DESARROLLADO EN EL SENO DE UN CONVENIO CON SEDRA-CONSULTORES, PRESIDIDA POR D. FERNANDO GARCÍA EZQUERRO.

PROGRAMA MODULAR CONDUCENTE AL MÁSTER EN DIRECCION EMPRESARIAL Y GESTION DE LA SEGURIDAD GLOBAL

80 CREDITOS ECTS

DESTINATARIOS

El Programa Modular está compuesto de 4 Cursos de Expertos dirigido a alumnos universitarios y a personas relacionadas por su experienciaprofesional con la especialización del curso.El Curso de Director de Seguridad que se ha impartido en el presente año 2010-2011 requiere el título de Bachillerato para suhomologación por el Ministerio del Interior).El alumno puede matricularse de uno o varios cursos y obtendrá la titulación de Experto en cada uno de los cursos que se matricule. Si realizalos cuatro Expertos puede obtener el tí tulo de Máster, siempre que tenga los requisitos académicos exigidos.Los alumnos que han realizado el curso de Experto en Director de Seguridad tienen convalidado este curso.

En los cursos del programa Modular se seguirá la metodología propia de la UNED, acompañada de conferencias, trabajos y pruebas a distancia.En el Curso de Experto en Director en Seguridad se celebrarán cinco sesiones presenciales (10/12/2011; 21/01/2012; 18/02/2012;17/03/2012; 14/04/2012), que serán obligatorias por decisión del Ministerio del Interior para la obtención del título de Director deSeguridad y la obtención de la Tarjeta de Identificación Profesional concedida por el Ministerio del Interior.

METODOLOGIA Y ACTIVIDADES

Se confeccionará un material que se colgará en la plataforma ALF de la UNED y una serie de artículos relacionados con cada tema.Cada profesor realizará un material teórico y una documentación práctica.Toda la documentación y el material didáctico de cada módulo estará colgado en la plataforma ALF desde el mes de Diciembre.

MATERIAL DIDACTICO

CRITERIOS DE EVALUACIONCada Experto tendrá su sistema de evaluación consistente en trabajos y exámenes.En el Curso de Experto en Director de Seguridad se realizarán las pruebas durante un mes y los exámenes se colgarán en la plataformaALF, siendo de tipo test y desarrollo, además de los trabajos realizados a lo largo del curso.

INFORMACIÓN Y SOLICITUD DE IMPRESOS DE MATRÍCULA

Los interesados en el Curso deberán enviar la solicitud de impresos de matrícula hasta el 30 de octubre de 2010 a la secretaría del mismo:

Fundación UNEDSecretaría de CursosFrancisco de Rojas 2, 2º Derecha28010 MadridTeléfonos: (+34) 91 386 30 78 / 91 386 15 92Fax: (+34) 91 386 72 79http://www.fundacion.uned.es

FORMALIZACIÓN DE LA MATRÍCULA

Una vez comunicada al solicitante la admisión al curso, podrá proceder a formalizar su matrícula en los impresos oficiales que, a tal efecto se leenviarán desde la secretaría del curso.El plazo de formalización de la matrícula termina el 12 de noviembre de 2011.El comienzo oficial del curso tendrá lugar en diciembre de 2011.

TASASEl coste de cada curso es de 860€, de los que 150€ corresponde al material didáctico. Dicho importe podráabonarse de una sola vez al realizar la matrícula o en dos plazos. La cuantía de estos plazos se comunicaráal alumno en los impresos de formalización de la matrícula.

DURACIÓN DE CADA CURSOInicio de curso: 01/12/2012Fin de curso: 15/ 07/2012Número créditos ECTS: 20

ATENCIÓN A LOS ALUMNOS

La Directora del curso, Consuelo Maqueda AbreuLunes de 10 a 14Telf. 91 3988050e-mail: cmaqueda@der.uned.es.Para los Cursos de Experto en Director en Seguridad y Experto en actividad empresarial en la gestión integral del efectivo,la tutoría correrá a cargo de Karen VilacobaTlf. 91 3988554e-mail: karenvil@iies.es .Para los Cursos de Experto en Seguridad Informática y Experto en Blanqueo de capitales, la tutoría correrá a cargo deYolanda Correa: teléfono 91 398 85 56;e-mail: ycorrea1@bec.uned.es .

