el delito de estafa - modalidades

EL DELITO DE ESTAFAS Y SUS MODALIDADES

EXPOSITORES: CMDTE PNP Virgilio SALAS PORTUGAL.

SOB. PNP Luis ZARATE MARTINEZ.

SOT1. PNP Julio QUISPE MIRANDA.

2010

MISIN

La Divisin de Investigacin de Delitos de Estafas y Otras Defraudaciones, es el rgano de ejecucin de la

Direccin de Investigacin Criminal y Apoyo a la Justicia, que tiene como misin investigar y denunciar la

comisin de los Delitos Contra el Patrimonio en sus modalidades de Estafas, Apropiacin Ilcita y Fraude en

la Administracin de Personas Jurdicas, Delitos Contra la Confianza y la Buena Fe en los Negocios, Delitos

Contra el Orden Migratorio, Delitos Contra el Orden Financiero y Monetario, Delitos Contra la Fe Pblica,

Delitos Contra el Orden Econmico, Delitos Contra los Derechos Intelectuales y Delitos Contra la

Administracin Pblica en su modalidad de Ejercicio Ilegal de la Profesin, procediendo a la aprehensin de

los indicios, evidencias y pruebas; identificando, ubicando y deteniendo a los autores, as como

desarticulando las organizaciones delictivas, con la finalidad de ponerlos a disposicin de la autoridad

competente.

MISIN, VISIN, VALORES

VISIN

Ser reconocida nacional e internacionalmente en la investigacin de delitos, contando con personal

altamente capacitado y especializado, acorde con las necesidades que demanda los avances e innovacin

tecnolgica.

VALORES

INICIATIVA Y CREATIVIDAD

DISCIPLINA

HONESTIDAD E INTEGRIDAD

RESPONSABILIDAD

LEALTAD

ESTAFAS Y OTRAS DEFRAUD.

FRAUDE ADM. DE PERS.JURID.

DEL. C / DER. INTELECTUALES

DEL. C / ORD. MIGRATORIO

DEL. C / ORD. ECONOMICO

APROPIACION ILICITA

DEL.C / ORD. FINANC.y MONET.

DEL.C/CONF.y la BUEN.FE NEGO.

DEL. C/ FE PUBLICA

DEL. C / ADM. PUBLICA

DELITOS QUE SE INVESTIGAN EN LA DIVIEOD

SUMARIO

II. PRINCIPALES MODALIDES DE ESTAFA

III. PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS POLICIALES

I. LA ESTAFA EN EL CODIGO PENAL

A. DELITO DE ESTAFA

PROCURAR PARA SI O PARA

OTRO UN PROVECHO ILICITO

EN PERJUICIO DE TERCERO

INDUCIENDO O

MANTENIENDO

EN ERROR AL

AGRAVIADO

MEDIANTE ENGAO,

ASTUCIA, ARDID Y

OTRA FORMA

FRAUDULENTA

ESTAFA (Art. 196)

CASOS ESPECIALES DE DEFRAUDACION (Art. 197)

SIMULACION DE JUICIO

ABUSO DE FIRMA EN BLANCO

BIEN JURIDICO: EL PATRIMONIO

ADMINISTRACION FRAUDULENTA

ESTELIONATO

Pena: 1 a 6 aos

Pena: 1 a 4 aos

SECUENCIA DE LOS ELEMENTOS EN EL DELITO DE ESTAFA

INDUCIR

MANTENER

PERJUICIO PATRIMONIAL

LESIN EFECTIVA Y ECONMICAMENTE VALORABLE

ERROR

DELIT

O D

E R

ES

ULT

AD

O M

AT

ER

IA

L

DOLO(ANIMO DE LUCRO)

DISPOSICIN PATRIMONIAL

POR

CONSENTIMIENTO VICIADO

CODIGO PENAL

HACER EN TODO O EN

PARTE UN DOCUMENTO

FALSO O ADULTERA UNO

VERDADERO

QUE PUEDA DAR

ORIGEN U

OBLIGACION O

SERVIR PARA

PROBAR UN

HECHO

CON EL PROPOSITO

DE UTILIZAR EL

DOCUMENTO, SI DE

SU USO PUEDE

RESULTAR ALGUN

PERJUICIO

DELITOS CONTRA LA FE PUBLICA

SI ES DOCUMENTO PBLICO,

REGISTRO PBLICO, TTULO

AUTNTICO O CUALQUIER

OTRO TRASMISIBLE POR

ENDOSO O AL PORTADOR

PENA: 2 A 10 AOS

USO DE DOCUMENTO FALSO O

FALSIFICADO, COMO SI FUESE

LEGTIMO, SI DE SU USO

PUEDA RESULTAR ALGUN

PERJUICIO

PENA: MISMAS PENAS

Agravado

SI EL DOCUMENTO ES

PRIVADO

PENA: 2 A 4 AOS

Atenuado Uso ilegtimo

FALSEDAD IDEOLOGICA (Art. 428)

CODIGO PENAL

INSERTAR O HACER

INSERTAR, EN

INSTRUMENTO

PUBLICO,

DECLARACIONES

FALSAS

CONCERNIENTES

A HECHOS QUE

DEBAN

PROBARSE CON

EL DOCUMENTO

CON EL OBJETO DE

EMPLEARLO COMO SI LA

DECLARACION FUERA

CONFORME A LA VERDAD,

SI DE SU USO PUEDA

RESULTAR ALGUN

PERJUICIO

USO DEL DOCUMENTO, COMO SI

EL CONTENIDO FUERA EXACTO,

SIEMPRE QUE DE SU USO PUEDA

RESULTAR ALGUN PERJUICIO

PENA: 3 A 6 AOS

Pena: 3 a 6 aos

Uso indebido

MODALIDADES DE ESTAFA

1. GENERALES:

a. NOMBRE SUPUESTO.

b. CALIDAD SIMULADA.

c. INFLUENCIA MENTIDA.

d. ABUSO DE CONFIANZA.

e. APARIENCIA DE SOLVENCIA

ECONMICA.

2. ESPECIFICAS:

a. VENTA DE INMUEBLES GRAVADOS O VENTA DE UN INMUEBLE A PERSONAS DISTINTAS.

b. ADQUISICIN DE BIENES CON TTULOS FALSOS.

c. SIMULACIN DE JUICIO.

d. ABUSO DE FIRMA EN BLANCO.

3. LOS DENOMINADOS CUENTOS:

TRADICIONALESDEL EMPLEO O

TRABAJO

VIAJE AL EXTRANJERO (Cuento de la

VISA)

DEL MATRIMONIOCASCADA,

LOTERIA, TUMI DE ORO,ETC

EL METODO AMERICANO

EFECTO PIRAMIDE

EL VOUCHER

LA COMPRA DE ARTEFACTOS CON DINERO FALSIFICADO

LOS SUJETOS

DE CREDITO (SUICIDAS)FRAUDE

EN EL CAMBIO

DE DINERO (EL PELE)

VENTA DE VEHCULOS.

EL BONO ECONOMICO

SUPLANTACION DE IDENTIDAD

(EL MIL NOMBRES)

MODERNOS

DELITO DE ESTAFA

MODALIDADES

TRADICIONALES

NOMBRE SUPUESTO

AGRAVIADO SUPLANTADOR

SUPLANTADO

SE TOMA EL NOMBRE

DE OTRA PERSONA O

NOMBRE FICTICIO

CALIDAD SIMULADA

APARENTAR

TITULO O RANGO

PARA LOGRAR UNA

PRESTACIN O

BENEFICIO

PATRIMONIAL

INDEBIDO

FALSOS TTULOS

DIPLOMA DE HONOR

----------------

---------------

---------------

.

EXHIBIR

DOCUMENTOS

FRAGUADOS, PARA

INDUCIR A ERROR Y

OBTENER

BENEFICIOS

PROPIOS O DE

TERCEROS

MODALIDAD DE LA INFLUENCIA

APARENTAR SER

INFLUYENTE PARA

ACCEDER A CUALQUIER

PROPOSITO DE LA VICTIMA,

A CAMBIO DE PROMESA O

RECOMPENSA

ABUSO DE CONFIANZA

APROVECHAR VNCULOS

DE PARENTESCO /

AMISTAD, PARA REALIZAR

TRANSACCIONES

BENEFICIO PROPIO, EN

PERJUICIO DE TERCEROS

APARIENCIA DE SOLVENCIA ECONMICA.

APARENTAR SER

PROPIETARIO DE

BIENES, NEGOCIOS,

PARA REALIZAR

OPERACIONES

FRAUDULENTAS EN

PERJUICIO DE

TERCEROS

VENTA DEL INMUEBLE

VENTA DE INMUEBLES GRAVADOS O VENTA DE UN MISMO INMUEBLE A PERSONAS

DISTINTAS.

EL AGRAVIADO NO

VERIFICA EN LOS

REGISTROS PBLICOS

SIMULACIN DE JUICIO

SE MONTA UN PROCESO

FALSO PARA QUE INFLUYA

EN EL PROCESO VALIDO

ABUSO DE FIRMA EN BLANCO

APROVECHAR LA

CONFIANZA PARA OBTENER

UN PROVECHO INDEBIDO,

SEA TITULO VALOR U OTRO

DOCUMENTO

FRAUDE EN EL CAMBIO DE DINERO

CAMBIAZO EL BILLETE AUTENTICO POR UNO

FALSO

SUBMARINO: SE INTRUDUCE BILLETE FALSO

ENTRE LOS REALES

DOS POR UNO SE RECIBE PAQUETES DE

DINERO EN MENOR

CANTIDAD QUE EL DEBIDO

CUENTOS

DE LA CASA PROPIA.

CREAN INMOBILIARIAS DE FACHADA Y

DIFUNDEN SUS OFERTAS, INDUCIENDO A ERROR A LAS VICTIMAS

VENTA DE VEHCULOS.

CREAN EMPRESAS DE

FACHADA Y DIFUNDEN

SUS OFERTAS, INDUCEN A ENGAO A LA

VICTIMA Y OBTIENEN

BENEFICIOS

PATRIMONIALES

INDEBIDOS

CUENTO DE LOS DOCUMENTOS

SE INDUCE A ERROR O EN

CONCERTACION, OFRECIENDO EL

TRAMITE O EL DOCUMENTO FALSO (DOCUMENTOS EN GENERAL: LICENCIAS

DE CONDUCIR, DNI, TITULOS, VISAS,

DOCUMENTOS NOTARIALES, PASAJES

AEREOS, ETC)

xxxxxxxxx xxxxxxx

CASCADA, LOTERIA, TUMI DE ORO

SE INDUCE A ERROR O

MEDIANDO ENGAO,

APROVECHANDO LA

AMBICIN, CONFIANZA,

INGENUIDAD, PARA OBTENER

UN BENEFICIO INDEBIDO

DEL EMPLEO

EMPLEO

CREAN EMPRESAS DE FACHADA,

CON PERSONAL E INFRAESTRUCTURA

LUEGO DE UNOS DIAS O MES, DESAPARECEN

CON EL BENEFICIO OBTENIDO

DEL INGRESO A LA UNIVERSIDAD

SE OFRECE ASEGURAR EL INGRESO, PROPORCIONAN LAS CLAVES

A TRAVS DEL USO DE HANZ FRITZ O AYUDAS

AUDITIVAS DE TELEFONOS CELULARES, EN SU

DEFECTO LAS CLAVES SE PROPORCIONAN

MINUTOS ANTES DEL INGRESO AL EXAMEN

DEL INGRESO A LA UNIVERSIDAD

LOS SUJETOS DE CREDITO (SUICIDAS)

INTERVENCIN DE SUJETOS INTEGRANTES DE LA ORGANIZACIN

DELICTIVA DENOMINADA LOS DIPLOMATICOS, INCURSOS EN LOS DELITOS

CONTRA EL PATRIMONIO-ESTAFA, CONTRA LA FE PBLICA - FALSIFICACIN

DE DOCUMENTOS EN GENERAL Y SECUESTRO

OO-DD, SE DEDICARAN AL MONTAJE Y FUNCIONAMIENTO DE EMPRESAS DE

FACHADA, Y CON DOCUMENTACIN FRAUDULENTA FACILITAN A TERCEROS

LA OBTENCION DE CRDITOS EN ENTIDADES FINANCIERAS, COMERCIALES

Y SIMILARES.

EL 26MAY06 SE INTERVINO A CARLOS ENRIQUE ORDOEZ MONTORO (35),

JORGE LUIS ORDOEZ MONTORO (33), JORGE ALEXIS MONTORO ARROYO

(26), INCAUTNDOSE DIVERSA DOCUMENTACIN DE CARCTER CONTABLE,

COMO COMPROBANTES DE PAGO, BOLETAS DE PAGO, CONSTANCIAS DE

TRABAJO Y OTROS EMITIDOS A DIVERSAS PERSONAS DESEMPLEADAS,

INDIGENTES, DROGADICTOS, QUIENES SON UTILIZADOS PARA FACILITARLES

DOCUMENTOS FALSOS Y SER CONSIDERADOS SUJETOS DE CREDITO.

ARMABAN EXPEDIENTES PARA TIMAR A ESTAS ENTIDADES EN FORMA

SIMULTANEA, SOLICITANDO CREDITOS POR MONTOS ACORDES A SUS

INGRESOS.

SE DETECTO QUE ESTAS ENTIDADES APROBABAN Y DESEMBOLSABAN EL

MONTO DEL CREDITO, Y ESTA SUMA ERA REPARTIDA POR EL ORDEN DE 70% A

30%

INTERVENCIN POLICIAL EN EL INMUEBLE UBICADO EN CALLE IGNACIO

TOROTE NRO. 631 URB. EL TREBOL LOS OLIVOS

VEHICULO DIPLOMTICO VOLVO MI-245 USADO PARA FINES

ILCITOS

GRANADA LACRIMGENA, PISTOLA DE FOGUEO, CIRCULINA, FULMINANTES, TARJETAS DE

CREDITOS, PASAPORTES ENTRE OTROS QUE FUERON INCAUTADOS EN LA INTERVENCIN

FOTOGRAFAS DE LOS DELINCUENTES JHONNY VASQUES CARTY (A) LA GATA Y JOSEPH AVILES ARNAO (A) HULK, ENCONTRADAS EN UNO DE LOS AMBIENTES DE LA

CASA INTERVENIDA

Carlos Enrique ORDOEZ MONTOSO (35)

Juan Luis ORDOEZ MONTOSO Jorge Alexis MONTOYA ARROYO

DETENIDOS

CUENTO DEL VIAJE AL EXTRANJERO Y VISA DE TRABAJO

INTERMEDIACION

Y FALSO

ASESORAMIENTO

SE PROVEE DEL

CONTRATO DE

TRABAJO, Y VISAS

FALSOS

LUEGO DE COBRAR

EL DINERO PIERDEN

CONTACTO CON LA

VICTIMA

MODALIDADES

ACTUALES

EL DELITO DE ESTAFA

EL METODO AMERICANO

GANE $.3,000, METODO

AMERICANO

100% EFECTIVO

EL ESTAFADOR ES CARISMATICO Y BONACHON Y

HACE USO DE SUS HABILIDADES DE ORADOR,

INDUCIENDO A LA VICTIMA, PARA QUE DEPOSITE

s/.150.00 N.S. EN UNA CUENTA BANCARIA PARA

CONOCER EL MISTERIOSO METODO

AMERICANO

UNA VEZ HECHO EL DEPOSITO, EL ESTAFADOR EXPLICA A LA

VICTIMA QUE GANAR LOS $.3,000 D.A. TRAYENDO OTROS

SOCIOS Y POR CADA UNO QUE DEPOSITE EN EL BANCO

S/.150.00 N.S. EL LE ENTREGARIA $.10 D.A. INCLUSO LO HACE

FIMAR UNA ACTA SECRETA

EL OPTIMISTA CLIENTE, DESPOJADO DE SUS S/. 150.00, AL

NO TENER ALTERNATIVA TRATA DE CAPTAR A NUEVOS

MIEMBROS, CON RESULTADOS NEGATIVOS

FRAUDE EN EL CAMBIO DE DINERO (EL

PELE)

EL ESTAFADOR SE ACERCA A UNA VENTANILLA DE UN BANCO

CON MAS DE $. 2,000.00 D.A. SOLICITANDO CAMBIO DE MONEDA;

EL EMPLEADO BANCARIO LE HACE ENTREGA DE MONEDA

NACIONAL, AL TIPO DE CAMBIO

CON GRAN DESTREZA EL ESTAFADOR SEPARA UNA CANTIDAD

DE LA MONEDA NACIONAL RECIBIDA Y DE INMEDIATO

ENTREGA EL RESTO INDICADO QUE QUERIA QUE LE CAMBIEN

EN EUROS, OBTENIENDO COMO RESPUESTA QUE NO EXISTE

ESE TIPO DE CAMBIO PROCEDIENDO A RETIRARSE, LA

CAJERA, SIN DARSE CUENTA PROCEDE A GUARDAR EL DINERO

DEVUELTO SIN CONTARLO

VENTA DE VEHCULOS.

