estructura del plan anual de trabajo · - apoyar la tarea de la justicia en la búsqueda de...

Unidad de Auditoria Interna Página 1

ESTRUCTURA DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO

I. Identif icación del organismo y su estructura

II. Normas que regulan la actividad del organismo

III. Breve descripción de los Sistemas de Información

existentes

IV. Importancia relativa de las materias a auditar

V. Estructura de la Unidad de Auditoría Interna

VI. Evaluación de Riesgos

VII. Definición de estrategia de auditoría

VIII. Fijación de los objetivos de la Auditoría Interna

IX. Descripción de los componentes del Plan

X. Plan Ciclo

ANEXOS

Anexo I Organigrama de la Jurisdicción

Anexo II Distribución Geográfica

Anexo III Dotación de Personal

Anexo IV Apertura Presupuestaria clasif icada por incisos

Anexo V Apertura Presupuestaria clasif icada por programa

Anexo VI Metas Físicas Presupuestarias

Anexo VII Planif icación 2016

Anexo VIII Proyectos de Auditoría Año 2016

Anexo IX Matriz de Riesgo

Anexo X Plan Ciclo de Auditoría

Planeamiento Ejercicio 2016

Unidad de Auditoría Interna – MJyDH Página 2

I. IDENTIFICACIÓN DE LA JURISDICCIÓN Y ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

Según la política presupuestaria presentada por la Jurisdicción para el año 2016,

la misión del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos es asistir al Presidente de la

Nación y al Jefe de Gabinete de Ministros en las relaciones con el Poder Judicial, el

Ministerio Público, el Defensor del Pueblo y el Consejo de la Magistratura; en la

actualización de la legislación nacional y en el asesoramiento jurídico requerido por el

Poder Ejecutivo a través de la Procuración del Tesoro de la Nación.

En particular, compete al Ministerio entender o actuar en:

- La organización del Poder Judicial de la Nación y el Ministerio Público, así

como en el nombramiento de magistrados.

- La organización y aplicación del régimen de la representación y defensa del

Estado en juicio, a través de la Procuración del Tesoro de la Nación.

- La intervención, en cualquier estado procesal, en los litigios en los que los

intereses del Estado Nacional o sus entidades descentralizadas puedan verse

comprometidos.

- La reforma y actualización de la legislación general, el ordenamiento y

compilación de normas jurídicas, y la adecuación de los códigos.

- La implementación de métodos alternativos de solución de controversias.

- La formalización de los actos notariales en los que el Estado Nacional sea

parte directa o indirecta.

- La determinación de la política contra la criminalidad y la elaboración de planes

y programas para su aplicación.

- La organización, funcionamiento y supervisión de los establecimientos penales

y sus servicios asistenciales.

- La conformación, inscripción y registro de los contratos constitutivos de las

sociedades, la autorización del funcionamiento de las asociaciones y fundaciones y su

fiscalización.

- La organización, dirección y fiscalización de los registros de bienes y derechos

de las personas.

- La organización, dirección y fiscalización del registro de antecedentes

judiciales de las personas y el intercambio de la información respectiva dentro del

territorio de la Nación.



- El registro, habilitación y fiscalización en materia de armas, pólvoras,

explosivos y afines.

- La formulación y aplicación de políticas y programas de promoción y

fortalecimiento de los derechos humanos.

- La representación del Estado Nacional ante los organismos internacionales en

materia de derechos humanos y de no discriminación de grupos o personas.

- El esclarecimiento de los crímenes de lesa humanidad cometidos por el

terrorismo de Estado durante la última dictadura militar.

- Los programas de lucha contra la corrupción en el ámbito del Sector Público

Nacional y la intervención como parte querellante en los procesos en que se encuentre

afectado el patrimonio del Estado Nacional.

- La formación superior universitaria con orientación en derechos humanos.

- La programación, organización y ejecución de las tareas asignadas por la

legislación en materia electoral y de partidos políticos.

En líneas generales, se detallan a continuación los objetivos de política

presupuestaria que el Ministerio tiene previsto implementar durante el ejercicio 2016:

Para mejorar el sistema de justicia:

- Promover, facilitar y fortalecer el acceso a la justicia por parte de los

ciudadanos, en particular de los sectores más vulnerables de la población y de las

personas con discapacidad, mediante la apertura de nuevos Centros de Acceso a la

Justicia, Centros de Consulta de INFOJUS y Centros de Mediación.

- Conducir e impulsar las actividades relacionadas con los programas jurídicos y

sociales de atención comunitaria, mediante la colaboración y promoción de la

federalización de las políticas de acceso a la mediación, acceso a la información jurídica y

acceso a la justicia.

- Fomentar la implementación de actividades, proyectos, capacitaciones,

labores, intercambio de información, realización de estudios y/o trabajos de investigación,

mediante la articulación y cooperación con organismos nacionales, provinciales y/o

municipales., como así también con asociaciones y entidades no gubernamentales.

- Atender las demandas de los sectores más vulnerables mediante la asistencia

social y/o jurídica y la orientación en toda situación en la que sea parte cualquier persona

con discapacidad, fortaleciendo la capacitación a los distintos actores que conforman los

poderes del Estado.



- Desarrollar y promover programas de métodos participativos para la prevención

y solución de conflictos, tanto en el ámbito comunitario, escolar y penitenciario, a través

de la organización de jornadas, eventos y capacitaciones en materia de acceso a la

justicia.

- Avanzar hacia la democratización del acceso a la información efectuando la

prestación, edición tratamiento documental y/o cualquier otra actividad del servicio de

información jurídica y judicial del ámbito nacional, provincial y/o municipal destinado a

profesionales y a la sociedad en general de manera libre y gratuita.

- Abordar el delito de trata de personas entendido como la explotación sexual y

otras actividades delictivas asociadas con prácticas esclavistas como trabajos forzados,

reducción a la servidumbre, secuestro, distintas formas de violencia, privación sistemática

de la libertad y múltiples violaciones de los derechos humanos.

- Diseñar y confeccionar un Mapa Judicial mediante una herramienta informática

que permita el intercambio de información con los diversos actores del sistema judicial, de

forma que el mismo constituya un instrumento central para la toma de decisiones

vinculada a la adecuación y redistribución de la planta judicial.

- Promover la actualización legislativa, mediante el impulso de la reforma del

Código Penal de la Nación, de la sanción de un Código de Procedimientos en lo

Contencioso Administrativo Federal, y de la reglamentación de los nuevos Códigos

Procesal Penal, y Civil y Comercial de la Nación.

- Impulsar la actualización permanente del Digesto Jurídico Argentino, conjunto

ordenado y sistematizado de leyes vigentes y su reglamentación.

- Continuar brindando seguridad y protección a testigos e imputados en causas

penales de la justicia federal, en los casos en que se encuentren en una situación de

riesgo, a través de la coordinación del Programa Nacional de Protección a Testigos e

Imputados.

- Apoyar la tarea de la justicia en la búsqueda de personas, ejecutando las

acciones encomendadas a la Unidad Especial para la Búsqueda de Personas Ordenada

por la Justicia y al Fondo Permanente de Recompensas, en el marco del Programa

Nacional de Coordinación para la Búsqueda de Personas Ordenada por la Justicia.

- Seguir representando al Estado Nacional como querellante en la causa en que

se juzgan las irregularidades cometidas durante la investigación del atentado terrorista

perpetrado en 1994 contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), a



través de la coordinación de la Unidad Especial de Investigación AMIA, particularmente

en la celebración del juicio oral y público.

- Elaborar, publicar y difundir estudios, investigaciones e informes en los asuntos

referidos a cuestiones de política criminal, prevención del delito y la violencia y estadística

criminal.

- Organizar la práctica criminalística para su optimización en el esclarecimiento

del hecho delictivo, a través de las actividades que desarrolla el Programa Nacional de

Criminalística en los ámbitos del Poder Judicial, fiscales, defensores y fuerza policial y

contribuir a una continua capacitación de sus recursos humanos.

- Dar apoyo a los sistemas judiciales provinciales a través del fortalecimiento de

la Red Federal de Laboratorios Forenses.

Para fortalecer la asistencia jurídica a las autoridades y organismos del PEN

y optimizar la gestión judicial del Estado:

- Coordinar, dirigir e instruir a los servicios jurídicos del Estado Nacional

estableciendo los criterios jurídicos para su aplicación.

- Ejercer la representación y el patrocinio al Estado Nacional en los juicios de

relevante significación económica e institucional, así como en los juicios y arbitrajes

internacionales en los que el país está demandado.

- Fortalecer la coordinación y asistencia a los delegados y asistentes del Cuerpo

de Abogados del Estado en la defensa del Estado Nacional y sus entes en el interior del

país, profundizar el control por muestreo de los juicios del Estado y sus entidades, y

mantener actualizado el Sistema de Información y Registro de Juicios.

- Mejorar los controles y auditorías extendiendo el Sistema de Información y

Registro de Juicios del Estado y de sus entes a todas las jurisdicciones y a todos los

servicios jurídicos, impulsando las investigaciones administrativas que correspondan y

ejerciendo control sobre las carteras litigiosas que tienen a su cargo los distintos servicios

jurídicos del Estado.

Para cooperar en la prevención del delito y la lucha contra la delincuencia:

- Profundizar los mecanismos de prevención e investigación del delito de trata

de personas y la asistencia interdisciplinaria a sus víctimas, a través del Programa

Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de

Trata.



- Contribuir a la erradicación de los patrones socioculturales que reproducen la

desigualdad de género y sostienen o generan violencia contra las mujeres, a partir de las

distintas medidas que adopta la Oficina de Monitoreo de Publicación de Avisos de Oferta

de Comercio Sexual.

- Profundizar la atención, acompañamiento, asistencia y asesoramiento a

personas víctimas de violencia a nivel nacional, en la urgencia y emergencia, a través de

las intervenciones de los Equipos Móviles de los Programas Violencia Familiar, Violencia

Sexual y Brigada Niñ@s.

- Favorecer la confianza de las víctimas hacia las instituciones y el Estado

mediante asesoramiento integral y orientación de acciones.

- Proteger y promover la colaboración de las víctimas de violencia familiar y

contra la integridad sexual, mediante la judicialización de la mayor cantidad de casos

posibles con el fin de lograr la detención de los agresores.

- Replicar el Programa Las Víctimas Contra las Violencias en la provincia de

Neuquén y en los Municipios de Oberá y El Dorado en Misiones para implementar la

Línea 137, a través de capacitaciones dirigidas a operadores de salud y educación,

funcionarios y fuerzas de seguridad.

- Avanzar en la atención a las víctimas, instalando la Línea 137 en la ciudad de

La Plata - provincia de Buenos Aires y en Santa Rosa - La Pampa.

- Profundizar la formación de agentes en la temática de violencia, capacitando al

100% de los estudiantes de todas las escuelas de la Policía Federal Argentina en las que

se desarrolla la asignatura “Introducción al conocimiento, abordaje y prevención de las

violencias”.

- Sensibilizar, informar y concientizar a la sociedad en su conjunto sobre la

gravedad del delito de explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes, a

través de piezas gráficas colocadas en aeropuertos nacionales e internacionales y

capacitaciones a nivel nacional.

- Concientizar a la sociedad en su conjunto sobre los delitos informáticos,

especialmente grooming, y recepcionar las denuncias relativas a estos tipos de delitos y

elevarlas a los organismos judiciales pertinentes, a través de la presentación de informes.

Para consolidar y extender los sistemas de protección de derechos

humanos y asistencia a las víctimas:



- Avanzar en la lucha contra la impunidad en materia de crímenes de lesa

humanidad impulsando las investigaciones sobre los responsables de la aplicación del

terrorismo de Estado y efectuando el seguimiento de casos y denuncias en lo referente a

derechos humanos en el orden nacional e internacional.

- Intervenir activamente en juicios por las causas de lesa humanidad y juicios por

graves violaciones a los derechos humanos, como trabajo esclavo y violencia de género

entre otros, promoviendo la agilización de los trámites.

- Garantizar la reparación y asistencia de las víctimas de violaciones a los

derechos humanos, a través de la ejecución de las políticas reparatorias a las víctimas de

la represión ilegal en los términos previstos en las Leyes Nº 24.043 sobre personas

puestas a disposición del Poder Ejecutivo Nacional o detenidas antes de 1983, Nº 24.411

y Nº 26.564 referidas a la desaparición forzada, Nº 25.192 relativa al levantamiento cívico

del 9 y 12 de junio de 1956, Nº 25.914 sobre hijos de detenidos y/o desaparecidos por

razones políticas y N° 26.913 del régimen reparatorio para ex presos políticos de la

República Argentina.

- Promover y proteger el derecho a la identidad mediante la búsqueda de hijos e

hijas de desaparecidos y de personas nacidas durante el cautiverio de sus madres, en

procura de determinar su paradero e identidad.

- Continuar con las acciones tendientes a la búsqueda e identificación de restos

óseos de personas en situación de desaparición forzada, en el marco de la iniciativa

latinoamericana, a través del equipo de antropología forense.

- Promover la erradicación de la violencia institucional y de toda práctica que por

su carácter implique violaciones a la integridad física o psíquica, o que afecte la dignidad

de las personas bajo cualquier forma de detención, encarcelamiento o custodia, contra la

tortura y otros tratos y penas crueles, inhumanas o degradantes, realizando acciones de

prevención y protección.

- Promover la erradicación de la explotación sexual y la violencia familiar y de

género, dando continuidad a las acciones vinculadas con estas problemáticas.

- Asegurar la contención de las víctimas de violaciones a los derechos humanos

mediante la asistencia psicológica a las víctimas del terrorismo de Estado y otras graves

violaciones.

- Fortalecer la búsqueda de niños, niñas y adolescentes extraviados mediante la

actualización constante, en el Registro de Personas Menores Extraviadas, de fotos y



datos de las personas que se tratan de localizar, intentando que la búsqueda sea

efectiva, continua y rápida.

- Garantizar la protección de derechos de grupos en situación de vulnerabilidad

dando impulso a la aplicación de la Ley N° 26.657 de Derecho a la Protección de la Salud

Mental

Para promover una cultura institucional y social en materia de derechos

humanos, económicos, sociales, culturales y de incidencia colectiva:

- Promover los derechos de las personas migrantes a través de la difusión y

puesta en conocimiento de la Ley de Migraciones N° 25.871, priorizando el trabajo con

los docentes, efectores de la salud, funcionarios públicos e integrantes de organizaciones

de la sociedad civil.

- Priorizar el ejercicio de la memoria, fortalecer el compromiso democrático y

afianzar los valores en derechos humanos, generando espacios de capacitación,

investigación, encuentro e intercambio creativo para los jóvenes.

- Impulsar el derecho colectivo de la diversidad sexual a través de campañas de

sensibilización.

- Garantizar la igualdad de género y promover el empoderamiento de las

mujeres mediante la capacitación y sensibilización destinadas a las/os trabajadores.

- Generar y consolidar una educación en derechos humanos, a través de la

capacitación en las modalidades presencial y virtual en todo el territorio nacional.

- Fortalecer en colectivos sociales estratégicos una cultura de derechos

económicos, sociales, culturales y de incidencia colectiva, a través de seminarios de

formación y capacitación con expertos en la materia.

- Promover la difusión de los derechos humanos y la igualdad de oportunidades

y trato de los colectivos sociales en situación de vulnerabilidad o desigualdad mediante

actividades de capacitación planificadas.

- Capacitar en materia de derechos humanos a nivel nacional articulando

actividades culturales, de promoción y difusión con las provincias, municipios e

instituciones barriales.

- Incidir en el diseño e implementación de políticas públicas con perspectiva de

derechos humanos, garantizando las actividades previstas en el marco del Plan Nacional

de Derechos Humanos, el Consejo Federal y en los planes vigentes y/o a crearse.



- Implementar y difundir la Guía Tenemos Patria en todo el territorio nacional a

través de redes sociales formales e informales en articulación con los distintos

organismos del Poder Ejecutivo de la Nación.

- Actuar en la recolección, actualización, preservación y digitalización de los

archivos e informaciones vinculadas a la vulneración de los derechos humanos por parte

del terrorismo de Estado, manteniendo una relación permanente con los organismos

gubernamentales y no gubernamentales, nacionales e internacionales vinculados a la

temática a través del Archivo Nacional de la Memoria.

- Difundir y promover, a través del Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti,

actividades y productos artísticos y culturales en diversos formatos (música, teatro, cine,

fotografía); organizar encuentros, congresos y coloquios vinculados a la temática; realizar

actividades de extensión a la comunidad, con escuelas y personas en situación de

encierro.

- Promover y mantener la Red Federal de Sitios de la Memoria en todo el país,

basada en la señalización de ex Centros Clandestinos de Detención y fortalecimiento de

los espacios de memoria en el marco de la Ley N° 26.691, a través de jornadas de

capacitación e intercambio, elaboración de materiales y publicaciones, iniciativas de

conservación y preservación de los sitios y la documentación contenida en ellos, y

ejecución de proyectos de investigación.

- Sustentar a nivel mundial la política de la Argentina en materia de derechos

humanos mediante la participación en foros internacionales de la ONU, la OEA y el

MERCOSUR.

- Garantizar la obligación del Estado argentino de investigar y juzgar los delitos

contra la humanidad, emplazando al Programa Verdad y Justicia como interlocutor

esencial en el proceso de juzgamiento de esos crímenes que se encuentra llevando

adelante nuestro país.

- Identificar obstáculos en el proceso de juzgamiento de los delitos de lesa

humanidad y colaborar en el mejoramiento de las condiciones y el desarrollo de las

actuaciones judiciales, generando vínculos con los distintos actores estatales y judiciales

que intervienen en el proceso.

- Proponer medidas para el acompañamiento y seguridad de los testigos en

juicios de lesa humanidad, mediante la recopilación y sistematización de información

relevante sobre el avance de las actuaciones judiciales.



- Aportar elementos de prueba en los diferentes procesos judiciales que

investigan crímenes contra la humanidad a través de la profundización del estudio y la

investigación respecto de las prácticas y actuaciones del plan sistemático de represión

ilegal llevado adelante durante la última dictadura cívico militar.

- Detectar posibles situaciones de riesgo en el desarrollo de las investigaciones

sobre violaciones a los derechos humanos, dando respuesta a los requerimientos

judiciales vinculados a la intervención del Programa (contactar a víctimas, testigos y

familiares involucrados).

Para promover la educación superior universitaria con orientación en

derechos humanos:

- Organizar e impartir educación de nivel superior universitario a través de

actividades de enseñanza presenciales o a distancia en trayectos curriculares de

pregrado, grado y posgrado, con especial orientación en derechos humanos.

- Intervenir sobre problemáticas sociales relevantes implementando acciones de

vinculación comunitaria.

- Fomentar el conocimiento académico en materia de Ciencias Sociales y

Humanidades con orientación en Derechos Humanos llevando a cabo actividades de

investigación, congresos y jornadas académicas.

- Satisfacer la demanda de educación superior universitaria con orientación en

derechos humanos así como fomentar el crecimiento de la matrícula estudiantil,

optimizando la oferta académica que actualmente brinda el Instituto Universitario Nacional

de Derechos Humanos Madres de Plaza de Mayo.

- Planificar y desarrollar la ampliación de la oferta académica del Instituto a

través de nuevos trayectos curriculares de pregrado, grado y posgrado, en atención a su

proyecto institucional.

- Difundir material bibliográfico de calidad que dé cuenta de la producción

resultante de las acciones de investigación, vinculación comunitaria y enseñanza,

mediante el desarrollo de una línea editorial de publicaciones académicas.

Para mejorar y dar carácter federal e integral a la gestión registral:

- Avanzar en el proceso de despapelización y en la interconexión entre los

registros seccionales y la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad

Automotor y de Créditos Prendarios, desarrollando e implementando nuevas

funcionalidades del Sistema de Trámites Electrónicos; dinamizar la petición de trámites



registrales, simplificando y unificando formularios y solicitudes; y continuar con el proyecto

de reestructuración de las jurisdicciones registrales partiendo del análisis normativo y

técnico de cada una de ellas.

- Desarrollar del proyecto Patente Mercosur previendo su entrada en vigencia

para el mercado común a partir del 1 de enero del 2016.

- Evitar la tenencia ilegal de armas y fortalecer la custodia y seguridad de las

armas secuestradas e incautadas por el Registro Nacional de Armas para lo cual se

inauguró en 2015 el Banco Nacional de Materiales Controlados como depósito central,

previéndose la creación de depósitos regionales, continuar con el Sistema de Gestión

Integrada de Materiales Controlados (SIGIMAC) desarrollando el módulo de explosivos y

el módulo de materiales especiales, realizar la apertura de delegaciones, profundizar el

plan de fiscalización, realizar el relevamiento histórico de datos de armas de fuego, llevar

a cabo el plan de capacitación de seguridad en el manejo de materiales controlados a

otros organismos y al Poder Judicial, y proseguir con el plan de regularización de usuarios

y digitalización del archivo.

- Promover la cultura de la no violencia continuando con el Programa Nacional

de Entrega Voluntaria de Armas.

- Contribuir a la centralización de los datos de personas jurídicas de todo el país,

lograr una mayor eficiencia del servicio registral y mejorar la seguridad jurídica, a través

de la promoción de la incorporación al Registro Nacional de Sociedades de las provincias

que aún no están adheridas.

- Continuar con la política de fiscalización de sociedades realizando los controles

establecidos por la Ley N° 19.550 de Sociedades Comerciales y asistiendo a las

asambleas comprendidas en su artículo 299.

- Reducir el tiempo de remisión de la información en los departamentos de la

Inspección General de Justicia continuando con el proceso de digitalización de la

documentación con el uso de escáner, el software necesario y capacitando a los usuarios

destinados a esa tarea.

- Agilizar el procesamiento y búsqueda de información de los inmuebles

continuando con el desarrollo de una herramienta informática que reemplace a los medios

de registración existentes y permita acceder a la información actualizada.

- Avanzar en el proceso de despapelización de la Dirección Nacional de Registro

Nacional de Reincidencia, implementando un sistema electrónico para que los Poderes



Judiciales Provinciales remitan en soporte digital las comunicaciones de Resoluciones

Judiciales y, para el diligenciamiento y contestación del Informe de Antecedentes

Penales.

- Continuar con el proceso de descentralización de la actividad de la Dirección

Nacional de Registro Nacional de Reincidencia, inaugurando nuevas sedes y

delegaciones en aquellas jurisdicciones que aún no cuentan con unidades destinadas a la

tramitación de Certificados de Antecedentes Penales.

- Garantizar el límite máximo legal del 15% de tierras rurales de titularidad o

posesión extranjera en los términos de la Ley N° 26.737 a través del Registro Nacional de

Tierras Rurales.

- Continuar generando un sistema de información completo y de actualización

permanente que permita al PEN y a otros organismos y poderes públicos mejorar la

implementación de políticas públicas tendientes al recupero de activos mediante las

acciones del Registro Nacional de Bienes Secuestrados y Decomisados en el Proceso

Penal, así como proseguir con la difusión para la adhesión de las provincias y la CABA al

régimen que crea el registro y trabajar articuladamente con el Ministerio Público Fiscal y la

Unidad de Información Financiera para la identificación de los bienes potencialmente

decomisados en el marco de un proceso penal.

- Agilizar las inscripciones de obras públicas (científicas, literarias y artísticas) e

inéditas, publicaciones periódicas, de editoriales, de seudónimos y de los contratos de

derechos de autor mediante el desarrollo de un nuevo sistema informático de la Dirección

Nacional del Derecho de Autor.

- Concientizar a la población infantil sobre los riesgos que implica el uso de

internet, redes sociales y de las nuevas tecnologías a través del programa Con vos en la

WEB, en el marco de la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales.

- Dar cumplimiento a los derechos que acuerda la Ley N° 25.326 de Protección

de los Datos Personales implementando el Registro Nacional No Llame mediante la

adquisición de sistemas informáticos, recursos materiales y humanos, y la capacitación

del personal afectado.

- Continuar promoviendo la adhesión a la Ley Nacional 25.854 del Registro

Único de Aspirantes a Guarda de las provincias faltantes mediante la consolidación de

una red informática que interconecte los registros provinciales y asegure una inscripción



única de postulantes a adopción, y la capacitación del personal del Poder Judicial y

operadores de los registros locales.

- Continuar profundizando la comunicación con la comunidad y el

acompañamiento a las familias durante el periodo de vinculación, guarda y adopción, a

través de charlas informativas y de sensibilización, afiches, talleres y publicaciones.

- Promover el aumento de jurisdicciones adheridas al Registro Nacional de

Empresas y Trabajadores de Control de Admisión y Permanencia (RENCAP) e impulsar

la reglamentación y firma de convenios en jurisdicciones adheridas.

- Mejorar la Base de Datos Unificada del RENCAP, continuar con el

fortalecimiento de la Mesa de Políticas Públicas sobre Nocturnidad y con el Plan de

Comunicación, y elaborar el Manual de Contenidos Básicos requeridos por la Ley N°

26.370.

Para prevenir la corrupción y promover la trasparencia en la gestión

pública:

- Perfeccionar la producción de mecanismos que eviten la comisión de ilícitos a

través de la elaboración de programas de prevención de la corrupción y de promoción de

la transparencia en la gestión pública, a ser implementados en los organismos públicos.

- Impulsar la plena implementación de la Convención de las Naciones Unidas

contra la Corrupción, así como las medidas para el cumplimiento de las

Recomendaciones del Comité de Expertos del Mecanismo de Seguimiento de la

Convención Interamericana contra la Corrupción, y las recomendaciones surgidas en los

Foros Internacionales sobre la materia en los que participa la República Argentina.

- Aumentar la eficiencia en la gestión de los procedimientos de selección y

fortalecer su integridad estimulando la utilización de herramientas de transparencia en

compras y contrataciones por parte de organismos de la Administración Pública Nacional.

- Fomentar la incorporación de contenidos de ética pública, transparencia y

políticas anticorrupción en los distintos niveles educativos, por medio de talleres y

debates donde se utilicen las herramientas pedagógicas desarrolladas por la Oficina

Anticorrupción.

- Contribuir a la implementación de políticas de transparencia y prevención de la

corrupción en las jurisdicciones subnacionales mediante la asistencia técnica.

- Impulsar medidas de sanción de las conductas que afectan el patrimonio del

Estado, tanto mediante el incentivo a la denuncia de potenciales irregularidades y/o



detección de oficio de las mismas, como mediante su correspondiente investigación

judicial o administrativa.

- Promover operaciones de recupero de activos en las causas judiciales en que

se interviene, orientando el accionar de los distintos agentes que actúan en la lucha

contra la corrupción.

- Adecuar los criterios y mecanismos de evaluación de las declaraciones juradas

de los funcionarios públicos en función de las normativas vigentes en la materia.

Para ampliar y mejorar la infraestructura y el equipamiento de las unidades

penitenciarias:

- Cubrir las necesidades de alojamiento de condenados y procesados por la

Justicia Federal Nacional construyendo nuevos edificios que cumplan con los estándares

y normativa sobre condiciones de habitabilidad en edificios penitenciarios, dando

prioridad a la construcción del Centro Federal Penitenciario Cuyo (Mendoza), del

Complejo Federal de Condenados Agote (Mercedes, Buenos Aires), del Complejo

Penitenciario Federal (CPF) Coronda (Santa Fe), del Complejo Federal Jóvenes Adultos

Marcos Paz (Buenos Aires) y de los CPF de Córdoba, Orán (Salta), Formosa, Corrientes,

Jujuy, Chaco y Misiones, contenidos en el plan de construcciones penitenciarias

contempladas en los Decretos Nº 1.183/2003, Nº 979/2008 y N° 903/2014.

- Optimizar la capacidad operativa y de alojamiento de las unidades

penitenciarias implementando un Plan Integral de Mantenimiento de Unidades

Penitenciarias.

- Mejorar los estándares sobre habitabilidad en edificios penitenciarios

instrumentando un programa de capacitación permanente y transferencia de

conocimientos y tecnologías a las jurisdicciones provinciales.

- Dar cumplimiento a lo establecido por la legislación nacional y/o provincial en

materia de impacto ambiental para la realización de las obras del plan Nacional de

Construcciones Penitenciarias

Para desarrollar políticas penitenciarias respetuosas de los derechos

humanos:

- Mejorar la gestión penitenciaria mediante la elaboración de diversos protocolos

de actuación, la informatización y mejora tecnológica del equipamiento de la Dirección

Nacional del Servicio Penitenciario Federal.



- Profundizar los vínculos institucionales con el sistema universitario argentino,

las organizaciones no gubernamentales y los organismos públicos no estatales de los

ámbitos académico y profesional, y la comunidad académica en general.

- Optimizar la custodia, guarda y la aplicación de la progresividad del régimen

penitenciario del interno, procurando su adecuada reinserción social, a través de

programas de tratamientos planificados y ejecutados, conforme a los contenidos de la Ley

Nº 24.660 de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad. Para ello prevé:

- Atender el requerimiento de las personas privadas de la libertad de estudiar

temas y materias que no se tienen previstos en el SPF, a través del establecimiento de

políticas de apertura ante la sociedad, comprometiendo a entidades como ONG y otras.

- Garantizar que las personas privadas de la libertad puedan comunicarse y

realizar las audiencias con los tribunales federales, defensorías y con sus familiares,

manteniendo los sistemas de video conferencia en los establecimientos del SPF.

- Procurar que la alimentación del interno sea adecuada a sus necesidades y

sustentada en criterios higiénico-dietéticos, controlando que los procesos contratados

externamente cumplan los requisitos legales y reglamentarios.

- Garantizar un tratamiento dirigido al proceso de reinserción e inclusión social,

implementando programas como asistencia a la interna angloparlante, de prelibertad, de

metodología pedagógica socializadora, terapéutico integral multidisciplinario,

adiestramiento de perros en cárceles, y la promoción de acciones culturales.

- Fortalecer el acceso a la educación, y promover el derecho al deporte y a la

recreación en contextos de encierro mediante acciones educativas, formativas,

recreativas, culturales y deportivas.

- Asegurar el bienestar psicofísico de las personas privadas de la libertad,

promoviendo la educación para la salud, fortaleciendo la atención médica primaria y

desarrollando programas preventivos, de recuperación y rehabilitación de la salud, tales

como los de asistencia grupal para adictos, de rehabilitación para internos

drogodependientes, de políticas de inclusión sanitaria, interministerial de salud mental y

de prevención de suicidios.

- Disminuir los factores de riesgo de los traslados de internos realizados ante

requerimientos judiciales, mejorando la capacidad operativa a través de la reparación

técnica y renovación del parque automotor y de aviación.



- Resguardar la calidad ambiental, comodidades y seguridades de vida exigidas

por las declaraciones de principios básicos para el tratamiento de las personas privadas

de la libertad, llevando a cabo la reparación y el mantenimiento de edificios

pertenecientes a organismos, institutos, complejos y unidades penitenciarias.

- Garantizar las tareas de reinserción social para reafirmar los esfuerzos de

tratamiento del programa de readaptación social para las personas privadas de la

libertad, prestando asistencia al Patronato de Liberados “Dr. Jorge H. Frías” de la CABA.

- A través del Ente de Cooperación Técnica y Financiera del Servicio

Penitenciario Federal (ENCOPE), desarrollar todas las actividades correspondientes a los

talleres de laborterapia para los internos alojados en las cárceles federales para lograr el

objetivo primordial de profundizar un modelo de inclusión laboral, ampliando la oferta de

talleres productivos y de formación en oficios de mano de obra calificada.

- Mejorar la capacitación de los internos trabajadores incorporando nuevos

oficios y especializando los existentes.

- Lograr procesos productivos eficaces, que culminen en productos y servicios

terminados de primera calidad y a precios competitivos mediante la modernización de los

talleres, incorporando equipamiento tecnológico y reformando su estructura edilicia.

- Contribuir a la misión resocializadora del SPF, llevando a cabo las mejoras

necesarias para concluir en una mejor calidad de vida laboral del interno.

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

Para el logro de los objetivos impuestos y gestión de los recursos, el

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos se encuentra organizado de acuerdo a

lo detallado a continuación, identificándose aquellos organismos o dependencias

de la jurisdicción que se encuentran en el ámbito de competencias de la UAI.

I.1. SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN

Tiene como objetivo asistir al Ministro de Justicia y Derechos Humanos en el

diseño de la política presupuestaria de la jurisdicción y en la evaluación de su

cumplimiento. Asimismo, asiste al Ministro en la formulación y programación de la

ejecución presupuestaria y en las modificaciones que se proyecten durante el ejercicio

financiero, junto con la planificación y coordinación administrativa de las áreas integrantes

de la jurisdicción. Propone la distribución de los recursos presupuestarios asignados, de

conformidad con las prioridades que se determinen.



Entiende además en la administración de los recursos humanos y en los planes

de adquisición de materiales, equipamientos tecnológicos y de todo otro insumo

necesario para el cumplimiento de los objetivos y metas de la jurisdicción. Evalúa las

propuestas e interviene en la adopción de las decisiones definitivas por parte del Ministro

de Justicia y Derechos Humanos, en materia de adquisiciones significativas.

Implementa, ejecuta y controla las políticas referidas a bienes inmuebles de la

jurisdicción. Interviene en la sustanciación de los sumarios administrativos.

Participa en la coordinación con la Unidad de Auditoría Interna -UAI- y la

Sindicatura General de la Nación -SIGEN-, en la observancia de la aplicación de los

sistemas de control interno, en el marco de su competencia.

I.1.1. DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

La DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS administra las políticas y

la aplicación de las normas que regulan al personal, su carrera administrativa, su

desarrollo, las relaciones laborales y la planificación y diseño organizacional, procurando

mejorar los niveles de productividad y satisfacción laboral, y la calidad en la prestación de

los servicios a cargo del Ministerio.

Dirige las acciones de análisis, planeamiento y diseño organizacional y propone

las modificaciones de las estructuras organizativas que correspondan en consecuencia.

Entiende en la administración de los sistemas de información relacionados con la

aplicación de las herramientas del sistema de planeamiento organizacional y de

administración de recursos humanos.

Efectúa la custodia y actualización de los Legajos Únicos del Personal y las bases

de datos correspondientes y entiende en los procesos de búsqueda y selección de

personal, evaluación de desempeño y procesos de capacitación.

Se ocupa también de la adecuada aplicación de la legislación en materia de

recursos humanos, de la higiene y seguridad laboral.

Tiene bajo su órbita a la DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

HUMANOS que se ocupa de efectuar la gestión administrativa de los recursos humanos

que integran las unidades del Ministerio, asegurando el adecuado cumplimiento de las

normas vigentes en materia de recursos humanos y en el dictado de los actos

administrativos correspondientes y participando en la administración de la información de

base para la correcta liquidación de los haberes del personal del Ministerio; y a la

DIRECCIÓN DE DESARROLLO EN RECURSOS HUMANOS Y CAPACITACIÓN que se



ocupa de planificar, desarrollar, controlar y asesorar en lo atinente al Régimen de Carrera

del Personal, abarcando los procesos de búsqueda, selección e integración, evaluación

de desempeño y desarrollo.

I.1.2. DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS

La DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS presta asesoramiento en

los asuntos de carácter jurídico de competencia del MINISTERIO DE JUSTICIA Y

DERECHOS HUMANOS y representar al Estado Nacional en todos aquellos procesos

judiciales en los que deba intervenir el Ministerio, con excepción de los asuntos que

resulten de competencia de la SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS.

También interviene en los recursos administrativos, reclamos y denuncias a fin de

controlar la legitimidad de los actos que emanen del Ministerio; diligencia los exhortos

originados en la aplicación de leyes sobre cooperación jurídica -con exclusión de los

referidos a la materia penal- y en el cumplimiento de los convenios y tratados

internacionales.

Está compuesta por tres direcciones. La DIRECCIÓN DE DICTÁMENES, que se

ocupa de asistir a la Dirección General en el asesoramiento respecto de la aplicación de

normas legales y asuntos jurídicos relacionados con las funciones del Ministerio,

dictamina en los casos jurídicos sometidos a su consideración respecto de proyectos de

actos o decisiones de alcance particular y entiende en el diligenciamiento de oficios

judiciales; la DIRECCIÓN DE GESTIÓN JUDICIAL, que interviene en los juicios a cargo

del Ministerio; y la DIRECCIÓN DE ASESORAMIENTO ESPECIALIZADO, que dictamina

en relación a los actos de alcance general que sean sometidos a consideración de la

Dirección General y asiste a la Dirección General en el asesoramiento y, en su caso, en la

elaboración de convenios con otros organismos públicos o con instituciones de carácter

privado.

I.1.3. DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEAMIENTO Y MONITOREO

PRESUPUESTARIO

Esta Dirección se ocupa de proyectar, compatibilizar y formular el presupuesto de

las distintas dependencias del Ministerio, en coordinación con el SERVICIO

PENITENCIARIO FEDERAL y demás áreas de la jurisdicción, y entender en el

cumplimiento de las políticas y lineamientos que, en materia presupuestaria, establezcan

las autoridades competentes.



Efectúa el monitoreo presupuestario de dichos organismos procurando la

optimización en el uso de los recursos asignados y el cumplimiento de las metas

previstas, y asiste técnicamente en la distribución de los recursos presupuestarios

asignados, de conformidad con las prioridades institucionales.

I.1.4. DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

La DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN entiende en la programación y

ejecución de los actos vinculados con la gestión económico-financiera, contable,

patrimonial y de servicios del Ministerio.

Es la encargada de efectuar las registraciones dispuestas por la Ley de

Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional.

Compatibiliza, evalúa y lleva a cabo los distintos requerimientos de las

dependencias del organismo vinculados con la adquisición y contratación de bienes y

servicios de la jurisdicción y gestiona y supervisa la gestión logística y de mantenimiento

de obras menores, edificios, instalaciones y automotores del Ministerio.

Administra los ingresos y egresos de fondos de origen presupuestario y supervisa

el movimiento, custodia y manejo de fondos de la jurisdicción. Coordina el tratamiento

administrativo del pago de beneficios mediante bonos de consolidación.

De ella dependen:

I.1.4.1. DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTARIO

La DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTARIO es la

encargada de coordinar la gestión presupuestaria y económico-financiera de la

jurisdicción, colaborando con la Dirección General en el apoyo técnico a la superioridad

para la determinación de las políticas presupuestarias. Constituye el enlace técnico entre

la Oficina Nacional de Presupuesto, la Contaduría General de la Nación y el Ministerio.

Elabora, en base a los requerimientos y relevamiento de necesidades, los

proyectos de Actos Administrativos de modificación presupuestaria para su posterior

tramitación y analiza la información de la ejecución física de los distintos programas y de

la evaluación presupuestaria de la Jurisdicción, elevándola para su consideración a la

Dirección General.

Administra los servicios contables del Ministerio y supervisa la elaboración de la

contabilidad de ejecución del presupuesto y de la Cuenta General de Inversión. Supervisa

y controla la liquidación de las remuneraciones, cargas sociales y fiscales del personal de

la Jurisdicción. Efectúa el control y firma de las órdenes de Pago. Lleva a cabo las



pertinentes tareas de verificación de los pedidos de reposición del Fondo Rotatorio y su

rendición final, elevándolos para su validación a la Dirección General. Supervisa el

registro de la información patrimonial del organismo.

I.1.4.2. DIRECCIÓN DE COMPRAS Y SERVICIOS GENERALES

La DIRECCIÓN DE COMPRAS Y SERVICIOS GENERALES coordina las

actividades vinculadas a la administración de los servicios patrimoniales, de suministros y

generales de la Jurisdicción. Supervisa la administración de los bienes físicos y de

consumo del Ministerio y/o de aquellos que utilice el mismo y que sean de propiedad del

Estado, su almacenamiento, conservación, mantenimiento, asignación, reasignación y

racionalización de los espacios físicos; la ejecución de las acciones necesarias para la

contratación de compra de bienes, locación de obras y servicios y demás adquisiciones

destinadas a la Jurisdicción y la ejecución de las Contrataciones.

Supervisa también la prestación de los servicios generales del Ministerio,

incluyendo los de transporte terrestre de personal y bienes materiales.

Evalúa, analiza y propone los proyectos de Investigación y de Obra Pública

relativas al mantenimiento de edificios de las Unidades de la Jurisdicción.

I.1.5. DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN INFORMÁTICA

La DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN INFORMÁTICA se ocupa dirigir y

optimizar la utilización de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones del

organismo y de aquellos a los cuales brinda su apoyo, a requerimiento de éstos.

Entiende en la implementación y seguimiento de las políticas relativas a las

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, incluyendo la informática, las

telecomunicaciones, la telefonía, las redes, los sistemas de información y las tecnologías

asociadas, fijadas por la jurisdicción, conforme a las normas vigentes en la Administración

Pública Nacional.

De ella depende la DIRECCIÓN DE SISTEMAS, que se ocupa de evaluar el

funcionamiento de los sistemas informáticos y de las tecnologías asociadas en el ámbito

del Ministerio, especialmente en lo referido al cumplimiento de las políticas y estándares

que se determinen para la Administración Pública Nacional; propone las medidas que

adecuen el funcionamiento de la Jurisdicción a la normativa legal establecida para los

sistemas informáticos y las tecnologías asociadas, y desarrolla sistemas computarizados

orientados al cumplimiento de actividades en las que el Ministerio tenga responsabilidad

ante terceros; y la DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA Y SEGURIDAD que es la encargada



de coordinar la elaboración del Plan Anual de Tecnologías de la Información y las

Comunicaciones, en el ámbito del Ministerio, de implementar las medidas vinculadas con

el uso de las tecnologías de información y las comunicaciones en la Jurisdicción.

I.1.6. DIRECCIÓN DE DESPACHO, MESA DE ENTRADAS E INFORMACIÓN AL

PÚBLICO

Esta Dirección se ocupa de llevar el despacho de la documentación administrativa

de la Jurisdicción, cumpliendo y haciendo cumplir las normas relativas a procedimientos

administrativos. Asegura la recepción y salida de las actuaciones y efectúa su

seguimiento. Presta el servicio de Biblioteca y el Centro de Documentación del Ministerio.

I.1.7. DIRECCIÓN DE SUMARIOS

La DIRECCIÓN DE SUMARIOS es la encargada de intervenir en la sustanciación

de los sumarios administrativos o disciplinarios del Ministerio que resulten de su

competencia.

I.2. SUBSECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

Fue incorporada a la estructura organizativa de la jurisdicción por conducto del

Decreto N° 319/10, asignándosele como objetivos asistir al titular del MINISTERIO DE

JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS en el aprovechamiento y maximización de las

potencialidades de las acciones de coordinación intrajurisdiccional y el monitoreo

institucional, con el objeto de lograr una implementación adecuada de la estrategia en los

planes y programas que se impulsen.

Se le encomendó asistir en el diseño de los procedimientos de evaluación y

seguimiento de los planes, programas y proyectos de la Jurisdicción y proponer las

medidas tendientes a optimizar la gestión de los mismos, a partir del establecimiento y

coordinación de un canal permanente de intercambio con los sistemas de información y

monitoreo institucional para posibilitar la correcta evaluación del impacto de la

implementación de las políticas judiciales, de seguridad y derechos humanos.

Asimismo, se previó la asistencia al titular de esta Cartera de Estado en la

ejecución de las políticas tendientes a planificar estratégicamente los planes y programas

impulsados desde la Jurisdicción; y en las políticas de comunicación institucional de las

cuestiones relacionadas con las acciones de planificación y monitoreo a cargo de dicha

Subsecretaría.

También debe entender en la definición de las políticas, planes y programas

prioritarios de la Jurisdicción; coordinar, administrar y supervisar la elaboración y gestión



de la planificación estratégica de la Jurisdicción y los procesos de seguimiento, monitoreo

y evaluación de los planes y programas; coordinar las reuniones de planificación,

evaluación y control de la dependencia; y coordinar las relaciones de cooperación técnica,

participación y concertación en materia de planificación estratégica y monitoreo

institucional con organismos internacionales, organismos gubernamentales y no

gubernamentales.

Cuenta con la DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA y la

DIRECCIÓN DE MONITOREO INSTITUCIONAL.

