concurso nº 105 d.g.n. datos personales · cuestiones de psiquiatrÍa forense (8) la pericia...

CONCURSO Nº 105 D.G.N.

DATOS PERSONALES

Apellido: RAMAYÓN

Nombre/s: NICOLÁS

Edad: 42 AÑOS

Sexo: MASCULINO

Lugar de nacimiento: CAPITAL FEDERAL

Fecha: 14 DE MARZO DE 1974

Documento de Identidad -D.N.I. N° 23.903.318.-

TITULO DE ABOGADO

Universidad: BUENOS AIRES

Fecha de culminación de estudios: 10/99.

Fecha de expedición:

Antigüedad en el título (desde fecha de expedición): 16 años y seis meses

ANTECEDENTES LABORALES (Art. 32, Inc. a) 1 y 2)

(Indicar los cargos o actividades desempeñadas ordenados cronológicamente. Reproducir el ítem que corresponda las veces que sea necesario).

Inc. a) 1:

Ministerio Público de la Defensa (Nacional/CABA/Provinciales, en ese orden)

Cargo desempeñado: SECRETARIO LETRADO

Dependencia: DEFENSORÍA PÚBLICA OFICIAL Nº 3 ANTE LOS TRIBUNALES ORALES EN LO PENAL ECONÓMICO DE LA CAPITAL FEDERAL.

Período de actuación: 2011 HASTA LA ACTUALIDAD

Naturaleza de la designación: EFECTIVO

Actividades desarrolladas: ejercicio de defensa en causas penales, presentación de términos de Oficina, breves notas, desarrollo de audiencias orales y de presentación de recursos extraordinarios y de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Motivos del cese: SE ENCUENTRA VIGENTE

Licencias extraordinarias por razones científicas, culturales o particulares de tres (3) o más meses, con o sin goce de haberes: NO.


Cargo desempeñado: PROSECRETARIO LETRADO


Período de actuación: 23 DE SEPTIEMBRE DE 2009 HASTA JUNIO DE 2011

Naturaleza de la designación: CONTRATO

Actividades desarrolladas: ejercicio de defensa en causas penales, en juicio orales

Motivos del cese: ASCENSO



Cargo desempeñado: SECRETARIO DE PRIMERA INSTANCIA

Dependencia: DEFENSORÍA PÚBLICA OFICIAL ANTE LOS JUZGADOS NACIONALES EN LO PENAL TRIBUTARIO.

Período de actuación: 6 DE DICIEMBRE DE 2006 HASTA EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2009.

Naturaleza de la designación: CARGO EFECTIVO.

Motivos del cese: ASCENSO.

Actividades desarrolladas: ejercicio de defensa en causas penales, asistencia de imputados en audiencias y como fedatario.



Cargo desempeñado: PROSECRETARIO


Período de actuación: 13 DE AGOSTO DE 2003 HASTA EL 22 DE AGOSTO DE 2005.


Actividades desarrolladas: ejercicio de defensa en causas penales

Motivos del cese: POR ASCENSO A LA SALA “A” DE LA CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO PENAL ECONÓMICO COMO SECRETARIO DE CÁMARA.



Cargo desempeñado: DEFENSOR AD HOC


Período de actuación: 6 DE DICIEMBRE DE 2006 HASTA EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2009.

Naturaleza de la designación: POR RESOLUCIÓN D.G.N.

Actividades desarrolladas: ejercicio de defensa en causas penales

Motivos del cese: POR ASCENSO A LA SALA “A” DE LA CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO PENAL ECONÓMICO COMO SECRETARIO DE CÁMARA.



Cargo desempeñado: DEFENSOR AD HOC


Período de actuación: 22 DE SEPTIEMBRE DE 2009 A MARZO DE 2012.


Motivos del cese:

Actividades desarrolladas: ejercicio de defensa en juicios orales, audiencias de suspensión de juicio a prueba y presentación de escritos y recursos de casación.



