UN

VERDADERO

PORTAFO

LIO

DE SERVICIO

S DISEÑ

ADO

PARA TU EM

PRESA

EQAICC MÉXICO S.A. DE C.V. Es una empresa con más de 20 años de experiencia en el sector de intermediarios financieros no bancarios. Contamos con personal altamente calificado y certificado por importantes organismos internacionales y nacionales. Desarrollamos esquemas de negocio que le permiten lograr sus objetivos bajo indicadores de desarrollo claramente definidos y modelos flexibles para su operación cotidiana que permiten alcanzar sus metas.

PERMÍTANOS SER PARTE DE SU EQUIPO DE

TRABAJO

TECNO

LOG

ÍA APLICADA A SERVICIOS FIN

ANCIERO

S

TECNOLOGÍA PARA HACER MAS RENTABLE TU OPERACIÓN

Contamos con alianzas estratégicas con empresas de tecnología de la información que cuentan con soluciones que van desde un programa para monitorear operaciones de prevención del delito de lavado de dinero hasta la implementación de grandes proyectos integrales como tarjetas plásticas, redes de adquirencia, terminales punto de venta, sistemas de monitoreo en video y datos, transacciones entre teléfonos celulares, tarjetas de prepago, servicios de venta de tiempo aire, recepción de remesas y operaciones internacionales.

MARCO

LEGAL Y REG

ULATO

RIO

REGULACIÓN Y CUMPLIMIENTO

El conocimiento e interpretación adecuada de las disposiciones legales aplicables dan certeza a los tomadores de decisiones, contamos con abogados expertos en procesos corporativos, cumplimento de legislación bancaria y temas de seguridad y protección de datos personales así como en el cumplimiento de las disposiciones de CONDUCEF, tópicos con las autoridades y las relaciones contractuales con sus clientes son temas que deben ser revisados de manera profesional.

Permítanos presentar nuestros servicios legales, que incluyen asesoría para establecer modelos de recuperación de cartera morosa, consultoría en contratos, relaciones con la autoridad y esquemas de mejora procesal en base a cumplimiento legal.

GO

BIERNO

CORPO

RATIVO

EL GOBIERNO CORPORATIVO Y SU IMPORTANCIA EN LA

ORGANIZACIÓN

La organización como el cuerpo humano cuenta con un órgano que gobierna todo, en el caso de el cuerpo humano, si el cerebro no da la orden, o bien no recibe la información correcta, toma decisiones inadecuadas que pueden ir desde caer por no ver bien, hasta chocar por cerrar los ojos de manera involuntaria, en las organizaciones pasa lo mismo, si el gobierno corporativo que esta integrado por el consejo de administración y los órganos directivos no ven bien o no cuentan con la información necesaria, seguramente tomaran decisiones erróneas.

La OCDE, FELABAN y la AMB establecieron recomendaciones para un gobierno corporativo en los intermediarios financieros, permítanos ayudarlo a establecer esta metodología en su organización y que sus cuerpos directivos cuenten con la información relevante y oportuna para la toma de decisiones

OPERACIO

NES Y CERTIFICACIÓ

N DE PRO

CESOS

LA OPERACIÓN Y SUS CONTROLES

La operación de la sociedad debe basarse en reglas de negocio que como la arquitectura en la construcción establezca el camino que el empleado debe recorrer para lograr su meta, nuestra organización cuenta con personal certificado y calificado internacionalmente en modelos de gestión y calidad, diseñamos sus manuales para que cumplan con las disposiciones legales así como que reflejen sus procesos de manera adecuada.

Sus manuales tienen 3 finalidades a saber; para ser usados como material de capacitación para el personal nuevo, para ser usados como referencia o consulta y como tercer punto, ser la base para que la supervisión de las autoridades se de en condiciones de certidumbre tanto para el supervisor como para el supervisado.

CERTIFIQUE SUS PROCESOS PARA GARANTIZAR SU APLICACIÓN

ESPECIALIZACIÓN

Y CAPACITACIÓN

PERSONAL CON LA ACTITUD Y APTITUD

NECESARIA PARA LOGRAR SUS OBJETIVOS

El recurso humano es sin lugar a dudas el más importante en la organización, contamos con capacitación especializada en todos los temas de operación, gerencial y directiva de los intermediarios financieros, nuestros capacitadores son expertos en la materia y cuentan con la experiencia necesaria para que la capacitación sea exitosa, no damos cursos, preparamos a su personal para que logre sus objetivos. Contamos con esquemas de capacitación bajo el modelos constructivista, la capacitación puede ser presencial, en línea, o a distancia, contamos con plataformas que permiten economizar sus traslados garantizando que el ponente estará en línea justo como si estuviera frente a usted, hemos desarrollado la tecnología necesaria para que su personal realice talleres y prácticas sobre el conocimiento y experiencia adquirida para que colaboren con éxito en la consecución de sus objetivos empresariales.