A la primera de ellas se le asignó como responsabilidad primaria asistir al

Subsecretario en el desarrollo de la planificación estratégica de la Jurisdicción, y como

acciones asistir al Subsecretario en la definición de objetivos y líneas de acción del área

de su competencia, intervenir en la conformación del sistema de información global y de

análisis estadísticos de las acciones que realiza la Jurisdicción; en la dirección,

coordinación y control de los programas y en la orientación de las políticas de la

Jurisdicción; y en la formulación del plan estratégico, coordinando acciones con las

unidades organizativas de la Jurisdicción.

Además, esta Dirección deberá intervenir en la identificación y gestión de los

recursos necesarios para una adecuada implementación de los programas y proyectos,

diseñar y coordinar la implementación de un sistema de planificación estratégica para la

Jurisdicción; e integrar los planes y programas, compatibilizando objetivos y necesidades,

en pos del cumplimiento de los objetivos estratégicos de la Jurisdicción.

La segunda tiene como responsabilidad primaria asistir al Subsecretario en el

monitoreo, supervisión y evolución de la planificación estratégica de la Jurisdicción, y

como acciones diseñar y coordinar los procesos de seguimiento, monitoreo y evaluación

de los planes y programas del organismo; analizar la congruencia programática de las

acciones y verificar el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos por la

superioridad; intervenir en el seguimiento programático y presupuestal; asistir al

Subsecretario en el monitoreo, seguimiento y evaluación de las acciones y compromisos

del área de su competencia, como también en el diseño de los indicadores de gestión que

se aplicarán para el monitoreo institucional de la Jurisdicción.

I.3. SECRETARÍA DE JUSTICIA

La SECRETARÍA DE JUSTICIA se ocupa de asistir al Ministro de Justicia y

Derechos Humanos en sus relaciones con el PODER JUDICIAL, el MINISTERIO



PÚBLICO, el DEFENSOR DEL PUEBLO, el CONSEJO DE LA MAGISTRATURA, el

CONGRESO DE LA NACIÓN, y con Organizaciones No Gubernamentales del ámbito

profesional, judicial, académico y social.

Interviene en el marco de sus competencias en los programas de reforma judicial,

en la organización del PODER JUDICIAL y en el nombramiento de los magistrados, en la

organización y nombramiento de magistrados del MINISTERIO PÚBLICO, todos ellos

conforme a los procedimientos y recaudos previstos en la CONSTITUCIÓN NACIONAL y

leyes complementarias.

Elabora anteproyectos de reforma y actualización legislativa y entiende en el

ordenamiento y compilación de normas jurídicas, supervisando las acciones de INFOJUS.

Efectúa el estudio de proyectos de leyes y decretos originados en otras áreas del PODER

EJECUTIVO, sometidos a consideración del Ministerio.

Asiste al Ministro en el seguimiento del trámite parlamentario de los proyectos de

competencia de la jurisdicción y en lo relacionado con el ejercicio constitucional del veto,

y en la intervención que requieran los litigios en el que el interés del Estado nacional o

sus entidades descentralizadas pueda verse comprometido, sin asumir la calidad de parte

en el juicio. También en la coordinación de las actividades de cooperación jurídica

nacional e internacional.

Interviene en los temas relacionados con medios alternativos de resolución de

disputas; conduce los programas jurídicos, sociales y de atención comunitaria,

correspondientes al ámbito del Ministerio; e interviene en las actividades relativas a la

aplicación del régimen de extradición y promover el desarrollo consensuado de políticas

comunes con organismos internacionales y de otros países, en especial los limítrofes, en

la materia de su competencia, y en la definición de la política criminal de la Nación y las

acciones a seguir en la materia.

Asiste al Ministro de Justicia y Derechos Humanos en la administración y

funcionamiento del SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL, en la política penitenciaria,

en la reforma penitenciaria y en la ejecución penal; en el plan de construcción y

mantenimiento de las unidades penitenciarias del SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL

y en las acciones relativas al desarrollo de la infraestructura penitenciaria.

Entiende en las acciones relativas al Programa Nacional de Protección a Testigos

e Imputados, y propone políticas y programas relativos a la readaptación social de los



internos, promoviendo el desarrollo de los patronatos de liberados e intervenir en los

casos de indultos y conmutación de penas.

Asimismo, entiende en las acciones vinculadas con el Programa Nacional de

Asistencia para las Personas con Discapacidad en sus relaciones con la Administración

de Justicia, asiste al Ministro en las relaciones institucionales con el sistema universitario,

las organizaciones no gubernamentales y los organismos públicos no estatales de los

ámbitos académicos y profesional, y la comunidad académica en general.

Finalmente, coordina la programación de la política electoral nacional, propone al

Ministro los proyectos de convocatoria para los actos eleccionarios que le competen e

intervenir en la difusión pública de los procedimientos y normas útiles a la ciudadanía

durante el acto eleccionario y las medidas conducentes para perfeccionar el Registro

Nacional de Electores y custodiar los ejemplares autenticados del padrón electoral.

Entiende en la elaboración de estudios estadísticos de los actos eleccionarios y difunde

sus resultados, e interviene en la elaboración de reformas y adecuaciones de la

legislación en materia de partidos políticos. Concede también franquicias e interviene en

la distribución de los aportes del Fondo Partidario Permanente a las agrupaciones

políticas.

I.3.1. SUBSECRETARÍA DE RELACIONES CON EL PODER JUDICIAL Y ASUNTOS

PENITENCIARIOS

La SUBSECRETARÍA DE RELACIONES CON EL PODER JUDICIAL Y

ASUNTOS PENITENCIARIOS asiste al Secretario en lo inherente a las relaciones de la

jurisdicción con el PODER JUDICIAL, el MINISTERIO PÚBLICO, el DEFENSOR DEL

PUEBLO, el CONSEJO DE LA MAGISTRATURA y el CONGRESO DE LA NACIÓN y en

lo relativo a su intervención en los programas de reforma judicial. También brinda

asistencia en materia de la intervención que compete a la jurisdicción en la organización

del PODER JUDICIAL y el MINISTERIO PÚBLICO, y en el nombramiento de los

magistrados, conforme a los procedimientos y recaudos previstos en la CONSTITUCIÓN

NACIONAL y leyes complementarias.

Asiste al Secretario en lo referido a la intervención que requieran de la jurisdicción

los litigios en que el interés del Estado Nacional o sus entidades descentralizadas pueda

verse comprometido, sin asumir la calidad de parte en el juicio y en lo atinente a la

coordinación de las actividades de cooperación jurídica nacional e internacional y en la

aplicación del régimen de extradición.



También colabora con el Secretario en las relaciones institucionales con el

sistema universitario, las organizaciones no gubernamentales y los organismos públicos

no estatales de los ámbitos académicos y profesional, y la comunidad académica en

general.

Asimismo, asiste al Secretario en la política penitenciaria en la elaboración de

propuestas de reforma en la materia, en materia de ejecución penal, en la administración

y funcionamiento del SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL, y en la coordinación de las

acciones con los servicios penitenciarios provinciales.

Propone políticas y programas relativos a la readaptación social de los internos,

promoviendo el desarrollo de los patronatos de liberados; interviene en los casos de

indultos y conmutación de penas; coordina el CONSEJO FEDERAL PENITENCIARIO y

entiende en el relevamiento, construcción y mantenimiento de unidades Penitenciarias

Federales, en coordinación con el SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL.

I.3.1.1. DIRECCIÓN NACIONAL DE READAPTACIÓN SOCIAL

La DIRECCIÓN NACIONAL DE READAPTACIÓN SOCIAL se encarga de

proponer, planificar y coordinar acciones y programas de tratamiento vinculados con la

reinserción social de los internos, a fin de procurar en ellos la comprensión y el respeto

por la ley y las normas de interacción social; con la reinserción en la comunidad de los

egresados de las cárceles y con la integración social de aquellas personas que estén

incorporadas a medidas de tratamiento en el medio libre, en virtud de disposición judicial.

En tal sentido, promueve el desarrollo de la actividad profesional y específica de

los patronatos de liberados, especialmente de todas aquellas vinculadas con la

supervisión, control y asistencia de los condenados condicionales, probados y liberados,

en los términos de los artículos 27 bis, 76 bis, ter, quater, 13 y 53 del Código Penal de la

Nación y de la Ley de Ejecución de la Pena privativa de la Libertad, Nº 24.660.

Coordina a nivel nacional y provincial el desarrollo de todas aquellas acciones y

programas vinculados con la reinserción social de los internos y egresados de los

establecimientos penitenciarios y con la integración social de aquellas personas

sometidas a reglas de conducta de cumplimiento en el medio libre.

I.3.1.2. DIRECCIÓN NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL

El objetivo de la DIRECCIÓN NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO

FEDERAL es asegurar, como órgano desconcentrado responsable de la conducción del

Servicio Penitenciario Federal, el cumplimiento de la custodia y guarda de los procesados



y la ejecución de las sanciones penales privativas de libertad, de acuerdo con las

disposiciones legales y reglamentarias, y posibilitar la reinserción social de los internos.

A tal fin, organiza, dirige y administra el Servicio Penitenciario Federal de acuerdo

a normas legales y reglamentarias, dictando los reglamentos internos de los órganos de

su dependencia.

Comprende además la administración de un régimen de jubilaciones y pensiones

a cargo de la Dirección de Retiros y Pensiones, que se ampara en la Ley 13.018 y

Decreto-Ley 23.896/56.

También comprende una Obra Social para su personal denominada Dirección de

Obra Social, bajo el amparo de la Ley 20.416 (artículos 21 y 36 inc. i) y sus decretos y

normas reglamentarias.

Por otra parte, para su mejor administración y con el objeto de producir recursos

para ser aplicados a los fines de la Ley 23.660, cuenta con el ENTE COOPERADOR

PENITENCIARIO (Ley 24.372), que tiene como objeto coadyuvar con la DIRECCIÓN

NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL para reinsertar al interno al

medio social a su egreso, a través del aprendizaje del trabajo, de la comprensión de su

importancia, y de crear hábitos y conductas destinadas a reestablecer su valor como

medio de intercambio social y de dignidad humana.

I.3.1.3. DIRECCIÓN NACIONAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL JURÍDICA Y EN

SISTEMAS JUDICIALES

La DIRECCIÓN NACIONAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL JURÍDICA Y

EN SISTEMAS JUDICIALES asiste a la Secretaría de Justicia a través de la

Subsecretaría de Relaciones con el Poder Judicial en las actividades de cooperación

jurídica internacional, en la vinculación del Poder Legislativo en dicha temática y en el

desarrollo de políticas comunes con organismos internacionales y con otros países, en

especial limítrofes, en materias de competencia de la jurisdicción.

Interviene en los procesos de reforma del sistema judicial y asiste en la

coordinación de las relaciones del Ministerio con Organizaciones No Gubernamentales

del ámbito profesional, judicial, académico y social, nacionales o internacionales, en los

temas de su competencia.



I.3.1.4. DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA TÉCNICA Y LEGISLATIVA

La DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA TÉCNICA Y LEGISLATIVA asiste

en la planificación de políticas que se establezcan en los temas de competencia del área

y en el control técnico legislativo de proyectos normativos.

Interviene en el estudio y planificación de políticas a desarrollar en las áreas de

competencia de la Subsecretaría y controla su ejecución, así como también en el de los

programas operativos para el cumplimiento de las políticas fijadas.

I.3.1.5. DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES CON EL PODER LEGISLATIVO

La DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES CON EL PODER LEGISLATIVO

tiene como responsabilidad primaria asistir al Subsecretario en lo inherente a las

relaciones con el CONGRESO NACIONAL, en lo relacionado con las modificaciones

legislativas que impulse la jurisdicción.

I.3.1.6. DIRECCIÓN NACIONAL DE OBRAS Y MANTENIMIENTO PENITENCIARIO

Esta Dirección se ocupa de efectuar el relevamiento, análisis y evaluación de la

infraestructura edilicia de las unidades del SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL y de

dirigir la ejecución del plan de construcciones y mantenimiento de las unidades

penitenciarias.

I.3.1.7. DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES CON LA COMUNIDAD ACADÉMICA

Y EL SISTEMA UNIVERSITARIO

Esta Dirección se ocupa de asistir a las autoridades superiores, en las actividades

de enlace y cooperación con el sistema universitario argentino, las organizaciones no

gubernamentales y los organismos públicos no estatales de los ámbitos académicos y

profesional, y la comunidad académica en general, en los temas de su competencia.

I.3.2. SUBSECRETARÍA DE POLÍTICA CRIMINAL

La SUBSECRETARÍA DE POLÍTICA CRIMINAL tiene como objetivo asistir al

Secretario de Justicia en la definición de la política criminal de la Nación y en las acciones

a seguir en la materia, entendiendo en la elaboración de anteproyectos normativos en las

materias de su competencia y en la coordinación de la Unidad Especial de Investigación

del atentado terrorista perpetrado el 18 de julio de 1994 contra la sede de la

ASOCIACIÓN MUTUAL ISRAELITA ARGENTINA (AMIA), creada por el Decreto Nº

452/00.



Desarrolla políticas comunes con organismos internacionales y otros países, en

especial los limítrofes, en materia de política criminal y asiste al Secretario en las

acciones relativas al Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados.

I.3.2.1. DIRECCIÓN NACIONAL DE POLÍTICA CRIMINAL EN MATERIA DE JUSTICIA Y

LEGISLACIÓN PENAL

La DIRECCIÓN NACIONAL DE POLÍTICA CRIMINAL EN MATERIA DE

JUSTICIA Y LEGISLACIÓN PENAL tiene como responsabilidad el proponer y desarrollar

investigaciones científicas en materia de justicia y legislación penal e intervenir en el

desarrollo de las acciones resultantes de aquéllas, brindando asesoramiento técnico a los

demás organismos que así lo requieran y, cuando correspondiere, a los entes no

gubernamentales cuyos objetivos fueren atinentes a la materia.

I.3.2.2. DIRECCIÓN NACIONAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE PROTECCIÓN A

TESTIGOS E IMPUTADOS

La DIRECCIÓN NACIONAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE PROTECCIÓN A

TESTIGOS E IMPUTADOS se ocupa de dirigir el Programa Nacional de Protección a

Testigos e Imputados creado por el artículo 1º de la Ley Nº 25.764, ejecutando las

medidas tendientes a preservar la seguridad de testigos e imputados que se encontraren

en una situación de peligro para su vida o integridad física, que hubieren colaborado de

modo trascendente y eficiente en una investigación judicial de competencia federal

relativa a los delitos previstos por los artículos 142 bis y 170 del Código Penal de la

Nación y los previstos por las Leyes Nº 23.737 y Nº 25.241, como así también de aquellos

testigos e imputados que se incluyan en el Programa de conformidad con lo previsto en el

segundo párrafo del artículo 1º de la Ley Nº 25.764.

I.3.3. SUBSECRETARÍA DE ACCESO A LA JUSTICIA

La SUBSECRETARÍA DE ACCESO A LA JUSTICIA tiene como objetivo asistir al

Secretario en la conducción de los programas jurídicos, sociales y de atención

comunitaria, correspondientes al ámbito del Ministerio.

Asimismo, asiste al Secretario en lo relativo a los temas relacionados con medios

alternativos de resolución de disputas e interviene en la supervisión de las acciones del

Sistema Argentino de Información Jurídica.

Finalmente, asiste al Secretario en las acciones relativas al Programa Nacional de

Asistencia para las Personas con Discapacidad en sus Relaciones con la Administración

de Justicia.



I.3.3.1. DIRECCIÓN NACIONAL DE MEDIACIÓN Y MÉTODOS PARTICIPATIVOS DE

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

La DIRECCIÓN NACIONAL DE MEDIACIÓN Y MÉTODOS PARTICIPATIVOS DE

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS ejecuta las competencias que las Leyes Nº 24.573 y Nº

24.635 y sus Decretos Reglamentarios atribuyen al MINISTERIO DE JUSTICIA Y

DERECHOS HUMANOS. Dirige, desarrolla y promueve programas de métodos

participativos para la prevención y solución de disputas. Organiza y coordina el cuerpo de

expertos en resolución de conflictos y negociación en temas en los que se encuentre

interesado el Estado Nacional.

I.3.3.2. DIRECCIÓN NACIONAL DE PROMOCIÓN Y FORTALECIMIENTO PARA EL

ACCESO A LA JUSTICIA

La DIRECCIÓN NACIONAL DE PROMOCIÓN Y FORTALECIMIENTO PARA EL

ACCESO A LA JUSTICIA promueve, facilita y fortalece el acceso a la justicia por parte de

los ciudadanos. Conduce e impulsa las actividades relacionadas con los programas

jurídicos y sociales de atención comunitaria. Atiende el tratamiento de las demandas de

los ciudadanos mediante acciones que permitan la satisfacción de las mismas, en el

marco de las competencias asignadas.

I.3.3.3. DIRECCIÓN NACIONAL DEL SISTEMA ARGENTINO DE INFORMACIÓN

JURÍDICA

La DIRECCIÓN NACIONAL DEL SISTEMA ARGENTINO DE INFORMACIÓN

JURÍDICA dirige el Sistema Argentino de Información Jurídica (S.A.I.J.). Efectúa la

prestación del servicio de información jurídica y judicial del ámbito nacional y provincial

destinado a profesionales y a la sociedad en general, en pos de contribuir a la

democratización del acceso a la información, y propone los lineamientos para el

tratamiento de la información jurídica y judicial, en su condición de referente técnico.

I.3.4. SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS ELECTORALES

La SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS ELECTORALES tiene como objetivo

intervenir en la coordinación de la programación de la política electoral nacional,

asistiendo al Secretario de Justicia en la propuesta de proyectos de convocatoria para los

actos eleccionarios que le competen e interviniendo en la difusión pública de los

procedimientos y normas útiles a la ciudadanía durante el acto eleccionario. Asimismo,

asiste al Secretario en la elaboración de las medidas conducentes para agilizar y



perfeccionar el proceso de conformación del Registro Nacional de Electores y conservar

los ejemplares autenticados del padrón electoral.

Coordina con los organismos involucrados en la ejecución todos los aspectos

operativos vinculados con la programación y desarrollo de los actos electorales

nacionales, la realización de estudios estadísticos de los actos eleccionarios,

proporcionando a los sectores correspondientes los resultados obtenidos y reúne,

procesa y difunde la información relativa a los mismos.

Asiste en todo lo relacionado con la concesión de franquicias y el otorgamiento y

distribución de los aportes del Fondo Partidario Permanente a las agrupaciones políticas,

e interviene en las relaciones con los partidos políticos, promoviendo su

institucionalización democrática. Participa en la elaboración de proyectos de normas

modificatorias de aquellas que rigen el funcionamiento del sistema electoral.

I.3.4.1. DIRECCIÓN NACIONAL ELECTORAL

La DIRECCIÓN NACIONAL ELECTORAL tiene como responsabilidad primaria el

entender en la programación y ejecución de la política electoral nacional.

I.4. SECRETARÍA DE ASUNTOS REGISTRALES

La SECRETARÍA DE ASUNTOS REGISTRALES se encarga de ejecutar la

coordinación de los Registros a cargo del Ministerio, de planificar sus actividades en su

carácter de autoridad de aplicación y de supervisar el accionar del REGISTRO

NACIONAL DE ARMAS.

I.4.1. SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN REGISTRAL

La SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN

REGISTRAL se ocupa de la coordinación de los Registros a cargo del Ministerio, entiende

en el control de gestión de los mismos; asiste Secretario de Asuntos Registrales en la

planificación de las actividades de los Registros como autoridad de aplicación y participa

de las comisiones de estudio que se desempeñen en el ámbito de la Secretaría.

Asimismo, participa en la coordinación de los planes y programas existentes o a

crearse en el área de la Secretaría y coordinar los de su competencia.

I.4.1.1. DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO NACIONAL DE ARMAS

La DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO NACIONAL DE ARMAS se encarga

de registrar, dentro del territorio nacional, las armas de guerra, pólvoras, explosivos y

afines, de acuerdo a lo dispuesto por las Leyes Nros. 12.709 y 25.938 y por la Ley



Nacional de Armas y Explosivos Nº 20.429. También gestiona las relaciones

institucionales del Organismo.

En tal sentido, registra a los usuarios de armas y/o materiales de guerra en el

orden nacional, con exclusión de las pertenecientes a las Fuerzas Armadas; registra,

fiscaliza, controla e inscribe a los comerciantes de armas y fiscaliza y controla

importaciones de armas; registra a los explosivos que pueden ser importados,

exportados, fabricados, almacenados y utilizados en el país y autoriza la importación y

exportación de explosivos; controla la producción de las fábricas privadas de armas de

guerra y municiones y de otros materiales de carácter militar, así como de pólvoras y

explosivos e inscribe a los exportadores de armas de guerra y municiones y otros

materiales de carácter militar; registra a los fabricantes, vendedores, usuarios,

importadores y exportadores de explosivos y a los vendedores de artificios pirotécnicos y

a los pirotécnicos y fiscaliza a las asociaciones y clubes de tiro.

También entiende en todo lo relativo al REGISTRO NACIONAL DE ARMAS DE

FUEGO Y MATERIALES CONTROLADOS, SECUESTRADOS O INCAUTADOS, creado

por la Ley Nº 25.938 y su Decreto reglamentario Nº 531 del 23 de mayo de 2005.

I.4.1.2. DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO NACIONAL DE EMPRESAS Y

TRABAJADORES DE CONTROL DE ADMISIÓN Y PERMANENCIA (RENCAP)

La DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO NACIONAL DE EMPRESAS Y

TRABAJADORES DE CONTROL DE ADMISIÓN Y PERMANENCIA (RENCAP) tiene

como responsabilidad primaria el dirigir la organización, implementación, funcionamiento

y administración del Registro Nacional de Empresas y Trabajadores de Control de

Admisión y Permanencia, con el fin de centralizar la información relacionada con el

personal que desarrolla tareas de control y admisión de público en general, para

empleadores cuya actividad consista en la organización y explotación de eventos y

espectáculos públicos.

A tales efectos, se ocupa de diseñar y operar un banco informático o base de

datos que posibilite recibir, clasificar, incorporar, transmitir y archivar toda la información

suministrada por las jurisdicciones locales y por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que

adhieran a la Ley Nº 26.370. También de ordenar y clasificar la información obtenida de

las jurisdicciones adheridas a la Ley Nº 26.370 en DOS (2) categorías: categoría empresa

y categoría trabajador.



I.4.1.3. DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO ÚNICO DE ASPIRANTES A GUARDA

CON FINES ADOPTIVOS

La DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO ÚNICO DE ASPIRANTES A

GUARDA CON FINES ADOPTIVOS dirige la organización y el funcionamiento del

Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos creado por la Ley Nº 25.854,

a fin de proporcionar a los jueces y organismos oficiales que tienen a su cargo trámites

relacionados con la adopción, una lista centralizada de aspirantes a guarda con fines

adoptivos admitidos.

I.4.1.4. DIRECCIÓN NACIONAL DE LOS REGISTROS NACIONALES DE LA

PROPIEDAD DEL AUTOMOTOR Y DE CRÉDITOS PRENDARIOS

La DIRECCIÓN NACIONAL DE LOS REGISTROS NACIONALES DE LA

PROPIEDAD DEL AUTOMOTOR Y DE CRÉDITOS PRENDARIOS es la encargada de

aplicar los regímenes jurídicos que regulan todo lo concerniente a la propiedad de los

automotores y a los créditos prendarios.

Entre sus funciones tiene la de organizar el funcionamiento de los Registros

Nacionales de la Propiedad del Automotor y Créditos Prendarios para la adecuada

prestación de los servicios a su cargo, establecer la organización y funcionamiento de los

Registros Seccionales; ejercer su superintendencia; intervenirlos y designar a sus

interventores, en caso de acefalía, suspensión, licencia o ausencia injustificada de su

titular y para preservar la misma prestación del servicio; asignar funciones de Encargados

Suplentes y de Suplentes Interinos y disponer su desafectación.

Dicta las normas administrativas y de procedimiento, relativas a los trámites

registrales, controla las inscripciones realizadas en los Registros Seccionales; autoriza

inscripciones especiales y organiza el archivo centralizado de los Registros Nacionales de

la Propiedad del Automotor y Créditos Prendarios y emite información respecto de datos

contenidos en éste.

Asimismo, debe implementar el Registro Único de Desarmaderos de Automotores

y Actividades Conexas, creado por la Ley Nº 25.761.

I.4.1.5. DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

La DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES actúa

como órgano de control de la Ley Nº 25.326 de protección de datos personales, dictando

las normas administrativas y de procedimiento relativas a los trámites registrales y demás

funciones a su cargo, y las normas y procedimientos técnicos relativos al tratamiento y



condiciones de seguridad de los archivos, registros y bases o bancos de datos públicos y

privados.

Asiste y asesora tanto a personas físicas como jurídicas acerca de los alcances

de la Ley Nº 25.326 y de los medios legales disponibles para la defensa de los derechos

que ésta garantiza.

Controla la observancia de las normas sobre integridad y seguridad de datos por

parte de los archivos, registros o bancos de datos, verificando a través de los medios

asignados por la Ley Nº 25.326 el cumplimiento de los objetivos perseguidos por ésta e

impone las sanciones administrativas que en su caso correspondan por violación a las

normas de la Ley Nº 25.326, el Decreto Nº 1558/01 y demás reglamentaciones que se

dicten en consecuencia.

Puede constituirse en querellante en las acciones penales que se promovieran

por violaciones a la Ley Nº 25.326 y atiende las denuncias y reclamos interpuestos con

relación al tratamiento de datos personales en los términos de la Ley Nº 25.326.

Homologa los Códigos de Conducta que se presenten de acuerdo a lo

establecido por el artículo 30 de la Ley Nº 25.326, previo dictamen del Consejo

Consultivo, teniendo en cuenta su adecuación a los principios reguladores del tratamiento

de datos personales, la representatividad que ejerza la asociación y organismo que

elabora el código y su eficacia ejecutiva con relación a los operadores del sector

mediante la previsión de sanciones.

Asimismo, tiene a su cargo el Registro Nacional “No Llame” creado por la Ley Nº

26.951.

I.4.1.6. DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO NACIONAL DE REINCIDENCIA

La DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO NACIONAL DE REINCIDENCIA

entiende en la centralización de la información referida a los procesos penales

sustanciados en cualquier jurisdicción del país, conforme el régimen que regula la Ley Nº

22.117, modificada por la Ley Nº 25.266. A tales efectos, expide los informes sobre datos

y antecedentes penales registrados, en los casos que corresponda.

Interviene en peritajes de identificación de personas dispuestos por autoridad

competente y en el intercambio con países extranjeros de informaciones sobre

antecedentes penales de personas de conformidad con los convenios vigentes en la

materia.



Efectuar el registro centralizado de actos procesales, sentencias y resoluciones

dictadas en todos los tribunales del país que tengan competencia en materia penal, a fin

de suministrarla a quien esté autorizado para requerirla.

I.4.1.7. DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INMUEBLE DE

LA CAPITAL FEDERAL

La DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INMUEBLE DE

LA CAPITAL FEDERAL entiende en el registro de títulos que constituyan, reconozcan,

modifiquen o extingan derechos sobre bienes inmuebles ubicados en la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, como así también en el registro de medidas cautelares y

anotaciones dispuestas por ley, a fin de asegurar la publicidad jurídica de inscripciones,

anotaciones y demás situaciones jurídicas que establezcan las leyes.

Entiende en la inscripción o anotación, según corresponda, de los documentos

que constituyan, transmitan, declaren, modifiquen o extingan derechos reales sobre

inmuebles; en la inscripción o anotación, según corresponda, de los actos que ordenen

embargos y demás medidas cautelares o declaren la inhibición de personas para la libre

disposición de sus bienes y coordinar la inscripción o anotación que, con relación a los

otros actos, dispongan expresamente las leyes nacionales, y en la publicidad registral que

establece la ley.

Propone planes de mejoramiento del servicio de la publicidad registral inmobiliaria

I.4.1.8. DIRECCIÓN NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR

La DIRECCIÓN NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR dirige la organización y

funcionamiento del Registro de Derechos de Autor, dando cumplimiento a los objetivos

establecidos en el régimen legal de la propiedad intelectual.

En tal sentido, efectúa el registro de obras científicas, literarias, artísticas y de

publicaciones periódicas; resuelve las oposiciones a obras inscriptas o en trámite; realiza

la inscripción de editoriales, convenios y otros actos jurídicos, e inspecciona a las

editoriales a fin de fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones impuestas a las mismas.

I.4.1.9. INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA

La INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA ejerce las funciones atribuidas a la

Ley Nº 22.315, en particular lleva el Registro Público de Comercio y ejerce la fiscalización

de las sociedades comerciales, nacionales y extranjeras, en los términos y con los

alcances de la normativa vigente. También lleva el registro y la fiscalización de las

sociedades de capitalización y ahorro, con jurisdicción en todo el territorio nacional, en los



términos del Decreto Nº 142.277/43 y sus modificatorios; y otorga personería jurídica y

fiscaliza el funcionamiento de las asociaciones civiles y fundaciones, en el ámbito de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y aprueba la modificación de sus estatutos.

Por otro lado, efectúa la inscripción de fondos de comercio y representa al

organismo en los trámites judiciales relacionados con el cumplimiento de sus funciones

específicas. Asimismo, dicta la normativa de alcance general que regula el ejercicio de su

funcionamiento.

Representa al organismo en los trámites judiciales relacionados con el

cumplimiento de sus funciones específicas y dicta la normativa de alcance general que

regula las materias de su competencia.

I.4.1.10. DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO NACIONAL DE TIERRAS RURALES

La DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO NACIONAL DE TIERRAS

RURALES entiende en la identificación, registración y localización de las tierras rurales de

titularidad o posesión extranjera en los términos de la Ley Nº 26.737.

Entiende también en la expedición de certificados de habilitación y fiscaliza el

cumplimiento de los requisitos y limitaciones impuestos por dicha norma para la

adquisición de la propiedad o posesión de tierras rurales.

I.4.1.11. DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO NACIONAL DE BIENES

SECUESTRADOS Y DECOMISADOS DURANTE EL PROCESO PENAL

La DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO NACIONAL DE BIENES

SECUESTRADOS Y DECOMISADOS DURANTE EL PROCESO PENAL entiende en la

identificación, registración, valuación y localización de la totalidad de los bienes

secuestrados, decomisados o afectados a una medida cautelar en el marco de un

proceso penal, a través del REGISTRO NACIONAL DE BIENES SECUESTRADOS Y

DECOMISADOS DURANTE EL PROCESO PENAL creado por el Decreto Nº 826/11.

I.5. SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS

La SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS tiene por función asistir al

MINISTRO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS en todo lo concerniente a la

elaboración, ejecución y seguimiento de las políticas, planes y programas para la

promoción y la protección de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales,

culturales, comunitarios y los derechos de incidencia colectiva en general.

A su vez, coordina las acciones vinculadas a la promoción y protección de los



derechos humanos con otros Ministerios del PODER EJECUTIVO NACIONAL, el PODER

JUDICIAL, el MINISTERIO PÚBLICO, el DEFENSOR DEL PUEBLO y el CONGRESO DE

LA NACIÓN y con las organizaciones de la sociedad civil, en especial las organizaciones

no gubernamentales de derechos humanos y las acciones del CONSEJO FEDERAL DE

DERECHOS HUMANOS.

Ejerce la representación del ESTADO NACIONAL, que incumbe al MINISTERIO

DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, ante los organismos internacionales de

derechos humanos y asiste al Ministro en lo relativo a la adecuación normativa del

derecho interno con el derecho internacional de los derechos humanos.

Coordina las acciones del CONSEJO FEDERAL DE DERECHOS HUMANOS e

implementa delegaciones de la SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS en el interior.

También entiende, a través del ARCHIVO NACIONAL DE LA MEMORIA,

organismo desconcentrado en el ámbito de esta SECRETARÍA DE DERECHOS

HUMANOS, en la recolección, actualización, preservación y digitalización de los archivos

e informaciones vinculados a la vulneración de los derechos humanos por el terrorismo

de Estado, manteniendo una relación permanente con los organismos gubernamentales y

no gubernamentales, nacionales e internacionales vinculados a la temática y supervisa la

aplicación efectiva del conjunto de normas reparatorias dictadas por el Estado Argentino.

Ejerce la Presidencia de la COMISIÓN NACIONAL POR EL DERECHO A LA

IDENTIDAD, creada por la Ley Nº 25.457, prestándole el apoyo político, técnico y

administrativo necesario para su funcionamiento.

Coordina los Planes, Programas y Registros vinculados a la temática de derechos

humanos existentes o a crearse en el ámbito de la Secretaría. Establece alternativas para

la resolución de conflictos de trascendencia social que tiendan a la superación de los

mismos, propiciando el diálogo y entendimiento de las partes involucradas.

Entiende en los temas relacionados con la protección contra la violencia familiar,

supervisa el cumplimiento de las funciones que la Ley Nº 24.417 de protección contra la

violencia familiar y su Decreto Reglamentario Nº 235/96 asigna al MINISTERIO DE

JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, y supervisa la coordinación del Cuerpo

Interdisciplinario en Violencia Familiar creado por el citado decreto.

Actúa como autoridad de aplicación de la Ley Nº 26.691 de preservación,

señalización y difusión de sitios de la memoria del terrorismo de estado, y supervisa el



MUSEO DE SITIO ESMA – EX CENTRO CLANDESTINO DE DETENCIÓN, TORTURA Y

EXTERMINIO-.

Supervisa el accionar del INSTITUTO NACIONAL CONTRA LA

DISCRIMINACIÓN, LA XENOFOBIA Y EL RACISMO (INADI) y del CENTRO

INTERNACIONAL PARA LA PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS (CIPDH).

I.5.1. DEPARTAMENTO DE COORDINACIÓN TÉCNICO-ADMINISTRATIVO

El DEPARTAMENTO DE COORDINACIÓN TÉCNICO-ADMINISTRATIVO se

encarga de diligenciar las tramitaciones relativas a los recursos humanos de las distintas

dependencias de la Secretaría y remitirlas a las áreas competentes del Ministerio.

Asiste en el diseño de la política presupuestaria de la SECRETARÍA DE

DERECHOS HUMANOS y en la evaluación de su cumplimiento y coordina con las áreas

competentes de la jurisdicción la formulación del anteproyecto de presupuesto y,

asimismo, efectúa el seguimiento administrativo-contable de los fondos asignados a la

SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS provenientes de fuentes internacionales.

Coordina y supervisa el cumplimiento del control y asignación de los bienes

patrimoniales de la SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS, su actualización y

aplicación de las normativas que correspondan. Participa en la administración de los

ingresos y egresos de fondos de origen presupuestario.

I.5.2. SUBSECRETARÍA DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS

La SUBSECRETARÍA DE PROTECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS asiste al

Secretario de Derechos Humanos en la relación con los diversos poderes del Estado en

el ámbito de la protección de los derechos humanos. Elabora planes y programas

específicos en materia de protección de los derechos humanos individuales y colectivos y

supervisa su ejecución.

Interviene en las actividades de observación activa, seguimiento y denuncias de

casos y situaciones relativas a los derechos humanos en el orden nacional e

internacional, especialmente ante la ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS, la

ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS y el MERCOSUR.

Coordina las acciones relativas a la representación del Estado Nacional ante los

organismos internacionales de derechos humanos, incluido el seguimiento de los

programas de mediano y largo plazo de la ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES

UNIDAS, la ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS y el MERCOSUR.



Propone medidas preventivas y, de corresponder, de carácter penal,

administrativo y reparatorio, en aquellas situaciones violatorias de los derechos humanos

no previstas en la normativa vigente.

Entiende en la organización del Registro Nacional de Información de Personas

Menores Extraviadas creado por la Ley Nº 25.746.

I.5.2.1. DIRECCIÓN NACIONAL DE ATENCIÓN A GRUPOS EN SITUACIÓN DE

VULNERABILIDAD

La DIRECCIÓN NACIONAL DE ATENCIÓN A GRUPOS EN SITUACIÓN DE

VULNERABILIDAD tiene como misión elaborar y proponer políticas en materia de

atención y defensa de los derechos humanos de los grupos sociales en situación de

vulnerabilidad, en cuestiones relativas a bioética y genética vinculadas a los derechos

humanos, supervisando, ejecutando y coordinando acciones específicas.

Administra y coordina las tareas del Registro Nacional de Información de

Personas Menores Extraviadas, creado por la Ley Nº 25.746 y presta asistencia a testigos

de violaciones a los derechos humanos.

Supervisa las acciones del CENTRO DE ASISTENCIA A VICTIMAS DE

VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS “DR. FERNANDO ULLOA”.

Coordina las acciones tendientes a fortalecer la participación social en la

vigilancia ciudadana del cumplimiento de los derechos económicos, sociales, culturales y

de incidencia colectiva, en particular de los grupos sociales en situación de vulnerabilidad

y asiste al Subsecretario de Protección de Derechos Humanos en la elaboración de

programas de protección de los derechos de las personas con discapacidad y en

programas similares destinados a personas afectadas por VIH/SIDA y a otros grupos

vulnerables, sobre la base del principio de no discriminación.

I.5.2.2. DIRECCIÓN NACIONAL DE ASUNTOS JURÍDICOS EN MATERIA DE

DERECHOS HUMANOS

La DIRECCIÓN NACIONAL DE ASUNTOS JURÍDICOS EN MATERIA DE

DERECHOS HUMANOS presta asesoramiento y patrocinio letrado, en los asuntos de

carácter jurídico de competencia de la SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS del

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS. A tales efectos puede

presentarse como parte ante organismos jurisdiccionales, internacionales, nacionales,

provinciales o municipales, en todos aquellos procesos que versen sobre graves

violaciones de los Derechos Humanos.



I.5.3. SUBSECRETARÍA DE PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS

La SUBSECRETARÍA DE PROMOCIÓN DE DERECHOS HUMANOS asiste al

Secretario de Derechos Humanos en la relación con los diversos poderes del Estado, en

el ámbito de la promoción de los derechos humanos.

En tal sentido, elabora planes y programas específicos en materia de promoción

de los derechos humanos individuales y colectivos y supervisa su ejecución; interviene en

actividades de comunicación pública y manifestaciones culturales tendientes a la

promoción de los derechos humanos y asiste al Secretario de Derechos Humanos en la

planificación, coordinación y supervisión de las actividades de formación y fortalecimiento

institucional en materia de derechos humanos y derecho internacional humanitario en el

ámbito de la sociedad civil y en el estatal, incluidas las Fuerzas Armadas, de Seguridad y

Policiales y el Sistema Penitenciario.

I.5.3.1. DIRECCIÓN NACIONAL DE FORMACIÓN EN DERECHOS HUMANOS

La DIRECCIÓN NACIONAL DE FORMACIÓN EN DERECHOS HUMANOS se

encarga de elaborar y proponer políticas de educación, formación y desarrollo cultural

vinculados a los derechos humanos, supervisando, ejecutando y coordinando acciones

específicas.

I.5.3.2. DIRECCIÓN NACIONAL DE DESARROLLO NORMATIVO DE LOS

DERECHOS HUMANOS

La DIRECCIÓN NACIONAL DE DESARROLLO NORMATIVO DE LOS

DERECHOS HUMANOS tiene por función planificar y ejecutar investigaciones y estudios

interdisciplinarios para proponer la adecuación de la normativa nacional, provincial y

municipal a la normativa internacional vigente en materia de promoción y garantía de los

derechos humanos, así como proponer legislación que profundice la plena vigencia de los

derechos humanos, en colaboración con las diversas instituciones estatales y no

estatales, procurando la incorporación de esos derechos a la totalidad del plexo

normativo en sus diversos niveles.

I.5.4. DIRECCIÓN NACIONAL DE SITIOS DE MEMORIA

La DIRECCIÓN NACIONAL DE SITIOS DE MEMORIA tiene como objetivo el

identificar, señalizar, registrar, preservar y/o gestionar los Sitios que hayan funcionado

como Centros Clandestinos de Detención, Tortura y Exterminio, o donde sucedieron

hechos emblemáticos vinculados a la represión ilegal desarrollada durante el terrorismo

de Estado ejercido en el país hasta el 10 de diciembre de 1983.



I.5.5. ARCHIVO NACIONAL DE LA MEMORIA

El ARCHIVO NACIONAL DE LA MEMORIA se creó a través del Decreto Nº

1259/03, modificado por su similar Nº 1852/07 y Nº 1982/2010, como organismo

desconcentrado, teniendo como función primordial la preservación de la memoria, a

través de la obtención, análisis, clasificación, archivo y custodia de información,

testimonios y documentos sobre el quebrantamiento de la institucionalidad y las

violaciones a los derechos humanos.

Está compuesto por una DELEGACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA que se

ocupa de coordinar y supervisar todo lo atinente a la formulación y ejecución

presupuestaria, las compras y suministros, la administración del patrimonio, lo

relacionado a la gestión de los recursos humanos y mesa de entrada y archivo del

organismo.

A su vez, dependen del mismo la DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN DE

FONDOS DOCUMENTALES, cuya responsabilidad primaria es obtener, analizar,

clasificar y archivar informaciones, testimonios y documentos sobre el quebrantamiento

de los derechos humanos y las libertades fundamentales en que esté comprometida la

responsabilidad del Estado Argentino, y sobre la respuesta social e institucional ante esas

violaciones; la DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN cuya

función principal es proponer e implementar las medidas organizativas, técnicas y

metodológicas necesarias para la preservación del Fondo Documental del ARCHIVO

NACIONAL DE LA MEMORIA; y la DIRECCIÓN NACIONAL DEL CENTRO CULTURAL

DE LA MEMORIA “HAROLDO CONTI”, cuya responsabilidad principal consiste en

diseñar, proponer e implementar actividades culturales vinculadas con la memoria y los

derechos humanos.

I.5.6. MUSEO DE SITIO ESMA – EX CENTRO CLANDESTINO DE DETENCIÓN,

TORTURA Y EXTERMINIO

El MUSEO DE SITIO ESMA se creó como organismo desconcentrado en el

ámbito de la Secretaría de Derechos Humanos con la finalidad primordial de difundir y

transmitir los hechos acontecidos a las víctimas de terrorismo de Estado, ocurridos en el

ámbito físico de su detención, así como sus antecedentes y consecuencias.

El Museo cuenta con una DELEGACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA cuya

función es supervisar y conducir todos los aspectos relacionados con la actividad

administrativa, de recursos humanos, contable y presupuestaria del organismo; con una



DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN MUSEOGRÁFICA Y CONTENDIOS que entiende en las

actividades de producción, conservación, investigación y difusión de los hechos

acontecidos a las víctimas del Terrorismo de Estado ocurridos en el ámbito físico de su

detención y una DIRECCIÓN DE RELACIONES INSTITUCIONALES que entiende en las

relaciones institucionales del Museo del Sitio y en la organización de las distintas

actividades que hacen a la atención al público.

I.5.7. COMISIÓN NACIONAL DE DERECHO A LA IDENTIDAD – CONADI

La Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, a partir del dictado de la Ley

Nº 25.457 tiene como objetivo principal impulsar la búsqueda de niños desaparecidos y

con identidad conocida y de niños nacidos de madres en cautiverio, en procura de

determinar su paradero e identidad; y aportar al cumplimiento del compromiso asumido

por el Estado Nacional a partir de la ratificación de la Convención de los Derechos del

Niño Ley 23.849, con rango constitucional desde 1994, en lo atinente al derecho a la

identidad, interviniendo en toda situación en que se vea lesionado el derecho a la

identidad de un menor. La Comisión para el cumplimiento de sus funciones puede

requerir al Banco Nacional de Datos Genéticos asesoramiento, colaboración y/o

realización de pericias genéticas en los casos en que corresponda.

I.6. UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

La UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA tiene a su cargo la planificación,

programación y ejecución de las tareas de auditoría, incluidas las referidas a la auditoría

contributiva y de asesoramiento, que permitan lograr un sistema integral e integrado de

control basado en los criterios de economía, eficiencia y eficacia, orientadas al análisis de

la gestión presupuestaria, económica, financiera, patrimonial, normativa y operacional.