-OFERTAN EN VENTA VEHICULOS

-SE FIRMA CONTRATO DE VTA, SE PAGA CUOTA INICIAL

PACTANDO EL PAGO RESTANTE EN LETRAS, Y EN CASO

DE NO PAGO DE ALGUNA DE LAS LETRAS EL CONTRATO

SE RESUELVE CON UNA PENALIDAD DEL 25% DEL PAGO

EFECTUADO

-SE PACTA LA ENTREGA DEL VEHICULO A POCOS DIAS DE

FIRMADO EL CONTRATO, ADUCIENDO QUE ERA

NECESARIO TERMINAR CON DOCUMENTACION PENDIENTE

DE IMPORTACION PARA POSTERIORMENTE INDICARLE

QUE EL VEHICULO PACTADO ERA OTRO, PERO QUE SE

SOLUCIONARA, HECHO QUE SE DILATRA DURANTE

VARIOS DIAS.

-EL COMPRADOR CREYENDO QUE HACE LO CORRECTO,

DEJA DE PAGAR LA LETRA SIGUIENTE POR LA NO

ENTREGA DEL VEHICULO.

-EL VENDEDOR RESUELVE EL CONTRAO Y SE QUEDA CON

EL 25% DE LO PAGADO.

VENTA DE VEHCULOS.

DIRINCRI - DIVIEODESTAFA CUENTO DEL BONO ECONOMICO

1

2

LA VICTIMA REALIZA EL DEPOSITO DEL 10%

DEL VALOR DEL BONO

3RETIRO DEL

DEPOSITO

MODUS OPERANDI : LA ORGANIZACIN CRIMINAL ACCESA A LA BASE DE DATOS DEL SECTOR PUBLICO, SELECCIONA A SUVICTIMA, COMPLEMENTA LA INFORAMCION A TRAVES DE TERCEROS, PARA LUEGO CONTACTARSE TELEFONICAMENTE Y HACERLECONOCER LA EXISTENCIA DE UN BONO ECONOMICO A SU FAVOR. EL FALSO FUNCIONARIO LE INDICA QUE DEBE EFECTUAR UNDEPOSITO (10%) A UN NUMERO DE CUENTA BANCARIA, PREVIAMENTE ABIERTA, PARA CUBRIR GASTOS ADMINISTRATIVOS,DINERO QUE SE RETIRA DE INMEDIATO.

JUBILADOS DEL SECTOR PUBLICO

SELECCIN DEVICTIMAS

CONTACTO TELEFONICO

FALSO FUNCI0NARIOCOMUNICA EXISTENCIA DE

BONO ECONOMICO

GRALMTE USAN TELEFONOS FIJOSQUE PERTENECIENRON A BELLS. QUE SE COLOCAN EN CUALQUIER AMBIENTE O CELULARES

ANTES LOGRAN ABRIR

CTA EN BCO, A TRAVES

DE UNOS CAPTADORES

2. COMUNICACIN DEL BONO ECONOMICO

LA ORGANIZACIN ACCEDE A LA BASE DE DATOS

DEL SECTOR PUBLICO SELECCIONA A SU VICTIMA

COMPLEMENTA LA INFORAMACION A TRAVES DE

TERCEROS

SE CONTACTAN TELEFONICAMENTE CON LA VICTIMAY LE

HACEN CONOCER LA EXISTENCIA DE UN BONO ECONOMICO A SU FAVOR EL FALSO FUNCIONARIO LE INDICA QUE DEBEEFECTUAR UN DEPOSITO (10%) A UN NUMERO DE CUENTA

BANCARIA PREVIAMENTE ABIERTA, PARA CUBRIR GASTOS ADMINISTRATIVOS,

GENERALMENTE USAN TELEFONOS MOVILES

(INALAMBRICOS) QUE PUEDEN CONECTARSE EN

CUALQUIER AMBIENTE, Y TELEFONOS CELULARES

CUENTO DEL BONO ECONOMICOSECUENCIA DE LA MODALIDAD

1. SELECCIN DE LA VICTIMA

LA VICTIMA CONSIGUE EL 10% Y LO DEPOSITA EN LA

CUENTA QUE EL ESTAFADOR LE HA PROPORCIONADO

CON EL VOUCHER EN LA MANO LLAMA AL ESTAFADOR

Y LE INDICA QUE YA DEPOSIT EL PORCENTAJE

SOLICITADO, SEGUIDAMENTE RECIBE INFORMACIN

QUE LE FALTA EFECTUAR OTRO DEPSITO POR ERROR

EN EL SISTEMA.

3.- DESPRENDIMIENTO DEL DINERO POR PARTE DE LA VICTIMA

LA VICTIMA CONCURREN REITERADAMENTE AL BANCO,

SIN ENCONTRAR EL DINERO PROMETIDO Y CUANDO

LLAMA A LOS NUMEROS TLFS. QUE LE

PROPORCIONARON LOS ESTAFADORES, SON

INFORMADOS QUE PRESENTEN SU RECLAMO POR

MESA DE PARTES DEL MINISTERIO DEL CUAL SE

IDENTIFICARON. LA VICTIMA SE ENTERA DE LA ESTAFA.

4.- CONFIRMACION DE LA ESTAFA

CUENTO DEL BONO ECONOMICOSECUENCIA DE LA MODALIDAD

1. LOS SUJETOS CON LA FINALIDAD DE GANARSE LA

CONFIANZA DE LA VICTIMA, SE PRESENTAN COMO

PROMINENTES EMPRESARIOS.

2. SOLICITAN UNA PROFORMA DE COMPRA DE UN

GRAN LOTE DEL PRODUCTO, REFIRIENDO QUE SU

ACTIVIDAD COMERCIAL ESTA EN EXPANSION.

3. SOLICITAN EL NMERO DE CUENTA BANCARIA PARA

EFECTUAR EL DEPSITO, INDICANDO QUEMEDIANTE FAX O TELEFONICAMENTE

COMUNICARAN HABER CUMPLIDO CON EL

DEPOSITO Y ENVIARAN A UNA PERSONA A

RECOGER LA CARGA.

CUENTO DEL VOUCHERSECUENCIA DE LA MODALIDAD

4. SEGUIDAMENTE, LOS SUJETOS SE COMUNICAN CON LA VICTIMA, DEPREFERENCIA LOS FINES DE SEMANA (VIERNES O SABADO),

SEALANDO EL DEPOSITO EFECTUADO, LUEGO REMITEN VIA FAX O

A TRAVES DE UN TERCERO, LA COPIA DEL VOUCHER QUEREGISTRA LA OPERACIN BANCARIA.

5. SE PRESENTA UNA TERCERA PERSONA A RECOGER EL PRODUCTO.

CUANDO LA VICTIMA REALIZA LA CONSULTA AL BANCO, RECIBE LA

INFORMACION DE UN DEPSITO EN LA CUENTA DE SU EMPRESA (NO

SE PERCATA EL TIPO DE DEPSITO, EN EFECTIVO, CHEQUE O

TRANSFERENCIA), EN OTROS CASOS POR EL HORARIO, NO ES

POSIBLE ATENDER LA CONSULTA DEL CLIENTE Y CONFIA EN EL

FALSO VOUCHER Y PROCEDE A LA ENTREGA DEL PRODUCTO.

6. PRODUCIDO EL RETIRO DEL PRODUCTO, LA VICTIMA PRETENDE

DISPONER DEL DINERO EN EFECTIVO O MEDIANTE COMUNICACIN

CURSADA POR LA ENTIDAD BANCARIA, ES INFORMADA QUE EL

DEPOSITO HA SIDO RECHAZADO POR SER EL CHEQUE, ROBADO,

FALSIFICADO,CUENTA CANCELADA O CHEQUE SIN FONDO.

SECUENCIA DE LA MODALIDAD

ESQUEMA DEL CUENTO DEL VOUCHER

LLAMADA TELEFONICA

DONDE SE HACE EL PEDIDOSE ENVIA

VIA FAX

COPIA DEL

VOUCHER SE RECOJE LA MERCADERIA

POR MEDIO DE TERCEROS

LOS ESTAFADORES, CONOCEDORES DE CIERTAS FALENCIAS QUE

OFRECE EL SISTEMA FINANCIERO, COMO ES LA DE NO INFORMAR

EN TIEMPO REAL A SUS CLIENTES EL TIPO DE DEPOSITO QUE SE

REALIZAN EN SUS CUENTAS, QUE SU SISTEMA INFORMATICO

ACTUAL NO ESTA INTEGRADO, QUE NO PERMITE UN

ALMACENAMIENTO DE DATOS PARA DETECTAR LAS FIRMAS

AUTORIZADAS DE SUS CLIENTES PARA EL GIRO DE CHEQUES Y

VERIFICAR SI ESTOS TITULOS VALORES PROCEDEN DE CUENTAS

CANCELADAS O BLOQUEDAS, CHEQUES HURTADOS O ROBADOS,

ETC. ASIMISMO QUE EXISTE CIERTA INOBSERVANCIA DE

PROTOCOLOS A LOS QUE TIENEN QUE CEIRSE EL PERSONAL

BANCARIO A EFECTOS DE IDENTIFICAR A LOS DEPOSITANTES DE

ESTOS CHEQUES FRAUDULENTOS, GUIANDOSE UNICAMENTE POR

NORMAS INTERNAS Y NO POR NORMAS LEGALES VIGENTES,

SITUACION QUE ES APROVECHADA AL MAXIMO Y UTILIZAN PARA

LLEVAR A CABO SUS ILICITOS PROPOSITOS.

DIVISION DE INVESTIGACION DE

ESTAFAS Y OTRAS DEFRAUDACIONES

OBJETOS SUSTRAIDOS

US$ 83,000.00 DOLARES AMERICANOS

OBJETOS SUSTRAIDOS


PRODUCTOS SUSTRAIDOS


EN ESTA MODALIDAD DELICTIVA PARA LA OBTENCIN DE SUS

ILCITOS FINES, UTILIZAN EL SIGUIENTE MODUS OPERANDI:

EN PRIMERA INSTANCIA SE ABASTECEN DE INFORMACIN O

ACCEDEN A BASE DE DATOS VIA INTERNET (SUNAT, SUNAD,

CAMARA DE COMERCIO, CARTERA DE CLIENTES, ETC)., FERIAS O

EXPOSICIONES U OTRAS FORMAS DE OBTENER POSIBLES

VICTIMAS, A QUIENES LOS ESTAFADORES DENOMINAN PEPA,RECABANDO INFORMACION SEGN EL RUBRO DE ESTAS Y TIPO DE

VENTAS DE ARTICULOS O PRODUCTOS COMERCIALIZABLES;

LLEGANDO INCLUSO A FIJAR SU ACCIONAR CONTRA EMPRESAS

CUYO PRODUCTO YA HA SIDO REQUERIDO CON ANTERIORIDAD

POR DETERMINADAS PERSONAS DEDICADAS AL DCP -

RECEPTACION.

MODALIDAD DE VOUCHER FRAUDULENTO

EMPRESAS AGRAVIADAS

LATINOAMERICA TRADING SA

COMPAA BERFRANZ SAC

COMPAA AMERICAN GRAINS INTERNATIONAL SAC

Empresa BONAVISTA SAC

Empresa XEROX DEL PER

Empresa IMVAR PERU SAC

Empresa ALGODONERA SA

Empresa PROALAM SAC

JANZ SAC

Empresa TRANSMEDIC SA

Comercial Industrial DELTA SAR & F importaciones EIRL

Empresa LAKE PALMER CO

Empresa PERI PERUANA SAC

AGENCIA ALEMANA DEL PERU SAC

Empresa REPRESENTACIONES,

INVESTIGACIONES Y MARKETING SRL

EN PARALELO ESCOGEN E IDENTIFICAN A LAS EMPRESAS QUE

UTILIZARN DE FACHADA, LAS CUALES UBICAN DE IGUAL FORMA

EN INTERNET (CONSULTA RUC-SUNAT), LAS QUE EN ALGUNOS

CASO ESTN INACTIVAS SE UBICAN EN ZONAS ALEJADAS DE LA

CIUDAD CAPITAL, QUE DE PREFERENCIA NO CUENTE CON

SERVICIO TELEFNICO, SUPLANTANDO EN TODOS LOS CASOS A

SUS REPRESENTANTES LEGALES QUE APARECEN REGISTRADOS

ANTE LA SUNAT., ASI COMO SUS LOGOTIPOS, FORMATOS DE

DOCUMENTACION, DATOS IDENTIFICATORIOS, ETC.

