
Lugar de desenvolvimiento: Galicia
Partidos implicados: PSOE, BNG
Empresarios implicados: Grupo empresarial Vendex
Personas involucradas: Ángel Currás, Gerardo Conde Roa, Albino Vázquez,
Rebeca Domínguez, Adrián Varela Varela, María Pardo, Amelia González, Juan
de la Fuente, Ángel Espadas, Francisco Noya, Cecilia Sierra, Luis García Bello
y María Castelao, Francisco Castro, Bernardino Rama, López Orozco, Argimiro
Marnotes, Adolfo Gacio, Manuel Pico Yáñez, Silvia Marín, Francisco Fernández
Liñares, María Amela González Brandariz, Juan José de la Fuente Fuentes,
Cecilia Sierra Rey, María de los Ojos Grandes Pardo Valdés, María Castelao
Torres,Francisco Javier Noya Iglesias y José Luis García Bello.
Tipo de asunto (urbanístico, contabilidad, ITV, ERES, etc): Delito de
prevaricación administrativa, previsto en el artículo 404 del Código Penal
Delitos: Cohecho, tráfico de influencias, prevaricación y blanqueo.
Situación judicial (Fase de instrucción/ano, xuízo/ano): En curso.
Juez instructor: Sr. D. Jesús Leal Rodríguez/Pilar de Lara
118
Imputados: Ángel Currás, Gerardo Conde Roa, Albino Vázquez, Rebeca
Domínguez, Adrián Varela Varela, María Pardo, Amelia González, Juan de la
Fuente, Ángel Espadas, Francisco Noya, Cecilia Sierra, Luis García Bello y María
Castelao, Francisco Castro, Bernardino Rama, López Orozco, Argimiro
Marnotes, Adolfo Gacio, Manuel Pico Yáñez, Silvia Marín, Francisco Fernández
Liñares, María Amela González Brandariz, Juan José de la Fuente Fuentes,
Cecilia Sierra Rey, María de los Ojos Grandes Pardo Valdés, María Castelao
Torres,Francisco Javier Noya Iglesias y José Luis García Bello.
Condenados/Anos: -
Absueltos: Jefe de la policía local de Ourense, Concejal del BNG de Ourense, Manuel Pico, diversos empresarios y el anterior coordinador de la policía local de Lugo. Indultados:
Dinero estafado/robado: -
119
Casos en los que están implicados PP, PSOE Y BNG
Caso Campeón
Breve descripción do caso: Investigación judicial sobre la presunta concesión
de subvenciones irregulares a cambio de comisiones a cargos públicos. Se inició
con la Operación Campeón en la que fueron detenidas 15 personas. La
investigación afectó tanto a cargos políticos como a empresarios.
Data: 25 de mayo de 2011
Gobierno nación: Partido Popular
Denuncias: ---
Desencadenante da denuncia: Los agentes del Servicio de Vigilancia
Aduanera estaban tras la pista de una gran empresa de Lugo que recibía
subvenciones de manera rregular
Ámbito (nacional, autonómico, local): Autonómico
Partido gobernante: Partido Popular
Lugar de desenvolvimiento: Lugo
Partidos implicados: PP, BNG, PSOE,
Empresarios implicados: Jorge Dorribo, Manuel Bran, José Antonio Orozco,
Pablo Cobián, Carlos Monjero, Juan Pablo, Marco Antonio Iglesias Prieto y
Arsenio Méndez
Personas involucradas: José Blanco y los citados arriba
Tipo de asunto (urbanístico, contabilidad, ITV, ERES, etcétera):
Contabilidad
Delitos: Tráfico de influencias, blanqueo de capitales y fraude en subvenciones
públicas
Situación judicial (Fase de instrucción/ano, juicio/ano): ---
Juez instructor: Estela San José
Imputados: 45
Condenados/Anos: Jorge Dorribo y Arsenio Méndez condenados a 15 años de
inhabilitación
Absueltos: ---
Indultados: ---
120
Dinero estafado/ robado: 3.000.000
121
Casos en los que no hay ningún partido político implicado
Caso Wardbase
Breve descripción del caso: Se enjuició el pago, en 1992, de 1.900 millones
de pesetas (11,4 millones de euros) por parte del Grupo Torras a Manuel Prado
y Colón de Carvajal.
