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DICIEMBRE / 2017

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1. FISCALIZACIÓN SUPERIOR

1.1 CUENTA PÚBLICA 2014

1.1.1 SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Durante el mes, se recibió el seguimiento respecto a la Cuenta Pública 2014,

a la fecha el estado de las observaciones y recomendaciones emitidas es el

siguiente:

SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES CUENTA PÚBLICA 2014

ESTATUS OBSERVACIONES RECOMENDACIONES TOTALES

178 MUNICIPIOS

ATENDIDAS 1,194 2,468 3,662

EN SEGUIMIENTO 175 0 175

NO ATENDIDAS 1,096 1,651 2,747

TOTALES 2,465 4,119 6,584

11 PARAMUNICIPALES

ATENDIDAS 42 38 80


NO ATENDIDAS 21 37 58

TOTALES 79 86 165

4 ORGANISMOS AUTÓNOMOS

ATENDIDAS 1 9 10


NO ATENDIDAS 0 0 0

TOTALES 1 9 10

UNIVERSIDAD VERACRUZANA

ATENDIDAS 0 5 5


NO ATENDIDAS 0 0 0

3



TOTALES 2 5 7

PODER EJECUTIVO

ATENDIDAS 81 520 601



TOTALES 136 539 675

2 PODER JUDICIAL

ATENDIDAS 1 12 13


NO ATENDIDAS 0 0 0

TOTALES 1 12 13

Asimismo, los procedimientos incoados y medidas aplicadas por los Órganos

Internos de Control de los Entes Fiscalizables, notificados a este Ente

Fiscalizador Superior, respecto a las observaciones y recomendaciones

determinadas en la revisión de la Cuenta Pública 2014, se muestran a

continuación:

ENTE PÚBLICO

PROCEDIMIENTOS INCOADOS Y MEDIDAS APLICADAS

CANTIDAD TIPO

178 MUNICIPIOS

204 Apercibimiento Privado

123 Amonestaciones privadas

22 Apercibimiento Público

16 Amonestaciones públicas

9 Procedimiento en Proceso

6 Inhabilitación Temporal

5 Exhorto

11 PARAMUNICIPALES 1 Amonestación Privada


4

ENTE PÚBLICO


CANTIDAD TIPO

PODER EJECUTIVO 74

Promoción de Fincamiento de

Responsabilidades Administrativas por 55

observaciones y 19 recomendaciones

1 PODER JUDICIAL

H.H. Tribunales Superior

de Justicia, de lo

Contencioso

Administrativo, de

Conciliación y Arbitraje,

Electoral y Consejo de la

Judicatura




En relación al seguimiento de las observaciones y recomendaciones de la

Cuenta Pública 2015, el estado que guardan cada una de ellas es el

siguiente:



170 MUNICIPIOS

ATENDIDAS 1,089 1,684 2,773


NO ATENDIDAS 1,119 990 2,189

TOTALES 2,438 2,674 5,112

13 PARAMUNICIPALES

ATENDIDAS 26 54 80



TOTALES 66 66 132

5




ATENDIDAS 11 13 24


NO ATENDIDAS 1 0 1

TOTALES 14 14 28


ATENDIDAS 4 4 8


NO ATENDIDAS 2 2 4

TOTALES 6 6 12

PODER EJECUTIVO




TOTALES 638 307 945

2 PODER JUDICIAL Y 1 PODER LEGISLATIVO

ATENDIDAS 4 3 7


NO ATENDIDAS 3 6 9

TOTALES 7 9 16

En cuanto a las observaciones y recomendaciones determinadas en la

revisión de la Cuenta Pública 2015, los procedimientos incoados y medidas

aplicadas por los Órganos Internos de Control de los Entes Fiscalizables, que

se han aplicado, son los siguientes:

ENTE PÚBLICO


CANTIDAD TIPO DE PROCEDIMIENTOS INCOADOS Y

MEDIDAS APLICADAS

163 MUNICIPIOS 175 Apercibimiento Privado

6

ENTE PÚBLICO



MEDIDAS APLICADAS






2 Exhorto

1 Sanción Económica

1 Reintegro de recurso

13 PARAMUNICIPALES


3 Amonestación Privada

1 Amonestación Pública

PODER EJECUTIVO 384

Promoción de Fincamiento de

Responsabilidades Administrativas por 297

observaciones y 87 recomendaciones

2PODER JUDICIAL

H.H. Tribunales Superior

de Justicia, de lo

Contencioso

Administrativo, de

Conciliación y Arbitraje,

Electoral y Consejo de la

Judicatura



1.3.1 FASE DE DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES Y

FINCAMIENTO DE INDEMNIZACIONES Y SANCIONES

1.3.1.1 AUDIENCIA DE PRUEBAS Y ALEGATOS

Se desahogaron en tiempo y forma 130 audiencias respecto de 101

municipios, 28 entes estatales y la Cuenta Pública Consolidada del Poder

Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, estando los

expedientes en estudio de pruebas y alegatos para emitir resolución.

7

Por otra parte, la Dirección de Auditoría Técnica a la Obra Pública, participó

en la recepción de la documentación presentada en las Audiencias de

Pruebas y Alegatos, asimismo se realizó el análisis de la documentación

presentada por los Entes Fiscalizables en las audiencias de Pruebas y

Alegatos de la Cuenta Pública 2016, con 28 valoraciones emitidas.

