JUBILACAFE TOLIMA ^ ^ " ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ o . ^ r ^ l ^ í ^ S - o • Í - ^ I T N o . 890.703.267-6 jSJSú* J ^ ^ ^ ^ A

0'**-'"\Í M? í2Ü; :JtJRIDlCA 1667 FEBRERO 08 DE 1974 * ^ ^ ^ ^ ¡ J ^ » ** ^ '

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS ACTA No. XLI

H O R A : 8 : 0 0 A . M . S I T I O : S A L O N C O M U N A L B A R R I O L A F L O R E S T A D I A : 0 2 D E M A R Z O D E 2 0 1 9

E n Ibagué, e n e l Sa lón C o m u n a l B a r r i o l a F l o r e s t a , d e l día 0 2 d e I V I a r z o , s e r e u n i e r o n l o s a s o c i a d o s d e l a Asoc iac ión d e p e n s i o n a d o s J U B I L A C A F E T O L I M A , c o n v o c a d o s d e a c u e r d o a l o a p r o b a d o e n reunión d e J u n t a D i r e c t i v a m e d i a n t e A c t a N r o . 2 1 1 d e f e c h a 1 1 d e F e b r e r o d e 2 0 1 9 , d a n d o c u m p l i m i e n t o a l a s d i s p o s i c i o n e s d e L e y y n o r m a s e s t a t u t a r i a s q u e r i g e a l a Asoc iac ión, c o n e l s i g u i e n t e ,

O R D E N D E L DIA

1° A p e r t u r a d e l a A s a m b l e a p o r p a r t e d e l P r e s i d e n t e d e l a J u n t a D i r e c t i v a A C T O S P R O T O C O L A R I O S : H I M N O N A C I O N A L

B U N D E T O L I M E N S E M i n u t o d e s i l e n c i o e n m e m o r i a d e a s o c i a d o s f a l l e c i d o s .

2° L l a m a d o a l i s t a y ver i f icación d e l Q u o r u m . 3° L e c t u r a y aprobac ión d e l o r d e n día. 4" Elección y poses ión d e l P r e s i d e n t e y S e c r e t a r i o p a r a l a p r e s e n t e A s a m b l e a . 5° L e c t u r a d e l i n f o r m e d e l a comis ión d e ver i f icación y aprobac ión d e l A c t a d e l a A s a m b l e a

a n t e r i o r . 6° N o m b r a m i e n t o d e l a Comis ión p a r a ver i f icación y aprobac ión d e l A c t a d e l a p r e s e n t e

A s a m b l e a . 7" Presentac ión d e i n f o r m e s :

a . P r e s i d e n t e . b. T e s o r e r o c . F i s c a l

8° Presentac ión y aprobac ión E s t a d o s F i n a n c i e r o s año 2 0 1 8 . 9° A p r o b a r o i m p r o b a r e l P r e s u p u e s t o d e I n g r e s o s y E g r e s o s , año 2 0 1 9 . 10° N o m b r a m i e n t o d e l a n u e v a J u n t a D i r e c t i v a , p e r i o d o 2 0 1 9 - 2 0 2 1 . 11° N o m b r a m i e n t o d e l F i s c a l P r i n c i p a l y s u p l e n t e , p e r i o d o 2 0 1 9 - 2 0 2 1 12° P r o p o s i c i o n e s y R e c o m e n d a c i o n e s . 13° C l a u s u r a ( A l m u e r z o )

D E S A R R O L L O

1 . - A P E R T U R A D E L A A S A M B L E A . -

E l P r e s i d e n t e d e l a Asoc iac ión G U S T A V O A N T O N I O O R E L L A N O S C E N T E N O , p r e s e n t a u n s a l u d o s o l i d a r i o y f r a t e r n a l a l o s asamble ís tas d e s e a n d o éxi tos e n e l m a g n o e v e n t o y q u e l a s d e l i b e r a c i o n e s s e a n f ruct í feras p a r a b i e n d e l a Agremiac ión .