Fecha: 1992.
Gobierno nación: España.
Desencadenante de la denuncia: Desde el Grupo Torras se consideró que los
ex gestores no sólo actuaron de forma fraudulenta y provocaron la
descapitalización y posterior suspensión de pagos del grupo, sino que incurrieron
en los delitos de falsedad en documento público y mercantil, estafa, maquinación
para alterar el precio de las cosas y delitos fiscales.
Denunciantes: Grupo Torras.
Ámbito (nacional, autonómico, local): Nacional.
Partido gobernante: PSOE
Lugar de desenvolvimiento: Madrid
Partidos implicados: -
Empresarios implicados: De la Rosa
Personas involucradas: Manuel Prado y Colón de Carvajal.
Tipo de asunto (urbanístico, contabilidad, ITV, ERES…): Contabilidad
Delitos: Desvío de fondos.
Situación judicial (Fase de instrucción/ano, juicio/ano): Audiencia nacional,
concluido.
Juez instructor: Siro Garía, Manuela Fernández y Javier Gómez.
Imputados: De la Rosa, a su amigo Jorge Núñez y Lasso de la Vega y a Manuel
Prado y Colón de Carvajal.
Condenados/Años: Manuel Prado 2 años. De la rosa 5 años. Jorge Núñez 4
años y medio.
Absueltos: -
Indultados: -
122
Dinero estafado / robado: 11,4 millones de euros.
123
Caso Sarasola
Breve descripción del caso Gestión irregular por parte de este empresario
guipuzcoano del Hipódromo de La Zarzuela y la concesión de la quiniela hípica;
presuntos delitos de estafa y alzamiento de bienes en la Sociedad Española de
Banca de Negocios.
Fecha En 1992 Enrique Sarasola se hace cargo de las instalaciones del
Hipódromo de la Zarzuela y en 1996 presentó una suspensión de pagos con un
pasivo de 6.500 millones y una deuda de 600 millones con los propietarios. Ya
no se celebran carreras.
Los delitos de estafa y alzamiento de bienes en la Sociedad Española de Banca
de Negocios se llevaron a cabo en el 1999.
Gobierno nación Cuando se hace cargo del hipódromo gobierna el PSOE, con
Felipe González de presidente y en el 1996 sube al poder el PP, con Aznar de
máximo mandatario.
Desencadenante de la denuncia Irregular gestión del Hipódromo, así como
deudas y cese de las carreras.
Denunciantes Patrimonio Nacional
Ámbito (nacional, autonómico, local) Nacional
Partido gobernante PSOE/PP
Lugar de desarrollo Madrid
Partidos implicados No hay un partido implicado.
Empresarios implicados Enrique Sarasola
Personas involucradas Enrique Sarasola.
Tipo de asunto (urbanístico, contabilidad, ITV, ERES, etcétera) Un asunto de
patrimonio.
Delitos En el caso del Hipódromo, Patrimonio Nacional denunció a Sarasola por
uso indebido de las instalaciones.
Además Sarasola también estuvo implicado en el Caso Urbanor y en Caso
Iberlasa por el cual se le acusaba de un delito de estafa y alzamiento de bienes
en la Sociedad Española de Banca de Negocios.
Situación judicial (Fase de instrucción/ano, juicio/año) En 2000 el juzgado
número cuarenta de Madrid ordenó el desahucio de la empresa por uso indebido,
al negarse y presentar un recurso de queja, Patrimonio consiguió un auto judicial
que ordenaba el desalojo.
124
Por otra parte con respecto al caso Iberlasa se realizó un Juicio en el Juzgado
de lo Penal número 8 de Madid por los delitos antes mencionados.
Juez Instructor
Imputados Sarasola y sus socios Alfonso Villegas, Jesús Jonás Bárdenas y
Gonzalo Solís Villaba. ( Iberlasa)
Condenados/Años No fueron condenados.
Absueltos Todos los imputados fueron absueltos, Sarasola y sus socios.
Indultados
Dinero estafado / robado No se tienen cantidades reales puesto que no es una
caso de corrupción al uso, podría nombrarse los 4.500 millones de pesetas que
aumentó la deuda del Hipódromo por uso indebido.