Finalmente, se realizaron inspecciones físicas para la verificación de la

información presentada por los Entes Fiscalizables en el desahogo de

Pruebas y Alegatos y emitir las opiniones correspondientes a las

observaciones de carácter técnico a la obra pública, asimismo, se llevaron

a cabo inspecciones físicas de las obras de Infraestructura Hospitalaria y de

la obra Reconstrucción del Camino El Jobo-Cerritos-Taller Viejo, tramo

11+300-13+000, «Terminación de obra» en las Localidades El Jobo y Cerrillo

del Municipio de Chinameca, instruido por el H. Congreso del Estado.


En relación al seguimiento de las observaciones y recomendaciones de la

Cuenta Pública 2016, se encuentran en el siguiente estado:



102 MUNICIPIOS

ATENDIDAS 891 826 1,717


NO ATENDIDAS 1,953 1,466 3,419

TOTALES 2,898 2,292 5,190

7 PARAMUNICIPALES

ATENDIDAS 25 18 43



TOTALES 71 35 106

8




ATENDIDAS 10 18 28



TOTALES 17 29 46


ATENDIDAS 9 7 16


NO ATENDIDAS 0 0 0

TOTALES 10 7 17

PODER EJECUTIVO




TOTALES 529 428 957

En cuanto a las observaciones y recomendaciones determinadas en la

revisión de la Cuenta Pública 2016, los procedimientos incoados y medidas

aplicadas por los Órganos Internos de Control de los Entes Fiscalizables, que

se han aplicado, son los siguientes:

ENTE PÚBLICO



MEDIDAS APLICADAS

102 MUNICIPIOS







5 Sanción Económica

9

ENTE PÚBLICO



MEDIDAS APLICADAS

1 Reintegro de recurso

7 PARAMUNICIPALES 4 Amonestación Privada


UNIVERSIDAD

VERACRUZANA 3 En proceso


1.4.1 PADRÓN DE PRESTADORES DE SERVICIOS PROFESIONALES

EXTERNOS

Como parte de las actividades relacionadas con el Padrón de Despachos

Externos y Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría

Gubernamental, se realizó lo siguiente:

Reunión Ordinaria del Comité para el Registro y Contratación de

Despachos y Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría

Gubernamental.

Elaboración de Constancias de Registro de los Despachos Externos y

Prestadores de Servicios Profesionales.

Entrega de Constancias de Registro a los representantes legales de los

Despachos Externos y Prestadores de Servicios Profesionales.

Revisión de documentación y actualización de información de los

Municipios y Entes Paramunicipales que contrataron Despachos

Externos para la revisión de la Cuenta Pública 2017.

Revisión y actualización de información de 43 contratos certificados

traídos por los Despachos Externos para la revisión de la Cuenta

Pública 2017.

10

Reuniones con Despachos Externos para capacitación, entrega de

formatos, criterios y guías para la auditoría técnica del ejercicio fiscal

2017.

1.4.2 PLANEACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN

Se realizaron actividades en torno a la planeación de la Fiscalización

Superior de la Cuenta Pública 2017, tales como:

Elaboración de Fichas de Riesgo de los Entes Fiscalizables.

Elaboración y envío de compulsas a Dependencias Federales, para

contar con elementos para la planeación de la Fiscalización.

Solicitud de información a los Municipios de revisión por gabinete con

base en los reportes trimestrales del SIMVER, para iniciar el análisis de

los mismos.

2. COORDINACIÓN REGIONAL DEL GRUPO 4

En cumplimiento al Plan de Trabajo de la Coordinación del Grupo Regional

Cuatro de la ASOFIS; se dio seguimiento a los siguientes Productos y

actividades:

Difusión en todas las EFSL integrantes del Grupo y con las demás

entidades que conforman la ASOFIS, de la “Guía para el

Procedimiento de Investigación y Substanciación en materia de

Responsabilidades Administrativas”. Igualmente, dicho documento se

compartió a los Poderes del Estado y Organismos Autónomos.

Elaboración de 5 informes de cumplimiento de los productos y

actividades, mismos que fueron remitidos a la Coordinación Nacional

de la ASOFIS.

11

3. SISTEMA ESTATAL DE FISCALIZACIÓN

En el marco de las actividades del Sistema Estatal de Fiscalización, se

brindaron asesorías referentes al registro trimestral de la deuda pública,

seguimiento a la entrega del informe trimestral de las actividades del

Órgano de control Interno, soporte técnico Plataforma Virtual del SEFISVER y

seguimiento a observaciones de carácter administrativo.

Asimismo, con el propósito de coordinar trabajos entre los integrantes del

SEFISVER y las diferentes áreas del ORFIS, se notificó y dio seguimiento a los

siguientes comunicados:

Opinión sobre el cumplimiento de la publicación de la información

financiera en términos de la LGCG y Acuerdos del CONAC.

Revisión de los Estados Financieros del tercer trimestre.

Análisis del tercer reporte trimestral de Avances Físicos Financieros.

Notificaciones del IVAI, a través de la plataforma.

Procedimientos incoados respecto de las observaciones de carácter

administrativo y recomendaciones de la cuenta pública 2016.

Planeación de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública del

Ejercicio Fiscal 2017.

Opinión de publicación de información para contraer crédito.

Opinión de créditos contratados en el ejercicio 2017.

Envío del calendario de obligaciones Municipales 2018.