BOLETÍN DE SOLICITUD DE IMPRESOS DE MATRÍCULA

(Cumplimentar datos personales y académicos con letra de imprenta)Datos personales:-Apellidos:-Nombre:-D.N.I.:-Lugar y fecha de nacimiento:-Dirección:-C.P.: -Población: -Provincia:-Telf.: -Fax:-Correo electrónico:-Datos académicos y profesionales:-Titulación:-Universidad en la que está titulado-Empresa o institución donde trabaja (si procede):-Dirección:-C.P. : -Población: -Provincia:-Telf. -Fax:-Correo electrónico:-Función que desempeña en la empresa:-Solicita ayuda al estudio: Si No-Solicita reducción por:-Familia numerosa de categoría especial:-Minusvalía (indicar grado):-Víctima del Terrorismo:

PRESENTACIÓN EXPERTO EN DIRECTOR DE SEGURIDAD (2º CURSO)20 créditos

PRESENTACIÓN DEL CURSOEl curso, que durará un año académico, pretende dotar a los participantes de los conocimientosy habil idades necesarios para desarrollar los cometidos propios de los directores de seguridadde empresas y organismos que estén dotados o precisen del correspondiente departamento.HOMOLOGADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR.EL TEMARIO SE AJUSTA A LA ORDEN INT/318/2011.Se exige título de Bachillerato o equivalenteENLACE: PÁGINA WEB DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS SOCIALES Y FUNDAMENTOS HISTÓRICO-JURÍDICOS(FACULTAD DE DERECHO).OBJETIVOSPlanificar y programar las actuaciones necesarias para realizar los servicios de seguridad.Reflexionar sobre las situaciones de riesgo para realizar una previsión de medidas de respuestaadecuada en los correspondientes planes de seguridad.Proponer los sistemas de seguridad necesarios para la protección de las personas, instalacionesy bienes que se demanden y colaborar y coordinarse con las fuerzas y Cuerpos de seguridad.DESTINATARIOSEl curso está dirigido a Fuerzas y Cuerpos de Seguridad; Policía local, Policía autonómica; Funcionarios de prisiones, Empresas deseguridad pr ivada; alumnos del Master en seguridad, alumnos de la UNED y de otras Universidades.PROGRAMASe estructurará en 12 módulos, 8 presenciales y cuatro on-line:Módulo 1. Normativa general y específica de la seguridad privadaMódulo 2. Protección de datos de carácter personal y deontología profesionalMódulo 3. Fenomenología delincuencial y colaboración con la seguridad privadaMódulo 4. Seguridad física, seguridad de personas y seguridad electrónicaMódulo 5. Seguridad lógica y seguridad informáticaMódulo 6. Seguridad en entidades de créditos y seguridad patrimonialMódulo 7. Seguridad contra incendios y protección civilMódulo 8. Análisis de riesgosMódulo 9. Planificación de la seguridad y prevención de riesgos laboralesMódulo 10. Gestión y dirección de las actividades de la seguridad privadaMódulo 11. Funcionamiento de los departamentos de seguridad y dirección de equipos humanos y gestión de recursos materialesMódulo 12. Plan integral de seguridad.