MODALIDAD DEL VOUCHER FRAUDULENTO

EMPRESAS UTILIZADAS

EXPLORACIONES MINERA COCHORCO SA

INVERSIONES ALFA ESTRELLA SAC

AGROEXPORTADORA SANTA JULIA

FUNDICION PROGRESO EIRL

LABORES MINERAS DEL PERU

CONSTRUCTECINGENIEROS SAC

CONSORCIO INDUSTRIAL NEGOCIOS GENERALES SA

GRUPO EMPRESRIAL DEL SUR SA

EXPLORACIONES MINERA COCHORCO SA

INVERSIONES Y REPRESENTACIONES ALVARADO SA

RUC DE EMPRESA UTILIZADA

NOMBRE DE REPRESENTANTES

DE EMPRESA UTILIZADA

LUEGO VA TELEFNICA SOLICITAN COTIZACIN DE LA

MERCADERA O BIENES QUE COMERCIALIZAN SUS POTENCIALES

VCTIMAS, PRETEXTANDO URGENCIA EN SUS PEDIDOS, PARA

LUEGO DE OBTENIDA ESTA INFORMACIN, SIMULAN

CONFORMIDAD EN LOS PRECIOS, OFRECEN ENVIAR SUS

ORDENES DE COMPRA, UTILIZANDO PARA ELLO MEDIOS

ELECTRONICOS (TELEFONO FAX) CORREOS ELECTRNICOS

QUE EXPROFESAMENTE CREAN CON PROVEEDORES

EXTRANJEROS (GEMAIL, LATINMAIL, ETC) QUE NO RESTRIGEN EL

ENVIO DE INFORMACION A LAS AUTORIDADES. EN FORMA

SIMULTANEA SOLICITAN EL NUMERO DE LAS CUENTAS

CORRIENTES DE LAS EMPRESAS, OFRECIENDO REALIZAR EL PAGO

DE LA MERCADERIA EN EFECTIVO O MEDIANTE DEPSITO DE UN

CHEQUE DE GERENCIA (QUE GENERA EXPECTATIVA DE GARANTA)

MODALIDAD VOUCHER FRAUDULENTO

LOS ENVIOS DE LA SOLICITUDES DE REQUERIMIENTO, ORDENES

DE COMPRA Y DE RECOJO Y LOS VOUCHER DE DEPSITO

BANCARIO FRAUDULENTOS, A TRAVES DE TELFONO FAX, A

EFECTOS DE NOS SER RASTREADOS UTILIZAN TARJETAS 147, YA

QUE EN LA PARTE SUPERIOR DEL DOCUMENTO QUE SE

RECEPCIONA NO SE REGISTRE EL NMERO DEL TELFONO

EMISOR Y SI UTILIZAN EL CORREO ELECTRNICO, RESULTA

DIFICIL IDENTIFICAR Y UBICAR EL IP DEL SERVIDOR DESDE

DONDE SE ENVIO DICHOS CORREOS Y DE HALLARLOS, ESTOS

CORRESPONDEN A EQUIPOS INFORMTICOS INSTALADOS EN

CABINAS PBLICAS.

MODALIDADES DE VOUCHER FRAUDULENTO

REQUERIMIENTOS O

COTIZACIONES

NOMBRE DE REPRESENTANTES

DE EMPRESA UTILIZADA

SEGUIDAMENTE VA FAX REMITEN COPIA DEL VOUCHER

DEPSITO BANCARIO FRAUDULENTO JUNTO CON ORDENES DE

RECOJO, SIMULANDO HABER EFECTUADO DICHOS DEPSITOS DE

DINERO, PARA CUYO EFECTO UTILIZAN CHEQUES HURTADOS O

ROBADOS DE CLIENTES NATURALES O JURDICAS DE DIFERENTES

ENTIDADES BANCARIAS, CHEQUES DE CUENTAS CANCELADAS O

BLOQUEADAS; ESTOS APROVECHAN EL TIEMPO QUE DEMORA EN

CONSULTA (CMARA DE COMPENSACIN), USANDO LOS DATOS DE

LOS VOUCHER DE DEPOSITO, CONFECCIONAN OTRO EN EL CUAL

CONSIGNAN QUE EL DEPOSITO FUE EN EFECTIVO, LOS CUALES

ENVAN A SUS VCTIMAS VA FAX O POR CORREO ELECTRNICO.

MODALIDAD VOUCHER FRAUDULENTO

ESTA ACTIVIDAD LA REALIZAN GENERALMENTE ENTRE LOS DAS

JUEVES, VIERNES Y SABADO, APROVECHANDO QUE LAS

EMPRESAS AGRAVIADAS NO PUEDEN VERIFICAR LA LICITUD DE

LOS DEPOSITOS ANTE LAS ENTIDADES BANCARIAS DONDE TIENE

SUS CUENTAS CORRIENTES, EL INGRESO DE LOS SUPUESTOS

DEPSITOS EN EFECTIVO O LA VALIDEZ DE LOS CHEQUES DE

GERENCIA CON LOS CUALES PAGAN LOS BIENES, TIEMPO QUE LES

PERMITE RETIRAR LA MERCADERA A TRAVS DE TERCEROS,

COMUNICACIONES QUE SON REALIZADAS UTILIZANDO MEDIOS

TELEFNICOS FIJOS O CELULARES, LOS CUALES PREVIAMENTE

ADQUIEREN DE TERCERAS PERSONAS EN MERCADOS

INFORMALES.

MODALIDAD DE VOUCHER FRAUDULENTO

REALIZADA ESTA PRIMERA PARTE, CONTRATAN

TRANSPORTISTAS INDEPENDIENTES O EMPRESAS DE

TRANSPORTES QUE REALIZAN EL RECOJO Y TRASLADO

DE LA MERCADERA HASTA UN PRIMER PUNTO, EN

DONDE UN CONTACTO DE ESTA ORGANIZACIN

DELICTIVA LOS ABORDA, PARA TRASLADAR LA

MERCADERA HASTA OTRO DESTINO DESCONOCIDO,

CON LO CUAL TERMINAN DE AGRAVIAR A LAS

EMPRESAS.

MODALIDAD DE VOUCHER

FRAUDULENTO

CHEQUES FALSIFICADOS

LA UTILIZACIN DE FORMATOS ORIGINALES EN ESTOS CASOS


LA OBLIGATORIEDAD DE IDENTIFICAR A AL

DEPOSITANTE DEL CHEQUE

QUE IMPLICA LA VERIFICACIN DE LOS DATOS

CONSIGNADOS EN EL DNI

CORESPONDA A LOS CONSIGNADOS EN EL


COMPARACION DE FIRMAS

CHEQUE CUENTA CANCELADA

REVERSO DE LOS CHEQUES

CHEQUE FALSIFICADO

FALENCIAS EN LOS CHEQUES

CHEQUE

VOUCHER DE DEPOSITO

CHEQUE DE GERENCIA

FALSIFICADO

REVERSO DEL CHEQUE DE

GERENCIA FALSIFICADO

CHEQUE DE GERENCIA HURTADO

VOUCHER DE DEPOSITO

REVERSO CHEQUE CUENTA

CANCELADA

VOUCHER DE DEPOSITO

IDENTIDAD UTILIZADA

VOUCHER DE DEPOSITO

IDENTIDAD UTILIZADA

MONTO APROXIMADO DE LA

COMISION DEL ILICITO PENAL EN

LA MODALIDAD DE VOUCHER

FRAUDULENTO

SETENTA MILLONES DENUEVOS SOLES

S/.70000,000.00 N/S.

LOGROS OBTENIDOS

IDENTIFICACION, UBICACIN Y

CAPTURA DE INTEGRANTES DE

ORGANIZACIONES S

CRIMINALES

ORGANIZACIN DELICTIVA

LOS VOUCHEROS DE LOS OLIVOS

Juan Oswaldo BENITES REQUENA

CHINODETENIDO

Pool Frank BENITEZ REQUENA

Pool NO HABIDO

Juan Carlos BENITEZ REQUENA

FolclricoNO HABIDO

Carlos SANCHEZ PACHAS REO EN CARCEL

CALI


LOS VOUCHEROS DE SURCO

Carlos CristhianCASTAEDA RODRIGUEZ

MAMUTNO HABIDO

Oswaldo Becquer GONZALES INFANTES

GORDO DETENIDO

DAVID EDUARDO MATOS QUEZADA

MANO PELADADETENIDO

ROY MATOS QUEZADA.

ROY . NO HABIDO


LOS VOUCHEROS DE SANTA ANITA

Leonardo CABREJOS BLAS

LEONO HABIDO

Miguel MONZON MELGAREJO

Payasito NO HABIDO

Victor EVARISTO RICAPA

ViejoNO HABIDO


LOS VOUCHEROS INJERTADOS

Cristian SALAZAR ROMERO

DEYMONSNO HABIDO

Pool Frank BENITEZ REQUENA

Pool NO HABIDO

Carlos FLORES SOLOGUREN

CanutoREO EN CARCEL

La primera accin para la represin de la comisin de esta

modalidad de delito, es la integracin de la informacin de

todo el sistema bancario a fin de detectar y/o neutralizar la

puesta en circulacin de los documentos valorados

falsificados, cuyos formatos autnticos proceden de hurtos

y/o robos, cuentas bloqueadas o canceladas, etc.

Ilustrar a los usuarios del sistema financiero a fin de

diferenciar en su estado de cuenta el denominado saldo

contable, del saldo disponible a fin de preveer o tomar sus

medidas en sus negociaciones comerciales.

Mantener permanente coordinacin e intercambio de

informacin con las autoridades pblicas y privadas a

efectos de facilitar aunar esfuerzos a fin de combatir esta y

otras modalidades de estafa en los que se utiliza el

sistema financiero.

ACCIONES A ADOPTARSE

Exigir la observancia de las normatividad vigente (Ley de

Ttulos y Valores y Normas emitidas por la SBS) que exige

la practica estandariza en las instituciones financieras,

recogidas en sus manuales internos de organizacin y

documentos de uso ordinario, requerir la plena

identificacin de las personas que pretendan realizar

alguna transaccin financiera , corroborando la plena

eficacia de los documentos y elementos consustanciales al

ttulo valor; en este contexto resulta obligatorio solicitar los

documentos identificatorios a los depositantes de los

cheques de abono en cuenta


Mantener permanente coordinacin e intercambio de

informacin con las autoridades pblicas y privadas a

efectos de facilitar aunar esfuerzos a fin de combatir esta y

otras modalidades de estafa en los que se utiliza el

sistema financiero.


1. EL ESTAFADOR (S) SE COMUNICA TELEFONICAMENTECON SU VICTIMA, QUE PUEDE SER UN FUNCIONARIO

PUBLICO O PRIVADO, PRESENTANDOSE COMO ALTO

FUNCIONARIO DEL PERU EN EL EXTRANJERO O QUE

LABORA EN UNA INSTITUCION PUBLICA DEL PAIS,

HACIENDOLE CONOCER QUE HA SIDO FAVORECIDO CON

UNA DONACION DE VEHICULOS Y OTROS TIPOS DEBENEFICIOS, LOS CUALES DEBEN SER TRASLADADOS

DEL EXTRANJERO Y PARA ELLO TIENE QUE SUFRAGAR

PAGO DE TRIBUTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS (POR

LO GENERAL SE INDICA QUE ES EL 10%).

2. EL ESTAFADOR SOLICITA QUE SE CUMPLA

INMEDIATAMENTE CON DEPOSITAR EL DINERO EN UNA

AGENCIA BANCARIA O EMPRESA DE ENVIO DE DINERO

AL EXTRANJERO, A NOMBRE DE UN TERCERO.

CUENTO DE LA AYUDA BENEFICA

Y DONACIONSECUENCIA DE LA MODALIDAD

3. EN ESTOS ACTOS, SE ADVIERTE A LA VICTIMA

SOBRE EL PLAZO PERENTORIO PARA EFECTUAR EL

DEPSITO, BAJO EL PRETEXTO DE PERDER EL

INTEGRO DE LA DONACIN.

4. EL FUNCIONARIO DEPOSITA EL DINERO EN UNA

CUENTA PROPORCIONADA POR LOS ESTAFADORES,

LUEGO DE EFECTUAR EL COBRO, SE SUSPENDE

TODA COMUNICACIN.


ESQUEMA DEL CUENTO DE LA AYUDA BENEFICA Y DONACIN

CUENTO DE LA AYUDA HUMANITARIA

1 2 LA VICTIMA REALIZA EL DEPOSITO

3

RETIRO DEL DEPOSITOLOS DELINCUENTES SIMULAN SER REPRESENTANTES DE INSTITUCIONES PUBLICAS O PRIVADAS Y APELAN AL ESPIRITU

ALTRUISTA O FILATROPICO DE LA VICTIMA Y LE SOLICITAN AYUDA ECONOMICA PARA LA CURACION DE MENORES CON

CANCER EN ESTADO TERMINAL, SOLVENTAR VIAJES AL EXTRANJERO PARA REALIZAR UNA OPERACIN QUIRURGICA DEURGENCIA, ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA TRANSPLANTE DE ORGANOS, ETC.

EL CONTACTO SE REALIZA EMPLEANDO TELEFONOS CELULARES, MANIFIESTANDO QUE LA AYUDA ES CON CARCTER DEMUY URGENTE Y EL TIEMPO APREMIA. EN CASO DE NO OBTENER UN RESPUESTA INMEDIATA, INSISTEN BRINDANDO UN

NUMERO DE CUENTA BANCARIA, SOLICITANDO UN GIRO DE DINERO A NOMBRE DE UNA PERSONA DETERMINADA O

AUTORIZAN A UN TERCERO PARA QUE EN SU REPRESENTACION RECOJA EL DINERO, INCLUSO REDUCEN EL MONTO

SOLICITADO Y ASUMEN LA OBLIGACION CON EL COMPROMISO QUE SE LE REINTEGRE, ENTREGANDO UN FALSODOCUMENTO JUSTIFICATORIO DEL GASTO REALIZADO.

LA ORGANIZACIN ACTUA A NIVEL NACIONAL Y VIENE EMPLEANDO TELEFONOS CELULARES CON NUMEROS DE LIMA Y

PROVINCIAS.

HISTORIA SIMULADAFALSO

REPRESENTANTEDE INSTITUCION

BENEFICA

1. INSTALACION DE SEUDAS FINANCIERAS DESTINADAS A CAPTAR

DINERO CON PAGOS DE INTERESES SUPERIORES AL QUE PAGA

LA BANCA FORMAL. (BROKER MARKER INTERNATIONAL)

2. FORMACION DE DIFERENTES GRUPOS HUMANOS, LOS QUE

INGRESAN AL GRUPO APORTANDO UNA CANTIDAD DE DINERO,

PERO ESTA OBLIGADO A TRAER DOS (02) PERSONAS O MAS Y EN

EL LAPSO DE 5 A 7 DIAS LES DEVUELVEN 7 VECES MAS DE SU

APORTE Y ASI SUCESIVAMENTE. (REDES SOLIDARIAS).

3. PARA CONOCER UN METODO PARA GANAR DINERO, LA VICTIMA

DEPOSITA UNA CANTIDAD DE DINERO EN UNA CUENTA

DETERMINADA, EL METODO CONSISTE EN TRAER OTRAS

PERSONAS, LAS QUE, DEL MISMO MODO TIENEN QUE HACER EL

DEPOSITO PARA CONOCER EL METODO Y POR CADA PERSONA

QUE TRAIGAN RECIBEN UNA CANTIDAD DE DINERO QUE ES EL

10% DEL DEPOSITO (METODO AMERICANO)

LA PIRAMIDE O EFECTO PIRAMIDECARACTERISTICAS

4. ES UNA ESTAFA MASIVA, CRECIENTE Y MILLONARIA

5. ES UN DELITO PERMANENTE

6. LAS VICTIMAS CREEN NO SER ESTAFADAS POR QUE LES PAGAN

SUS INTERESES.

7. NO EXISTEN DENUNCIAS. (CIFRA NEGRA DEL DELITO)

8. LOS LIDERES DE LAS ORGANIZACIONES POR LO GENERAL SON

EXTRANJEROS (COLOMBIANOS).

9. UTILIZAN JOVENES INGENUOS Y DE BAJOS RECURSOS

ECONOMICOS DEL PAIS DONDE SE INSTALAN, PARA QUE

APAREZCAN COMO PROPIETARIOS.

10. CUENTAN CON AUTORIZACION MUNICIPAL PARA SU

FUNCIONAMIENTO; AUTORIZACION DE FUNCIONAMIENTO DE

DEFENSA CIVIL Y TIENEN RUC.

11. EL ORGANO REGULADOR DE ESTAS FINACIERAS ES LA SUPER

INTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y AFP.