Ordena y coordina las auditorías que requiera la Autoridad Superior para brindar

información integral e integrada sobre la gestión de las distintas áreas del organismo para

su conocimiento y el de la Sindicatura General de la Nación.

También analiza el cumplimiento de las políticas y metas establecidas por la

Autoridad Superior dentro del marco legal y presupuestario correspondiente, señalando

los sistemas y procedimientos que resulte conveniente aplicar o modificar y efectuar

recomendaciones sobre los desvíos que se detecten, fundamentalmente para aquellos

casos que puedan acarrear significativos perjuicios sobre el patrimonio del Ministerio.



Realiza estudios especiales que requiera la Autoridad Superior con la finalidad de

lograr un nivel adecuado de control interno. Asimismo, interactúa con la Sindicatura

General de la Nación a los efectos de mejorar la operatoria de la Jurisdicción.

I.6.1. AUDITORÍA ADJUNTA GENERAL

La AUDITORÍA ADJUNTA GENERAL es la encargada de coordinar la

elaboración del Plan Anual de Auditoría y efectuar la compatibilización de los proyectos

de las distintas áreas de auditoría, evaluando los riesgos pertinentes.

También efectúa el seguimiento oportuno de las acciones desarrolladas en

cumplimiento de la planificación anual y coordina la asignación de los recursos humanos

de las áreas legal e informática disponibles a los proyectos en curso en los distintos

sectores de la auditoría.

Eleva al Auditor Interno los proyectos de informes finales de las auditorías

realizadas y evalúa la efectividad de los sistemas de control gerencial así como también

la confiabilidad y utilización de los informes gerenciales.

I.6.2. AUDITORÍA ADJUNTA EN JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

La AUDITORÍA ADJUNTA EN JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS interviene en

la elaboración del Plan General de Auditoría y Plan Anual de Auditoría, asesora e

incorpora actividades desde el punto de vista de su competencia, programando

anualmente las tareas relativas al Ministerio, salvo aquellas que se refieran al Servicio

Penitenciario Federal o a las Fuerzas de Seguridad.

Produce los proyectos de informes de auditoría bajo su responsabilidad y los

eleva a consideración del Auditor Adjunto General, en los que formula las observaciones

y recomendaciones pertinentes.

Elabora en función de las debilidades detectadas y hallazgos de auditoría, la

previsión de las tareas de seguimiento y comprobación de las correcciones efectuadas.

Participa asistido, en cada caso, por la SUPERVISIÓN CONTABLE o la

SUPERVISIÓN OPERATIVA en la formulación y control de la planificación global y anual

y de los programas específicos de auditorias relativas al Ministerio.

I.6.3. AUDITORÍA ADJUNTA EN EL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL

La AUDITORÍA ADJUNTA EN EL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL

interviene en la elaboración del Plan General de Auditoría y Plan Anual de Auditoría,

asesora e incorpora actividades desde el punto de vista de su competencia, programando

anualmente las tareas relativas a las auditorias sobre el Servicio Penitenciario Federal.



Produce los proyectos de informes de auditoría bajo su responsabilidad y los

eleva a consideración del Auditor Adjunto General, en los que formula las observaciones

y recomendaciones pertinentes.

Elabora en función de las debilidades detectadas y hallazgos de auditoría, la

previsión de las tareas de seguimiento y comprobación de correcciones efectuadas.

Participa asistido, en cada caso, por la SUPERVISIÓN CONTABLE o la

SUPERVISIÓN OPERATIVA en la formulación y control de la planificación global y anual

y de los programas específicos de auditorías relativas a sus ámbitos de competencia.

I.6.4. SUPERVISIÓN INFORMÁTICA

La SUPERVISIÓN INFORMÁTICA se ocupa de asistir al Auditor Adjunto General

en la formulación y control de la planificación global y anual y de los programas

específicos de auditorías informáticas. Coordina la ejecución de las tareas de auditoría

informática y verifica la aplicación correcta de los procedimientos respectivos.

Realiza las auditorias referidas a los sistemas de información y a los recursos

informáticos, así como a la confiabilidad y consistencia de la información producida;

supervisa los trabajos elaborados por los distintos auditores para la elaboración de los

informes pertinentes.

I.6.5. SUPERVISIÓN LEGAL

La SUPERVISIÓN LEGAL se ocupa de asistir al Auditor Adjunto General en la

formulación y control de la planificación global y anual y de los programas específicos de

auditorías legales. Coordina la ejecución de las tareas de auditoría legal y verifica la

aplicación de las normas y procedimientos respectivos.

Entiende en la interpretación de la normativa vigente de orden externo e interno

aplicable a las distintas prestaciones, así como también en su correcta aplicación y



I.6.6. SUPERVISIONES CONTABLES

La SUPERVISION CONTABLE para la AUDITORIA ADJUNTA EN JUSTICIA Y

DERECHOS HUMANOS y la SUPERVISION CONTABLE para la AUDITORIA ADJUNTA

EN EL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL se ocupan de asistir a los Auditores

Adjuntos en la formulación y control de la planificación global y anual y de los programas

específicos de auditorías contables. Coordina la ejecución de las tareas de auditoría

contable y verifica la aplicación de las normas y procedimientos respectivos.



Asimismo, mantiene la actualización respecto a las normas contables vigentes e

informar sobre las modificaciones y actualizaciones normativas en materia contable y



I.6.7. SUPERVISIONES OPERATIVAS

La SUPERVISION OPERATIVA para la AUDITORIA ADJUNTA EN JUSTICIA Y

DERECHOS HUMANOS y la SUPERVISION OPERATIVA para la AUDITORIA ADJUNTA

EN EL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL se ocupan de asistir a los Auditores

Adjuntos en la formulación y control de la planificación global y anual y de los programas

específicos de auditorías sustantivas. Coordina la ejecución de las tareas de auditoría

operativa y verifica la aplicación de las normas y procedimientos respectivos.

Asimismo, supervisa los trabajos elaborados por los distintos auditores para la

elaboración de los informes pertinentes y produce las acciones de seguimiento que

permitan evaluar el estado de avance sobre las observaciones efectuadas.

I.7. DEPARTAMENTO DE CEREMONIAL

El DEPARTAMENTO DE CEREMONIAL tiene por función coordinar el ceremonial

del Ministro en su relación protocolar y los actos protocolares a los que asista, y a los

Secretarios o los Subsecretarios en los casos en que éstos lo representen.

I.8. DEPARTAMENTO COMUNICACIONES Y PRENSA

El DEPARTAMENTO COMUNICACIONES Y PRENSA organiza y dirige las

actividades de comunicaciones, difusión y publicidad, correspondientes a toda la

jurisdicción. Programa la difusión de las informaciones y la publicidad correspondientes a

toda la jurisdicción, en los medios de comunicación del país.

Analiza, evalúa y sistematiza la información periodística que se refiera o interese

a la jurisdicción, elabora la síntesis de las informaciones locales y del exterior y

sistematiza la recopilación de la información gráfica y audiovisual.

Mantiene contacto con los medios de comunicación masiva y asiste al Ministro en

conferencias de prensa y reportajes.

I.9. ESCRIBANÍA GENERAL DEL GOBIERNO DE LA NACIÓN

La ESCRIBANÍA GENERAL DEL GOBIERNO DE LA NACIÓN entiende en la

dirección de la función notarial del Estado Nacional y en el resguardo de los títulos de

propiedad de inmuebles que a él pertenezcan, a fin de dar fe del registro de actos y

disposiciones del Gobierno de la Nación.



Organiza en el Tesoro de la Escribanía General la conservación y custodia de

protocolos notariales y mantiene el registro, archivo y custodia de las declaraciones

juradas patrimoniales de agentes del Sector Público Nacional, conforme lo dispuesto en

las normas pertinentes.

I.10. PROGRAMA VERDAD Y JUSTICIA

El PROGRAMA VERDAD Y JUSTICIA fue creado por el Decreto Nº 606/07 con el

objetivo de coordinar y articular con los demás poderes del Estado todas aquellas tareas

necesarias para impulsar y fortalecer institucionalmente el proceso de verdad y justicia

vinculado con los crímenes de lesa humanidad cometidos por el terrorismo de Estado;

garantizar la contención, protección y seguridad de los testigos, víctimas, abogados y

funcionarios judiciales que intervienen en causas judiciales o investigaciones relativas a

los delitos de lesa humanidad, así como de sus grupos familiares; fortalecer la capacidad

estatal de obtener información confiable y de brindar apoyo concreto para la investigación

de los delitos de lesa humanidad, a fin de agilizar y proteger los procesos judiciales,

identificar y proponer modificaciones normativas para el efectivo desarrollo de los juicios y

la protección de las personas involucradas.

El referido Programa contempla en su estructura aprobada las siguientes áreas:

El ÁREA DE SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS tiene por función asistir al Coordinador

en el procesamiento y estudio de la información recabada en el marco de los objetivos

encomendados al Programa y en el diseño de un estado de situación de su problemática.

El ÁREA DE ENLACE INSTITUCIONAL tiene como función asistir al Coordinador

del Programa en la articulación con los demás poderes del Estado, de todas las tareas

necesarias para impulsar y fortalecer institucionalmente el proceso de verdad y justicia

vinculado con los crímenes de lesa humanidad cometidos por el terrorismo de Estado.

El ÁREA DE IMPLEMENTACIÓN OPERATIVA tiene como función asistir al

Coordinador del Programa en la profundización del conocimiento de las causas sobre

violaciones a los derechos humanos cometidas durante el terrorismo de Estado, y en el

proceso de garantía, contención, protección y seguridad de los testigos, víctimas,

abogados y funcionarios judiciales vinculados con delitos de lesa humanidad.

I.11. OFICINA ANTICORRUPCIÓN

La OFICINA ANTICORRUPCIÓN es el organismo encargado de velar por la

prevención e investigación de aquellas conductas que dentro del ámbito fijado por el



Decreto Nº 102/99 se consideren comprendidas en la Convención Interamericana contra

la Corrupción aprobada por Ley Nº 24.759.

Recibe las denuncias efectuadas por particulares o agentes públicos que se

relacionen con su objeto, e investiga preliminarmente a los agentes a los que se atribuya

la comisión de alguno de los hechos de corrupción. También investiga a toda institución o

asociación que tenga como principal fuente de recursos el aporte estatal, ya sea prestado

en forma directa o indirecta, en caso de sospecha razonable sobre irregularidades en la

administración de los mencionados recursos.

Denuncia ante la justicia competente los hechos que, como consecuencia de las

investigaciones practicadas, pudieren constituir delitos y puede constituirse en parte

querellante en los procesos en que se encuentre afectado el patrimonio del Estado,

dentro del ámbito de su competencia.

Lleva el registro de las declaraciones juradas de los agentes públicos, efectúa la

evaluación y control de su contenido y las situaciones que pudieran constituir

enriquecimiento ilícito o incompatibilidad en el ejercicio de la función. Elabora programas

de prevención de la corrupción y de promoción de la transparencia en la gestión pública.

Dentro de sus aperturas inferiores aprobadas, encontramos a la DIRECCIÓN DE

INVESTIGACIONES que asiste al Fiscal de Control Administrativo en las investigaciones

sobre presuntos hechos ilícitos o irregularidades administrativas cometidos en perjuicio

del Sector Público Nacional; y a la DIRECCION DE PLANIFICACIÓN DE POLÍTICAS DE

TRANSPARENCIA que asiste al Fiscal de Control Administrativo en la elaboración de

políticas de transparencia contra la corrupción del Sector Público Nacional.

I.12. PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA NACIÓN

I.12.1. DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA

La DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA se encarga

de administrar los recursos humanos, materiales, financieros e informáticos de la

PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA NACIÓN en coordinación con las dependencias

competentes del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS y presta el

servicio de puesta a disposición y comunicación de la información jurídica.

I.12.2. DIRECCIÓN NACIONAL DE AUDITORÍA

La DIRECCIÓN NACIONAL DE AUDITORÍA asiste al Procurador del Tesoro de la

Nación en el registro y auditoría de los juicios en los que intervengan los organismos de la

Administración Pública centralizada y descentralizada, entidades autárquicas, empresas



del Estado, cualquiera fuera su naturaleza jurídica, bancos y entidades financieras

oficiales nacionales, obras sociales del sector público, fuerzas armadas y de seguridad.

I.12.3. DIRECCIÓN NACIONAL DE ASUNTOS JUDICIALES

La DIRECCIÓN NACIONAL DE ASUNTOS JUDICIALES asiste al Procurador del

Tesoro de la Nación en lo relativo al planeamiento, organización, dirección y supervisión

de la estrategia de la defensa del Estado Nacional en juicio.

I.12.4. DIRECCIÓN NACIONAL DE DICTÁMENES

La DIRECCIÓN NACIONAL DE DICTÁMENES asiste al Procurador del Tesoro de

la Nación en el asesoramiento jurídico al PODER EJECUTIVO NACIONAL y demás

organismos y entidades que integran el Sector Público Nacional y en la política de

determinación de los criterios del Órgano Rector en materia de interpretación y aplicación

normativa, obligatorios para todos los integrantes del Cuerpo de Abogados del Estado,

proveyendo a la aplicación efectiva y uniforme del ordenamiento jurídico.

I.12.5. DIRECCIÓN NACIONAL DE SUMARIOS E INVESTIGACIONES

ADMINISTRATIVAS

La DIRECCIÓN NACIONAL DE SUMARIOS E INVESTIGACIONES

ADMINISTRATIVAS asiste al Procurador del Tesoro de la Nación en la instrucción de

investigaciones y sumarios administrativos en los casos previstos por el ordenamiento

jurídico y los que disponga el PODER EJECUTIVO NACIONAL.

I.12.6. DIRECCIÓN NACIONAL DE LA ESCUELA DEL CUERPO DE ABOGADOS DEL

ESTADO

La DIRECCIÓN NACIONAL DE LA ESCUELA DEL CUERPO DE ABOGADOS

DEL ESTADO propone las pautas pedagógicas y académicas para implementar y

ejecutar programas permanentes de perfeccionamiento y especialización destinados a los

Abogados del Estado y a los profesionales que aspiren a ingresar al Cuerpo de Abogados

del Estado.

I.12.7. DIRECCIÓN NACIONAL DE ASUNTOS Y CONTROVERSIAS

INTERNACIONALES

La DIRECCIÓN NACIONAL DE ASUNTOS Y CONTROVERSIAS

INTERNACIONALES asiste al Procurador del Tesoro de la Nación en el planeamiento,

organización, supervisión y ejecución de la estrategia de defensa de los intereses de la

República Argentina en causas que se tramiten ante tribunales judiciales o arbitrales,



extranjeros o internacionales y participar en la representación y patrocinio de la República

Argentina ante dichos tribunales.

Elabora dictámenes sobre asuntos de Derecho Internacional Público y Privado y

opiniones legales que deban emitirse en las operaciones de crédito público externo.

I.13. CENTRO INTERNACIONAL PARA LA PROMOCION DE LOS DERECHOS

HUMANOS (CIPDH)

Por Ley 26.708 se creó el CENTRO INTERNACIONAL PARA LA PROMOCIÓN

DE LOS DERECHOS HUMANOS (CIPDH) como entidad descentralizada en el ámbito de

la SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS del MINISTERIO DE JUSTICIA Y

DERECHOS HUMANOS.

Tiene por objetivos promover la articulación y coordinación institucional,

estratégica y operativa con la Comunidad Internacional, impulsando el intercambio de

conocimientos y experiencias entre organizaciones gubernamentales y no

gubernamentales, con énfasis en la cooperación Sur-Sur y con países en vías de

desarrollo; así como también, contribuir a nivel nacional e internacional a la innovación y

desarrollo de la educación en derechos humanos.

Asimismo, tiene como acciones el planificar, implementar y evaluar proyectos

regionales e internacionales de promoción de los derechos humanos; organizar talleres,

conferencias internacionales, acciones culturales y académicas para informar y

sensibilizar especialmente a los jóvenes sobre el respeto y la aplicación irrestricta de los

derechos humanos.

En lo que se refiere a la estructura organizativa de primer nivel operativo, la

misma está conformada por la DIRECCIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA que se ocupa

de realizar la gestión económica, financiera, contable, patrimonial, de recursos humanos y

de servicios del organismo; la DIRECCIÓN DE ESTUDIO E INVESTIGACIÓN EN

PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS, que tiene como finalidad proponer los

lineamientos estratégicos para el desarrollo de estudios e investigaciones a llevarse a

cabo a través del “Sistema Internacional de Investigación, Formación y Capacitación en

Promoción de los Derechos Humanos”; la DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO DE LAS

CAPACIDADES INSTITUCIONALES EN MATERIA DE PROMOCIÓN DE LOS

DERECHOS HUMANOS, cuya responsabilidad primaria es contribuir al desarrollo de las

capacidades de los niveles medios y directivos en el sector público y de dirigentes

políticos y sociales, de los Estados Miembros del CIPDH, a través de acciones de



capacitación y formación integrales, de efecto multiplicadores en materia de promoción de

los derechos humanos, de acuerdo con las pautas generales que defina el Consejo de

Administración.

I.14. INSTITUTO UNIVERSITARIO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS MADRES

DE PLAZA DE MAYO

Mediante Ley Nº 26.995 se creó el Instituto Universitario Nacional de Derechos

Humanos “Madres de Plaza de Mayo” como unidad funcional dependiente del Ministerio

de Justicia y Derechos Humanos, y se constituyó sobre la base de la entonces

Universidad Popular “Madres de Plaza de Mayo”. El Instituto brinda formación en el área

disciplinaria de los derechos humanos y sus planes de estudios están orientados a lograr

un perfil de egresado altamente formado en materia de derechos humanos.

Para una mejor visualización de la organización actual, se acompaña el

Organigrama general del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS vigente

en Anexo I.

En el Anexo II se describen la distribución geográfica de los organismos, áreas y

unidades cuya actividad se desarrolla en todo el ámbito de nuestro país y el Anexo III la

Dotación de Personal.

II. NORMAS QUE REGULAN LA ACTIVIDAD DEL ORGANISMO

Como “Normativa General” se expone aquella común a todos sus organismos,

consignándose separadamente las específicas de cada dependencia en función de sus

particulares objetivos o acciones asignadas.

A la fecha las principales normas que regulan la actividad del Ministerio de

Justicia Seguridad y Derechos Humanos son las siguientes:

A – NORMATIVA GENERAL

- Constitución Nacional

- Ley 22.520. Ley de Ministerios (t.o. Dec. Nº 438/92 modificatorias y

complementarias)

- Ley 26.338. Transferencia del Ministerio del Interior al MINISTERIO DE

JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, de la Secretaría de Seguridad

Interior, la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval Argentina, la

Policía Federal Argentina, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, el

Registro Nacional de Armas y la Caja de Retiros, Jubilaciones y

Pensiones de la Policía Federal Argentina.



- Decreto 1.755/08. Aprobación de la estructura organizativa de primer y

segundo nivel operativo del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS

HUMANOS, modificada por el Decreto 319/10 (mantienen vigencia las

estructuras organizativas de segundo nivel operativo).

- Decreto 1993/2010. Crea el Ministerio de Seguridad, al que le transfiere la

Secretaría de Seguridad Interior, la Gendarmería Nacional, la Prefectura

Naval Argentina, la Policía Federal Argentina, la Policía de Seguridad

Aeroportuaria y la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía

Federal Argentina. Aprueba las competencias del MINISTERIO DE

JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS.

- Decreto 1.982/10. Aprueba la estructura y organigrama del ARCHIVO

NACIONAL DE LA MEMORIA

- Decreto 8/2011. Aprueba las aperturas hasta el nivel de Subsecretaría del

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS.

- Decreto 1486/11 y sus modificatorios. Aprueba una nueva estructura

organizativa de primer nivel operativo del MINISTERIO DE JUSTICIA Y

DERECHOS HUMANOS, mantiene la vigencia de las estructuras

organizativas de segundo nivel operativo aprobadas por el Decreto

1755/08 y dispone que el ARCHIVO NACIONAL DE LA MEMORIA

mantendrá la estructura aprobada por el Decreto 1982/10.

- Decreto 2.262/12. Aprueba la estructura y organigrama del CENTRO

INTERNACIONAL PARA LA PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS

HUMANOS (CIPDH).

- Decreto 174/14. Modifica el Decreto 1486/11 a nivel Subsecretarías.

- Decreto 1986/14 – Modificación del Decreto 1755/08 – Creación de la

Dirección Nacional de Sitios de Memoria con dependencia directa de la

Unidad Secretario.

- Decreto 2732/14 – Modificación de los Decretos 357/02 y 1486/11 –

Creación de la Dirección Nacional de Relaciones con la Comunidad

Académica y el Sistema Universitario en el ámbito de la Subsecretaría de

Relaciones con el Poder Judicial y Asuntos Penitenciarios.



- Decreto 816/15 – Modificación del Decreto 357/02 – Creación de la

Subsecretaría de Asuntos Electorales dependiente de la Secretaría de

Justicia – Transferencia de la Dirección Nacional Electoral.

- Decreto 1133/15 – Creación como organismo desconcentrado en el

ámbito de la Secretaría de Derechos Humanos del Museo de Sitio ESMA

–Ex Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio-

- Decreto 101/85 y modificatorios: Delegación de facultades. (v. también

Resolución MJSyDH 429/08)

- Decreto 333/85. Normas para la elaboración, redacción y diligenciamiento

de los proyectos de actos y documentación administrativa.

- Ley 19.549. Ley Nacional de Procedimientos Administrativos.

- Decreto 1.759/72. Reglamento de Procedimientos Administrativos

(t.o. 1991)

- Ley 24.156 y decretos reglamentarios. Ley de Administración Financiera y

Sistemas de Control del Sector Público Nacional

- Ley 25.164. Ley Marco de Regulación del Empleo Público Nacional.

Reglamentación aprobada por el Decreto 1.421/02.

- Ley 25.188. Ética en el ejercicio de la función pública

- Ley 24.185. Negociaciones colectivas entre la Administración Pública y

sus empleados.

- Decreto 2.098/08. Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP), sustituto

del Sistema Nacional de la Profesión Administrativa “Decreto Nº 993/91.

T.O. 1995”.

- Decreto 214/06. Homologación el Convenio Colectivo de Trabajo General

para la Administración Publica Nacional.

- Decreto 1118/15. Acta Acuerdo. Homologación. Retribuciones.

- Decretos 1.184/01 y 2.345/08. Régimen de contratación de servicios

personales.

- Resolución 48/02 SGP. Pautas para la aplicación del Régimen de

Contrataciones de Personal (art. 9º, Ley 25.164).

- Decreto 480/08. Traspaso de las personas contratadas bajo el régimen

establecido por el Decreto Nº 1.184/01 al previsto en el artículo 9º de la

Ley 25.164.



- Decreto 229/00. Carta Compromiso con el Ciudadano.

B – NORMATIVA ESPECÍFICA POR DEPENDENCIA.

1. Unidad de Auditoría Interna

- Decreto 971/93. Creación del cargo de Auditor Interno. (modif. por Dto.

2.389/93).

- Decreto 1.154/97. Procedimiento para determinar la responsabilidad

patrimonial de los funcionarios públicos e intervención de la SIGEN.

- Resolución SGN 152/02. Normas de Auditoría Interna Gubernamental.

- Resolución SGN 93/13. Instructivo para la elaboración de los

planeamientos anuales de trabajo Unidades Auditoria Interna

- Resolución SGN 192/02. Perjuicio fiscal. Pautas de anti economicidad.

Perjuicio fiscal registrado.

- Resolución SGN 15/06, modificada por la Resolución SGN 73/10. Uso

obligatorio del Sistema de Seguimiento de Informes y Observaciones.

- Resolución SGN 95/06. Metodología de autoevaluación del Sistema de

Control Interno.

- Resolución SGN 3/11. Aprobación del Manual de Control Interno

Gubernamental

- Resolución SGN 12/07. Sistema Informático de Seguimiento de recupero

patrimonial.

- Resolución Conjunta JGM y SGN 14/10. Circuito de control a efectos de

asegurar la adecuada atención de los requerimientos que efectúe la

Auditoría General de la Nación.

- Resolución SGN 170/12. Pautas para la presentación de los

planeamientos anuales de trabajo de las Unidades de Auditoría Interna a

partir del Ejercicio 2014.

- Resolución SGN 207/12. Pautas para la presentación de nuevas

estructuras organizativas de las Unidades de Auditoría Interna o

modificación de las oportunamente aprobadas.

- Resolución SIGEN 162/14. “Pautas para la intervención por parte de las

Unidades de Auditoría Interna en la aprobación de reglamentos y

manuales de procedimientos”



- Resolución SIGEN 172/14. “Normas Generales para el Control Interno del

Sector Público Nacional”

2. Escribanía General de Gobierno

- Ley 21.890. Creación de la Escribanía General de Gobierno

- Decreto 914/79. Reglamentación de la Ley 21.890

- Decreto 355/86. Autorización a la Escribanía General de Gobierno a

distribuir el trabajo escriturario.

- Resolución MJyDH 1530/11. Aprobación del Organigrama de la

Escribanía

3. Dirección General de Asuntos Jurídicos.

- Ley 12.954. Creación del Cuerpo de Abogados del Estado.

- Decreto 34.952/47. Reglamentación de la Ley Nº 12.954.

- Ley 3.952. Demandas contra la Nación.

- Ley 17.516. Régimen de representación judicial del Estado

- Decreto 411/80 (t.o. Dto. 1.265/87). Reglamentación Ley 17.516.

- Ley 25.344. Capitulo IV. De los juicios contra el Estado Nacional,

reglamentado por el Decreto 1.116/00. Anexo III.

- Decreto 1.204/01: Creación del Registro de Abogados del Estado.

- Ley 26.944 – Responsabilidad del Estado.

- Ley 27.148 – Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal.

4. Inspección General de Justicia

- Ley 22.315. Ley orgánica de la I.G.J.

- Decreto 1.493/82. Reglamentación Ley 22.315.

- Ley 19.550 y modificatorias. Sociedades Comerciales

- Decreto 23/99. Encomienda a la I.G.J. la concreción, organización y

funcionamiento del Registro Nacional de Sociedades por Acciones, del

Registro Nacional de Sociedades Extranjeras y del Registro Nacional de

Asociaciones y Fundaciones.

- Ley 26.047. Regula aspectos vinculados al funcionamiento del Registro

Nacional de Sociedades por Acciones, creado por el artículo 8º de la Ley

19.550 de sociedades comerciales —t.o. 1984 y sus modificaciones—, de

los Registros Nacionales de Sociedades Extranjeras y de Asociaciones

Civiles y fundaciones, creados por el artículo 4º de la ley 22.315 y del



Registro Nacional de Sociedades no Accionarias, creado por el Decreto

23/99.

- Decreto 142.277/43 y modificatorios. Actividad de sociedades de

capitalización y ahorro.

- Resolución Gral. IGJ. 3/99. Reglamenta varios artículos del Decreto Nº

142.277/43.

- Decreto 2.129/02. Sociedades por acciones. IGJ Tasas Anuales.

Moratoria y régimen de facilidades de pago.

- Resolución Gral. I.G.J. 4/00. Inscripción en la Matrícula de martilleros y

Corredores.

- Resolución Gral. I.G.J. 28/04. Sociedades Comerciales. Confirmación de

Asambleas o reuniones de socios o de resoluciones en ellas recaídas.

Aplicación de las disposiciones del Código Civil.

- Resolución Gral. I.G.J. 7/05. Actualización de las Normas de la

Inspección General de Justicia.

- Resolución Gral. I.G.J. 4/14. Creación del Registro de Entidades Inactivas

(R.E.I.)

- Resolución Gral. I.G.J. 7/15. Normas de la IGJ (adecuación al Código

Civil y Comercial)

5. Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad

Automotor y Créditos Prendarios.

- Digesto de Normas técnico – registrales.

- Decreto-Ley 15.348/46- Ratificado por Ley 12.962. (Decreto

Reglamentario 10.574/46- T.O. Decreto 897/95). Régimen de la Prenda

con Registro.

- Ley 24.449 – Ley de tránsito – Decretos Reglamentarios 724/95 y 779/95

- Decreto 644/89 y modificatorios: Registros de la Propiedad Automotor y

Créditos Prendarios.

- Decreto 1.114/97 (t.o. del Dec.-Ley Nº 6.582/58): Régimen jurídico del

automotor.

- Decreto 660/00. Política Automotriz Común nomenclatura MERCOSUR.



6. Dirección Nacional del Derecho de Autor

- Ley 11.723. Régimen de Propiedad Intelectual – Decretos reglamentarios

41.233/34-746/73.

- Decreto 16.697/59. Registro Nacional de la Propiedad Intelectual.

- Decretos 8.478/65 y 1.670/74: Protección de los Derechos de Autor de

Intérprete de Música y productores de fonogramas.

- Decreto 165/94. Protección de software y base de datos.

- Ley 17.648. Reconocimiento de la Sociedad Argentina de Autores y

Compositores de Música.

- Ley 20.115. Reconocimiento de la Sociedad General de Autores de la

Argentina.

7. Dirección Nacional del Registro Único de Aspirantes a Guarda con

fines Adoptivos.

- Ley 25.854. Creación del Registro Único de aspirantes a guarda con fines

adoptivos.

- Decreto 1328/08. Reglamentación de la Ley 25.854.

- Resolución M.J.S.yD.H. 2533/10. Creación de la “Comisión de Estudios y

Análisis del Régimen Legal de Adopciones”

8. Dirección Nacional del Registro Nacional de Reincidencia.

- Ley 22.117 y modificatorias. Régimen del Registro Nacional de

Reincidencia.

- Decreto 2.004/80. Reglamentación de la Ley 22.117.

- Decreto 346/09. Creación del Sistema de Consulta Nacional de Rebeldías

y Capturas (CoNaRC).

9. Dirección General del Registro de la Propiedad Inmueble de la Capital

Federal

- Ley 17.801. Régimen de los Registros de la Propiedad Inmueble.

- Decreto 2.080/80. Reglamentación de la Ley 17.801. Texto ordenado por

el Decreto 466/99.

- Ley 24.441. Regulación de los contratos de fideicomiso, leasing, letras

hipotecarias, contratos hipotecarios. Reglamentada por los Decretos

780/95 y 627/96.



- Ley 13.512. Régimen de propiedad horizontal. Reglamentada por el

Decreto 18.734/49.

- Ley 14.159. Catastro. Reglamentada por el Decreto 17.389/53.

- Ley 14.394. Bien de Familia. Reglamentación aprobada por el Decreto

2.513/60.

- Decreto 1.487/86. Régimen Arancelario del Registro de la Propiedad

Inmueble.

10. Dirección Nacional del Registro Nacional de Armas

- Ley 26.216. Emergencia nacional en materia de armas de fuego,

explosivos y materiales controlados. Creación del Programa Nacional de

Entrega Voluntaria de Armas de Fuego. Vigencia prorrogada por el

Decreto 560/08 y la Ley Nº 26.520. Reglamentación aprobada por el

Decreto Nº 483/07.

- Ley 25.938. Creación del Registro Nacional de Armas de Fuego y

Materiales Controlados, Secuestrados o Incautados. Reglamentación

aprobada por el Decreto 531/05.

- Ley 25.886. Modifica el Código Penal y sanciona a todo tenedor y/o

portador ilegítimo de armas y al que entregare un arma a quien no fuere

Legítimo Usuario.

- Ley 24.703. Réplicas de Armas de Fuego.

- Ley 24.492. Crea la figura del Legítimo Usuario de Armas de Fuego y

establece la obligatoriedad de que sea el RENAR el que otorgue en forma

exclusiva las credenciales de Legítimo Usuario y de tenencias sobre

armas de fuego, y que todo requerimiento judicial en materia de armas

sea oficiado a dicho Registro Nacional.

- Ley 23.979. Faculta al PEN a autorizar la celebración de convenios de

cooperación técnica y financiera en los términos de la Ley 23.283, a fin de

propender al mejor funcionamiento y a la modernización de la

infraestructura y métodos operativos del RENAR. Facultad ejercida por el

Decreto .2534/91.

- Ley 20.429 y sus modificatorias. Ley Nacional de Armas y Explosivos.

Reglamentada por el Decreto Nº 396/75 y sus modificatorios.



- Decreto 37/01. Reasignación en el ámbito del RENAR de las atribuciones

y funciones otorgadas a la Dirección General de Fabricaciones Militares.

- Decreto 760/92. Desregula la exportación de armas clasificadas de "uso

civil" y de "uso civil condicional".

- Decreto 73/88. Delega en el RENAR las facultades de fiscalización y

control de la instalación y funcionamiento de las Entidades de Tiro.

11. Dirección Nacional de Mediación y Métodos Participativos de

Resolución de Conflictos

- Ley 24.635. Ley de Instancia Obligatoria de Conciliación Laboral.

Reglamentada por el Decreto 1.169/96, modificado por el Decreto

1347/99 y Resolución 18/97 (CNAT).

- Ley 26.589. Mediación previa obligatoria a procesos judiciales.

Reglamentada por el Decreto 1467/11.

12. Dirección Nacional de Cooperación Internacional Jurídica y en

Sistemas Judiciales

- Ley 23.981. Aprobación del Tratado de Asunción para la Constitución del

MERCOSUR.

- Decisión 8/91 del Grupo Mercado Común. Creación de la reunión de

Ministros de Justicia del MERCOSUR.

- Protocolos de Cooperación y Asistencia recíproca y sus acuerdos

complementarios

13. Dirección General de Administración

- Ley 13.064. Ley de Obras Públicas. Reglamentada por los Decretos

1.186/84 y 1.724/93.

- Decreto 1295/02. Redeterminación de precios en Obra Pública

- Decreto 979/08, modificado por el Decreto 903/14. Delegación de

facultades relativas al artículo 2º de la Ley 13064, complementada por

Resolución MJSyDH 2532/13, modificada por la Resolución MJyDH

1380/14.

- Decreto 1.023/01. Régimen de Contrataciones de la Administración

Nacional.

- Decreto 893/12. Reglamento para la adquisición, enajenación y

contratación de bienes y servicios del Estado Nacional.



- Resoluciones MJSyDH 122/08, 123/08 y 281/08. Programa de

transparencia para las contrataciones

- Ley de Presupuesto vigente.

- Ley 11.672. Ley complementaria Permanente de Presupuesto

- Ley 23.982. Ley de Consolidación de Deuda Pública. Reglamentación

aprobada por el Decreto 2140/91, con sus normas complementarias y

modificatorias.

- Ley 25.344. Consolidación de deuda pública. Reglamentación aprobada

por el Decreto 1.116/00, con sus normas complementarias y

modificatorias (Decreto 1.873/02, Resoluciones M.E. 638/02, 459/03,

378/04 y 42/06, MEyFP Nº 15/10).

- Resolución SGN 122/10. Régimen del Sistema de Precios Testigo.

- Resolución SIGEN 55/12. Intervención SIGEN redeterminación de precios

en Obra Pública.

14. Dirección de Sumarios

- Ley 25.164. Ley Marco de Empleo Público.

- Decreto 467/99. Reglamento de Investigaciones Administrativas

- Decreto 644/89. Régimen disciplinario de los Encargados de los Registros

de la Propiedad Automotor y Créditos Prendarios.

- Ley 26.589. Decreto 1467/11, anexo II. Régimen disciplinario de los

Mediadores.

- Ley 24.635. Decreto 1169/96, sus modificatorios y complementarios:

Régimen disciplinario de los Conciliadores Laborales.

- Resolución SGN 28/06. Intervención de SIGEN en los sumarios

administrativos en los que se determine perjuicio fiscal.

15. Dirección Nacional de Política Criminal en Materia de Justicia y

Legislación Penal

- Ley 26.364. Derechos de las víctimas. Prevención y sanción de la Trata

de personas y asistencia a sus víctimas. Reglamentación aprobada por el

Decreto 111/15.

- Res. MJyDH Nº 731/12. Creación del Programa Nacional de Rescate y

Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata.

16. Oficina Anticorrupción



- Ley 25.233. Creación de la Oficina Anticorrupción en el ámbito del

MJSyDH

- Ley 25.188. Ética en el ejercicio de la función Pública. Reglamentada por

el Decreto 102/99.

- Ley 26.857. Modificación de la Ley 25.188. Reglamentada por el Decreto

895/13.

- Decreto 41/99. Código de Ética de la Función Pública.

- Resolución MJSyDH 17/00. Delegación en la OA del carácter de

autoridad de aplicación de la Ley 25.188.

- Resolución MJSyDH 1316/08. Aprobación del Reglamento Interno de la

Dirección de Investigaciones, el Reglamento Interno de la Dirección de

Planificación de Políticas de Transparencia y las Disposiciones Comunes

a ambos Reglamentos.

17. Dirección Nacional de Protección de Datos Personales

- Ley 25.326, modificada por la Ley 26.343. Ley de Protección de Datos

Personales. Reglamentación aprobada por el Decreto 1558/01,

modificado por el Decreto 1660/10.

- Ley 26.951. Crea el Registro Nacional “No Llame”.

18. Procuración del Tesoro de la Nación

- Ley 12.954. Creación del Cuerpo de Abogados del Estado.

- Decreto 34.952/47. Reglamentación de la Ley Nº 12.954.

- Ley 24.667. Establece la dependencia de su titular del Presidente de la

Nación. Jerarquías y competencias.

- Ley 25.344. Capítulo IV de los juicios contra el Estado Nacional.

- Decreto 754/94. Creación de la Escuela del Cuerpo de Abogados del

Estado.

19. Secretaría de Derechos Humanos

- Ley 24.043. Otorgamiento de beneficios a personas puestas a disposición

del P.E.N. durante la vigencia del estado de sitio, o siendo civiles

hubiesen sido detenidos en virtud de actos emanados de tribunales

militares. Reglamentación aprobada por el Decreto 1.023/95 modificado

por el Decreto 205/97.

- Ley 24.321. Ausencia por Desaparición Forzada de Personas.



- Ley 24.411. Otorgamiento de reparación, por medio de sus herederos o

causahabientes, a las personas fallecidas o que hubieran sido víctimas de

ausencia por desaparición forzada. Reglamentación aprobada por el

Decreto 403/95.

- Decreto 1.259/03. Creación del Archivo Nacional de la Memoria.

- Ley 25.914. Beneficios para menores nacidos en cautiverio o detenidos

en relación a sus padres..

- Ley 26.564. Inclusión dentro de las Leyes 24.043 y 24.411 de distintas

situaciones.

- Ley 26.913. Otorgamiento de pensiones.

20. Servicio Penitenciario Federal

- Ley 20.416. Ley Orgánica del Servicio Penitenciario Federal.

- Ley 24.660. Ejecución de la Pena Privativa de la libertad.

- Ley 24.372. Ente de Cooperación Técnica y Financiera.

- Decisión Administrativa 516/98. Estructura Organizativa del S.P.F.

- Ley 13.018: Retiros y Pensiones del S.P.F.

- Decreto Ley 23.896/56: Retiros y Pensiones del S.P.F. -movilidad (82%)-

- Decretos 213/90 y 756/92. Haberes y Retiros del S.P.F. (Sueldo Básico y

Bonif. Compl.)

- Decreto Ley 17.427/59. Creación de la Dirección de Obra Social.

- Resolución 2.683/96-DN. Reglamento de Delegaciones Regionales

D.O.S. Manual de Procedimientos D.O.S.

- Resolución 521/83-MJ. Reglamento de la Dirección de Obra Social.

- Resolución 900/90-DN y Modificatorias. Reglamento de afiliaciones a la

Dirección de Obra Social.

- Decreto 18/97. Régimen de disciplina para Internos (reglamentario del

Cap. IV de la Ley 24.660).

- Decreto 303/97. Aprobación del Reglamento General de Procesados,

aplicable para alojados en unidades carcelarias dependientes del S.P.F.

- Decreto 1.058/97. Reglamentación del artículo 33 de la Ley 24.660.

- Decreto 1.136/97. Reglamento de Comunicaciones.

- Decreto 396/96, modificado por el Decreto 1.139/00. Reglamento de las

Modalidades Básicas de Ejecución.



- Resolución 661/96-SPPyRS. Normas de Procedimiento de visitas y

correspondencia para internos condenados.

- Resolución 13/97-SPPyRS. Texto ordenado del Reglamento General

de Procesados, de acuerdo a lo dispuesto por los Decretos 303/96 y

18/97.

- Resolución 325/97-SPPyRS. Pautas mínimas necesarias para el

diligenciamiento administrativo de imposición de correcciones

disciplinarias a internos.

- Resolución 469/97-SPPyRS. Programa de Prevención y Lucha contra la

infección por HIV- SIDA, en las Unidades Carcelarias del S.P.F.

- Resolución 332/91-DN. Clasificación de los establecimientos conforme a

su seguridad y situación legal de alojados.

- Resolución 2073/96-DN. Normas de Bioseguridad del S.P.F.

- Resolución 1356/95-DN. Guía Informativa para el Interno.

- Resolución 107/97-SPPyRS. Reglamento para el alojamiento de menores

de edad, junto a sus Madres, detenidas en establecimiento dependientes

del S.P.F.

- Resolución 117/99-SPCPyRS. Reglamentación de los arts. 62 a 64 de la

Ley 24.660.

21. Dirección Nacional del Registro Nacional de Tierras Rurales

- Ley Nº 26.737 – Crea el REGISTRO NACIONAL DE TIERRAS

RURALES, que tiene por objeto la identificación, registro, valuación y

localización de las tierras rurales de titularidad o posesión extranjera.

Reglamentación aprobada por el Decreto 274/12.

22. Dirección Nacional del Registro Nacional de Bienes Secuestrados y

Decomisados durante el Proceso Penal

- Decreto Nº 826/11 – Crea el REGISTRO NACIONAL DE BIENES

SECUESTRADOS Y DECOMISADOS DURANTE EL PROCESO PENAL,

que tiene por objeto la identificación, registro, valuación y localización de

la totalidad de los bienes secuestrados, decomisados o afectados a una

medida cautelar en el marco de un proceso penal.

- Decreto Nº 1023/12 – Incorpora la Dirección Nacional al organigrama del

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos



NOTA: atento la gran cantidad de Decretos, Resoluciones y Disposiciones que

regulan las actividades de los organismos, sólo se ha enunciado la legislación

básica.

III. BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN EXISTENTES

En este punto se detallan los sistemas de información que utiliza el Ministerio de

Justicia y Derechos Humanos.

Respecto del grado de informatización en el ámbito de la Jurisdicción, cabe

comentar que, si bien existe una importante diversidad y dispersión geográfica de los

distintos organismos que componen la misma y que en algunos casos operan de manera

autónoma, en los últimos años se evidenció por parte de la Dirección General de Gestión

Informática del Ministerio, una gestión protagónica en el cumplimiento de las funciones

asignadas como coordinador de políticas relativas a las TICs, profundizando los esfuerzos

tendientes a optimizar el aprovechamiento de las tecnologías aplicadas, los recursos y la

gestión informática en su conjunto.

A continuación se exponen los aplicativos existentes en la Jurisdicción:

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS (SAF 332)

PORTAL WEB INSTITUCIONAL: www.jus.gov.ar

MESA DE ENTRADAS Y DESPACHO – BIBLIOTECA, BOLETINES

OFICIALES: Permite la consulta de boletines oficiales en formato PDF y digitalizados con

búsqueda de texto completo.

MESA DE ENTRADAS Y DESPACHO, PROREGI WEB V2.0: Versión para

la intranet que permite la consulta de actos administrativos digitalizados con búsqueda de

texto completo.

PROGRAMA DE PROTECCIÓN DE TESTIGOS: Localización de testigos e

imputados en situación de emergencia. Registro y seguimiento de la evolución de sus

causas judiciales.

VCV – LAS VICTIMAS CONTRA LA VIOLENCIAS: Atención de call center y

seguimiento de casos y operativos de brigadas del programa VCV.

TRANSPARENCIA – COMPRAS: Aplicativo utilizado para la gestión de

compras y contrataciones.

