constitución sociedad anónima h

7/24/2019 Constitucin Sociedad Annima h

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SEOR NOTARIO:

Srvase extender en su Registro de Escrituras Pblicas una de

CONSTITUCIN DE SOCIEDAD ANNIMAy Estatutos, que otorgamos: Armando PAREDES MAMANI, de nacionalidad peruano, identifcado

con D!" !o #####, de estado civil soltero, de ocupaci$n

empresario, con domicilio en ############, Distrito de#######, Provincia y Departamento de %ima

, de nacionalidad peruano, identifcadocon D!" !o #####, de estado civil soltero, de ocupaci$n

empresario, con domicilio en ###############, Distrito de

#######, Provincia y Departamento de %ima

, de nacionalidad peruano, identifcadocon D!" !o #####, de estado civil soltero, de ocupaci$n

empresario, con domicilio en ############, Distrito de

#######, Provincia y Departamento de %ima , de nacionalidad peruano, identifcado

con D!" !o #####, de estado civil soltero, de ocupaci$n

empresario, con domicilio en ###############, Distrito de

#######, Provincia y Departamento de %ima

%a presente constituci$n de sociedad se celebra en los t&rminos y

condiciones que las siguientes cl'usulas establecen:

PACTO SOCIAL

PRIMERO:Por el presente Pacto Social, los otorgantes manifestan su librevoluntad de constituir, como en e(ecto constituyen, una Sociedad

)n$nima, ba*o la denominaci$n de INVERSIONES &REPRESENTACIONES TINICACHI SOCIEDAD ANNIMA, pudiendousar la abreviatura de INVERSIONES & REPRESENTACIONESTINICACHI S. A.+ con un capital, domicilio, duraci$n y dem'sestipulaciones que se establecen en el Estatuto Social

SEUNDO:El apital Social inicial es de S-./,///// 0uarenta mil y//-1// !uevos Soles2, que est'n representados por ./,/// acciones

nominativas de S-1// 03n !uevo Sol2 cada una, todas con derec4o a

voto, ntegramente suscrito y totalmente pagado por los otorgantes en lasiguiente (orma:

El se5or , suscribe D"E6 7"% 01/,///2acciones, y paga S-1/,///// 0Die8 mil y //-1// !uevos Soles2 en

dinero en e(ectivo, es decir el 9; 0veinticinco ciento por ciento2 del

apital Social



apital Social El se5or , suscribe D"E6 7"% 01/,///2

acciones, y paga S-1/,///// 0Die8 mil y //-1// !uevos Soles2 en



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apital Social



apital Social

TERCERO:%a sociedad se regir' de con(ormidad con el siguiente estatuto,y en todo lo no previsto por este, se estar' de acuerdo a lo dispuesto por

la %ey >?2, que en adelante se le

denominar' @%a %eyA

E S T A T U T O

T!TULO PRIMERO

DENOMINACIN " O#$ETO " DOMICILIO % DURACIN

Ar'()*o Pr+m,ro. DENOMINACIN:%a denominaci$n de la sociedad es:

INVERSIONES & REPRESENTACIONES TINICACHI SOCIEDADANNIMA, pudiendo usar la abreviatura de INVERSIONES &REPRESENTACIONES TINICACHI S. A.

Ar'()*o S,-)ndo. O#$ETO SOCIAL: %a sociedad tiene por ob*etodedicarse a:

)dministrar as como el alquiler del espacio comercial de propiedad de

la empresa+

)lquiler de locales comerciales para prestaci$n de servicios como

salones de belle8a y afnes+ as como de comida y bebidas+

)lquiler de locales comerciales de venta de vestidos y vestuarios+ "mportaci$n, exportaci$n, (abricaci$n, distribuci$n, venta y