METODOLOGÍAEl método aplicado es el propio de la enseñanza universitaria a distancia el cual permite alalumno cursar sus estudios cualquiera que sea su lugar de residencia y sus responsabilidadeslaborales y familiares.TODA LA DOCUMENTACIÓN Y EL MATERIAL DIDÁCTICO DE CADA MÓDULO ESTARÁ COLGADO DE LA PLATAFORMA AlfDE LA UNED DESDE EL MES DE DICIEMBREPor prescripción del Ministerio del Interior se celebrarán cinco sesiones presenciales que serán obligatorias, y se grabará y colgaránde la plataforma Alf.Las fechas aproximadas de las cinco sesiones serán: 10/12/2011; 21/01/2012; 18/02/2012;17/03/2012;14/04/2012Parte de los módulos serán impartidos por conferenciantes que sean expertos en las diferentes materias de Seguridad privada o porDirectores de SeguridadSe realizarán visitas a instituciones de Seguridad Privada

EQUIPO DOCENTEDña. Consuelo Maqueda Abreu (Directora IUISI).D. José Carlos Baeza López (Dir. Adjunto).D. Fernando Moure Colón (Dir. Adjunto).Tutora: Dña. Karen VillacobaColaboradores:D. Marceliano Gutiérrez RodríguezDña. Josefina García García-Cervigón.Dña. María Piedad Álvarez De Arriba.D. José Antonio Mateos Martín.D. Guzmán Caballero Fernández.D. Miguel Ángel de Cruz DíazD. Miguel Ángel Abad ArranzD. José Carlos Baeza LópezD. Francisco García DomínguezD. José Ramón Pérez RoucoD. Ángel García AlonsoD. Miguel Ángel Barrigón

DURACIÓN DEL CURSOInicio de curso: 01/12/2012Fin de curso: 15/ 07/2012Número créditos ECTS: 20ATENCIÓN A LOS ALUMNOSLa Directora del curso, Consuelo Maqueda AbreuLunes de 10 a 14Telf. 91 3988050e-mail: cmaqueda@der.uned.es.Tutoría que correrá a cargo de Dña. Karen VilacobaTlf. 91 3988554e-mail: karenvil@iies.es .INFORMACIÓN Y SOLICITUD DE IMPRESOS DE MATRÍCULA (PREVIA PREINSCRIPCIÓN):Los interesados en el Curso deberán enviar la solicitud de impresos de matrícula hasta el 30 deoctubre de 2010 a la secretaría del mismo:Fundación UNEDSecretaría de CursosFrancisco de Rojas 2, 2º Derecha28010 MadridTeléfonos: (+34) 91 386 30 78 / 91 386 15 92Fax: (+34) 91 386 72 79http://www.fundacion.uned.esFORMLIZACIÓN DE LA MATRÍCULAUna vez comunicada al solicitante la admisión al curso, podrá proceder a formalizar su matrículaen los impresos oficiales que, a tal efecto se le enviarán desde la secretaría del curso.El plazo de formalización de la matrícula termina el 12 de noviembre de 2011.El comienzo oficial del curso tendrá lugar en diciembre de 2011.

EVALUACIÓNSe realizarán las pruebas de todos los módulos durante un mes y los exámenes se colgarán de la plataforma Alf, siendo de tipotest y desarrollo, además de los trabajos realizados a lo largo del curso.

EXPERTO EN LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL EN LA GESTIÓN DEL EFECTIVO20 créditos ECTS

PRESENTACIÓN DEL CURSOEl experto “ La actividad empresarial en la gestión del efectivo “ está enfocado a conocer y adquirir las competencias de direcciónen el Área de efectivo en empresas de Seguridad, así como disponer de una visión completa y específica del Área de gestióndel efectivo y del Área de transporte en empresas de Seguridad Privada.ENLACE: PÁGINA WEB DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS SOCIALES Y FUNDAMENTOS HISTÓRICO-JURÍDICOS (FACULTAD DE DERECHO).