125
Caso Berzosa
Descrpción do caso: presuntas irregularidades detectadas por la Cámara de
Cuentas en la gestión del ex-rector de la Universidad Complutense de Madrid,
Carlos Berzosa: un sobrecoste de 11,5 millones de euros en un residencial en
Somosaguas y facturas elevadas, como las que supones 57 viajes en coche a
Atenas.
Fecha : las alarmas saltaron cuando la Consejet¡ra de Educación de la
Comunidad de Madrid, Lucía Figar lanzó un duro ataque contra el rector de la
Universidad Complutense, Carlos Berzosa en el mes de junio del año 2010.
Gobierno nación: en ese momento, en España gobernaba el PSOE con José
Luis Rodríguez Zapatero como presidente del gobierno.
Desencadenante de la denuncia: Figar acusó a Berzosa de ser el responsable
directo de la mala situación económica por la que pasaba la Universidad
Complutense por aquel entonces. Además, la Cámara de Cuentas también
detectó irregularidades en la gestión del rector.
Denunciantes: la Asamblea de Madrid reclamó la comparecencia de Berzosa
como de su sucesor, José Carrillo debido a la pérdida de alumnos, y como
consecuente de ingresos, de la Universidad.
Ámbito: la Universidad Complutense es una universidad pública situada en
Madrid por lo que el caso abarca un ámbito autonómico y toda la trama se
desenvuelve en la misma. De cara a las elecciones generales de 2011 manifestó
su apoyo a la candidatura de Izquierda Unida, pese a esto es su delito no fue
implicado ningún partido político. Por otro lado, ninguno de los dos involucrados
es empresario. Carlos Berzosa es catedrático en Economía Aplicada y colaboró
en varios medios de comunicación; José Carrillo, su sucesor, también es
catedrático en Economía Aplicada.
Tipo de asunto: existe la posibilidad de estar hablando de un delito de
prevaricación, malversación de caudales públicos e, incluso tráfico de
influencias. No se celebró ningún juicio por este caso y la Fundación de la UCM
ha defendido la gestión de Berzosa y prometió aclarar los problemas detectados.
Educación acusó a Berzosa de desviar 192 millones de euros.
Personas involucradas:
Empresarios involucrados:
Imputados:
Condenados:
126
Absueltos:
Indultados:
Dinero estafado/robado:
127
Caso Bardellino
Breve descrición del caso: Caso Bardellino(1984). Madrid. Liberación del
mafioso Tonino, bajo fianza de cinco millones de pesetas ante la indigación de
la justicia italiana . La prensa hizo una investigación abierta en torno al juez Sr.
Varon Cobos, y el juez del supremo, Sr. Rodriguez Hermida por permitir la puesta
en libertad .
Fecha: Febrero de 1984
Goberno nación: Gobierno del PSOE ( Felipe González)
Desencadenante de la denuncia: Liberación del mafioso Tonino y fuga del
mismo de España
Denunciantes: Cándido Conde Pumpido, teniente fiscal de la Audiencia
Nacional
Ámbito (nacional, autonómico, local): Nacional
Partido gobernante: PSOE
Lugar de desarrollo: Madrid
Partidos implicados:
Empresarios implicados:
Personas involucradas: El juez Sr. Varon Cobos, y el juez del supremo, Sr.
Rodriguez Hermida.
Tipo de asunto : Soborno a un fiscal para la puesta en libertad de una camorrista
Delitos: cohecho
Situación judicial:
Juez instructor: José Hijas Palacio, Antonio Huerta Álvarez y Fernando Cotta
Márquez
Imputados:
Condenados/Años:
Absueltos: fueron absueltos por la Sala Segunda del Supremo en su proceso
final.
Indultados:
Dinero estafado/robado: . Aparte de los cinco millones de fianza, la libertad de
Bardellino costó 10 millones de pesetas más que Rita de Vita , su esposa,
128
entregó a una prostituta, Josefa Suárez Peral, y a su chulo, para que
convencieran al juez Rodríguez Hermida a realizar la operación.