CARACTERISTICAS

CARACTERISTICAS


1. ESCOGEN UN PAIS CON CARACTERISTICAS DEENCONTRARSE EN DESARROLLO.

2. ALQUILAN UNA OFICINA (S), LA IMPLEMENTAN CON LOBASICO ( COMPUTADORAS, TELEFONOS, PUBLICIDAD,PERSONAL Y CAMARAS DE SEGURIDAD NOCONECTADAS).

3. EMPLEAN PERSONAL PARA DIFUNDIR SU METODO YOTROS PARA TRABAJAR EN LAS OFICINAS.

4. PUBLICITAN SU METODO, MEDIANTE VOLANTES, QUEOFRECEN INTERESES DE HASTA EL 50% MENSUAL .

5. ARGUMENTAN TRABAJAR EN EL SISTEMA FOREX(COMPRA/VENTA DE LAS CINCO MONEDAS MASINFLUYENTES EN EL MUNDO)

CUENTO DEL VIENTRE DE ALQUILER

CREAN UNA PAG.

WEB Y OFRECEN EL

SERVICIO A EXTRANJEROS

LAS PAREJAS

CAPTADAS VIAJAN A

LIMA Y SOSTIENEN

UNA ENTREVISTA

SUSCRIBEN CONTRATO

PAGAN Y DEJAN MUESTRAS

EN CLNICA PARA LA

INSEMINACIN ARTIFICIAL

VA INTERNET SON

INFORMADOS QUE LA

INSEMINACIN FUE

EXITOSA

REITERAN PAGOS

ADICIONALES:

MEDICAMENTOS,

ECOGRAFAS NUEVA

INSEMINACIN, ETC

COMUNICAN LA PERDIDA DEL

EMBRIN Y REPITEN LOS COBROS PARA LUEGO ANULAR

SU CONTACTO.

1 2 3

4 5 6

1. LOS SUJETOS SELECCIONAN A LA VICTIMA,

SIMULANDO SER POLICIAS EFECTUAN LLAMADAS AL

TELEFONO FIJO O CELULAR, DONDE COMUNICAN LA

DETENCIN DEL FAMILIAR.

2. SOLICITAN A CAMBIO DE SU LIBERTAD, UNA SUMA DE

DINERO A SER DEPOSITADO A UNA CUENTA O EN SU

DEFECTO QUE EFECTEN LA RECARGA TELEFONICA

POR SUMA DETERMINADA.

3. EN ALGUNAS SITUACIONES, SON CITADOS A

INMEDIACIONES DEL LOCAL POLICIAL, DONDE

PRESUNTAMENTE SE ENCUENTRA DETENIDO EL

FAMILIAR, A EFECTOS DE HACER MAS CREIBLE.

CUENTO DEL FAMILIAR DETENIDOSECUENCIA DE LA MODALIDAD

4. DURANTE LAS TRANSACCIONES, MANTIENEN

COMUNICACIN CONSTANTE CON TELEFONOS

CELULARES, INCLUYENDO LA COMUNICACIN

CON EL SUPUESTO COMISARIO O JEFE

POLICIAL.

5. LUEGO DE CONFIRMADO LA RECARGA DEL

CELULAR, O EN SU DEFECTO EL DEPOSITO DE

DINERO, LOS DELINCUENTES PIERDEN

COMUNICACIN CON LA VICTIMA.

CUENTO DEL FAMILIAR DETENIDOSECUENCIA DE LA MODALIDAD

1. LOS SUJETOS SE AGENCIAN DE PROGRAMAS

CONTENIENDO UN SOPORTE INTEGRADO DE

IDENTIFICACION DE USUARIOS DE CELULARES

(CLARO, NEXTEL, MOVISTAR,ETC), ASI COMO SE

PROVEN DE CELULARES EVITANDO LA

IDENTIFICACION COMO ADQUIRIENTE O USUARIO.

2. ENVIAN MENSAJES DE TEXTO A DIFERENTES

CELULARES, CON SUPUESTOS PREMIOS OBTENIDOS,

DEJANDO EL NOMBRE DEL COORDINADOR PARA

COBRAR O RECIBIR EL PREMIO.

3. LA VICTIMA AL OBSERVAR EL MENSAJE, Y A EFECTOS

DE SER BENEFICIADA CON EL SUPUESTO PREMIO,

EFECTA UNA LLAMADA AL COORDINADOR.

CUENTO DE LA RECARGA SECUENCIA DE LA MODALIDAD

4. EL COORDINADOR (SUPUESTO GERENTE,

ADMINISTRADOR, ETC), SOLICITA SE EFECTE LA

RECARGA DE CELULAR POR SUMA DETERMINADA,

COMO REQUISITO PREVIO, PARA OBTENER EL

PREMIO.

5. LA VICTIMA ADQUIERE TARJETAS DE RECARGA Y

PROPORCIONA EL CODIGO DE LAS MISMAS AL

COORDINADOR, DE ACUERDO A LO INDICADO.

6. EN FORMA CONTINUADA SE SOLICITA LA RECARGA,

INCLUSIVE A TRAVS DE RECARGAS VIRTUALES,

LUEGO QUE LA VICTIMA PERCIBE EL ENGAO,

EVITAN COMUNICARSE CON ESTOS.

CUENTO DE LA RECARGASECUENCIA DE LA MODALIDAD

MODUS OPERANDI DE DDCC QUE UTILIZAN TECNOLOGIA DE

PUNTA EN FALSIFICACION Y ADULTERACION DE DOCUMENTOS

ESCANEAN EL ORIGINAL DEL DOCUMENTO A

FALSIFICAR

ALMACENAN EN DISCOS DUROS DE

COMPUTADORAS

RETOCAN LOS DATOS, FOTOS

UTILIZANDO SOFTWARE

ESPECIAL

EMPLEAN IMPRESORAS DE

ALTA RESOLUSION, PARA

OBTENER DOCUMENTOS MUY

SIMILARES A LOS ORIGINALES

PARA EVADIR LA ACCION DE LA JUSTICIA TRASLADAN

LOS ARCHIVOS EN MEMORIAS USB O CDs

1

3 4

5

2

PRINCIPALESINTERVENCIONES

LOS FATALES-BONO ECONOMICO

U. M. M. R. (33) (a) BAM BAM, el da 25JUN2007

IMPLICADO EN LOS DELITOS:

Contra El Patrimonio Estafa Asociacin Ilcita Para Delinquir Diecisis (16) integrantes NO HABIDOS y Once (11)

Agraviados.

LOS DESALMADOS

INTERVENCION AL INMUEBLE UBICADO EN LAS TURQUEZASN 408 - BALCONCILLO, DONDE FUNCIONABA UNA CENTRALILEGAL DE COMUNICACIN, SE INCAUT COMPUTADORA -INTERNET, TELEFONOS INALAMABRICOS, CELULARES YABUNDANTE INFORMACION SOBRE JUBILADOS YCESANTES

R. V. A. (36),

REGISTRABA ANTECEDENTES POR EL

MISMO DELITO

D.V. B. (32),

REGISTRABA ANTECEDENTES

POR EL MISMO DELITO

LOS DESALMADOS

INTERVENCION A LA EMPRESA

BROKER MARKET INTERNACIONAL

SAC

INTERVENCION EFECTUADA EN EL LOCAL UBICADO EN LA AV. PASEODE LA REPUBLICA 5571

ESTUDIO DACTILOSCOPICO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

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12

13

14

Muestra Dubitada M.D.01.

MUESTRA DE

COMPARACION 01

MUESTRA

CUESTIONADA 01

MUESTRA CUESTIONADA

02

MUESTRA

CUESTIONADA 03

1

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14

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1

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13

14

ESTUDIO DACTILOSCOPICO

1

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9

10

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12

13

14

Muestra Dubitada M.D.01.

MUESTRA DE

COMPARACION 01

MUESTRA

CUESTIONADA 04

1

2

3

4

5

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9

10

11

12

13

14

MRPA (A) GORDA ENCARGADADE ENTABLAR DIRECTAMENTE

LAS OPERACIONES DE COMPRA

CON LOS VENDEDORES O

PROPIETARIOS DE LAS

EMPRESAS AGRAVIADAS.

(A) JC NO HABIDO LIDERDE LA ORGANIZACIN SE

ENCARGA DE

SELECCIONAR A LA

VICTIMA (EMPRESA

FRENOSA S.A)

YLAS (A) SAMIRENCARGADO DE

RECIBIR LA

MERCADERIA.

DETENIDO EN

FLAGRANTE DELITO.

INTERVENCION 23ABRIL2009

DETENIDO: YLAS (33) CITADA : MRPA (35)

MATERIAL INCAUTADO:

LIQUIDO DE FRENO

CASO LOS VOUCHEROS DEL AGUSTINO

SE

COMUNICA

CON LA

VICTIMA Y LE

REMITE VIA

FAX COPIA

DEL

VOUCHER

LA ORGANIZACIN

CONTRATA LOS

SERVICIOS DE UN

TRANSPORTISTA

PARA QUE

RECOJA LA

MERCADERIA

LUEGO DE UN

RECORRIDO, SAMIRES INTERVENIDO

CUANDO RECIBIA LA

MERCADERIA

CASO REY DE AZANGARO

EL CLIENTE ES

CAPTADO A

INMEDIACIONES

DEL JR.

AZANGARO

DONDE SE HACE

EL

OFRECIMIENTO

DE DOCUMENTOS

JALADOR

JALADOR

JALADOR

ClienteES LLEVADO A

INMEDIACIONES DEL CC.

METRO DONDE ESPERA

EL DOCUMENTO

LUEGO DE UNOS MINUTOS

REGRESA EL JALADOR Y

ENTREGA EL DOCUMENTO

CABINA(Proceso de Falsificacin

de Documentos)

centro Comercial

METRO

Jalador

xxxxxxxxx xxxxxxx

DETENIDOS: HHRR (27) (a) Rey de Azngaro JAZA (52) MARA (35) INTERVENCION 13FEB09

CASO CASA DE CAMBIO OCOA

Hurto

Aeropuerto

J.Chvez

Robos

Turistas

SE PRODUCE EL HURTO O

ROBO DE PASAPORTES A

TURISTAS A INMEDIACIONES

DEL AI. J. CHAVEZ U OTROS

LUGARES

FALSIFICADORES

CASA DE CAMBIO

FACHADA

LOS PASAPORTES SON VENDIDOS A

UNA ORGANIZACIN QUE TIENE UN

CENTRO DE OPERACIONES EN EL JR.

OCOA, DONDE FUNCIONA UNA CASA

DE CAMBIOS (FACHADA)

LOS FALSIFICADORES ADULTERAN LOS

PASAPORTES Y SON ENTREGADOS A

ORGANIZACIONES VINCULADAS CON EL

TRAFICO ILEGAL DE MIGRANTES Y TRATA DE

PERSONAS

INTERVENCION 03FEB2009

DETENIDOS: DABR (30), LAHA (40), M MSSH (42)

MATERIAL INCAUTADO:

Pasaportes, arma de fuego, otros

CASO CHINO LEE

MODUS OPERANDI : LLEGAN AL PERU POR ECUADOR, REALIZANDO UN INGRESO ILEGAL AL PER POR TIERRA,DONDE LES PROPORCIONAN PASAPORTES JAPONES, CON EL PASAPORTE JAPONES RETORNAN AL JAPON CONESCALA EN ESTADOS UNIDOS, DONDE SE IDENTIFICAN COMO CIUDADANOS CHINOS, SOLICITANDO ASILO POLITICO.

CONTACTAN EN CHINA PERSONAS

QUE DESEAN LLEGAR. A QUIENES

TRASLADAN HASTA ECUADOR

LLEGANDO AL PERU POR VIA

TERRESTRE.

EN LIMA SON ALOJADOSEN DISTINTAS VIVIENDAS

HASTA LA ELABORACION

DE SUS PASAPORTES

JAPONESES.

OBTENIDO EL

PASAPORTE,

PROCEDEN A

RETORNAR A JAPON CON ESCALA

EN EE.UU.AL LLEGAR A EE.UU ROMPEN EL PASAPORTE

JAPONES Y SE DECLARAN CIUDADANOS

CHINOS SOLICITANDO ASILO POLITICO.

PASAPORTE

JAPONES FALSIFICADO

POR CONVENIOS

INTERNACIONALES SON

ACEPTADOS EN EE.UU.

LOGRANDO SU OBJETIVO Y POR

LO CUAL HAN INVERTIDO HASTA

$40,000.00 DOLARES

AMERICANOS.

INTERVENCION 21ENERO 2009DETENIDOS: JGZWCH A CHINO LEEMATERIAL INCAUTADO:

Pasaportes, pasajes areos, otros.

INTERVENCIN DE CIUDADANOS DE NACIONALIDAD CHINA POR LA PRESUNTACOMISIN DEL DELITO CONTRA EL ORDEN MIGRATORIO TRFICO ILCITO DEPERSONAS.- Se tuvo conocimiento sobre la existencia de una organizacin delictivainternacional encabezada por un sujeto de nacionalidad china conocido como Chen o Vctor LI,que se viene dedicando al trfico ilegal de ciudadanos chinos, que son trados de dicho PasAsitico hasta Ecuador donde ingresan libremente por no necesitar Visas y luego va terrestre sonconducidos al Per, de donde luego de prepararles documentacin fraudulenta son llevados portierra haca Bolivia, Brasil o Argentina, donde son embarcados como ciudadanos con PasaportesJaponeses, aparentemente con destino a Japn, con escala en los EE.UU., siendo que antes dellegar a este Pas Norteamericano destruyen el Pasaporte Japons y bajan como ciudadanoschinos, solicitando asilo poltico, logrando de esta manera su ingreso a los EE.UU. Luego deefectuada las acciones de inteligencia se logr ubicar el inmueble donde domicilia el cabecillaconocido como Chen o Vctor LI, sito en la Av. Ricardo Palma N 596 Dpto. 402 Miraflores;as como el inmueble donde tienen hospedados a los Ciudadanos Chinos, sito en la Calle 3 N106 Dpto. 206 . Urb. Los Huertos San Antonio Surco, donde durante la vigilancia se observla presencia de ciudadanos Chinos hombres y mujeres. Con las evidencias (filmaciones, tomasfotogrficas, croquis), se solicit a la Fiscala Provincial Penal de Turno de Lima, se sirva tramitarlas Ordenes Judiciales de Allanamiento y Descerraje, con la finalidad de incursionar en losinmuebles ubicados en la Calle 3 (Jr. Alfred ROSENBLAT) N 106 Dpto. 206 Urb. Los HuertosSan Antonio Surco y en la Av. Ricardo Palma N 596 Dpto. 402 Miraflores, pedido que fueconcedido por el Vigsimo Cuarto Juzgado Penal de Lima, mediante Resolucin N DOS del16ENE2009. Con la Orden Judicial de Allanamiento y Descerraje y la participacin deRepresentantes del Ministerio Pblico de la 27 FPP-Lima, personal de esta Unidad Policial confecha 21ENE2009, incursion en el inmueble ubicado en la Calle 3 (Jr. Alfred ROSENBLAT) N 106 Dpto. 206 Urb. Los Huertos San Antonio Surco, en cuyo interior se encontr a losciudadanos Chinos LIN JIN ZHU con Pasaporte Chino N G17813883, XIA HIN JUI con PasaportesChinos N G30236675 y G04125848, HUANG CHUAMMING con Pasaporte Chino N G14394328,WU WENGUAN con Pasaporte Chino N G19039818 y LIN XIANWEI con Pasaporte Chino NG26267456; pasaporte donde se observa el sello de ingreso al Ecuador, mas no al Per,