comerciali8aci$n al por mayor y menor de todas clase de vestidos,

vestuarios as como de te*idos, bu8os deportivos y de pesca, 8apatos,

8apatillas de todas las marcas y calidades, *ugueteras y todos los

artculos propios de un entro omercial+

"mportaci$n, distribuci$n y venta al por mayor y menor de productos de

alta tecnologa e in(orm'tica y electrodom&sticos+

"mportaci$n, exportaci$n, distribuci$n, venta y comerciali8aci$n al por

mayor y menor de productos de alimentaci$n, como: a8car rubia y

blanca, arro8, fdeos, ma8, (re*ol, menestras embolsadas, cereales,

legumbres, s&molas, sal, ca(&, trigo, condimentos, adere8os, salsas,

aceites vegetales, aceite de olivo, mantecas, grasas industriales,

margarinas dom&sticas, 4uevos, 4arinas dom&sticas y 4arinas

industriales, alimentos balanceados, artculos comestibles y abarrotes

en general+ as como de (rutas, verduras, legumbres, (rutas en conserva,

sus derivados y otros alimentos en general+

"mportaci$n, exportaci$n, distribuci$n, venta y comerciali8aci$n de

productos l'cteos y sus derivados en general+ as como de productos

naturistas y-o suplementos alimenticios+ "mportaci$n, exportaci$n, distribuci$n, venta y comerciali8aci$n de

re(rescos, bebidas gaseosas y agua purifcada y afnes en general+


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Benta, comerciali8aci$n y distribuci$n de panetones, canastas y bolsas

con vveres, canastas navide5as, regalos y afnes+ as como de

productos de cacao, c4ocolates, conftera y golosinas en general, etc+

Benta, comerciali8aci$n y distribuci$n de productos de consumo masivo

para limpie8a y lavandera como: detergentes, *abones, le*as,

desin(ectantes, derivados y afnes+ productos de aseo personal e 4igieney aseo del 4ogar, per(umera y afnes+

Benta, comerciali8aci$n y distribuci$n de alimentos para mascotas en

general+


productos agrcolas, granos y semillas, menestras en general 7aterias

primas agropecuarias y (orestales+ as como de productos industriales+


papeles y cartones nuevos y usados+ as como de productos y artculos

de pl'sticos y descartables, derivados y afnes+

"mportaci$n, exportaci$n, distribuci$n, venta y comerciali8aci$n de todotipo de maquinarias, equipos y materiales de construcci$n y de

(erretera

Se entiende incluidos en el ob*eto social los actos relacionados con el

mismo, que coadyuven a la reali8aci$n de sus fnes, aunque no est&n

expresamente indicados en el pacto social o en &ste estatuto Para cumplir

dic4o ob*eto podr' reali8ar todos aquellos actos y contratos que sean

lcitos, sin restricci$n alguna

)simismo, y sin per*uicio de &ste fn principal, la sociedad que se

constituye podr', por acuerdo de la Cunta


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Ar'()*o S,/o. CERTI0ICADO DE ACCIONES:%as acciones emitidas serepresentan mediante certifcados defnitivos o provisionales, los mismos

que se emitir'n con los requisitos que exige el artculo 1// de la %ey

>?2

%os certifcados defnitivos y provisionales de acciones constar'n en

documentos talonados, que deber'n estar numerados en (orma

correlativa ada certifcado podr' representar una o m's acciones de un

mismo accionista

%a titularidad de una acci$n implica de pleno derec4o la sumisi$n de su

titular al presente estatuto y a las decisiones de la Cunta


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libre disponibilidad de las acciones en (avor de terceros

"gualmente, en los casos de aumento de capital, se reconoce en (avor de

los socios el derec4o de suscripci$n pre(erente sobre las acciones que se

creen Ginalmente, todo derec4o de adquisici$n, creaci$n, emisi$n y

grav'menes sobre acciones, se su*etar'n a lo dispuesto por los artculos

>9 al 11/ de la %ey >?2

TITULO TERCERO

RANOS DE LA SOCIEDAD

Ar'()*o No2,no. ORANOS DE LA SOCIEDAD: %a sociedad que seconstituye tiene los siguientes $rganos:

a2 %a Cunta ?2, la

Cunta


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obligaciones y los procedimientos de impugnaci$n de acuerdos y todo lo

relativo a ellas se regir' por las disposiciones de la %ey ?2, ya sea en primera o segunda convocatoria+ y el voto (avorablede una mayora que represente no menos del ?/; 0setenta ciento por