129
Caso cementerio
Breve descrición del caso: El caso de corrupción narra la privatización de la
Empresa de Servicios Funerarios del Ayuntamiento de Madrid por 100
pesetas(0'60 euros) en 1992 por parte de Luis Maria Huete.
Fecha: 1992
Goberno nación: PSOE ( Felipe González)
Desencadenante de la denuncia: privatización de la Empresa de Servicios
Funerarios.
Denunciantes:
Ámbito (nacional, autonómico, local): Autonómico
Partido gobernante: PSOE
Lugar de desarrollo: Madrid
Partidos implicados:
Empresarios implicados: Primer teniente de alcalde, José María Huete y a José
Ignacio Rodrigo, ex miembro del Consejo de Administración de la EMSF y
presidente de Funespaña.
Personas involucradas:
Tipo de asunto :
Delitos: la privatización de la Empresa de Servicios Funerarios del Ayuntamiento
de Madrid por 100 pesetas(0'60 euros). Cargos de malversación de caudales
públicos, prevaricación administrativa y tráfico de influencias.
Situación judicial
Juez instructor: Audiencia Madrileña.
Imputados: José María Huete y José Ignacio Rodrigo.
Condenados/Años: condena de dos años y un día de inhabilitación al autor de
la privatización y entonces primer teniente de alcalde, José María Huete y a José
Ignacio Rodrigo.
Absueltos:
Indultados:
130
Dinero estafado/robado: La adjudicación del 49% de la Empresa Mixta a
Funespaña y privatización de la Empresa de Servicios Funerarios del
Ayuntamiento de Madrid por 100 pesetas(0'60 euros) .
131
Caso Godó
Breve descrición del caso: Espionaje telefónico por parte del empresario y
dueño del periódico de " La Vanguardia" Javier Godó a parte de sus empleados.
Fecha: 1995
Goberno nación: Gobierno PSOE ( Felipe González)
Desencadenante de la denuncia: Espionaje telefónico
Denunciantes: Carlos Fajardo y Alberto Garrofé, ex directivos del Grupo Godó
Ámbito (nacional, autonómico, local): Autonómico
Partido gobernante: PSOE
Lugar de desarrollo: Barcelona
Partidos implicados:
Empresarios implicados: el coronel Rodríguez González (del CESID) ,Javier
de Godó (editor de 'La Vanguardia') y su secretaria, Gemma Guillén.
Personas involucradas: Miembros de los servicios secretos (el espía Miquel Ruiz Lergarza, el coronel del CESID Fernando Rodríguez), periodistas, un ex vicepresidente del Gobierno Narcís Serra, ex directivos del Grupo Godó
Tipo de asunto : Escuchas ilegales
Delitos: escuchas ilegales
Situación judicial: Resuelta
Juez instructor: José María Mena.
Imputados: Miquel Ruiz 'El Lobo' y el coronel Rodríguez González (del CESID),
Javier de Godó y Gemma Guillén.
Condenados/Años: condenó al coronel a seis meses de prisión y a 'El Lobo' a
siete meses.
Absueltos: Javier de Godó y Gemma Guillén
Indultados:
Diñeiro estafado/robado:
132
Caso Esteville
Breve descripción del caso: trama de corrupción judicial en torno al ex juez y
ex vocal del Consejo General del Poder Judicial, Luis Pascual Estevill,
condenado por delitos de cohecho y prevaricación.
Fecha:
Gobierno nación: Felipe González
Desencadenante de la denuncia:
Denunciantes:
Ámbito (nacional, autonómico, local): Nacional
Partido gobernante:PSOE
Lugar de desarrollo: Cataluña
Partidos implicados:
Empresarios implicados:
Personas involucradas: Luis Pascual Estevill, Juan Piqué Vidal, Prades Sorli,
Roca Salamanca, Eduardo Soteras Carrera, Juan Antonio Vidal Roca, Wilhem
Richard Lumb y Alberto Salazar Cortada
Tipo de asunto (urbanístico, contabilidade, ITV, ERES, etcétera): corrupción
judicial.
Delitos: cohecho continuado en concurso con un delito de amenazas
condicionales y un delito de alzamiento de bienes, prevaricación, detención
ilegal.
Situación judicial (Fase de instrución/año, juício/año): ultimo juicio celebrado
en enero de 2003.
