asociaciÓn de especialistas certificados en delitos … · 2020-02-01 · una vez más y para el...

ASOCIACIÓN DE ESPECIALISTASCERTIFICADOS EN

DELITOS FINANCIEROS

PROGRAMA DEL EVENTO

Una vez más y para el beneficio profesional de todos los especialistas encargados de controlar, detectar y combatir la delincuencia financiera, ACFCS estará realizando su Conferencia Anual Latinoamericana sobre Delitos Financieros del 2015.

En esta ocasión la sede del evento será el Hard Rock Hotel Panamá Megápolis, exclusivo hotel ubicado en el corazón de la Ciudad de Panamá, el destino más caliente de las Américas.

COMO SIEMPRE: Nos enfocaremos en brindar las herramientas y conocimientos necesarios sobre las mejores prácticas en la lucha de toda la gama de los delitos financieros, presentaremos prestigiosos expertos profesionales que brindarán toda su experiencia y consejos a los participantes. LO NOVEDOSO: Los temas más actuales que están aconteciendo a lo largo de toda Latinoamérica así como en otras partes del mundo, nuevos formatos de interacción entre asistentes y oradores, así como nuevas oportunidades de relacionarse y conocer expertos de todas partes del continente y empresas proveedoras de servicios vinculados con el área.

CONFERENCIADELITOSFINANCIEROS.COM LA CONFERENCIA DE LOS EXPERTOS

ACFCS EN PANAMÁ


SOBRE LA CONFERENCIA

PANELES: Prestigiosos expertos de toda Latinoamérica compartirán resultados de investigaciones, auditorías, y sanciones que han acontecido en importantes instituciones internacionales, y de esta manera brindar las herramientas y conocimientos necesarios para que esto no ocurra en nuestras propias organizaciones.

MESAS REDONDAS: Esta novedosa característica de nuestras conferencias permite a los participantes debatir de una manera más natural y espontánea los temas expuestos por los oradores. Es un formato ideal para crear vínculos, exponer ideas y opiniones, compartir experiencias propias y reforzar el conocimiento.

SEMINARIO DE PREPARACIÓN: Excelente recurso para incrementar el conocimiento sobre los procedimientos requeridos en las diferentes áreas. Una vez completado, usted estará más preparado para enfrentar los retos de la vida diaria, así como para tomar el examen de la Certificación CFCS.

FIESTAS EXCLUSIVAS: Participe de bailes y disfrute de música en vivo, deliciosos refrigerios, rifas y muchas sorpresas más en nuestras famosas fiestas exclusivas. En esta ocasión, la apertura será con “Fiesta del Carnaval Brasileño”, que tendrá lugar en el Salón de Exhibiciones el día 10 de Junio y continuaremos el día 11 de Junio con “Club Ca$h” al aire libre en el piso 62.


EN EL CORAZÓN DE PANAMÁHemos seleccionado el mejor lugar para celebrar la única conferencia que reúne a todos los profesionales en el área de los delitos financieros de todas partes de Latinoamérica con el sello exclusivo y de calidad de la ACFCS.

El Hard Rock Hotel Panamá Megápolis, ubicado en el corazón de la ciudad de Panamá, le regala la verdadera experiencia de una estrella del rock.

Disfrute del más alto estilo en 1,500 habitaciones y suites, experimente la tentadora vida nocturna y opciones de restaurantes y casino, o disfrute de la vista hacia la bahía de Panamá en la piscina por un precio especial para asistentes (por tiempo limitado) de tan sólo US$145 la noche con desayuno, wifi y descuentos incluidos para otras atracciones.

Para más información de cómo reservar hoy visite: ConferenciaDelitosFinancieros.com


ORADORES EXPERTOS

RICARDO ALBAPresidente

Rialco International Corp.