A . A c t o s P r o t o c o l a r i o s : H i m n o N a c i o n a l y B u n d e T o l i m e n s e . B . M i n u t o d e s i l e n c i o : . S e i n v i t a a l o s asamble ís tas a g u a r d a r u n m i n u t o d e s i l e n c i o e n

m e m o r i a d e l o s s i g u i e n t e s a s o c i a d o s f a l l e c i d o s :

3Kra 2 Nro. 17-60 SERVITECA SERVIA UTOS SPA LA SEGUNDA LOCAL NRO. 3 CORREO jubilacafetolima@yahoo.es

TELEFONO: 2 617706 celular 317-3736901 IBAGUE -TOLIMA

4 ,7ÜBILACAFE TOLIMA D I V I S I Ó N feÉ>ílí;,i^o. 890.703,267-6

o.*^^fÉtó4;lflWSeA4667 FEBRERO 08 D E 1 9 7 4

L I G I A M A R I A M O R A , E V A T O R R E S D E B E L T R A N Y H E C T O R M A R I A L O Z A N O . Q u i e n e s f a l l e c i e r o n e n e l año 2 0 1 8 y J O S E J E S U S B E T A N C O U R T H H E R N A N D E Z Y F R A N C I S C O A N T O N I O C O V A L E D A H E R R E R A . Q u i e n e s f a l l e c i e r o n e n e l p r e s e n t e año.

2. - L L A M A D O A L I S T A Y V E R I F I C A C I O N D E L Q U O R U M .

L a A s a m b l e a f u e c o n v o c a d a p o r l a J u n t a D i r e c t i v a , según a c t a N r o . 2 1 1 d e l 1 1 d e f e b r e r o d e 2 0 1 9 , p a r a d a r i n i c i o a l a s 8 : 0 0 A . M . a e s t a h o r a , s e p r o c e d e a l l a m a r a l i s t a c o n t e s t a n d o 5 d e l o s 6 5 a s o c i a d o s , n o e x i s t i e n d o e l q u o r u m p a r a s e s i o n a r , d a n d o c u m p l i m i e n t o a l a r t . 1 2 parágrafo 1 , E l P r e s i d e n t e d a u n r e c e s o d e u n a h o r a p a r a p o d e r s e s i o n a r c o n e l 3 0 % . S i e n d o l a s 9 : 0 0 A . M . s e p r o c e d e n u e v a m e n t e a l l l a m a d o a l i s t a c o n t e s t a n d o 2 5 a s i s t e n t e s p r e s e n t e s y / o c o n p o d e r ( 8 ) ; p a r a u n a a s i s t e n c i a t o t a l d e 3 3 a s i s t e n t e s d e l o s 6 5 a s o c i a d o s q u e c o n f o r m a n l a Asoc iac ión. P o r c o n s i g u i e n t e e x i s t e q u o r u m p a r a s e s i o n a r y d e c i d i r .

3. - L E C T U R A Y A P R O B A C I O N D E L O R D E N D E L DIA.

E l P r e s i d e n t e s o m e t e a cons iderac ión e l o r d e n d e l día p a r a l a p r e s e n t e A s a m b l e a , s i e n d o a p r o b a d o p o r u n a n i m i d a d .

4. - E L E C C I O N Y P O S E S I O N D E L P R E S I D E N T E Y S E C R E T A R I O P A R A L A P R E S E N T E A S A M B L E A .

S e postuló a l señor G U S T A V O A N T O N I O O R E L L A N O S , p a r a q u e p r e s i d i e r a l a A s a m b l e a y a l a señora G L A D I S U R U E Ñ A D E E S C A N D O N p a r a e l c a r g o d e s e c r e t a r i a . L o s n o m i n a d o s a c e p t a n l o s c a r g o s . S o m e t i d o s l o s n o m b r e s a considerac ión d e l o s asamble ís tas f u e r o n a p r o b a d o s p o r u n a n i m i d a d , q u i e n e s t o m a r o n poses ión d e s u s c a r g o s y s e prosiguió c o n e l o r d e n d e l día

5. - L E C T U R A D E L I N F O R M E D E L A C O M I S I O N D E V E R I F I C A C I O N Y A P R O B A C I O N D E L A C T A D E L A A S A M B L E A A N T E R I O R .

E s leído e l i n f o r m e d e e s t a comis ión d o n d e c o n s t a q u e l o a c t u a d o y a p r o b a d o e n l a 4 0 A s a m b l e a d e A s o c i a d o s d e Jubi lacafé, r e a l i z a d a e n Ibagué e l 2 4 d e F e b r e r o d e l año 2 0 1 8 , c o r r e s p o n d e e n t o d o s u c o n t e n i d o a l o s u c e d i d o e n e l l a y d a n f e c o n l a descr ipc ión d e t a l l a d a d e l o a c o n t e c i d o e n d i c h a A s a m b l e a .

E n c o n s t a n c i a f i r m a n y s e a n e x a a l a p r e s e n t e A c t a . S o m e t i d o a cons iderac ión e l i n f o r m e d e l A c t a a n t e r i o r , f u e a p r o b a d o .

