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09.10.2018 Familiares y generales de Obiang cobraron comisiones por la compra de armas | Internacional | EL PAÍS
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Altos funcionarios de los gobiernos de Guinea Ecuatorial y de Ucrania cobraron
presuntamente comisiones millonarias por facilitar la compra de material militar, armas,
helicópteros de combate y barcos, para la antigua colonia española en África, según un
reciente informe de la Policía Judicial de Canarias al que ha tenido acceso EL PAÍS. El
documento afirma que Vladimir Kokorev, presunto testaferro de Teodoro Obiang,
presidente de Guinea Ecuatorial, fue la persona que pagó los sobornos a políticos y
asesores próximos al dictador para que “el jefe” (Obiang) autorizara las compras. Entre
los receptores de los pagos está su yerno Fausto Abeso Fuma, actual ministro de Aviación.
Familiares y generales de Obiang cobraroncomisiones por la compra de armasLa Policía española afirma que testaferros del dictador vendieron a Guinea Ecuatorialhelicópteros y misiles con su ayuda
Madrid - 2 ENE 2018 - 06:20 CET
La venta entre 2001 y 2007 a Guinea Ecuatorial de varios helicópteros de combate M1-24 , equipados con
munición (misiles y bombas de fragmentación) y pilotados por tripulaciones militares, coincidió con un supuesto
TEODORO OBIANG ›
JOSÉ MARÍA IRUJO
Periodista de
investigación de El PAÍS
Teodoro Obiang, en Libreville en 2009. GETTY IMAGES
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El ruso VladimirKokorev, preso enEspaña, fue elintermediario de lasventas. El material deguerra se compró enUcrania
La venta de doshelicópteros supuso a lasarcas de GuineaEcuatorial un sobrecostedel 44 por ciento delcoste real del contrato
golpe de Estado contra Obiang con el que Kokorev mantuvo supuestamente una conversación telefónica en
diciembre de 2003 en la que el dictador le urgió a agilizar la entrega de los aparatos, según relata este último en
documentos y contratos intervenidos por la Policía en sus domicilios de Madrid y Las Palmas remitidos a un
Juzgado de esa ciudad que investiga el caso.
Los contratos y el pago de las presuntas comisiones aparecen en numerosos archivos informáticos intervenidos
por la Policía y analizados durante meses por expertos y peritos policiales. Vladimir Kokorev, de 62 años,
profesor de historia, fue detenido en Panamá en septiembre de 2016 junto a su mujer Julia, de 64, periodista, y su
hijo Igor. Los tres fueron extraditados a España e ingresaron en prisión, hasta la reciente puesta en libertad
condicional de los dos últimos tras el pago de una fianza. Se les acusa de tráfico de armas, blanqueo de capitales
y fraude fiscal.
La investigación sobre la familia Kokorev se inició hace 12 años al
detectar el Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales
(SEPBLAC) que su sociedad Kalunga Company había recibido 30
millones procedentes de la Tesorería General de Guinea Ecuatorial. Los
pagos se hicieron en la cuenta de la citada sociedad abierta en un
banco español en Las Palmas.
La investigación policial acredita que alguna de las transferencias
millonarias que recibió Vladimir Kokorev coinciden con la venta de los
helicópteros y las armas, cuyos proveedores estaban en Ucrania y
Rusia. En las conclusiones del informe de 200 páginas, fechado el
pasado 13 de noviembre, la Policía afirma que “ se han hallado abundantes indicios de que dichos negocios de
índole internacional han estado estrechamente relacionados con el pago de indebidas y muy cuantiosas
comisiones controladas por el investigado Vladimir Kokorev, a altos funcionarios de la República de Guinea
Ecuatorial y también se han hallado indicios de la corrupción de altos funcionarios de Ucrania en la realización de
dichos negocios”.
El informe señala como receptores de estas presuntas comisiones
ilegales a altos cargos del Gobierno de Guinea Ecuatorial en las fechas
en las que se efectuaron las ventas. Se trata de Agustín Ndong Ona,
general de Brigada e Inspector General de las Fuerzas Armadas; Fausto
Abeso Fuma, yerno del presidente Obiang y director general de su
Gabinete Militar; y Hassan Hachem, asesor personal del dictador. Por
parte de Ucrania, el país donde se adquirió el material, se pone el foco
en Tereshenko Yuri Fedorovich, supuesto miembro de la inteligencia
exterior ucraniana, según los documentos de Kokorev, y Vladimir B.
Evdokimov, otro funcionario ucraniano.
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OBIANG: "NECESITAMOSLOS APARATOS AHORA"
J. M. I.
En la documentación incautada por la
Policía en las viviendas de Vladimir
Kokorev en Madrid y Las Palmas
destaca la transcripción de una
supuesta conversación de este último
con el presidente de Guinea Ecuatorial
Teodoro Obiang en la que el dictador
urge la entrega de los helicópteros de
combate.
Según describe el propio Kokorev, la
charla se produjo el 7 de diciembre de
2.003, y la describe así: "Yo estaba en
Moscú y me llamó Fausto Abeso
diciendo que el jefe quiere hablar
conmigo... Necesitamos estos
aparatos especialmente ahora, me dijo
él... Me dijo que en el país hubo una
intentona de golpe de Estado, así sin
más. Cuando yo le pregunté como
estaba, Obiang me contestó que todo
está bajo control y solo queda resolver
un par de cabos sueltos. No le
La Policía ya había detectado al iniciarse la investigación que Kokorev
había transferido sumas millonarias a Fausto Abeso, el yerno del
dictador es marido de Anita Mbasogo, hija de Obiang, según se
desprende de la investigación judicial. Además de ocupar la dirección
general del Gabinete Militar fue embajador de Guinea Ecuatorial en
Moscú.