OBJETIVOS1. Conocer la normativa referente a la seguridad privada2. Conocer la normativa referente a la gestión del efectivo3. Identificar las diferentes alternativas a los sistemas convencionales del transportes y logística del efectivo4. Conocer la logística del efectivo5. Conocer la gestión del efectivo en las entidades financieras6. Desarrollar las funciones y procedimientos para la planificación, organización, ejecución y control de los RRHH. 7. Dominar las técnicas y herramientas en el área de Dirección de RRHH 8.Identificar y desarrollar la planificación de prevención de riesgos en la empresa9. Gestión del efectivo en el sector retail10. Conocer la operativa de valores por vía aérea11. Conocer la normativa de la Ley de protección de datos referentes a la empresa.

DESTINATARIOSEl curso está dirigido a ejecutivos del mundo de la empresa, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad; Policía local, Policía autonómica;Funcionarios de prisiones, Empresas de seguridad; profesionales del sector; alumnos del Master en Seguridad, alumnos de laUNED y otras Universidades.

PROGRAMAMÓDULO 1. Normativa de la seguridad privada y servicio integral de la gestión del efectivoMÓDULO 2. Gestión de la tesorería de una entidad financiera. Importancia estratégica del efectivo en la red de oficinas.Alternativa a los sistemas convencionales del transporte y logística del efectivo.MÓDULO 3. El Retail, un gran consumidor de la actividad. La seguridad operativa de los valores por vía aéreaMÓDULO 4. La gestión de los recursos humanos, habilidades directivas y sistemas de calidad

MÓDULO 5. La ley de protección de datos y la prevención de riesgos laborales

METODOLOGÍA

El método aplicado es el propio de la enseñanza universitaria a distancia el cual permite al

alumno cursar sus estudios cualquiera que sea su lugar de residencia y sus responsabilidades

laborales y familiares.

TODA LA DOCUMENTACIÓN Y EL MATERIAL DIDÁCTICO DE CADA MÓDULO ESTARÁ COLGADO DE LA PLATAFORMAAlf de la UNED DESDE EL MES DE DICIEMBRE

Se impart i rán conferencias específ icas por cada subsector de la act iv idad y vis i tas especial izadas.

EVALUACIÓN

Se realizarán las pruebas de todos los módulos durante un mes y los exámenes se colgarán de la plataforma Alf, siendo de tipotest y desarrollo, además de los trabajos realizados a lo largo del curso.

EQUIPO DOCENTE

Dña.Consuelo Maqueda Abreu (Directora)

D. Fernando García Ezquerro (Director)

Tutora: Dña. Karen Vilacoba

Colaboradores:

D. Pedro María León Alonso

D Horacio García García

D. Francisco López Simón

Dña. Leire García Nieto

DURACIÓN DEL CURSO

Inicio de curso: 01/12/2012

Fin de curso: 15/ 07/2012

Número créditos ECTS: 20

ATENCIÓN A LOS ALUMNOS

La Directora del curso, Consuelo Maqueda AbreuLunes de 10 a 14Telf. 91 3988050e-mail: cmaqueda@der.uned.es .Tutoría que correrá a cargo de Dña. Karen VilacobaTlf. 91 3988554e-mail: karenvil@iies.es .

INFORMACIÓN Y SOLICITUD DE IMPRESOS DE MATRÍCULA (PREVIA PREINSCRIPCIÓN):

Los interesados en el Curso deberán enviar la solicitud de impresos de matrícula hasta el 30 de

octubre de 2010 a la secretaría del mismo:

Fundación UNED

Secretaría de Cursos

Francisco de Rojas 2, 2º Derecha

28010 Madrid

Teléfonos: (+34) 91 386 30 78 / 91 386 15 92

Fax: (+34) 91 386 72 79

http://www.fundacion.uned.es

FORMALIZACIÓN DE LA MATRÍCULA

Una vez comunicada al solicitante la admisión al curso, podrá proceder a formalizar su matrícula

en los impresos oficiales que, a tal efecto se le enviarán desde la secretaría del curso.

El plazo de formalización de la matrícula termina el 12 de noviembre de 2011.

