2015

DIPLOMADOSUniversidad de Chile

Diplomado en

Prevencin, Deteccin e Investigacin de Fraudes

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Universidad de

Chile?

172 aos de existencia

Entre las 500 mejores universidades del mundo

Facultad de Economa N1 en Chile en el ranking INOMICS

Reacreditada por 7 aos en todas las reas

31% de la Investigacin Nacional

161 Premios Nacionales

20 Presidentes de Chile ex alumnos

Convenios de intercambio en los 5 continentes

67 carreras

Ms de 200 postgrados y posttulos

14 Facultades y 4 Institutos

Es la institucin de educacin superior ms antigua del pas y una de las de mayor prestigio y tradicin de Amrica Latina, como lo prueban diversos reconocimientos nacionales e

internacionales.

No cualquierDiplomado

No cualquierUniversidad

Departamento de Control de Gestin y Sistemas de Informacin

El Departamento de Control de Gestin y Sistemas de Informacin, perteneciente a la Facultad de Economa y Negocios de la Universidad de Chile, se ha convertido en un referente nacional de investigacin y docencia en las reas de: Control de Gestin, Auditora, Contabilidad, Sistemas de Informacin, Tributacin, y Procesos de Negocios.

Este posicionamiento ha sido el resultado de diferentes acciones, como: el fortalecimiento de las ctedras anes en pregrado que imparte la Facultad de Economa y Negocios de la Universidad de Chile, el trabajo realizado a travs de nuestros centros de estudios e investigacin, adems de la permanente participacin en congresos nacionales e Internacionales, asesoras y la gestin de las reas de Postgrados y Educacin Ejecutiva.

DCSDepartamento de Controlde Gestin y Sistemas deInformacin

Directora Departamento de Control de Gestin y Sistemas de Informacin, Universidad de Chile

Palabras de laDirectora del DepartamentoEstimado postulante,

Tengo el agrado de presentar nuestros programas de Educacin Ejecutiva versin 2015, los cuales cuentan con un apoyo activo de todos los profesores de nuestro departamento y lo compone un equipo que supera los 20 acadmicos full time; sumado a una red de relatores especialistas en sus temas, con grados de Ph.D y Master de las ms prestigiosas universidades de Estados Unidos y Europa, cuya estrecha relacin se maniesta a travs del intercambio permanente de profesores y alumnos.

El desarrollo de la investigacin tambin constituye una de las principales preocupaciones de nuestro departamento, razn por la cual hemos creado centros de investigacin como: El Centro de Control de Gestin; el Centro de Estudios Tributarios; el Centro de Contabilidad Internacional; el Centro de Auditora, Riesgo y Cumplimiento; el Centro de Investigacin Cuantitativa en Negocios; el Centro de Gestin de Informacin para los Negocios y el Centro de Innovacin para el Desarrollo.

La combinacin de todos estos factores, junto a una red de ex alumnos -que hoy alcanza los 5.000 profesionales- tiene como resultado un poderoso motor de crecimiento para nuestro pas, a travs de la creacin de nuevos negocios y oportunidades.

Esperando contar con su inters en nuestro programa, se despide cordialmente,

DCSDepartamento de Controlde Gestin y Sistemas deInformacin

Presentacin

Diplomado en

Prevencin, Deteccin e Investigacin de Fraudes

El impacto de los fraudes en las organizaciones queda de maniesto en las estadsticas internacionales que indican que: en el 42% de los casos de fraude, la empresa no recuper lo perdido; mientras que en el 23% de los casos la recuperacin de activos perdidos no alcanz al 25%. Sumado a ello, la Asociacin de Examinadores de Fraude Certicados (ACFE) ha estimado que las prdidas por fraude ocupacional hoy alcanzan aproximadamente al 5% de los ingresos de las compaas.

Dentro de este escenario, el anuncio de nuevas leyes y la necesidad de las empresas de considerar el fraude ocupacional como una preocupacin constante, generan la obligatoriedad de las compaas a establecer mtodos efectivos para la prevencin y deteccin de este tipo de delitos.

Este diplomado proporciona los conocimientos y mtodos ms recientes en este mbito, con el n de preparar a los profesionales que sern los responsables de implementar las medidas que los negocios y la legislacin requieren.