6. - N O M B R A M I E N T O D E L A C O M I S I O N P A R A V E R I F I C A C I O N Y A P R O B A C I O N D E L A C T A D E L A P R E S E N T E A S A M B L E A .

S e procedió a p o s t u l a r a l o s s i g u i e n t e s a s o c i a d o s q u i e n e s a c e p t a r o n : A d e l a H o r t u a , L u z M a r i n a H e r r e r a , S h i r l e y Gonzá lez d e S a a v e d r a y O s c a r Góngora y p u e s t o e n considerac ión d e l o s asamble ís tas e s a p r o b a d o p o r u n a n i m i d a d .

7. - P R E S E N T A C I O N D E I N F O R M E S :

A. P R E S I D E N T E .

E l P r e s i d e n t e d e l a J u n t a D i r e c t i v a , señor G u s t a v o A n t o n i o O r e l l a n o s C e n t e n o , p r e s e n t a u n i n f o r m e d e t a l l a d o p o r e s c r i t o d e s u gest ión c o m o R e p r e s e n t a n t e L e g a l , e i n f o r m a q u e s e ejecutó l o

4Kra 2 Nro. 17-60 SERVITECA SERVIA UTOS SPA LA SEGUNDA LOCAL NRO. 3 CORREOjubilacafetolima@yahoo.es

TELEFONO: 2 617706 celular 317-3736901 IBAGUE-TOLIMA

. ..^JUÍ^

p r o y e c t a d o e n recreac ión p a r a b e n e f i c i o d e l o s a s o c i a d o s , d e n t r o d e s u i n f o r m e s e r e s a l t a l a situación q u e s e v i e n e p r e s e n t a n d o c o n l a señora C e l i n a Góngora .

I

T e r m i n a d a l a expos ic ión d e l i n f o r m e p o r p a r t e d e l señor P r e s i d e n t e , s e s o m e t e a considerac ión y a l n o p r e s e n t a r n i n g u n a ob jec ión s e a p r u e b a y s e a n e x a .

B. T E S O R E R O .

E l T e s o r e r o señor C R I S A N T O B A R R I O S V E R J A N , d a l e c t u r a a s u i n f o r m e c o r r e s p o n d i e n t e a l o s m o v i m i e n t o s c o n t a b l e s , d u r a n t e e l año 2 0 1 8 , e l P r e s i d e n t e d e l a A s a m b l e a s o m e t e a consideración e s t e i n f o r m e , e l c u a l e s a p r o b a d o p o r u n a n i m i d a d y s e a n e x a .

,.,„.s.oN fe o«.": PBILACAFE TOLIMA ae^;.•^r^¡A;;^.ic^^^^^Q_ 890.703.267-6

' ''''"' "'í'MSONBRTA'-íURIDICA 1667 FEBRERO 08 DE 1974

C . F I S C A L

E l F i s c a l d e l a Asoc iac ión señor M O I S E S T R U J I L L O C A R D O Z O , p r e s e n t a s u i n f o r m e p o r e s c r i t o d e s u l a b o r f i s c a l i z a d o r a e x p r e s a n d o s u opin ión s o b r e l o s E s t a d o s f i n a n c i e r o s y d e m á s a c t i v i d a d e s , l a s c u a l e s s e c u m p l i e r o n a c a b a l i d a d , e s t e i n f o r m e s e p o n e a cons iderac ión e s a p r o b a d o y s e a n e x a .

8. - P R E S E N T A C I O N Y A P R O B A C I O N E S T A D O S F I N A N C I E R O S A Ñ O 2018.

A c a r g o d e l a c o n t a d o r a señora J U L I E T A C O R T E S D E V I L L A N U E V A , e s p r e s e n t a d o a l a A s a m b l e a l o s E s t a d o s F i n a n c i e r o s c o r r e s p o n d i e n t e s a l año 2 0 1 8 , d e u n a m a n e r a c l a r a y p r e c i s a . T e r m i n a d a l a exposic ión p o r p a r t e d e l a C o n t a d o r a e l P r e s i d e n t e d e l a A s a m b l e a l o s o m e t e a considerac ión d e l o s asamble ís tas y n o e x i s t i e n d o o b j e c i o n e s o c o m e n t a r i o s a l r e s p e c t o , s e a p r u e b a p o r u n a n i m i d a d y s e a n e x a .

9. - A P R O B A R O I M P R O B A R E L P R E S U P U E S T O D E I N G R E S O S Y E G R E S O S P R E S E N T A D O A L A J U N T A D I R E C T I V A P O R L A C O N T A D O R A , A Ñ O 2019.