asimismo se encontr dos Carns de Extranjera Peruanos y dems documentosconsignados en el Acta de Registro Domiciliario e Incautacin respectiva. Del mismomodo se incursion en el inmueble ubicado en la Av. Ricardo Palma N 596 Dpto. 402 Miraflores, donde se intervino a ZHENG JIN GUI con DNI N 08164766 y los ciudadanosChinos WENG WENGWANG con CE N 0000005064, ZHENG YANLING con Pasaporte ChinoN G23607275 y LI LAN con Pasaporte Chino N G14383606, hallndose durante elregistrro del inmueble equipos de cmputo, Lap Top, impresoras lser, asi como laconfeccin de Pasaportes Japoneses, como empastes de pltico de pasaportesjaponeses, micas de pasaportes, hojas sueltas de pasaportes Koreanos y Japoneses,plsticos con impresin transparente de Korea, fotografas, sellos de jebe de diferentesAutoridades Migratorias de Per, Argentina, Panam, Guatemala y Korea falsificados,celulares, as como una pistola BROWNING calibre 9mm. N T0620-06TF14221 con doscacerinas y municin y dems especies que se detallan en el Acta de Registro Domiciliarioe Incautacin respectiva. De las diligencias preliminares se ha llegado a tenerconocimiento que el ciudadano chino ZHEN JIN GUI conocido como CHINO LI o CHENG esintegrante de una organizacin internacional destinada al trfico de personas, cuyamodalidad consiste en traer ciudadanos chinos hacia el Ecuador, pas al cual no necesitanVISA para su ingreso, luego va terrestre son conducidos a Per sin pasar por el controlmigratorio siendo hospedados en distintos inmuebles de la ciudad de Lima, hasta que sele confeccione la documentacin fraudulenta como es el pasaporte japoneses, con el cualson llevados por tierra hacia Bolivia, Brasil o argentina de donde se embarcan comociudadanos Japoneses y con sus respectivos pasaportes, hacia el Japn pero con escalaen EE.UU, pas donde despus de arribar y previamente destruir el pasaporte Japonsbajn como ciudadanos chinos y solicitan asilo poltico, logrando de esta manera su ingresoa EE.UU itinerario ilegal por el cual se cobra entre $ 20,000.00 y $ 30,000.00 dlaresUSA.

ORGANIZACIN DEL CHINO LEE

2

Contactan en

China personas

que desean llegar

a EE.UU.

Llegan al

Per

ilegalmente

por Ecuador

va terrestre,

logrando

evitar el

Control

Migratorio.

En Lima son

alojados en

distintas

viviendas

hasta la

elaboracin

de sus

pasaportes

Al llegar a EE.UU. rompen

el pasaporte Japons y se

declaran ciudadanos Chinos

solicitando Asilo Poltico.

Obtenido el

pasaporte

proceden a

retornar a

Japn con

escala en

EE.UU.

JGZW,Ch (A) Chino Lee

DETENCIN DE JOS ALFREDO RAMREZ SILVA (52) Y RAL LEONCIO SNCHEZMARTINEZ (51), POR ENCONTRARSE INVOLUCRADOS EN LA COMISIN DEDELITOS CONTRA LA FE PBLICA-FALSIFICACIN DE DOCUMENTOS EN GENERAL.-El 241200MAR2009 Personal PNP de la DIVIEOD, intervino en el Centro de Lima a RalLeoncio Snchez MARTINEZ (51) con DNI. No. 06254951, conocido como GORDO RAUL, altenerse conocimiento por acciones de inteligencia que tena en su poder Pasaportes deciudadanos europeos obtenidos ilegalmente y que los llevaba al conocido como ALFREDOen los Barrios Altos para su lavado y posterior falsificacin, hecho que se corrobor cuandose le hall en el Registro Personal dos (02) Pasaportes Italianos Nos. 541770Z y D-363157 anombre de DENEB ANTUONI y CHIARA VENTUA respectivamente, formulndose el Acta deRegistro Personal e Incautacin. Continundose con la investigacin el 241300MAR2009,Personal de la DIVIEOD, OFINTE y SUAT DIRINCRI, intervino el inmueble ubicado en elinterior E del Jr. Hunuco No. 245 CERCADO DE LIMA, domicilio del conocido comoALFREDO, a quien se identific como Jos Alfredo RAMREZ SILVA (52), hallndosele en elregistro personal en presencia de la Representante del Ministerio Pblico, un (01) Pasaportede la Repblica de Guatemala a nombre de Jeanire Karine RODRGUEZ GARCIA, del cualrefiri que era falso, formulndose por ello el Acta respectiva; al efectuarse el RegistroDomiciliario en el inmueble intervenido, se hall pasaportes de distintos pases comoEspaa, Irlanda, Polonia, Alemania, Mxico, Costa Rica, Uruguay, Venezuela, Argentina entreotros, adems de sellos de Embajadas extranjeras y de sus Funcionarios, as como dediversas Entidades y Autoridades Nacionales como de Migraciones, Ministerio de Educacin,Juzgados, SUNARP, Notarios y otros, tambin se hall un CPU, scanner, impresora y materialnecesario para confeccionar Pasaportes falsificados del Japn y Uruguay, DocumentoMigratorio de No Inmigrante de los Estados Unidos Mexicanos, adems de herramientasartesanales, hilos, troqueles (sello de agua), micas entre otros, formulndose por todo ello elacta respectiva

CASO LOS ELEGANTES DE BARRIOS ALTOS

HURTO DE PASAPORTES EN EL

AEROPUERTO JORGE CHAVEZ.

DETENIDOS:

JOSE A. RAMIREZ SILVA (52) (A) ALFREDO.RAUL L. SANCHEZ MARTINEZ (51)GORDO RAUL, CHUPA RICOMATERIAL INCAUTADO:

sellos de jebe y metal de Autoridades Migratorias de distintos pases, 29 pasaportes

distintos pases, Cdulas de Identidad, Certificados de Vacuna Internacional, micas para

pasaportes y cdulas, Hojas sueltas de pasaportes chinos, prensas, bastidor de serigrafa,

laminadora, troqueles, agujas, hilos y dems insumos para la elaboracin y/o adulteracin

de pasaportes y visas; igualmente un CPU, Scanner, Impresora y CDs.

ROBO A TURISTAS.

LOS FALSIFICADORES

ADULTERAN LOS

PASAPORTES Y SON

ENTREGADOS A

ORGANIZACIONES

VINCULADAS CON EL

TRAFICO ILEGAL DE

MIGRANTES Y TRATA DE

PERSONAS.

LABORATORIO VISALOS PASAPORTES SON

LLEVADOS A DOMICILIOS EN DISTRITOS CONSIDERADOS

DE ALTO GRADO DE PELIGROSIDAD PARA NO

SER UBICADOS FACILMENTE.

SE SELECCIONA LOS PASAPORTES PARA

LUEGO SER ADULTERADOS .

IMPRESORA.

COMPUTADORA.

SCANER

GUILLOTINA.

INTERVENCION 12MARZO2009

DETENCIN DE ENRIQUE MANUEL FERNANDEZ GUTIERREZ (48) (A) KIKE PORENCONTRARSE INCURSO EN EL DELITO CONTRA EL PATRIMONIO ESTAFA - MODALIDADCUENTO DE LA AYUDA BENFICA.- El Sr. Lus Jos NAVA GUIBER. Secretario del Presidente AlanGARCIA PEREZ, a travs del Crnl. PNP Ral SALAZAR SALAZAR, Director de Seguridad Presidencial,denunci que haba recibido varias llamadas de los Sres. Samuel DYER AMPUDIA, Jaime DALLYARBULU, Gerente General de LAP Aeropuerto Internacional Jorge Chvez, Jos MURGUIA, LusVARGAS (Notaria VARGAS), Arq. Jos GRAA, Francis ALLISON, Alcalde del distrito de Magdalenadel Mar y Agustn MERINO de la FUNERARIA MERINO, para comunicarle que entre los das 19 y26ENE09, stos recibieron llamadas telefnicas de un sujeto sexo masculino, que tomandoreiteradamente su nombre e investidura como Secretario del Primer Mandatario, insistentemente lehaban pedido dinero para una supuesta ayuda benfica, las cuales fueron plasmadas en oficios detrascripcin reservada, para la investigacin respectiva. Durante la investigacin preliminar sedetermin que la Cuenta de Ahorros en moneda nacional a cargo de Interbank Nro. 1363021900839,proporcionada por el supuesto Dr. Lus Jos NAVA GUIBER al Sr. Samuel DYER AMPUDIA paradepositar el dinero solicitado que sera destinado a una aparente ayuda benfica, corresponde alciudadano Daniel Fernando VILLAR SOSA (20), quien manifest que sta fue aperturada por l asolicitud de su amigo y promocin de colegio, Eloy Anbal TUPAC YUPANQUI FLORES, contando paraello con la anuencia de un sujeto conocido como KIKE, el mismo que posteriormente fueidentificado y reconocido fotogrficamente como Enrique Manuel FERNANDEZ GUTIERREZ (48) enpresencia de un representante del Ministerio Pblico, individuo que registra antecedentes policiales ypurg condena por DCP/Estafa, bajo la misma modalidad CUENTO DE LA AYUDA BENEFICA. Portratarse de Delitos consumados/agotados, luego del acopio de informacin, se tramit el Pedido deDETENCION PRELIMINAR ante el rgano Jurisdiccional de Turno, quien orden tal medida con eloficio de la referencia, razn por la cual, el 12FEB09 a horas 12:00 se procedi a la detencin, encircunstancias que se desplazaba a tres cuadras de su domicilio, sito en MZ: C Lote: 5 Asociacinde Vivienda La Florida San Martn de Porres, siendo conducido a esta Unidad Policial para continuarcon las pesquisas. Sobre el particular se ha determinado que en la aludida cuenta se depsito hastaS/. 24,990.03 que habran llegado a las manos del detenido en referencia

CASO LOS OSADOS DEL PUENTE CAMOTE

-SE ENCARGA DE LA

SELECCIN DE LA

VICTIMA

-SE IDENTIFICA

COMO FUNCIONARIO

PUBLICO.

-SELECCIONA A LOS

TITULARES DE LAS

CUENTAS

BANCARIAS

(DROGADICTOS,

DELINCUENTES)

ENCARGADO DE

SELECCIONAR A

LAS VICTIMAS Y

CONTACTARSE

DIRECTAMENTE

ENRIQUE M. FERNANDEZ

GUTIERREZ(48) KIKE

LIDER

ELOY ANIBAL TUPAC YUPANQUI

FLORES (21) A LOCO ELOYCAPTADOR

VICTIMA

VICTIMA

VICTIMA

DEPOSITA

DINERO EN

UNA CUENTA

BANCARIA A

NOMBRE DEL

TITULAR DE

LA CUENTA

(DROGADICT

OS,

DELINCUENTE

S).

TITULAR

RETIRA

EL

DINERO

INTERVENCION 12FEB2009

DETENIDOS: EMFG (48) Y EATY (21)

MATERIAL INCAUTADO:

DOCUMENTOS Y DINERO.

ENRIQUE M. FERNANDEZ

GUTIERREZ(48) KIKE

LIDER

CAPTURA DE INTEGRANTE DE BANDA DEDICADA A LA ESTAFA CON EL CUENTO DEL BONO ECONOMICO

LA POLICIA NACIONAL DEL PERU A TRAVES DE LA DIVISION DE INVESTIGACION DEESTAFAS Y OTRAS DEFRAUDACIONES DE LA DIRINCRI, EL DIA DE LA FECHA A HRS. 15.30A INMEDIACIONES DEL CENTRO COMERCIAL LAS MALVINAS DEL CERCADO DE LIMACOMO RESULTADO DE UNA PAACIENTE LABOR DE INTELIGENCIA, LOGRO LA UBICACINY CAPTURA DE VICTOR GUILLERMO GRIMALDO TRUJILLO (a) DR. LANCASTER,INTEGRANTE DE LA ORGANIZACION DELICTIVA EL TERROR DE LOS JUBILADOSCOMPUESTA POR LIBON PACHECO JORGE DAVID; RUIZ SAENZ GLADYS MARA; PAREDESRUIZ ELISA; RAMOS LEON CSAR AUGUSTO; MATUTE MEDINA MANUELITA ISABEL;RENGIFO PACAYA HARRIS; FERNANDEZ BUENAO CARLA BENITA; VILELA BARRIENTOSMARCO ANTONIO; ARCELA CACERES CARLOS AUGUSTO; SUJETO CONOCIDO COMOGIANCARLO YACTAYO; SUJETO CONOCIDO COMO GLADYS RIVAS; SUJETO CONOCIDOCOMO FLAVIO LANCASTER; SUJETO CONOCIDO COMO ROBERTO CORCUERA; SUJETOCONOCIDO COMO DR. LUIS BELLO; OTROS SUJETOS EN PROCESO DE IDENTIFICACINQUIENES VENIAN OPERANDO DESDE HACE VARIOS AOS, ESTAFANDO A UN CENTENARDE JUBILADOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA CON EL CUENTO DEL PAGO DEL BONOECONOMICO POR CONCEPTO DE SUPUESTOS DEVENGADOS DE SUS AOS DE SERVICIOSAL ESTADO, POR EL CUAL SOLICITABAN IMPORTANTES SUMAS DE DINERO PARAHACERLES EFECTIVO DICHOS PAGOS, HABIENDO ACUMULADO POR SUS FECHORIAS UNMONTO DE S/250,000 NUEVOS SOLES

RAFAEL VALDIZAN ARANGURIN

CABECILLA

ALBERTO CARBONE CRUZ

GLADYS RUIZ SAENZ

ELISA PAREDES RUIZGREISY ROSALES SAAVEDRA ROSARIO GRADOS GARCIA

REO EN CARCELREO EN CARCEL

VICTOR GRIMALDO TRUJILLO JORGE LIBON PACHECO

ENCARGADOS DE CAPTAR A

PERSONAS PARA COBRAR EL DINERO

PRODUCTO DE LA ESTAFA

INTERVENCIN POLICIAL DE CARLOS ANDRES HUAMAN GONZALES (47) y RICARDO EUGENIO ARIAS GONZALES (71), INTEGRANTES DE ORGANIZACIN

DELICTIVA DEDICADA AL ALMACENAMIENTO Y ACABADO CON FINES DE COMERCIALIZACIN DE BILLETES FALSOS DE MONEDA EXTRANJERA (DLARES USA), POR UN MONTO APROX. DE us $ 5`000,000.00 DLS USA FALSIFICADOS.