Panamá

NATALIA BARACALDOCoordinadora CIJAF

Pontificia Universidad Javeriana

Colombia

ZENÓN A. BIAGOSCHPresidente

FidesNET

Argentina

RICARDO A. CADENASJefe de Sección

Servicio de Rentas Internas (IRS)

Estados Unidos

OLGA CANTILLOVicepresidenta de Operaciones

MMG Bank Corp

Panamá

CATALINA CARPIOGerente General y Socia

Contycom Cia. Ltda.

Ecuador

MARCOS CZACKIDirector Jurídico

Daimler Financial Services

México

LUIS E. DAZADocente / Miembro CIJAF

Universidad Javeriana

Colombia

FERNANDO DI PASQUALEDirector – Carrera de Organización Bancaria

Universidad Católica

Argentina

GIOVANNI DI SANZOAgente de Banca Privada

BAC Florida Bank

Estados Unidos

PABLO EGASSocio

Sacure Cia

Ecuador

JAVIER FRUTOS, CFCSCEO

GRC Compliance and Technology

Panamá

JORGE H. GALEANO Consultor

Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito

Colombia

SANDRO GARCÍADirector

Comisión Nacional Bancaria y de Valores

México

NATIBETH KENNIONOficial de Cumplimiento

MMG Bank Corp.

Panamá

YURI A. MARROQUIN, CFCSDirector

Vertices Corp

Estados Unidos

JUAN C. MEDINAGerente de División de CumplimientoBanco Financiero

Perú

MATÍAS MORASenior Managing Director

FTI Consulting

Panamá

Por primera vez, más de 30 profesionales expertos con décadas de experiencia en la lucha contra los delitos financieros, se reunirán en la ciudad de Panamá para cubrir todas las amenazas en el campo de los delitos financieros. Más oradores serán anunciados próximamente.

Para más información sobre los oradores, visite: ConferenciaDelitosFinancieros.com

CARLOS A. OVIEDOInspector General de Impuestos

Ministerio de Hacienda y Crédito Público

Colombia

JUAN P. RODRÍGUEZSocio

Rics Management

Colombia

ENRIQUE ROJASSocio

Rojas Franco & Asociados

Costa Rica

FRANCO ROJASGerente General

Grupo ALMC

Bolivia

RICARDO SABELLACoordinador de Certificación en Prevención de Lavado

Universidad Católica

Uruguay

RAÚL SACCANISocio

Deloitte

Argentina

JAVIER VARGAS, CFCSSupervisor

Banco de Costa Rica

Costa Rica

JAVIER VILLAAsesor

Ministerio de Justicia

Colombia

GONZALO VILADirector para Latinoamérica

ACFCS

Argentina

ORADORES EXPERTOS

Los temas que son abordados en este evento anual involucra a todo aquel profesional que tenga que ver de una manera u otra con la prevención, detección o erradicación de cualquier rama del campo de los delitos financieros, teniendo como premisa fundamental que el conocimiento es la clave del éxito.

Presidentes, VP, Gerentes, Directores

Oficiales de Cumplimiento, AML, Riesgo y Control Interno

Auditores

Funcionarios Gubernamentales

Contadores, Ventas, IT, Marketing

Consultores, Abogados, Asesores

Proveedores de Servicio

QUIÉNES PARTICIPAN



PROGRAMA DEL EVENTO Estos tres días de capacitación continua son una oportunidad única para obtener conocimiento actual y preciso de expertos en todas las gamas de los delitos financieros que compartirán sus experiencias y consejos a través de nuestros paneles interactivos, seminarios y mesas redondas. Las siguientes sesiones buscan abordar y esclarecer las problemáticas y ambigüedades que los profesionales deben enfrentar en sus tareas diarias.

