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El Cooperativismo en Guatemala
800cooperativas en
todo el país
2,232,738Cooperativistas
en todo el país
325Cooperativas de
Ahorro y Crédito
17 Millonesde Habitantes
25Cooperativas MICOOPE
2,011,881Asociados
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¿Quiénes Somos?El Sistema MICOOPE es la integración de organizaciones cooperativas y solidarias, que en este momento constituye la sociedad de personas sin fines de lucro más importante de
Guatemala. El principal objetivo es contribuir en mejorar la calidad de vida de los guatemaltecos a través de proporcionar soluciones financieras de calidad.
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Nuestros Valores
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4500 Colaboradores
1963
1994
1994
2008
2017
2014
2011
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Nuestros AsociadosAl 31 de marzo de 2019
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Asociados
Agencias
Agentes
MICOOPE
Cajeros
Automáticos
P.O.S.
0288
0262
0129
0141
02,011,881
Sistema
MICOOPE
en Cifras
011%PenetraciónPoblación
Al 31 de marzo de 2019
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Top 10Ranking Financiero Guatemalteco
Total de Activos en Millones de Quetzales
Bancos18
Al 31 de diciembre de 2018
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Supervisión del Sistema MICOOPE
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Supervisión del Sistema MICOOPE
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¿Cómo prevenimos el Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo?
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Conocimiento y seguimiento permanente
Conozca A Su Empleado o Colaborador
Conoce a
Tu Cliente
Prudencia
Conocimiento
de la actividad
Procedencia/origen
de los fondos
Duda razonable
Principios de la prevención
Conoce a Tu Cliente
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Tecnología
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Capacitación
Conferencias para Directivos y Gerentes Generales
Talleres Regionales y Nacionales para Funcionarios y Personal.
Diplomados y Talleres Especializados para Oficiales de Cumplimiento y Auditores.
Programa de Asistencia Técnica y Asesoría
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SEÑALES DE ALERTA
• Personal Administrativo
• Reporte al O.C.
• Correo Electrónico
• Obligación Legal
REPORTE TRANSACCION INUSUAL
• Oficial de Cumplimiento
• Reporte Interno
• Expediente interno
• Obligación Legal
REPORTE TRANSACCION SOSPECHOSA
• Oficial de Cumplimiento
• Reporte IVE
• Expediente Externo
• Obligación Legal
Comunicación con Regulador
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GRACIAS