dictamen del fiscal federico delgado

7/26/2019 Dictamen Del Fiscal Federico Delgado

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M ini ster io Pbli co de la Nacin

Juz. 3, Sec. 6, c. 12441/08 Lpez Jos Francisco s/ enriquecimiento ilcito

Seor juez:

-I-

El objeto procesal de esta causa se ha ceido en determinar si Jos

Francisco Lpez, quien fue Secretario de Obras Pblicas de la Nacin (organismo

dependiente del Ministerio de Planificacin Federal, Inversin Pblica y Servicios), ha

incrementado injustificadamente su patrimonio entre los aos 2003 y 2008. Dicha

investigacin tambin incluy a su esposa, la Sra. Mara Amalia Daz, y a su suegra, la

Sra. Lucila Amalia Corvaln de Daz.

La fiscala tambin hizo una presentacin para que se investigara si Jos

Francisco Lpez se interes en las distintas licitaciones en las que result

adjudicataria la empresa Rovella & Carranza SA de obra pblica nacional. El juez

escindi esa parte1 porque consider que nada tena que ver con el enriquecimiento

ilcito imputado a Lpez, pero ahora la Cmara Federal ha ordenado que revea esa

decisin (ante un recurso de apelacin de la fiscala).

Las razones invocadas por la fiscala para que estos hechos sean

investigados de manera conjunta son claras y responden no slo a la ley sino al ms

evidente sentido comn: si se comprueban los lazos y/o negociaciones a partir del

trato privilegiado en la adjudicacin de obra pblica a la empresa Rovella &

Carranza SApor parte de Lpez (quien habra dirigido las distintas licitaciones como

Secretario de Obras Pblicas de la Nacin), stos podran verse proyectados en un

incremento patrimonial del funcionario pblico mencionado.Es como una hipottica regla de tres simple: a mayor xito conseguido

por Rovella & Carranza SA en las licitaciones de obra pblica nacional, ms

abultados resultaran los bolsillos del funcionario a cargo de adjudicar dichas licitaciones

y los de sus familiares directos. As se explica la retroalimentacin entre las causas.

Por eso ahora vamos a avanzar un poquito ms: en virtud de esta

retroalimentacin creemos que la presente causa debe tramitar de manera conjunta

con la causa nro.15.734/08 del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federalnro.10, Secretara nro.19 Kirchner, Nstor Carlosy otros s/asociacin ilcita, porque

all se investiga, precisamente, el tramo previo al presunto enriquecimiento ilcito en que

habra incurrido Lpez, esto es, la ingeniera desplegada para digitar la adjudicacin de la

obra pblica nacional. Y de all derivara, entonces, el enriquecimiento ilcito de Lpez y su

crculo familiar.

Lo explicamos a continuacin:

1Los testimonios recayeron en el Juzgado Federal nro.5, Secretara nro.9, causa nro.9573/13.


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M in ister io Pblico de la Nacin

II

Leonardo Faria prest declaracin indagatoria ante el Juzgado Nacional

en lo Criminal y Correccional Federal nro.7, Secretara nro.13, el 8 de abril de este ao,

en el marco de la causa 3017/13 Lzaro Bez2.

En lo que aqu interesa, Faria hizo referencia a un plan sistmico cuyo

objeto fue el vaciamiento de las arcas pblicas mediante la obra pblica. Dijo: Puedo

asegurar que esto [la adjudicacin fraudulenta de obra pblica] se transform en la caja

primordial de lo que sera el gobierno que inici Nstor Kirchner.Explic que exista una estructura para la adjudicacin fraudulenta de

obra pblica que involucraba al Ministerio de Planificacin Federal, a la Cmara

Argentina de la Construccin y a la SIGEN, entre otros organismos, y que favorecan a

las empresas de Lzaro Bez y de Carlos Wagnerpresidente de la C.A.C-, tales como

Austral Construcciones, Gotti Hermanos S.A., Kank y Costilla, Sucesin de Adelmo

Biancalani, ESUCO, entre otras.

Dijo que el modus operandi constaba de cinco pasos: en primer lugar,sobreprecio en la obra pblica; segundo, adelanto financiero de obra; tercero,

facturacin apcrifa; cuarto, cohecho y quinto, lavado de activos.

