defenza nacional
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DEFENZA NACIONAL. INTEGRANTES: Josue Sanchez S ullca Herencia salcedo Carlos DOCENTE UNIVERSITARIO:. UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA. es una unidad especializada dela superintendencia de banca y seguros, seguros y administradoras privadas de fondos de pensiones. ENCARGADO DE. - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
DEFENZA NACIONAL
INTEGRANTES: Josue Sanchez Sullca Herencia salcedoCarlos
DOCENTE UNIVERSITARIO:
TRAFICO ILICTO DE DROGAS
UNiDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA Lavado de activos Lavado de dinero
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERAes una unidad especializada
dela superintendenci
a de banca y seguros, seguros y
administradoras privadas de fondos de pensiones
ENCARGADO DE
ANALIZAR
TRANSMITIR
INFORMACION
PAR
A
DETECCION
PREVENCION
coadyuvarA la implantación del sistema
para detectar operaciones sospechosas de lava do de activos y/o financiamiento de terrorismo.
LAVADO DE DINERO
LAVADO DE ACTIVOS
Unidad de inteligencia financiera fue creada por la ley Nº 27693
Su objeto de la Unidad de Inteligencia Financiera del PerúCréase la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú, que también se le denomina UIF-Perú, con personería jurídica de derecho público, con autonomía funcional, técnica y administrativa, encargada de recibir, analizar, tratar, evaluar y transmitir información para la detección del lavado de activos y/o del financiamiento delterrorismo, así como, de coadyuvar a la implementación por parte de los sujetos obligados del sistema paradetectar operaciones sospechosas de lavado de activos y/o del financiamiento del terrorismo; con pliego
Solicitar informes, documentos, antecedentes y todo otro elemento que estime útil para el cumplimiento de sus funciones, a cualquier organismo público del Gobierno Nacional, a los Gobiernos Regionales y Locales, instituciones y empresas pertenecientes a los mismos, y en general a toda Empresa del Estado, quienes están obligados a proporcionarlos bajo responsabilidad.
Cooperar en el ámbito de su competencia con investigaciones internacionales y/o solicitar, recibir, analizar y compartir información, a solicitud de autoridades competentes de otros países que ejerzan competencias análogas, en casos que se presuman vinculados a actividades de lavado de activos y/o de financiamiento del terrorismo, comunicando los resultados a la autoridad requirente y realizando las acciones correspondientes en el ámbito nacional.
La UIF-Perú cuenta con un Consejo Consultivo, con la finalidad de realizar una adecuada labor de coordinación en la elaboración de estrategias, políticas y procedimientos para la persecución del delito de lavado de activos y/o del financiamiento del terrorismo
¿Cuales son sus funciones y facultades principales de la UIF-Perú?
Superintendente de Banca, Seguros y AFP
Superintendente Adjunto de
Inteligencia Financiera
Departamento de
Prevención
Departamento de
Análisis
Departamento de
Supervisión
Intendente General
NUMERO DE INFORMES DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA REMETIDOS ANUALMENTE
LAVADO DE ACTIVOSEs un conjunto de operaciones realizadas con el propósito de ocultar o disfrazar el origen ilícito de bienes o recursos que provienen de actividades delictivas.
QUIENES ESTAN SUJETO
Son 32 grupos de sujetos obligados que incluyen:
El sistema financieros, de seguros y AFPs
El sistema bursátil.Los casinos, sociedades
y casa de juego.Los joyeros.Los notarios.La compra venta e
divisas.Las casa de empeño y
empeño. Las empresas de
comprar y venta de vehículos, naves, y aeronaves.
Las empresas de construcción inmobiliaria
Otros señalados por ley.
CARACTERISTICASAsume perfiles de clientes
normales.
«Profesionalismo" y complejidad
de los métodos.
PRIMERA ETAPA. COLOCACIÓN DE
LOS BIENES O DEL DINERO EN EFECTIVO
SEGUNDA ETAPA. FRACCIONAMIENTO O
TRANSFORMACIÓN
TERCERA ETAPA.
INVERSIÓN, INTEGRACIÓN O GOCE DE
LOS CAPITALES ILÍCITOS
ETAPAS DEL LAVADO DE ACTIVOS
TÉCNICAS DE LAVADO DE ACTIVOS.
Estructurar, Trabajo de hormiga o pitufeo
Complicidad de un funcionario u organización
Complicidad de la banca
Mezcla de dinero ilícita con la capital de una empresa legal
Compañías de fachada o de portafolio
Compraventa de bienes o instrumentos monetarios
Contrabando de efectivo
Transferencias bancarias o electrónicas
Garantías de préstamos
Falsas facturas de importación / exportación o “doble facturación”
Transferencias inalámbricas o entre corresponsales
LAVADO DE DINEROEl lavado de dinero es un conjunto de
actividades realizadas con el fin
de ocultar o disfrazar el origen de dinero o
recursos que se generan de actividades criminales.
