7/25/2019 Corte Suprema_delito Tributario

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PERITAJE CONTABLE JUDICIAL

Lavado de activos

Unidad 5

7/25/2019 Corte Suprema_delito Tributario

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PERITAJE CONTABLE JUDICIAL

1. DNDE INTERVINO WALLACE-IREY COMO CONTADORES?

Wallace es el contador que descubre como encarcelar al mafioso Al Capone; Eliot Ness, un

agente federal, es el recin normado encargado de mantener el orden en el Chicago de la

Ley seca. iguiendo de cerca la competencia permite detectar carencias que cualquier

empresa tiene para apro!echarlas en beneficio propio. La perspicacia de Wallace quien

ase!eraba que la cla!e estaba en los delitos contables de Capone, procede a la detenci"n

del contable de Capone. La misma se produce en la estaci"n de tren, en un tiroteo en las

escaleras del tren de la ciudad que permite apresar al contable de Capone. Con el contable

en sus manos Ness obtiene informaci"n sustanciosa que permitir# lle!ar a $uicio y puede

acusar a Capone por e!asi"n de impuestos.

2. CUL FUE EL DELITO CONTABLE?

%n imperio ilegal de mil millones de d"lares de alcohol es el m"!il del contrabando. Ness

descubre a tra!s de libroscontables secuestrados, que e&isten muchos pol'ticos y

personas influyentes que son sobornadas por Al Capone. Con estaspruebas, lo acusan

(apoyados por unfiscalhonesto) por e!asi"n de impuestos.

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