ciento2 de las acciones suscritas con derec4o a voto en los siguientes

casos:

a2 Re(ormar los Estatutos+b2 Renunciar al derec4o de suscripci$n pre(erente+c2 )cordar la capitali8aci$n de utilidades+d2 )cordar la (ormaci$n de reservas (acultativas, incrementar su valor o

variar el destino de las mismas+e2 )cordar la readquisici$n de acciones y ordenar las medidas que 4ayan

de tomarse con ellas

Ar'()*o D1(+mo T,r(,ro. 0ECHA DE CELE#RACIN DE LA $UNTAO#LIATORIA ANUAL: %a Cunta Hbligatoria )nual se e(ectuar' en elcurso del primer trimestre de cada a5o, en la (ec4a, 4ora y lugar que

designe el Directorio iene como ob*eto tratar los asuntos contemplados

en el artculo 11. de la %ey >?2

Ar'()*o D1(+mo C)aro. OTRAS $UNTAS ENERALES: ompete,asimismo a la Cunta ?2 %os requisitos y (orma de la

convocatoria a Cunta ?2 El qu$rum y la

adopci$n de acuerdos se su*etan a lo dispuesto por los artculos 19,

19= y 19? de la %ey >?2

T!TULO UINTO

DIRECTORIO

Ar'()*o D1(+mo )+no. EL DIRECTORIO:El directorio es el $rganocolegiado de representaci$n legal y gesti$n de la sociedad

Est' compuesto por cuatro 0.2 miembros elegidos por la Cunta


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sus atribuciones, 4asta ser defnitivamente reempla8ados

El (uncionamiento del Directorio se rige por lo dispuesto en los artculos

1F a 1>. de la %ey >?2

Ar'()*o D1(+mo S,/o. ELECCIN DEL DIRECTORIO:El directorio ser'elegido con representaci$n de la minora )simismo, para elegir al

directorio, deber'n seguirse las siguientes reglas:a2 ada acci$n da derec4o a tantos votos como directores deber'n

elegirse+b2 ada accionista podr' acumular sus votos a (avor de una sola persona

o distribuirla entre variosc2 Ser'n elegidos como directores, los postulantes que alcancen las

cuatro 0.2 mayores votacionesd2 En caso de empate, deber' elegirse por sorteo

Ar'()*o D1(+mo S1+mo. DIRECTORES SUPLENTES:En cada elecci$nde directorio, deber'n elegirse a cinco 0.2 directores suplentes, para los

cuales tambi&n rige lo dispuesto en el artculo anterior del presente

estatuto

Ar'()*o D1(+mo O(a2o. URUM DEL DIRECTORIO:El qu$rum deldirectorio ser' la mitad m's uno de sus miembros ada director tiene un

voto

El Presidente del Directorio dirime en caso de empate, e*erciendo doble

voto %os acuerdos se adoptar'n por mayora de votos de los directores

concurrentes a la sesi$n

En cuanto a la convocatoria, deberes y responsabilidades, constancia de

los acuerdos adoptados y dem's asuntos re(erentes al directorio, rigen lasdisposiciones de la %ey >?2

El directorio se reunir' toda ve8 que lo solicite el Presidente del Directorio

o cualquier director de la sociedad

El Presidente convocar' a reuni$n del directorio mediante esquela, con

indicaci$n del lugar, da y 4ora de la reuni$n as como la agenda a tratar

El envo de esquelas de citaci$n no ser' necesario siempre que se

encuentren presentes todos los directores y acuerden sesionar

Ar'()*o D1(+mo No2,no. ATRI#UCIONES DEL DIRECTORIO: El

directorio tiene las (acultades de representaci$n legal y de gesti$nnecesarias para la administraci$n de la sociedad dentro de su ob*eto social

que se5ala el artculo 1?9 de la %ey >?2, exceptu'ndose aquellas que por ley est'n reservadas a las Cunta