SEGDOC: Seguimiento de documentación, búsqueda avanzada y generación

de reportes.



SEGDOC JUR: Seguimiento de documentación, búsqueda avanzada y

generación de reportes para Asuntos Jurídicos.

PÁGINAS BLANCAS: Directorio telefónico en intranet.

MAU – MESA DE ATENCIÓN A USUARIOS: Generación de tickets de

atención a usuarios, con su seguimiento.

PDP – JURISPRUDENCIA: Muestra jurisprudencia relativa a Protección de

Datos Personales, digitalizada y resumida.

SIREPEVA: Sistema de generación de la información de la declaración

jurada de datos de los agentes, solicitada por la Secretaría de la Función Pública.

SISA: Sistema Informático de Seguimiento de Asuntos.

LEY 25.914: Sistema Informático de la Ley 25.914 Hijos.

ADMEVA: Sistema de Evaluación de Desempeños.

INSUMOS: Sistema de Gestión de Insumos.

DNRUA: Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos.

PDP: Registro de Bases de Datos. Protección de Datos Personales.

ADMAGESPF: Administración de Agentes-SPF.

ADMAGEREP: Administración de Agentes Reparticiones Externas.

SIAP: Sistema Informático de Atención al Público.

CONSULTA DDJJ: Consulta de Declaraciones Juradas Patrimoniales.

OAO: Sistema Informático de Gestión del Universo de Obligados.

LEY 25.192: Sistema Informático de la Ley 25.192 Fusilados Año 1956.

RD: Sistema de Registro de Dictámenes.

SICMED: Sistema de Gestión de Licencias por enfermedad.

LEY 24.411: Sistema Informático de la Ley 24.411 Desaparecidos.

LEY 24.043: Sistema Informático de la Ley 24.043 Presos Políticos.

LEY 26.690: Sistema Informático de la Ley 26.690.

BIPTOTD: Sistema de Bienes Muebles.

ADMAGE: Administración de Agentes.

SGS: Sistema General de Seguridad.

SIRME: Sistema de Registro de Mediadores.

TASINS: Sistema de Control de Tasas de Inspección de Justicia.



EPIQR: Sistema de Administración de Base de datos del personal de las

Reparticiones.

RECAUD: Sistema de Control de Recaudaciones de los Registros

Seccionales del Automotor y Motovehículos.

RECAUDA: Sistema de Control de los Registros Seccionales del Automotor

por Aranceles.

CONLIQ: Sistema de Consulta Histórica de las Liquidaciones de Sueldos.

SEIE: Seguimiento Informático de Expedientes.

LISTA: Sistema para el listado de todos los informes solicitados por la

Dirección de Recursos Humanos.

EPIQB: Sistema de Administración de Base de datos del Personal.

SLU: SIDIF Local Unificado

CITRIX ICA Web: Aplicación soporte del Sistema SLU que permite armar

VPN. El Sistema SLU trabaja sobre esta plataforma.

BAPIN: Sistema de Inversión Pública.

PROREGI: Permite protocolizar los documentos (resoluciones o

disposiciones) de cada funcionario firmante del Ministerio de Justicia y Derechos

Humanos. También permite escanearlos y consultarlos a través de una página web.

COMDOC: Sistema de Gestión de piezas documentales (expedientes,

actuaciones, notas, etc.). MJyDH.

SAA Sistema de Autenticación y Autorización (Dirección General de Gestión

Informática)

SARHA: Administración de recursos humanos y liquidación de haberes.

Sitio web IGJ: Administración de recursos humanos y liquidación de haberes

(Inspección General de Justicia)

Módulo Acción Comunicacional del SIGOB: Nueva herramienta de carga

de noticias y multimedia para la comunicación institucional a través de la sección de

Prensa del portal web www.jus.gob.ar/prensa.aspx

Inscripción Empresas y Trabajadores RENCAP: Inscripción Empresas y

Trabajadores RENCAP a través de la Web (sujeto a firma de convenios con otras

jurisdicciones)

Registro de Documentos de Identidad Cuestionados: Consulta web de

DNIs cuestionados (denunciados por robo o extravío, duplicados, etc.)

http://www.jus.gob.ar/prensa.aspx



http://www.jus.gov.ar/datos-personales/documentos-cuestionados.aspx. Dirección

Nacional de Protección de Datos Personales)

Inscripción simplificada DNBD: Inscripción simplificada al Registro

Nacional de Bases de Datos para los Productores Asesores de Seguros

http://www.jus.gov.ar/datos-personales/registro/inscripcion-simplificada.aspx. (Dirección

Nacional de Protección de Datos Personales)

Call center Centros de Acceso a la Justicia: Sistema para la toma

telefónica de pedidos de asistencia legal (Dirección Nacional de Promoción y

Fortalecimiento para el Acceso a la Justicia)

Chicos perdidos – Juschicos2: Difusión pública de niños perdidos, y

posibilidad de generar un afiche para imprimir desde la web. Alimentado desde la base

de datos del sistema Juschicos. (Registro Nacional de Personas Menores Extraviadas)

Centro de Jurisprudencia DNPDP: En esta sección se puede consultar

Jurisprudencia sobre Habeas Data con material seleccionado por personal del Centro de

Jurisprudencia, Investigación y Promoción de la Protección de los Datos Personales)

http://www.jus.gov.ar/datos-personales/jurisprudencia.aspx.

Incentivo: Actualización tecnológica del Sistema de liquidación del incentivo

al personal de planta. (Coordinación del Sistema de Cooperación)

Generación de estadísticas VCV: Tablero de control con indicadores y

estadísticas (Programa Las Víctimas contra las Violencias)

Registro de Bienes Decomisados: Registrar y conformar un banco de

datos de bienes decomisados, a partir de los informes del poder judicial nacional y/o

provincial. Generación de estadísticas anuales (Registro de Bienes Decomisados)

Rubro 59: Monitoreo de avisos en diarios, internet, y vía pública de avisos de

comercio sexual, en cumplimiento al Dec. 936/2011. Aplicación de sanciones,

conformación de una base de datos. (Oficina de Monitoreo de Publicación de Oferta y

Comercio Sexual)

Lex Doctor: Implementación de ese software comercial en los Centros de

Acceso a la Justicia (Dirección Nacional de Promoción y Fortalecimiento para el Acceso a

la Justicia)

MEPRE: Carga vía Web de Actas de Mediación (Etapa 1 implementación Ley

de Mediación). Mediación y Métodos Participativos de Resolución de Conflictos.

Sistema Registral RENCAP: Sistema de apoyo para el Registro de

http://www.jus.gov.ar/datos-personales/documentos-cuestionados.aspx

http://www.jus.gov.ar/datos-personales/registro/inscripcion-simplificada.aspx

http://www.jus.gov.ar/datos-personales/jurisprudencia.aspx



Controladores de Admisión y Permanencia. Incluye la gestión de trabajadores, empresas

y eventos. RENCAP.

Caja chica: Control y rendición de Caja Chica. Secretaría de Justicia.

CAVVS: Sistema de Carga de Casos del Cuerpo de Atención de Víctimas de

Violencia Sexual (CAVVS). Victimas contra las Violencias.

Sumarios: Administra en forma homogénea información relevante de los

sumarios permitiendo la realización de un seguimiento unificado de cualquier sumario que

se tramite en el ámbito de la Dirección.

IncentivoWeb: Re ingeniería del Sistema de Liquidación de Incentivo

(INCENT) en .Net con comunicación al Sistema SARHA para obtener las licencias de los

agentes que hoy, se incorporan manualmente. Comisión Fiscalizadora.

Sistema Registral Tierras Rurales: Sistema de apoyo para garantizar la

implementación de la Ley N° 26.737 de Protección al Dominio Nacional sobre la

Propiedad, Posesión o Tenencia de Tierras Rurales, conocida como "Ley de Tierras".

Registro Nacional de Tierras Rurales.

Sistema Registral RNBSD: Registrar y conformar un banco de datos de

bienes decomisados, a partir de los informes del poder judicial nacional y/o provincial.

Generación de estadísticas anuales. Registro Nacional de Bienes Secuestrados y

Decomisados durante el Proceso Penal.

Viáticos 2.0 (con BPM): Gestión de viáticos y pasajes respetando un flujo de

trabajo y monitoreo de procesos. Subsec. de Coordinación.

Turnos: Gestión de turnos multi-trámite, multi-organismo.

NECSIS II: Sistema de control de acceso al Ministerio de Justicia y Derechos

Humanos.

REGISTRO NACIONAL DE ARMAS

SIGIMAC: Sistema de Gestión Integrado de Materiales Controlados que

permita integrar información, gestionarla en tiempo real y realizar seguimientos; iniciando

con la generación del código único de identificación de material que permite agrupar en

un set de datos unívoco por arma (tipo, sistema de disparo, marca, modelo, calibre,

calibre secundario si admite, cantidad de caño si admite, disposición de caños si admite,

clasificaciones legal, etc.), tanto para las armas que se incorporen al BNID, como las

existentes atrás como para adelante (RENRA).

SE: Solicitud Electrónica. Es un sistema on line creado por el RENAR a



través del cual todos los usuarios pueden gestionar de manera directa el inicio de

trámites.

ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL: Registra el ingreso y egreso diario del

personal como también licencias y capacitación.

CONTROL DE INGRESOS Y EGRESOS: Brinda al Área de RRHH el control

del ingreso y egreso del personal del Organismo mediante el reconocimiento de las

huellas dactilares.

HARDWARE 2.0: Controla todas las partes móviles del equipamiento

informático.

CONTROL DE INVENTARIO Y PATRIMONIO: Registra el patrimonio de los

bienes muebles del Organismo.

APLICACIÓN RENAR: Brinda el registro de la entrada y salida de diversa

documentación.

DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INMUEBLE

SURPI: Reingeniería y actualización tecnológica del sistema registral central

del Registro de la Propiedad Inmueble.

Registro Nacional de Propiedad Inmueble (SINAREPI): Sistema de gestión

de trámites básicos de la Propiedad Inmueble en distintas jurisdicciones al mismo tiempo

(adheridas por convenio tipo ventanilla única).

DIGITALIZACIÓN: Permite el ingreso y almacenamiento en discos ópticos de

toda la documentación que ingresa al RPI.

LDU: Libro Diario Unificado. Obtiene los datos del Sistema de Control de

Pagos de la Ley 17.050 y verifica si está pagado o no, cuenta los números de entrada, los

muestra por pantalla e identifica si son documentos, certificados o informes.

SEGDOC: Sistema Web de seguimiento electrónico de documentación,

concebido para registrar y brindar todos los detalles importantes de la administración de

los distintos documentos de las secretarías de la Organización.

MESA DE AYUDA: Agenda diaria de trabajo para el seguimiento de tareas.

PATRIMONIO: Control patrimonial de los bienes inventariables muebles del

organismo.

CAS: Consulta de asistencia y gestión de empleados.

PEDIDO DE MÉDICO LABORAL: Recepción de pedidos médicos del

personal para el envío de servicio médico a domicilio.



DIRECCIÓN NACIONAL DE LOS REGISTROS NACIONALES DE LA

PROPIEDAD AUTOMOTOR Y CRÉDITOS PRENDARIOS

SURA: Sistema Único de Registro Automotor.

ASSET MANAGEMET SOFTWARE: Manejo de inventario informático.

SISTEMA CENTRALIZADO DE USUARIOS: Gestiona los derechos de

ingreso a los sistemas internos y externos.

SISTEMA PROTOCOLO: Administra y asigna número publicando

disposiciones, notas, etc.

SISTEMA DE RECLAMOS: Recibe los reclamos de los ciudadanos.

SISTEMA DE LICENCIAS DE PERSONAL: Administra las licencias del

personal que presta servicios en la Dirección Nacional.

OS TICKET: Sistema de gestión de requerimientos y de incidentes.

GAP: Gestión de administración de procesos. Administra los pedidos de

insumos y caja chica.

DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR

SISTEMA DE REGISTRO DE OBRAS: Almacena el registro de todas las

obras presentadas en el Organismo.

INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA

Inspección General de Justicia, Formularios de trámites Web:

Reemplaza la serie de formularios impresos que actualmente utiliza el público

que asiste a la Inspección General de Justicia en el momento de iniciar cualquier trámite

en esta entidad.

Sitio Web IGJ y RNS: Migración al portal institucional (IGJ).

Sitio web IGJ: Administración de recursos humanos y liquidación de haberes.

VISTAS – INTIMACIONES:

ESCANEO/ DIGITALIZACIÓN: Escaneo de expedientes y protocolos

NOE: Visualización de digitalizaciones

MET: Mesa de entrada de trámites

ARGA/FRID: Permite el registro y ruteo de expedientes y datos societarios.

IMPRESIÓN DE BOLETAS DE TASAS ONLINE: Impresión de boletas de

tasas online, con códigos de barras para pago en Banco Nación.

BPM: Aplicación Web encargada de realizar el procedimiento de Inscripción



de trámites en el Organismo.

SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL (SAF 331) - ENTE COOPERADOR

PENITENCIARIO (SAF 334)

SPF- LPU: Legajo Personal Único de la Dirección Nacional del Servicio

Penitenciario del MJyDH.

PATRIMO: Administración de los bienes muebles e inmuebles. Genera un

movimiento de altas y bajas de los bienes tanto muebles como de los bienes inmuebles.

SABEN: Consulta de los bienes inmuebles.

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES PARA ORGANISMOS Y

UNIDADES: Sistema con funcionalidades similares al SEIE.

COMUNICACIONES DOCUMENTALES (COMDOC) ADMINISTRACIÓN

PÚBLICA: Sistema WEB para gestión de expedientes para la Administración Pública.

SISTEMA DE GESTION PERSONAL

SISTEMA DE JUNTA DE CALIFICACIONES

SISTEMA DE GESTIÓN JUDICIAL

SISTEMAS DE RADIOS

SISTEMA DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PARA EL PERSONAL EN

ACTIVIDAD Y RETIRO.

SISTEMA MULTIBIOMÉTRICO PARA CONTROL DE ACCESO DE

VISITANTES al C.P.F. I – Ezeiza: Registro de los datos personales de los visitantes para

su posterior identificación en el ingreso y egreso a la unidad.

SISTEMA INTEGRAL DE SERVICIO TÉCNICO INFORMÁTICO D.N.:

Sistema para uso en el ámbito de la Dirección Nacional. Permite el seguimiento de los

Requerimientos Técnicos (Solicitud de reparación de Equipo, Instalación de Sistema

Operativo, etc.)

SISTEMA DE GUARDA DE CELULARES: Sistema desarrollado para

gestionar la guarda de los celulares y accesorios secuestrados en las Unidades

Penitenciarias.

SISTEMA I2 PARA INTELIGENCIA CRIMINAL (enlatado).

SISTEMA SAFWIN, PARA GESTIÓN DE “RADIOGRAMAS” POLICÍA

FEDERAL: Sistema de recepción y transmisión de radiogramas utilizado por la Dirección

Nacional, CPFCABA, Comisarías de PFA, Juzgados y Tribunales.



REIMPRE: Desarrollado por el Centro de Cómputos de la Dirección de

Retiros y Pensiones, se lo utiliza para consulta e impresión de recibos de sueldos del

personal en situación de retiro.

ADMINISTRACIÓN LEGAJO PREVISIONAL: Desarrollado por la empresa

SYM. Utilizado por la Dirección de Retiros y Pensiones para consulta de legajos del

personal como asimismo la digitalización e impresión de los mismos.

IDENTIFICAR: Desarrollado por la Policía Federal Argentina. Se lo utiliza

para consulta de identificación de personas.

CONTROL DE INGRESO DE PERSONAL (WEB): Desarrollado por la

delegación informática del CPFI – Ezeiza. Sistema por código de barra utilizado para

registrar y consultar horario de entrada y salida del personal y situación del mismo del

CPFI – Ezeiza.

SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (WEB): Desarrollado por la delegación

informática del CPFI – Ezeiza. Sistema de registro y consulta de expedientes del CPFI -

Ezeiza

REGISTRO DE ALOJADOS: Desarrollado por la delegación informática del

CPFI – Ezeiza. Sistema de registro y consulta de alojamiento de personas privadas de su

libertad del CPFI de Ezeiza.

VISUALIZACIÓN DE CÁMARAS: Sistema desarrollado para la visualización

de las cámaras instaladas en establecimientos penitenciarios. En uso en la Dirección

Nacional.

SISTEMA BIOMÉTRICO PARA CONTROL DE HORARIOS DEL

PERSONAL.

SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA PARA EL S.P.F. Sistema Polycom que

está implementando en distintas unidades del SPF.

SISTEMA DE RASTREO SATELITAL: Sistema de posicionamiento vehicular

de Telefónica de Argentina.

PÁGINA WEB RETIROS Y PENSIONES: Desarrollado por el DIyC. Sitio web

para retirados y pensionados del Servicio. http://retirosypensiones.spf.gov.ar/

MESA DE ATENCIÓN A JUZGADOS (WEB): Desarrollado por el DIyC, para

registrar las consultas de juzgados y sus respuestas.

SISTEMA PARA IMPRIMIR CREDENCIALES: (WEB) Desarrollado para

permitir la impresión de credenciales con código de barra.

http://retirosypensiones.spf.gov.ar/



SISTEMA DE AUTORIDADES: (WEB) Desarrollado para el monitoreo de

autoridades presente y ausentes, para uso en el ámbito de la Dirección Nacional.

SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA DE INCIDENTES: Sistema de registro

incidentes en establecimientos penitenciarios.

SISTEMA DE HABEAS CORPUS: Controla Habeas Corpus presentados por

los internos y su estado procesal.

SISTEMA DE CLASIFICACIÓN INICIAL: Otorga, de acuerdo al perfil del

interno, la mejor opción de alojamiento.

IV. IMPORTANCIA RELATIVA DE LA MATERIA A AUDITAR

En lo que respecta a las actividades del organismo, los Anexo IV y V exponen las

aperturas presupuestarias clasificadas por incisos y por programas con sus respectivos

gráficos.

El Anexo VI presenta las metas físicas fijadas en función de las unidades de

medida correspondientes a los programas presupuestarios de la jurisdicción.

Cabe mencionar que la información relacionada al presupuesto surge del

proyecto de presupuesto publicado por el MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

PUBLICAS (parcial), mientras que la dotación de personal y metas es la elevada por el

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS para el Ejercicio 2016.

En lo que respecta a la determinación de la importancia relativa de la materia a

auditar, es inherente al trabajo del auditor en la etapa del planeamiento, y su opinión, que

debe estar firmemente sustentada en aquellos procesos, áreas, actividades o circuitos

relativamente más importantes y en los que las posibilidades de error son mayores y/o el

efecto de un desvío implica mayor daño, por lo que este criterio es fundamental para la

obtención de evidencia significativa en el conjunto de la información que habrá de

intervenirse.

En función de los elementos o datos disponibles que surgen de los sistemas a

considerar, la apreciación del sistema de control interno y del riesgo implícito, se

establecerán los procesos, áreas y actividades clave del/los organismos y la importancia

relativa de cada una de ellas en el conjunto.

Las actividades que registran cambios o reorganización respecto del año anterior,

así como aquellas que fueron objeto de observación o mostraron deficiencias en esa

oportunidad, fueron especialmente evaluadas para determinar la actual relevancia y

establecer la intensidad de los controles que en cada caso habrán de aplicarse.



En cuanto al abordaje a ser desarrollado, se trata de explicitar el criterio general a

seguir en la auditoría, identificando en cada caso las áreas a cubrir, el énfasis que se le

dará a ciertos sectores operativos o de administración, o las actividades específicas que

se auditarán en particular.

En esta etapa se esboza el alcance de la tarea en términos de extensión y

profundidad, precisándose en una etapa posterior, cuando se tengan datos más precisos,

la tarea a realizar y se desarrollen en forma analítica los programas correspondientes.

A efectos de determinar los proyectos de auditoría a ser ejecutados durante el

corriente año, se han considerado especialmente los lineamientos y pautas gerenciales

fijadas por la SIGEN, los distintos procesos identificados en el ámbito de la jurisdicción y

la evaluación del riesgo involucrado en función de la probabilidad de ocurrencia de

desvíos o deficiencias y el impacto derivado en tal circunstancia

Cabe destacar que tanto para la identificación de los proyectos como para

determinar el riesgo, se ha tenido en cuenta la nueva metodología desarrollada por la

SIGEN, con más el aporte de los resultados de las tareas de auditoría llevadas a cabo en

períodos anteriores y plasmados en diversos informes en cuanto al nivel de:

Las debilidades detectadas.

Conocimiento de los sistemas de información y los procedimientos aplicados.

Cumplimiento de la normativa vigente.

Importancia de los errores o desvíos registrados.

Importancia de los cambios o reorganizaciones de las áreas sujetas a control.

A continuación se detallan los proyectos de auditoría incluidos en el Planeamiento

2016.

En función de tratarse de Procesos Sustantivos/Selectivos:

Fiscalización Reg. Secc. de la Propiedad Automotor

Registro y Guarda de Obras y Publicidad

Registro de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos

Registro de Soc. Comerciales-Control Federal de Ahorro-Inspección General de

Justicia

Registro de Entidades Civiles – Personería- Inspección General de Justicia

Registro de Soc. Comerc. –Control Contable- Inspección General de Justicia

Auditoria de Juicios en la Procuración del Tesoro de la Nación

Traslado y Custodia de Internos, etc.



En función de tratarse de Procesos de Conducción/Selectivos:

Control de Gestión Registral.

En función de tratarse de Procesos de Apoyo/Selectivos

Gestión de Compras y Contrataciones

Gestión Presupuestaria

Gestión de Recaudación

Gestión de Fondos Rotatorios

Administración de Inmuebles, Refacciones y Mantenimiento

Formación y Capacitación del Personal del Servicio Penitenciario Federal

Asesoramiento Jurídico –Dictámenes -Renar-

Cobertura Médico Asistencial Familiar-Servicio Penitenciario Federal, etc.

En función de tratarse de actividades de ejecución obligatoria/no selectiva

conforme lo establecido por SIGEN, AGN y otras disposiciones:

Formulación Presupuestaria

Tecnología de la Información

Evaluación de. la Presentación y Seguimiento. de la DDJJ requerida por Res.

IGJ Nº 01/2010

Información a Terceros - Res. IGJ Nº 12/2012. Emisión de CEVIP

Asistencia Médica del Interno (Residuos Patológicos y Hospital Penitenciario

Ezeiza)

Cuenta de Inversión

Cierre del Ejercicio

Certificaciones ANSES

Consolidación de Deuda Publica

Deudores Incobrables

Circular 1/03 SGN

Circular 2/13 SGN

Circular 3/93 AGN

Resolución 114/04 SGN






Decreto 639/2002

Decreto 312/2010

V. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA UAI

La Unidad de Auditoría Interna aprobada por Decreto 1755/08 y modificada por

Decreto1486/2011, tiene a su cargo la planificación, programación y ejecución de las

tareas de auditoría, incluidas las referidas a la auditoría contributiva y de asesoramiento,

que permitan lograr un sistema integral e integrado de control basado en los criterios de

economía, eficiencia y eficacia, orientadas al análisis de la gestión presupuestaria,

económica, financiera, patrimonial, normativa y operacional.

En cuanto a su estructura, misiones y funciones la misma se encuentra descripta

en el punto II.1. y la dotación para el 2016 estará compuesta por el personal y la

organización detallada a continuación:

APELLIDO Y NOMBRE PROFESIÓN FUNCIÓN

BARNECH, Alfredo R. Lic. en Administración Auditor Interno

FILOZOF, Silvia Beatriz Contadora Pública Auditor Adjunto General

ANGEL, Emilio Adolfo Contador Público Auditor Adjunto MJyDH

FERNANDEZ, Eduardo Contador Público Auditor Adjunto SPF

PIFARRE, María Victoria Abogada Supervisor Legal

GRASSO, Néstor G. Lic. en Informática Supervisor Informático

CAMPOS, Daniel O. Contador Público Supervisor Contable

LEON, Luís Contador Público Supervisor Contable

PERETTI, Edgardo Lic. en Psicología Supervisor Operativo

MOSTEIRO, Jorge Hugo Contador Público Supervisor Operativo

RUIZ, Sergio R. Abogado Jefe de Equipo

CASTRO, Ana Abogada Jefe de Equipo

DOÑATE, Norma Esp. en Control Jefe de Equipo

FONTE, Néstor A. Contador Público Jefe de Equipo

VALIÑA, Alejandra Contadora Pública Jefe de Equipo

HEIMBERG, Claudia B. Contadora Pública Jefe de Equipo

D´ANGELO, Armando Abogado Jefe de Equipo (con licencia sin goce de haberes por tiempo indeterminado)

MARTIN, María B. Abogada Jefe de Equipo

ABEIJON, Viviana A. Contadora Pública Auditor

YASI, Roberto Bioquímico Auditor

BAIS, Marcia del Valle Contadora Pública Auditor

SAGRERA, Miguel O. Contador Público Auditor



ZUBLENA, Nora Abogada Auditor

BONANNI, Juan A. Esp. en Control Auditor

FRASONNI, Walter Téc. Análisis Sist. Administr. Auditor

IZQUIERDO, Valeria Abogada Auditor

VALERGA, Esteban Esp. en Control Auditor

VERGARA, Karina I. Abogada Auditor

VANIN, Ma. Cecilia Abogada Auditor

YOAN, Yamila Silvia Lic. en Administración Auditor

LEVIT, Marcelo Perito Mercantil Auditor

GALLO, Valeria Abogada Auditor

DUNAEVSKY, Eduardo Abogado Auditor

ROKUSZ, María Eugenia Abogada Auditor

VIGLIANTI, Rosana Lic. en Análisis de Sistemas Auditor

CARDINALI, Pablo Abogado Auditor

STANISLAVSKY, Julieta R. Prof. en Educación Preesc. Auditor

GARAVENTA, Inés Bachiller Asistente Administrativo (licencia de largo tratamiento por tiempo indeterminado)

RUSSO, Luana Prof. de Educación Física Asistente Administrativo

SEOANE, Analía Prof. en Educación Preesc. Asistente Administrativo

CRESPO AGUER, María L. Perito Mercantil Asistente Administrativo

KRYSKOWSKI, María Bachiller Asistente Administrativo

Este tipo de organización se ajusta a las normas y pautas de auditoría interna

emitidas por la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN, órgano rector del sistema de

control interno, en los aspectos relacionados con la conformación de Equipos de Trabajo

y la Estructura Funcional, previendo la integración de equipos multidisciplinarios para la

ejecución de proyectos de auditoría, bajo la supervisión de responsables especializados.

El modelo aplicado propicia el desarrollo de las actividades en función de

objetivos, para lo cual los auditores, con independencia de su nivel jerárquico, son

asignados a la ejecución de los proyectos de auditoría tomando en consideración la

optimización de las horas disponibles, las capacidades y especialidades personales y la

priorización de dichos proyectos, buscando lograr la mayor productividad de los recursos

humanos, a la vez de potenciar la ampliación de conocimientos en distintas temáticas y

metodologías a los propios auditores.

VI. EVALUACIÓN DE RIESGOS

Tal como se consignó en planeamientos anteriores, esta UAI, incorporada en su

momento a una prueba piloto, sigue trabajando con la nueva metodología propuesta por



la SIGEN mediante la cual se propicia identificar los diferentes procesos que se

desarrollan en la jurisdicción, para luego seleccionar aquellos a ser auditados en el

presente año y durante todo el ciclo de auditoría, a partir de la matriz de riesgos

elaborada en función de los factores de probabilidad e impacto.

Adicionalmente, vale recordar que el riesgo de auditoría se define como el peligro

que asume el auditor de no detectar la existencia de defectos importantes en la

información que presentan los registros y estados financieros, en los elementos de juicio

obtenidos del ambiente de control y en la gestión desarrollada por los operadores,

emitiendo, por lo tanto, un informe (opinión/conclusión) erróneo.

En cuanto a las definiciones de la nueva metodología, y con relación a la

caracterización del riesgo conforme los parámetros tomados tradicionalmente al momento

de planificar, se entiende importante destacar:

RIESGO INHERENTE: Prácticamente todos los procesos sustantivos que se

desarrollan en el MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, por sus

características, presentan un apreciable riesgo intrínseco, es decir, aquel que se produce

debido a la naturaleza o estructura de la actividad y/u organismo. Las actividades más

representativas de la razón de ser de la jurisdicción llevan en sí mismas implícito este tipo

de riesgo y eventuales falencias o errores en la gestión generan consecuencias con

impacto directo en la sociedad. Así se pueden identificar las actividades desarrolladas en

los distintos registros, referidas a la necesidad de información confiable y oportuna, como

así también las relacionadas con la custodia y seguridad de bienes y personas.

RIESGO DE CONTROL: Al carecer muchos de los distintos procesos que se

desarrollan en ámbito de la Jurisdicción de Reglamentos, Manuales de Normas y

Procedimientos o Instructivos que establezcan formalmente las acciones, plazos y

controles de su accionar, el riesgo de control aumenta considerablemente, porque

posibilita interpretaciones diferentes por parte de los actores y dificulta el ejercicio de la

supervisión y de la evaluación de los resultados.

Dados los movimientos relativos al patrimonio, las contrataciones y los

movimientos de fondos en general, entendemos que los SAF comprenden áreas con

niveles considerables de riesgo de control.

RIESGO DE DETECCIÓN: Este tipo de riesgo se puede definir como la

probabilidad de que los procedimientos de auditoría no permitan proporcionar pruebas de

la existencia de errores e irregularidades importantes.



Al respecto, se tuvo en consideración esta probabilidad al momento de analizar

los factores de riesgo (volumen, cambios y complejidad), con su correspondiente

gradación para cada uno de los Proyectos de Auditoría seleccionados.

Asimismo, se tendrá en cuenta para la ejecución de las tareas de auditoría

propiamente dichas, el alcance de las mismas en cuanto a la selección de muestras de

operaciones lo suficientemente representativas, a fin de minimizar el riesgo de detección.

VII. DEFINICIÓN DE LA ESTRATEGIA DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

En el marco de las Normas de Auditoría Interna Gubernamental, aprobadas

mediante Resolución Nº 152/2002 SGN, la Unidad de Auditoría Interna debe establecer

criterios, pautas y estrategias que permitan que su acción sea contributiva y coadyuvante

al logro de los objetivos institucionales, orientadas en función de lo establecido por las

Normas Generales de Control Interno de SIGEN y en línea con el funcionamiento

armónico de los elementos que componen el sistema.

En este aspecto debe diferenciarse la estrategia global de la Unidad, esto es la

clara conceptualización de su inserción en la organización, los resultados que de ella se

esperan y las condiciones que deben darse para que su trabajo resulte productivo y

proactivo, de la estrategia particular referida a cada uno de los proyectos de auditoría a

ser encarados, la que deberá definirse en oportunidad de programar las tareas.

La estrategia de la Auditoría Interna queda expuesta en los respectivos Planes de

Auditoría (anuales y ciclo) que se aprueben y debe poder discernir entre lo principal y lo

accesorio.

Como punto de referencia significativo relacionado con los objetivos y métodos de

trabajo, es importante destacar que durante el transcurso del año 2015, esta Unidad de

Auditoría Interna ha logrado la certificación relativa al sistema de gestión de calidad

otorgada por IRAM, en el marco de las pautas del Referencial Nro. 13 -“Programa de

Certificación de Requisitos de Gestión de la Calidad de la Unidad de Auditoría Interna”-

impulsado por la SIGEN en su carácter de órgano rector del sistema de control interno, lo

que determina que todos sus procesos, tanto sean los sustantivos como los de apoyo, se

encuentran pautados y documentados, lo que asegura una razonable certeza de que las

actividades se desarrollarán conforme a los requerimientos normativos y reglamentarios,

pudiendo verificarse a partir de la trazabilidad de las operaciones su ajuste a los

procedimientos establecidos.

Adicionalmente, a los fines de establecer la estrategia para cada período



planificado, se han tomado en consideración los siguientes lineamientos:

Independencia de criterio

La Auditoría Interna será independiente de los segmentos organizacionales

(direcciones, programas, proyectos, funciones, actividades, sectores, etc.) que audita. Es

decir, la posición de la auditoría interna dentro del organismo no debe tener ningún tipo

de dependencia jerárquica o funcional de los responsables a los que audita, lo que

asegura ecuanimidad en sus opiniones, conclusiones, juicios y recomendaciones.

Su dependencia de la autoridad superior del organismo, le permite trabajar con

libertad y objetividad, no sintiéndose comprometido en ningún sentido con el auditado.

A su vez, esta dependencia supone un pleno apoyo de la autoridad superior, que

permite viabilizar la cooperación de los auditados y un trabajo libre de interferencias,

debiendo el auditor comunicar a la autoridad superior cualquier situación que pueda llegar

a vulnerar su independencia de criterio.

Objetividad

El auditor interno desarrollará sus trabajos con objetividad, apoyándose en

hechos y evidencias que lo lleven al convencimiento razonable de la realidad o veracidad

de los actos, documentos o situaciones examinadas, que le permitirán conformar una

base sólida para la emisión de sus juicios y opiniones. Esto en la práctica significa una

actitud de imparcialidad que se debe mantener, ajustándose al respeto y aplicación de

principios y normas técnicas para la actividad.

Por ende, debe vigilarse la observancia de algunos aspectos que contribuyen a

conseguir esta cualidad, tales como:

Al definir y asignar los proyectos de auditoría a ser ejecutados, se tratará de

evitar cualquier posible conflicto de intereses.

Es recomendable, cuando sea posible, la rotación del personal en la

asignación de los trabajos de auditoría. La rutina en la evaluación de áreas o actividades

dificulta la amplitud de criterio y la incorporación de ideas innovadoras, potencia la

resistencia al cambio y produce una exagerada simbiosis con el auditado.

Los auditores internos no deben asumir responsabilidades operativas. Si se

les hubiese asignado trabajos de esta naturaleza, se especificará claramente que en este

desempeño no actúan como auditores. Por otra parte, el actuar de esta manera conspira

contra la objetividad del auditor en una futura auditoría al sector donde se desempeñó,

razón por la cual deberá excusarse.



Los trabajos de auditoria, al ser revisados y discutidos con el auditado antes

de la presentación del respectivo informe, incrementan razonablemente la seguridad de

su objetividad.

Por último, debe señalarse que la objetividad del auditor no se ve afectada al

recomendar métodos de control o revisar el diseño de circuitos y procedimientos a ser

implantados. Lo que sí la afecta, es su participación en el diseño, implementación y

operación de éstos.

Comportamiento ético

Con independencia de su formación académica, quien actúe como auditor deberá

regir su conducta por los pronunciamientos del Código de Ética de la Función Pública y

de los Códigos de Ética emitidos por los Consejos Profesionales de Ciencias Económicas

y los respectivos Colegios de Graduados, teniendo siempre presente que su carácter de

servidor público lo obliga a proteger los intereses de la sociedad.

Además de la independencia de criterio, que constituye el requerimiento esencial

para el ejercicio de la actividad, los códigos de ética profesionales establecen como

requerimientos complementarios los siguientes.

Sinceridad en la intención de expresar siempre la verdad; es decir, propósito

de hacer una auténtica exposición de su pensamiento y una convicción personal que se

traduce en informar la verdad tal como el auditor la percibe.

Ausencia de toda inclinación a disfrazar o disimular con palabras la

convicción personal, induciendo a otros a interpretarlas distorsionadamente.

Mantenimiento del secreto profesional, que consiste en guardar reserva de

lo que llegue a su conocimiento sobre lo que atañe a las actividades del auditado y que

no tiene obligación de hacer público como parte esencial de su misión. En suma, el

auditor debe tomar conocimiento de todo lo pertinente a su tarea y no divulgarlo, sino con

motivo de lo que le corresponda exponer en sus informes.

Organización interna, supervisión y capacidades

Es de fundamental importancia al momento de seleccionar los proyectos de

auditoría a ser ejecutados, ponderar adecuadamente la flexibilidad de la organización de

la UAI, la capacidad de conducción y supervisión disponible y las características y

cualidades del personal.

La inclusión en el Plan de Auditoría de excesiva cantidad de Proyectos atentará

contra la capacidad de conducción y supervisión, resultando en un desmedro de la



calidad de los resultados.

Por otra parte, la ejecución de trabajos sin contar con personal idóneo para

realizar los análisis y evaluaciones necesarias, podría derivar en conclusiones erróneas o

superficiales.

La delegación de responsabilidades en la ejecución de tareas de auditoría debe

tener como contrapartida una razonable seguridad que los resultados han sido

adecuadamente supervisados. Esta actividad de supervisión es indelegable en cada una

de las funciones y niveles de conducción, conforme la organización que se haya definido

para el grupo de trabajo encargado del desarrollo de las tareas, desde la etapa de

planeación hasta la preparación del informe final, para lo cual se deberá dejar constancia

suficiente de la supervisión ejercida.

Con el objeto de conocer e influir sobre las capacidades y actitudes del personal

de la Unidad, los responsables de la conducción deben evaluar, a través de un proceso

continuo, su desempeño, permitiendo anticiparse a eventuales dificultades de integración

en los grupos de trabajo y posibilitando la obtención de mayor productividad.

Identificación de lo importante

No caben dudas que a partir del conocimiento adquirido de la organización

auditada por la sucesiva ejecución de trabajos y de la capacidad para identificar los

riesgos de auditoría, existen reales posibilidades de seleccionar y priorizar las áreas,

programas, procesos o actividades donde se detectan las mayores debilidades, y por

ende donde la labor y conclusiones de la auditoría interna resultarán más provechosas.

No obstante, al no ser parte de la gestión y en muchos casos desconocer las

situaciones o circunstancias recientes que pueden estar afectando al sistema, es

conveniente recabar información de los responsables directos de producir resultados

acerca de las temáticas que a su criterio merecerían ser auditadas, produciendo este

procedimiento un acercamiento de la auditoría a la gestión, facilitándose la interacción

positiva con miras a promover la eficacia y eficiencia.

También es importante conocer la visión que otros organismos de control y los

rectores de los distintos sistemas, tienen con relación al desempeño de la organización

en lo que es su materia de competencia.

En cuanto a la estrategia de planificación encarada por esta Unidad de Auditoría

Interna, la misma permitirá la ejecución de diversas tareas de Control Interno durante el

período 2016 y el seguimiento de las acciones encaradas por los responsables de la



gestión, en línea con las recomendaciones formuladas en oportunidad de haberse

realizado la auditoría que las originó, siendo esta una tarea sustantiva de la Unidad, que

al verificar las regularizaciones que contribuyen a la economía, eficacia y eficiencia,

coadyuva a crear en la organización conciencia respecto de la importancia del control.

Además, está prevista la actualización permanente de la información del Sistema

SISIO, para lo cual se realizan tareas de seguimiento de observaciones durante el

transcurso del año de acuerdo al Procedimiento Seguimiento de Observaciones definido

para esta UAI.

Como elemento destacable puede observarse que los proyectos referidos a

auditorías en dependencias radicadas en el interior del país son recurrentes y se

efectuarán en distintos ámbitos geográficos, permitiendo de esta manera un muestreo

razonable del universo auditado.

VIII. FIJACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

La Unidad tiene como fin planificar, programar y ejecutar las tareas de auditoría

orientadas al análisis de la gestión presupuestaria, económica, financiera, patrimonial,

normativa y operacional, que coadyuven a implantar y mantener un sistema integral e

integrado de control, basado en criterios de economía, eficiencia y eficacia.

En este marco se enfatizará colaborar con los responsables de la gestión para

mejorar el ambiente de control de la jurisdicción mediante la aplicación plena de la

auditoría contributiva, prestando el apoyo técnico que le sea requerido, y asesorando y

acompañando en la aplicación operativa de los cambios y/o adecuaciones dispuestos por

la autoridad correspondiente.

En particular le corresponde a la Unidad de Auditoría Interna:

a) Evaluar el funcionamiento del Sistema de Control Interno y de las

operaciones, incluyendo aspectos tales como la debida protección de los activos y demás

recursos y de la existencia de los controles establecidos para detectar y disuadir la

ocurrencia de cualquier tipo de acción irregular.

b) Coordinar las auditorías y/o emitir opinión respecto de los requerimientos de

la Autoridad Superior, la Sindicatura General de la Nación, la Auditoría General de la

Nación, los Órganos Rectores del Sistema de Administración Financiera y otros

organismos con facultades para ello, relacionados con la materia y aspectos referidos al

control interno del ámbito de su competencia.



c) Verificar la correcta aplicación de la normativa vigente y examinar la

confiabilidad e integridad de la información emitida.

d) Evaluar la aplicación de criterios de eficacia, eficiencia y economía en los

distintos procesos, segmentos y operadores de la organización.

e) Generar los informes y elementos que permitan sustentar los desvíos

observados respecto de parámetros preestablecidos o referenciales, brindándolos, a

quien corresponda, para promover y verificar la concreción de las acciones correctivas o

regularizadoras que se deriven en tal sentido.

f) Proponer métodos y herramientas de gerenciamiento a los responsables de

áreas, programas, proyectos o actividades, para mejorar los procedimientos y acciones

conducentes a la obtención de las metas y objetivos prefijados para las funciones que

lideran.

g) Requerir un cronograma de regularización de los desvíos o problemas

detectados, identificando responsables, acciones, tiempo de cumplimiento y

cuantificación de los problemas potenciales o reales asociados a su no-realización, y

controlar su cumplimiento.

En lo que respeta al Comité de Control, si bien es una herramienta de la máxima

conducción de la organización y no depende de la Unidad de Auditoría Interna, es de

fundamental importancia que la UAI promueva su creación e integración, y preste la

mayor colaboración para su adecuado funcionamiento.

Es de fundamental importancia que el Comité de Control se aboque al tratamiento

de las observaciones vigentes registradas en el SISIO, en particular de aquellas

caracterizadas con riesgo alto, de manera de tener permanentemente informadas y

actualizadas al respecto a las autoridades superiores de la jurisdicción.

En la medida que el Comité de Control haga suyas las observaciones y

recomendaciones formuladas, y en consecuencia asesore y sugiera a los responsables

directos de la gestión respecto de las acciones a desarrollar, existen mayores

posibilidades de éxito para la regularización de desvíos y mejoras en la obtención de

resultados.

Como hecho sustantivo del período planificado, debe destacarse la necesidad de

ratificar el compromiso asumido por el señor Ministro, a partir del Acta suscripta con el

señor Síndico General de la Nación para la implementación del Sistema de Gestión de

Calidad, lo que implica que la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Justicia y



Derechos Humanos debe avocarse a la Mejora Continua en el marco de dicho Sistema,

renovando durante el transcurso la certificación obtenida.

Este compromiso implica un desafío para todos los integrantes de la Unidad, ya

que acompañando de manera proactiva las acciones que se desarrollen, se generarán las

condiciones que posibiliten maximizar el nivel de calidad de los procesos ejecutados en el

ámbito de la UAI, y en consecuencia propiciar la difusión de la cultura de la calidad en

toda la jurisdicción.

IX. DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES DEL PLAN

En cuanto al planeamiento se informa que se dio cumplimiento a los lineamientos

del Sindico General de la Nación y las pautas generales de la SIGEN, lo que se verá

reflejado en el SISTEMA SISIO WEB II y detallado en el Anexo VII.

Los proyectos de esta Auditoría se encuentran detallados individualmente en el

Anexo VIII, identificando el sujeto a auditar, las características del objeto de auditoría, los

lineamientos o tareas básicas, una estimación horaria de los recursos a utilizar y la

cantidad de informes a ser producidos en cada oportunidad.

Teniendo en cuenta que el período que se planifica coincide con un año donde se

producirá un cambio de gestión en todos los niveles del Poder Ejecutivo, es altamente

probable que se produzcan modificaciones en su organización y/o en las misiones y

funciones de la jurisdicción, pudiendo en consecuencia requerirse adecuaciones en la

planificación presentada.

X. PLAN CICLO

En este se exponen los procesos/proyectos de auditoria, que surgen de los

antecedentes obrantes en la UAI, de la evaluación de riesgos efectuada en el Anexo IX y

de la Matriz de Procesos y de las características propias de cada uno de ellos.