Refiri que en Santa Cruz, se empezaron a comprar empresas de obra

pblica para aumentar la capacidad tcnica de obra, y de esta forma generar el gasto

ficticio para sacar del circuito el dinero en efectivo o en su defecto pagarle a terceras

empresas servicios o prestaciones simuladas. Y aqu es donde entra en juego la empresa

Gotti Hermanos SA, que segn Faria- no figura en el dominio registral de Bezpero es l quien la controla, directa o indirectamente.

Y si tenemos en cuenta que Gotti Hermanos SA fue adquirida por

Ravella & Carranza SA3, el crculo se cierra indefectiblemente de nuevo en Jos

Francisco Lpez, ya que, como dijimos al comienzo de este dictamen, l habra sido

quien se habra interesado en la adjudicacin de obra pblica a esa empresa.

-III-

El 11 de abril de este ao, el juez Casanello decidi remitir esa parte de la

declaracin de Faria al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal nro.10,

porque entendi que esos sucesoslas maniobras tendientes a digitar la obra pblica durante el

2 La declaracin completa se encuentra disponible en http://www.lanacion.com.ar/1891212-la-declaracion-completa-de-leonardo-farina-denuncio-un-plan-sistemico-para-vaciar-las-arcas-publicas.3 Segn la nota del diario La Nacin de fecha 17 de septiembre de 2013 titulada Lpez, otro

secretario que acumula denuncias, disponible en http://www.lanacion.com.ar/1620536-lopez-otro-secretario-que-acumula-denuncias.


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gobierno kirchnerista-estaban siendo ya investigados en la causa nro.15.734/08 Kirchner,

Nstor y otros s/asociacin ilcita, mucho ms abarcativa y anterior a la causa LzaroBaz4.

En efecto, de la citada resolucin se desprende que aqulla causa fue

iniciada en virtud de una denuncia presentada por la diputada Elisa Carricomo jefa

del bloque de la Coalicin Cvica- en el ao 2008, en la que aludi a la matriz de

corrupcin entablada por una asociacin ilcita integrada por funcionarios y

empresarios, cuyo jefe sera el ex presidente Nstor Kirchner. El fiscal del caso,

Gerardo Pollicita, formul el requerimiento de instruccin e imput a Nstor CarlosKirchner, Julio Miguel De Vido, Claudio Uberti, Ricardo Ral Jaime, Carlos Alberto

Zannini, Cristbal Manuel Lpez, Lzaro Antonio Bez y Rudy Fernando Ulloa Igor,

como as tambin a los responsables de las empresas Austral Construcciones S.A.,

Gotti S.A., Kank y Costilla S.A., PalmaS.A., Juan Felipe Gancedo S.A.,

Badial S.A., Sucesores de Adelmo Biancalani S.A., Oil M&S, Misahar S.A.,

Epsur S.A., Casino Club S.A., Intesar S.A., UGOFE, Metrovas S.A.,

Ferrovas S.A.C., Trenes de Buenos Aires S.A., CITIC y de la firmaconcesionaria del Ferrocarril Belgrano Norte.

Al detallar los hechos por los cuales sera promovida la accin penal, el

Dr. Pollicita comenz explicando que en la denuncia se describieron las estrechas

relaciones personales y comerciales que tendran entre s los nombrados, as como

tambin el exponencial crecimiento en el patrimonio de stos ltimos precisamente a partir de la traba

de aquellos vnculos. Por otra parte, se indic que los ilcitos cometidos habran

comenzado desde fines de 2003 y que, en general, se vinculan a los contratos de obrapblica llevados adelante desde el Estado con un grupo reducido de empresas, sin

cumplir con las normas y reglamentaciones establecidas para el adecuado y eficiente

funcionamiento de la administracin pblica. As, refirieron que los contratos

observados presentaran como caractersticas la concentracin econmica, la

concurrencia de los mismos grupos empresarios a las licitaciones sin nuevos oferentes,

la escasa diferencia en las cotizaciones ofrecidas por las empresas, la alternancia en las

adjudicaciones y la existencia de sobreprecios. El reducido grupo de empresarios estaraconformado por personas con una estrecha vinculacin personal con Nstor Kirchner

y una evidente relacin comercial entre ellos mismos, que les permitira ser socios y

contrincantes de acuerdo a la licitacin pretendida(ver la resolucin aludida, disponible en la

pgina web del CIJ).