Por otra parte, en seguimiento a las actividades de control y supervisión que

efectúan los Contralores Internos, a través de la Plataforma del SEFISVER, a

la fecha se registran los siguientes avances:

Avances en la Plataforma del SEFISVER

Municipios

Opinión mensual sobre los estados financieros al mes de noviembre de 2017. 187

Seguimiento a la deuda pública municipal, correspondiente al tercer trimestre

y cuarto trimestre 2017. 49*

Informe Trimestral de las Actividades del órgano de Control Interno 2017. 108

12

Avances en la Plataforma del SEFISVER

Diagnóstico de la Estructura y actividades de la Contraloría Interna Municipal

en 2017. 134

Entidades Paramunicipales

Opinión mensual sobre los estados financieros al mes de noviembre de 2017. 14

Informe trimestral de las Actividades del Órgano de Control Interno 2017 9

Diagnóstico de la Estructura y actividades de la Contraloría Interna Municipal

en 2017. 10

*Se incluye a la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, por ser la única Paramunicipal

que cuenta con Deuda y es la primera que entrega el cuarto trimestre.

Al mes de diciembre, se cuenta con la publicación de 193 Códigos de Ética

y 28 Códigos de Conducta, así como con la integración de 29 Comités de

Integridad.

4. ANÁLISIS DE LA GESTIÓN PÚBLICA DE LOS ENTES FISCALIZABLES

4.1 RECEPCIÓN, REGISTRO, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

FINANCIERA

A través del Sistema de Información Municipal de Veracruz (SIMVER), se

recibió la siguiente información:

Recepción de Información Técnica, Financiera, Programática

y Presupuestal al mes de Diciembre 2017

Información Recibida Cantidad Entes comprendidos % en la recepción de

informes

Estados Financieros 2,826 226/228 103.74% (1)

Estados de Obra Pública 2,732 216/216 105.32% (2)

Programas de Inversión 2017 1,315 216/216 100%

Reportes Trimestrales 3,641 216/216 99.68%(3)

Cierres de Ejercicio 1,115 196/216 88.44(2)

(1) Se consideran los 212 Ayuntamientos, 15 Organismos Operadores de Agua y 1 Instituto de la Mujer. Se

adiciona el Instituto Metropolitano del Agua (IMA), y el Instituto Municipal de las Mujeres de Platón Sánchez,

los cuales a partir de febrero y octubre presenta Estados Financieros.

(2) Se consideran los 212 Ayuntamientos y 4 Organismos Operadores de Agua que ejecutan obra.

13

En cumplimiento a lo establecido en la Ley de Fiscalización Superior y

Rendición de Cuentas, se concluyó la revisión del Tercer Reporte Trimestral

de Avances Físico-Financieros, emitiéndose en el periodo que se reporta 63

Informes Ejecutivos con hallazgos y recomendaciones, mismos que se

enviaron a 60 Ayuntamientos y 3 Entidades Paramunicipales, a fin de que

fortalezcan su gestión. Dichos informes sumados a los generados con

anterioridad, hacen un total de 199, lo que implicó la revisión de 892

reportes.

De igual forma, se validaron 38 solicitudes de los Entes Fiscalizables para la

actualización del Catálogo de Fuentes de Financiamiento y modificaciones

de la información capturada, notificándolo a la Dirección General del

Banco de Información y Desarrollo Tecnológico, a efecto de que realizaran

los ajustes pertinentes en el Sistema de Información Municipal de Veracruz

(SIMVER).

Por otra parte, se concluyó el análisis de los Estados Financieros del periodo

Julio-Septiembre de 2017; en el mes que se informa se generaron 84 reportes

con hallazgos y recomendaciones, mismos que se enviaron a 76 Titulares de

los Órganos Internos de Control de Ayuntamientos y 8 de Organismos

Paramunicipales. Dichos reportes sumados a los emitidos con anterioridad,

hacen un total de 206, lo que implicó la revisión de 618 Estados Financieros

y alrededor de 1,236 documentos.

Por último, se promovió a través de correos electrónicos la presentación

oportuna de los Estados Financieros y de Obra Pública, correspondiente al

mes de noviembre y diciembre.

Informes Trimestrales de Entes Públicos Estatales

En cumplimiento a lo señalado en el artículo 31 de la Ley de Fiscalización

Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Veracruz de Ignacio de

la Llave, se revisaron los Informes sobre el Ejercicio del Gasto Público del

tercer trimestre de 2017, enviando los hallazgos y recomendaciones que se

14

consideraron pertinentes para mejorar la gestión del Poder Ejecutivo, la

Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas, la Comisión

Estatal de Derechos Humanos, la Fiscalía General del Estado, el Instituto

Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales,

el Organismo Público Local Electoral, el Poder Judicial, el Centro Estatal de

Justicia Alternativa de Veracruz, el Tribunal Electoral de Veracruz y la

Universidad Veracruzana.

Seguimiento a la Obligación de Informar el Ejercicio, Destino y Resultado de

los Recursos Federales a través del Sistema de Formato Único de la SHCP.

Se participó en la Tercera Sesión Ordinaria del Subcomité Especial del Fondo

de Infraestructura Social Estatal (FISE) 2017, organizada por la Secretaría de

Desarrollo Social del Estado, en la cual se presentaron los avances del

seguimiento efectuado al Sistema de Formato Único, correspondiente al

tercer trimestre del ejercicio 2017.