Cargo desempeñado: DEFENSOR AD HOC/DEFENSOR PÚBLICO COADYUVANTE

Dependencia: DEFENSORÍA PÚBLICA OFICIAL Nº 2 y 3 ANTE LA CÁMARA FEDERAL DE CASACIÓN PENAL.

Período de actuación: JUNIO DE 2011 HASTA LA ACTUALIDAD.


Motivos del cese: EJERCIENDO EN LA ACTUALIDAD

Actividades desarrolladas: ejercicio de defensa en causas penales, a través de la presentación de escritos en los términos de oficina, breves notas, recursos extraordinarios federales y de queja ante la CSJN, como así también la defensa en audiencias públicas Licencias extraordinarias por razones científicas, culturales o particulares de tres (3) o más meses, con o sin goce de haberes: NO.

Ministerio Público Fiscal (Nacional/CABA/ Provinciales, en ese orden)

Cargo desempeñado: NO HE DESEMPEÑADO CARGOS EN FISCALÍAS

Dependencia:

Período de actuación:

Naturaleza de la designación:

Motivos del cese:

Licencias extraordinarias por razones científicas, culturales o particulares de tres (3) o más meses, con o sin goce de haberes:

Poder Judicial (Nacional/CABA/Provinciales, en ese orden)

Cargo desempeñado: SECRETARIO DE CÁMARA

Dependencia: SALA “A” DE LA CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO PENAL ECONÓMICO.

Período de actuación: 22/08/05 al 17/04/06.

Naturaleza de la designación: INTERINATO

Motivos del cese: POR CESE DE INTERINATO Y DESIGNACIÓN EN OTRA DEPENDENCIA DEL PODER JUDICIAL.

Actividades desarrolladas: fedatario y proyecto de resoluciones y sentencias Licencias extraordinarias por razones científicas, culturales o particulares de tres (3) o más meses, con o sin goce de haberes: NO.


Cargo desempeñado: SECRETARIO

Dependencia: JUZGADO NACIONAL EN LO PENAL TRIBUTARIA Nº 3.



Tareas desarrolladas: fedatario y proyección de resoluciones y proveídos en causas penales

Motivos del cese: POR DESIGNACIÓN DE CARGO EFECTIVO EN DEFENSORÍA.

Actividades desarrolladas: fedatario y proyecto de resoluciones



Cargo desempeñado: PROSECRETARIO ADMINISTRATIVO


Período de actuación: 15/03/00 al 11/08/03

Naturaleza de la designación: CONTRATO

Actividades desarrolladas: proyecto de resoluciones y de proveídos

Motivos del cese: POR DESIGNACIÓN EN DEFENSORÍA PENAL TRIBUTARIO.



Cargo desempeñado: OFICIAL MAYOR RELATOR



Naturaleza de la designación: EFECTIVO

Motivos del cese: POR ASCENSO.

Actividades desarrolladas: proyecto de proveídos y de resoluciones



Cargo desempeñado: ESCRIBIENTE

Dependencia: JUZGADO NACIONAL EN LO PENAL ECONÓMICO Nº 4.

Período de actuación: 26/05/98 al 23/08/98 y del 01/02/99 al 31/03/99.


Motivos del cese: POR CESE DEL INTERINATO.



Cargo desempeñado: ESCRIBIENTE AUXILIAR

Dependencia: JUZGADO NACIONAL EN LO PENAL ECONÓMICO Nº 4.

Período de actuación: 01/06/94 al 25/05/98 y del 24/08/98 al 31/01/99.





Cargo desempeñado: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Dependencia: CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO PENAL ECONÓMICO.






Cargo desempeñado: AUXILIAR PRINCIPAL DE TERCERA







Cargo desempeñado: AUXILIAR






Inc. a) 2: Otros antecedentes laborales y profesionales:

Cargos públicos (no incluidos en el Inc. a, Pto. 1)

Cargo: NO HE EJERCIDO OTROS CARGOS FUERA DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA Y DEL PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN.