Cabe señalar que la dinámica de la evaluación de riesgos y los cambios

efectuados en la Matriz de Procesos, originaron mínimos cambios relacionados con el

Plan Ciclo anterior.


ANEXO I

SECRETARIA DE

ASUNTOS REGISTRALES

OFICINA

ANTICORRUPCION

Administración

Descentralizada

INST.NAC.CONTRA LA DISCRIMINACION,

LA XENOFOBIA Y EL RACISMO

DEPARTAMENTO COMUNICACIONES Y

PRENSA

PROGRAMA DE LAS VICTIMAS CONTRA

LAS VIOLENCIAS

MINISTERIO DE JUSTICIA Y

DERECHOS HUMANOS

UNIDAD DE

AUDITORIA INTERNA

SUBSECRETARIA DE

COORDINACION

SUBSECRETARIA DE

PLANIFICACION ESTRATEGICA

SECRETARIA DE

JUSTICIA

SECRETARIA DE

DERECHOS HUMANOS

DEPARTAMENTO DE CEREMONIAL

PROCURACION DEL TESORO

DE LA NACION

CENTRO INTERNACIONAL

PARA LA PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS

HUMANOS

UNIDAD DE

INFORMACION FINANCIERA

INSTITUTO UNIVERSITARIO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS

MADRES DE PLAZA DE MAYO

ESCRIBANIA GENERAL DEL GOBIERNO DE LA NACION

PROGRAMA VERDAD Y JUSTICIA




Ministerio de Justicia y

Derechos Humanos

PROGRAMA VERDAD Y JUSTICIA

AREA DE SEGUIMIENTO Y

ANALISIS

AREA DE ENLACE

INSTITUCIONAL

AREA DE IMPLEMENTACION

OPERATIVA

SUBSECRETARIA DE

COORDINACION

DIRECCION

GENERAL DE ASUNTOS

JURIDICOS

DIRECCION GENERAL DE

PLANEAMIENTO Y MONITOREO

PRESUPUESTARIO

DIRECCION

GENERAL DE ADMINISTRACION

DIRECCION

GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

DIRECCION

GENERAL DE GESTION

INFORMATICA

DIRECCION DE DESPACHO,

MESA DE

ENTRADAS E INFORMACION

AL PÚBLICO

SUBSECRETARIA DE

PLANIFICACION ESTRATEGICA

DIRECCION DE PLANIFICACION ESTRATEGICA

DIRECCION DE MONITOREO

INSTITUCIONAL

DIRECCION

DE

SUMARIOS

DIRECCION DE

TECNOLOGIAS

Y

SEGURIDAD

DIRECCION DE

ADMINISTRACION DE RECURSOS

HUMANOS

DIRECCION DE DESARROLLO EN RECURSOS

HUMANOS Y CAPACITACION

DIRECCION

DE DICTAMENES

DIRECCION

DE GESTION JUDICIAL

DIRECCION

DE ASESORAMIENTO

ESPECIALIZADO

DIRECCION DE PROGRAMACIN

Y CONTROL

PRESUPUESTARIO

DIRECCION

DE

COMPRAS Y SERVICIOS

GENERALES

DIRECCION

DE

SISTEMAS



SECRETARIA

DE JUSTICIA

SUBSECRETARÍA DE RELACIONES CON EL PODER

JUDICIAL Y ASUNTOS

PENITENCIARIOS

SUBSECRETARÍA DE ACCESO A LA

JUSTICIA

SUBSECRETARIA DE

POLITICA CRIMINAL

DIRECCION

NACIONAL DEL SERVICIO

PENITENCIARIO FEDERAL

DIRECCIONAL NACIONAL DE

READAPTACION SOCIAL

DIRECCION NACIONAL DE

POLITICA CRIMINAL EN MATERIA DE JUSTICIA Y

LEGISLACION PENAL

DIRECCION NACIONAL DE MEDIACION Y

METODOS PARTCIPATIVOS DE RESOLUCION DE CONFLICTOS


COOP. INTERNACIONAL JURIDICA Y EN

SISTEMAS JUDICIALES

DIRECCION GENERAL

DE ASISTENCIA

TECNICA Y

LEGISLATIVA

DIRECCION NACIONAL

DE RELACIONES

CON EL PODER

LEGISLATIVO

DIRECCION NACIONAL

DEL SISTEMA

ARGENTINO DE INFORMADION

JURIDICA

DIRECCION NACIONAL

DE OBRAS

Y MANTENIMIENTO PENITENCIARIO

DIRECCION NACIONAL DE PROMOCION Y

FORTALECIMIENTO PARA

EL ACCESO A LA JUSTICIA

DIRECCION NACIONAL DEL

PROGRAMA NACIONAL DE

PROTECCIÓN A TESTIGOS E IMPUTADOS

SUBSECRETARÍA DE

ASUNTOS ELECTORALES

DIRECCION NACIONAL

ELECTORAL

DIRECCION

NACIONAL DE RELACIONES CON

LA COMUNIDAD ACADÉMICA Y EL

SISTEMA UNIVERSITARIO



SECRETARIA DE

ASUNTOS REGISTRALES

SUBSECRETARÍA DE COORDINACION

Y CONTROL DE GESTION REGISTRAL

DIRECCION GENERAL DEL

REGISTRO

DE LA PROPIEDAD

INMUEBLE DE

LA CAPITAL FEDERAL

REGISTRO NACIONAL DE EMPRESAS Y

TRABAJADORES DE CONTROL DE

ADMISION Y

PERMANENCIA

DIRECCION NACIONAL

DEL

REGISTRO UNICO DE

ASPIRANTES

A GUARDA CON FINES ADOPTIVOS

DIR.NACIONAL DE LOS REG.

NAC. DE LA PROPIEDAD

DEL

AUTOMOTOR Y DE CREDITOS PRENDARIOS

DIRECCION

NACIONAL DE

PROTECCION

DE DATOS PERSONALES

DIRECCION

NACIONAL DEL

REGISTRO

NACIONAL DE

REINCIDENCIA


BIENES

SECUESTRADOS Y

DESCOMISADOS

DURANTE EL PROCESO PENAL

DIRECCION NACIONAL

DEL

DERECHO DE

AUTOR

INSPECCION GENERAL

DE JUSTICIA

DIRECCION NACIONAL

DEL REGISTRO

NACIONAL DE

TIERRAS RURALES

DIRECCION NACIONAL

DEL REGISTRO NACIONAL

DE ARMAS



SECRETARIA

DE DERECHOS HUMANOS

COMISION NACIONAL DE DERECHO A LA

IDENTIDAD CONADI

SUBSECRETARÍA DE PROTECCION DE

DERECHOS HUMANOS

DIRECCION NACIONAL

DE ASUNTOS JURIDICOS

EN MATERIA DE DDHH

DIRECCION NACIONAL DE DESARROLLO NORMATIVO

DE LOS DERECHOS HUMANOS

DIRECCION NACIONAL

DE FORMACION

EN DDHH

INSTITUTO NACIONAL CONTRA LA

DISCRIMINACION, LA XENOFOBIA Y EL RACISMO (INADI)

Consejo Federal de DDHH

Plan Nacional de DDHH

ARCHIVO NACIONAL

DE LA MEMORIA

SUBSECRETARÍA DE PROMOCION DE LOS

DERECHOS HUMANOS

DELEGACION TECNICO

ADMINISTRATIVA

DIRECCION NACIONAL DEL

CENTRO CULTURAL DE LA MEMORIA “HAROLDO

CONTI”

DIRECCION

GENERAL DE GESTION DE

LA INFORMACION

DIRECCION

NACIONAL DE GESTION DE

FONDOS DOCUMENTALES

DIRECCION

DE PRENSA Y CEREMONIAL

DIRECCION DE GESTION DE

FONDOS AUDIOVISUALES

DEPARTAMENTO

DE COORDINACION TECNICO-

ADMINISTRATIVA

DIR.CENTRO DE ASISTENCIA A VICTIMAS DE

VIOLACIONES DE DD.HH.

“DR.FERNANDO ULLOA”

DIRECCION DE

APOYO A ACTORES

SOCIALES PARA LA

CONSTRUCCION CIUDADANA

DIRECCION DE GESTION DE POLITICAS

REPARATORIAS

CENTRO INTERNACIONAL

PARA LA PROMOCIÓN DE LOS DDHH

DIR. NAC. DE ATENCION A GRUPOS EN SITUACION

DE VULNERABILI

DAD

DIRECCION NACIONAL

DE SITIOS DE MEMORIA

MUSEO DE SITIO

ESMA EX CENTRO CLANDESTINO DE

DETENCION, TORTURA Y EXTERMINIO

DELEGACION

TECNICO ADMINISTRATIVA

DIRECCION DE RELACIONES

INSTITUCIONALES

DIRECCION DE PRODUCCION

MUSEOGRAFICA Y CONTENIDOS




OFICINA

ANTICORRUPCION

DIRECCION DE PLANIFICACION

DE POLITICAS DE TRANSPARENCIA

DIRECCION DE

INVESTIGACIONES

PROCURACION DEL

TESORO DE LA NACIÓN

DIRECCION NACIONAL

DE DICTAMENES

DIRECCION NACIONAL DE SUMARIOS E

INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS

DIREC. NAC.DE LA ESCUELA DEL CUERPO DE

ABOGADOS DEL ESTADO

DIRECCION DE

COORDINACION TECNICA Y

ADMINISTRATIVA

DIRECCION NACIONAL DE ASUNTOS Y

CONTROVERSIAS INTERNACIONALES

DIRECCION NACIONAL

DE ASUNTOS JUDICIALES

DIRECCION NACIONAL

DE AUDITORIA



UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

SUPERVISIÓN INFORMÁTICA

SUPERVISIÓN CONTABLE

AUDITORIA ADJUNTA GENERAL

AUDITORIA ADJUNTA EN JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

AUDITORIA ADJUNTA EN EL

SERVICIO PENITENCIARIO

FEDERAL

SUPERVISIÓN OPERATIVA

SUPERVISIÓN CONTABLE

SUPERVISIÓN OPERATIVA

SUPERVISIÓN LEGAL

ANEXO II

UNIDADES PENITENCIARIAS CPF CABA

Complejo Penitenciario Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Bermúdez 2561 – C.A.B.A.

CPF I

Complejo Penitenciario Federal I - Ezeiza

Av. Libertador y Corrientes S/N° – Ezeiza – Pcia. de Buenos Aires.

CPF II

Complejo Penitenciario Federal II – Marcos Paz

Acceso Zabala-Circunvalación 3- Parcela 191 – Marcos Paz – Pcia. de Buenos Aires

CPFIII

Centro Federal Penitenciario Noroeste Argentino

Ruta Provincial 8 – Km. 1 - Gral. Martín de Güemes – Pcia. de Salta

CFJA

Complejo Federal para Jóvenes Adultos

Ing. Bosch y Ruta 1003 – Marcos Paz – Pcia. de Buenos Aires

CPF IV de Mujeres - Ezeiza

French y Constitución S/N° - Ezeiza – Pcia. de Buenos Aires.

U. 4

Colonia Penal de Santa Rosa

Pueyrredón 1009 - Santa Rosa – Pcia. de La Pampa

U. 5

Colonia Penal – “Subprefecto Miguel Rocha”

Buenos Aires S/N° - Gral. Roca – Pcia. de Río Negro

U. 6

Instituto de Seguridad y Resocialización

Av. 9 de Julio 397 - Rawson – Pcia. de Chubut

U. 7 Prisión Regional del Norte

Av. Las Heras N° 1555 - Resistencia – Pcia. de Chaco

U. 8

Instituto Penitenciario Federal “Nuestra Señora del Rosario del Río Blanco y Paypaya”

Ruta Nacional 9 Esq. Av. Forestal – Barrio Alto Comedero – Dto. Dr. Manuel Belgrano –San

Salvador de Jujuy – Pcia. de Jujuy

U. 9

Prisión Regional del Sur

Entre Ríos 303 - Pcia. de Neuquén

U. 10

Cárcel de Formosa

Av. 25 de Mayo N° 401 - Pcia. de Formosa

ANEXO II

U. 11

Colonia Penal de Presidencia Roque Sáenz Peña

Av. Servicio Penitenciario Federal S/N° - Roque Sáenz Peña – Pcia. de Chaco

U. 12 Colonia Penal de Viedma

El Salvador S/N° - Viedma – Pcia. de Río Negro

U. 13

Instituto Correccional de Mujeres – “Nuestra Señora del Carmen”

Marcelo T. de Alvear N° 351 - Santa Rosa – Pcia. de La Pampa

U. 14

Cárcel de Esquel “Subalcaide Abel Rosario Muñoz”

Av. Ameghino N° 2202 - Esquel – Pcia. de Chubut

U. 15

Cárcel de Río Gallegos

Av. Roca N° 154 - Río Gallegos – Pcia. de Santa Cruz

U. 16

Instituto Penitenciario Federal de Salta “Señor y Virgen del Milagro”

Ruta Provincial 26 - Km 6,5 – La Isla - Depto. Cerrillos - Pcia. de Salta.

U. 17

Colonia Penal de Candelaria

Fray Ruiz de Montoya S/N° - Candelaria - Pcia. de Misiones

U. 18

Casa de Preegreso - “Dr. José Ingenieros”

Córdoba 1634 - C.A:B.A.

U. 19 Colonia Penal de Ezeiza

Av. Libertador y Corrientes S/N° - Ezeiza - Pcia. de Buenos Aires

U. 21

Centro Penitenciario de Enfermedades Infecciosas

Av. Velez Sarsfield 301 - C.A.B.A.

U. 22

Cárcel Federal de Jujuy

Ruta Provincial Nº 1 Km. 47 “El Arenal” - Pcia. de Jujuy

U. 23

Cárcel Federal de Salta

Calle Agrupación 7ma - Chachapoya S/N° - Pcia. de Salta

U. 25

Instituto Correccional Abierto de Gral. Pico

Calle 10 N° 35 - Gral. Pico - Pcia. de La Pampa

U. 28

Centro de Detención Judicial

Lavalle 1337 - C.A.B.A:

ANEXO II

U. 29

Alcaidía Penal Federal

Comodoro Py 2002 – C.A.B.A.

Alcaidía Correccional Juncal

Juncal 941 – C.A.B.A.

Alcaidía Penal “Cnel. (R) Miguel Ángel Paiva”

Paraguay 1536 – C.A.B.A.

Alcaidía Correccional Lavalle

Lavalle 1638 – C.A.B.A.

Alcaidina Penal “Inspector Gral. (R) D. Roberto Petinatto”

Lavalle 1169/71 – C.A.B.A.

Alcaidía de Lomas de Zamora

Laprida N° 662 - Lomas de Zamora – Pcia. de Buenos Aires

Alcaidía Federal La Plata

Calle 8 N° 925 – La Plata – Pcia. de Buenos Aires

U. 30

Instituto de Jóvenes Adultos “Dr, Julio Antonio Alfonsín”

Av. Circunvalación Sgo. Marzo Esq. J.C. Tierno - Santa Rosa – Pcia. de La Pampa

U. 31

Centro Federal de Detención de Mujeres “Nuestra Señora del Rosario de San Nicolás”

Av. Libertador y Corrientes S/N° - Ezeiza – Pcia. de Buenos Aires

U. 32

Centro de Detención Judicial de Mendoza

Av. España y Pedro Molina - Pcia. de Mendoza

U. 33

Instituto Abierto de Pre-egreso “Nuestra Señora del Valle”

Av. Libertador y Corrientes – Ezeiza – Pcia. de Buenos Aires

U. 35

Instituto Penal Federal “Colonia Pinto”

Ruta Provincial 1 S/N°- Depto. San Martín – Pcia. de Santiago del Estero

ANEXO II

DIRECCION NACIONAL DE REINCIDENCIA

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Sede Central: Tucumán 1353.

En Migraciones: Antártida Argentina 1355.

En Autódromo (SE OTORGAN 100 NÚMEROS POR DIA): Av. Roca 5252.

Buenos Aires

La Plata: Delegación MJyDH: Calle 13 Nº 568 (entre calle 43 y Plaza Paso).

Lomas de Zamora: Laprida 562.

San Martín: Salguero 2207

Morón: Intendente Abel Costa 127.

San Isidro: 25 de mayo 574.

Dolores: Buenos Aires 299.

Tandil: Gral. Pinto 558.

Rio Gallegos: Salta 17.

Mar del Plata: Quintana 2852

La Pampa

Santa Rosa: Pellegrini 132.

Misiones

Posadas: Buenos Aires 2464

San Juan.

San Juan: Alem 193 Sur.

Tierra del Fuego

Ushuaia: Dr. Polidoro Segers 64.

Santa Fé

Rosario: Mitre 2107.

Río Negro

Bariloche: Emilio Frey 156.

Córdoba

Córdoba: Av. Colón 1652.

Mendoza

Mendoza: Corrientes 244.

http://www.dnrec.jus.gov.ar/Turnos/




ANEXO II

REGISTRO NACIONAL de ARMAS

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Central: Bartolomé Mitre 1465/9 -Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Agencias Registrales

Colegio Público de Abogados de la Capital Federal: Avda. Corrientes 1441 -

Entre Piso- Tiro Federal Argentino: Avda. Libertador 6935-

Buenos Aires

Delegación RENAR La Plata: Calle 9 Nº 608 entre 44 y 45 Delegación RENAR Mar del Plata: Quintana 2852


Tiro Federal Lomas de Zamora: Juan XIII y vías del F. Sarmiento

Asociación de Tiro y Gimnasia de Quilmes: Cevallos 440

REPAR Buenos Aires: Calle 2 entre 51 y 53-La Plata-

Córdoba

Delegación RENAR Córdoba: Avda. Colón 1652

REPAR Córdoba: Avda. Colón 1250, P 2° - B° Alberdi

Catamarca

REPAR Catamarca: Avda. Virgen del Valle Norte -B° La Gruta- Casa 20/21

Chaco

Delegación RENAR Chaco: Echeverría 615-Resistencia-

REPAR Chaco: Avda. 25 de Mayo 1420, P 1°-Resistencia-

Chubut

Delegación RENAR Comodoro Rivadavia: Belgrano 696, esquina Ameghino

Delegación RENAR Trelew: Pellegrini Norte Nº 6 (Esq. Ecuador )

REPAR Chubut: Pedro Martínez 116-Rawson-

Corrientes

Delegación RENAR Corrientes: Bolívar 331

REPAR Corrientes: Quintana 853 (Bs. As. 469)

Entre Ríos

Delegación RENAR Entre Ríos: Cervantes 218-Paraná-

REPAR Entre Ríos: 9 de Julio 20-

ANEXO II

Formosa

REPAR Formosa: Moreno 575

Jujuy

Delegación RENAR Jujuy: Hipólito Yrigoyen 1594-S. S. de Jujuy-

REPAR Jujuy: Belgrano 489-S. S. de Jujuy-

La Pampa

Delegación RENAR La Pampa: Pellegrini 132-Santa Rosa-

REPAR La Pampa: Pellegrini 587-Santa Rosa-

La Rioja

REPAR La Rioja: Avda. Perón esq. Quiroga

Mendoza

Delegación RENAR Mendoza: Corrientes 244-Mendoza-

REPAR Mendoza: Salta 672-Godoy Gruz-

Misiones

Delegación RENAR Misiones: Buenos Aires 2464-Posadas-

REPAR Misiones: Buenos Aires 2472-Posadas-

Neuquén

Delegación RENAR Neuquén: Sgo. del Estero 131-Neuquén-

REPAR Neuquén: Minist. González 320-Neuquén-


Tiro Federal Argentino de Zapala: Chiclana 145-Zapala-

Río Negro

Delegación RENAR Bariloche: Frey 156-S. C. de Bariloche-

REPAR Río Negro: 25 de Mayo 1127-Viedma-

Salta

Delegación RENAR Salta: Balcarce 30 P.B.-Salta-

REPAR Salta: Gral. Güemes 750, Of. 30-Salta-

San Juan

Delegación RENAR San Juan: Av. Alem Nº 193 Sur-San Juan-

ANEXO II

San Luis

Delegación RENAR San Luis: Ayacucho 975, planta baja-San Luis-

REPAR San Luis: Ciudad de Rosario 824-San Luis-

Santa Cruz

REPAR Santa Cruz: Zapiola 735-Río Gallegos-

Delegación RENAR Santa Cruz: Salta 18-Río Gallegos-

Santa Fe

Delegación RENAR Rosario: 9 de Julio 3393-Rosario-

Delegación RENAR Santa Fe: Francia 3550-Santa Fe-

REPAR Santa Fe: 25 de mayo 1643-Santa Fe-

Santiago del Estero

REPAR Santiago del Estero: Jujuy 169-Santiago del Estero-

Tierra del Fuego

Delegación RENAR Tierra del Fuego: Dr. Polidoro Segers 64-Ushuaia-

REPAR Tierra del Fuego: O. Andrade y Galeta Florencia S/N-Ushuaia-

Tucumán

Delegación RENAR Tucumán: General Paz 855 -S. M. de Tucumán-

REPAR Tucumán: Italia 2650-S. M. de Tucumán-

ANEXO II

ACCESO A LA JUSTICIA:

C.A.B.A.

OFICINA MULTIPUERTAS LAVALLE

OFICINA MULTIPUERTAS INMIGRANTES

CAJ- PRESIDENTE NÉSTOR KIRCHNER

CAJ- LA BOCA

CAJ- LINIERS

CAJ- MONSERRAT

CAJ- CABALLITO

CAJ- VILLA SOLDATI

CAJ - VILLA 1.11.14

CAJ -VILLA 21/24

CAJ -VILLA 31 – Sector Güemes

CAJ- VILLA 31 Bis - Sector Comunicaciones.

CAJ- VILLA 26

CAJ- VILLA 19

CAJ -VILLA 20

CAJ- ALL BOYS

CAJ -LUGANO 1 Y 2

CAJ- VILLA 15

CAJ- “EVA PERON”

CAJ- “BARRIO RIVADAVIA”

C.A.B.A ITINERANTES

ITINERANTE ZAVALETA

ITINERANTE INTERMINISTERIAL VILLA 21/24

ITINERANTE RODRIGO BUENO

ITINERANTE VILLA CRESPO

ITINERANTE PLAYON DE FRAGA

ITINERANTE LA CARBONILLA

ITINERANTE VILLA SOLDATI – TABARE-

ITINERANTE VILLA SOLDATI – BARRIO FATIMA-

ITINERANTE INTERMINISTERIAL CILDAÑEZ

ITINERANTE BARRIO MITRE

ITINERANTE BARRIO CARLOS MUGICA

ITINERANTE POMPEYA (PARROQUIA VIRGEN DEL LUJAN)

ANEXO II

CAJ FIJOS PROVINCIA DE BS AS

CAJ- LANÚS Monte Chingolo

CAJ- VILLA CARAZA

CAJ –VILLA JARDIN

CAJ- SAN MARTÍN (CIC)

CAJ- MERCEDES

CAJ- LA PLATA

CAJ- LA PLATA B° LA USINA

CAJ- LA PLATA B° Ringuelete

CAJ-FLORENCIO VARELA

CAJ-JUNIN

CAJ- AVELLANEDA

CAJ-CHASCOMUS

CAJ- OLAVARRIA

CAJ-DOLORES

CAJ-BAHÍA BLANCA

CAJ-SAN NICOLÁS

CAJ-MALVINAS ARGENTINAS

CAJ-HURLINGHAM

CAJ-ALMIRANTE BROWN

CAJ-QUILMES CLUB CASBO

CAJ- QUILMES LA RIBERA

CAJ-MATANZA

CAJ- PERGAMINO

CAJ- LUJAN

CAJ- LOMAS DE ZAMORA CLUB VILLA MAIPU

CAJ- LOMAS DE ZAMORA VILLA FIORITO

CAJ- NAVARRO

CAJ- PILAR

CAJ- GERLI

CAJ FIJOS EN EL INTERIOR

CAJ -SANTA FE

CAJ- ROSARIO

CAJ- ROSARIO Bº MORENO

CAJ- RÍO GALLEGOS

CAJ- JUJUY

CAJ -PALPALÁ

CAJ -SANTIAGO DEL ESTERO

CAJ- RESISTENCIA

ANEXO II

CAJ- SÁENZ PEÑA (CIC)

CAJ- CIPOLLETTI

CAJ- NEUQUÉN

CAJ- MENDOZA

CAJ- CORRIENTES

CAJ -CÓRDOBA

CAJ- CÓRDOBA- Bº MÜLLER

CAJ- BARRIO CABILDO (CIC)

CAJ- PARANÁ

CAJ-FORMOSA

CAJ-LA PAMPA

CAJ-CAMPO GALLO

CAJ-TUCUMÁN

CAJ- LA RIOJA

CAJ- MISIONES

CAJ- TARTAGAL (CIC)

CAJ- PUERTO MADRYN

CAJ-ALEM (CIC)

CAJ- BARILOCHE (CIC)

CAJ- CHIMBAS (CIC)

CAJ- SAN RAFAEL (CIC)

CAJ- CLORINDA (CIC)

CAJ- CASTELLI (CIC)

ANEXO III

Programa Denominación del Programa CargosHoras

CátedraTotal

1 Actividades centrales 432 432

4 Actividad común programas 18 y 23 30 30

18Política e Infraestructura

Penitenciaria92 92

19 Regulación y control registral 989 989

21Defensa y Representación Jurídica y

Notarial del Estado287 287

23Asistencia Jurídica y Relaciones con

el Poder Judicial268 268

26 Promoción y Defensa de los DDHH 440 5.000 440

27 Controles Anticorrupción 61 61

30Registro de Armas Secuestradas y

Decomisadas54 54

32 Protección de Víctimas de Violencias 2 2

36

Fortalecimiento de Procesos

Judiciales contra Delitos de Lesa

Humanidad

12 12

38Instituto Universitario Madres de

Plaza de Mayo328 328

39Fomento e Impulso al Desarrollo del

Sistema Democrático103 103

TOTAL 5.000 3.098


DOTACIÓN DE PERSONAL


ANEXO III

Programa Denominación del Programa Cargos Horas Cátedra Total

1 Actividades centrales 960 960

16 Seguridad y Rehabilitación del Interno 11.702 3.600 11.702

17 Pagos a Retirados y Pensionados 69 69

25 Formación y Capacitación 733 3.677 733

TOTAL 7.277 13.464



Servicio Penitenciario Federal

ANEXO III

Programa Denominación del Programa Cargos Horas Cátedra Total

24Cooperación Técnica y Financiera

para la Laborterapia de Internos233 233

TOTAL 233



Ente de Cooperación Técnica y Financiera

ANEXO III

Programa Denominación del Programa CargosHoras

CátedraTotal

Centro Internacional para la

Promoción de los Derechos

Humanos

52 52

TOTAL 52



CENTRO INTERNACIONAL PARA LA PROMOCION DE LOS DDHH

ANEXO IV


Inciso Denominación Monto %

1 Gastos en Personal $ 921.865.534 29,15%

2 Bienes de Consumo $ 165.316.874 5,23%

3 Servicios no Personales $ 372.401.872 11,78%

4 Bienes de Uso $ 1.012.171.535 32,01%

5 Transferencias $ 690.326.000 21,83%

TOTAL $ 3.162.081.815 100%

APERTURA PRESUPUESTARIA

Clasificadas por Inciso


Gastos en Personal

Bienes de Consumo

Servicios no Personales

Bienes de Uso

Transferencias

ANEXO IV



1 Gastos en Personal $ 5.085.308.178 55,69%



4 Bienes de Uso $ 80.857.100 0,89%

5 Transferencias $ 3.051.499.000 33,42%

TOTAL $ 9.131.727.191 100%




Gastos en Personal

Bienes de Consumo Servicios no

Personales

Bienes de Uso

Transferencias

ANEXO IV






4 Bienes de Uso $ 11.220.014 1,71%

TOTAL $ 655.947.900 100%




Gastos en Personal

Bienes de Consumo

Servicios no Personales

Bienes de Uso

ANEXO IV

Centro Internacional para la Promoción de los DDHH



2 Bienes de Consumo $ 506.000 2,21%


4 Bienes de Uso $ 631.000 2,75%

5 Transferencias $ 100.000 0,44%

TOTAL $ 22.927.785 100%




Gastos en Personal

Bienes de Consumo Servicios no

Personales

Bienes de Uso

Transferencias

ANEXO V


Programa Denominación Monto %

01 Actividades Centrales $ 424.668.699 13,43%

04 Actividad Común a los Programas 18 y 23 $ 18.204.718 0,58%

18 Política e Infraestructura Penitenciaria $ 1.095.076.413 34,63%

19 Regulación y Control Registral $ 270.446.021 8,55%

21Defensa y Representación Jurídica y Notarial del

Estado$ 126.103.659 3,99%

23Asistencia Jurídica y Relaciones con el Poder

Judicial$ 133.542.343 4,21%

26 Promoción y Defensa de los Derechos Humanos $ 717.596.460 22,69%

27 Controles Anticorrupción $ 23.260.512 0,74%

30 Registro de Armas Secuestradas y Decomisadas $ 56.462.772 1,79%

32 Protección de Víctimas de Violencias $ 45.180.383 1,43%

36Fortalecimiento de Procesos Judiciales contra

Delitos Lesa Humanidad$ 23.315.095 0,74%

38 Formación Universitaria en Derechos Humanos $ 98.291.083 3,11%

39Fomento e Impulso al Desarrollo del Sistema

Democrático$ 129.933.657 4,11%

TOTAL $ 3.162.081.815 100%


Clasificada por Programas


Actividades Centrales

Actividad Común a los Programas 18 y 23

Política e Infraestructura Penitenciaria

Regulación y Control Registral

Defensa y Representación Jurídica

y Notarial del Estado

Asistencia Jurídica y Relaciones con el Poder

Judicial

Promoción y Defensa de los Derechos Humanos

Controles Anticorrupción

Registro de Armas Secuestradas y Decomisadas

Protección de Víctimas de Violencias

Fortalecimiento de Procesos Judiciales contra Delitos Lesa

Humanidad

Erogaciones Figurativas

Fomento e Impulso al Desarrollo del Sistema

Democrático 4%

ANEXO V



01 Actividades Centrales $ 736.533.558 8,23%

16 Seguridad y Rehabilitación del Interno $ 4.976.173.587 55,61%

17 Pagos a Retirados y Pensionados $ 3.001.105.776 33,54%

25 Formación y Capacitación $ 234.035.064 2,61%

TOTAL $ 8.947.847.985 100%


Clasificadas por Programas


Actividades Centrales

Seguridad y Rehabilitación del

Interno

Pagos a Retirados y Pensionados

Formación y Capacitación

ANEXO V

ENCOPE


24Cooperación Técnica y Financiera para la

Laborterapia de Internos$ 839.827.106 100,00%

TOTAL $ 839.827.106 100%




ANEXO V

CIPDH


Centro Internacional para la Promoción de

los Derechos Humanos$ 22.927.785 100,00%

TOTAL $ 22.927.785 100%




ANEXO VI

Unidad Ejecutora Programa Meta Unidad de Medida Programado

Secretaría de Justicia 23Mediación Oficial Resuelta

DesfavorablementeCaso 48.250

Secretaría de Justicia 23Mediación Oficial Resuelta

FavorablementeCaso 25.367

Secretaría de Justicia 23Mediación Oficial Gratuita Resuelta

DesfavorablementeCaso 780

Secretaría de Justicia 23Mediación Oficial Gratuita Resuelta

FavorablementeCaso 170

Secretaría de Justicia 23 Mediación Penitenciaria Caso 84

Secretaría de Justicia 23 Curso de Mediación Curso 30

Secretaría de Justicia 23 Seminario Taller para Mediadores Curso 100

Secretaría de Justicia 23 Certificación de Firma Acta Certificada 18.000

Secretaría de Justicia 23 Ejecución de MultasProcedimiento

Iniciado11.000

Secretaría de

Derechos Humanos26

Otorgamiento de Indemnizaciones

por Sustitución de Identidad

Indemnización

Otorgada2

Secretaría de

Derechos Humanos26

Otorgamiento de Indemnizaciones

por Detención y/o Nacimiento en

Cautiverio

Indemnización

Otorgada600

Secretaría de

Derechos Humanos26 Capacitación en Derechos Humanos Persona Capacitada 12.000

Secretaría de

Derechos Humanos26

Evaluación de Casos de Identidad

DudosaCaso Evaluado 750

Oficina Anticorrupción 27Resolución de Casos por Conflicto

de InteresesCaso Resuelto 66

Oficina Anticorrupción 27Evaluación de Denuncias por Casos

de CorrupciónDenuncia Evaluada 330

Oficina Anticorrupción 27 Derivación de Casos a la Justicia Caso Derivado 50

Oficina Anticorrupción 27Intervención en Juicios por

Presuntos Delitos de CorrupciónJuicio 4

Oficina Anticorrupción 27 Control de DDJJ a Funcionarios Declaración Jurada 1.000


METAS FISICAS PRESUPUESTARIAS


ANEXO VI


Dirección General del

Régimen Correccional16

Atención de Condenados en

Período de PruebaCondenado 950


Régimen Correccional16 Custodia y Guarda de Procesados Procesado 8.847


Régimen Correccional16

Custodia y Readaptación Social de

CondenadosCondenado 3.903

Dirección de Retiros y

Pensiones17 Atención de Pensiones Pensionado 3.732

Dirección de Retiros y

Pensiones17 Atención de Retiros Retirado 8.077


Cuerpo Penitenciario25 Capacitación de Oficiales Oficial Capacitado 65


Cuerpo Penitenciario25 Formación de Oficiales Egresado 70


Cuerpo Penitenciario25 Formación de Suboficiales Egresado 1.500

Unidad Ejecutora Programa Producción Bruta Unidad de Medida Programado


Cuerpo Penitenciario25 Formación de Oficiales Cadete 370




ANEXO VI


Ente de Cooperación

Técnica y Financiera24

Impulso a la Laborterapia en

Unidades PenitenciariasInterno Trabajador 8.750




ANEXO VI


CIPDH NO EXISTEN



CENTRO INTERNACIONAL PARA LA PROMOCION DE LOS DDHH

PLANEAMIENTO EJERCICIO 2016 ANEXO VII

PLANIFICACIÓN - ENERO A DICIEMBRE DE 2016

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Conducción

Elaboración del Planeamiento 670

Seguimiento del Planeamiento (1º 29/1/16 - 2º 29/7/16) 2 350

Conducción 1.230

Atención de pedidos de información y asesoramiento 490

Resolución Nº 114/04-36/2011 78

Seguimiento de observaciones y administración SISIO (19/2/16) 3 1.090

Control de Cumplimiento Normativo

Circular 3/93 AGN 1.535

Régimen Adscripciones 94

Resolución 56/2010 Discapacitados 168

1 70

Certificación ANSES 146

Reglamentos y Manuales de Procedimiento 775

Deudores Incobrables 22

Comité de Control

Comité de Control 210

Consolidación de Deuda Pública 7.280

Perjuicio Fiscal 125

Horas administrativas 7.096

AUDITORIA

Proyectos definidos 2015

Auditoría sobre actividades sustantivas

1.1 Administración de Recompensas - SsPC 1 457

AUDITORÍA Y PROYECTOS ESPECIALES

TOTAL de

HORAS

Conducción

TAREAS

PERÍODO DE LA TAREACantidad de

informes

Supervisión del Sistema de Control Interno (SCI)

Otras actividades

Apoyo administrativo

Circ.2/13 SGN Publicidad (SAF 331-332-334-206)




TOTAL de

HORASTAREAS


informes

1.2 Auditoría de Juicios - PTN 1 612

1.3 Reg. de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos - DNRUAGFA 1 457

1.4 Tramitación de Certificados - DNR 1 507

1.5 Información a Terceros - Proc. UIF - DGRPI 1 388

1.6 Registro y Guarda de Obras y Publicidad - DNDA 1 577

1.7 Fiscalización de RRSS Automotores - DNRNPAyCP 1 634

1.8 Registro Nac. de Sociedades - IGJ 1 407

1.9 Registro de Soc. Comerciales - Control Contable - IGJ 1 497

1.10 Registro de Soc. Comerciales - Control Fed. de Ahorro - IGJ 1 547

1.11 Registro de Entidades Civiles - Personería - IGJ 1 527

1.12 Información a Terceros - Oficios - IGJ 1 492

1.13 Asistencia a Grupos Soc en Situación de Vulnerab. - SsPDDHH 1 469

1.14 Monitoreo de Pub de Avisos de Oferta de Com. Sexual - SsPC 1 452

1.15 Gestión del Centro de Mediación - DNMyMPRC 1 562

1.16 Eval. de la Pres y Seg. de la DDJJ Res. IGJ Nº 01/10 - IGJ 1 697

1.17 Inf a Terceros - Res. IGJ Nº 12/12. Emisión de CEVIP - IGJ 1 457

1.18 Entrega Voluntaria y destrucción de Armas de Fuego - RENAR 1 667

1.19 Asistencia a las víctimas de Robo de Indentidad - DNPDP 1 442

1.20 Registro Nac. de Inf. de Personas Menores Extraviadas - SsDDHH 1 447

1.21 Traslado y Custodio de Internos - DT-SPF 1 608

1.22 Asistencia Médica del Interno - DS-SPF 1 975

Auditoría sobre actividades de apoyo y conducción

2.1 Control de Gestión Registral - SsCCGR 1 497

2.2 Rel con el Congreso en modif leg que impulse la Jur. - DNRPL 1 434

2.3 Coord. de Prog. y Activ. con la Comunidad - RENCAP 1 334

2.4 Formulación Presupuestaria - DGA-SPF 1 402

2.5 Gestión de la TI - RENAR 1 602

2.6 Gestión Judicial - IGJ 1 472

2.7 Seguridad e Higiene Laboral - SsC 1 409

2.8 Asesoramiento Jurídico - DGAJ-SsC 1 532

2.9 Gestión de Fondos Rotatorios (SAF 332 - 331) 2 1.005

2.10 Gestión de la Recaudación (SAF 332 - 334) 2 976

2.11 Gestión de Compras y Contrataciones (SAF 332 - 331) 2 954

2.12 Supervisión y articulación en temas relativos a las TICs - SsC 1 562

2.13 Aseroramiento Jurídico - Dictámenes - RENAR 1 412

2.14 Seguridad de la información - PNCBP 1 642




TOTAL de

HORASTAREAS


informes

2.15 Gestión de la TI - ANM 1 672

2.16 Formación y Capacitación del Personal - DIFCP-SPF 1 666

2.17 Cobertura Médico-Asistencial Familiar - DOS-SPF 1 604

2.18 Gestión Presupuestaria (SAF 331-332-334-206) 4 1.147

2.19 Administración de Inm, Refacc. y Mantenimiento - DTP-SPF 1 556

2.20 Gestión de Residuos Peligrosos patogénicos - DS-SPF 1 633

3.1 Cierre de Ejercicio (SAF 331-332-334-206) 4 965

3.2 Cuenta de Inversión (SAF 331-332-334-206) 4 1.945

3.3 Circ.1/03 Certif. de Prestación de Servicios (SAF 331-332-334-206) 4 390

3.4 Cir. 1/03 SGN Incompatibilidades (RPA-SAF 331-332-206) 4 610

3.5 Tecnología de la Información - Circular SGN (SAF 331-332) 2 388

SUBTOTAL proyectos 50.116

NO PROGRAMABLES 15.696

CAPACITACIÓN 2.380

LICENCIAS 14.800

TOTAL GENERAL 82.992 82.992

1 - Identificación del Sujeto:

2 - Definición del Objeto de la auditoría:

3 - Tareas de auditoría:

4 - Estimación preliminar prevista:

Horas 965 Desde: 1era sem/Enero Hasta: 3era sem/Feb

5 - Cantidad de Informes previstos:

Informes 4 Fecha presentación: 2da quin/Feb

Recopilación y análisis de antecedentes y legislación pertinente


ANEXO VIII

Denominación del Proyecto

de Auditoría y/o Evaluación:CIERRE DE EJERCICIO 2015 Código: 3.1

Organismo / Área: Procesos afectados

SAF 206 CIPDDHH SAF

332 - Subsecretaría de Coordinación SAF

331 - S.P.F.

SAF 334 - ENCOPE

Administración Contable, Presupuestaria y Financiera

APOYO

Supervisar el corte documental, de registros y de fondos efectuado en las distintas áreas de la Jurisdicción, a

efectos de proceder al cierre del ejercicio.

Recopilación de la documentación de sustento para el corte de operaciones.

Elaboración de las actas correspondientes.

Evaluación de los mecanismos de control interno.

Desarrollo del Informe de Auditoría

Coordinación con funcionarios responsables de las áreas a efectos de desarrollar las tareas

Solicitud del Cargo Contable al sector correspondiente.

Circularización a terceros.

Arqueo de fondos y valores existentes.

Verificación de la consistencia de la integridad de los fondos y valores recontados.

Cierre de registros.





Horas 1945 Desde: 2da sem/Feb Hasta: 3era sem/Abr


Informes 4 Fecha presentación: 2da quin/Abr

Reconocimiento de los procedimientos y fuentes de información utilizados.


ANEXO VIII


de Auditoría y/o Evaluación:CUENTA DE INVERSIÓN 2015 Código: 3.2


SAF 206 CIPDDHH

SAF 332 - Subsecretaría de Coordinación

SAF 331 - S.P.F.

SAF 334 - ENCOPE

Administración Contable, Presupuestaria y Financiera

APOYO

Dar cumplimiento a lo establecido por SIGEN en la Resolución Nº 10/06 SGN y modificatorias, evaluando el control

interno de los sistemas de información presupuestario y contable, comprendiendo la metodología seguida para la

elaboración de la documentación requerida por la Secretaria de Hacienda y la CGN para confeccionar la Cuenta de

Inversión del Ejercicio.

Pruebas para verificar la consistencia entre los distintos formularios.

Seguimiento de las acciones encaradas por el Organismo a fin de subsanar las observaciones del ejercicio anterior. Análisis de

la tendencia evidenciada respecto a la evolución del tratamiento de hallazgos.



Pruebas selectivas acerca de la confiabilidad de los sistemas de información contable y presupuestaria.

Revisión y análisis de las inconsistencias presupuestarias informadas por la CGN y verificación de su posterior regularización.

Verificaciones selectivas de las transacciones registradas y su correspondiente documentación de respaldo.

Vinculación de los resultados obtenidos en otras auditorías realizadas, con impacto en los registros en los registros y,

consecuentemente en la Cuenta de Inversión.

Evaluación de los sistemas de información existentes.

Verificación de la concordancia de las cifras e informaciones incluidas en los cuadros, anexos y estados con los registros

contables y presupuestarios.





1era sem/Sep 4ta sem/Oct 206

Horas 610 Desde: 1era sem/Jul 4ta sem/Jul 332

1era sem/Ago 4ta sem/Sep RPA

1era sem/Dic 4ta sem/Dic 331


1era quin/Nov 206

Informes 4 Fecha presentación: 1era quin/Ago 332

1era quin/Oct RPA

2da quin/Dic 331

Recopilación y análisis de antecedentes y legislación pertinente.


ANEXO VIII


de Auditoría y/o Evaluación:INCOMPATIBILIDADES Código: 3.4


SAF 206 CIPDDHH


SAF 332 - DNRPAyCP

SAF 331 - S.P.F.

Administración de RRHH y diseño organizacional

APOYO

Verificar el cumplimiento de lo establecido en el Decreto Nº 894/01 y normas complementarias en cuanto a la

incompatibilidad del cobro de haberes previsionales y la percepción de remuneración por cargo en la función

pública.

Constatación del estado actual de las observaciones y recomendaciones efectuadas en los informes de auditoría emitidos

anteriormente.


Entrevistas con los responsables de las áreas involucradas en los procesos relevantes.

Evaluación de la metodología implementada para el tratamiento de la información.

Análisis de los controles de integridad y pertinencia de las presentaciones efectuadas.

Análisis del procedimiento de administración de la presentación de las DDJJ y opciones contempladas.

Verificación del respaldo documental.