El comienzo oficial del curso tendrá lugar en diciembre de 2011.

EXPERTO EN CIBERSEGURIDAD20 Créditos ECTS

A día de hoy, las empresas del sector privado se enfrentan a una serie de amenazas que podrían afectar gravemente alcorrecto aprovisionamiento de los servicios que ofrecen a sus clientes. Estas amenazas se caracterizan por una continuaevolución que dificulta el desarrollo de un análisis de riesgos que permita por una parte conocer el impacto que tendrían lasmismas sobre los activos de la empresa, y por otra qué tipo de medios de protección es necesario implantar para minimizarel impacto.Por otra parte, la evolución de las tecnologías ha traído consigo también la evolución de las amenazas, lo que ha derivadoen una nueva tipología comúnmente conocida con el nombre de “amenazas cibernéticas” o “amenazas lógicas”. Este tipode amenazas pueden explotarse mediante la comisión de hechos delictivos habituales, en cuyo caso se habla de “ciberdelitos”,o pueden ser resultado de acciones terroristas que recaen en el ámbito del “ciberterrorismo”.En todo caso, dichas amenazas derivan del uso fraudulento cada vez más extendido de sistemas que, basados en lastecnologías de la información y comunicaciones (TIC), facilitan o forman el núcleo fundamental de la provisión de determinadosservicios. De este modo, un incidente sobre estas infraestructuras tecnológicas podría repercutir muy negativamente en laempresa, no solo a nivel económico sino también en la “imagen de marca” de la misma. Para estos casos, se han desarrolladomedidas que pretenden mejorar el nivel de protección de los activos tecnológicos desde una perspectiva genérica, centrándoseprincipalmente en medidas preventivas y de detección y respuesta de incidentes.Pero además, ciertos incidentes podrían afectar negativamente a la sociedad, como por ejemplo es el caso de aquellos activosque proporcionan servicios esenciales (energía, transporte, agua, etc.), y que son denominados comúnmente “infraestructurascríticas”. En este sentido, el Centro Nacional para la Protección de las Infraestructuras Críticas (CNPIC) del Ministerio delInterior ha trabajado en un anteproyecto de Ley para la Protección de las Infraestructuras Críticas que pretende por una parteestablecer un sistema cohesionado y funcional que integre a todos los agentes que tengan algún tipo de responsabilidad enla protección de dichas infraestructuras, y por otra parte el establecimiento de medidas una serie de medidas preventivasque facil iten, en su caso, el desarrollo de medidas operativas en el caso de incidentes concretos.En todo caso, el anteproyecto de Ley para la Protección de las Infraestructuras Críticas y la creación en el año 2007 delCNPIC en España no ha sido más que el reflejo de una serie de actividades similares que se han llevado a cabo a nivelinternacional, y que se fundamentan en la necesidad de integrar en un solo concepto de seguridad integral la seguridad físicatradicional junto con la seguridad cibernética. Además, el carácter global de las amenazas cibernéticas donde no existenfronteras que limiten su impacto así como el alto grado de interdependencia de las infraestructuras tecnológicas, hacen quesea cada vez más necesario el establecimiento de protocolos para el intercambio de información sobre incidentes anonimizandoen su caso las fuentes, así como el establecimiento de protocolos que faciliten las relaciones con las Fuerzas y Cuerpos deSeguridad del Estado (FCSE), ya que sus miembros se enfrentan a un panorama donde las tecnologías juegan un nuevopapel en la comisión de hechos delictivos.Todo ello ha traído consigo la necesidad de que los Directores de Seguridad de las empresas del sector privado deban serconscientes de la necesidad de abordar también la protección desde la perspectiva cibernética. En todo caso, cada vez esmás evidente que tanto el sector público como el privado deben unir sus esfuerzos en materia de ciberseguridad como únicavía para la mejora de la seguridad nacional.Por lo tanto, la inclusión de un módulo sobre ciberseguridad en un máster de formación de profesionales dedicados a laseguridad se estima que aportaría un alto valor añadido con respecto a la formación de otros estudios similares, permitiendoque los futuros profesionales del sector estén al menos habituados a manejar conceptos de seguridad cibernética que deotro modo podrían obviarse.