Dependencia:



Motivos del cese:


Labor en organismos no gubernamentales vinculados al sistema judicial

Cargo: NO HE EJERCIDO LABORES EN ESTOS ORGANISMOS.

Organismo:



Motivos del cese:


Ejercicio privado de la profesión

Período de actuación: NO HE EJERCIDO LA PROFESIÓN EN FORMA PRIVADA

Especialidad:

Actividad desarrollada:

Motivos del cese:

ANTECEDENTES ACADÉMICOS (Art. 32, Incs. b y c):

(En el supuesto de más de una carrera, reproducir el ítem las veces que sea necesario, agrupándolas por Universidad/Institución y cronológicamente):

Inc. b) Doctorado en Derecho

Universidad:

Fecha culminación de los estudios:

Detalle y calificación de materias y/o cursos aprobados:

Cantidad total de horas cursadas (en su caso, indicar si se trató de estudios a distancia):

Materia de Tesis/Tesina y/o trabajo final:

Calificación Tesis/Tesina y/o trabajo final:

Tribunal examinador (integrantes):

Inc. c):

Master o Especialización en Derecho -carreras concluidas-

Universidad: AUSTRAL.

Fecha culminación de los estudios: 20/08/09.

Detalle y calificación de materias y/o cursos aprobados:

PROBLEMAS DE LEGITIMACIÓN EN EL DERECHO PENAL CONTEMPORÁNEO (8)

LA INFL.TRATADOS INT. DER. HUMANOS EN PROCESO PENAL (4)

CUESTIONES FUNDAMENTALES DE LA TEORÍA DEL DELITO (7)

CUESTIONES FUNDAMENTALES DEL PROCESO PENAL (8)

ANTIJURIDICIDAD Y CAUSAS DE JUSTIFICACIÓN (8)

IMPUTABILIDAD Y CULPABILIDAD (8)

CUESTIONES DE PSIQUIATRÍA FORENSE (8)

LA PERICIA MÉDICO FORENSE Y TANATOLOGÍA (8)

INTRODUCCIÓN AL DERECHO PENAL EN LA ECONOMÍA (8)

LA CASACIÓN PENAL (8)

LA PERSONA JURÍDICA EN EL DERECHO PENAL (8)

EVALUACIÓN ANUAL (7)

LA EJECUCIÓN DE LA PENA (5)

DELITOS A TRAVÉS DE LA PRENSA (7)

DELITOS CONTRA EL HONOR (7)

DELITOS CONTRA LA HONESTIDAD (7)

DELITOS CONTRA LA VIDA Y LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS (7)

LOS DELITOS EN EL MERCADO ECONÓMICO DE BIENES Y SERVICIOS (7)

DELITOS CONTRA EL MEDIO AMBIENTE (7)

EL RECURSO EXTRAORDINARIO EN MATERIA PENAL (7)

LOS DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (7)

LOS DELITOS VINCULADOS CON ESTUPEFACIENTES (7)

FILOSOFÍA DEL DERECHO (7)

MODELOS DE PROCESO PENAL (10)

ACTUALIZACIÓN DE JURISPRUDENCIA PENAL ARGENTINA Y EXTRANJERA (10)

DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA (9)

DERECHO PENAL INTERNACIONAL (10)

INFORMÁTICA Y DERECHO PENAL (10)

LA LEY DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA (10)

LEYES ESPECIALES EN MATERIA PENAL ECONÓMICA I (10)

LEYES ESPECIALES EN MATERIA PENAL ECONÓMICA II (10)

TEMAS BÁSICOS DE CRIMINALÍSTICA (10)

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN FINAL (9)

Cantidad total de horas cursadas (en su caso, indicar si se trató de estudios a Distancia): 382 HORAS CURSADAS.

Materia de Tesis/Tesina y/o trabajo final: “CONSIDERACIONES ACERCA DEL DOLO EN EL DELITO DE EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE”.

Calificación Tesis/Tesina y/o trabajo final: 9 (NUEVE).

Tribunal examinador (integrantes): DR. GUILLERMO YACOBUCCI, SANTIAGO OTTAVIANO, MARIO VILLAR.