4.2 DISCIPLINA FINANCIERA

La Dirección de Auditoría de Desempeño y Evaluación de Transparencia,

derivado del análisis para el cumplimiento de la publicación de información

financiera en términos de la LGCG y acuerdos del CONAC, emitió opinión,

para proceder de conformidad con el artículo 51, fracción IX de la Ley de

Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y 15 Municipios, y el

artículo 25 fracción V, del Reglamento del Registro Público Único de

Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios, a los

siguientes Entes Fiscalizables:

Coatzacoalcos

Cosamaloapan

Altotonga

Citlaltepec

Medellín de Bravo

Perote

Pánuco

Chiconquiaco

Castillo de Teayo

Fortín

Pueblo Viejo

15

4.3 ASESORÍAS

Se mantuvo contacto permanente con autoridades y servidores públicos,

realizando actividades de orientación y asesoría, respecto a temas

relacionados con el cumplimiento de diversas disposiciones, de acuerdo a

la siguiente tabla:

5. INSTRUMENTOS DE APOYO PARA LA GESTIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS

FISCALIZABLES

Actualización de Micrositios

FISMDF

Se publicó el aviso denominado Modificaciones

Presupuestales”, mediante el cual se comunicó a los Entes

Municipales, que de acuerdo con las Reglas de Carácter

General para la Presentación de la Información Municipal

a través de Medios Electrónicos, al ORFIS, la fecha límite

para registrar en el SIMVER las modificaciones aplicables

al cuarto trimestre, era el 15 de diciembre de 2017.

Disponible en: http://www.orfis.gob.mx/wp-

content/uploads/2017/12/aviso-11.pdf

TIPO DE ENTE TEMA

ASESORÍAS TOTAL DE

ASESORÍAS TELEFÓNICA PRESENCIAL OFICIO/CORREO

ELECTRÓNICO/CHAT

ENTES

MUNICIPALES

RETENCIONES DEL 1

Y 5 AL MILLAR 202 25 121 348

SIMVER 137 5 65 207

TRANSPARENCIA 2 0 0 2

SISTEMA DE

FORMATO ÚNICO 8 0 3 11

PROGRAMÁTICA 116 8 2 126

FINANCIERA 12 0 0 12

PROCESO DE

ENTREGA-

RECEPCIÓN

256 69 0 325

http://www.orfis.gob.mx/wp-content/uploads/2017/12/aviso-11.pdf

http://www.orfis.gob.mx/wp-content/uploads/2017/12/aviso-11.pdf

16

SFU

Se incorporó el aviso “Registro de Información en la Matriz

de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS) y Vinculación

con el Sistema de Formato Único (SFU) Cuarto Trimestre

2017”, el cual señalaba la fecha límite para que los

Ayuntamientos registraran en la MIDS la información de la

planeación de los recursos FAIS y ésta pudiera vincularse

con el SFU. Disponible en: http://www.orfis.gob.mx/wp-

content/uploads/2017/06/aviso11capturamids.pdf

ETICA PÚBLICA Y

ESFUERZOS

ANTICORRUPCIÓN

Se llevó a cabo la investigación, recopilación, análisis y

selección de información diversa emitida por organismos

públicos y privados del ámbito nacional e internacional,

contribuyendo así a la difusión de información útil para

servidores públicos, estudiantes, académicos, integrantes

de organismos no gubernamentales y demás ciudadanos

interesados en las temáticas mencionadas. Este

apartado se encuentra disponible en:

http://www.orfis.gob.mx/etica-publica-y-esfuerzos-

anticorrupcion/

6. SISTEMA DE GESTIÓN MUNICIPAL ARMONIZADO DE VERACRUZ

Se continuó con la instalación de actualizaciones al SIGMAVER, así como

con las asesorías personalizadas en las instalaciones del ORFIS, vía telefónica

y remota, como se muestra en la siguiente tabla:

7. ATENCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Seguimiento de Quejas

Respecto a la constante atención que el ORFIS brinda a la ciudadanía, se

atendieron 19 quejas de acuerdo a lo siguiente:

TIPO DE ENTES

PÚBLICOS

FISCALIZABLES

TEMA

ASESORÍAS TOTAL DE

ASESORÍAS TELEFÓNICA PRESENCIAL VÍA REMOTA

ENTES MUNICIPALES ARMONIZACIÓN

CONTABLE 644 229 380 1,253

http://www.orfis.gob.mx/wp-content/uploads/2017/06/aviso11capturamids.pdf

http://www.orfis.gob.mx/wp-content/uploads/2017/06/aviso11capturamids.pdf

http://www.orfis.gob.mx/etica-publica-y-esfuerzos-anticorrupcion/

http://www.orfis.gob.mx/etica-publica-y-esfuerzos-anticorrupcion/

17

Asimismo, se brindó seguimiento a quejas atendidas con anterioridad.

Asesoría, orientación y capacitación a los Órganos de Participación

Ciudadana.

En cumplimiento a las metas establecidas en el Programa Anual de

Actividades, relativas a las “Jornadas Permanentes de Capacitación a

Servidores Públicos y Órganos de Participación Ciudadana”, se elaboró el

Informe Anual de Actividades 2017, en el cual se consignan los resultados

alcanzados, datos estadísticos y evidencia fotográfica de las actividades

realizadas durante este ejercicio. Cabe destacar que a los 110 eventos de

capacitación y orientación llevados a cabo en 109 municipios, asistieron

5,939 personas.

Asimismo, con la finalidad de identificar áreas de oportunidad en el diseño,

dinámica de instrucción, contenido temático y materiales didácticos, que

permitan reforzar la capacitación para el mejoramiento de la participación

ciudadana, se efectuó la Evaluación de Impacto 2017, dirigida a servidores

públicos municipales y ciudadanos que recibieron durante este ejercicio,

información para la realización de las actividades y el cumplimiento de sus

responsabilidades como integrantes del Consejo de Planeación para el

Desarrollo Municipal (COPLADEMUN), el Consejo de Desarrollo Municipal

(CDM) y los Comités de Contraloría Social (CCS).