1.PERSONAL DIVIEOD DIRINCRI EN COORDINACION CON OFINTE DIRINCRI, TUVO CONOCIMIENTO SOBRE LA EXISTENCIADE UNA ORGANIZACIN DELICTIVA ENCABEZADA POR UN SUJETO CONOCIDO COMO BERRACO, QUE SE VENADEDICANDO A LA FALSIFICACIN, ALMACENAMIENTO Y COMERCIALIZACIN DE BILLETES DE MONEDA EXTRANJERA,TENIENDO COMO CENTRO DE OPERACIONES UN INMUEBLE UBICADO EN EL DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR.2. LUEGO DE UNA PACIENTE LABOR DE INTELIGENCIA SE LOGR TOMAR CONOCIMIENTO QUE EN EL INMUEBLE UBICADOEN EL SR. 3, GRUPO 21, MZ. I, LOTE 13 VILLA EL SALVADOR, EL SUJETO CONOCIDO COMO BERRACO, HABAALQUILADO UNA HABITACIN, DONDE REALIZABA SUS ACTIVIDADES ILCITAS, MOTIVO POR EL CUAL SE INSTAL UNPUESTO DE VIGILANCIA DISCRETA EN LA ZONA.3. A HORAS 10.45 DEL DA 03SET2009, SE OBSERV A BERRACO, SALIR DE DICHO INMUEBLE, PROCEDIENDO A SUINTERVENCIN, SIENDO IDENTIFICADO COMO CARLOS ANDRS HUAMAN GONZALES Y CON LA PARTICIPACIN DEL DR.RUBN ALVARADO TELLEZ FISCAL ADJUNTO PROVINCIAL DE LA PRIMERA FISCALA PROVINCIAL PENAL DE VILLA ELSALVADOR, SE LLEV A CABO EL REGISTRO DOMICILIARIO CORRESPONDIENTE EN LA HABITACIN ARRENDADA, UBICADAEN EL SEGUNDO PISO, DONDE AL INGRESAR SE INTERVINO A RICARDO EUGENIO ARIAS GONZALES.4. REALIZADO EL REGISTRO DOMICILIARIO SE ENCONTR DEBIDAMENTE CAMUFLADO DEBAJO DE UNA CAMA, CINCO (05)PAQUETES EN BOLSAS DE POLIETILENO Y PAPEL DE EMPAQUE, CONTENIENDO EN SU INTERIOR TRES MIL CIENTOCINCUENTA (3,150) PLANCHAS DE 12 BILLETES DE CIEN DLARES CADA UNA, DOS (02) PLANCHAS DE SEIS (06) BILLETESDE CIEN DLARES CADA UNA, VEINTICINCO (25) PLANCHAS DE DOS (02) BILLETES DE CIEN DLARES CADA UNA, SEISCIENTOS CINCUENTA (650) BILLETES DE CIEN DLARES, QUINIENTOS CINCUENTA (550) PLANCHAS DE SEIS (06)BILLETES DE US$5.00 CADA UNA, CIENTO TREINTA Y CINCO (135) PLANCHAS DE TRES (03) BILLETES DE US$5.00 CADAUNA, UNA (01) PLANCHA DE DOS BILLETES DE US$5.00, CIENTO DIEZ (110) BILLETES DE US$5.00, DOS MIL SEISCIENTOS (2,600) BILLETES DE US$20.00, SEIS CIENTOS VEINTE (620) PLANCHAS DE CUATRO (04) BILLETES DE UN DLARCADA UNA; AS COMO ESPECIES E INSUMOS PARA SU ELABORACIN Y ACABADO (CINTILLOS DE SEGURIDAD,GUILLOTINA, FOTOLITOS DE LA NUMERACIN, ETC). TODO LO CUAL SUMA UN PROMEDIO DE US $ 5000,000.00 DEDLARES USA FALSOS.5. SE TIENE CONOCIMIENTO QUE LOS INTERVENIDOS VIENEN DEDICANDOSE A ESTA ILICITA ACTIVIDAD DESDE HACEDOS AOS, ASIMISMO CARLOS ANDRS HUAMAN GONZALES (47), REGISTRA ANTECEDENTES POLICIALES POR ROBOAGRAVADO Y HOMICIDIO, REGISTRANDO UNA ORDEN DE CAPTURA VIGENTE (REQUISITORIA), POR DELITO DE ROBOAGRAVADO POR LA TERCERA SALA PENAL CORPORATIVA DE PROCESOS ORDINARIOS CON REOS LIBRES (OFICIO N 955).5. ESTA ORGANIZACIN VENDRA DISTRIBUYENDO BILLETES DE DIFERENTE DENOMINACION EN DOLARES ALEXTRANJERO, PRODUCTO DE LO CUAL RICARDO EUGENIO ARIAS GONZALES (71), REGISTRA MOVIMIENTO MIGRATORIO(SALIDAS) A CHILE, BOLIVIA Y ESTADOS UNIDOS.

INTERVENCIN POLICIAL DE ORGANIZACIN DELICTIVA LOS TOPOS DE CAMPOYINTEGRADA POR ALFREDO MOISS PAULTRE MELCHOR (29), GIOVANNA PAMPAS JULCAMORO(25), ELSA MARA JULCAMORO SANGAY (45) Y EL MENOR CARLOS JIMENEZ JULCAMORO (16),Y OTROS SUJETOS EN PROCESO DE IDENTIFICACIN POR RESULTAR PRESUNTOS AUTORESDEL DELITO CONTRA EL ORDEN MONETARIO FALSIFICACIN Y DISTRIBUCIN DE BILLETESNACIONAL Y EXTRANJEROS, DELITO CONTRA LA SEGURIDAD PBLICA-DELITO DE PELIGROCOMN (TENENCIA ILEGAL DE ARMA DE FUEGO) Y DELITO CONTRA LA SALUD PUBLICA-TID(MICROCOMERCIALIACIN DE PBC Y CC).- El 07FEB09, personal PNP. de la Divisin deInvestigacin de Estafas y Otras Defraudaciones, en coordinacin con la Oficina de Inteligencia-DIRINCRIPNP., de la Oficina de Control Numerario del BCR, y apoyo del personal SUAT-DIRINCRI PNP., procedierona intervenir el inmueble ubicado en el Jr.Los Paujiles Nro.385-Campoy del Distrito de San Juan deLurigancho; contndose para el efecto con la participacin de la Dra. Melida RODRIGUUEZ HIDALGOFiscal Adjunta de la 2da.Fiscalia Mixta del Distrito Judicial de San Juan de Lurigancho; logrndoseintervenir a las personas de Alfredo Moiss PAULTRE MELCHOR (29), Giovanna PAMPAS JULCAMORO (25),Elsa Mara JULCAMORO SANGAY (45) y el menor Carlos JIMENEZ JULCAMORO (16), al encontrarse enflagrancia en la comisin del Delito Contra el Orden Monetario- Fabricacin y distribucin de billetesnacional de las denominaciones (200, 100, 50, 20 y 10 Nuevos Soles ), billetes en Dlares USA de lasdenominaciones (100,50,20,10 y 05 ) y billetes de la Repblica Bolivariana de Venezuela de ladenominacin de 100 Bolvares; Delito Contra La Salud Publica-Posesin de PBC y CC con fines deMicrocomercializacin y Delito Contra la Seguridad Pblica-Delito de Peligro Comn (Tenencia Ilegal deArma de Fuego-Pistola Star cal. 9m.m., con nmero erradicado, perteneciente a la PNP).

CASOS DE FALSIFICACION DE DOLARES

CASO 1 :

ALFREDO MOISES PAULTRE

MELCHOR (29)

GIOVANNA PAMPAS

JULCAMORO (25)

ELSA MARIA JULCAMORO

SANGAY (45)

MENOR C. J . J. (16)

INMUEBLE INTERVENIDO:

JR. LOS PAUJILES 385

CAMPOY - S. J. L.

ENRIQUE WALTER

JULCAMORO SANGAY (42)

INTERVENIDOS

CABECILLA

NO HABIDO

O7FEB09 ORGANIZACIN CRIMINAL MONTO DE LA INCAUTACIN:-S/. 250,000 NUEVOS SOLES

-$. 10,000 DOLARES AMERICANAS

-Bs. 50,000 BOLIVARES.

ESPECIES INCAUTADAS:

PISTOLA STAR CAL. 9mm. NUMERO DE SERIE ERRADICADO.

LAMINAS IMPRESAS DE BILLETES DE DIFERENTES DENOMINACIONES.

350 KETES DE PBC Y UNA BOLSITA AL PARECER DE CLOROHIDRATO DE

COCAINA.

INTERVENCIN DE ORGANIZACIN DELICTIVA INTEGRADA POR MANUEL JESS VILCHEZSANCHEZ (61), MANUEL NGEL SANCHEZ ARROYO (62), CARLOS MARTN FRANCO GUTIERREZ(40) Y JUAN ALFREDO VECO PRADINETT (58), POR ENCONTRARSE INCURSOS EN LA PRESUNTACOMISIN DEL DELITO CONTRA EL ORDEN MONETARIO FALSIFICACIN DE BILLETES DEMONEDA NACIONAL, DE DIFERENTES DENOMINACIONES, S/.100, S/.50, S/.20 Y S/.10.00NUEVOS SOLES Y EXTRANJEROS EN BILLETES DE LA DENOMINACIN U$100.00 Y U$20.00DLARES AMERICANOS, POR UN MONTO APROXIMADO DE QUINCE MILLONES DE DOLARES YDIEZ MIL NUEVOS SOLES APROX.- El 07ABR2009, siendo las 01.00 horas aproximadamente personalPNP. de sta DIVIEOD DIRINCRI PNP, intervino en flagrante delito a Manuel Jess VILCHEZ SANCHEZ(61), Manuel ngel SANCHEZ ARROYO (62), Carlos Martn FRANCO GUTIERREZ (40) y Juan Alfredo VECOPRADINETT (58), en el interior del inmueble sito en el Parque Chicama Nro.1483-Distrito La Victoria,comunicndose de inmediato a la 38FPPL, que dispuso la participando de la Dra. Sara VIDAL VARGAS,Fiscal Adjunta Provincial Penal de Lima, procedindose a llevar a cabo la diligencia de Registro Domiciliario,donde se pudo obtener resultado positivo In Situ, encontrndose en el interior de dicho inmueble UNA(01) mquina de impresin, marca HEIDELBERG-OFF SET, en plena elaboracin de billetes de ladenominacin de CIEN (100) DOLARES AMERICANOS en pliegos de DOCE (12) billetes, por un monto deQUINCE (15) MILLONES DE DOLARES FALSIFICADOS, falsificados y en proceso de elaboracin, as comoinsumos y objetos utilizados para su fabricacin o falsificacin; motivo por el cual se procedi a levantar elacta de incautacin correspondiente, configurndose la comisin de ste ilcito en forma flagrante,corroboradas con el Anlisis de Autenticidad de Numerario expedido por la Oficina Central de Lucha Contrala Falsificacin de Numerario. Acto seguido personal PNP. de sta DIVIEOD DIRINCRI PNP, con laparticipacin de la Dra. Sara VIDAL VARGAS, Fiscal Adjunta Provincial Penal de la 38 FPP de Lima, seprocedi a llevar a cabo la diligencia de registro domiciliario del intervenido Manuel Jess VILCHEZSANCHEZ (61), en el inmueble sito en la Av.Jos Galvz Nro.1744-Distrito de Lince, en el segundo piso seencontr UN (01) Laboratorio Clandestino de diseo y elaboracin de fotolitos para confeccionar billetes demoneda nacional y extranjera (Dlares Americanos), placas para impresin de billetes, DOS (02) mquinasinsoladoras, con capacidad para diecisiete (17) fluorescentes, UNA (01) Mesa de Trabajo, para confeccionary disear fotolitos en moneda nacional y extranjera con un fotolito conteniendo imgenes de billetes deCIEN U$100.00 DLS., insumos diversos; asimismo, en el registro se encontr billetes falsificados dediferentes denominaciones en moneda nacional de S/.100.00, S/.50.00, S/.20.00 y dlares americanos dela denominacin de $20.00, conteniendo cada pliego doce (12) billetes

CASO 2 :

MANUEL ANGEL

SANCHEZ ARROYO (62)

CARLOS MARTIN

FRANCO GUTIERREZ (40)

JUAN ALFREDO VECO

PRADINETT (58)

INMUEBLES INTERVENIDOS:

PARQUE CHICAMA N 1483 - LA VICTORIA

AV. JOS GALVEZ N 144 - LINCE

MANUEL JESUS

VILCHEZ SANCHEZ (61)

INTERVENIDOS

O7ABR09 MONTO APROX. DE INCAUTACIN:-S/. 10,000 NUEVOS SOLES

-$. 15 000,000 DOLARES USA.


UNA (01) MAQUINA DE IMPRESIN OFF SET.

INSUMOS Y MATERIAL UTILIZADOS PARA LA FABRICACIN Y

FALSIFICACIN.

FOTOLITOS PARA CONFECCIONAR BILLETES.

PLACAS PARA IMPRESIN DE BILLETES.

DOS (02) MAQUINAS INSOLADORAS.

MESA DE TRABAJO PARA CONFECCIONAR Y DISEAR

FOTOLITOS.

BILLETES FALSIFICADOS DE DIFERENTES DENOMINACIONES EN

MONEDA NACIONAL (100, 50 Y 20

N.S.) Y DOLARES USA (20)

ORGANIZACIN CRIMINAL

DETENCIN DE EDINSON REATEGUI LPEZ (43) Y ROSALINDA CALERO GONZLES(44), POR ENCONTRARSE IMPLICADOS EN LOS DELITOS CONTRA EL ORDENFINANCIERO Y MONETARIO Y CONTRA LA SALUD PBLICA; HECHOS OCURRIDOSEL 03JUL09, EN EL DISTRITO DE SAN MARTN DE PORRES LIMA.- El 03JUL09 ahoras 08.00, personal PNP de esta Divisin Especializada, en coordinacin con la OFINTE DIRINCRI PNP, se tuvo conocimiento que a inmediaciones del Parque de Trabajo San Martnde Porres, la persona conocida como Edinson conjuntamente con su conviviente, estarandedicndose a la distribucin, comercializacin y puesta en circulacin de monedas y billetesfalsos, y que en horas de la maana del da de la fecha entregaran un pedido a terceraspersonas no identificadas; siendo las 09.10 horas aproximadamente de la fecha, a la alturade la interseccin formada por la Av. Juan XXIII con el Jr. Gregorio VII Urb. Barrio Obrero San Martn de Porres, se intervino a la persona de Edinson REATEGUI LPEZ (43),identificado con DNI. 08613254 y domiciliado en la habitacin 2 del Hostal Jett, ubicado enla Calle Enrique Gngora N 141 143 Urb. Ingeniera San Martn de Porres, en cuyointerior se encontr un maletn deportivo color azl con negro conteniendo diversasmedicinas de diferentes marcas y denominaciones, con fechas de vigencia vencidas oextemporneas, y Dos (02) bolsas blancas transparentes conteniendo Hierba seca al parecerCannabis Sativa (Marihuana), as como una pequea balanza digital color blanca; conforme,consta en el Acta de Registro Domiciliario, Incautacin y Comiso. En circunstancias que serealizaban las diligencias en el domicilio del intervenido antes indicado, siendo las 10.20horas aprox, en el mismo lugar de la intervencin antes sealada, se intervino su convivienteRosalinda CALERO GONZLES (44), identificada con DNI. N 10617723, portando un bolsocolor marrn conteniendo entre otras cosas, Una (01) bolsa plstica color negra conteniendoTrescientas (300) Monedas Bimetlicas de la denominacin de S/ 5.00 Nuevos Soles c/u,correspondiente al ao 2008 y Treinta (30) billetes de la denominacin de 20.00 NuevosSoles; todos estos, al parecer falsificados. Sobre la intervencin y detencin se comunic a laFiscala Provincial penal de Turno del Cono Norte, para el respectivo avocamiento; lo que secumple con dar cuenta para los fines consiguientes

CASO 3 :

ROSALINDA CALERO

GONZALES (44)


HOSTAL JETT (CUARTO #2)

CALLE ENRIQUE GONGORA

N 141-143 URB. INGENIERIA

S.M.P.