El programa de estudios, concentra su aprendizaje en base a las mejores prcticas y estndares internacionales para la prevencin, deteccin e investigacin de

fraudes; como tambin las normas emitidas por la Asociacin de Examinadores de Fraude Certicados ACFE; las normas internacionales de la OCDE y la legislacin nacional e internacional aplicable, tales como: la Ley de Responsabilidad Penal de Personas Jurdicas 20.393; las emanadas de la Comisin Treadway en Estados Unidos y otros cuerpos legales aplicables.

Para esto, contamos con un cuerpo acadmico de excelencia, con amplio conocimiento y experiencia en cada tpico del diplomado.

Profesionales del mbito legal, ex Jefe Policial de gran trayectoria y experiencia en la investigacin de delitos econmicos, peritos contables, peritos informticos y auditores especialistas en la implementacin de mtodos de prevencin y deteccin de fraudes.

Es importante destacar que este programaacadmico cuenta con la participacin de profesionales que se han desempeado enPolica de Investigaciones de Chile, en unidades a cargo de esclarecer delitos del rea econmica, como investigadores policiales en relevantes casos de conocimiento pblico y tambin como de peritos.

Dirigido a Responsables de prevencin de fraudes, ociales de seguridad, responsables de cumplimiento (Compliance), peritos judiciales, auditores, profesionales del rea de contralora, control de gestin y sistemas de informacin que desempean sus funciones en empresas pblicas o privadas.

Profesionales interesados en conocer y aplicar tcnicas para detectar posibles fraudes en las empresas, establecer mtodos de prevencin, ejecutar revisiones de actividades sospechosas de fraudes, investigar situaciones irregulares y conocer los requerimientos legales para que las evidencias sean aceptadas judicialmente.

Coleccin: "Postales " es una compilacin fotogrca realizada por Educacin Ejecutiva de la Universidad de Chile, que busca destacar el

valor arquitectnico de la ciudad de Santiago.

El Fraude en la Empresa, Conceptos y Modelos de PrevencinDar a conocer los conceptos fundamentales de los fraudes en las empresas, las causas y los elementos que lo componen. En este mdulo se entregar al participante las tcnicas y modelos para la prevencin de fraudes en las empresas:

Conceptos de fraudes en las empresas Tipo y esquemas de fraudes Anlisis de elementos facilitadores del fraude en las empresas Modelos y tcnicas para la prevencin de fraude en las empresas

Deteccin de FraudesEntregar conocimientos y experiencias para la deteccin oportuna de fraudes en las empresas. El mdulo considera el estudio y aplicacin de distintos mtodos de deteccin de fraude:

Deteccin de fraude sobre Estados Financieros Deteccin de fraudes por apropiacin indebida de fondos Deteccin de casos de cohecho y corrupcin

Legislacin AplicableEl objetivo del mdulo es dar a conocer la legislacin vigente aplicable para el tratamiento, investigacin y procesamiento judicial de casos de fraudes:

Entorno regulatorio legal y econmico Responsabilidad penal de personas jurdicas Evidencia jurdica Responsabilidades ante casos de fraude Sanciones establecidas en la ley Peritaje en casos de fraude

Investigacin de FraudesPresentar diversos mtodos de investigacin de fraudes. Tambin la responsabilidad de las distintas personas y entidades ante sospechas de fraudes y denuncias; procesamiento de evidencias que pueden ser utilizadas en juicio.

En este mdulo se presentan experiencias y mtodos prcticos para realizar investigaciones efectivas.

Mtodos de investigacin de fraude en Estados Financieros Mtodos de investigacin de apropiacin indebida de activos Mtodos de investigacin de corrupcin, lavado de activos y nanciamiento de Terrorismo

Conocimientos y Herramientas para la prevencin, deteccin e investigacin de Fraude

En este mdulo se presentarn herramientas fundamentales para la prevencin, deteccin e investigacin de fraudes:

Fraudes en ambientes tecnolgicos y cybercrimen Contabilidad Forense Herramientas para la investigacin de fraude, especcamente para el registro y acumulacin de evidencias.

Contenidos

Diplomado en

Prevencin, Deteccin e Investigacin de Fraudes

Lavado de Activo y Financiamiento de TerrorismoInvestigacin de Delitos TecnolgicosContabilidad Forense

Director AcadmicoMiguel ngel Daz Bahamondes

MBA (c) doble grado por la Universidad Diego Portales y Universitat Pompeu Fabra de Barcelona.Ingeniero en Informacin y Control de Gestin, Universidad de Chile.