Evaluación a Órganos de Participación Ciudadana

En el marco del proceso de planeación para la fiscalización de la Cuenta

Pública 2017, se definieron los criterios de selección y la determinación de la

TIPO DE ENTE

QUEJAS RECIBIDAS TOTAL DE

QUEJAS

ATENDIDAS TELEFÓNICAS PRESENCIALES

MEDIO

ELECTRÓNICO ESCRITAS

CIUDADANOS 1 0 11 7 19

18

muestra de Ayuntamientos a revisar en la Evaluación de la Participación

Ciudadana, que forma parte del Programa Anual de Auditorías 2018.

Adicionalmente, se concluyó la actualización de la Metodología para la

Evaluación de la Participación Ciudadana, en la cual se describe el

proceso, criterios y herramientas para llevar a cabo la verificación del

cumplimiento a nivel municipal, de las disposiciones normativas vigentes,

aplicables a la integración y funcionamiento del COPLADEMUN, CDM y

CCS.

Jornadas de Orientación a Planteles Educativos y Sociedad Civil

Para promover entre la

comunidad estudiantil de

nivel medio superior y

superior, la importancia de su

participación en el desarrollo

de una sociedad más

involucrada en el quehacer

gubernamental, que incida

en la adecuada aplicación

de los recursos públicos, en el

mes de diciembre se

realizaron Jornadas de

Orientación en el Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios

No. 142 “Juan Aldama” en Mariano Escobedo, Ver., a las que asistieron

docentes y alumnos de las carreras técnicas en Contabilidad, Construcción,

Programación y Laboratorio; en la Escuela de Bachilleres Oficial Papanteca

y en la Escuela de Bachilleres de Papantla, ambas en la ciudad de Papantla,

Ver., además en el Centro de Estudios Superiores del Norte de Veracruz con

sede en Poza Rica, Ver., contando con la presencia de docentes y

estudiantes de las Carreras Técnicas en Contabilidad, Humanidades,

Exactas, Biológicas, Administración de Empresas, Idiomas, Secretariado,

19

Computación Fiscal Contable y Secretariado Ejecutivo, así como de la

carrera en Ingeniería Industrial.

En estos eventos, se difundió información sobre temas relacionados con la

fiscalización superior, tales como: fase de comprobación, tipos de

auditorías, informe del resultado, determinación de responsabilidades y

fincamiento de indemnizaciones y sanciones, Sistema de Consulta de Obras

y Acciones Municipales de Veracruz (COMVER), participación ciudadana y

acceso a la información.

Los datos de asistencia a las Jornadas de Orientación, se muestran en el

cuadro siguiente:

Fecha Institución No. de

Asistentes

01/12/2017 Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de

Servicios No. 142 “Juan Aldama” en Mariano

Escobedo, Ver. 50

14/12/2017

Escuela de Bachilleres Oficial Papanteca, Papantla,

Ver 73

Escuela de Bachilleres de Papantla, Papantla, Ver 53

15/12/2017 Centro de Estudios Superiores del Norte de Veracruz,

Poza Rica, Ver. 96

Total de Asistentes 272

Cabe destacar que durante este ejercicio, se tuvo acercamiento con un

total de 1,846 alumnos y docentes de 17 instituciones educativas. Los

resultados alcanzados, datos estadísticos, evidencia fotográfica y

calificaciones de evaluaciones aplicadas a alumnos y docentes, se

encuentran contenidos en el Informe 2017 de las Jornadas de Orientación a

Planteles Educativos.

20

8. RELACIONES INSTITUCIONALES

8.1 CONVENIOS SUSCRITOS

Convenio de Coordinación y Colaboración con la Secretaría de Finanzas y

Planeación y el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz

(ORFIS).

Se elaboró el informe relativo al grado de cumplimiento de los Entes

Fiscalizables Municipales, en la presentación de Estados Financieros y de

Obra Pública, mediante el Sistema de Información Municipal de Veracruz

(SIMVER), correspondiente a octubre de 2017, el cual se envió al H. Congreso

del Estado, por conducto de la Secretaría de Fiscalización.

Convenio de colaboración suscrito entre El Instituto Veracruzano de Acceso

a la Información Pública y Protección de Datos Personales (IVAI) y el Órgano

de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (ORFIS).

En el marco del convenio de colaboración con el Instituto Veracruzano de

Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IVAI), se notificó

vía SEFISVER a 29 Municipios y 1 Entidad Paramunicipal.

No. Municipio No. Municipio No. Municipio

1 Acayucan 11 Chumatlán 21 Juchique de Ferrer

2 Acula 12 Colipa 22 Miahutlán

3 Alamo Temapache 13 Cosamaloapan 23 Moloacán

4 Amatitlán 14 Cosautlán de Carvajal 24 Paso de Ovejas

5 Atoyac 15 Coxquihuihui 25 San Andrés Tenejapan

6 Atzalan 16 Coxquihuihui 26 Texcatepec

7 Ayahualulco 17 Ixhuacán de las Reyes 27 Veracruz

8 Carlos A. Carrillo 18 Ixhuatlán de Madero 28 Villa Aldama

9 Castillo de Teayo 19 Jáltipan 29 Uxpanapa

10 Cazones de Herrera 20 Jesús Carranza 30 CMAS Naolinco

21

Convenio de Coordinación y Colaboración con la Auditoría Superior de la

Federación ASF y el Órgano de Fiscalización Superior del Estado ORFIS.