Cursos realizados como parte de un Doctorado, Master ó Especialización en Derecho incompletos-

Título de la carrera que cursa:

Universidad:

Cursos o materias y, en su caso, calificaciones:

Fecha:

Cantidad de horas cursadas (en su caso, indicar si se trató de estudios a distancia):

Cursos de actualización o de posgrado siempre que se acredite que el alumno ha sido evaluado

Curso: CURSO DE CAPACITACIÓN (NIVEL SUPERIOR)

Institución: ESCUELA DE CAPACITACIÓN JUDICIAL

Programa: DERECHO PROCESAL PENAL.

Cantidad de horas cursadas (en su caso, indicar si se trató de estudios a distancia): CURSO ANUAL DE DOS HORAS POR SEMANA.

Calificación: 10 (DIEZ)

Fecha: MAYO DE 1998.


Curso: CURSO DE CAPACITACIÓN (NIVEL ELEMENTAL)

Institución: ESCUELA DE CAPACITACIÓN JUDICIAL

Programa: DERECHO PROCESAL PENAL.

Cantidad de horas cursadas (en su caso, indicar si se trató de estudios a distancia): CURSO ANUAL DE DOS HORAS POR SEMANA.

Calificación: APROBADO

Fecha: MAYO DE 1997.


Curso: “LITIGACIÓN EN EL JUICIO ORAL”

Institución: SECRETARÍA GENREAL DE CAPACITACIÓN Y JURISPRUDENCIA DE LA DEFENSORÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Programa:

Cantidad de horas cursadas (en su caso, indicar si se trató de estudios a distancia): CUATRO CLASES DE DOS HORAS DE DURACIÓN CADA UNA.

Fecha: 21 DE JUNIO 2011.


Curso: “CURSO SOBRE EXCARCELACIÓN”


Programa:

Cantidad de horas cursadas (en su caso, indicar si se trató de estudios a distancia): DOS CLASES DE DOS HORAS CADA UNA.

Fecha: 12 DE JULIO 2011.


Curso: “GESTIÓN EN LA ORGANIZACIÓN JUDICIAL. ASPECTOS SOCIOLÓGICOS”

Institución: SECRETARÍA GENREAL DE CAPACITACIÓN Y JURISPRUDENCIA DE LA

DEFENSORÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Programa: .

Cantidad de horas cursadas (en su caso, indicar si se trató de estudios a distancia): CUATRO CLASES DE DOS HORAS CADA UNA.

Fecha: 30 DE AGOSTO 2012.


Curso: “MÁS ALLÁ DE LOS LEADING CASES. ¿QUÉ DIJO LA CORTE A PARTIR DE LOS GRANDES CASOS” EVOLUCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA DEL MÁXIMO TRIBUNAL EN MATERIA CIVIL Y PENAL”


Programa: .

Cantidad de horas cursadas (en su caso, indicar si se trató de estudios a distancia): CUATRO CLASES DE DOS HORAS CADA UNA

Fecha: 30 DE OCTUBRE 2011.


Curso: “DELITOS INFORMÁTICOS”

Institución: SECRETARÍA GENERAL DE CAPACITACIÓN Y JURISPRUDENCIA DE LA DEFENSORÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Programa:

Cantidad de horas cursadas (en su caso, indicar si se trató de estudios a distancia): DOS CLASES DE DOS HORAS CADA UNA

Fecha: 20 DE SEPTIEMBRE 2012.


Curso: “ESTRATEGIAS DE DEFENSA PARA JÓVENES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL” (2 CRÉDITOS)


Programa: .

Cantidad de horas cursadas (en su caso, indicar si se trató de estudios a distancia): DOS CLASES DE UNA HORA Y MEDIA CADA UNA

Fecha: 27 DE MAYO 2015.