Evaluación de la razonabilidad de los resultados de funcionamiento de los mecanismos de control interno implementados.





1era sem/Jul 4ta sem/Ago 206

Horas 390 Desde: 1era sem/Ago Hasta: 4ta sem/Ago 331

1era sem/May 4ta sem/Jun 332

1era sem/Mar 4ta sem/Mar 334


1era quin/Sep 206

Informes 4 Fecha presentación: 1era quin/Sep 331

1era quin/Jul 332

1era quin/Abr 334

Recopilación y análisis de antecedentes y legislación pertinente.


ANEXO VIII


de Auditoría y/o Evaluación: CERTIFICACIÓN DE SERVICIOS Código: 3.3


SAF 206 - CIPDDHH

SAF 331 - Servicio Penitenciario Federal

SAF 332 - Ministerio de Justicia y DDHH

SAF 334 - ENCOPE

Administración de RRHH y diseño organizacional

APOYO

Dar cumplimiento a lo establecido por SIGEN en la Circular Nº 1/03 SGN.



Evaluación de la metodología implementada para el tratamiento de la información.

Análisis de los controles de integridad de las prestaciones efectuadas.

Verificación selectiva de la correspondencia entre los objetivos del programa, las prestaciones realizadas y las registraciones

realizadas.

Evaluación de la razonabilidad de los resultados de funcionamiento de los mecanismos de control interno implementados.

Análisis en los casos que corresponda de la pertinencia y suficiencia de las rendiciones de fondos realizadas.





Horas 409 Desde: 1era sem/Sep Hasta: 4ta sem/Oct


Informes 1 Fecha presentación: 1era quin/Nov

Análisis de antecedentes obrantes en la UAI y actualización de la normativa vigente.


ANEXO VIII

Denominación del Proyecto de

Auditoría y/o Evaluación:SEGURIDAD E HIGIENE - MJSyDH Código: 2.7


SAF 332 - Subsecreataría de Coordinación Administración contable, Presupuestaria y

financiera APOYO

Efectuar un diagnósitico acerca de las políticas de seguridad e higiene laboral implementadas en la

Jurisdicción y su adecuación a la normativa vigente en la materia.

Evaluación de la información relevada.

Desarrollo del informe de auditoría.

Relevamiento de la organización interna de las áreas intervinientes en la ejecución del proceso.

Identificación de las acciones encaradas tendientes a lograr un ambiente positivo en materia de salud, seguridad e

higiene laboral

Análisis de la compatibilidad entre la organización establecida y las funciones desarrolladas.

Constatación de la existencia y consistencia de un plan de contingencias.

Constatación del estado actual de las observaciones y recomendaciones vigentes

Análisis de los mecanismos de control interno específicos.





Horas 562 Desde: 1era sem/Ago Hasta: 4ta sem/Oct





ANEXO VIII


de Auditoría y/o Evaluación:GESTIÓN DEL CENTRO DE MEDIACIÓN Código: 1.15


DN de Mediación y Métodos Participativos de

Resolución de Conflictos

Desarrollo y Promoción de Métodos Participativos para

la Prevención y Solución de Disputas

SUSTANTIVO

Evaluar la Gestión del Centro de Mediación desarrollada por la Dirección Nacional de Mediación y Métodos

Participativos de Resolución de Conflictos, verificando su organización operativa a fin de determinar el grado de

cumplimiento de las funciones asignadas.

Análisis de la organización operativa del Centro de Mediación.




Análisis de los procedimientos relevantes en cuanto al objeto de la auditoría, y verificación de la existencia de controles

internos.

Análisis y descripción de la organización de cada una de las áreas y de la asignación de funciones correspondientes

Constatación de los recursos humanos de cada una de las áreas y ámbito físico de desarrollo de las actividades.

Identificación y análisis de las facilidades y herramientas puestas a disposición para la ejecución de las actividades.






Horas 469 Desde: 1era sem/Jul Hasta: 4ta sem/Sep


Informes 1 Fecha presentación:1era quin/Oct



ANEXO VIII


de Auditoría y/o Evaluación:

ASISTENCIA A GRUPOS SOCIALES EN

SIT. DE VULNERABILIDADCódigo: 1.13


SAF 332 - Dirección Nacional de Atención a

Grupos en Situación de Vulnerabilidad

Asistencia a grupos sociales en sit. de

vulnerabilidad SUSTANTIVO

Evaluar el proceso de Asistencia a Grupos en Situación de Vulnerabilidad verificando el grado de

cumplimiento de los lineamientos definidos por la normativa que lo regula.





Análisis de los procedimientos relevantes en cuanto al objeto de la auditoría, y verificación de la existencia de

controles internos.

Análisis y descripción de la organización de cada una de las áreas y de la asignación de funciones correspondientes


Constatación de los recursos humanos de cada una de las áreas y ámbito físico de desarrollo de las actividades.






Horas 527 Desde: 1era sem/Jun Hasta: 4ta sem/Sep


Informes 1 Fecha presentación: 1era quin/Oct



ANEXO VIII



REGISTRO DE ENTIDADES CIVILES-

PERSONERIACódigo: 1.11


SAF 332 - Inspección General de Justicia-

Departamento de Personería Jurídica de la

Dirección de Entidades Civiles

Registro Público de Comercio

SUSTANTIVO

Evaluar el proceso de otorgamiento de personería de entidades civiles, a fin de verificar el grado de

cumplimiento de las funciones asignadas por la normativa vigente.


Relevamiento de la organización interna actual de las áreas responsables del Proceso.

Entrevistas con los responsables y encargados de las tareas.


controles internos.

Selección de una muestra sobre el universo de entidades civiles con personería otorngada durante el año 2015 y

verificación de la aplicación de los procedimientos definidos.

Constatación del estado actual de las observaciones y recomendaciones vigentes






Horas 497 Desde: 1era sem/Abr Hasta: 4ta sem/Jul


Informes 1 Fecha presentación: 1era quin/Ago


ANEXO VIII



REGISTRO DE SOCIEDADES

COMERCIALES-CONTROL CONTABLECódigo: 1.9



SAF 332 - Inspección General de Justicia-

Departamento de Control Contable de Sociedades

Comerciales

Registro Público de Comercio

SUSTANTIVO

Seguimiento de observaciones formuladas por esta Auditoría en informes anteriores, referidas al proceso de

fiscalización y control de sociedades comerciales, a fin de verificar el grado de avance de regularización de los

desvíos detectados a partir de las acciones encaradas.


Entrevistas con los funcionarios responsables.

Constatación del estado actual con relación a las observaciones y recomendaciones efectuadas oportunamente.

Evaluación de las acciones desarrolladas y avances concretados con el fin de subsanar las observaciones.

Selección de una muestra sobre el universo de sociedades fiscalizadas durante el año 2015 y verificación de la aplicación

de los procedimientos definidos.






Horas 577 Desde: 1era sem/Abr Hasta: 4ta sem/Jul


Informes 1 Fecha presentación: 1era quin/Ago



ANEXO VIII



REGISTRO Y GUARDA DE OBRAS Y

PUBLICIDADCódigo: 1.6


SAF 332 - Dirección Nacional de Derecho de AutorProtección de la Propiedad Intelectual

SUSTANTIVO

Evaluar el funcionamiento de la Dirección Nacional del Derecho de Autor en lo atinente al proceso de registro y

guarda de obras y publicaciones:


Desarrollo del Informe de Auditoría.

Entrevistas con funcionarios responsables de la tramitación de los oficios judiciales.

Análisis y descripción de la organización interna y asignación de funcionesñ

Constatación de los recursos humanos del área y ámbito físico de desarrollo de las actividades.


Análisis de los procedimientos relevantes en cuanto al objeto de la auditoría y verificación de la existencia de controles

internos.

Constatación del estado de los archivos y registros.





Horas 1147 Desde: 1era sem/Mar Hasta: 2da sem/Jul 206

4ta sem/Abr 4ta sem/Jun 331

3era sem/Feb 2da sem/Jul 332

4ta sem/Abr 4ta sem/Jun 334


Informes 4 Fecha presentación: 2da quin/Jul 206

1era quin/Jul 331

2da quin/Jul 332

1era quin/Jul 334



ANEXO VIII

Denominación del Proyecto de

Auditoría y/o Evaluación:GESTIÓN PRESUPUESTARIA Código: 2.18


SAF 206 CIPDDHH


SAF 331 - S.P.F.

SAF 334 - ENCOPE

Administración Contable, Presupuestaria y

Financiera APOYO

Evaluar la ejecución presupuestaria, a fin de determinar la razonabilidad de la Gestión Presupuestaria



Entrevistas con los responsables de la gestión presupuestaria.

Verificación del crédito y su grado de ejecución presupuestaria con la información del SIDIF central.

Comparación entre la información del Sistema Integrado de Recursos Humanos (SIRHU) con la información presupuestaria

del Inciso 1 que surge del SLU local.

Análisis de la recaudación por tipo de recursos y su ejecución por tipo de gastos.

Constatación del estado actual de los hallazgos y recomendaciones consignadas en los informes de auditoría

correspondientes a la gestión presupuestaria del ejercicio financiero 2014.





Horas 612 Desde: 1era sem/Mar Hasta: 4ta sem/Jun


Informes 1 Fecha presentación: 1era quin/Jul

Requerimiento de los datos relativos al sistema de información SI.GE.J y verificación de los puntos de control interno

existentes.

Pruebas de consistencia sobre los datos contenidos en el sistema SI.GE.J con la utilización del software de auditoría ACL

Constatación del estado de los expedientes, archivos y registros

Desarrollo del informe de auditoría

Entrevistas con funcionarios responsables de las tareas de auditoría de juicios y de administración del SI.GE.J

Análisis y descripción de la organización interna y asignación de funciones




internos.

Requerimiento de los datos relativos a la cantidad de auditorías realizadas. Sistemas de información existentes.



ANEXO VIII


de Auditoría y/o Evaluación:AUDITORÍA DE JUICIOS - PTN Código: 1.2


SAF 332 - Procuración del Tesoro de la NaciónAuditoría de Juicios

SUSTANTIVO

Evaluar el proceso de auditoría de las causas judiciales en que el Estado Nacional o sus entes son parte o

tienen un interés comprometido y el de administración del Sistema Informático Único de Gestión Judicial

(SI.GE.J.), desarrollados por la DIRECCIÓN NACIONAL DE AUDITORÍA Y REGISTRO de la PTN, a fin de

determinar el grado de adecuación a la normativa legal vigente y obtener una visión global de su funcionamiento.








Determinación y análisis de una muestra de oficios tramitados a efectos de relevar los tiempos de gestión y trámite de

respuesta al juzgado.

Constatación del estado de los archivos y registros.

Constatación del estado de regularización de las observaciones y recomendaciones señaladas en informes de auditoría

anteriores.


Entrevistas con funcionarios responsables de la tramitación de los oficios judiciales





internos.

Requerimiento de los datos relativos a la cantidad de oficios tramitados, tiempos de gestión y respuesta. Sistemas de

información existentes.



ANEXO VIII


de Auditoría y/o Evaluación:GESTIÓN DE OFICIOS JUDICIALES Código: 1.12


SAF 332 - Inspección General de Justicia

Registro Público de Comercio - Información a

Terceros

SUSTANTIVO

Evaluar los procedimientos administrativos y sistemas de tramitación y respuesta de oficios judiciales que realiza

la INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA.





Horas 472 Desde: 1era sem/Jun Hasta: 4ta sem/Oct



Requerimiento de los datos relativos a la carga en el al sistema de información SI.GE.J

Constatación del estado de los expedientes, archivos y registros


anteriores.


Entrevista con el responsable a cargo de la Asesoría Jurídica y sus dependencias.





internos.

Requerimiento de los datos relativos a la cantidad de juicios, objeto y letrados que lleva el área como parte actora y

demandada. Sistemas de información existentes.



ANEXO VIII


de Auditoría y/o Evaluación:GESTIÓN JUDICIAL - IGJ Código: 2.6


SAF 332 - Inspección General de JusticiaRegistro Público de Comercio - Gestión Judicial

APOYO

Evaluar la actividad judicial que realiza la Inspección General de Justicia y los procedimientos de administración

y control de la información relativa a los litigios, con el fin de obtener una visión global de su funcionamiento.





Horas 532 Desde: 1era sem/Sep Hasta: 4ta sem/Dic


Informes 1 Fecha presentación: 2da quin/Dic

Constatación del estado de los archivos, protocolización de dictámenes y registros


anteriores.


Entrevista con el responsable a cargo de la Dirección General de Asuntos Jurídicos y de los Departamentos que la

componen





internos.

Requerimiento de los datos relativos a la cantidad de dictámenes emitidos, objetos y profesionales intervinientes. Sistemas

de información existentes.



ANEXO VIII


de Auditoría y/o Evaluación:ASESORAMIENTO JURÍDICO - DGAJ Código: 2.8


SAF 332 - Subsecretaría de CoordinaciónAsesoramiento Jurídico

APOYO

Evaluar el proceso de asesoramiento jurídico desarrollado por Dirección General de Asuntos Jurídicos de la

Subsecretaría de Coordinación, a fin de determinar la razonabilidad del cumplimiento de la normativa vigente.





Horas 954 Desde: 1era sem/Sep Hasta: 4ta sem/Dic 332

1era sem/Jun Hasta: 4ta sem/Ago 331


Informes 2 Fecha presentación: 2da quin/Dic 332

1era quin/Sep 331


Entrevistas con los responsables de las áreas involucradas en los procesos de compra


Determinación del universo de compras y contrataciones significativas.

Selección de una muestra de contrataciones relevantes, a fin de efectuar el análisis de los procedimientos llevados a cabo

desde la detección de la necesidad hasta la emisión de la orden de compra correspondiente, evaluando la gestión de los

actores intervinientes en el proceso y el grado de adecuación a la normativa legal vigente.

Evaluación de los mecanismos de control interno implementados en los circuitos de compras y contrataciones

Constatación del estado actual de las observaciones y recomendaciones efectuadas en informes de auditorías anteriores.

Recopilación y análisis de legislación pertinente y antecedentes obrantes en la UAI


ANEXO VIII


de Auditoría y/o Evaluación:GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES Código: 2.11




Gestión de compras y contrataciones

APOYO

Efectuar un análisis de los procedimientos de compras y contrataciones, a fin de evaluar la gestión de los

actores intervinientes en el proceso y el grado de adecuación a la normativa legal vigente.





Horas 412 Desde: 1era sem/Jun Hasta: 4ta sem/Ago


Informes 1 Fecha presentación: 1era quin/Sep

Constatación del estado de los archivos, protocolización de dictámenes y registros


anteriores.


Entrevista con el responsable a cargo de la Coordinación de Asuntos Jurídicos del RENAR y de los Departamentos que la

componen





internos.

Requerimiento de los datos relativos a la cantidad de dictámenes emitidos, objetos y profesionales intervinientes. Sistemas

de información existentes.



ANEXO VIII


de Auditoría y/o Evaluación:ASESORAMIENTO JURÍDICO - RENAR Código: 2.13


SAF 332 - Registro Nacional de ArmasAsesoramiento Jurídico

APOYO

Evaluar el proceso de asesoramiento jurídico desarrollado por Coordinación de Asuntos Jurídicos del RENAR, a

fin de determinar la razonabilidad del cumplimiento de la normativa vigente.





Horas 457 Desde: 1era sem/Feb Hasta: 4ta sem/May


Informes 1 Fecha presentación: 1era quin/Jun


Relevamiento de la organización interna actual del área responsable del Proceso.



internos.

Verificación de la existencia de convenios de confidencialidad.

Realización de pruebas de cumplimiento.

Análisis de la normativa vigente y antecedentes obrantes en la UAI.


ANEXO VIII



ADMINISTRACIÓN FONDO DE

RECOMPENSASCódigo: 1.1


SAF 332 - Subsecretaría de Política CriminalFortalecimiento de Procesos Judiciales

SUSTANTIVO

Evaluar el proceso de Administración del Fondo de Recompensas creado por las Leyes N° 26.375 y 26.538, a fin

de determinar el grado de cumplimiento de las obligaciones impuestas por la normativa vigente.





Horas 334 Desde: 1era sem/Abr Hasta: 2da sem/Jul


Informes 1 Fecha presentación: 2da quin/Jul




internos.

Verificación de las actividades de coordinación realizadas.

Constatación del estado actual de las observaciones y recomendaciones vigentes.




ANEXO VIII



COORDINACIÓN DE PROGRAMAS Y

ACTIVIDADES CON LA COMUNIDADCódigo: 2.3


SAF 332 - Registro Nacional de Empresas y

Trabajadores de Control de Admisión y

Permanencia

Registro Control de Admisión y Permanencia

APOYO

Evaluar el proceso de Coordinación de Programas y Actividades con la Comunidad, a fin de determinar el grado

de desarrollo y cumplimiento de las obligaciones impuestas por la normativa vigente.













controles internos.





ANEXO VIII



REGISTRO DE ASPIRANTES A GUARDA

CON FINES ADOPTIVOSCódigo: 1.3


SAF 332 - Dirección Nacional del Registro Único de

Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos

Registro de Aspirantes a Guarda con Fines

Adoptivos SUSTANTIVO

Evaluar el proceso de Registro de aspirantes a guarda con fines adoptivos, a fin de determinar el grado de

desarrollo y cumplimiento de las obligaciones impuestas por la normativa vigente.





Horas 497 Desde: 1era sem/Abr Hasta: 2da sem/Ago


Informes 1 Fecha presentación: 2da quin/Ago




Relevamiento de la metodología implementada para identificar los procesos y actividades de mayor relevancia que se

desarrollan en los Registros.

Análisis de las técnicas y herramientas disponibles para analizar y procesar la información colectada.


internos.

Relevamiento de las acciones implementadas en materia de control de la gestión registral.



ANEXO VIII


de Auditoría y/o Evaluación:CONTROL DE GESTIÓN REGISTRAL Código: 2.1


SAF 332 - Subsecretaría de Coordinación y Control

de Gestión Registral

Control de Gestión Registral

CONDUCCIÓN

Evaluar el funcionamiento del Programa de Control de Gestión Registral, con el objeto de determinar el grado de

avance en el logro de los objetivos previstos en la Resolución MJyDH Nº 1557/2011.





Horas 507 Desde: 1era sem/Feb Hasta: 2da sem/Jun


Informes 1 Fecha presentación: 2da quin/Jun


Constatación del estado actual de las observaciones y recomendaciones vigentes, relacionadas con el objeto.




Requerimiento de los datos relativos a la cantidad de certificados tramitados, tiempos de gestión y respuesta.




internos.



ANEXO VIII


de Auditoría y/o Evaluación:TRAMITACIÓN DE CERTIFICADOS Código: 1.4


SAF 332 - Dirección Nacional del Registro Nacional

de Reincidencia

Registro de Reincidentes

SUSTANTIVO

Evaluar el proceso de tramitación y emisión de Certificados de Antecedentes Penales (CAP) por parte de la

Dirección Nacional de Reincidencia, con el fin de constatar el grado de cumplimiento de la normativa vigente.





Horas 388 Desde: 1era sem/May Hasta: 2da sem/Ago


Informes 1 Fecha presentación: 2da quin/Ago

Verificación de la implementación de los procedimientos requeridos por las normas de la UIF.




internos.


SAF 332 - Dirección General del Registro de la

Propiedad Inmueble de la Capital Federal

Registro de Títulos sobre Bs. Inmueb. de la CABA

SUSTANTIVO

Efectuar el relevamiento de los procedimientos implementados por la Dirección General del Registro de la

Propiedad Inmueble de la Capital Federal, en cumplimiento de las disposiciones emitidas en materia de

prevención de los delitos de Lavado de Activos y de Financiación del Terrorismo, en su carácer de sujeto

obligado a informar a la Unidad de Información Financiera.





ANEXO VIII



INFORMACIÓN A TERCEROS -

PROCEDIMIENTOS UIFCódigo: 1.5





Horas 634 Desde: 1era sem/Jun Hasta: 3era sem/Sep



Selección de una muestra de RRSS inspeccionados, concurriendo a los mismos a fin de verificar la razonabilidad de la

labor desarrollada por los inspectores y concordancia con la información resultante y registrada de las inspecciones.





Determinación del universo de RRSS sujetos a control.


internos.

Selección de una muestra de inspecciones realizadas a los RRSS, a fin de efectuar el análisis de la programación de las

tareas y de los procedimientos llevados a cabo por los inspectores.

Relevamiento de información relativa a la situación de los RRSS ante la UIF.



ANEXO VIII



FISCALIZACIÓN DE RRSS -

AUTOMOTORESCódigo: 1.7


SAF 332 - Dirección Nacional de los Registros

Nacionales de la Propiedad del Automotor y de

Créditos Prendarios

Registro de la Propiedad del Automotor

SUSTANTIVO

Evaluar el proceso de fiscalización que la Dirección Nacional ejerce sobre los RRSS de la Propiedad Automotor,

a fin de determinar la razonabilidad del impacto que ejerce dentro del esquema de control de los Registros

Seccionales en cumplimiento de las funciones asignadas.





Horas 407 Desde: 1era sem/Jul Hasta: 1era sem/Oct


Informes 1 Fecha presentación: 2da quin/Oct


internos.



Constatación del avance en la implementación de los requisitos establecidos por la Ley 26047 y la reglamentación de la IGJ

y AFIP.


SAF 332 - Inspección General de JusticiaRegistro Público de Comercio

SUSTANTIVO

Efectuar el relevamiento de los procedimientos implementados por la Dirección del Registro Nacional de

Sociedades, en cumplimiento de las disposiciones establecidas por la Ley 26.047 y normas reglamentarias

vigentes.





ANEXO VIII


de Auditoría y/o Evaluación:REGISTRO NACIONAL DE SOCIEDADES Código: 1.8





Horas 547 Desde: 1era sem/Ago Hasta: 1era sem/Nov


Informes 1 Fecha presentación: 2da quin/Nov



Identificación y análisis de los procedimientos relevantes en cuanto al objeto de la auditoría, y verificación de la existencia

de controles internos.

Análisis de la metodología desarrollada por el Departamento para el tratamiento de la información y la ejecución de las

tareas.

Determinación del universo de sociedades alcanzadas.

Constatación del estado actual de las recomendaciones efectuadas oportunamente.



SUSTANTIVO

Efectuar el relevamiento de los procedimientos del Departamento de Control Federal de Ahorro, con el fin de

constatar el grado de cumplimiento de los lineamientos impuestos por la normativa vigente.





ANEXO VIII


de Auditoría y/o Evaluación:CONTROL FEDERAL DE AHORRO Código: 1.10





Horas 434 Desde: 1era sem/Sep Hasta: 4ta sem/Nov


Informes 1 Fecha presentación: 1era quin/Dic




Identificar las características y rutinicidad de las intervenciones requeridas y actividades ejecutadas.

Relevamiento de la organización interna del área.

Identificación y relevamiento de los procesos sustantivos de la organización.



SAF 332 - Dirección Nacional de Relaciones con el

Poder Legislativo

Relaciones con el Congreso Nacional

CONDUCCIÓN

Efectuar un relevamiento de la organización interna y de los procedimientos empleados por la Dirección Nacional

de Relaciones con el Poder Legislativo, con el fin de evaluar el grado de cumplimiento de su responsabilidad

primaria.


ANEXO VIII



RELACIONES CON EL CONGRESO

NACIONAL EN MODIFICACIONES

LEGISLATIVAS

Código: 2.2





Horas 697 Desde: 1era sem/Abr Hasta: 3era sem/Sep








internos.



ANEXO VIII



RESOLUCIONES GENERALES IGJ N°

01/2010 Y N° 04/2014Código: 1.16



SUSTANTIVO

Evaluar el proceso de fiscalización derivado de la presentación de DDJJ (RG IGJ N° 1/2010) y la creación del

Registro de Entidades Inactivas (RG IGJ N° 4/2014), con el fin de emitir opinión sobre la razonabilidad de la

metodología empleada y la eficacia en su implementación.





Horas 457 Desde: 1era sem/Jul Hasta: 1era sem/Oct


Informes 1 Fecha presentación: 2da quin/Oct






internos.



ANEXO VIII



INFORMACIÓN A TERCEROS - EMISIÓN

DE CEVIPCódigo: 1.17



SUSTANTIVO

Evaluar el proceso de emisión de los Certificados de Vigencia y Pleno Cumplimiento originado a partir de la RG

IGJ N° 12/2012, con el fin de constatar su ajuste a la normativa vigente.





Horas 667 Desde: 1era sem/Sep Hasta: 4ta sem/Nov


Informes 1 Fecha presentación: 1era quin/Dic





internos.

Observación del efectivo proceso de destrucción de armas.

Realización de pruebas de control y cruzamiento de información sobre la base de datos utilizada en el proceso de

destrucción.


SAF 332 - Dirección Nacional del Registro Nacional

de Armas

Entrega Voluntaria y Destrucción de Armas de Fuego

SUSTANTIVO

Evaluar el proceso de entrega voluntaria y destrucción de armas de fuego, a fin de determinar la razonabilidad

del cumplimiento de los lineamientos impuestos por la normativa vigente.



ANEXO VIII



ENTREGA VOLUNTARIA Y DESTRUCCIÓN

ARMAS DE FUEGOCódigo: 1.18





Horas 447 Desde: 4ta sem/Mar Hasta: 2da sem/Jul


Informes 1 Fecha presentación: 2da quin/Jul





Identificación y análisis de los procedimientos relevantes en cuanto al objeto de la auditoría, y verificación de la existencia

de controles internos.

Verificación del grado de avance en la elaboración de manuales de procedimientos



Evaluar el proceso de Registro Nacional de Información de Personas Menores Extraviadas, a fin de determinar

la razonabilidad del cumplimiento de la normativa vigente.


SAF 332 - Dirección Nacional de Atención a

Grupos en Situación de Vulnerabilidad

Asistencia a grupos sociales en situación de

vulnerabilidad

SUSTANTIVO


ANEXO VIII



REGISTRO NACIONAL DE INFORMACIÓN

DE PERSONAS MENORES EXTRAVIADASCódigo: 1.20








Entrevistas con el personal jerárquico y distintos responsables de las áreas involucradas.

Relevamiento de las funciones del área.

Análisis de la información con la que cuenta el programa, tanto física como digital.

Evaluación de la seguridad física de las instalaciones.

Elaboración del Informe de Auditoría.

Verificación de los mecanismos de control de acceso a información sensible.

Análisis del tratamiento de información sensible que administra el Programa.

Análisis normativo.


ANEXO VIII


de Auditoría y/o Evaluación:SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Código: 2.14


SAF 332 - Programa Nacional de Coordinación

para la Búsqueda de Personas Ordenada por la

Justicia

Seguridad de la Información

APOYO

Evaluar las medidas de seguridad implementadas por el Programa Nacional de Coordinación para la Búsqueda

de Personas Ordenada por la Justicia tendientes a preservar la confidencialidad e integridad de la información

que administra de acuerdo a las funciones que le fueron asignadas.





Horas 602 Desde: 3era sem/May Hasta: 4ta sem/Ago



Entrevistas con los responsables de la ejecución del proyecto.

Análisis de las funcionalidades y prestaciones del aplicativo.

Analisis del circuito de solicitud, otorgamiento, modificaciónes y bajas de accesos a la herramienta.



SAF 332 - Registro Nacional de ArmasGestión de Tecnología de la Información

APOYO

Evaluación de la implementación del Sistema de Gestión Integral de Materiales Controlados (SIGIMAC) en el

Registro Nacional de Armas (RENAR).

Verificación de la existencia de documentación técnica y del usuario. Analizar su completitud y actualización.

Verificación de la existencia de procedimientos de back ups y comprobación de su correcta ejecución.

Relevamiento de información técnica descriptiva del sistema (lenguaje de desarrollo, tecnología de BD, tipo de

procesamiento, etc).

Verificación y análisis de los procedimientos de control de versiones y cambios en el sistema.

Verificar la existencia de logs de auditoría.



ANEXO VIII


de Auditoría y/o Evaluación:SISTEMA SIGIMAC Código: 2.5





Horas 452 Desde: 1era sem/Oct Hasta: 4ta sem/Dic



Entrevistas con los responsables del área.

Relevamiento de información técnica descriptiva del sistema (lenguaje de desarrollo, tecnología de BD, tipo de

procesamiento, etc).

Análisis de las funcionalidades y prestaciones del aplicativo.



Verificación de la existencia de documentación técnica y del usuario. Analizar su completitud y actualización.

Verificación de la existencia de procedimientos de back ups y comprobación de su correcta ejecución.


ANEXO VIII



MONITOREO DE PUBLICACIÓN DE AVISOS DE

OFERTA DE COMERCIO SEXUAL - SISTEMA

MOPU

Código: 1.14

Análisis de antecedentes obrantes en la UAI.


SAF 332 - Subsecretaría de Política CriminalGestión de Tecnología de la Información

APOYO

Relevar las funcionalidades y prestaciones del sistema informático MOPU de la Oficina de Monitoreo de

Publicación de Avisos de Oferta de Comercio Sexual.





Horas 562 Desde: 3era sem/Sep Hasta: 4ta sem/Dic



Verificar la existencia de licencias de software.

Verificar la existencia de un inventario de hardware.



Entrevistas con los responsables de las áreas involucradas.

Relevamiento de la organización formal e informal de la DGGI.

Verificar la existencia de un Plan Estratégico de TI.

Verificar que las políticas, normas y procedimientos se encuentran documentados, formalizados y comunicados.

Verificar la existencia de una metología de administración de proyectos.



ANEXO VIII



RELEVAMIENTO DE LA GESTIÓN DE TI

(RES. 48/05 SGN)Código: 2.12


SAF 332 - Dirección General de Gestión

Informática

Supervisión y Articulación en temas relativos a las

TICs. APOYO

Efectuar el relevamiento integral de la gestión de la tecnología de la información en el ámbito de la Dirección

General de Gestión Informática (DGGI).








Entrevistas con el personal jerárquico y distintos responsables de las áreas involucradas.


ANEXO VIII



TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN -

CIRCULAR SGNCódigo: 3.5




Cumplimiento Circular SGN

APOYO

Analizar la situación de Control Interno de la Tecnología Informática en base a aspectos contemplados en la

Circular de SIGEN.

Análisis de la Circular e Instructivo elaborado por SIGEN.

Circularización del Instructivo a los distintos responsables.

Recepción de la información por parte de los organismos.

Análisis de la información recepcionada.

Elaboración del informe de auditoría.


Carga de la información suministrada en la aplicación desarrollada por la SGN a tal efecto.





Horas 442 Desde: 1era sem/Jul Hasta: 4ta sem/Oct





Análisis de las funciones ejercidas por el Centro de Asistencia.

Verificación de la implementación del Registro Nacional de Documentos de Identidad Cuestionados.

Análisis estadístico de denuncias presentadas al Centro de Asistencia.

Análisis normativo y de antecedentes obrantes en la UAI.


ANEXO VIII



RELEVAMIENTO DEL CENTRO DE

ASISTENCIA A LAS VÍCTIMAS DE ROBO

DE IDENTIDAD

Código: 1.19


SAF 332 - Dirección Nacional de Protección de

Datos Personales

Asistencia a las víctimas de Robo de Indentidad

SUSTANTIVO

Efectuar un relevamiento de las funciones ejercidas por el Centro de Asistencia a las Víctimas de Robo de

Identidad dependiente de la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales (DNPDP).





Horas 672 Desde: 3era sem/Feb Hasta: 2da sem/Jun


Informes 1 Fecha presentación: 2da quin/Jun

Verificar la existencia de un inventario de hardware.


Relevamiento de los sistemas informáticos existentes.


Relevamiento de la organización formal e informal del área responsable de TI.

Verificar la existencia de un Plan Estratégico de TI.

Verificar que las políticas, normas y procedimientos se encuentran documentados, formalizados y comunicados.

Verificar la existencia de una metología de administración de proyectos.

Verificar la existencia de licencias de software.



ANEXO VIII



RELEVAMIENTO DE LA GESTIÓN DE TI

EN EL ANM (RES. 48/05 SGN)Código: 2.15


SAF 332 - Archivo Nacional de la MemoriaGestión de Tecnología de la Información

APOYO

Efectuar el relevamiento integral de la gestión de la tecnología de la información en el ámbito del Archivo

Nacional de la Memoria (ANM).




Entrevistas con los responsables de su ejecución.


Horas 608 Desde: 4ta sem/Feb Hasta: 4ta sem/Abr


Informes 1 Fecha presentación: 1era quin/May

Análisis de normativa vigente y antecedentes obrantes en la UAI.



MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE

MÓVILES Código: 1.21


SAF 331 - Dirección Principal de TrasladosTraslado y Custodia de Internos

SUSTANTIVO

Evaluar el servicio de mantenimiento y reparación de los automotores de la Dirección Principal de

Traslados


Relevamiento de la organización interna de las áreas intervinientes en el servicio de mantenimiento y reparación de

móviles.

Identificación del parque automotor de la Dirección Principal de Traslados y de sus necesidades de mantenimiento y

reparaciones.

Evaluación del servicio de mantenimiento y reparación de los móviles, verificando sus mecanismos de contratación.

Constatación del estado actual de las observaciones y recomendaciones señaladas en el informe N° 96/2011 UAI

MJyDH, que se correspondan con el objetivo específico de este proyecto de auditoría.






Entrevistas con los responsables de su ejecución







ANEXO VIII



RELEVAMIENTO HOSPITAL

PENITENCIARIO CENTRAL DE EZEIZA Código: 1.22


SAF 331 - Hospital Penitenciario Central de

EZEIZA

Asistencia Médica, Programas Especiales de

Tratamiento y Alimentación del Interno

SUSTANTIVO

Evaluación de la gestión del Hospital Penitenciario Central de EZEIZA, analizando las prestaciones médicas y

psiquiátricas brindadas a los internos alojados en el nosocomio. Además, se analizará el sistema de

abastecimiento y suministro de alimentos a dichos internos.




Relevamiento de la organización interna de las áreas intervinientes en la asistencia médica y psiquiátrica brindada a los

internos alojados en el Hospital, como así también en el abastecimiento y suministro de alimentos.

Evaluación del sistema de asistencia médica, verificando su atención mediante una compulsa de historias clínicas y

regisros médicos.

Análisis del funcionamiento del progama PRISMA dedicado a la atención psiquiátrica de internos, verificando los soportes

registrales y documentales utilizados con esta finalidad específica.

Evaluación del sistema de abastecimiento y suministro de alimentos, constatando que las mismas se correspondan con las

prescrpciones médicas y que dichos menues se condicen con la reglamentación vigente.

Aplicación de inspecciones oculares y pruebas de cumplimiento a través de muestras de auditoría específicas.

Constatación del estado actual de las observaciones y recomendaciones señaladas en anteriores informes de auditoría.











ANEXO VIII


de Auditoría y/o Evaluación:RESIDUOS PELIGROSOS PATOGÉNICOS Código: 2.20


SAF 331 - Dirección de Sanidad y Hospital

Penitenciario Central de EZEIZA

Administración de Servicios

APOYO

Evaluación del sistema de generación, manipulación, transporte, tratamiento y disposición de residuos

peligrosos patogénicos en el ámbito del SPF, con la finalidad de verificar su correspondencia con la normativa

aplicable en esta materia.


Relevamiento de la organización interna de las áreas intervinientes en la administración de residuos peligrosos

patogénicos.

Evaluación del proceso de generación, manipulación, transporte, tratamiento y disposición de residuos peligrosos

patogénicos llevadas a cabo por los Hospitales Penitenciarios, verificando su adecuación con la normativa vigente.

Aplicación de inspecciones oculares y pruebas de cumplimiento a través de muestras de auditoría específicas.














ANEXO VIII


de Auditoría y/o Evaluación:FORMULACIÓN PRESUPUESTARIA 2017 Código: 2.4


SAF 331 - Dirección General de AdministraciónFormulación del Presupuesto

APOYO

Evaluar la metodología implementada por el Servicio Administrativo Financiero en su elaboración, con la

finalidad de analizar su consistencia y correspondencia con la normativa aplicable en esta materia.



Relevamiento de la organización interna de las áreas intervinientes en la formulación del presupuesto.

Evaluación de la metodología implementada para la elaboración del presupuesto de gastos y recursos del ejercicio

financiero.

Análisis de la metodología instrumentada para la definifición de las metas físicas.

Identificación y análisis de los sistemas de información específicos.

Verificación de la presentación, en tiempo y forma, de los formularios previstos en el "Manual de Formulación

Presupuestaria de la Administración Pública" elaborado por la Subsecretaría de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda

del MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PÚBLICAS.







Horas 666 Desde: 1era sem/Abr Hasta: 4ta sem/Jun





ANEXO VIII



CONVENIOS EDUCATIVOS Y PLANES DE

ESTUDIOS Código: 2.16


SAF 331 - Dirección Principal de Institutos de

Formación y Capacitación del Personal

Formación y Capacitación del Personal

APOYO

Evaluar los convenios educativos y los planes de estudios vigentes en los Institutos de Formación y

Capacitación del personal.


Relevamiento de la organización interna de las áreas intervinientes en la celebración y aprobación de convenios educativos

y planes de estudios para el personal penitenciario.

Identificación de los convenios educativos y planes de estudio vigentes, evaluando su desarrollo.

Aplicación de pruebas de cumplimiento a través de muestras de auditoría específicas.

Constatación del estado actual de las observaciones y recomendaciones señaladas en el informe N° 45/2012 UAI MJyDH

que se relacionan con el objeto específico de este proyecto de auditoría.













ANEXO VIII


de Auditoría y/o Evaluación:APLICACIÓN SUBSIDIO Código: 2.17


SAF 331 - Dirección de Obra SocialCobertura Médico Asistencial Familiar

APOYO

Evaluación de la cobertura médico asistencial brindada por la dirección de Obra Social a los agentes

penitenciarios y a sus familiares en el marco del objetivo del subsidio transferido anual por el SPF



Relevamiento de la organización interna de las áreas intervinientes en la aplicación del subsidio

Verificación de la aplicación del subsidio desde el punto de vista financiero.

Comprobación que su registración y rendición de cuentas se correspondan con los procedimientos establecidos en la

Resolución N° 657/2009 DNSPF.


Constatación del estado actual de las observaciones y recomendaciones señaladas en el Informe N° 80/2013 UAI MJyDH.







Horas 976 Desde: 1era sem/Sep Hasta: 2da sem/Nov

1era sem/Oct 4ta sem/Dic


Informes 2 Fecha presentación: 2da quin/Nov

2da quin/Dic



ANEXO VIII


de Auditoría y/o Evaluación:SISTEMA DE RECAUDACIÓN Código: 2.10


SAF 332 - Subsecretaríade Coordinación.

SAF 334 - Ente Cooperador Penitenciario

Gestión de la Recaudación

APOYO

Evaluar el sistema de recaudación del SAF, con el objeto de determinar el gardo de eficiencia en el

cumplimiento de las funciones asignadas y el alcance de los controles implementados


Relevamiento de la organización interna de las áreas intervinientes en el sistema de recaudación.

Evaluación de los circuitos administrativos definidos, verificando los soportes documentales y registrales utilizados con esta

finalidad especifica.

Circularización de pedidos de información y aplicación de pruebas de cumplimiento, mediante muestras de auditoría.









Horas 1005 Desde: 1era sem/Jul Hasta: 4ta sem/Ago

2da sem/Mar 2da sem/Jun



2da quin/Jun



ANEXO VIII


de Auditoría y/o Evaluación:SISTEMA DE FONDO ROTATORIO Código: 2.9


SAF 331 - Dirección General de Administración

SAF 332 - Subsecretaría de Administración

Gestión de Fondos Rotatorios

APOYO

Evaluación de la gestión del Fondo Rotatorio del SAF, analizando su correspondencia con la normativa vigente.


Relevamiento de la organización interna de las áreas intervinientes en la administración del sistema de fondo rotatorio.

Análisis de los procesos de pedidos y reposición de fondos del Fondo Rotatorio, verificando se correspondencia con la

normativa aplicable.


Aplicación de pruebas de cumplimiento, mediante muestras de auditoría específicas.







Analizar el proceso de mensura y actualización de los planos de las dependencias penitenciarias







ANEXO VIII


de Auditoría y/o Evaluación:ADMINISTRACIÓN DE INMUEBLES Código: 2.19


SAF 331 - Dirección de Trabajo y ProducciónAdministración de Inmuebles, Refacciones y

Mantenimiento APOYO

Evaluar la gestión del Departamento de Construcciones de la Dirección de Trabajo y Producción (DTyP) como

área responsable del mantenimiento de los inmuebles del SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL.


Relevamiento de la organización interna de las áreas intervinientes en el mantenimiento de inmuebles a traves de la

ejecución de obras menores.

Evaluación del proceso de planificación, ejecución e inspección de obras de mantenimiento, verificando los soportes

documentales y registrales utilizados con esta finalidad específica.


Constatación del estado actual de las observaciones y recomendaciones señaladas en el informe N° 92/2013 UAI MJyDH.



ANEXO IX

Tipo de

Proceso

Relevancia

Estratégica

Recursos

asignados en el

Proceso en %

Prioridad del

proceso para el

Organismo/

Entidad

Subproc. 2

1.Apoyo

2.Conducc.

3.Sustantivo

1. Baja

2. Media

3. Alta

1. Hasta 10%

2. 10,01 h 35%

3. Mas de 35%

1. Baja

2. Media

3. Alta

0,20 0,30 0,20 0,30 1,00

1 Prog Verdad y Justicia Fortalecimiento de Procesos Judiciales1

C2 1 1 1 1,20

2 Subsecretaría de Política Criminal Administración Fondo de Recompensas2

S3 2 1 2 2,00

3 PTN Auditoría de Juicios2

S3 3 1 2 2,30

4 PTN Defensa del Estado Nacional en juicio2

S3 2 1 1 1,70

5 PTN Asesoramiento jurídico2

A1 2 1 1 1,30

6 PTN Instrucción sumarios2

S3 1 1 1 1,40

7 PTN Defensa en tribunales extr. o internac.2

S3 3 1 1 2,00

8 Escribania Representación Notarial1

S3 1 1 1 1,40

9 Derecho de Autor Informacion a Terceros- Oficios-2

S3 2 1 2 2,00

10Prog de las Víctimas contra las

Violencias

Protección de Victimas contra las

Violencias 2S

3 2 1 1 1,70

11

Reg. Nac. De Empresas y

Trabajadores de Control de Adm.

Y Permanencia

Actividad Registral

1

S

3 2 1 1 1,70

12



Y Permanencia

Centro Nacional de Denuncias

2

S

3 2 1 2 2,00

13Reg. Nac. De Empresas y


Coordinación de Programas y Actividades

con la Comunidad 2A

1 1 1 1 1,00

14Dir. Nac. Del Reg. Único de

Aspirantes a Guarda con fines Registro Asp. a Guarda c Fines Adoptivos

1S

3 2 1 2 2,00

15Dir. Nac. De Protección de Datos

PersonalesRegistro de Bases de Datos

2S

3 2 1 2 2,00


PersonalesEmisión de Normas

2A

1 1 1 1 1,00


PersonalesAsesoramiento jurídico e Investigación

2A

1 1 1 2 1,30


PersonalesFiscalización Bases Org. Registrales

2S

3 2 1 2 2,00

19SS Coordinación y Control de

Gestion RegistralControl de Gestión Registral

1C

2 2 1 2 1,80

20 RENAR Registro de armas, explosivos, etc1

S3 2 2 1 1,90

21 RENARFiscalización y Control (Decomiso y

Depósito) 2S

3 2 1 1 1,70

22 RENAR Habilitación y Homologación2

S3 2 1 1 1,70

23 RENAR Información a terceros - Oficios

3

S

3 2 1 2 2,00

24 RENAR Gestión de la TI2

A1 2 1 2 1,60

25 Reincidencia Tramitación de Certificados2

S3 2 1 3 2,30

26 Reincidencia Registro Nominativo y Dactiloscópico2

S3 2 1 2 2,00

MATRIZ DE IMPACTO ESTIMADO POR PROCESO MJyDH

Impacto

Estimado

Proceso/Subproceso y Actividad

Factores de Impacto por Proceso

Proceso 1

Tipo

Actividad 3

Nro Organismo Descripción

Valores que Adopta

Ponderación del Factor

Tipo de

Proceso

Relevancia

Estratégica

Recursos

asignados en el

Proceso en %

Prioridad del

proceso para el

Organismo/

Entidad

Subproc. 2

1.Apoyo

2.Conducc.