En cumplimiento al Programa de Actividades 2017, derivado del Convenio

de Coordinación entre la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y este

Órgano de Fiscalización, se remitió a esa entidad información y

documentación solicitada de los siguientes ayuntamientos: Boca del Río y

Pánuco.

8.2 PRESENCIA INSTITUCIONAL

VI Coloquio en Fiscalización Superior

Con fecha 1 de diciembre, el

Auditor General participó en el VI

Coloquio en Fiscalización

Superior, el cual se llevó a cabo

en las oficinas de la ASF en la

Ciudad de México; en dicho

evento participaron los titulares

de las Entidades de Fiscalización

Superior del País.

Conferencia Protección de Datos Personales como límite al Derecho de

Acceso a la Información

El día 8 de diciembre la Lic. Yadira del Carmen Rosales Ruíz, asistió a la

“Conferencia Protección de Datos Personales como límite al Derecho de

Acceso a la Información”, la cual tuvo por objeto actualizar a los sujetos

obligados en los principios y deberes en materia de datos personales, misma

que se llevó a cabo en el Auditorio 1 del INECOL.

22

Primera Reunión Estatal de Protección de Riesgos Sanitarios

El 15 de diciembre, la Auditora Especial de Legalidad y de Desempeño, Lic.

María Evelia López Maldonado, participó como exponente en la “Primera

Reunión Estatal de Protección de Riesgos Sanitarios”, evento organizado por

la Secretaría de Salud del Estado, el cual tuvo lugar en Boca del Río, Ver. El

tema fue el “Sistema Nacional Anticorrupción”. El objetivo de dicha

exposición fue sensibilizar al personal integrante de las 11 Jurisdicciones

Sanitarias de esta Secretaría, respecto de la problemática relacionada con

la corrupción, el impacto negativo de ésta con relación a la credibilidad de

las Instituciones y el servicio público; el personal pudo conocer las bases de

Sistema Nacional Anticorrupción, sus implicaciones, así como lo relacionado

con las responsabilidades administrativas.

Auditoría Superior de la Federación (ASF)

En cuanto a las acciones coordinadas con la Auditoría Superior de la

Federación se realizaron las siguientes actividades:

En fecha 4 de diciembre, se remitió a la Auditoría Especial del Gasto

Federalizado de la ASF, opinión respecto de la evaluación emitida por

esa entidad con motivo de la participación del ORFIS en la auditoría

“Distribución de las Participaciones Federales Cuenta Pública 2016”.

Con motivo de las gestiones efectuadas, en fechas 8 y 11 de

diciembre, personal de la AEEAC participó en videoconferencias

impartidas por la ASF, relacionadas con las figuras de participación y

contraloría social en el gasto federalizado.

23

8.3 GOBIERNO ABIERTO

Videoconferencia (IVAI)

El día 6 de diciembre de 2017 y con la finalidad de definir la viabilidad de los

ejercicios de Follow The Money que el ORFIS pretende realizar durante 2018

como parte de las actividades de Gobierno Abierto, se llevó a cabo una

videoconferencia en donde participaron los enlaces de Global Integrity,

GESOC. A.C. y los comisionados del IVAI.

Por otra parte, el 13 de diciembre

de 2017, con el objetivo de seguir

impulsando los trabajos

realizados en seguimiento a los

ejercicios locales de Gobierno

Abierto, se sostuvo en entrevista

para “La Radio en el Congreso”,

los logros obtenidos en el Plan de

Acción Local de Gobierno

Abierto - Capítulo ORFIS,

resaltando el trabajo coordinado

con El Colver y CIMTRA Puebla-Tlaxcala, para el diseño de un portal modelo

para publicar obligaciones de transparencia de Ayuntamientos que tienen

menos de 70 mil habitantes y no cuentan con recursos para una página de

internet.

Asimismo se informó que 71 municipios actualmente están utilizando el portal

modelo de los cuales 1/3 la adoptaron, sin importar si eran grandes,

pequeños, urbanos o serranos.

https://twitter.com/ElColver

https://twitter.com/CIMTRA

24

9. GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA LA FISCALIZACIÓN SUPERIOR

9.1 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

0 50,000,000 100,000,000150,000,000200,000,000250,000,000300,000,000

Aprobado

Modificado

Devengado

Pagado

Aprobado Modificado Devengado Pagado

Servicios Personales 145,000,000 193,069,612 179,038,992 179,038,992

Materiales y Suministros 5,000,000 5,020,404 5,020,404 5,020,404

Servicios Generales 28,000,000 44,262,307 36,825,960 36,825,960

Bienes Muebles, Inmuebles eIntangibles

1,000,000 2,863,776 1,421,244 1,421,244

AVANCE PRESUPUESTARIO DE EGRESOS DEL ÓRGANO

DICIEMBRE 2017

0 50,000,000 100,000,000 150,000,000 200,000,000

Estimado

Modificado

Devengado

Recaudado

Estimado Modificado Devengado Recaudado

Derechos 0 42,080,027 42,080,027 42,080,027

Aprovechamientos 0 24,136,072 24,136,072 24,136,072

Participaciones y Aportaciones 0 0 0 0

Transferencias, Asignaciones,Subsidios y Otras Ayudas

179,000,000 179,000,000 179,000,000 179,000,000

AVANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS DEL ÓRGANO

DICIEMBRE 2017

25

9.2 EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA

9.2.1 ADQUISICIONES DE BIENES Y/O PRESTACIONES DE SERVICIOS

De acuerdo a las necesidades de las diferentes áreas administrativas del

ORFIS, se recibieron 79 requerimientos de materiales, a través del Sistema

Integral de Información (Módulo: Solicitudes); dando oportuna y total

atención con bienes existentes en el almacén y/o adquiridos con base en el

Padrón de proveedores autorizado.