Curso: “ACTO ADMINISTRATIVO, NULIDADES Y CUESTIONES PROCEDIMENTALES”


Programa:

Cantidad de horas cursadas (en su caso, indicar si se trató de estudios a distancia): TRES JORNADAS COMPLETAS

Fecha: DE JUNIO 2015.


Curso: “SISTEMA UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS”


Programa: .

Cantidad de horas cursadas (en su caso, indicar si se trató de estudios a distancia): CUATRO JORNADAS COMPLETAS



Curso: “PLANTEOS DEFENSISTAS PARA LA DEFENSA DE LA CAPACIDAD JURÍDICA”


Programa: .

Cantidad de horas cursadas (en su caso, indicar si se trató de estudios a distancia): TRES JORNADAS COMPLETAS


Participación en carácter de conferencista, panelista o ponente en cursos o congresos de interés jurídico

Carácter: PONENTE

Institución organizadora: UNIVERSIDAD AUSTRAL.

Tema: “LOS DIFERIMIENTOS IMPOSITIVOS EN LA LEY PENAL TRIBUTARIA”

Fecha: 11/2006

Participación en carácter de disertante, panelista o ponente en cursos o congresos de interés jurídico

Carácter: PONENTE en las “IV JORNADAS DE DERECHO PENAL TRIBUTARIO”.

Institución organizadora: ASOCIACIÓN ARGENTINA DE ESTUDIOS FISCALES

Tema: “LA DIFERENCIACIÓN ENTRE EL DELITO DE EVASIÓN TRIBUTARIA Y LA INFRACCIÓN DEL ARTÍCULO 46 DE LA LEY 11.683”.

Fecha: 20, 21 y 22 DE OCTUBRE DE 2009.


Carácter: PONENTE

Institución organizadora: SECRETARÍA GENERAL DE CAPACITACIÓN Y JURISPRUDENICA DE LA DEFENSORÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Tema: “UNA VISIÓN DEL DELITO TRIBUTARIO DESDE LA PERSPECTIVA DEL DERECHO DE DEFENSA”.

Fecha: 20 DE SEPTIEMBRE DE 2012 y 28 de NOVIEMBRE DE 2012


Carácter: PONENTE

Institución organizadora: SECRETARÍA GENERAL DE CAPACITACIÓN Y JURISPRUDENICA DE LA DEFENSORÍA GENERAL DE LA NACIÓN, Tema: “ESTRATEGIAS DE DEFENSA EN CASOS DIFÍCILES DE DERECHO PENAL ECONÓMICO”.

Fecha: 13/08/ 2015

DOCENCIA E INVESTIGACIÓN UNIVERSITARIA (Art. 32, Inc. d):

(En el supuesto de más de un cargo, reproducir el ítem las veces que sea necesario, agrupándolos por Universidad y cronológicamente).

Institución: UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

Materia/curso dictado: DERECHO TRIBUTARIO

Cargo desempeñado: AUXILIAR DE SEGUNDA (desde el 7 de noviembre de 2000 hasta el 17 de marzo de 2005)

Naturaleza de la designación: POR CONCURSO

Período de ejercicio: DE 7 de noviembre 2000 HASTA el 17 de marzo 2005.

DOCENCIA E INVESTIGACIÓN UNIVERSITARIA (Art. 32, Inc. d):

(En el supuesto de más de un cargo, reproducir el ítem las veces que sea necesario, agrupándolos por Universidad y cronológicamente).

Institución: UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

Materia/curso dictado: ELEMENTOS DE DERECHO PENAL

Cargo desempeñado: AUXILIAR DE SEGUNDA (desde el 15 de noviembre de 2005 hasta el 15 de marzo de 2010)

Naturaleza de la designación: POR CONCURSO

Período de ejercicio: DE 15 de noviembre 2005 HASTA el 15 de marzo 2010.