HORARIO SESIONES

10.00 AM - 4.30 PM Inscripción

11.00 AM - 1.00 PM Seminario de Preparación para el Examen CFCS (1ra Parte)

1.00 PM - 2.30 PM Almuerzo

2.30 PM - 4.00 PM Seminario de Preparación para el Examen CFCS (2da Parte)

4.00 PM - 4.30 PM Receso

4.30 PM - 6.00 PM Seminario de Preparación para el Examen CFCS (3ra Parte)

6.00 PM - 7.30 PM Fiesta de Apertura: “Carnaval Brasileño”

Miércoles, 10 de Junio

Jueves, 11 de Junio

HORARIO SESIONES


8.00 AM - 9.00 AM Desayuno

9.00 AM - 9.15 AM Palabras de Bienvenida

9.15 AM - 10.15 AMPanel General 1: Nuevo Escenario de Cumplimiento y los Peligros en Panamá y el Resto de Latinoamérica Contra el Lavado y Otros Delitos Financieros

10.15 AM - 10.45 AM Receso


10.45 AM - 11.45 AMPanel General 2: Análisis de FATCA a Un Año de su Implementación, Desafíos Desconocidos para Todas las Instituciones Extranjeras y para los RO

11.45 AM - 12.15 PM Receso

12.15 AM - 1.15 PM Panel General 3: Criptomonedas: Proteger a las Instituciones de los Peligros de las Monedas Digitales y Otras Nuevas Tecnologías de Pago

1.15 PM - 2.30 PM Almuerzo

2.30 PM - 3.30 PM

Sesiones Concurrentes I

• Seminario 1: Lidiando con Terceros: Mejores Prácticas para Administrar el Contagio de los Riesgos de Proveedores y Otros

• Mesas Redondas:

1. Beneficiario Final: Cómo Preparase para las Nuevas y Complicadas Obligaciones que se Avizoran

2. Delito Fiscal: Entender el Lavado de Dinero en Relación con el Fraude, la Elusión y la Evasión Impositiva

3. Lavado de Dinero y Bienes Raíces: Una Relación que Evolucionó

con Nuevos Esquemas y Riesgos

3.30 PM - 4.30 PM

Sesiones Concurrentes II

• Seminario 2: Casas de Bolsa: Cómo Implementar una Precisa Estructura de Detección y Prevención que Proteja y Satisfaga a las Autoridades

• Mesas Redondas:

4. De la A a la Z: Revisión de los Esquemas de Fraude y Una Correcta Auditoría para Detectarlos

5. Consideraciones Prácticas: Cómo Implementar una Precisa Debida Diligencia Reforzada para Clientes de Alto Riesgo

6. Bajo la Lupa: Riesgos que Presentan Fideicomisos, Proveedores

de Servicios y Vehículos Corporativos Offshore

4.30 PM - 5.00 PM Receso

5.00 PM - 6.00 PM

Sesiones Concurrentes III

• Seminario 3: El Explosivo Crecimiento en 2014 de los Delitos Cibernéticos y las Herramientas para una Precisa Respuesta

• Mesas Redondas:

7. Auditoría Forense: Entender su Creciente Función para Combatir, Prevenir y Fortalecer las Investigaciones de Delitos Financieros


8. “Whistleblowing”: Tendencias Internacionales para Establecer una Línea de Reporte y de Denuncia Interna, Importantes Casos Recientes

9. Auditoría Interna: Elementos Claves para Perfeccionar la

Función y Proteger a su Organización de Cara al Futuro

6.00 PM - 7.30 PM Fiesta del Club Ca$h

Viernes, 12 de Junio

HORARIO SESIONES


8.00 AM - 8.45 AM Desayuno

8.45 AM - 9.45 AMPanel General 4: Riesgos Fuera del Radar: El Peligro de no Gestionar el Amplio Arco de los Delitos Financieros

9.45 AM - 10.45 AMPanel General 5: Las Mejores Técnicas de Investigación Financiera Utilizadas por la Élite de los Profesionales en Distintas Áreas de Cumplimiento

10.45 AM - 11.00 AM Receso

11.00 AM - 12.00 PMPanel General 6: Corrupción 2.0: Entender los Riesgos por el Incumplimiento de la FCPA y Otras Leyes Nacionales e Internacionales