9.2.2 MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES

Con el propósito de mantener en óptimas condiciones las instalaciones del

ORFIS y contribuir al mejor desempeño del personal, se brindó atención a 43

solicitudes de servicios, todos ellos solicitados mediante el “Sistema de

Solicitudes de Servicios” cumpliendo al 100% con los requerimientos.

Por otra parte se realizó el siguiente mantenimiento:

Mantenimiento Integral al área de Cocina-Comedor.

Adecuación de distintas áreas físicas en la Dirección General de

Asuntos Jurídicos, en el Departamento de SIGMAVER y en la Dirección

de Auditoría Técnica a la Obra Pública.

Parque vehicular

Se efectuó y dio seguimiento a los mantenimientos preventivos y correctivos

a las unidades vehiculares propiedad de la Institución, conforme al

Programa Anual de Mantenimiento Preventivo. Durante el mes, se

atendieron:

26

Asimismo, se atendieron 38 solicitudes de vales de gasolina para los

vehículos oficiales, con la finalidad de dar cumplimiento a las funciones de

la Institución.

Finalmente, se recibieron 51 solicitudes para atención de comisiones locales

y 16 foráneas, mismos que fueron atendidos al 100% con la debida

oportunidad.

9.3 PROFESIONALIZACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS

Taller para la Organización de los Archivos Públicos”

El día 7 de diciembre de 2017, y con

la finalidad reforzar la organización

archivística y analizar su impacto

en materia de transparencia y

acceso a la información, se llevó a

cabo para personal del Órgano de

Fiscalización Superior del Estado de

Veracruz, el Taller para la

Organización de los Archivos

Públicos, en el que participaron 35

Servidores Públicos, el cual fue impartido por la Directora de Archivos del

Instituto Veracruzano de Acceso a la Información Pública y Protección de

Datos Personales (IVAI), Gloria Elena González Landa.

6

correctivos

2

preventivos

8

solicitudes de servicios

27

Conciliación Contable Presupuestal

Los días 8 y 14 de diciembre, se llevó

a cabo el curso “Conciliación

Contable Presupuestal”, en el que

participaron 58 Servidores Públicos

de la diferentes Áreas

Administrativas, el objeto fue dar a

conocer cómo se realiza la

conciliación contable presupuestal

de los ingresos y gastos.

9.4 APOYO JURÍDICO

A esta fecha, se ha dado la debida atención y trámite a los requerimientos

realizados por autoridades municipales, civiles, penales, administrativas y de

amparo, con las especificaciones que a continuación se enuncian:

NO. CONCEPTO CANTIDAD

1 Resoluciones emitidas derivado del Procedimiento de

Determinación de Responsabilidades y Fincamiento de

Indemnizaciones y Sanciones.

66

2 Recursos de Reconsideración resueltos. 29

3 Denuncias de carácter penal interpuestas ante la

Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos por

Servidores Públicos.

22

3B Denuncias de carácter penal interpuestas ante la

Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos por

Servidores Públicos. Cuenta Pública 2016

17

4

Contestación de demanda en juicios de nulidad con

motivo de Juicios Contenciosos Administrativos en los

que el Órgano de Fiscalización Superior del Estado

resulta parte.

35

5 Atención de asuntos contenciosos, en los que se

hubiesen ejercido acciones civiles, administrativas y de

diversa índole, en juicios o procedimientos en los que

65

28

Asimismo ha esta fecha y en apoyo a las Unidades Administrativas

ejecutoras de la Fiscalización, así como aquellas de carácter administrativo,

se ha realizado lo siguiente:

se deducen derechos para el Órgano de Fiscalización

Superior del Estado.

6

Desahogo de vistas y/o informes en Juicios de Amparo

en los cuales se señale al Órgano de Fiscalización

Superior del Estado como Autoridad Responsable o

Tercero Interesado.

79

7 Intervención en Juicios Laborales en los que el ORFIS

sea parte. 29

NO. CONCEPTO CANTIDAD

1

Órdenes de Auditoría notificadas a los Ayuntamientos y

Entidades Paramunicipales 225

Órdenes de Auditoría notificadas a Entes Estatales, a

través de los despachos con supervisión del Órgano. 121

2

Elaboración y suscripción de contratos de prestación de

servicios profesionales para la realización de las

Auditorías para la Fiscalización de la Cuenta Pública,

respecto de los entes fiscalizables del Poder Ejecutivo, el

Poder Legislativo, el Poder Judicial y Organismos

Autónomos, señalando el ejercicio y las cantidades por

personas morales y personas físicas.

90

3

Adéndums elaborados respecto de los contratos

solicitados por despachos y prestadores de servicios

profesionales, relativos al manejo de las fianzas y

cambios de domicilio u otros.

0

4

Revisión y suscripción de contratos derivados de

procesos de licitación y/o adquisición directa realizados

por parte del Órgano de Fiscalización Superior del

Estado.

56

29

9.5 UNIDADES COLEGIADAS

Comité de Transparencia

Durante el mes de diciembre se celebraron las siguientes sesiones:

Tipo de sesión Fecha Asunto

Trigésima Sexta

Sesión

Extraordinaria

05/12/2017

Aprobación del pronunciamiento de inexistencia

presentado por la Auditoría Especial de

Fiscalización a Cuentas Públicas para dar respuesta

a solicitud de información con número de folio

P033-2017.