Juez instrutor:
Imputados: Luis Pascual Estevill, Juan Piqué Vidal, el hijo de Estevill, Prades
Sorli, Roca Salamanca, Eduardo Soteras Carrera, Juan Antonio Vidal Roca,
Wilhem Richard Lumb, Alberto Salazar Cortada, Juan Vives Rodríguez de
Hinojosa.
Condenados/Años: Luis Pascual Estevill a nueve años y cuatro meses de
cárcel, cuatro meses de inhabilitación y una multa de 1.803.036,31 euros; ya
133
contaba con una condena firme de 7 años de cárcel por delito fiscal en enero de
1999 y otra de 6 años de inhabilitación como juez por prevaricación continuada
en julio de 1996. Juan Piqué Vidal a siete años de prisión por los mismos delitos,
y al pago de una multa de 908.730,30 euros, inhabilitación como abogado
durante tres años. El hijo de Estevill pactó una pena de un año de cárcel y una
multa de 9.720 euros por un delito de alzamiento de bienes. Asimismo, Prades
Sorli aceptó también una condena de un año de prisión y 8.640 euros de multa.
Roca Salamanca también reconoció los hechos por los que está acusado y pactó
con la acusación una pena de seis meses de prisión y 24.300 euros de multa.
Juan Vives Rodríguez de Hinojosa pena de multa de 426.718,59 euros como
cómplice en un delito de cohecho.
Absueltos: Eduardo Soteras Carrera, Juan Antonio Vidal Roca, Wilhem Richard
Lumb y Alberto Salazar Cortada.
Indultados:
Dinero estafado / robado:
Caso EXPO 92
134
Breve descrición do caso: Exposición Universal de Sevilla: Fue un proyecto
llevado a cabo en el 1992. Cada país participante contaba con un pabellón.
Data: 20 de abril al 12 de octubre de 1992
Goberno nación: España
Desencadenante de la denuncia :Camuflar las pérdidas derivadas de su
gestión
Denunciantes: Tribunal de Cuentas
Ámbito (nacional, autonómico, local): Nacional
Partido gobernante: PSOE
Lugar de desenvolvemento: Sevilla
Partidos implicados
Empresarios implicados: Jacinto Pellón (máximo responsable de la Expo), Luis
Oliveró, ex directivo de Filesa, Isidoro García, Juan Piña.
Persoas involucradas: Carlos Garcés, Emilio Cassinello, Francisco Baviano,
Ángel Gonzalo, Alfonso Cortés y Fernando González.
Tipo de asunto (urbanístico, contabilidade, ITV, ERES, etcétera): Unrbanístico
y de contabilidad.
Delitos: Malversación de caudales públicos, apropiación indebida y falsedad
documental
Situación judicial (Fase de instrución/ano, xuízo/ano): Garzón. de 1996, que se
abre el caso, hasta 2003 que lo archiva
Juez instrutor: Baltasar Garzon
Imputados: Jacinto Pellón, ex máximo responsable de la Expo; Carlos Garcés;
Luis Oliveró, ex directivo de Filesa; y los empresarios Isidoro García y Juan Piña.
Emilio Cassinello, Francisco Baviano, Ángel Gonzalo, Alfonso Cortés y
Fernando González.
Condenados/Anos
Absueltos
135
Indultados:Jacinto Pellón, ex máximo responsable de la Expo; Carlos Garcés;
Luis Oliveró, ex directivo de Filesa; y los empresarios Isidoro García y Juan Piña.
Emilio Cassinello, Francisco Baviano, Ángel Gonzalo, Alfonso Cortés y
Fernando González.
Dinero estafado/robado: 210 millones de euros
136
Leyenda
PP: Partido Popular
PSOE: Partido Socialista Obrero Español
PSE: Partido Socialista de Euskadi
ERC: Esquerra Republicana de Catalunya
CIU: Convergència i Unió
UCD: Unión de Centro Democrático
CDC: Convergència Democratica de Catalunya
CC: Coalición Canaria
GIL: Grupo Independiente Liberal
PNV: Partido Nacionalista Vasco
PSPV: Partido Socialista del País Valenciano
UPN: Unión del Pueblo Navarro
BNG: Bloque Nacionalista Galego
137
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