ACTA 1-2015. Asamblea Ordinaria Totalitaria. En la ciudad de Guatemala, el da veintitrs de julio de dos mil quince, siendo las nueve horas, estando constituidos en mi oficina profesional, ubicada en la sptima avenida siete guion cero siete de la zona diez de esta ciudad, Edificio El Flamingo, segundo nivel, oficina doscientos once, los seores Armando Los Luna, Mino Raiola Balote, en representacin de la entidad Terranova, Sociedad Annima, y Camilo Cardona Cordn, en representacin de la entidad Inversiones Star, Sociedad Annima, se renen con el objeto de celebrar Asamblea General Ordinaria Totalitaria de Accionistas de Corporacin Construcstar, Sociedad Annima. Para el efecto, se procede de la siguiente manera: PRIMERA: El seor Armando Los Luna es el designado para presidir la misma y la seora Maritza Morales Mora es la designada para ser la secretaria de la misma; se verifica que efectivamente est el cien por ciento de las acciones de la sociedad representado y somete a consideracin de la general la siguiente agenda: 1. Designacin de un ejecutor para el mandato otorgado por Inversiones Star, Sociedad Annima, a favor de la sociedad. Dicha agenda es aprobada por unanimidad y los socios estn de acuerdo en celebrar la presente Asamblea. SEGUNDA: El Presidente procede a informar a los socios del mandato otorgado por la entidad panamea Inversiones Star, Sociedad Annima, a favor de la sociedad, el cual fue otorgado con el objeto de que dicha entidad sea representada por la sociedad en el proceso de la licitacin privada a ser realizada en la Ciudad de Guatemala, Repblica de Guatemala, identificada con el cdigo LPG-123-2015. Dicho mandato contiene la obligacin para el mandatario de nombrar a una persona individual para que se encargue de la ejecucin efectiva del presente mandato, por lo que se somete a consideracin de los accionistas la designacin de un Gerente Especial para la ejecucin de dicho mandato. TERCERA: Los accionistas designan por unanimidad al seor Hachim Odegaard Halilovic para la ejecucin del mandato en mencin en calidad de Gerente Especial de la sociedad. Media hora despus de iniciada la presente Asamblea, siendo las nueve horas con treinta minutos y no habiendo nada ms que hacer constar, esta se da por finalizada en el mismo lugar y fecha.

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