Otros cargos académicos

Institución: CENTRO ARGENTINO DE ESTUDIOS EN LO PENAL TRIBUTARIO

Cargo desempeñado: MIEMBRO ACTIVO

Naturaleza de la designación: POR RESOLUCIÓN DEL CUERPO EJECUTIVO

Período de ejercicio: DESDE 2006 HASTA LA ACTUALIDAD

Otros cargos académicos

Institución: EDITORIAL ABELEDO PERROT

Cargo desempeñado: A CARGO DE LA SECCIÓN DE ACTUALIDAD DE DERECHO PENAL ECONÓMICO.

Naturaleza de la designación: ES UN CARGO AD HONOREM.

Período de ejercicio: DESDE 2007 HASTA LA ACTUALIDAD

PUBLICACIONES CIENTÍFICO JURÍDICAS (Art. 32, Inc. e)

(En el supuesto de más de una publicación, reproducir el ítem las veces que sea necesario, ordenándolas cronológicamente. Los trabajos se agregarán foliados correlativamente con el resto de la documentación, exceptuando los libros y/o ejemplares voluminosos que se acompañarán a modo de anexo).

1) Título: “Reflexiones acerca del error en los delitos tributarios”

Rama del derecho: Derecho Penal.

Carácter de la obra: artículo publicado en el libro “Derecho Penal Tributario. Cuestiones críticas”, Rubinzal Culzoni”.

Carácter de autoría: es de mi autoría.

Fecha: 2005.

Editorial: Rubinzal-Culzoni.

2) Título: “La determinación del monto evadido en el proceso penal tributario y su incidencia en los derechos fundamentales del imputado”

Rama del derecho: Derecho Procesal Penal.

Carácter de la obra: artículo publicado en un libro.

Carácter de autoría: en co-autoría con el Dr. Hernán de Llano.

Fecha: 2006.

Editorial: Rubinzal-Culzoni.

3) Título: “Los diferimientos tributarios en la Ley Penal Tributaria”


Carácter de la obra: artículo publicado en un libro.

Carácter de autoría: en co-autoría con el Dr. Jorge E. Stornelli.

Fecha: 2007.

Editorial: Marcial Pons.

4) Título: “La responsabilidad penal de las sociedades anónimas como un aporte a la lucha contra la evasión tributaria”


Carácter de la obra: artículo publicado en un libro “Cuadernos de Doctrina y Jurisprudencia Tributaria”, año IV, Nº 6 y 7.

Carácter de autoría: es un trabajo de mi autoría.

Fecha: 2002.

Editorial: Ad Hoc.

5) Título: “Reflexiones acerca del ámbito de aplicación de las medidas de urgencia del art. 21 de la Ley Penal Tributaria”


Carácter de la obra: artículo publicado en un libro “Cuadernos de Doctrina y Jurisprudencia Tributaria”, año V, Nº 8.


Fecha: 2003.

Editorial: Ad Hoc.

6) Título: “¿Cómo diferenciar el delito de encubrimiento de contrabando de la infracción aduanera por tenencia injustificada de mercadería de origen extranjero?”

Rama del derecho: Derecho Penal Económico.

Carácter de la obra: artículo publicado en “La Ley” (suplemento Doctrina Judicial) Nº 33.


Fecha: 14/08/2002.

Editorial: La Ley.

7) Título: “El delito de libramiento de cheques sin provisión de fondos frente al concurso o quiebra del librador”


Carácter de la obra: artículo publicado en “La Ley” (suplemento Doctrina Judicial).


Fecha: año 2002-3.

Editorial: La Ley.

8) Título: “Actas de constatación: su naturaleza y valor probatorio en la pena de clausura tributaria”


Carácter de la obra: artículo publicado en “La Ley” (revista “Impuestos” Nº 17).


Fecha: septiembre de 2002.

Editorial: La Ley.

9) Título: “La cláusula del progreso como límite al otorgamiento de privilegios impositivos”

Rama del derecho: Derecho Constitucional Tributario.

Carácter de la obra: artículo publicado en “El Derecho”.


Fecha: 1 de febrero de 2002.

Editorial: “El Derecho”.

10) Título: “Las facultades de verificación y fiscalización a la luz de la garantía que prohíbe la autoincriminación”,


Carácter de la obra: artículo publicado en revista jurídica.