Las transferencias desde las cuentas de Kalunga a Fausto Abeso se
hicieron entre diciembre de 1999 y julio de 2003, según acredita una
investigación de la Fiscalía Anticorrupción. ¿Por qué envió usted este
dinero?, preguntó el fiscal Luis Del Río Montes de Oca al ruso, y este
respondió: "Era un préstamo que le hice para que se construyera un
chalé y como pago de combustible en mi negocio de transporte".
Según su versión, el yerno del dictador le ha devuelto "más de la mitad"
del supuesto préstamo. La aparición ahora de los contratos de armas y
los pagos recibidos, en opinión de los investigadores, desmontan esta
versión.
Según la Policía, varios archivos informáticos en ruso intervenidos a
Kokorev apuntan “al pago de fuertes comisiones a los sujetos citados
dando como resultado el incremento muy importante de los contratos
conseguidos por Kalunga (es decir por Kokorev) en detrimento de las
El general Agustín Ndong Ona posa junto a uno de los helicópteros de combate comprados por Kokorev.
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menciono los nombres, pero algunos
de ellos usted debe conocer muy bien,
me dijo él".
Kokorev relata, también, que Obiang le
preguntó cuando estarían listos los
aparatos para ser embarcados a
Guinea Ecuatorial y si su tripulación
estaba contratada o no.
"Especialmente él insistía en que la
tripulación debe tener una experiencia
de combate". Supuestamente
hablaron, también, de las averías que
sufrieron otra partida de helicópteros
suministrada dos años antes.
La Policía encontró documentos oficialesfalsificados y describeindicios de corrupción en altos funcionarios deUcrania
arcas de la República de Guinea Ecuatorial y la obtención de beneficios
inicuos y desproporcionados que han podido ser, posteriormente,
objeto de transformación en bienes de naturaleza inmobiliaria en el
marco del delito de blanqueo de capitales”.
La intermediación de Kokorev en la venta de los dos helicópteros
“supuso a las arcas de Guinea Ecuatorial un sobrecoste superior al 44
por ciento del coste real del contrato”, ya que, según los contratos
intervenidos se compraron en Ucrania por 3 millones y vendieron por
más de 5.3 millones, según la investigación judicial. “Y lo que es aún
más relevante, es que el destino de este notorio sobrecoste pudo
corresponder a los desproporcionados beneficios del investigado
(remanente de 1.239.200 dólares) y a comisiones controladas por este.
A Tito (Abeso Fuma de 100.000 dólares; a Agustín (Ndong Ona) de
50.000; y bajo concepto de Guinea por un millón de dólares”, dice el informe.
Los agentes destacan que en esta larga investigación ya se habían
detectado anteriormente importantes pagos desde las cuentas de la
sociedad Kalunga a todos los investigados, incluyendo al asesor del
presidente Hassan Hachem por lo que apuntan a que esa última
comisión bajo el concepto “Guinea” puede referirse también a ellos.
Los investigadores destacan la aparición de cartas en las que Vladimir
Kokorev “imparte precisas instrucciones” a Fausto Abeso Fuma,
entonces director del Gabinete Militar de Obiang, al que llama “ Tito”,
sobre la compra de los helicópteros de combate, además de sus viajes
juntos por Europa con sus esposas.
La Policía otorga una especial relevancia a Hassan Hachem, asesor personal del presidente Obiang. Vladimir se
refiere a él como Xacah y el informe interpreta que la X que aparece en los documentos del ruso donde se
describen los pagos de comisiones es Hassan Hachem. Sobre este último resalta su cercanía e influencia sobre
Obiang del que aseguran es “una figura clave para la aprobación de los contratos que interesan dado que se
actúa fuera de procesos reglamentados administrativamente, según parece, respecto de países más avanzados
democráticamente”. Y añaden que Hassan Hachem “debió tener un papel muy relevante” para la aprobación por
la presidencia de los contratos de armamento ofrecidos por Kokorev.
Los autores del informe destacan la aparición entre los archivos de Kokorev de distintos “montajes” y
falsificaciones en documentos que pudieran corresponder a borradores de contratos confeccionados
supuestamente por el investigado. “En muchos casos dichos montajes se logran insertando en capas
independientes imágenes que se corresponden a fragmentos de otros documentos”, dice el informe. En todos los
casos las falsificaciones pretenden simular documentos oficiales de Guinea Ecuatorial, Ucrania y otros países
extranjeros.
Investigació[email protected]
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LOS KOKOREV, UN PATRIMONIO DE 43 MILLONES
J. M. I.
En los archivos informáticos incautados por la Policía al matrimonio Kokorev en sus casas de Madrid y Las Palmas de
Gran Canaria, los agentes encontraron un documento titulado Personal Financial Statement, fechado en agosto de
2007, en el que se describen los bienes de la familia y cifran en 51.063.000 dólares (42.9 millones de euros) La mayoría
corresponden a pisos en Madrid, Las Palmas de Gran Canaria y apartamentos en Lanzarote y Panamá valorados en 42
millones de dólares (35.2 millones de euros). En otros fondos 6.3 millones y un millón en coches y joyas. Otro archivo
describe la compra de un apartamento en el edificio Trump Palace en Nueva York (EE. UU.) por 2.8 millones de dólares
(2.3 millones de euros). En Nueva York se encuentra supuestamente Vladimir, de 38 años, otros de los hijos del
matrimonio sobre el que se dictó hace años una orden de busca y captura. Otros informes patrimoniales describen
supuestas propiedades de esta familia en locales comerciales del centro de Londres.
La investigación judicial sobre los Kokorev se inició con un informe del Servicio de Prevención de Capitales del Banco de
España y la presentación de una querella presentada contra el matrimonio por la Asociación de Derechos Humanos de
España.
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