12.00 PM - 1.00 PM Panel General 7: Comercio Internacional y su Vínculo con el Delito Financiero: Identificar Señales de Alerta y Análisis de Casos

1.00 PM Palabras de Clausura

OPORTUNIDAD DE AUSPICIO La Conferencia de ACFCS ofrece a los proveedores de tecnología y servicios profesionales acceso único a especialistas altamente calificados en el campo de la lucha contra los delitos financieros de organizaciones tanto públicas como privadas provenientes de todas partes de Latinoamérica. Los proveedores del mercado global de los delitos financieros reciben invaluables beneficios antes, durante y después de la conferencia. Reserve su espacio y empiece a recibir estos invaluables beneficios para su compañía.

Para más información sobre patrocinios visite: ConferenciaDelitosFinancieros.com


LO QUE DICEN DE ACFCS

Betina RodríguezContadora

Banco Central de la República Argentina, Argentina

“En lo personal, la Conferencia de ACFCS me resultó

excelente por la calidad de los conocimientos impartidos

por los panelistas y por la gran oportunidad de compartir

con colegas del resto de Latinoamérica”

Álvaro ContrerasDirector Legal

Comisión Nacional de Microfinanzas, Nicaragua“Esta Conferencia es un

foro en el cual, además de adquirir nuevos conocimientos

sobre lavado de dinero y delitos financieros, puedes

hacer nuevos contactos para contratar nuevos servicios

profesionales”

Anyelis MarreroOficial de Cumplimiento

Bolsa de Valores de Panamá, Panamá

“Este evento brindó experiencias, herramientas y actualizaciones de temas

que nos preocupan, por parte de expertos y participantes.

Gran oportunidad de conocer colegas, definitivamente la

recomiendo a otros”

TIPO DE INSCRIPCIÓNINSCRIPCIÓN SÚPER

TEMPRANA(Expira el 31 de Enero)

INSCRIPCIÓN TEMPRANA

(Expira el 30 de Abril)INSCRIPCIÓN REGULAR

INSCRIPCIÓN REGULAR US$595 US$795 US$895

MIEMBRO DE ACFCS US$495 US$695 US$795

PREVIO ASISTENTE US$495 US$695 US$795

CERTIFICADO CFCS US$445 US$645 US$745

GOBIERNO US$395 US$595 US$695

5 TARIFAS DE INSCRIPCIÓNLa ACFCS está ofreciendo cinco tarifas de inscripción que incluyen a los certificados CFCS, miembros de ACFCS, participantes de eventos anteriores, entre otros. A continuación encontrará una lista con las tarifas detalladas. También existen precios especiales para grupos a partir de 3. Contáctenos hoy para más información.


INSCRÍBASE HOYAsegure hoy su participación y la de su Institución por el mejor precio disponible, inscribiéndose mediante una de las siguientes vías:

Nombre __________________________________________ CargoE-mail ___________________________________________ Teléfono ________________________Organización _________________________________________ País ________________________Cantidad de Inscripciones _______________ Cantidad Total a PagarTipo de Tarjeta de Crédito AMEX Visa Mastercard No. de TarjetaCódigo de Seguridad _______________ Fecha de VencimientoDirección de Facturación Ciudad _______________________________ Prov / EstPaís ________________________________________________________ CP _________________

Autorizo a la ACFCS a hacer un cargo único a la tarjeta de crédito provista en este formulario por la cantidad total de US$ y afirmo que la información provista es fidedigna y que tengo plena libertad para hacer uso de ella. Fecha _________________ Firma

• LLENANDO EL SIGUIENTE FORMULARIO

• VÍA ONLINE: CONFERENCIADELITOSFINANCIEROS.ORG

• VÍA EMAIL: [email protected]

• VÍA TELEFÓNICA: 1-786-517-2722

• VÍA FAX: 1-786-316-0006

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