EDINSON REATEGUIU

LOPEZ (43)

INTERVENIDOS

O3JUL09 ORGANIZACIN CRIMINALMONTO APROX. DE INCAUTACIN:

-S/. 2,000 NUEVOS SOLES


TRESCIENTOS (300) MONEDAS BIMETALICAS DE LA DENOMINACIN

DE 5.00 n.s. CORRESPONDIENTE AL

AO 2008.

TREINTA (30) BILLETES DE LA DENOMINACIN DE 20.00 N.S.

DOS (02) BOLSAS BLANCAS TRANSPARENTES CONTENIENDO

HIERBA SECA AL PARECER

CANNABIS SATIVA (MARIHUANA).

BALANZA DIGITAL COLOR BLANCA

DESARTICULACIN DE ORGANIZACIN CRIMINAL DEDICADA A LAFALSIFICACIN DE MONEDA EXTRANJERA (DLARES USA).- El031045SET2009, se interviniera al conocido como BERRACO, que fueidentificado de inmediato como Carlos Andrs HUAMAN GONZALES (47),encontrndose adems en el inmueble a su cmplice Ricardo Eugenio ARIASGONZALES (71), procedindose a efectuar el Registro Domiciliariocorrespondiente, con la participacin del Dr. Rubn ALVARADO TELLEZ FiscalAdjunto Provincial de la Primera Fiscala Provincial Penal de Villa el Salvador. Delresultado del registro efectuado se hall debajo de una cama, cinco (05)paquetes en bolsas de polietileno y papel de empaque, conteniendo en su interiortres mil ciento cincuenta (3,150) planchas de 12 billetes de cien dlares cadauna, dos (02) planchas de seis (06) billetes de cien dlares cada una, veinticinco(25) planchas de dos (02) billetes de cien dlares cada una, seiscientos cincuenta(650) billetes de cien dlares, quinientos cincuenta (550) planchas de seis (06)billetes de US$ 5.00 cada una, ciento treinta y cinco (135) planchas de tres (03)billetes de US$ 5.00 cada una, una (01) plancha de dos billetes de US$ 5.00,ciento diez (110) billetes de US$ 5.00, dos mil seis cientos (2,600) billetes deUS$ 20.00, seiscientos veinte (620) planchas de cuatro (04) billetes de un dlarcada una; asimismo se encontr insumos y herramientas para la falsificacin yacabado (cintillos de seguridad, guillotina, fotolitos de la numeracin, etc), locual hace un promedio de US$4000,000.00 de dlares USA.-

CASO 4 :

RICARDO EUGENIO ARIAS

GONZALES (71)


SECTOR 3, GRUPO 21, MZ. I, LOTE 13 VILLA EL SALVADOR

CARLOS ANDRES HUAMAN

GONZALES (47) (a) BERRACO

INTERVENIDOS

O3SET09 ORGANIZACIN CRIMINAL

MONTO APROX. DE INCAUTACIN:

-S/. 2,000 NUEVOS SOLES


TRES MILCIENTOS CINCUENTA (3150) PLANCHAS DE 12 BILLETES DE CIEN

DOLARES CADA UNO.

DOS (2) PLANCHAS DE SEIS BILLETES DE CIEN DOLARES CADA

UNA.

VEINTICINCO (25) PLANCHAS DE DOS BILLETES DE CIEN DOLARES C/U.

SEISCIENTOS CINCUENTA (650) BILLETES DE CIEN DOLARES.

QUINIENTOS CINCUENTAS (550) PLANCHAS DE SEIS BILLETES DE

$5.00 C/U.

UNA (01) PLANCHA DE DOS BILLETES DE $5.00.

CIENTO DIEZ (110) BILLETES DE $5.00.

DOS MIL SEIS (2600) BILLETES DE $20.00.

SEISCIENTOS VEINTE (620) PLANCHAS DE CUATRO BILLETES

DE $1.00 C/U.

DIVERSOS INSUMOS PARA LA FALSIFICACION.

HALLAZGO DE BILLETES FALSIFICADOS (DLARESAMERICANOS) QUE PRETENDAN SER ENVIADOS A EEUU.- El14OCT09 a hrs. 15.00 aprox., a mrito de una comunicacintelefnica, personal DIVIEOD, se constituy conjuntamente con elRepresentante del Ministerio Pblico a la empresa de MensajeraInternacional, ubicado en la Calle Uno Mza. A Lote 6 Urb. Bocanegra-Callao, al tenerse informacin sobre un envi de sobre de manilaconteniendo billetes presuntamente falsificados con destino a losEEUU. Presente en el indicado lugar, se llev a cabo la diligencia deapertura del sobre y verificacin, encontrndose en el interior, billetesfalsos (dlares americanos) en forma de planchas en un nmero desesenta (60) billetes con un valor nominal de $ 100.00 c/u. condiferentes nmeros de serie, formulndole al respecto, el Actacorrespondiente. Se hace presente, que se mantiene en reserva lasidentidades del remitente y destinatario por cuanto se contina con lasdiligencias respectivas con participacin del RMP., para coadyuvar alesclarecimiento del presente caso.

CASO 5 :

EMPRESA INTERVENIDA:

MENSAJERIA INTERNACIONAL

UBICADO:

CALLE UNO, MZ. A, LOTE 6, URB. BOCANEGRA - CALLAO

NO HUBO

INTERVENIDOS

14OCT09

MONTO APROX. DE INCAUTACIN:

-$/. 1,000 DOLARES USA


SESENTAS BILLETES (EN FORMA DE PLANCHAS) CON UN VALOR

NOMINAL DE $100.00 C/U CON

DIFERENTES NUMEROS DE SERIE

DA CUENTA SOBRE INTERVENCIN POLICIAL AL CIUDADANO USA. JUAN GABRIEL DUVERGE DE LOS

SANTOS (25), QUIEN PRETENDAN VIAJAR A LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMRICA, VA SAN JOS, EN

EL VUELO DE LA CIA. AREA TACA, POR SU PRESUNTA IMPLICANCIA EN DELITO CONTRA EL ORDEN

MONETARIO (POSESIN Y TENENCIA DE DINERO USA AL PARECER FALSIFICADO).- EL 081210MAR2010, SE

INTERVINO EN EL HALL INTERNACIONAL DE ESTE TERMINAL AREO (PRIMER NIVEL) AL CIUDADANO USA

JUAN GABRIEL DUVERGE DE LOS SANTOS (25), IDENTIFICADO CON PASAPORTE NRO. 302214577; QUIEN

HABA CONTROLADO SU BOLETO DE VIAJE EN LA CA. AREA TACA CON DESTINO A LA CIUDAD DE LOS

NGELES - USA, VA SAN JOS; AL REGISTRAR SU EQUIPAJE DE VIAJE, SE LE ENCONTR UN (01) PAR DE

ZAPATILLAS BLANCAS ENCONTRNDOSE (DEBAJO DE LAS PLANTILLAS), ENVOLTORIOS DE CINTA ADHESIVA

DE COLOR PLOMO CONTENIENDO AL PARECER DLARES AMERICANOS FALSIFICADOS; EXISTIENDO DENTRO

DE SU EQUIPAJE CUATRO 04 PARES MAS DE ZAPATILLAS DE DIFERENTES MARCAS Y COLORES.

POSTERIORMENTE, EL INTERVENIDO FUE CONDUCIDO A LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE

EXTRANJERA DEL AIJCH, EN DONDE EN PRESENCIA DEL REPRESENTANTE DEL MINISTERIO PUBLICO DR.

LEDER DANTE TAPIA BALDOCEDA, FISCAL ADJUNTO PROVINCIAL DE LA 2 FPPC, Y PERSONAL DE ADUANAS

SE REALIZO EL ACTA DE APERTURA DE LOS CINCO 05 PARES DE ZAPATILLAS, QUE SE ENCONTRARON EN EL

INTERIOR DEL EQUIPAJE DE VIAJE COLOR AZUL MARCA SAMSONITE, OBTENINDOSE COMO RESULTADO LA

CANTIDAD DE $ 149.900.00 (CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS DOLARES AMERICANOS),

PRESUNTAMENTE FALSIFICADOS, LOS MISMOS QUE SE ENCONTRABAN ACONDICIONADOS EN DE CADA

ZAPATILLA, ENVUELTOS CON CINTA ADHESIVA DE COLOR PLOMO CUBIERTO CON PLSTICO DE POLIETILENO.

CON OF. N 080-2010-DIRSEG-PNP/DIVEXT-DEPEXT-AIJCH, LA PERSONA ANTES MENCIONADA FUE PUESTA A

DISPOSICIN DE ESTA DIVIEOD DIRINCRI, A FIN DE REALIZARSE LAS INVESTIGACIONES DEL CASO, DANDOCUENTA A LA FISCALA PROVINCIAL PENAL DE TURNO DEL CALLAO, QUEDANDO EN CALIDAD DE DETENIDO

PARA LAS DILIGENCIAS DEL CASO CON PARTICIPACIN DEL REPRESENTANTE DEL MINISTERIO PUBLICO. LA

DOCUMENTACIN HALLADA AL INTERVENIDO FUE REMITIDA A LA OFICRI DIRINCRI, PARA QUE REALICE LAPERICIA GRAFOTECNIA RESPECTIVA A FIN DE DETERMINAR SU AUTENTICIDAD Y/O ADULTERACIN; AS

MISMO SE OFICIO A LA EMBAJADA DE ESPAA PARA QUE DETERMINE LA ORIGINALIDAD DE LA MISMA.-SE LE

FORMULO LA NOTA INFORMATIVA N 19 -2010-DIRINCRI-PNP/DIVIEOD-D1 DEL 08MAR2010.

INTERVENCIN POLICIAL Y DETENCIN DE HIPLITO GUEVARA MUNDACA (35), POR ENCONTRASE EN

FLAGRANTE DELITO CONTRA EL PATRIMONIO ESTAFA, EN MERITO A LA DENUNCIA INTERPUESTA PORRUBN ALDO DOROTEO BALTAZAR, OCURRIDO EL 12MAR2010 EN LA JURISDICCIN DEL DISTRITO DE LIMA.-

EL 07DIC09, RECEPCION PROCEDENTE DE LA 45 FISCALA PROVINCIAL PENAL DE LIMA, LA DENUNCIA

INTERPUESTA POR RUBN ALDO DOROTEO BALTAZAR, CONTRA HIPLITO GUEVARA MUNDACA, POR LA

PRESUNTA COMISIN DEL DELITO CONTRA EL PATRIMONIO ESTAFA Y CONTRA LA BUENA FE EN LOSNEGOCIOS LIBRAMIENTO INDEBIDO; SUSTENTNDOLA EN QUE EL DENUNCIADO LE ADQUIRI 360 POLOSPOR EL MONTO DE S/. 5,400.00 NUEVOS SOLES, QUE FUERON PAGADOS CON EL CHEQUE DEL BANCO DE

CRDITO DEL PER NRO. 00000052, SIN EMBARGO AL SER PRESENTADOS A COBRO DE LA CUENTA

PERSONAL DE DICHA PERSONA FUE RECHAZADO, POR CUENTA CANCELADA. EL 12MAR10, SE RECEPCION

UNA SOLICITUD DE DENUNCIA PENAL DE RUBN ALDO DOROTEO BALTAZAR, SOSTENIENDO QUE HABA

RECIBIDO LA VISITA DEL DENUNCIADO HIPLITO GUEVARA MUNDACA, QUIEN A TRAVS DE LA ONG

ASOCIACIN PARA LA CONSERVACIN DEL MUNDO NATURAL, REQUERA 1,500 POLOS, VALORIZADOS EN S/.23,000.00 NUEVOS SOLES; SIENDO AS QUE A HORAS 14:10 APROXIMADAMENTE, SE RECIBI UNA LLAMADA

TELEFNICA DEL DENUNCIANTE INFORMANDO QUE EL DENUNCIADO, SE ENCONTRABA EN SU DOMICILIO

SITO JUAN DE DIOS BEDOYA SEIJAS NRO. 1145 URB. LOS CIPRESES LIMA, TRATANDO DE LLEVARSE LOS1,500 POLOS, MOTIVO POR EL CUAL PERSONAL DE ESTA DIVIEOD, CON APOYO DE LA OFINTE DIRINCRI, SECONSTITUY A DICHO INMUEBLE, INTERVINIENDO A LA CUESTIONADA PERSONA, ENCONTRNDOSELE EN SU

PODER UNA (01) ESCRITURA PBLICA DE CONSTITUCIN DE LA ASOCIACIN CIVIL SIN FINES DE LUCRO

ASOCIACIN PARA LA CONSERVACIN DE UN MUNDO NATURAL (COPIA FOTOSTTICA), TARJETAS DEPRESENTACIN PERSONALES A NOMBRE DE GIAM CARLOS HIPLITO GUEVARA, COMO CONFECCIONISTA DE

PRENDAS DE VESTIR Y OTROS DOCUMENTOS; SIENDO CONDUCIDO A ESTA DIRINCRI-PNP, PARA LAS

INVESTIGACIONES .- SE LE FORMULO LA NOTA INFORMATIVA N 23-2010-DIRINCRI-PNP/DIVIEOD-D2 DEL

12MAR2010.

HIPOLITO GUEVARA MUNDACA (35)

INTERVENCIN POLICIAL DE FRITZ LAUS ROCHA (38), CRISTHIAN MANUEL MORENO VALDIVIEZO(32) Y RONY RUIZ RODRIGUEZ (30), EN LA CUADRA OCHO DE MALECN BALTA MIRAFLORES, PORLA COMISIN DEL PRESUNTO DELITO CONTRA LA FE PBLICA FALSIFICACIN DE DOCUMENTOSY DELITO CONTRA LA SALUD PBLICA POSESIN DE CC Y OTROS.- EL 24MAR2010 A HORAS 16:45PERSONAL DIVIEOD EN COORDINACIN CON DIGIMIN INTERVINIERON EN LA CUADRA OCHO DE MALECNBALTA MIRAFLORES A FRITZ LAUS ROCHA (38) EN COMPAA DE CRISTHIAN MANUEL MORENO VALDIVIEZO(32) Y RONY RUIZ RODRIGUEZ (30), EN MOMENTO QUE SE HALLABAN EN EL INTERIOR DEL VEHCULO DEPLACA ROE-567, COLOR NEGRO, MARCA JEPP CHEROKE, CONDUCIDO POR EL PRIMERO MENCIONADO A QUIENSE LE PRACTIC EL REGISTRO PERSONAL ENCONTRNDOSELE CINCO (05) SOBRES AL PARECER CONTENIENDOCC, AL SEGUNDO SE LE ENCONTR UNA TARJETA DE CRDITO AMRICA EXPRESS CON SU NOMBRE,MIENTRAS QUE AL TERCERO NO SE LE ENCONTR INDICIOS Y/O EVIDENCIA DE PRESUNCIN DE DELITO.REALIZADO EL REGISTRO DOMICILIARIO EN EL INMUEBLE DE FRITZ LAUS ROCHA (38), SITO EN MALECNBALTA 758 - DPTO. 802 MIRAFLORES, EN PRESENCIA DEL REPRESENTANTE DEL MINISTERIO PBLICO,ADSCRITO AL POOL DE FISCALES DIRINCRI - DR. REYNALDO URIBE GUERRERO SE HALL MQUINASTROQUELADORAS, CINTAS, PRINTER, TARJETAS DE CRDITO TERMINADAS Y EN PROCESO, INSUMOS, ALPARECER CC Y UNA PISTOLA CON DOS CACERINAS ABASTECIDAS, ASIMISMO SE REVIS LA DOCUMENTACINDE LA CAMIONETA DE PLACA ROE-567 OBTENIENDO INFORMACIN POR LA UNIDAD ESPECIALIZADA QUE SETRATABA DE UN VEHCULO ROBADO EL AO 2008 SIENDO SU PLACA ROJ-625. LO HALLADO A LOSINTERVENIDOS AS COMO EN EL INMUEBLE FUE INCAUTADO Y COMISADO, TRASLADNDOLO A LA DIVIEODPARA CONTINUAR CON LAS INVESTIGACIONES. FRITZ LAUS ROCHA (38), CRISTHIAN MANUEL MORENOVALDIVIEZO (32) Y RONY RUIZ RODRIGUEZ (30) HAN SIDO COMUNICADOS CON LA PAPELETA RESPECTIVA DESU DETENCIN POR ESTAR PRESUNTAMENTE IMPLICADOS EN DELITO CONTRA LA FE PBLICA FALSIFICACIN DE DOCUMENTOS, DELITO CONTRA LA SALUD PBLICA POSESIN DE DROGA.-SE LEFORMULO LA NOTA INFORMATIVA N 26-2010-DIRINCRI-PNP/DIVIEOD-D1 DEL 24MAR2010.