Fiscalización a Cuentas Públicas para dar respuesta

a solicitud de información con número de folio

P034-2017.

Trigésima

Séptima Sesión

Extraordinaria

20/12/2017



Fiscalización a Cuentas Públicas para dar

respuesta a solicitud de información con número

de folio QW400763.


presentado por la Unidad de Transparencia para

dar respuesta a solicitud de información con

número de folio 01667717.


presentado por la Dirección General de

Administración y Finanzas respecto a la

información de los formatos 10a, 11, 14a, 14b y 16b.

A través del siguiente vínculo se pueden consultar las Actas y los Acuerdos

del Comité de Transparencia:

http://www.orfis.gob.mx/fraccion-xxxix-las-actas-acuerdos-y-resoluciones-

del-comite-de-los-sujetos-obligados-asi-como-de-sus-organos-de-gobierno-

asambleas-consejos-plenos-o-sus-equivalentes-y-en-su-caso-comisiones-co/

http://www.orfis.gob.mx/fraccion-xxxix-las-actas-acuerdos-y-resoluciones-del-comite-de-los-sujetos-obligados-asi-como-de-sus-organos-de-gobierno-asambleas-consejos-plenos-o-sus-equivalentes-y-en-su-caso-comisiones-co/



30

Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Enajenaciones de

Bienes Muebles del ORFIS

Con fundamento en el artículo 9 del Manual de Organización y

funcionamiento del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y

Enajenaciones de Bienes Muebles del ORFIS del Estado de Veracruz, el trece

de diciembre se efectuó la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de

Adquisiciones; informándose diversos asuntos como:

Cambio de integrante del Comité de Adquisiciones;

Seguimiento de Acuerdos;

Informe de Licitaciones Simplificadas;

Informe de Adjudicaciones Directas por Excepción de Ley y

Adjudicaciones Directas por Monto;

Informes correspondientes al periodo Septiembre-Diciembre 2017;

Actualización del “Padrón de Proveedores autorizado de Bienes

Muebles y/o Servicios” durante el tercer trimestre de 2017;

Solicitud para la ampliación a la vigencia de contratos derivados de

procedimientos Licitación y Adjudicaciones directas por excepción

de Ley para el ejercicio 2018.

Comité de Integridad

En el marco de las acciones del Comité de Integridad para dar mayor

impulso a los valores éticos entre los servidores públicos del ORFIS, durante el

mes de diciembre, se llevó a cabo la Tercera Sesión Ordinaria del Comité de

Integridad, en donde se abordó:

Seguimiento a las recomendaciones del taller interno de IntoSAINT.

Resultados del Quinto Concurso de Ensayos de Integridad del ORFIS.

31

10. TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y DATOS PERSONALES

Solicitudes de Información y Recursos de Revisión

Durante este periodo, se recibieron 11 solicitudes de acceso a la información

pública, a través de los siguientes medios:

Tres solicitudes se encuentran en trámite para emitir la respuesta

correspondiente.

Las respuestas a las solicitudes pueden consultarse a través del portal de

transparencia, pudiendo acceder mediante el siguiente vínculo:

http://sistemas.orfis.gob.mx/uaip/documentos.aspx

En el mes de diciembre se recibieron 2 recursos de revisión en contra de este

Órgano:

No. Expediente

Estado

1 IVAI-REV/2392/2017/III Se desecha/Total y

Plenamente Concluido

2 IVAI-REV/2404/2017/III Se desecha/Total y

Plenamente Concluido

Transparencia, Rendición de Cuentas y Datos Personales

Con la finalidad de mantener actualizado el portal de transparencia del

ORFIS, con el apoyo de las áreas administrativas que generan la información

PlataformaNacional deTransparencia

6Correo Electrónico

1Escrito Libre

3Sistema de Quejas

1

http://sistemas.orfis.gob.mx/uaip/documentos.aspx

32

Marco Legal

•Marco Legal

Organizacional

•Programas Anuales

Unidad de Transparencia

•Solicitudes de Información

Información Financiera

•Reglas Técnicas de Auditoría

otras

•Actualización de fechas

•Actualización de Estadisticas

y la Coordinación de Servicios Informáticos, se público y actualizó la

siguiente información:

PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA

Se coordinó la actualización de información de 8 formatos,

correspondientes a la Dirección General de Administración y Finanzas.

11. FOMENTO DE ACTIVIDADES CÍVICAS, CULTURALES Y DEPORTIVAS

Dentro del Programa “Actividades Culturales, Deportivas, Sociales, y de

Promoción de la Salud”, se llevaron a cabo las siguientes actividades:

Consulta Médico Asistencial, 77 pacientes.

Vacunación Anti-influenza, 41 pacientes.

Atención de cuadros musculares y tensionales por Fisioterapia, 32

pacientes.

Programa “Pausa para tu salud”, en todas las Áreas Administrativas.

Asesoría psicológica, 2 sesiones a solicitud del personal.

Entrega de donaciones consistentes en alimentos, ropa, cobijas y

juguetes a la comunidad de Acatipac, Calcahualco, Ver.

El 18 de diciembre del 2017 se llevó a cabo la tradicional posada

navideña del ORFIS.

Donación de 3050 piezas de “PET” para el “Proyecto Tetra House”.

diciembre / 2017 - orfis veracruz · 2018. 1. 18. · y presupuestal al mes de diciembre 2017...

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