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F2 )utori8ar al


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documentos y operaciones y dictar las disposiciones necesarias para el

normal (uncionamiento de la empresa+(2 Dar cuenta al directorio, cuando &ste lo solicite, de la marc4a y estado

de los negocios+g2 obrar las sumas que pudieran adeudarse a la sociedad, otorgando el

comprobante de pago respectivo+

42 elebrar los contratos que sean necesarios para el me*or desarrollo delob*eto de la sociedad, f*ando los t&rminos y condiciones de los

mismos+i2 Reali8ar cualquier otro contrato y asumir cualquier obligaci$n no

expresamente enumerada en este artculo que estime conveniente

para la sociedad y el cumplimiento de sus fnes+*2 )rrendar y subarrendar activa y pasivamente muebles o inmuebles,

f*ando los pla8os, montos de los arriendos y dem's condiciones+K2 )brir, operar y cerrar cuentas corrientes, de a4orros y-o dep$sitos a la

vista o a pla8o en instituciones bancarias y fnancieras, girar contra

ellas con o sin provisi$n de (ondos+ solicitar sobregiros en cuentacorriente con o sin garanta, solicitar toda clase de pr&stamos con

garanta 4ipotecaria, prendaria y de cualquier (orma, avances y, en

general, reali8ar toda clase de contratos de cr&dito, directos o

indirectos, con garanta especfca o sin ella, leasing o arrendamiento

fnanciero, lease bacK, (actoring y-o underLriting y en general, reali8ar

toda operaci$n bancaria o fnanciera permitida por la ley+l2


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por la va que estime m's conveniente o m's necesaria para ello Para

tal e(ecto go8a de las (acultades generales establecidas en el artculo

setenta y cuatro del $digo Procesal ivil y las especiales previstas en

el artculo setenta y cinco, y artculo .F= del mismo cuerpo de leyes,

as como la (acultad de representaci$n prevista en el artculo 1/ de la

%ey !o 9==F= y dem's normas conexas y complementarias, pudiendo

sustituir el poder, revocar la sustituci$n y reasumirlo cuantas veces lo

creyera necesario+ encontr'ndose por lo tanto, expresamente

(acultado el apoderado para interponer toda clase de demandas, variar

la demanda, ampliar la cuanta de la demanda, reconvenir, contestar y

contradecir demandas y reconvenciones, desistirse del proceso y de la

pretensi$n, allanarse a la pretensi$n, solicitar conciliaciones y

conciliar, tanto antes de iniciado el proceso *udicial como dentro del

mismo, transigir, solicitar el abandono del proceso, someter cualquier

controversia a arbitra*e, prestar declaraci$n de parte, solicitar la

suspensi$n convencional del proceso, asistir a audiencias y-odiligencias a reali8arse dentro o (uera del local del *u8gado, contando

con las m's amplias (acultades de decisi$n en las mismas, prestar

reconocimientos, testimoniales, ex4ibici$n de documentos, solicitar

pruebas anticipadas y procesos no contenciosos, sustituir o delegar la

representaci$n procesal )simismo, podr' solicitar y obtener cualquier

clase de medida cautelar, pudiendo para ello o(recer cualquier tipo de

contracautela, designar a los $rganos de auxilio *udicial y legali8ar su

frma de ser necesario+ intervenir en las diligencias de remate y-o

ad*udicaci$n, sea como postor o ad*udicatario+ impugnar todo tipo de

resoluciones, vali&ndose de cualquiera de los medios impugnatoriosque la ley le (ranquea para tal fn y, en general, para los dem's actos

procesales que sean menester Presentar denuncias, prestar

mani(estaciones y declaraciones ya sea como parte, testigo o tercero

"gualmente se confere al apoderado las (acultades para conciliar

extra*udicialmente de con(ormidad con la %ey !o 9=>?9, modifcado

por el Decreto %egislativo !o 1/?/, y dem's normas modifcatorias y

ampliatorias, pudiendo conciliar, disponer de los derec4os materia de

conciliaci$n, invitar o ser invitado para conciliar, frmar actas de

conciliaci$nt2 umplir con los dem's deberes que le impongan los estatutos, los

reglamentos, acuerdos y resoluciones de la Cunta ?2


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Ar'()*o V+-14+mo T,r(,ro. AUMENTO DE CAPITAL:Procede aumentarel capital, cuando:

a2 Existan nuevos aportes+b2 uando se capitalicen cr&ditos en contra de la sociedad+c2 uando se capitalicen utilidades, reservas, benefcios, primas de

capital o resultados por exposici$n a la inMaci$n+d2 Htros casos previstos en la ley