Contador Auditor, Universidad de Chile.Auditor Interno Certicado CIA, Auditor de Sistemas de Informacin Certicado CISA y miembro

de la Asociacin de Examinadores de Fraude Certicados (ACFE).Fue Gerente de Auditora Interna de Cemento Polpaico S.A.

Acadmico del Departamento de Control de Gestin y Sistemas de Informacin, Universidad de Chile.

Cuerpo Acadmico

Mauricio BrionesMagster en Anlisis de Inteligencia Comunicacional de la Universidad Mayor.Ex Prefecto Jefe Nacional de Delitos Econmicos y Jefe de Brigada Investigadoras del Ciber Crimen, Polica de Investigaciones de Chile.Profesor de la Escuela de Investigaciones Policiales.Ha participado en cursos de especializacin en Federal Bureau of Investigation, FBI.Se ha desempeado como investigador policial en importantes casos judiciales como: Caso Codelco; Quiebra de Empremar; Copeva; Corfo-Inverlink; MOP-Gate; ChileDeportes.

Leonardo TorresMagster en Finanzas, Universidad de Chile.Contador Auditor, Ponticia Universidad Catlica de Chile.Se ha desempeado como perito judicial contable.Presidente del Comit Tcnico IFRS en Chile, Universidad de Chile.Miembro del Directorio CAPIC (Conferencia Acadmica Permanente de Investigacin Contable) 2009-2011.

Diego MessenMaster in Business Law, Universidad Adolfo Ibez.Master en Direccin y Gestin Tributaria, Universidad Adolfo Ibez.Abogado, Universidad Adolfo Ibez.Abogado Socio en Moraga & Cia. Limitada.Se ha desempeado como abogado en casos de delitos econmicos y tributarios.

Roberto RosenkranzCapitn de Fragata (R), Armada de Chile.Ingeniero Politcnico Naval, Academia Politcnica Naval.Diplomado en Administracin y Finanzas, Universidad Martima de Chile.Diplomado en Peritaje Informtico y Diplomado en Control, Seguridad y AuditoraComputacional, Universidad de Santiago de Chile.Gerente de rea de Seguridad e Investigaciones de Fraude del Scotiabank.

Josu Muoz M.Ingeniero Comercial, Universidad de Santiago de Chile. Ex Analista Senior de la Unidad de Anlisis Financiero, UAF. Ha apoyado investigaciones realizadas por la Brigada Investigadora de Lavado de Activos (BRILAC) de la PDI. Socio Empresa Metodos, Especialistas en el Diseo e Implementacin de Modelos de Prevencin de Delitos y Prevencin de Lavado de Activos en Personas Jurdicas.

Felipe SnchezCursando Magster en Seguridad, Peritaje y Auditora Procesos Informticos.Diplomado en Control, Seguridad y Auditora Computacional.Diplomado en Criminalstica y Metodologa Forense.Diplomado en Seguridad Integral de Empresas.Diplomado en Peritaje Informtico.Ingeniero de Ejecucin en Computacin e Informtica, Universidad de Santiago de Chile.Posee Ttulo de Perito Informtico, Academia Superior de Estudios Policiales, Polica de Investigaciones de Chile.Perito Judicial Informtico en Cortes de Apelaciones de: Santiago, Valparaso, Rancagua y San Miguel.Ex Perito Informtico en el Laboratorio de Criminalstica Central de la Polica de Investigaciones de Chile.

InformacinInicio:7 de Septiembre 2015

Trmino:20 de Enero 2016

Horario:Lunes y Mircoles de 18:30 a 21:30 hrs

Duracin:90 Horas Presenciales

Lugar de realizacin:Facultad de Economa y Negocios, Universidad de Chile.Diagonal Paraguay 257, Santiago

La Unidad de Educacin Ejecutiva del Depto. de Control de Gestin y Sistemas de Informacin de la Universidad de Chile, se reserva el derecho

de: suspender, postergar, modicar calendarios u horarios de clases y/o cambiar profesores de este programa en caso de ser requerido.

229 78 35 65

www.uejecutivos.clcontacto@uejecutivos.cl

Comisin Nacionalde Acreditacin

CNA-Chiledocencia de pregrado, docencia de postgrado, investigacin,

gestin institucional y vinculacin con el mediodiciembre 2011- diciembre 2018

aos

das de clases

Diplomado en

Prevencin, Deteccin e Investigacin de Fraudes

Calendario de Clases 2015

Enero 2016

Agosto OctubreSeptiembre

DiciembreNoviembre