4 La resolucin completa puede verse en http://www.cij.gov.ar/nota-20853-Casanello-remiti--a-otros-jueces-federales-la-declaraci-n-de-Leonardo-Fari-a.html.


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M in ister io Pblico de la Nacin

-IV-

Como puede verse, en la causa nro. 15.734/08 Kirchner, Nstor y otross/asociacin ilcita, se investigan los hechos relacionados con la matriz de

corrupcin que habra envuelto todo el sistema de la adjudicacin de la obra pblica

en el gobierno kirchnerista.

Por ello, y como ya dijimos, creemos que la presente causa tambin

debera ser investigada en el marco de aqulla, porque resulta que esta investigacin

se encuentra concatenadacon ella. Por un vicio de la cultura jurdica hay una tendencia

a fragmentar causas en base a tipos penales y esa fragmentacin quiebra hechos queson nicos. La participacin de Lpez en los hechos que investiga el juzgado federal

nro.10 indican que el enriquecimiento es el agotamiento natural de esos

comportamientos. Sobre todo, si tenemos en cuenta que en esa causa, inclusive, se

encuentran bajo sospecha las empresas presuntamente favorecidas por Lpez

(Gotti Hermanos SA).

Esta hiptesis se sustenta adems, gracias a lo resuelto recientemente por

la Cmara Federal el 1 de junio de este ao. All orden al juez rever la conexidadentre esta causa y la 9573/13, con lo que recept favorablemente la ampliacin del

objeto procesal que la fiscala ya haba sealado el 6 de noviembre de 2015 (ver

escrito de la fiscala agregado a fs.4318/4319 titulado Redefine objeto procesal) .

Recordemos que esa ampliacin haba sido vedada cuando la sala II de la Cmara

Federal el 13 de diciembre de 2013 nulific los exhortos internacionales que a

pedido de la fiscala haba ordenado el juez el 13 de agosto de 2013.

Por lo tanto, en las presentes actuaciones ya no se investiga slo elenriquecimiento ilcito de Lpez y su crculo familiar, sino tambin su participacin

en la empresa Ravella & adjudicacin ilegal de obra pblica a la Carranza SA.

Para recapitular, entonces, la dinmica detallada obliga a narrar

nuevamente los lmites del proceso, en una clave en la que, como ya dijimos, se

comprenda que los hechos investigados no son sucesos estancos sino que forman

parte de una matriz comn y que no pueden ser escindidos.

Para dejarlo en claro, los lmites de este proceso se enmarcan no slo enel presunto enriquecimiento ilcito de Lpez y su ncleo familiar (y en que se haya

interesado en la adjudicacin de obra pblica a la empresa Ravella & Carranza),

sino que deben ubicarse en la trama de sentido que los explica, que est siendo

investigado en la causa del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal

nro.10.

Es decir, el presunto enriquecimiento ilcito de Lpez y su participacin

para digitar la adjudicacin de la obra pblica nacional son eslabones de una misma


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cadena que no pueden ser escindidos. Sobre todo, si tenemos en cuenta que Lpez

era, ni ms ni menos, el Secretario de Obras Pblicas de la Nacin, con lo que nopoda desconocer los sucesos relacionados a la adjudicacin de la obra pblica

nacional.

Por lo expuesto, solicitamos al Sr. Juez que, una vez declarada la

conexidad de esta causa con la 9573/13 del Juzgado Federal N 5, Secretara N 9,

las remita al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal nro.10,

Secretara nro.19, por darse las causales de conexidad subjetiva y objetiva con la

causa nro. 15.734/08 Kirchner, Nstor y otros s/asociacin ilcita que tramita all.Por ltimo, en virtud de los recientes hechos de pblico conocimiento,

solicitamos a VS que ordene la detencin de Jos Francisco Lpez y proceda a

recibirle declaracin indagatoria en virtud del artculo 294 del Cdigo Procesal Penal

de la Nacin.

Adems, deber solicitar al juez que previno en el hecho ocurrido en

General Rodrguez, PBA, que remita copia de las actas de detencin y secuestro de

los elementos que fueron encontrados en el monasterio aludido en los portales denoticias (fajos de dlares, euros, relojes, una ametralladora), as como todas las dems

constancias all existentes y que sirvan de prueba para la presente investigacin.

Fiscala Federal nro.6, 14 de junio de 2016.

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