FECHA13 de Diciembre de 2018

LUGARTeatro Luchana. Calle de Luchana, 38. Madrid

DIRECTOR. Alain Casanovas Ysla Abogado, Socio responsable de servicios de Compliance en KPMG Abogados.

IVCONGRESO NACIONAL

DE COMPLIANCE

ORO

PATROCINADORES

BRONCEPLATA

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LUGAR

TEATRO LUCHANA. MADRID

DIRECTOR

Alain Casanovas YslaAbogado, socio responsable de servicios de Compliance en KPMG abogados.Miembro de la junta directiva de ASCOM.

PRESENTACIÓN

Tras el éxito de las tres primeras ediciones, se convoca el IV Congreso Nacional de Compliance con el objeto de congregar a los principales actores relacionados con el presente y futuro de la función de Compliance, consolidándose como referente nacional para todos los profesionales interesados en dicho ámbito y con-tribuyendo a la difusión de las tendencias e interpre-taciones más novedosas relacionadas con Compliance de nuestro país.

El IV Congreso Nacional de Compliance brin-da la oportunidad de conocer todas las novedades de manos de profesionales de primer orden vinculadas con ellas, ayudando a formarse una idea no sólo de la dimensión actual de la función de Compliance sino, especialmente, de los siguientes pasos que seguirán produciéndose.

OBJETIVOS – RESPONDEREMOS A LAS SIGUIENTES CUESTIONES

• ¿Qué opina y cómo procede la Fiscalía GeneralAnticorrupción en materia de compliance?

• ¿Qué es y cómo se cultiva la cultura ética en lasorganizaciones? Especial foco en la cadena devalor.

• Los partidos políticos están sujetos a la Ley detransparencia, acceso a la información pública ybuen gobierno y por tanto cuentan con planes decompliance. ¿Quieres conocer como lo llevan acabo y los principales retos que se encuentran?

• ¿Quieres conseguir la doble certificación UNE19601 e ISO 37001? Te explicamos los detalles.

• ¿Cómo elaborar y presentar los informes decompliance al órgano de gobierno?

• Novedades en cuanto a la responsabilidad penaly civil del Compliance Officer.

• ¿Cuáles son las cualidades y habilidades másvaloradas y demandadas de un ComplianceOfficer? Conócelo de primera mano de lasprincipales empresas de Head Hunters.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

Compliance officer.

Directores de Compliance.

Administradores.

Secretarios del Consejo.

Letrados Asesores.

Miembros de la Comisión de Auditoría.

Responsables de los Servicios Jurídicos internos.

Responsables de Control Interno.

Responsables de Auditoría Interna.

Profesionales con obligaciones de supervisión y control en el seno de la empresa.

• Periciales de Compliance: ¿Admisibles?, ¿unaayuda para el tribunal?

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PROGRAMA

13 DICIEMBRE 201809:00 h. – 09:30 h. Recepción y entrega de acreditaciones

09:30 h. – 09:45 h. Inauguración Oficial del IV Congreso Nacional de ComplianceD. Alejandro Castex - Director General de Thomson Reuters España Dña. Sylvia Enseñat - Presidenta de ASCOM

09:45 h. – 10:00 h.

Lectura inicial

D. Alejandro Luzón - Fiscal General Anticorrupción

10:00 h. – 11:00 h. Panel I - La transmisión de los requisitos de cumplimiento en la cadena de valor D. Ramón Zumárraga Gorostiza - Director de Servicios de Compras de IberdrolaDña. María Dolores Herrera - Directora de Cumplimiento grupo IberdrolaModerador: D. Alain Casanovas Ysla. Director técnico del Congreso

11:00 h. – 11:30 h. Pausa - café

12:15 h. – 12:45 h. Panel III - Compliance en partidos políticosD. Gustavo Matos – Abogado y experto en la materiaModerador: D. Alain Casanovas Ysla. Director técnico del Congreso

11:30 h. – 12:15 h. Panel II - La doble certificación UNE 19601 e ISO 37001 Dña. Marta Fernández – Asociación Española de Normalización UNE D. Ignacio Pina – Entidad Nacional de Acreditación ENAC Moderador: D. Alain Casanovas Ysla. Director técnico del Congreso

14:00 h. – 15:30 h. Comida

12:45 h. – 13:30 h. Panel IV - Periciales de Compliance: ¿Admisibles?, ¿una ayuda para el Tribunal?D. Carlos Gómez-Jara - Abogado , Socio de Corporate Defense

Ilmo. Sr. D. Eloy Velasco - Magistrado de la Audiencia Nacional Moderador: D. Alain Casanovas Ysla. Director técnico del Congreso

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15: 0 h. – 16: 0 h. Panel V -

D. Jacobo Dopico – Catedrático acreditado de Derecho Penal de la UC3M D. Gustavo Matos – Abogado, experto en responsabilidad civil y del seguroModeradora: Dña. Esperanza Hernandez - Miembro de ASCOM

17:30 h. – 18:00 h. Pausa - café

18:00 h. – 19:00 h. Panel VII - Los procesos de selección de Compliance Officer D. Sancho Peña - Socio de Page Executive D. Luís Díaz Obregón Cruzado - Principal de Tax, Legal & Compliance en Morgan Philips Hudson Executive SearchDña. Silvia Pérez-Navarro - Socia Directora de IterlegisModerador: D. Alain Casanovas Ysla. Director técnico del Congreso

19:00 h. – 19.15 h. Clausura del IV Congreso Nacional de Compliance

16:30 h. – 17:30 h. Panel VI - Cultura de Compliance en organizaciones grandes: aspectos clave y reportes al órgano de gobierno Dña. Isabel Corts - Compliance Risks Prevention Manager de Repsol D. Marcelo Barradas Correia - Country Manager de Kroll para España y Portugal Moderadora: Dña. Lucía Sánchez-Ocaña Leyun- Miembro de ASCOM

IVCONGRESO NACIONAL

DE COMPLIANCE

LUNES A JUEVES: 9 A 18:30 H. · VIERNES: 9 A 15 H.

PARA SOLICITAR MÁS INFORMACIÓN

LLÁMANOS 900 40 40 47

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ORO BRONCEPLATA