CLONADORES DE TARJETAS

RONY RAFAEL

RUIZ RODRIGUEZ (30)

FRITZ LAUS

ROCHA PAUL (38)

ORGANIZACIN DELICTIVA DE

CLONADORES DE TARJETAS DE CREDITO

CHRISTIAN MANUEL

MORENO VALDIVIEZO

(32)

INTERVENCIN DE AGGEO LUYO RODRIGUEZ (44), JONATHAN JHONI AVILA RUIZ (25) (A) FLACO,ROSA CIEZA RUIZ (38) (A) LA CHATA Y TERESA GUTIERREZ LIZARASO (32) (A) LA BANCARIA PORLA PRESUNTA COMISIN DEL DELITO CONTRA EL PATRIMONIO ESTAFA Y OTROS.- EL 13ABR2010 AHORAS 16:00 APROX. CON APOYO DEL PERSONAL OFINTE-DIRINCRI Y CON CONOCIMIENTO DE LA

14FPPL, SE MONT UN OPERATIVO POLICIAL, CON PARTICIPACIN DE LA DRA. ANA ESMERALDA

ARROYO TAVARA, FISCAL ADJUNTA AL POOL DE FISCALES DIRINCRI, AL TENER CONOCIMIENTO DE

UNA ORGANIZACIN DELICTIVA DEDICADA A ESTAFAR A ENTIDADES BANCARIAS, MONTANDO

EMPRESAS DE FACHADA A FIN DE ACCEDER A PRESTAMOS BANCARIOS CON DOCUMENTOS

APARENTEMENTE VERDADEROS, TAL ES EL CASO DE AGGEO LUYO RODRIGUEZ, IBA A RECIBIR

DINERO EN EFECTIVO EN EL BANCO SCOTIABANK UBICADO EN MEGA PLAZA INDEPENDENCIA, ENCALIDAD DE PRSTAMO PARA SU SEUDO NEGOCIO DE TEXTILES, POR RAZONES DE TIEMPO Y

LLEGADA AL LUGAR, NO SE PUDO ENCONTRAR AL ANTES MENCIONADO, TOMANDO CONOCIMIENTO

QUE SE HABA RETIRADO CON EL DINERO, LO QUE ORIGIN LA BSQUEDA POR ALREDEDORES Y

OTROS LUGARES, LLEGANDO A DETECTAR A PARTE DE LA ORGANIZACIN EN EL RESTAURANTE LASOREJITAS SITO EN LA CUADRA UNO DE LA CALLE LOS QUECHUAS SALAMANCA ATE VITARTE,DONDE SE REUNIERON PARA REPARTIR EL DINERO. A HORAS 21:15 APROXIMADAMENTE DE LA FECHA

SE INTERVINO EN EL RESTAURANTE LAS OREJITAS SITO EN LA CUADRA UNO DE LA CALLE LOSQUECHUAS SALAMANCA - ATE VITARTE A AGGEO LUYO RODRIGUEZ (44), JONATHAN JHONI AVILARUIZ (25) (A) FLACO, ROSA CIEZA RUIZ (38) (A) LA CHATA Y TERESA GUTIERREZ LIZARASO (32) (A)LA BANCARIA, AL REALIZAR EL RESPECTIVO REGISTRO SE HALL DINERO, RETIRADO DELSCOTIABANK EN PODER DE ROSA CIEZA RUIZ (38) (A) LA CHATA S/.18,000.00 NS Y EN PODER DEJONATHAN JHONI AVILA RUIZ (25) (A) FLACO S/.6,000.00 NS, TAMBIN SE LES HALLODOCUMENTACIN A NOMBRE DE LA EMPRESA DE FECHADA CREADA PARA EL PRIMERO DE LOS

MENCIONADOS CON LO QUE SE EVIDENCIA SU ACCIONAR ILCITO, REALIZNDOSE LAS ACTAS IN SITU,

SE COMUNIC LA DETENCIN A LA FISCALA PROVINCIAL PENAL DE TURNO DE LIMA .-SE FORMULO

LA NOTA INFORMATIVA N 28-2010-DIRINCRI-PNP/DIVIEOD-D1.

O R G A N I Z A C I N D E L I C T I V A

E S T A F A D O R E S D E B A N C O S

R O S A H I L D A C I E Z A R U I Z

C A B E C I L L A

J O N A T H A N J H O N I A V I L A R U I Z

S O B R I N O D E R O S A

A G G E O L U Y O R O D R I G U E Z

D U E O D E L A E M P R E S A

T E R E S A G U T I E R R E Z L I Z A R A S O

E M P L E A D A D E L B C O . C R E D I T O

M O D A L I D A D : F A L S A S E M P R E S A S

L A C H A T A R O S A C R E A U N A E M P R E S A

C O N F E C C I O N E S L U Y O

I M P L E M E N T A D A C O N M A Q U I N A D E

C O N F E C C I O N E S

D E S P U E S D E C R E A D A L A

E M P R E S A G E S T I O N A B A

P R E S T A M O S B A N C A R I O S

C O B R A D O L O S P R E S T A M O S

R E P A R T I A N E L D I N E R O E N L A

O R A G N I Z A C I O N Y F I N A L

s / . 4 5 , 0 0 0 . 0 0

J R . I T A L I A 1 6 4 0 - O F . 4 1 4 - E M P O R I O G A M A R R A

D E S P U E S D E C O B R A R

D E S A P A R E C I A L A

O R G A N I Z A C I O N

INTERVENCIN DE JULISSA KATIANA TRUJILLO PANTOJA(33), JULIO TRUJILLO TOCRE(68), JULIO ALBERTO

TRUJILLO PANTOJA(36), JEAN NOE TAIPE JORGE(18) Y A JOLER CHAHUA CORONEL(18), EN EL INMUEBLE SITO

EN EL JR. GIRIBALDI NRO. 965 INT. D Y F, LA VICTORIA, POR ENCONTRARSE IMPLICADOS EN LOSPRESUNTOS DELITOS CONTRA LA SALUD PBLICA VENTA DE PRODUCTOS NOCIVOS, CONTRA ELPATRIMONIO ESTAFA, Y CONTRA LA PAZ PBLICA ASOCIACIN ILCITA PARA DELINQUIR.- POR ACCIONESDE INTELIGENCIA SE LLEGO A TENER CONOCIMIENTO QUE EN EL INMUEBLE UBICADO EN EL JR. LUIS GIRIBALDI

NRO. 965 INT. D Y F LA VICTORIA, PERSONAS INESCRUPULOSAS, ESTARAN ELABORANDO Y COMERCIALIZANDO

CLANDESTINAMENTE PRODUCTOS NATURISTAS BAJO LA RAZN SOCIAL BEL FARMA, COMO SONCONCENTRADO DE PLANTAS COREANAS, TNICO MULTI KITS , EXTRACTO DE NONI, PLANTAS MEDICINALES DE

LA INDIA, HIGASAN HEPATROL, SANGRE DE TORO CHINO, TNICO MULTICEREBRAL, ENTRE OTROS;

PRODUCTOS QUE ERAN OFRECIDOS Y COMERCIALIZADOS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CAPITAL COMO

TAMBIN DISTRIBUIDOS EN PROVINCIAS. EL DA DE LA FECHA A HORAS 08.30, PERSONAL PERTENECIENTE AL

DPTO. 6 DE LA DIVIEOD-DIRINCRI, EN COORDINACIN CON PERSONAL DE LA DIRIN DIVBUF-DIBUS-II-DEPCCOY EL REPRESENTANTE DEL MINISTERIO PBLICO DRA. ESMERALDA ARROYO TAVARA FISCAL PROVINCIAL

ADJUNTA ADSCRITA AL POOL DE FISCALES DE LA DIRINCRI, NOS CONSTITUIMOS INMUEBLE SITO EN EL JR.

GIRIBALDI NRO. 965 LA VICTORIA, LOGRANDO INTERVENIR EN EL INTERIOR D A JULIO TRUJILLO TOCRE(68),JULIO ALBERTO TRUJILLO PANTOJA(36) Y A JOLER CHAHUA CORONEL(18), AL EFECTUAR EL REGISTRO

DOMICILIARIO SE ENCONTR ETIQUETAS, CAJAS PLANAS DE DIVERSOS PRODUCTOS NATURALES E INSUMOS;

ASIMISMO, EN EL INTERIOR F SE LOGRO INTERVENIR A JULISSA KATIANA TRUJILLO PANTOJA(33) Y A JEANNOE TAIPE JORGE(18), AL EFECTUAR EL REGISTRO DOMICILIARIO SE ENCONTR VARIAS CAJAS DE CARTN

CONTENIENDO FRASCOS LLENOS DE UNA SUSTANCIA LQUIDA, CUYA ETIQUETA INDICA BELFARMA

CONCENTRADO POCHAY DE 500 ML, BELFARMA GASTRITIS ULCERAS DE 120ML, BELFARMA INFUSIN PARAHEPATITIS, EXTRACTO REFORZADO DE CLOROFILA, ENTRE OTROS, AS COMO TAMBIN, SE ENCONTR

DIVERSAS HIERBAS Y PARA LA ELABORACIN DE LQUIDOS, MOTIVO POR EL CUAL FUERON CONDUCIDOS A

ESTA UNIDAD PNP, PARA REALIZAR LAS INVESTIGACIONES CORRESPONDIENTES. DE LAS INVESTIGACIONES

PRELIMINARES SE LLEG A TOMAR CONOCIMIENTO QUE LOS INTERVENIDOS ANTES MENCIONADOS, DE ESTA

MANERA ENGAABAN A SUS OCASIONALES VCTIMAS, QUIENES ADQUIRAN UN PRODUCTO QUE NO TENA LOS

ESTNDARES DE CALIDAD EN SU ELABORACIN Y ATENTAN CONTRA LA SALUD DE LAS PERSONAS QUE LO

CONSUMEN MOTIVO POR EL CUAL SE ENCONTRARAN IMPLICADOS EN LOS PRESUNTOS DELITOS CONTRA EL

PATRIMONIO - ESTAFA, CONTRA LA SALUD PBLICA Y ASOCIACIN ILCITA PARA DELINQUIR. LAS ESPECIES,

ENSERES, CAJAS DE CARTN, ETIQUETAS Y OTROS, ENCONTRADOS EN EL INTERIOR DE DICHO INMUEBLE SE

ENCUENTRAN DETALLADOS EN LAS ACTAS DE REGISTRO DOMICILIARIO E INCAUTACIN .-SE FORMULO LA

NOTA INFORMATIVA N 29-2010-DIRINCRI-PNP/DIVIEOD-D6.

O R G A N I Z A C I N D E L I N C U E N C I A L

T O N I C O S N A T U R A L E S

J U L I O T R U J I L L O T O C R E

C A B E C I L L A

J U L I S S A K A T I A N A T R U J I L L O P A N T O J AJ U L I O A L B E R T O T R U J I L L O P A N T O J A

J E A N N O E T A I P E J O R G E

INTERVENCIN POLICIAL A PERSONAS QUE SE INDICA, POR LA PRESUNTA COMISIN DEL DELITO

CONTRA EL PATRIMONIO ESTAFA CON LA MODALIDAD DEL VOUCHER DE DEPSITO CON CHEQUE DEGERENCIA FALSIFICADO O ROBADO.- EL 16ABR2010, PERSONAL DEL DPTO. N 7 DE ESTA DIVIEOD-DIRINCRI PNP, RECIBI UNA LLAMADA TELEFNICA DE ROCO MANTILLA GOYZUETA, GERENTE GENERAL

DE LA EMPRESA ROCIO SILVER SAC, MANIFESTANDO TENER DUDAS PARA LA ENTREGA DE UN PEDIDO

DE MERCADERA, POR EL VALOR DE S/. 20,473.95 NUEVOS SOLES, LA CUAL LE FUE SOLICITADA

TELEFNICAMENTE POR LA EMPRESA CORPORACIN INVERSIONES CAETE ECRL, A TRAVS DE UNA

PERSONA QUE SE IDENTIFIC COMO CARLOS RUSSO REATIGUI, CON DNI. N 90189027, CANCELADO SU

IMPORTE MEDIANTE CHEQUE DE GERENCIA DEPOSITADO EL 15ABR2010 EN LA CUENTA CORRIENTE DE

SU EMPRESA (ROCIO SILVER SAC) QUE TIENE EN EL BANCO DE CRDITO DEL PER, HABIENDO

QUEDADO EN RECOGER LA MERCADERA A HORAS 12.00 DE HOY 16ABR2010; ASIMISMO, SOSPECHAN DE

UNA PERSONA DE SEXO MASCULINO QUE LOS VIENE OBSERVANDO DESDE UNA ESQUINA FORMADA

POR LAS AV. EL BOSQUE Y LOS LAMOS - SJL, MUY CERCA DE SU LOCAL COMERCIAL, POR LO CUAL

SOLICITABA LA PRESENCIA DEL PERSONAL POLICIAL PARA VERIFICAR LA INFORMACIN

PROPORCIONADA POR LOS ALUDIDOS COMPRADORES. A HORAS 12.00 DE LA FECHA, PERSONAL PNP

DEL DEPARTAMENTO N 7 DE ESTA DIVIEOD, CONSTITUIDO EN EL LOCAL DE LA EMPRESA ROCIO SILVER

SAC, SITO EN AV. EL BOSQUE N 824 SAN JUAN DE LURIGANCHO, CONSTAT QUE LA MERCADERAVENDIDA ESTABA SIENDO RECOGIDA EN UNA CAMIONETA MARCA HYUNDAI, COLOR BLANCO, DE PLACA

PGX-926, QUE RPIDAMENTE SE MOVILIZ POR LAS AVENIDAS EL BOSQUE, CHINCHAYSUYO Y OTRAS,

CUYO DESPLAZAMIENTO FUE SEGUIDO POR PERSONAL POLICIAL PARA CONOCER SU DESTINO Y

ESTABLEC

el delito de estafa - modalidades

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