3.Sustantivo

1. Baja

2. Media

3. Alta

1. Hasta 10%

2. 10,01 h 35%

3. Mas de 35%

1. Baja

2. Media

3. Alta

0,20 0,30 0,20 0,30 1,00


Impacto

Estimado



Proceso 1

Tipo

Actividad 3


Valores que Adopta


27 Reincidencia Información a terceros - Oficios3

S3 2 1 2 2,00

28 Reincidencia Gestion de la TI2

A1 2 1 2 1,60

29 RPI Registraciones Reales2

S3 2 1 1 1,70

30 RPI Registraciones Especiales

2

S

3 2 1 1 1,70

31 RPI Información a terceros - Oficios3

S3 2 1 1 1,70

32 RPI Información a terceros - Proc. UIF3

S3 2 1 2 2,00

33 RPI Tramitación de Certificados2

S3 2 1 1 1,70

34 SS Coordinación Gestion Judicial2

A1 2 1 2 1,60

35 RPI Gestion de la TI2

A1 2 1 3 1,90

36 Derecho de Autor Registro y guarda de Obras y Publicidad2

S3 2 1 2 2,00

37 SS Coordinación Gestión de Subsidios y transferencias1

A1 2 1 2 1,60

38 Derecho de Autor Gestion de la TI2

A1 1 1 2 1,30

39 Automotores Fiscalización de RRSS Motovehículos

2

S

3 1 2 2 1,90

40 Automotores Registro Único de Desarmaderos2

S3 2 1 1 1,70

41 Automotores Información a terceros - Oficios3

S3 2 1 1 1,70

42 Automotores Información a terceros - Proc. UIF3

S3 2 1 2 2,00

43 Automotores Gestion de la TI2

A1 2 1 3 1,90

44 Automotores Asesoramiento jurídico

2

A

1 1 2 1 1,20

45 Automotores Coordinacion de RRSS2

A1 2 2 2 1,80

46 Automotores Actuaciones Sumariales2

A1 2 2 1 1,50

47 Automotores Procedimientos de Fiscalización2

S3 2 1 2 2,00

48 Automotores Fiscalización de RRSS Automotores

2

S

3 3 2 2 2,50

49 IGJ Registro Nacional de Sociedades2

S3 2 1 1 1,70

50 IGJRegistro Soc. Comerciales -

Precalificación 2S

3 2 1 2 2,00

51 IGJ Registro Soc. Comerciales - Fiscalizacion2

S3 2 1 2 2,00

Tipo de

Proceso

Relevancia

Estratégica

Recursos

asignados en el

Proceso en %

Prioridad del

proceso para el

Organismo/

Entidad

Subproc. 2

1.Apoyo

2.Conducc.

3.Sustantivo

1. Baja

2. Media

3. Alta

1. Hasta 10%

2. 10,01 h 35%

3. Mas de 35%

1. Baja

2. Media

3. Alta

0,20 0,30 0,20 0,30 1,00


Impacto

Estimado



Proceso 1

Tipo

Actividad 3


Valores que Adopta


52 IGJRegistro Soc. Comerciales - Control

Contable2

S

3 2 1 2 2,00


Federal de Ahorro2

S

3 2 1 2 2,00

54 IGJ Registro Soc. Comerciales - Rúbricas

2

S

3 2 1 2 2,00

55 IGJ Reg Entid Civiles Personeria

2

S

3 3 1 2 2,30

56 IGJ Registro Entidades Civiles - Fiscalizacion

2

S

3 2 1 1 1,70

57 IGJRegistro Entidades Civiles - Control

Contable 2S

3 2 1 2 2,00

58 IGJ Información a terceros - Oficios3

S3 2 1 2 2,00

59 IGJ Información a terceros - Proc. UIF3

S3 2 1 1 1,70

60 IGJ Gestion de la TI2

A1 2 1 2 1,60

61 IGJ Gestión Judicial2

A1 2 1 2 1,60

62 IGJTramitación de actuaciones

administrativas 2A

1 2 1 1 1,30

63 Ss. De Protección de los DDHHAsistencia a grupos sociales en sit. de

vulnerabilidad 1S

3 2 2 1 1,90

64 Ss. De Protección de los DDHH Gestión Judicial2

A1 1 1 1 1,00

65 Ss. De Protección de los DDHH

Investigación para la adecuación

normativa en materia de promoción y

garantía 1

C

2 1 2 1 1,40

66 Ss. De Protección de los DDHH Otorgamiento de Subsidios 1

S3 1 2 1 1,60

67 Ss. De Protección de los DDHH Gestión UEPEX1

A1 2 2 1 1,50

68 Archivo de la MemoriaGuarda de Antecedentes Violacion a los

DDHH 2S

3 3 1 2 2,30

69 Secretaría de DDHH (CONADI)Defensa del derecho a identidad del

menor 1C

2 1 1 1 1,20

70

Dir. Nac. del Programa Nac. de

Protección de Testigos e

Imputados

Preservacion de la seguridad de testigos e

imputados1

S

3 2 1 2 2,00

71 Ss de Acceso a la Justicia Trata de Personas

1

S

3 3 1 3 2,60

72Dir.Nacional de Politica Criminal

en materia de Justicia y Leg. PenalSistema Nacional de Estadísticas Judiciales

2

S

3 1 1 1 1,40

73 SS Política CriminalMonitoreo de Publicación de Avisos de

Oferta de Comercio Sexual1

S

3 2 1 2 2,00

Tipo de

Proceso

Relevancia

Estratégica

Recursos

asignados en el

Proceso en %

Prioridad del

proceso para el

Organismo/

Entidad

Subproc. 2

1.Apoyo

2.Conducc.

3.Sustantivo

1. Baja

2. Media

3. Alta

1. Hasta 10%

2. 10,01 h 35%

3. Mas de 35%

1. Baja

2. Media

3. Alta

0,20 0,30 0,20 0,30 1,00


Impacto

Estimado



Proceso 1

Tipo

Actividad 3


Valores que Adopta


74

Dir. Nacional de Cooperacion

Internacional Juridica y en

Sistemas Judiciales

Cooperación jurídica internacional

1

C

2 1 1 2 1,50

75

Dir. Nacional de Mediación y Met.

Particip. de Resolución de

Conflictos

Gestión de registros de mediación

2

S

3 2 1 2 2,00

76



Conflictos

Gestión del centro de mediación

2

S

3 2 1 2 2,00

77



Conflictos

Capacitación de mediadores

1

A

1 1 1 2 1,30

78 SS Coordinación Formulación del Presupuesto2

C2 3 1 3 2,40

79 PTNFormación Superior y de Posgrado a

profesionales del Derecho 1S

3 1 1 1 1,40

80

Dir. Nac. de Promoción y

Fortalecimiento para el Acceso a

la Justicia

Gestión de los Centros de Acceso a la

Justicia2

S

3 3 1 1 2,00

81Dir. Nacional de Relaciones con el

Poder Legislativo

Relaciones con el CONGRESO, en modif.

legislativas que impulse la Jurisdicción.2

C

2 2 1 2 1,80

82Dirección Nacional del Sistema

Argentino de Información JurídicaSistematización de normativa-INFOJUS

3

S

3 2 1 1 1,70

83Dir.Nacional de Obras y

Mantenimiento PenitenciarioConstrucción de Obra Pública -SPF-

2

S

3 3 2 2 2,50

84Dir. Nacional de Readaptacion

Social

Planif. y coord. De acciones y programas

de tratamiento vinculados con la

reinserción social de los internos1

S

3 2 1 2 2,00

85 SS Coordinación Administracion de RRHH2

A

1 3 1 2 1,90

86 SS Coordinación Desarrollo de RRHH y Capacitación1

A1 2 1 2 1,60

87 SS Coordinación Seguridad e Higiene Laboral2

A1 1 1 2 1,30

88 SS Coordinación Ahorro de Energía2

A1 1 1 1 1,00

89 SS Coordinación Asesoramiento Juridico2

A1 2 1 2 1,60

90 RPI Asesoramiento Juridico2

A1 1 1 1 1,00

91 SS Coordinación Gestión Presupuestaria2

A1 2 1 2 1,60

92 SS Coordinación Gestión Patrimonial2

A1 1 2 2 1,50

93 SS CoordinaciónAdministración de Inmuebles Refacciones

y Mantenimiento 2A

1 2 2 2 1,80

94 SS Coordinación Gestión de Fondos Rotatorios2

A1 2 2 2 1,80

95 SS Coordinación Gestión de la Recaudación2

A1 3 3 3 2,60

Tipo de

Proceso

Relevancia

Estratégica

Recursos

asignados en el

Proceso en %

Prioridad del

proceso para el

Organismo/

Entidad

Subproc. 2

1.Apoyo

2.Conducc.

3.Sustantivo

1. Baja

2. Media

3. Alta

1. Hasta 10%

2. 10,01 h 35%

3. Mas de 35%

1. Baja

2. Media

3. Alta

0,20 0,30 0,20 0,30 1,00


Impacto

Estimado



Proceso 1

Tipo

Actividad 3


Valores que Adopta


96 SS Coordinación Gestión de Compras y Contrataciones2

A1 3 2 2 2,10

97 SS Coordinación Liquidación y pago de Haberes 2 A 1 3 1 2 1,90

98 SS CoordinaciónSupervisión y articulación en temas

relativos a las TICs 2A

1 2 1 3 1,90

99 SS Coordinación Soporte Tecnológico2

A1 2 1 2 1,60

100 SS CoordinaciónTramitación de actuaciones

administrativas 2A

1 2 1 2 1,60

101 SS Coordinación Desarrollo de Software2

A1 2 1 2 1,60

102 SS Coordinación Actuaciones Sumariales2

A

1 1 1 1 1,00

103 RENAR Aseroramiento Jurídico2

A1 2 1 2 1,60

104 Of. Anticorrupción Registro, control y seguimiento de las DJPI2

S3 2 1 2 2,00

105 Of. AnticorrupciónInvestigaciones sobre hechos ilícitos e

irregulares 2S

3 2 1 2 2,00

106 Of. AnticorrupciónAsesoramiento y diseño de políticas y

programas de prevención2

C

2 1 1 2 1,50

107 SS Planificación estrategica Planificación estratégica de la Jurisdicción2

C2 3 1 1 1,80

108 SS Planificación estrategicaMonitoreo, supervisión y evolución de la

planificación estratégica 2C

2 2 1 1 1,50

109Dir. Nac. De Bienes Secuestrados y

Decomisados

Registro de Bienes Secuestrados y

Decomisados1

S

3 2 1 2 2,00

110Dir. Nac. del Registro de Tierras

RuralesRegistro de Tierras Rurales

1

S

3 3 1 2 2,30

111 SS Coordinación Diseño Organizacional

2

C

2 2 1 2 1,80

112 IGJEval. De la Presentación y Seg. de la DDJJ

requerida por Res. IGJ Nº 01/20102

S

3 2 1 2 2,00

113 IGJInformación a Terceros - Res. IGJ Nº

12/2012. Emisión de CEVIP 3S

3 2 1 2 2,00

114 SS Coordinación Seguridad de la información2

A1 2 1 3 1,90

115 Ss. De Protección de los DDHH Asesoramiento Jurídico2

A1 1 1 2 1,30

116 Ss. De Protección de los DDHH Tramitación de Leyes Reparatorias2

S

3 2 2 2 2,20

117

Subsecretaría de Rel. Con el Poder

Judicial y As. Penitenciarios (Dir.

Gral. de Asistencia Técnica y

Asistencia en la Planificación y control

técnico legislativo de proyectos

normativos 2

C

2 2 1 2 1,80

118DN del Sistema Argentino de

Información JurídicaPublicaciones graficas y portal de noticias

3S

3 1 1 1 1,40


PersonalesRegistro Nacional "No llame" 2 S

3 2 1 2 2,00

Tipo de

Proceso

Relevancia

Estratégica

Recursos

asignados en el

Proceso en %

Prioridad del

proceso para el

Organismo/

Entidad

Subproc. 2

1.Apoyo

2.Conducc.

3.Sustantivo

1. Baja

2. Media

3. Alta

1. Hasta 10%

2. 10,01 h 35%

3. Mas de 35%

1. Baja

2. Media

3. Alta

0,20 0,30 0,20 0,30 1,00


Impacto

Estimado



Proceso 1

Tipo

Actividad 3


Valores que Adopta


120 RENAREntrega Voluntaria y destrucción de

Armas de Fuego1 S

3 3 1 3 2,60

121 Unidad Ministro Gestión de Programas Ministeriales 1 C2 2 1 2 1,80

122 Museo del sitio Ex ESMA

Investigación, producción, conserv., y dif.,

de los hechos acontecidos a las víctimas

del terrorismo de estado en la Ex ESMA

2 S

3 2 1 1 1,70

123 Secretaría de DDHHRegistro Nac. de Información de Personas

Menores Extraviadas2 S

3 2 1 2 2,00

124 IGJRegistro de Entidades Extranjeras y

Asuntos Especiales2 S

3 2 1 1 1,70

125 Archivo de la Memoria Gestion de la TI 2 A1 3 1 2 1,90

126Instituto Univ. Nac. de DDHH

Madres de Plaza de MayoFormación Superior en materia de DDHH 2 S

3 2 1 1 1,70


Personales

Asistencia a las víctimas de Robo de

Indentidad2 S

3 2 1 2 2,00

128Centro Internacional para la

Promoción de los DDHHGestión Presupuestaria

2A

1 2 1 2 1,60

ANEXO IX

Opinión de la UAI

sobre el Sistema de

Control Interno del

Proceso

Definición de

Objetivos del

Proceso

Deficiencias de

organización del

Proceso

Tiempo

transcurrido desde

la últ auditoría al

Proc

Automatización /

Informatización

Receptividad de los

resp del proceso

Dispersión

Geográfica

1. Adec/Raz

2. Débil

3. Inadecuado

1. Adec

2. Parc. Adec.

3. No Cumple

1. Sin def

2. Def. en 1 o 2

comp

3. Def. en 3 o más

comp

1. Menos 1 año

2. Entre 1 y 3

3. Mas 3 años

1. Alto

2. Medio

3. Bajo

1. Alta

2. Media

3. Baja

1. Local

2. Escasa a Baja

3. Gran Dispers.

0,20 0,15 0,20 0,10 0,10 0,15 0,10

1 Prog Verdad y Justicia Fortalecimiento de Procesos Judiciales 1 1 1 3 2 1 1 1,30

2 Subsecretaría de Política Criminal Administración Fondo de Recompensas 1 1 1 3 2 2 1 1,45

3 PTN Auditoría de Juicios 1 1 1 3 2 2 3 1,65

4 PTN Defensa del Estado Nacional en juicio 3 1 1 3 2 2 3 2,05

5 PTN Asesoramiento jurídico 1 1 1 3 2 2 1 1,45

6 PTN Instrucción sumarios 1 1 1 1 2 2 1 1,25

7 PTN Defensa en tribunales extr. o internac. 1 1 1 3 2 1 3 1,50

8 Escribania Representación Notarial 1 1 1 2 2 2 1 1,35

9 Derecho de Autor Informacion a Terceros- Oficios- 1 1 1 1 2 1 1 1,10


Violencias


Violencias1 1 1 1 2 1 2 1,20

11



Y Permanencia

Actividad Registral 2 1 3 2 2 1 2 1,90

12



Y Permanencia

Centro Nacional de Denuncias 2 1 2 2 2 1 3 1,80




con la Comunidad2 2 2 3 2 1 3 2,05


Aspirantes a Guarda con fines Registro Asp. a Guarda c Fines Adoptivos 2 1 2 2 2 1 2 1,70


PersonalesRegistro de Bases de Datos 1 1 1 2 1 1 1 1,10


PersonalesEmisión de Normas 1 1 1 3 2 1 1 1,30


PersonalesAsesoramiento jurídico e Investigación 1 1 1 3 2 1 1 1,30


PersonalesFiscalización Bases Org. Registrales 1 1 2 1 2 1 1 1,30


Gestion RegistralControl de Gestión Registral 1 2 1 2 1 2 3 1,60

20 RENAR Registro de armas, explosivos, etc 1 1 2 1 1 1 3 1,40


Depósito)1 1 2 2 2 1 3 1,60

22 RENAR Habilitación y Homologación 1 1 2 2 2 1 1 1,40

23 RENAR Información a terceros - Oficios 1 1 2 2 2 2 1 1,55

24 RENAR Gestión de la TI 1 1 2 2 2 2 3 1,75

25 Reincidencia Tramitación de Certificados 1 1 1 2 1 2 3 1,45

26 Reincidencia Registro Nominativo y Dactiloscópico 1 1 1 1 1 2 1 1,15

27 Reincidencia Información a terceros - Oficios 1 1 1 2 1 2 1 1,25

28 Reincidencia Gestion de la TI 1 2 1 2 2 2 2 1,60

29 RPI Registraciones Reales 1 1 1 2 2 1 1 1,20

30 RPI Registraciones Especiales 1 1 1 3 2 1 1 1,30

31 RPI Información a terceros - Oficios 1 1 1 2 2 1 1 1,20

MATRIZ DE PROBABILIDAD ESTIMADA POR PROCESO MJyDH

Factores de Probabilidad por Proceso

Probabilidad

estimada




Valores que Adopta

Opinión de la UAI

sobre el Sistema de

Control Interno del

Proceso

Definición de

Objetivos del

Proceso

Deficiencias de

organización del

Proceso

Tiempo

transcurrido desde


Proc

Automatización /

Informatización

Receptividad de los

resp del proceso

Dispersión

Geográfica

1. Adec/Raz

2. Débil

3. Inadecuado

1. Adec

2. Parc. Adec.

3. No Cumple

1. Sin def

2. Def. en 1 o 2

comp

3. Def. en 3 o más

comp

1. Menos 1 año

2. Entre 1 y 3

3. Mas 3 años

1. Alto

2. Medio

3. Bajo

1. Alta

2. Media

3. Baja

1. Local

2. Escasa a Baja

3. Gran Dispers.

0,20 0,15 0,20 0,10 0,10 0,15 0,10



Probabilidad

estimada




Valores que Adopta

32 RPI Información a terceros - Proc. UIF 1 1 2 2 2 1 1 1,40

33 RPI Tramitación de Certificados 1 1 1 2 2 1 1 1,20

34 SS Coordinación Gestion Judicial 1 1 2 3 2 2 1 1,65

35 RPI Gestion de la TI 2 2 1 1 2 1 1 1,45

36 Derecho de Autor Registro y guarda de Obras y Publicidad 1 1 1 2 2 2 1 1,35

37 SS Coordinación Gestión de Subsidios y transferencias 1 1 1 1 2 1 1 1,10

38 Derecho de Autor Gestion de la TI 2 1 1 2 2 1 3 1,60

39 Automotores Fiscalización de RRSS Motovehículos 1 2 2 2 1 2 3 1,80

40 Automotores Registro Único de Desarmaderos 2 1 3 1 2 2 2 1,95

41 Automotores Información a terceros - Oficios 1 1 2 2 2 2 1 1,55

42 Automotores Información a terceros - Proc. UIF 2 2 3 1 2 3 3 2,35

43 Automotores Gestion de la TI 2 1 2 1 2 2 3 1,85

44 Automotores Asesoramiento jurídico 1 1 3 3 2 2 1 1,85

45 Automotores Coordinacion de RRSS 1 1 2 2 2 2 2 1,65

46 Automotores Actuaciones Sumariales 1 1 2 2 2 2 2 1,65

47 Automotores Procedimientos de Fiscalización 1 1 2 2 2 2 3 1,75

48 Automotores Fiscalización de RRSS Automotores 1 2 2 1 1 2 3 1,70

49 IGJ Registro Nacional de Sociedades 2 1 2 3 3 2 2 2,05


Precalificación1 1 1 1 2 2 1 1,25

51 IGJ Registro Soc. Comerciales - Fiscalizacion 2 1 2 1 2 2 1 1,65


Contable2 1 2 2 2 2 1 1,75


Federal de Ahorro1 1 2 2 2 2 3 1,75

54 IGJ Registro Soc. Comerciales - Rúbricas 1 1 2 1 2 1 1 1,30

55 IGJ Reg Entid Civiles Personeria 2 1 1 3 2 2 1 1,65

56 IGJ Registro Entidades Civiles - Fiscalizacion 2 1 2 1 2 2 1 1,65


Contable2 1 2 2 2 2 1 1,75

58 IGJ Información a terceros - Oficios 1 1 2 2 1 2 1 1,45

59 IGJ Información a terceros - Proc. UIF 2 2 2 2 3 2 1 2,00

60 IGJ Gestion de la TI 2 2 2 2 2 2 1 1,90

Opinión de la UAI

sobre el Sistema de

Control Interno del

Proceso

Definición de

Objetivos del

Proceso

Deficiencias de

organización del

Proceso

Tiempo

transcurrido desde


Proc

Automatización /

Informatización

Receptividad de los

resp del proceso

Dispersión

Geográfica

1. Adec/Raz

2. Débil

3. Inadecuado

1. Adec

2. Parc. Adec.

3. No Cumple

1. Sin def

2. Def. en 1 o 2

comp

3. Def. en 3 o más

comp

1. Menos 1 año

2. Entre 1 y 3

3. Mas 3 años

1. Alto

2. Medio

3. Bajo

1. Alta

2. Media

3. Baja

1. Local

2. Escasa a Baja

3. Gran Dispers.

0,20 0,15 0,20 0,10 0,10 0,15 0,10



Probabilidad

estimada




Valores que Adopta

61 IGJ Gestión Judicial 1 1 2 3 2 2 3 1,85


administrativas2 2 2 2 2 2 2 2,00


vulnerabilidad1 1 1 2 2 1 2 1,30

64 Ss. De Protección de los DDHH Gestión Judicial 2 1 2 2 3 2 2 1,95




garantía

2 1 1 3 2 2 2 1,75

66 Ss. De Protección de los DDHH Otorgamiento de Subsidios 1 2 1 3 2 2 1 1,60

67 Ss. De Protección de los DDHH Gestión UEPEX 1 2 1 1 2 2 1 1,40


DDHH1 1 1 2 1 1 2 1,20


menor2 1 1 3 2 2 2 1,75

70



Imputados


imputados1 1 2 2 2 2 3 1,75

71 Ss de Acceso a la Justicia Trata de Personas 1 1 1 1 2 1 1 1,10


en materia de Justicia y Leg. PenalSistema Nacional de Estadísticas Judiciales 2 1 2 1 2 2 2 1,75


Oferta de Comercio Sexual2 1 1 2 2 1 1 1,40

74



Sistemas Judiciales

Cooperación jurídica internacional 2 1 1 2 2 2 1 1,55

75



Conflictos

Gestión de registros de mediación 1 1 2 1 2 1 1 1,30

76



Conflictos

Gestión del centro de mediación 1 1 1 2 2 1 1 1,20

77



Conflictos

Capacitación de mediadores 1 1 2 2 2 1 2 1,50

78 SS Coordinación Formulación del Presupuesto 1 1 1 1 2 1 1 1,10


profesionales del Derecho1 1 1 3 2 1 1 1,30

80



la Justicia


Justicia2 1 1 1 2 2 1 1,45


Poder Legislativo


legislativas que impulse la Jurisdicción.2 1 2 3 2 2 1 1,85


Argentino de Información JurídicaSistematización de normativa-INFOJUS 2 1 1 2 2 2 1 1,55


Mantenimiento PenitenciarioConstrucción de Obra Pública -SPF- 2 1 2 1 2 1 3 1,70


Social



reinserción social de los internos

2 1 3 1 2 1 2 1,80

85 SS Coordinación Administracion de RRHH 1 1 2 2 1 1 1 1,30

86 SS Coordinación Desarrollo de RRHH y Capacitación 1 1 2 3 2 1 1 1,50

Opinión de la UAI

sobre el Sistema de

Control Interno del

Proceso

Definición de

Objetivos del

Proceso

Deficiencias de

organización del

Proceso

Tiempo

transcurrido desde


Proc

Automatización /

Informatización

Receptividad de los

resp del proceso

Dispersión

Geográfica

1. Adec/Raz

2. Débil

3. Inadecuado

1. Adec

2. Parc. Adec.

3. No Cumple

1. Sin def

2. Def. en 1 o 2

comp

3. Def. en 3 o más

comp

1. Menos 1 año

2. Entre 1 y 3

3. Mas 3 años

1. Alto

2. Medio

3. Bajo

1. Alta

2. Media

3. Baja

1. Local

2. Escasa a Baja

3. Gran Dispers.

0,20 0,15 0,20 0,10 0,10 0,15 0,10



Probabilidad

estimada




Valores que Adopta

87 SS Coordinación Seguridad e Higiene Laboral 1 1 2 2 2 1 2 1,50

88 SS Coordinación Ahorro de Energía 1 1 2 1 2 1 1 1,30

89 SS Coordinación Asesoramiento Juridico 2 1 2 3 3 1 1 1,80

90 RPI Asesoramiento Juridico 1 1 2 3 3 1 1 1,60

91 SS Coordinación Gestión Presupuestaria 1 1 2 1 1 1 1 1,20

92 SS Coordinación Gestión Patrimonial 2 2 2 2 3 3 2 2,25


y Mantenimiento2 1 2 1 2 1 3 1,70

94 SS Coordinación Gestión de Fondos Rotatorios 1 1 2 2 1 1 2 1,40

95 SS Coordinación Gestión de la Recaudación 1 1 2 2 2 1 2 1,50

96 SS Coordinación Gestión de Compras y Contrataciones 1 2 2 3 1 1 1 1,55

97 SS Coordinación Liquidación y pago de Haberes 1 1 1 2 1 1 2 1,20


relativos a las TICs1 1 1 2 2 2 2 1,45

99 SS Coordinación Soporte Tecnológico 1 1 1 2 1 1 2 1,20


administrativas1 1 1 2 1 1 2 1,20

101 SS Coordinación Desarrollo de Software 1 1 2 1 1 2 1 1,35

102 SS Coordinación Actuaciones Sumariales 1 1 2 2 3 1 1 1,50

103 RENAR Aseroramiento Jurídico 2 1 2 3 3 1 1 1,80

104 Of. Anticorrupción Registro, control y seguimiento de las DJPI 1 1 1 2 1 1 1 1,10


irregulares1 1 2 2 2 1 1 1,40


programas de prevención1 1 1 3 2 1 1 1,30

107 SS Planificación estrategica Planificación estratégica de la Jurisdicción 2 1 1 1 2 1 1 1,30


planificación estratégica2 2 1 2 2 1 1 1,55


Decomisados


Decomisados2 1 2 2 2 1 3 1,80


RuralesRegistro de Tierras Rurales 1 1 1 1 1 1 2 1,10

111 SS Coordinación Diseño Organizacional 1 1 1 2 3 1 2 1,40


requerida por Res. IGJ Nº 01/20102 2 2 3 2 2 1 2,00


12/2012. Emisión de CEVIP2 1 2 3 2 2 1 1,85

114 SS Coordinación Seguridad de la información 1 1 2 3 1 2 2 1,65

115 Ss. De Protección de los DDHH Asesoramiento Jurídico 2 1 2 3 1 1 1 1,60

116 Ss. De Protección de los DDHH Tramitación de Leyes Reparatorias 1 1 1 2 2 2 2 1,45

Opinión de la UAI

sobre el Sistema de

Control Interno del

Proceso

Definición de

Objetivos del

Proceso

Deficiencias de

organización del

Proceso

Tiempo

transcurrido desde


Proc

Automatización /

Informatización

Receptividad de los

resp del proceso

Dispersión

Geográfica

1. Adec/Raz

2. Débil

3. Inadecuado

1. Adec

2. Parc. Adec.

3. No Cumple

1. Sin def

2. Def. en 1 o 2

comp

3. Def. en 3 o más

comp

1. Menos 1 año

2. Entre 1 y 3

3. Mas 3 años

1. Alto

2. Medio

3. Bajo

1. Alta

2. Media

3. Baja

1. Local

2. Escasa a Baja

3. Gran Dispers.

0,20 0,15 0,20 0,10 0,10 0,15 0,10



Probabilidad

estimada




Valores que Adopta

117Subsecretaría de Rel. Con el Poder





normativos

1 1 2 2 1 1 1 1,30


Información JurídicaPublicaciones graficas y portal de noticias 1 1 2 2 1 1 1 1,30


PersonalesRegistro Nacional "No llame" 1 1 1 3 1 1 1 1,20


Armas de Fuego1 1 2 3 2 1 3 1,70

121 Unidad Ministro Gestión de Programas Ministeriales 2 2 2 1 3 2 2 2,00





2 2 2 3 2 2 1 2,00


Menores Extraviadas2 1 2 3 2 2 2 1,95


Asuntos Especiales2 2 2 3 2 2 1 2,00

125 Archivo de la Memoria Gestion de la TI 1 1 1 3 1 1 2 1,30


Madres de Plaza de MayoFormación Superior en materia de DDHH 2 2 2 3 2 2 1 2,00


Personales


Indentidad1 1 1 3 1 2 1 1,35


Promoción de los DDHHGestión Presupuestaria 1 2 2 3 1 1 1 1,55

ANEXO IX

1 Prog Verdad y Justicia Fortalecimiento de Procesos Judiciales1,20 1,30 1,25 1 P

2 Subsecretaría de Política Criminal Administración Fondo de Recompensas2,00 1,45 1,73 3 C

3 PTN Auditoría de Juicios2,30 1,65 1,98 4 S

4 PTN Defensa del Estado Nacional en juicio1,70 2,05 1,88 3 C

5 PTN Asesoramiento jurídico1,30 1,45 1,38 1 P

6 PTN Instrucción sumarios1,40 1,25 1,33 1 P

7 PTN Defensa en tribunales extr. o internac.2,00 1,50 1,75 3 C

8 Escribania Representación Notarial1,40 1,35 1,38 1 P

9 Derecho de Autor Informacion a Terceros- Oficios-2,00 1,10 1,55 2 M


Violencias


Violencias 1,70 1,20 1,45 2 M

11



Y Permanencia

Actividad Registral

1,70 1,90 1,80 3 C

12



Y Permanencia

Centro Nacional de Denuncias

2,00 1,80 1,90 3 C




con la Comunidad 1,00 2,05 1,53 2 M


Aspirantes a Guarda con fines Registro Asp. a Guarda c Fines Adoptivos

2,00 1,70 1,85 3 C


PersonalesRegistro de Bases de Datos

2,00 1,10 1,55 2 M


PersonalesEmisión de Normas

1,00 1,30 1,15 1 P


PersonalesAsesoramiento jurídico e Investigación

1,30 1,30 1,30 1 P


PersonalesFiscalización Bases Org. Registrales

2,00 1,30 1,65 2 M


Gestion RegistralControl de Gestión Registral

1,80 1,60 1,70 3 C

20 RENAR Registro de armas, explosivos, etc1,90 1,40 1,65 2 M


Depósito) 1,70 1,60 1,65 2 M

MATRIZ DE EXPOSICION DEL MJyDH

Impacto

Final

Probabilidad

FinalPromedio Ponderado


Nro Organismo DescripciónUbicación en

Matriz


Impacto

Final

Probabilidad




Matriz

22 RENAR Habilitación y Homologación1,70 1,40 1,55 2 M

23 RENAR Información a terceros - Oficios

2,00 1,55 1,78 3 C

24 RENAR Gestión de la TI1,60 1,75 1,68 3 C

25 Reincidencia Tramitación de Certificados2,30 1,45 1,88 3 C

26 Reincidencia Registro Nominativo y Dactiloscópico2,00 1,15 1,58 2 M

27 Reincidencia Información a terceros - Oficios2,00 1,25 1,63 2 M

28 Reincidencia Gestion de la TI1,60 1,60 1,60 2 M

29 RPI Registraciones Reales1,70 1,20 1,45 2 M

30 RPI Registraciones Especiales

1,70 1,30 1,50 2 M

31 RPI Información a terceros - Oficios1,70 1,20 1,45 2 M

32 RPI Información a terceros - Proc. UIF2,00 1,40 1,70 3 C

33 RPI Tramitación de Certificados1,70 1,20 1,45 2 M

34 SS Coordinación Gestion Judicial1,60 1,65 1,63 2 M

35 RPI Gestion de la TI1,90 1,45 1,68 3 C

36 Derecho de Autor Registro y guarda de Obras y Publicidad2,00 1,35 1,68 3 C

37 SS Coordinación Gestión de Subsidios y transferencias1,60 1,10 1,35 1 P

38 Derecho de Autor Gestion de la TI1,30 1,60 1,45 2 M

39 Automotores Fiscalización de RRSS Motovehículos

1,90 1,80 1,85 3 C

40 Automotores Registro Único de Desarmaderos1,70 1,95 1,83 3 C

41 Automotores Información a terceros - Oficios1,70 1,55 1,63 2 M

42 Automotores Información a terceros - Proc. UIF2,00 2,35 2,18 4 S


Impacto

Final

Probabilidad




Matriz

43 Automotores Gestion de la TI1,90 1,85 1,88 3 C

44 Automotores Asesoramiento jurídico

1,20 1,85 1,53 2 M

45 Automotores Coordinacion de RRSS1,80 1,65 1,73 3 C

46 Automotores Actuaciones Sumariales1,50 1,65 1,58 2 M

47 Automotores Procedimientos de Fiscalización2,00 1,75 1,88 3 C

48 Automotores Fiscalización de RRSS Automotores

2,50 1,70 2,10 4 S

49 IGJ Registro Nacional de Sociedades1,70 2,05 1,88 3 C


Precalificación 2,00 1,25 1,63 2 M

51 IGJ Registro Soc. Comerciales - Fiscalizacion2,00 1,65 1,83 3 C


Contable2,00 1,75 1,88 3 C


Federal de Ahorro2,00 1,75 1,88 3 C

54 IGJ Registro Soc. Comerciales - Rúbricas

2,00 1,30 1,65 2 M

55 IGJ Reg Entid Civiles Personeria

2,30 1,65 1,98 4 S

56 IGJ Registro Entidades Civiles - Fiscalizacion

1,70 1,65 1,68 3 C


Contable 2,00 1,75 1,88 3 C

58 IGJ Información a terceros - Oficios2,00 1,45 1,73 3 C

59 IGJ Información a terceros - Proc. UIF1,70 2,00 1,85 3 C

60 IGJ Gestion de la TI1,60 1,90 1,75 3 C


Impacto

Final

Probabilidad




Matriz

61 IGJ Gestión Judicial1,60 1,85 1,73 3 C


administrativas 1,30 2,00 1,65 2 M


vulnerabilidad 1,90 1,30 1,60 2 M

64 Ss. De Protección de los DDHH Gestión Judicial1,00 1,95 1,48 2 M




garantía 1,40 1,75 1,58 2 M

66 Ss. De Protección de los DDHH Otorgamiento de Subsidios 1,60 1,60 1,60 2 M

67 Ss. De Protección de los DDHH Gestión UEPEX1,50 1,40 1,45 2 M


DDHH 2,30 1,20 1,75 3 C


menor 1,20 1,75 1,48 2 M

70



Imputados

Preservacion de la seguridad de testigos

e imputados2,00 1,75 1,88 3 C

71 Ss de Acceso a la Justicia Trata de Personas

2,60 1,10 1,85 3 C


en materia de Justicia y Leg. PenalSistema Nacional de Estadísticas Judiciales

1,40 1,75 1,58 2 M


Oferta de Comercio Sexual2,00 1,40 1,70 3 C

74



Sistemas Judiciales

Cooperación jurídica internacional

1,50 1,55 1,53 2 M

75



Conflictos

Gestión de registros de mediación

2,00 1,30 1,65 2 M

76



Conflictos

Gestión del centro de mediación

2,00 1,20 1,60 2 M

77



Conflictos

Capacitación de mediadores

1,30 1,50 1,40 1 P

78 SS Coordinación Formulación del Presupuesto2,40 1,10 1,75 3 C


profesionales del Derecho 1,40 1,30 1,35 1 P


Impacto

Final

Probabilidad




Matriz

80



la Justicia


Justicia2,00 1,45 1,73 3 C


Poder Legislativo


legislativas que impulse la Jurisdicción.1,80 1,85 1,83 3 C


Argentino de Información JurídicaSistematización de normativa-INFOJUS

1,70 1,55 1,63 2 M


Mantenimiento PenitenciarioConstrucción de Obra Pública -SPF-

2,50 1,70 2,10 4 S


Social



reinserción social de los internos2,00 1,80 1,90 3 C

85 SS Coordinación Administracion de RRHH1,90 1,30 1,60 2 M

86 SS Coordinación Desarrollo de RRHH y Capacitación1,60 1,50 1,55 2 M

87 SS Coordinación Seguridad e Higiene Laboral1,30 1,50 1,40 1 P

88 SS Coordinación Ahorro de Energía1,00 1,30 1,15 1 P

89 SS Coordinación Asesoramiento Juridico1,60 1,80 1,70 3 C

90 RPI Asesoramiento Juridico1,00 1,60 1,30 1 P

91 SS Coordinación Gestión Presupuestaria1,60 1,20 1,40 1 P

92 SS Coordinación Gestión Patrimonial1,50 2,25 1,88 3 C


y Mantenimiento 1,80 1,70 1,75 3 C

94 SS Coordinación Gestión de Fondos Rotatorios1,80 1,40 1,60 2 M

95 SS Coordinación Gestión de la Recaudación2,60 1,50 2,05 4 S

96 SS Coordinación Gestión de Compras y Contrataciones2,10 1,55 1,83 3 C

97 SS Coordinación Liquidación y pago de Haberes 1,90 1,20 1,55 2 M


relativos a las TICs 1,90 1,45 1,68 3 C

99 SS Coordinación Soporte Tecnológico1,60 1,20 1,40 1 P


Impacto

Final

Probabilidad




Matriz


administrativas 1,60 1,20 1,40 1 P

101 SS Coordinación Desarrollo de Software1,60 1,35 1,48 2 M

102 SS Coordinación Actuaciones Sumariales1,00 1,50 1,25 1 P

103 RENAR Aseroramiento Jurídico1,60 1,80 1,70 3 C

104 Of. Anticorrupción Registro, control y seguimiento de las DJPI2,00 1,10 1,55 2 M


irregulares 2,00 1,40 1,70 3 C


programas de prevención1,50 1,30 1,40 1 P

107 SS Planificación estrategica Planificación estratégica de la Jurisdicción1,80 1,30 1,55 2 M


planificación estratégica 1,50 1,55 1,53 2 M


Decomisados


Decomisados2,00 1,80 1,90 3 C


RuralesRegistro de Tierras Rurales

2,30 1,10 1,70 3 C

111 SS Coordinación Diseño Organizacional

1,80 1,40 1,60 2 M


requerida por Res. IGJ Nº 01/20102,00 2,00 2,00 4 S


12/2012. Emisión de CEVIP 2,00 1,85 1,93 4 S

114 SS Coordinación Seguridad de la información1,90 1,65 1,78 3 C

115 Ss. De Protección de los DDHH Asesoramiento Jurídico1,30 1,60 1,45 2 M

116 Ss. De Protección de los DDHH Tramitación de Leyes Reparatorias2,20 1,45 1,83 3 C

117






normativos 1,80 1,30 1,55 2 M


Información JurídicaPublicaciones graficas y portal de noticias

1,40 1,30 1,35 1 P


Impacto

Final

Probabilidad




Matriz


PersonalesRegistro Nacional "No llame"

2,00 1,20 1,60 2 M


Armas de Fuego 2,60 1,70 2,15 4 S

121 Unidad Ministro Gestión de Programas Ministeriales1,80 2,00 1,90 3 C




del terrorismo de estado en la Ex ESMA1,70 2,00 1,85 3 C


Menores Extraviadas 2,00 1,95 1,98 4 S


Asuntos Especiales 1,70 2,00 1,85 3 C

125 Archivo de la Memoria Gestion de la TI1,90 1,30 1,60 2 M


Madres de Plaza de MayoFormación Superior en materia de DDHH

1,70 2,00 1,85 3 C


Personales


Indentidad 2,00 1,35 1,68 3

C


Promoción de los DDHHGestión Presupuestaria

1,60 1,55 1,58 2 M

S= SIGNIFICATIVO

C= CONSIDERABLE

M= MEDIO

P= POCO SIGNIFICATIVO

ANEXO IX

Tipo de

Proceso

Relevancia

Estratégica

Recursos

asignados en el

Proceso en %

Prioridad del

proceso para el

Organismo/

Entidad

1.Apoyo

2.Conducc.

3.Sustantivo

1. Baja

2. Media

3. Alta

1. Hasta 10%

2. 10,01 h 35%

3. Mas de 35%

1. Baja

2. Media

3. Alta

0,20 0,30 0,20 0,30 1,00

1 Dirección de Trato y Tratamiento Alimentación del Interno

3 3 1 3 2,60

2 Dirección de Trato y Tratamiento Vestimenta e Higiene del Interno

3 2 1 2 2,00

3 Dirección de Trato y Tratamiento Condiciones de Alojamiento del Interno

3 3 1 3 2,60

4 Dirección de Seguridad Penitenciaria Seguridad Penitenciaria3 3 1 3 2,60

5 Dirección de Traslados Traslado y Custodia de Internos3 3 1 3 2,60

6 Dirección de Sanidad Asistencia Médica del Interno

3 3 1 3 2,60

7Dirección de Educación, Cultura y

DeportesEducación, Cultura y Deporte del Interno

3 3 1 3 2,60

8 Dirección de Asistencia Social Asistencia Social del Interno

3 3 1 3 2,60

9 Departamento de Culto Asistencia Espiritual del Interno

3 1 1 1 1,40

10 Dirección de Trato y TratamientoProgramas Especiales de Tratamiento para

Internos3 3 1 3 2,60

11 Instituto de Criminología Historia Criminológica del Interno

3 2 1 2 2,00

12 ENCOPEPlanificaciòn, Seguimiento y Control de

Actividades de Laborterapia del Interno3 3 1 3 2,60

13 ENCOPEDesarrollo de Actividades de Laborterapia

del Interno 3 3 1 3 2,60

14 ENCOPE Liquidación y Pago de Peculio 1 2 3 2 2,00

15 ENCOPECobertura de Riesgos de Trabajo de

Internos 1 2 1 2 1,60

16 Dirección de Trato y Tratamiento Alojamiento de Menores con sus Madres3 2 1 2 2,00

17 Dpto. de Estudios y ProyectosPlanes de Gestión, Estudios y Proyectos

Institucionales 2 2 1 2 1,80

18 Dirección General de Administración Gestión Dirección de Auditoría Contable2 2 1 2 1,80

19 ENCOPEGestión Dpto de Asistencia Técnica

ENCOPE 2 2 1 2 1,80

20 Dirección de Personal Gestión de Recursos Humanos1 2 3 2 2,00

Valores que Adopta


MATRIZ DE IMPACTO ESTIMADO POR PROCESO SPF Y ENCOPE

Impacto

Estimado




ANEXO IX

Tipo de

Proceso

Relevancia

Estratégica

Recursos

asignados en el

Proceso en %

Prioridad del

proceso para el

Organismo/

Entidad

1.Apoyo

2.Conducc.