Ar'()*o V+-14+mo C)aro. REDUCCIN DE CAPITAL:Hbligatoriamentela sociedad tendr' que reducir su capital cuando las p&rdidas 4ayan

disminuido en m's del /; 0cincuenta ciento por ciento2 el capital social

y 4ubiese transcurrido un e*ercicio sin 4aber sido superado, salvo cuando

se cuente con reservas legales o de libre disposici$n, o cuando se realicen

nuevos aportes de los socios que asuman dic4a p&rdida

T!TULO OCTAVO

ESTADOS 0INANCIEROS % DIVIDENDOS

Ar'()*o V+-14+mo )+no. PRESENTACIN DE LOS ESTADOS0INANCIEROS: El Directorio deber' (ormular la memoria, los estadosfnancieros y la propuesta de aplicaci$n de utilidades en caso de 4aberlas

De estos documentos debe resultar, con claridad y precisi$n, la situaci$n

econ$mica y fnanciera de la sociedad, el estado de sus negocios y los

resultados obtenidos en el e*ercicio vencido

%a presentaci$n de los estados fnancieros deber' reali8arse con(orme a

las disposiciones legales vigentes y con los Principios de ontabilidad

?2

T!TULO NOVENO

DISOLUCIN " LIUIDACIN % E3TINCIN


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Ar'()*o V+-14+mo No2,no.%a disoluci$n, liquidaci$n y extinci$n de lasociedad se e(ectuar' con(orme a los artculos ./?, ./I, .1/, .11,

.19, .1F )% .99 de la %ey >?2

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Pr+m,ra D+47o4+(+8n Tran4+or+a. El Primer Directorio de la sociedadestar' integrado por cuatro 0.2 miembros, quedando constituido de la

siguiente (orma:

a2 Presidente del Directorio: Se5or ##########, identifcado con

D!" !o ######b2 Director: Se5or ############, identifcado con D!" !o

####c2 Director: Se5or ############, identifcado con D!" !o

####d2 Director: Se5or ############, identifcado con D!" !o

####

S,-)nda D+47o4+(+8n Tran4+or+a. Jueda designado como ,r,n,,n,ra* de la sociedad el Se5or Armando PAREDES MAMANI,identifcado con D!" !o ######, con domicilio en

##########, Distrito de ###, Provincia y Departamento de %ima,

a quien se le confere las (acultades que el estatuto contempla para dic4o

cargo

DISPOSICIONES 0INALES

Pr+m,ra D+47o4+(+8n 0+na*. En todo lo no previsto en el presente

estatuto, deber' remitirse a lo dispuesto en la %ey >?2

S,-)nda D+47o4+(+8n 0+na*.En caso de conMicto de intereses entre lasociedad y un socio o grupo de socios, &stas deber'n ser sometidas a

arbitra*e, mediante un ribunal )rbitral integrado por tres 0F2 expertos en

la materia, uno de ellos designado de comn acuerdo por las partes, quien

lo presidir', y los otros designados por cada una de las partes

Si en el pla8o de die8 01/2 das de producida la controversia, no se acuerda

el nombramiento del Presidente del ribunal )rbitral, &ste deber' ser

designado por el entro de )rbitra*e !acional y Extran*ero de la 'marade omercio de %ima, cuyas reglas ser'n aplicables al arbitra*e

El %audo del ribunal )rbitral ser' defnitivo e inapelable, as como de

obligatorio cumplimiento y e*ecuci$n para las partes

Srvase agregar usted, Se5or !otario, lo que (uere de ley y curse los partes

respectivos al Registro de Personas Curdicas de %ima, para su inscripci$n

%ima, Diciembre # de 9/1F

)rmando P)REDES 7)7)!"


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