OBJETIVOS

-Conocer las peculiaridades, carencias, vías de mejora, así como la importante relación directa que la Ciberseguridad tiene con la denominada

“Seguridad física”

-Actualizar los nuevos conocimientos sobre la materia.DESTINATARIOSEl curso está dirigido a Fuerzas y Cuerpos de Seguridad; Policía local, Policía autonómica; Funcionarios de prisiones, Empresas de seguridad;profesionales del sector; alumnos de la UNED y otras Universidades.PROGRAMAMÓDULO 1. Introducción a la Informática y telecomunicacionesMÓDULO 2. Fundamentos de Seguridad y CriptografíaMÓDULO 3. Evaluación y certificación de la SeguridadMÓDULO 4. Sistema de Gestión de Seguridad de la InformaciónMÓDULO 5. Técnicas de ataque y contramedidas.MÓDULO 6. Ciberdlincuencia y ciberterrorismo

MÓDULO 7. Gestión de incidentes informáticos - Gestión y Operación de Centros de Respuestas a Incidentes de Seguridad - Gestión y Respuestas a IncidentesMÓDULO 8. Políticas a nivel europeo

Ámbito nacional:CCN-CERT como experto nacional en gestión de incidentes en la Administración Pública.INTECO-CERT como experto en la gestión de incidentes de PYMES y ciudadanos.Unidades de ciberterrorismo y de delitos telemáticos del CNP y Guardia Civil.Representantes de órganos ministeriales relacionados con la ciberseguridad.Representantes empresas privadas.CNPIC.

METODOLOGÍAEl método aplicado es el propio de la enseñanza universitaria a distancia el cual permite alalumno cursar sus estudios cualquiera que sea su lugar de residencia y sus responsabilidadeslaborales y familiares.TODA LA DOCUMENTACIÓN Y EL MATERIAL DIDÁCTICO DE CADA MÓDULO ESTARÁ COLGADO DE LA PLATAFORMA Alf de laUNED DESDE EL MES DE DICIEMBRE

De cara a realizar las ponencias sobre los aspectos concretos de interés detallados en el apartado anterior, sería factible establecer contactos

con el:Ámbito internacional:

DHS como órgano responsable de la protección de infraestructuras crít icas en EEUU.

US-CERT como experto en la respuesta a incidentes informáticos en EEUU.

Office of Cyber Security (OCS) como órgano director de las estrategias de ciberseguridad del Reino Unido.Cyber Security Operations Centre (CSOC) como órgano de respuesta a incidentes en el Reino Unido.

EVALUACIÓNParticipación de alumno (10%).Entrega de actividades (50%)Realización de consultas y utilización de herramientas de comunicación, entrada en foros y chats (20%).Trabajo Final (20%)EQUIPO DOCENTEDña. Consuelo Maqueda Abreu (Directora)D. Miguel Ángel Abad Arranz (Director Adjunto)Tutora: Dña. Yolanda CorreaColaboradores:D. Miguel Ángel Abad ArranzD. Juan José Prieto GarridoD. Jorge López Hernández-ArdietaD. Miguel Fadrique Bañón PuenteD. Manuel Alcaide AlcaideD. Javier Berciano AlonsoD. Marcos GómezD. Alejandro Pinto GonzálezD. David Herrera SánchezDURACIÓN DEL CURSOInicio de curso: 01/12/2012Fin de curso: 15/ 07/2012Número créditos ECTS: 20ATENCIÓN A LOS ALUMNOSLa Directora del curso, Consuelo Maqueda AbreuLunes de 10 a 14Telf. 91 3988050e-mail: cmaqueda@der.uned.es .Tutoría que correrá a cargo de Dña. Yolanda CorreaTlf. 91 3988556e-mail: ycorrea@bec.uned.esINFORMACIÓN Y SOLICITUD DE IMPRESOS DE MATRÍCULA (PREVIA PREINSCRIPCIÓN):Los interesados en el Curso deberán enviar la solicitud de impresos de matrícula hasta el 30 deoctubre de 2010 a la secretaría del mismo:Fundación UNEDSecretaría de CursosFrancisco de Rojas 2, 2º Derecha28010 MadridTeléfonos: (+34) 91 386 30 78 / 91 386 15 92Fax: (+34) 91 386 72 79http://www.fundacion.uned.esFORMLIZACIÓN DE LA MATRÍCULAUna vez comunicada al solicitante la admisión al curso, podrá proceder a formalizar su matrículaen los impresos oficiales que, a tal efecto se le enviarán desde la secretaría del curso.El plazo de formalización de la matrícula termina el 12 de noviembre de 2011.El comienzo oficial del curso tendrá lugar en diciembre de 2011.