Fecha: agosto de 2005.

Editorial: “Lexis-Nexis”.

11) Título: “Reflexiones acerca de la determinación del alcance de los medios comisivos del delito de evasión tributaria simple”,



Carácter de autoría: es un trabajo en coautoría con el Dr. Jorge E. Stornelli.

Fecha: diciembre de 2005.

Editorial: “Lexis Nexis”.

12) Título: “El artículo 73 de la ley 25.401: los presupuestos para su procedencia analizados a la luz de los principios constitucionales”,



Carácter de autoría: es un trabajo propio.

Fecha: 11/09/2002.

Editorial: “La Ley” (Doctrina Judicial).

13) Título: “La extracción de moneda extranjera del país y las funciones de control del servicio aduanero”




Fecha: 13/11/2002.

Editorial: “La Ley” (Doctrina Judicial Nº 46).

14) Título: “Los agentes de retención y percepción frente al delito de omisión de depósito de sumas recibidas en concepto de I.V.A.”.




Fecha: 2002.

Editorial: “La Ley” (Revista “Impuestos”, Nº 7).

15) Título: “¿Es el grupo económico sujeto activo del delito de evasión tributaria?”.




Fecha: octubre de 2007.

Editorial: “Errepar” (Revista de Doctrina Penal Tributaria y Económica Nº 3).

16) Título: “Las medidas cautelares y la interpretación armónica del régimen aduanero y el procesal penal respecto del automotor objeto de un presunto contrabando”.




Fecha: 2003.

Editorial: “La Ley” (Suplemento de la Revista del Colegio de Abogados de la Capital Federal).

17) Título: “El delito de balance falso como figura subsidiaria del delito de evasión tributaria”.




Fecha: junio de 2002.

Editorial: “La Ley” (Revista “Impuestos”, Nº 11).

18) Título: “La contraorden por extravío inexistente y la figura del artículo 302, inciso 3º, del Código Penal”.




Fecha: 12/02/2002.

Editorial: “La Ley” (Revista “Doctrina Judicial”, Nº 7).

19) Título: “La autonomía y abstracción del cheque frente a la falta de causa por novación de la obligación cartular en el delito de libramiento de cheques sin fondos”.




Fecha: 22/05/2002.

Editorial: “La Ley” (Revista “Doctrina Judicial”, Nº 21).

20) Título: “Acerca de la determinación de oficio y su incidencia en la estimación del monto evadido, en el fallo “Bernstein, Jorge H. y otros””.




Fecha: 2005.

Editorial: “Lexis Nexis” (fascículo 13, año 2005-I).

21) Título: “Un fallo que demuestra los problemas probatorios del delito de lavado de dinero”.




Fecha: julio de 2003.

Editorial: “La Ley” (Nº 6, año 10).

22) Título: “El cheque común posdatado y el delito de libramiento de cheques sin fondos”.




Fecha: 20 de marzo de 2002.


23) Título: “Sobre la devolución provisoria de un buque que transporta mercadería objeto de contrabando”


. Carácter de la obra: artículo publicado en revista jurídica.


Fecha: 31 de julio de 2002.


24) Título: “Comentario al fallo “Macchieraldo, Graciela María sobre recurso de casación e inconstitucionalidad”



Carácter de autoría: es un trabajo en coautoría con el Dr. Hernán de Llano.

Fecha: 2005.

Editorial: Revista del Centro de Estudios en lo Penal Tributario.

25) Título: “Las medidas cautelares y la interpretación armónica del régimen aduanero y el procesal penal respecto del automotor objeto de un presunto contrabando”




Fecha: 3/04/2002


26) Título: “Actualidad en jurisprudencia penal económica y tributaria 1-2007”


. Carácter de la obra: reseña de jurisprudencia en revista jurídica.

Carácter de autoría: es un trabajo en coautoría con el Dr. Federico Wagner.

Fecha: 2007


27) Título: “Actualidad en jurisprudencia penal económica y tributaria 1-2008”


. Carácter de la obra: reseña de jurisprudencia en revista jurídica.