PREVENCIÓNDISEÑO DE PRODUCTOS O SERVICIOS

EVALUACION DE RIESGOS

DISEÑO DE PRUEBAS Y CONTROLES

DETECCIÓN

MODELO E INFRAESTRUCTURA

NOTIFICACIÓN DE EVENTOS

RESPUESTA

CATEGORIZACIÓN DE DATOS

INVESTIGACIÓN

MEJORA

ANÁLISIS DE LA CAUSARAÍZ Y MEJORA DE

PROCESOS

MODELO DE GESTIÓN DE RIESGOS OPERATIVO

GESTIÓ

N DE RIESG

OS

MITIGAR LOS RIESGOS LA BASE PARA INCREMENTAR LAS UTILIDADES

Contar con un modelo adecuado de control de riesgos es el primer paso para incrementar su rentabilidad, la medicina preventiva siempre será mejor que la correctiva, lo ayudamos a establecer modelos de CONTROL INTERNO y GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS, para que su operación y desarrollo se encuentre bajo los menores índices de exposición a riesgos necesarios, garantizando su rentabilidad y buscando encontrar nuevas oportunidades de mercado en base a un control operativo adecuado, los modelos COSO e ISO integrados nos dan una plataforma confiable para su desarrollo

PREVENCIÓ

N DE LAVADO

DE DINERO

PREVENCIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA

ILÍCITA

Desarrollamos, diseñamos y capacitamos a su personal para el cumplimiento de las diversas modalidades internacionales para la prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, contamos con personal certificado internacionalmente por los dos organismos mas reconocidos sobre el tema de antilavado de dinero, ACAMS y FIBA, además participamos como expertos en la materia en diversos foros de discusión internacional y hemos participado como ponentes en congresos internacionales sobre el tema, en Perú, Ecuador, EUA, México.

EXPERIENCIA PROBADA Y RECONOCIDA

INTERNACIONALMENTE A SU SERVICIO

SISTEMA DE SEG

URIDAD IN

TEGRAL

SU SEGURIDAD ES NUESTRA

PRIORIDAD

Las operaciones financieras son catalogadas como de alto riesgo en términos de exposición a riesgos de seguridad, cada vez hay mas personas tratando de violar los controles de seguridad de estas organizaciones, los riegos van desde la extorsión al empleado, el fraude operativo, el fraude en tarjetas, el fraude cibernético, la clonación, y otros más.

Permítanos ayudarlo a mitigar los riesgos asociados a temas de seguridad en su empresa, lo ayudamos a diseñar sus planes de contingencia y su plan de continuidad de negocios, su seguridad integral es nuestro objetivo

MO

DELOS IN

TEGRADO

S DE GESTIÓ

N

Los modelos aplicables a una organización en un entorno tan cambiante deberá ser lo suficientemente claro para que todos lo apliquen pero lo suficientemente flexible para adecuarse a la realidad cambiante, la estructura es integral aunque los procesos sean individuales. Contamos con modelos probados y actuales para su gestión integral

CON

STITUCIÓ

N Y AU

TORIZACIÓ

N DE SO

CIEDADES

EL ÉXITO SE INICIA

DESDE QUE SE ELIGE LA SEMILLA

Su organización se encuentra en un entorno incierto, permítanos ayudarlo a lograr su autorización para operar (SOFIPOS y SOCAPS), estableciendo modelos que como objetivo sea mejorar su competitividad y operación, hacerlo mas rentable y sobre todo minimizar los riesgos asociados a su diario acontecer, logrando este objetivo por consecuencia se obtendrá la autorización, primero seamos un intermediario financiero confiable y como consecuencia lo ayudamos a lograr su autorización bajo el modelo legal que usted elija, nuestro soporte incluye cualquier área de operación de cualquier intermediario financiero

CONTAMOS CON AMPLIA EXPERIENCIA EN TRAMITAR APOYOS Y LÍNEAS DE CRÉDITO ANTE:

• BANSEFI • FIRA • FINANCIERA RURAL • FONAES • FOMMUR • FINAFIM • BANCO MUNDIAL • BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO • ENTRE OTROS

PERMÍTANOS SER PARTE DE SU

EQUIPO DE TRABAJO

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