EXPERTO EN BLANQUEO DE CAPITALES20 Créditos ECTS

PRESENTACIÓN DEL CURSO

El desarrollo de nuevas técnicas de blanqueo, junto con la incorporación de nuevos profesionales y sectores de actividad en los esquemascriminales, han obligado a definir nuevas estrategias que buscan mayor eficacia en la difusión de los procedimientos de blanqueo.En los últimos años los diferentes sistemas y procedimientos de blanqueo se han ido modificando y perfeccionando dado el fenómeno deglobalización que ofrece extraordinarias posibilidades de desarrollo.El interés social por prevenir y reprimir la actividad de tales grupos exige el conocimiento de los cauces a través de los cuales se legitiman ycanalizan tales fondos.En España se regula con la Ley 10/2010 de 28 de abril, la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.Asimismo la directiva 2005/60/CE, recoge, de la misma manera, la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo decapitales y para la financiación del terrorismo.ENLACE: PÁGINA WEB DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS SOCIALES Y FUNDAMENTOS HISTÓRICO-JURÍDICOS (FACULTAD DE DERECHO).

OBJETIVOS

-Disponer de una visión global sobre lo que significa el blanqueo de capitales, desde una visión jurídica y practica. Vinculación con otros delitos.-Conocer la normativa nacional e internacional así como los diferentes organismos competentes en la materia.-Implantar procedimientos en empresas y profesionales al objeto de evitar el blanqueo y por derivación el fraude fiscal.

DESTINATARIOS

El curso está dirigido a Fuerzas y Cuerpos de Seguridad; Policía local, Policía autonómica; Funcionarios de prisiones, Empresas de seguridad, Personal del sector bancario obligados por la Ley 10/2010, Notarios, Abogados, alumnos de la UNED y de otras Universidades.