Desestabiliza la economía del país y
promueve la informalidad
CONSECUENCIAS
Causa el incremento de los precios de los
productos
Por otro lado, la tipología que presenta un mayor monto involucrado por IIF corresponde al uso de identidades falsas,
documentos o testaferros y utilización de empresas de fachada (14%), seguida de el transporte físico de dinero ilícito para conversión de moneda (10%), productos financieros y de
inversión susceptibles de ser usados para operaciones de lavado de activo (9%) y el reclutamiento de personas para realizar operaciones financieras por encargo (conocida comúnmente
como pitufeo) (7%).
Reporte estadístico de UIF abril 2012
TRAFICO IL
ÍCIT
O DE D
ROGAS
TRAFICO ILICITO DE DROGAS Es aquella actividad ilícita que promueve, favorece o facilita
el consumoilegal de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias
psicotrópicas,mediante actos de fabricación, comercialización o tráfico de
estasSustancias.
TRAFICO TERRESTREConsiste en aquel que utiliza
como medio de tránsito, vehículos o cualquier medio de transporte vial, para que
trafique vía terrestre sustancias estupefacientes o psicotrópicas, cualquiera sea
su forma de ser embalada
TRAFICO AEREOConsiste en aquel que utiliza
como medio de tránsito, naves o aeronaves públicas
o privadas, para que transporten vía aérea
sustancias estupefacientes o psicotrópicas.
TRAFICO MARITIMOConsiste en aquel que utiliza como medio de transporte buques, barcos, etc., para
que transporten vía marítima sustancias estupefacientes o
psicotrópicas depositadas en conteiner u otros lugares del
buque.
Nuevas modalidades de trafico ilícito de drogas
existe otra figura excepcional aparte de estas tres ya mencionadas, y es el tráfico de drogas por medio de humanos, la cual es una nueva modalidad bien conocida con el nombre de narcomulas intraorgánica, en la cual se introduce en el estómago de un individuo cierta cantidad de dediles para facilitar el tráfico de varios gramos de droga, que en muchos casos resultan infructuosos debido a la ruptura de dediles, que pueden ocasionar hasta la muerte del narcomula; todo esto con la finalidad de evadir las medidas de seguridad que cada día son más rigurosas e intensas, sobre todo en los aeropuertos, en pro de la lucha contra el tráfico de drogas.
TRFICO ILICITO DE DROGAS COMOAMENAZA A LA
SEGURIDAD NACIONALEs el fuente de financiamiento del terrorismo La presencia de mafias de narcotraficantes hace que exista ajuste de cuentas neutralizando la seguridad nacional.Tiene como potenciales consumidores a la población peruana que en futuro menor pueda llegar a ser delincuente que estabilice la seguridad interna.
En lo social
Afecta gravemente la salud
Incrementa los niveles de violencia
En el ámbito político y de
gobernabilidad
Atenta contra el estado de derecho y la
democracia
Debilita la soberanía del Estado
Restringe la plena vigencia de los derechos
humanos
En el ámbito económico
Desalienta el crecimiento y desarrollo
económico
Crea una economía inestable y supeditada a los
vaivenes de del mercado de la droga
En lo ambiental
La deforestación
La erosión y desertificación del suelo
La contaminación del cursos del agua
Del mes de marzo al abril del 2012 Es algo alarmante que el delito que financia a la inestabilidad del orden interno haya crecido y acupe el primer lugar en este informe de la unidad de l a inteligencia financiera de SBS
El ultimo Informe de unidad de inteligencia financiera
Ante la amenaza de expansión de las mafias de trafico de sustancias ilícitas, la lucha contra este delito lo realiza
la policía nacional.
LUCHA CONTRA EL TRAFICO ILICITO DE DROGAS
DINANDRO Es la dirección especializada de la policía nacional del Perú que cumple las funciones de :
Planear y ejecutar las acciones de interdicción contra el tráfico ilícito de drogas en el Perú.
Investigar y denunciar a las personas dedicadas a la producción y comercialización de drogas, desvío de insumos químicos y lavado de activos.
Realizar acciones de inteligencia que permita la destrucción de los laboratorios clandestinos de elaboración de droga y el hallazgo de cultivos de amapola.
Realizar acciones de interdicción terrestre, helitransportada, fluvial y lacustre.
Asumir el control y la seguridad para que el personal del proyecto especial CORAH realice las acciones de erradicación de cultivos ilícitos de hoja de coca.
GRACIAS P
OR SU A
TENCIÓN