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EstrategiasCertificación

opción a

con Especialización en Entorno Empresarial

Diplomadoen

Prevención de Lavado de DineroAdministración de Riesgo OperativoCompliance y AnticorrupciónInteligencia FinancieraPACI

Presencialy online

16 Sesiones,80 horas.

con

Dirigido a: Asesores Empresariales y Profesionalesde las áreas de Cumplimiento, Prevención de Lavadode Dinero, Control Interno, Auditoría y Operaciones.

del 07 de octubre al17 de febrero

Lunes y Miércoles

de 15:00 a 20:00 hrs.

CUPO LIMITADO.

ORGANIZADO POR:

Comisión de Transparencia yAnticorrupción LXIV Legislatura

Claustro Académico y Temario:Fechas:

Mtro. Fernando Sentíes PalacioPresidente de la Asociación Mexicana de Profesionales de Éticay Cumplimiento (AMPEC).Mtra. Mónica Lorena Orozco GuerreroDirectora Regional Anti-Soborno y Corrupción / MEXICO y LAM en HSBC.

TEMAS SELECTOS DE ÉTICA Y COMPLIANCE.

Mtra. Ma. del Carmen Medina MayaPresidente Comisión PLD AMCPDF.

Mtro. Carlos A. Pérez MacíasCoordinador de Subgrupo PLD del GIAO de la Cámara de Diputados Federal.

TEMAS SELECTOS EN ADMINISTRACIÓN DE RIESGO OPERATIVO.

16 de octubre 2019Compusoluciones

23 de octubre 2019Compusoluciones

07 de octubre 2019Cámara de Diputados

de 14:00 a 19:00 hrs.*

09 de octubre 2019Compusoluciones

Mtro. Alejandro Galván IllanesDirector General de la Unidad de Enlace para la Transparencia de laSecretaría de Gobernación.

TEMAS SELECTOS EN TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN.

Mtro. Sandro García-Rojas CastilloVicepresidente de Supervisión de Procesos Preventivos CNBV.

Dr. Ramón García Gibson*Administrador Central de Actividades Vulnerables del SAT.

TEMAS SELECTOS EN PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS.

13 de noviembre 2019Compusoluciones

20 de noviembre 2019Compusoluciones

04 de noviembre 2019Cámara de Diputados

de 14:00 a 19:00 hrs.*

11 de noviembre 2019Cámara de Diputados

de 14:00 a 19:00 hrs.*

Mtra. Salomé Flores / Mtra. Laura Bertipaglia /Mtra. Fernanda Barrera / Mtro. Gerardo NóchezOficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.

Dr. Santiago Nieto CastilloTtitular de la Unidad de Inteligencia Financiera.

Dr. David E. Merino TéllezCoordinador General del GIAO de la Cámara de Diputados Federal.

TEMAS SELECTOS EN INTELIGENCIA FINANCIERA.

Lic. Israel Espinoza ToledoDirector de Normatividad de la Confederación Deportiva Mexicana (CODEME).

TEMAS SELECTOS EN PACI DEPORTIVO.

Dr. José Óscar Valdez Ramírez*Titular de la Unidad de Delitos Fiscales y Financieros de la FGR.

Dr. Carlos Romero Aranda*Procurador Fiscal de la Federación.

TEMAS SELECTOS EN PACI EMPRESARIAL.

08 de enero 2020Compusoluciones15 de enero 2020Compusoluciones

27 de noviembre 2019Compusoluciones

04 de diciembre 2019Compusoluciones

L.A. Juan Fernando Castillejos Echandi*Academia Mexicana de Derecho Tencnológico (AMDTech).

Dr. David E. Merino TéllezCoordinador General del GIAO de la Cámara de Diputados Federal.

TEMAS SELECTOS EN PACI TECNOLÓGICO.

CANACINTRASector Industrial de Tecnologías de Información.

TEMAS SELECTOS EN PACI PARA MARKETING DIGITAL.

05 de febrero 2020Compusoluciones

17 de febrero 2020Cámara de Diputados

de 14:00 a 19:00 hrs.*

22 de enero 2020Cámara de Diputados

de 14:00 a 19:00 hrs.*

29 de enero 2020CODEME

*Agenda sujeta a cambios sin previo aviso. Conoce nuestra pol í t ica de operación de cursos y aviso de privacidad en www.inaciep.mx

Teléfono: 01(55) 6821 0563 01(55) 6845 3014

www.inaciep.mx

apadil la@inaciep.mxWhatsApp: 55 7362 4788

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES

Pago totalPago en parcialidades

Exámen de Certificación*Más IVA

$20,000$25,000

$5,000

CompusolucionesCalle Pennsylvania 4, Nápoles,03810 Ciudad de México, CDMX.

Cámara de DiputadosH.Congreso de la Unión 66, ElParque, 15960 Ciudad de México,CDMX.

CODEMECto. Interior Avenida Río Churubusco171, Puerta 9, Granjas México,08400, CDMX.

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