PROGRAMA

MÓDULO 1. Introducción: Perspectiva histórica. Régimen Jurídico Básico. La Ley 10/2010.MÓDULO 2. Conceptos básicos: Se obtendrá una visión global de la definición de blanqueo de capitales. Consecuencias desde un punto de vista económico, político y social. Estudio psicológico grupal. Vinculaciones entre el blanqueo y los delitos de terrorismo.MÓDULO 3. Modos y procedimientos de blanqueo de capitales: Técnicas utilizadas. Importancia del Sistema financiero en el blanqueo. Comercio Internacional. Mercados extraterritoriales (offshore). Utilización de las diferentes formas de pago. Sector inmobiliario. Sistemas de compensación. Dinero en efectivo. Carruseles de IVA. Banca corresponsal. Gestión de Transferencias.MÓDULO 4. Posicionamiento internacional contra el blanqueo de capitales: Medidas dictadas desde la Unión Europea. Banco Mundial, ONU, Fondo Monetario Internacional. Iniciativas sobre el fraude fiscal. Cooperación Administrativa. Cuarenta recomendaciones del FATF-GAFI (GRUPO ACCIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL). Grupo EGMONT.MÓDULO 5. Objetivos de la legislación sobre blanqueo de capitales: Diligencia debida. Obligación de Información: colaboración con la Comisión de Prevención del banqueo. Exención de responsabilidad. Control Interno: formación de los empleados, directivos agentes. Sucursales de terceros países. Intercambio de información y ficheros centralizados. Informes bianuales del Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales (SEPBLAC).MÓDULO 6. El delito de blanqueo de capitales en el Código Penal: Concepto de delito. Bien Jurídico Protegido. Sujetos. Tipificación. Conductas.MÓDULO 7. Prevención de blanqueo en empresas y profesionalesMÓDULO 8. La CorrupciónMÓDULO 9. Fraude fiscal y delitos societarios: Estrategia coordinada de mejora de la lucha contra el fraude (Resolución del Parlamento Europeo, de 2 de septiembre de 2008).Comunicación de la estrategia coordinada con vistas a la mejora de la lucha contra el fraude en materia de IVA.MÓDULO 10. La investigación de este tipo de delitos.

METODOLOGÍA

El método aplicado es el propio de la enseñanza universitaria a distancia el cual permite alalumno cursar sus estudios cualquiera que sea su lugar de residencia y sus responsabilidadeslaborales y familiares.TODA LA DOCUMENTACIÓN Y EL MATERIAL DIDÁCTICO DE CADA MÓDULO ESTARÁ COLGADO DE LA PLATAFORMA Alf de laUNED DESDE EL MES DE DICIEMBRESe tiene previsto preparar una sesion personal entre el modulo 5 y el 6 con representantes de KPMG, Instituto de Estudios Fiscales y laFiscalia Anticorrupcion.

EVALUACIÓN

Participación de alumno (10%).Entrega de actividades (50%)Realización de consultas y utilización de herramientas de comunicación, entrada en foros y chats (20%).Trabajo Final (20%)

EQUIPO DOCENTE

Dña. Consuelo Maqueda Abreu (Directora IUISI).D. José Lumbreras Soto (Director Adjunto)Tutora: Dña. Yolanda CorreaColaboradores:D. Miguel García de Castro LópezD. José Manuel Colodrás LozanoDña. Ruth Tabernero AlonsoDña. Concepción Cornejo GarcíaD. Miguel Ángel Fernández SánchezD. José Lumbreras Soto.

DURACIÓN DEL CURSO

Inicio de curso: 01/12/2012Fin de curso: 15/ 07/2012Número créditos ECTS: 20

ATENCIÓN A LOS ALUMNOS

La Directora del curso, Consuelo Maqueda AbreuLunes de 10 a 14Telf. 91 3988050e-mail: cmaqueda@der.uned.es .Tutoría que correrá a cargo de Dña. Yolanda CorreaTlf. 91 3988556e-mail: ycorrea@bec.uned.es .

INFORMACIÓN Y SOLICITUD DE IMPRESOS DE MATRÍCULA (PREVIA PREINSCRIPCIÓN):

Los interesados en el Curso deberán enviar la solicitud de impresos de matrícula hasta el 30 deoctubre de 2010 a la secretaría del mismo:Fundación UNEDSecretaría de CursosFrancisco de Rojas 2, 2º Derecha28010 MadridTeléfonos: (+34) 91 386 30 78 / 91 386 15 92Fax: (+34) 91 386 72 79http://www.fundacion.uned.es

FORMLIZACIÓN DE LA MATRÍCULA

Una vez comunicada al solicitante la admisión al curso, podrá proceder a formalizar su matrículaen los impresos oficiales que, a tal efecto se le enviarán desde la secretaría del curso.El plazo de formalización de la matrícula termina el 12 de noviembre de 2011.El comienzo oficial del curso tendrá lugar en diciembre de 2011.