Carácter de autoría: es un trabajo en coautoría con el Dr. Federico Wagner.

Fecha: 2008


28) Título: “Reseña de jurisprudencia de delitos tributarios”


Carácter de la obra: reseña de jurisprudencia publicada en revista jurídica.


Fecha: 2008

Editorial: “Revista del Centro de Estudios en lo Penal Tributario”.

29) Título: “La ley de defensoría penal pública en el derecho chileno (ley nº 19.718)”


Carácter de la obra: reseña de bibliografía.


Fecha: 31 de octubre de 2002.

Editorial: “La Ley”.

30) Título: “Reflexiones acerca de las medidas de urgencia previstas en el art. 21 de la ley penal Tributaria”


Carácter de la obra: artículo de doctrina.


Fecha: 21 de mayo de 2003.


31) Título: “Regímenes de promoción industrial: la simulación de inversiones para anticipar beneficios fiscales y la ley penal tributaria”


Carácter de la obra: artículo de doctrina.


Fecha: 30 de octubre de 2002.

Editorial: “La Ley” (Doctrina Judicial Nº 44).

32) Título: “CÓDIGO PENAL ANOTADO”


Carácter de la obra: es una obra colectiva donde cada uno de los artículos del Código Penal se encuentra anotado con jurisprudencia.

Carácter de autoría: es una colaboración en una obra colectiva.

Fecha: año 2005.


33) Título: “REFLEXIONES ACERCA DE LA DIFERENCIACIÓN DEL DELITO DE EVASIÓN TRIBUTARIA Y DE LA INFRACCIÓN DEL ARTÍCULO 46 DE LA LEY 11683”


Carácter de la obra: es una obra colectiva en el que se encuentra publicado dicho artículo.


Fecha: octubre de 2009.

Editorial: Fue editado por la Asociación Argentina de Estudios Fiscales con motivo de las IV Jornadas sobre Derecho Penal Tributario.

34) Título: “Reflexiones acerca del momento consumativo en el delito de evasión del pago del impuesto al valor agregado”


. Carácter de la obra: es un artículo publicado en revista jurídica.

Carácter de autoría: es en coautoría con la Dra. María Inés Reston.

Fecha: septiembre/ octubre de 2009.

Editorial: Fue editado por la Revista Derecho Fiscal de Abeledo Perrot dirigida por Tarsitano y Yemma..

35) Título: “LOS DELITOS ECONÓMICOS EN LA JURISPRUDENCIA. Análisis según la teoría del delito”


Carácter de la obra: es un libro en el que las normas del Derecho Penal Económico se han anotado con jurisprudencia, siguiendo la estructura de la teoría del delito y según la jerarquía de los tribunales. Es un libro de 750 páginas.

Carácter de autoría: soy codirector con el Dr. Hernán de Llano y además coautor de esta obra colectiva.

Fecha: marzo/abril de 2010.

Editorial: Abeledo Perrot.

36) Título: “CONSIDERACIONES SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL DOLO EN EL DELITO DE EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE”.


Carácter de la obra: es un libro que consiste en una obra colectiva en el que se encuentra publicado dicho artículo.


Fecha: se encuentra en proceso de edición ante la editorial Marcial Pons.

Editorial: Marcial Pons.

BECAS Y PREMIOS (Art. 32, Inc. f):

(En el supuesto de más de una beca/premio, reproducir el ítem las veces que sea necesario, agrupándolos por Institución y cronológicamente):

Institución: ASOCIACIÓN ARGENTINA DE ESTUDIOS FISCALES

Fecha de otorgamiento de la beca/premio: 2005

Detalle de la beca/premio: MENCIÓN DE HONOR

Motivo del otorgamiento: POR LA PUBLICACIÓN DE UN LIBRO (ES UNA OBRA COLECTIVA)

concurso nº 105 d.g.n. datos personales · cuestiones de psiquiatrÍa forense (8) la pericia...

Documents