3.Sustantivo

1. Baja

2. Media

3. Alta

1. Hasta 10%

2. 10,01 h 35%

3. Mas de 35%

1. Baja

2. Media

3. Alta

0,20 0,30 0,20 0,30 1,00

Valores que Adopta



Impacto

Estimado




21Dirección de Institutos de Formación y

Capacitación del PersonalFormación y Capacitación del Personal

1 2 1 3 1,90

22Dirección de Protección contra

Siniestros y Seguridad LaboralSeguridad e Higiene Laboral

1 2 1 2 1,60

23 Dirección General de Administración Liquidación de Haberes

1 2 3 2 2,00

24 Dirección de Retiros y Pensiones Liquidación de Retiros y Pensiones1 2 3 2 2,00

25 Dirección de Obra Social Cobertura Médico-Asistencial Familiar1 2 1 2 1,60

26Departamento de Informática y

ComunicacionesGestión de la TI

1 2 1 2 1,60

27 Dirección de Auditoría General Defensa del Estado Nacional en Juicio.1 2 1 2 1,60

28 Dirección de Auditoría General Asesoramiento Jurídico 1 2 1 2 1,60

29 Dirección de Auditoría General Actuaciones Sumariales1 2 1 1 1,30

30 Dirección de Judicial Gestión Legal y Penitenciaria del Interno1 2 1 2 1,60

31 Dirección General de Administración Gestión de Compras y Contrataciones1 2 2 3 2,10

32 ENCOPE Gestión de Compras y Contrataciones1 2 1 2 1,60

33 Dirección General de Administración Gestión Patrimonial1 1 1 1 1,00

34 ENCOPE Gestión Patrimonial1 1 1 1 1,00

35 Dirección General de Administración Gestión de la Recaudación1 1 1 2 1,30

36 ENCOPE Gestión de la Recaudación1 1 1 2 1,30

37 Dirección General de Administración Gestión Presupuestaria1 2 3 2 2,00

38 ENCOPE Gestión Presupuestaria1 2 1 2 1,60

39 Dirección General de Administración Gestión de Fondos Rotatorios1 1 1 2 1,30

40 ENCOPE Gestión de Fondos Rotatorios1 1 1 2 1,30

41 Dirección de Trabajo y ProducciónAdministración de Inmuebles, Refacciones

y Mantenimiento 1 2 1 2 1,60

42 Dirección de Secretaria General Servicio de Ceremonial, Prensa y Difusión1 1 1 2 1,30

43 Dirección de Secretaria GeneralTramitación de Actuaciones

Administrativas 1 1 1 1 1,00

ANEXO IX

Tipo de

Proceso

Relevancia

Estratégica

Recursos

asignados en el

Proceso en %

Prioridad del

proceso para el

Organismo/

Entidad

1.Apoyo

2.Conducc.

3.Sustantivo

1. Baja

2. Media

3. Alta

1. Hasta 10%

2. 10,01 h 35%

3. Mas de 35%

1. Baja

2. Media

3. Alta

0,20 0,30 0,20 0,30 1,00

Valores que Adopta



Impacto

Estimado




44 Dirección General de Administración Cobertura de Riesgos de Trabajo del

Personal 1 2 1 2 1,60

45 Dirección General de Administración Formulación del Presupuesto1 2 3 2 2,00

46 ENCOPE Formulación del Presupuesto1 2 1 2 1,60

47 Dirección de SanidadGestiòn de Residuos Peligrosos

Patogènicos 1 2 1 1 1,30

ANEXO IX

Opinión de la UAI

sobre el Sistema

de Control Interno

del Proceso

Definición de

Objetivos del

Proceso

Deficiencias de

organización del

Proceso

Tiempo

transcuriido desde


Proc

Automatización /

Informatización

Receptividad de

los resp del

proceso

Dispersión

Geográfica

1. Adec/Raz

2. Débil

3. Inadecuado

1. Adec

2. Parc. Adec.

3. No Cumple

1. Sin def

2. Def. en 1 o 2

comp

3. Def. en 3 o más

comp

1. Menos 1 año

2. Entre 1 y 3

3. Mas 3 años

1. Alto

2. Medio

3. Bajo

1. Alta

2. Media

3. Baja

1. Local

2. Escasa a Baja

3. Gran Dispers.

0,20 0,15 0,20 0,10 0,10 0,15 0,10

1 Dirección de Trato y Tratamiento Alimentación del Interno 2 2 2 1 2 2 3 2,00

2 Dirección de Trato y Tratamiento Vestimenta e Higiene del Interno 2 2 2 1 2 2 3 2,00

3 Dirección de Trato y Tratamiento Condiciones de Alojamiento del Interno 2 2 3 2 2 2 3 2,30

4 Dirección de Seguridad Penitenciaria Seguridad Penitenciaria 3 2 3 3 2 2 3 2,60

5 Dirección de Traslados Traslado y Custodia de Internos 2 2 2 3 2 2 3 2,20

6 Dirección de Sanidad Asistencia Médica del Interno 2 2 2 2 2 2 3 2,10


DeportesEducación, Cultura y Deporte del Interno 2 2 2 2 2 2 3 2,10

8 Dirección de Asistencia Social Asistencia Social del Interno 2 2 2 1 2 2 3 2,00

9 Departamento de Culto Asistencia Espiritual del Interno 2 2 2 2 2 1 3 1,95


Internos2 2 3 2 2 2 3 2,30

11 Instituto de Criminología Historia Criminológica del Interno 2 2 2 1 2 2 3 2,00


Actividades de Laborterapia del Interno3 3 3 1 3 3 1 2,60


del Interno2 2 2 1 2 2 3 2,00

14 ENCOPE Liquidación y Pago de Peculio 2 2 2 1 2 2 3 2,00


Internos 2 2 3 2 2 2 3 2,30

16 Dirección de Trato y Tratamiento Alojamiento de Menores con sus Madres 2 2 2 1 3 2 2 2,00


Institucionales 3 2 3 2 2 3 1 2,45

18 Dirección General de Administración Gestión Dirección de Auditoría Contable 2 2 3 2 2 2 1 2,10


ENCOPE2 2 3 2 2 1 1 1,95

20 Dirección de Personal Gestión de Recursos Humanos 2 2 2 1 2 2 1 1,80


Capacitación del PersonalFormación y Capacitación del Personal 2 2 2 2 2 2 2 2,00


Siniestros y Seguridad LaboralSeguridad e Higiene Laboral 2 2 3 2 2 2 3 2,30

23 Dirección General de Administración Liquidación de Haberes 2 2 2 1 2 2 1 1,80

24 Dirección de Retiros y Pensiones Liquidación de Retiros y Pensiones 3 2 2 1 2 3 1 2,15

25 Dirección de Obra Social Cobertura Médico-Asistencial Familiar 3 2 3 2 2 2 3 2,50


ComunicacionesGestión de la TI 2 2 2 1 2 2 1 1,80

27 Dirección de Auditoría General Defensa del Estado Nacional en Juicio. 3 2 2 1 2 2 3 2,20

28 Dirección de Auditoría General Asesoramiento Jurídico 2 2 3 2 2 2 3 2,30

29 Dirección de Auditoría General Actuaciones Sumariales 3 2 3 1 2 3 3 2,55

30 Dirección de Judicial Gestión Legal y Penitenciaria del Interno 2 2 2 2 2 2 1 1,90

31 Dirección General de Administración Gestión de Compras y Contrataciones 3 2 3 1 2 3 1 2,35

32 ENCOPE Gestión de Compras y Contrataciones 2 1 2 2 2 2 1 1,75


Valores que Adopta


MATRIZ DE PROBABILIDAD ESTIMADA POR PROCESO SPF y ENCOPE

Probabilidad

estimada



ANEXO IX

Opinión de la UAI

sobre el Sistema

de Control Interno

del Proceso

Definición de

Objetivos del

Proceso

Deficiencias de

organización del

Proceso

Tiempo

transcuriido desde


Proc

Automatización /

Informatización

Receptividad de

los resp del

proceso

Dispersión

Geográfica

1. Adec/Raz

2. Débil

3. Inadecuado

1. Adec

2. Parc. Adec.

3. No Cumple

1. Sin def

2. Def. en 1 o 2

comp

3. Def. en 3 o más

comp

1. Menos 1 año

2. Entre 1 y 3

3. Mas 3 años

1. Alto

2. Medio

3. Bajo

1. Alta

2. Media

3. Baja

1. Local

2. Escasa a Baja

3. Gran Dispers.

0,20 0,15 0,20 0,10 0,10 0,15 0,10


Valores que Adopta


MATRIZ DE PROBABILIDAD ESTIMADA POR PROCESO SPF y ENCOPE

Probabilidad

estimada



33 Dirección General de Administración Gestión Patrimonial 2 1 2 2 1 2 1 1,65

34 ENCOPE Gestión Patrimonial 2 1 2 2 2 2 1 1,75

35 Dirección General de Administración Gestión de la Recaudación 2 1 2 1 1 2 3 1,75

36 ENCOPE Gestión de la Recaudación 2 1 2 2 1 2 3 1,85

37 Dirección General de Administración Gestión Presupuestaria 2 1 2 1 1 2 1 1,55

38 ENCOPE Gestión Presupuestaria 2 1 2 1 1 2 1 1,55

39 Dirección General de Administración Gestión de Fondos Rotatorios 2 1 2 2 1 2 3 1,85

40 ENCOPE Gestión de Fondos Rotatorios 2 1 2 1 1 2 3 1,75


y Mantenimiento3 2 3 2 2 2 3 2,50

42 Dirección de Secretaria General Servicio de Ceremonial, Prensa y Difusión 2 1 3 1 2 1 1 1,70


Administrativas2 1 3 2 2 1 1 1,80


Personal3 2 3 2 2 2 3 2,50

45 Dirección General de Administración Formulación del Presupuesto 2 1 2 3 1 2 1 1,75

46 ENCOPE Formulación del Presupuesto 2 1 2 3 1 2 1 1,75


Patogènicos3 2 2 3 2 2 2 2,30

ANEXO IX

1 Dirección de Trato y Tratamiento Alimentación del Interno

2,60 2,00 2,30 4 S

2 Dirección de Trato y Tratamiento Vestimenta e Higiene del Interno

2,00 2,00 2,00 3 C

3 Dirección de Trato y Tratamiento Condiciones de Alojamiento del Interno

2,60 2,30 2,45 4 S

4 Dirección de Seguridad Penitenciaria Seguridad Penitenciaria2,60 2,60 2,60 4 S

5 Dirección de Traslados Traslado y Custodia de Internos2,60 2,20 2,40 4 S

6 Dirección de Sanidad Asistencia Médica del Interno

2,60 2,10 2,35 4 S


DeportesEducación, Cultura y Deporte del Interno

2,60 2,10 2,35 4 S

8 Dirección de Asistencia Social Asistencia Social del Interno

2,60 2,00 2,30 4 S

9 Departamento de Culto Asistencia Espiritual del Interno

1,40 1,95 1,68 2 M


Internos2,60 2,30 2,45 4 S

11 Instituto de Criminología Historia Criminológica del Interno

2,00 2,00 2,00 3 C


Actividades de Laborterapia del Interno2,60 2,60 2,60 4 S


del Interno 2,60 2,00 2,30 4 S

14 ENCOPE Liquidación y Pago de Peculio 2,00 2,00 2,00 3 C


Internos 1,60 2,30 1,95 2 M

16 Dirección de Trato y Tratamiento Alojamiento de Menores con sus Madres2,00 2,00 2,00 3 C


Institucionales 1,80 2,45 2,13 3 C

18 Dirección General de Administración Gestión Dirección de Auditoría Contable1,80 2,10 1,95 2 M

PonderadoUbicación en

Matriz


Nro Organismo DescripciónImpacto

Final

Probabilidad

FinalPromedio

MATRIZ DE EXPOSICION DEL SPF y ENCOPE

ANEXO IX


Matriz



Final

Probabilidad

FinalPromedio



ENCOPE 1,80 1,95 1,88 2 M

20 Dirección de Personal Gestión de Recursos Humanos2,00 1,80 1,90 2 M


Capacitación del PersonalFormación y Capacitación del Personal

1,90 2,00 1,95 2 M


Siniestros y Seguridad LaboralSeguridad e Higiene Laboral

1,60 2,30 1,95 2 M

23 Dirección General de Administración Liquidación de Haberes

2,00 1,80 1,90 2 M

24 Dirección de Retiros y Pensiones Liquidación de Retiros y Pensiones2,00 2,15 2,08 3 C

25 Dirección de Obra Social Cobertura Médico-Asistencial Familiar1,60 2,50 2,05 3 C


ComunicacionesGestión de la TI

1,60 1,80 1,70 2 M

27 Dirección de Auditoría General Defensa del Estado Nacional en Juicio.1,60 2,20 1,90 2 M

28 Dirección de Auditoría General Asesoramiento Jurídico 1,60 2,30 1,95 2 M

29 Dirección de Auditoría General Actuaciones Sumariales1,30 2,55 1,93 2 M

30 Dirección de Judicial Gestión Legal y Penitenciaria del Interno1,60 1,90 1,75 2 M

31 Dirección General de Administración Gestión de Compras y Contrataciones2,10 2,35 2,23 3 C

32 ENCOPE Gestión de Compras y Contrataciones1,60 1,75 1,68 2 M

33 Dirección General de Administración Gestión Patrimonial1,00 1,65 1,33 1 P

34 ENCOPE Gestión Patrimonial1,00 1,75 1,38 1 P

35 Dirección General de Administración Gestión de la Recaudación1,30 1,75 1,53 1 P

36 ENCOPE Gestión de la Recaudación1,30 1,85 1,58 1 P

37 Dirección General de Administración Gestión Presupuestaria2,00 1,55 1,78 2 M

38 ENCOPE Gestión Presupuestaria1,60 1,55 1,58 1 P

39 Dirección General de Administración Gestión de Fondos Rotatorios1,30 1,85 1,58 1 P

ANEXO IX


Matriz



Final

Probabilidad

FinalPromedio


40 ENCOPE Gestión de Fondos Rotatorios1,30 1,75 1,53 1 P


y Mantenimiento 1,60 2,50 2,05 3 C

42 Dirección de Secretaria General Servicio de Ceremonial, Prensa y Difusión1,30 1,70 1,50 1 P


Administrativas 1,00 1,80 1,40 1 P


Personal 1,60 2,50 2,05 3 C

45 Dirección General de Administración Formulación del Presupuesto2,00 1,75 1,88 2 M

46 ENCOPE Formulación del Presupuesto1,60 1,75 1,68 2 M


Patogènicos 1,30 2,30 1,80 2 M

S= SIGNIFICATIVO

C= CONSIDERABLE

M= MEDIO

P= POCO SIGNIFICATIVO

ANEXO X

1 Prog Verdad y Justicia Fortalecimiento de Procesos Judiciales 1 Programa Verdad y Justicia Proceso de

Conducción (S) Otros 450 1 1 450

2 Subsecretaría de Política Criminal Administración Fondo de Recompensas 3 1.1 Administración Fondo de

Recompensas

Proceso

Sustantivo (A) Movimiento de Fondos 457 1 1 457

3 PTN Auditoría de Juicios 4 1.2 Auditoría de Juicios Proceso

Sustantivo (A) Servicio Jurídico 612 2 1 1 1.224

4 PTN Defensa del Estado Nacional en juicio 3 Defensa del Estado Nacional en juicio Proceso

Sustantivo (A) Servicio Jurídico 400 1 1 400

5 PTN Asesoramiento jurídico 1 Asesoramiento jurídico Proceso de Apoyo (A) Servicio Jurídico 400 1 1 400

6 PTN Instrucción sumarios 1 Instrucción sumarios Proceso

Sustantivo

(A) Gestión de Recursos

Humanos 418 1 1 1 418

7 PTN Defensa en tribunales extr. o internac. 3 Defensa en tribunales extr. o internac. Proceso

Sustantivo (A) Servicio Jurídico 400 1 1 400

8 Escribania Representación Notarial 1 Seguimiento Observaciones Proceso

Sustantivo

(S) Registral y/o Emisión de

Documentación 370 1 1 1 370

9 Derecho de Autor Informacion a Terceros- Oficios- 2 Informacion a 3eros Oficios Proceso

Sustantivo (A) Organización 508 1 1 1 508


Violencias


Violencias 2

Protección de Victimas contra la

Violencia

Proceso

Sustantivo (S) Otros 446 1 1 1 1 446



Y Permanencia

Actividad Registral 3 RENCAP-CENADE Proceso

Sustantivo





Y Permanencia

Centro Nacional de Denuncias 3 Organización del Registro y CENADE Proceso

Sustantivo


Documentación 506 2 1 1 1 1.012




con la Comunidad 2 2.3

Coordinación de Programas y

Actividades con la Comunidad Proceso de Apoyo (A) Organización 334 2 1 1 668


Aspirantes a Guarda con fines Registro Asp. a Guarda c Fines Adoptivos 3 1.3

Registro Asp. a Guarda c Fines

Adoptivos

Proceso

Sustantivo


Documentación 457 2 1 1 1 914


PersonalesRegistro de Bases de Datos 2 Procedimientos de Fiscalización

Proceso

Sustantivo (S) Fiscalización 700 2 1 1 1 1 1 1.400


PersonalesEmisión de Normas 1 Emisión de Normas Proceso de Apoyo (A) Organización 350 1 1 350


PersonalesAsesoramiento jurídico e Investigación 1 Asesoramiento jurídico e Investigación Proceso de Apoyo (A) Servicio Jurídico 400 1 1 400


PersonalesFiscalización Bases Org. Registrales 2 IGJ Fiscalización Bases Org Registrales

Proceso

Sustantivo (S) Fiscalización 518 2 1 1 1 1 1 1 1 1.036


Gestion RegistralControl de Gestión Registral 3 2.1 Control de Gestión Registral

Proceso de

Conducción (S) Otros 497 2 1 1 1 994

20 RENAR Registro de armas, explosivos, etc 2 Registro de armas, explosivos, etc Proceso

Sustantivo




Depósito) 2

Fiscalización y Control (Decomiso y

Dep)

Proceso

Sustantivo (S) Fiscalización 500 1 1 1 500

22 RENAR Habilitación y Homologación 2 Habilitación y Homologación Proceso

Sustantivo



23 RENAR Información a terceros - Oficios 3 Informacion a 3eros Oficios Proceso


24 RENAR Gestión de la TI 3 2.5 Gestión de la TI Proceso de Apoyo (A) Sistemas 602 2 1 1 1 1.204

25 Reincidencia Tramitación de Certificados 3 1.4 Gestión de la Tramitación de

Certificados

Proceso

Sustantivo




Nro Organismo DescripciónFactor

RiesgoFrec.

Proyectos de Auditoría asociados

PLAN CICLO - MJyDH

Ciclo de Auditoría

Nro Descripción del proyecto Área Temática Sub Área Temática

19 20Total Hs

Ciclo18

Horas

Ejecutado en: A ser ejecutado en:

11 12 13 14 15 16 17



RiesgoFrec.


PLAN CICLO - MJyDH

Ciclo de Auditoría


19 20Total Hs

Ciclo18

Horas


11 12 13 14 15 16 17

26 Reincidencia Registro Nominativo y Dactiloscópico 2 Registro Nominativo y Dactiloscópico Proceso

Sustantivo



27 Reincidencia Información a terceros - Oficios 2 Informacion a 3eros Oficios Proceso


28 Reincidencia Gestion de la TI 2 Gestion de la TI Proceso de Apoyo (A) Sistemas 475 2 1 1 1 950

29 RPI Registraciones Reales 2 Gestión de las Registraciones Reales Proceso

Sustantivo



30 RPI Registraciones Especiales 2 Registraciones Especiales Proceso

Sustantivo



31 RPI Información a terceros - Oficios 2 Informacion a 3eros Oficios Proceso


32 RPI Información a terceros - Proc. UIF 3 1.5 Procedimientos UIF RPI Proceso

Sustantivo (S) Regulación 388 2 1 1 1 1 776

33 RPI Tramitación de Certificados 2 Gestión de la Tramitación de

Certificados

Proceso

Sustantivo



34 SS Coordinación Gestion Judicial 2 Análisis de la Gestion Judicial Proceso de Apoyo (A) Servicio Jurídico 400 2 1 1 800

35 RPI Gestion de la TI 3 Gestion de la TI Proceso de Apoyo (A) Sistemas 588 1 1 1 588

36 Derecho de Autor Registro y guarda de Obras y Publicidad 3 1.6 Registro y guarda de Obras y Public. Proceso

Sustantivo



37 SS Coordinación Gestión de Subsidios y transferencias 1 Gestión de Subsidios y transferencias Proceso de Apoyo (A) Movimiento de Fondos 396 1 1 1 396

38 Derecho de Autor Gestion de la TI 2 Seguridad Fisica Data Center Proceso de Apoyo (A) Sistemas 455 1 1 1 455

39 Automotores Fiscalización de RRSS Motovehículos 3 RRSS Motovehículos Proceso

Sustantivo



40 Automotores Registro Único de Desarmaderos 3 Registro Técnico y Desarmaderos Proceso

Sustantivo



41 Automotores Información a terceros - Oficios 2 Informacion a 3eros Oficios Proceso


42 Automotores Información a terceros - Proc. UIF 4 Procedimientos UIF Automotores Proceso

Sustantivo (S) Regulación 479 1 1 1 1 479

43 Automotores Gestion de la TI 3 Gestión de la TI Proceso de Apoyo (A) Sistemas 538 1 1 1 1 1 538

44 Automotores Asesoramiento jurídico 2 Asesoramiento Jurídico Proceso de Apoyo (A) Servicio Jurídico 350 1 1 350

45 Automotores Coordinacion de RRSS 3 Coordinación RRSS Proceso de Apoyo (A) Gestión de Recursos

Humanos 650 1 1 1 650

46 Automotores Actuaciones Sumariales 2 Actuaciones Sumariales Automotores Proceso de Apoyo (A) Gestión de Recursos

Humanos 450 1 1 1 450

47 Automotores Procedimientos de Fiscalización 3 Procedimientos de Fiscalización Proceso


48 Automotores Fiscalización de RRSS Automotores 4 1.7 Procedimientos de Fiscalización Proceso

Sustantivo (S) Fiscalización 634 4 1 1 1 1 1 1 1 1 2.536

49 IGJ Registro Nacional de Sociedades 3 1.8 Registro Nacional de Sociedades Proceso

Sustantivo





RiesgoFrec.


PLAN CICLO - MJyDH

Ciclo de Auditoría


19 20Total Hs

Ciclo18

Horas


11 12 13 14 15 16 17


Precalificación 2 Registro Soc Comerc Precalificación

Proceso

Sustantivo (A) Organización 600 1 1 1 1 600

51 IGJ Registro Soc. Comerciales - Fiscalizacion 3 Procedimientos de Fiscalizacion Proceso



Contable 3 1.9 Control Contable

Proceso

Sustantivo




Federal de Ahorro 3 1.10

Registro Soc Comer Control Fed

Ahorro

Proceso

Sustantivo


Documentación 547 2 1 1 1 1 1.094

54 IGJ Registro Soc. Comerciales - Rúbricas 2 Registro Soc Comer Rubricas Proceso

Sustantivo



55 IGJ Reg Entid Civiles Personeria 4 1.11 Otorgamiento de Personería jurídica Proceso

Sustantivo


Documentación 527 2 1 1 1.054

56 IGJ Registro Entidades Civiles - Fiscalizacion 3 Procedimientos de Fiscalizacion Proceso



Contable 3 Control Contable

Proceso

Sustantivo



58 IGJ Información a terceros - Oficios 3 1.12 Gestión de Oficios Judiciales Proceso

Sustantivo (A) Organización 492 2 1 1 1 984

59 IGJ Información a terceros - Proc. UIF 3 Procedimientos UIF IGJ Proceso

Sustantivo (S) Regulación 400 1 1 1 1 400

60 IGJ Gestion de la TI 3 Gestión de la TI Proceso de Apoyo (A) Sistemas 560 2 1 1 1 1 1.120

61 IGJ Gestión Judicial 3 2.6 Gestión Judicial Proceso de Apoyo (A) Servicio Jurídico 472 2 1 1 1 944


administrativas 2

Tramitación de Actuaciones

Administrativas Proceso de Apoyo (A) Organización 500 1 1 1 500


vulnerabilidad 2 1.13

Asistencia grupos en sit. de

vulnerabilidad

Proceso

Sustantivo

(S) Asistencia Directa a

Beneficiarios 469 1 1 1 469

64 Ss. De Protección de los DDHH Gestión Judicial 2 Asesoramiento y Gestión Judicial de

DDHH Proceso de Apoyo (A) Servicio Jurídico 450 1 1 1 1 450




garantía

2 Investig. adecuación normativa

promoción y garantía de los DDHH

Proceso de


66 Ss. De Protección de los DDHH Otorgamiento de Subsidios 2 Otorgamiento de subsidios Proceso

Sustantivo



67 Ss. De Protección de los DDHH Gestión UEPEX 2 Gestion UEPEX Proceso de Apoyo (A) Movimiento de Fondos 336 1 1 1 1 336


DDHH 3 Gestion del ANM

Proceso



menor 2

Defensa del derecho a identidad del

menor

Proceso de


70Dir. Nac. del Programa Nac. de


Imputados


imputados 3 Preservacion de testigos e imputados

Proceso

Sustantivo (S) Otros 300 2 1 1 1 1 600

71 Ss de Acceso a la Justicia Trata de Personas 3 Trata de Personas Proceso

Sustantivo (S) Otros 393 1 1 1 1 1 393



RiesgoFrec.


PLAN CICLO - MJyDH

Ciclo de Auditoría


19 20Total Hs

Ciclo18

Horas


11 12 13 14 15 16 17


en materia de Justicia y Leg. PenalSistema Nacional de Estadísticas Judiciales 2

Sistema Nacional de Estadísticas

Judiciales

Proceso



Oferta de Comercio Sexual 3 1.14

Monitoreo de Publicación de Avisos de

Oferta de Comercio Sexual

Proceso

Sustantivo

(S) Monitoreo de Publicación

de Avisos de Oferta de

Comercio Sexual

452 2 1 1 1 904

74Dir. Nacional de Cooperacion


Sistemas Judiciales

Cooperación jurídica internacional 2 Gestión de Cooperación Jurídica

Internacional

Proceso de

Conducción (S) Otros 450 1 1 1 450

75Dir. Nacional de Mediación y Met.


Conflictos

Gestión de registros de mediación 2 Gestión de registros de mediacion Proceso

Sustantivo





Conflictos

Gestión del centro de mediación 2 1.15 Gestión del centro de mediación Proceso

Sustantivo


Beneficiarios 562 2 1 1 1 1.124



Conflictos

Capacitación de mediadores 1 Capacitación Proceso de Apoyo (A) Organización 400 1 1 1 400

78 SS Coordinación Formulación del Presupuesto 3 Formulación del Presupuesto Proceso de

Conducción (A) Presupuesto 455 1 1 1 455


profesionales del Derecho 1

Planificación y control técnico

legislativo de proyectos normativos

Proceso

Sustantivo (S) Otros 400 1 1 400

80Dir. Nac. de Promoción y


la Justicia


Justicia 3

Promocion y fort. del acceso a la

justicia

Proceso



Poder Legislativo


legislativas que impulse la Jurisdicción. 3 2.2

Relaciones con el CONGRESO, en

modif. legislativas que impulse la

Jurisdicción.

Proceso de



Argentino de Información JurídicaSistematización de normativa-INFOJUS 2 Sistematización de normativa

Proceso



Mantenimiento PenitenciarioConstrucción de Obra Pública -SPF- 4 Construcción de Obra Pública -SPF-

Proceso

Sustantivo (S) Inversión y Obra Pública 1.140 2 1 1 1 1 1 1 1 2.280


Social



reinserción social de los internos

3

Planif. y coord. tratamientos

vinculados con reinserción social de los

internos

Proceso

Sustantivo


Beneficiarios 406 1 1 1 1 406

85 SS Coordinación Administracion de RRHH 2 Administracion de RRHH y diseño

organizacional Proceso de Apoyo

(A) Gestión de Recursos

Humanos 500 1 1 1 500

86 SS Coordinación Desarrollo de RRHH y Capacitación 2 Desarrollo de RRHH y Capacitación Proceso de Apoyo (A) Gestión de Recursos

Humanos 450 1 1 450

87 SS Coordinación Seguridad e Higiene Laboral 1 2.7 Seguridad e Higiene Laboral Proceso de Apoyo (A) Organización 409 2 1 1 1 1 818

88 SS Coordinación Ahorro de Energía 1 Ahorro de Energía Proceso de Apoyo (A) Organización 248 1 1 1 248

89 SS Coordinación Asesoramiento Juridico 3 2.8 Emisión de Dictámenes Proceso de Apoyo (A) Servicio Jurídico 532 2 1 1 1.064

90 RPI Asesoramiento Juridico 1 Emisión de Dictámenes Proceso de Apoyo (A) Servicio Jurídico 400 1 1 400

91 SS Coordinación Gestión Presupuestaria 1 2.18 Gestión Presupuestaria Proceso de Apoyo (A) Contabilidad 290 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.450



RiesgoFrec.


PLAN CICLO - MJyDH

Ciclo de Auditoría


19 20Total Hs

Ciclo18

Horas


11 12 13 14 15 16 17

92 SS Coordinación Gestión Patrimonial 3 Gestión Patrimonial Proceso de Apoyo (A) Contabilidad 600 2 1 1 1 1 1.200


y Mantenimiento 3

Administración de Inmuebles

Refacciones y Mantenimiento Proceso de Apoyo (A) Organización 473 1 1 1 1 473

94 SS Coordinación Gestión de Fondos Rotatorios 2 2.9 Gestión de Fondos Rotatorios Proceso de Apoyo (A) Movimiento de Fondos 469 2 1 1 1 938

95 SS Coordinación Gestión de la Recaudación 4 2.10 Gestión de la Recaudación Proceso de Apoyo (A) Contabilidad 469 2 1 1 1 938

96 SS Coordinación Gestión de Compras y Contrataciones 3 2.11 Gestión de Compras y Contrataciones Proceso de Apoyo (A) Compras y Contrataciones 562 2 1 1 1 1.124

97 SS Coordinación Liquidación y pago de Haberes 2 Liquidación y pago de Haberes Proceso de Apoyo (A) Sistemas 650 1 1 1 650


relativos a las TICs 3 2.12

Relevamiento de la Gestión de TI (RES.

48/05 SGN) Proceso de Apoyo (A) Sistemas 562 3 1 1 1 1 1 1 1 1.686

99 SS Coordinación Soporte Tecnológico 1 Soporte Tecnológico Proceso de Apoyo (A) Sistemas 490 1 1 1 490


administrativas 1


Administrativas Proceso de Apoyo (A) Organización 505 1 1 1 505

101 SS Coordinación Desarrollo de Software 2 Auditoría de sistemas Proceso de Apoyo (A) Sistemas 253 2 1 1 1 506

102 SS Coordinación Actuaciones Sumariales 1 Gestión de Actuaciones Sumariales Proceso de Apoyo (A) Gestión de Recursos

Humanos 400 1 1 1 400

103 RENAR Aseroramiento Jurídico 3 2.13 Emisión de Dictámenes Proceso de Apoyo (A) Servicio Jurídico 412 2 1 1 1 824

104 Of. Anticorrupción Registro, control y seguimiento de las DJPI 2 Registro, control y seguimiento de las

DJPI

Proceso

Sustantivo




irregulares 3

Investigaciones sobre hechos ilícitos e

irregulares

Proceso

Sustantivo (S) Otros 450 1 1 1 450


programas de prevención 1

Asesoramiento y diseño de políticas y

programas de prevención

Proceso de


107 SS Planificación estrategica Planificación estratégica de la Jurisdicción 2 Planificación estratégica de la

Jurisdicción

Proceso de

Conducción (S) Otros 500 2 1 1 1 1 1.000


planificación estratégica 2

Monitoreo, supervisión y evolución de

la planificación estratégica

Proceso de



Decomisados


Decomisados 3 Registro de Bienes Secuestrados

Proceso

Sustantivo




RuralesRegistro de Tierras Rurales 3 Registro de Tierras Rurales

Proceso

Sustantivo



111 SS Coordinación Diseño Organizacional 2 Análisis de la Estructura Organizativa

de la Secretaría de DDHH

Proceso de



requerida por Res. IGJ Nº 01/2010 4 1.16

Presentación y Seg. de la DDJJ

requerida por Res. IGJ Nº 01/2010

Proceso

Sustantivo (S) Fiscalización

697 1 1 697


12/2012. Emisión de CEVIP 4 1.17 Res. IGJ Nº 12/2012. Emisión de CEVIP

Proceso

Sustantivo (S) Fiscalización 457 1 1 457

114 SS Coordinación Seguridad de la información 3 2.14 Seguridad de la información Proceso de Apoyo (A) Sistemas 642 2 1 1 1.284

115 Ss. De Protección de los DDHH Asesoramiento Jurídico 2 Asesoramiento Jurídico en materia de

DDHH Proceso de Apoyo

(A) Servicio Jurídico 400 1 1 400



RiesgoFrec.


PLAN CICLO - MJyDH

Ciclo de Auditoría


19 20Total Hs

Ciclo18

Horas


11 12 13 14 15 16 17

116 Ss. De Protección de los DDHH Tramitación de Leyes Reparatorias 3 Tramitación de Leyes Reparatorias Proceso

Sustantivo (S) Asistencia Directa a


117






normativos

2



normativos

Proceso de

Conducción (S) Otros

500 1 1 1 500


Información JurídicaPublicaciones graficas y portal de noticias 1

Publicaciones graficas y portal de

noticias

Proceso



PersonalesRegistro Nacional "No llame" 2 Registro Nacional "No llame"

Proceso



Armas de Fuego 4 1.18

Entrega Voluntaria y destrucción de

Armas de Fuego

Proceso

Sustantivo (S) Fiscalización 667 1 1 667

121 Unidad Ministro Gestión de Programas Ministeriales 3 Gestión de Programas Ministeriales Proceso de






3

Investigación, producción, conserv., y

dif., de los hechos acontecidos a las

víctimas del terrorismo de estado en la

Ex ESMA

Proceso



Menores Extraviadas 4 1.20

Registro Nac. de Información de

Personas Menores Extraviadas

Proceso

Sustantivo


Documentación 447 1 1 447


Asuntos Especiales 3

Registro de Entidades Extranjeras y

Asuntos Especiales

Proceso

Sustantivo


Documentación 450 1 1 450

125 Archivo de la Memoria Gestion de la TI 2 2.15 Gestión de TI Proceso de Apoyo (S) Otros 672 2 1 1 1.344


Madres de Plaza de MayoFormación Superior en materia de DDHH 3

Formación Superior en materia de

DDHH

Proceso



Personales


Indentidad 3 1.19


Indentidad

Proceso



Promoción de los DDHHGestión Presupuestaria 2 2.18 Gestión Presupuestaria Proceso de Apoyo (A) Contabilidad 100 5 1 1 1 1 1 500

TOTAL 84.589

ANEXO X

1 Dirección de Trato y Tratamiento Alimentación del Interno 4 Sistema de Abastecimiento y

Distribuciòn de Alimentos Procesos Sustantivos

(S) Trato y

Tratamiento en

Institutos

498 2 1 1 1 1 1 1 996

2 Dirección de Trato y Tratamiento Vestimenta e Higiene del Interno 3

Sistema de Abastecimiento y

Distribuciòn de Vestimenta y

Elementos de Higiene

Procesos Sustantivos

(S) Trato y

Tratamiento en

Institutos

283 1 1 1 1 1 283

3 Dirección de Trato y Tratamiento Condiciones de Alojamiento del Interno 4 Condiciones de Alojamiento del

Interno Procesos Sustantivos

(S) Trato y

Tratamiento en

Institutos

250 2 1 1 1 1 500

4 Dirección de Seguridad Penitenciaria Seguridad Penitenciaria 4 Seguridad Penitenciaria Procesos Sustantivos (S) Otros 700 2 1 1 1.400

5 Dirección de Traslados Traslado y Custodia de Internos 4 1.21 Mantenimiento y reparación de

móviles Procesos Sustantivos (S) Otros 608 3 1 1 1 1 1.824

6 Dirección de Sanidad Asistencia Médica del Interno 4 1.22 Relevamiento Hospital

Penitenciario Central de Ezeiza Procesos Sustantivos

(S) Trato y

Tratamiento en

Institutos

975 3 1 1 1 1 1 1 2.925


DeportesEducación, Cultura y Deporte del Interno 4

Educación, Cultura y Deporte del

Interno Procesos Sustantivos

(S) Trato y

Tratamiento en

Institutos

500 2 1 1 1 1 1 1.000

8 Dirección de Asistencia Social Asistencia Social del Interno 4 Asistencia Social del Interno Procesos Sustantivos

(S) Trato y

Tratamiento en

Institutos

500 2 1 1 1 1 1 1 1.000

9 Departamento de Culto Asistencia Espiritual del Interno 2 Asistencia Espiritual del Interno Procesos Sustantivos

(S) Trato y

Tratamiento en

Institutos

250 2 1 1 1 500


Internos 4

Programas Especiales de

Tratamiento para Internos Procesos Sustantivos

(S) Trato y

Tratamiento en

Institutos

500 2 1 1 1 1.000

11 Instituto de Criminología Historia Criminológica del Interno 3 Servicio Criminològico Procesos Sustantivos

(S) Trato y

Tratamiento en

Institutos

593 1 1 1 1 1 593


Actividades de Laborterapia del Interno 4

Planificaciòn, Seguimiento y Control

de Actividades de Laborterapia del

Interno

Procesos Sustantivos (S) Laborterapia del

Interno 523 2 1 1 1 1.046


del Interno 4

Desarrollo de Actividades de

Laborterapia del Interno Procesos Sustantivos

(S) Laborterapia del

Interno 568 2 1 1 1 1 1 1.136

14 ENCOPE Liquidación y Pago de Peculio 3 Sistema de Liquidación y Pago de

Peculio Procesos de Apoyo (A) Otros 578 1 1 1 1 1 578


Internos 2

Cobertura de Riesgos de Trabajo de

Internos Procesos de Apoyo (A) Otros 450 1 1 1 1 1 450

16 Dirección de Trato y Tratamiento Alojamiento de Menores con sus Madres 3 Alojamiento de Menores con sus

Madres Procesos Sustantivos (A) Otros 600 2 1 1 1 1.200


Institucionales 3 Plan Estratégico Institucional

Procesos de

Conducción © Planificación 600 2 1 1 1 1.200

18 Dirección General de Administración Gestión Dirección de Auditoría Contable 2 Evaluación del SCI Procesos de

Conducción © Control de Gestión 600 1 1 1 600

19 ENCOPE Gestión Dpto de Asistencia Técnica ENCOPE 2 Evaluación del SCI Procesos de

Conducción © Control de Gestión 600 1 1 1 600

20 Dirección de Personal Gestión de Recursos Humanos 2 Administraciòn de Recursos

Humanos Procesos de Apoyo

(A) Gestión de

Recursos Humanos 531 1 1 1 531


Capacitación del PersonalFormación y Capacitación del Personal 2 2.16

Convenios Educativos y Planes de

Estudios Procesos de Apoyo

(A) Gestión de

Recursos Humanos 666 2 1 1 1 1.332


Siniestros y Seguridad LaboralSeguridad e Higiene Laboral 2 Seguridad e Higiene Laboral Procesos de Apoyo (A) Otros 600 1 1 1 1 1 600

23 Dirección General de Administración Liquidación de Haberes 2 Sistema de Liquidación y Pago de

Haberes del Personal en Actividad. Procesos de Apoyo (A) Otros 1.000 2 1 1 1 2.000

Descripción del proyecto


17 18 19


13 14 15

Área Temática Sub Área Temática

16

Factor

Riesgo


11 12


PLAN CICLO - SPF Y ENCOPE

CICLO DE AUDITORÍA

20

Nro

Total Hs

Ciclo

Frec.Horas

ANEXO X

Descripción del proyecto


17 18 19


13 14 15

Área Temática Sub Área Temática

16

Factor

Riesgo


11 12


PLAN CICLO - SPF Y ENCOPE

CICLO DE AUDITORÍA

20

Nro

Total Hs

Ciclo

Frec.Horas

24 Dirección de Retiros y Pensiones Liquidación de Retiros y Pensiones 3 Sistema de Liquidación y Pago de

Haberes Previsionales Procesos de Apoyo (A) Otros 900 1 1 1 900

25 Dirección de Obra Social Cobertura Médico-Asistencial Familiar 3 2.17 Aplicación Subsidio SPF Procesos de Apoyo (A) Otros 604 2 1 1 1 1.208


ComunicacionesGestión de la TI 2 Relevamiento de Sistemas Procesos de Apoyo (A) Sistemas 658 2 1 1 1 1 1.316

27 Dirección de Auditoría General Defensa del Estado Nacional en Juicio. 2 Defensoría en Juicio. Procesos de Apoyo (A) Servicio Jurídico 550 1 1 1 1 550

28 Dirección de Auditoría General Asesoramiento Jurídico 2 Asesoramiento Jurídico Procesos de Apoyo (A) Servicio Jurídico 650 1 1 1 650

29 Dirección de Auditoría General Actuaciones Sumariales 2 Actuaciones Sumariales Procesos de Apoyo (A) Servicio Jurídico 518 1 1 1 1 518

30 Dirección de Judicial Gestión Legal y Penitenciaria del Interno 2 Gestión Legal y Penitenciaria del

Interno Procesos de Apoyo (A) Otros 400 2 1 1 1 1 800

31 Dirección General de Administración Gestión de Compras y Contrataciones 3 2.11 Gestión de Compras y

Contrataciones Procesos de Apoyo

(A) Compras y

Contrataciones 392 3 1 1 1 1 1 1 1.176

32 ENCOPE Gestión de Compras y Contrataciones 2 Sistema de Compras y

Contrataciones Procesos de Apoyo

(A) Compras y

Contrataciones 675 2 1 1 1 1.350

33 Dirección General de Administración Gestión Patrimonial 1 Sistema de Contabilidad

Patrimonial Procesos de Apoyo (A) Patrimonio 400 1 1 1 400

34 ENCOPE Gestión Patrimonial 1 Sistema de Contabilidad

Patrimonial Procesos de Apoyo (A) Patrimonio 300 1 1 1 300

35 Dirección General de Administración Gestión de la Recaudación 1 Sistema de Recaudación Procesos de Apoyo (A) Movimiento de

Fondos 433 1 1 1 433

36 ENCOPE Gestión de la Recaudación 1 2.10 Sistema de Recaudación Procesos de Apoyo (A) Movimiento de

Fondos 507 1 1 1 1 507

37 Dirección General de Administración Gestión Presupuestaria 2 2.18 Gestión Presupuestaria Procesos de Apoyo (A) Presupuesto 487 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2.435

38 ENCOPE Gestión Presupuestaria 1 2.18 Gestión Presupuestaria Procesos de Apoyo (A) Presupuesto 270 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.350

39 Dirección General de Administración Gestión de Fondos Rotatorios 1 2.9 Sistema de Fondos Rotatorios Procesos de Apoyo (A) Compras y

Contrataciones 536 2 1 1 1 1 1.072

40 ENCOPE Gestión de Fondos Rotatorios 1 Administraciòn de Fondos

Rotatorios Procesos de Apoyo

(A) Compras y

Contrataciones 458 1 1 1 458


y Mantenimiento 3 2.19

Administración de Inmuebles,

Refacciones y Mantenimiento Procesos de Apoyo (A) Organización 556 2 1 1 1 1.112

42 Dirección de Secretaria General Servicio de Ceremonial, Prensa y Difusión 1 Actividades de Ceremonial, Prensa y

Difusión Procesos de Apoyo (A) Otros 438 1 1 1 438


Administrativas 1


Administrativas Procesos de Apoyo (A) Otros 450 1 1 1 450


Personal 3

Cobertura de Riesgos de Trabajo del

Personal Procesos de Apoyo

(A) Gestión de

Recursos Humanos 600 2 1 1 1 1.200

45 Dirección General de Administración Formulación del Presupuesto 2 2.4 Formulación del Presupuesto Procesos de

Conducción (A) Presupuesto 402 2 1 1 804

46 ENCOPE Formulación del Presupuesto 2 Formulación del Presupuesto Procesos de

Conducción (A) Presupuesto 300 1 1 300


Patogènicos 2 2.20

Gestiòn de Residuos Peligrosos

Patogènicos Procesos de Apoyo (A) Presupuesto 633 1 1 633

TOTAL 43.654

estructura del plan anual de trabajo · - apoyar la tarea de la justicia en la búsqueda de...

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