L a c o n t a d o r a p r e s e n t a e l p r e s u p u e s t o d e I n g r e s o s y e g r e s o s p a r a e l año 2 0 1 9 , q u e f u e a p r o b a d o e n p r i m e r a i n s t a n c i a p o r l a J u n t a D i r e c t i v a y q u e d e b e s e r r a t i f i c a d o p o r l a A s a m b l e a . T e r m i n a d a l a presentación d e l P r e s u p u e s t o d e I n g r e s o s y E g r e s o s p a r a e l año 2 0 1 9 , e l p r e s i d e n t e d e l a A s a m b l e a l o p o n e a cons iderac ión d e l o s asamble ís tas e l c u a l f u e a p r o b a d o .

10. - N O M B R A M I E N T O D E L A N U E V A J U N T A D I R E C T I V A , P E R I O D O 2019-2021

E l P r e s i d e n t e d e l a A s a m b l e a d a u n r e c e s o d e 1 5 m i n u t o s a l o s asamble ís tas p a r a l a e laboración d e p l a n c h a s p a r a e l n o m b r a m i e n t o d e d i g n a t a r i o s J u n t a D i r e c t i v a . T r a n s c u r r i d o e l t i e m p o a l a m e s a p r i n c i p a l l l e g a u n a s o l a p l a n c h a p a r a l a e lección d e J u n t a D i r e c t i v a .

L a p l a n c h a p a r a J u n t a D i r e c t i v a , s e p o n e a considerac ión d e l o s asamble ís tas y p o r n o e x i s t i r s i n o u n a s o l a p l a n c h a s e h a c e p o r ac lamac ión dándole c u m p l i m i e n t o a l A r t . 1 7 d e l o s E s t a t u t o s . S e g u i d a m e n t e l o s d i r e c t i v o s s e reúnen y p r o c e d e n a d e s i g n a r l o s c a r g o s d e a c u e r d o a l A r t . 1 7 Parágrafo 5 , q u e d a n d o c o n f o r m a d a así:

P r e s i d e n t e G U S T A V O A N T O N I O O R E L L A N O S C E N T E N O V i c e p r e s i d e n t e I V A N E U S T A C I O A V I L E S O S P I N A T e s o r e r o C R I S A N T O B A R R I O S V E R J A N S e c r e t a r i a D O R A E S C O B A R D E L O Z A N O V o c a l S H I R L E Y G O N Z A L E Z D E S A A V E D R A V o c a l A R A C E L Y F A J A R D O P U E R T A S V o c a l H E R I B E R T O A R C I L A V A L E N C I A P r e s e n t a d a p o r I V A N E U S T A C I O A V I L E S .

5Kra 2 Nro. 17-60 SERVITECA SERVrAUTOS SPA LA SEGUNDA LOCAL NRO. 3 CORREOjubilacafctolima@yahoo.es

TELEFONO; 2 617706 celular 317-3736901 IBAGUE -TOLIMA

THViSlÓN JUBILACAFE TOLIMA i ' "IÍÍa

;:i';^»^o. 890.703.267-6 , : íl W « " ' f'SKSí5í»í¡t3W.íat3fCA 1667 FEBRERO 08 DE 1974 ^ ^ (^{^"3

1 1 . - N O M B R A M I E N T O D E L F I S C A L P R I N C I P A L Y S U P L E N T E , P E R I O D O 2019-2021

A l a m e s a P r i n c i p a l l l e g a u n a s o l a p l a n c h a , s e p o n e a considerac ión d e l o s asamble ís tas y p o r n o e x i s t i r s i n o u n a s o l a p l a n c h a s e h a c e p o r ac lamac ión según e l A r t . 1 9 y q u e d a c o n f o r m a d a , así:

F i s c a l P r i n c i p a l l \ / I O I S E S T R U J I L L O C A R D O Z O F i s c a l S u p l e n t e L U Z I V I A R I N A H E R R E R A

P r e s e n t a d a p o r C R I S A N T O B A R R I O S V E R J A N .

N o t a : E l señor P r e s i d e n t e d e l a A s a m b l e a d e s i g n a a l a s o c i a d o señor A l v a r o O r t i z , p a r a q u e t o m e e l j u r a m e n t o d e r i g o r a l o s n u e v o s e l e g i d o s .

12°- P R O P O S I C I O N E S Y R E C O M E N D A C I O N E S .

A l a m e s a p r i n c i p a l d e l a A s a m b l e a l l e g a r o n 2 p r o p o s i c i o n e s p o r e s c r i t o , l a s c u a l e s f u e r o n leídas, y s o m e t i d a s a cons iderac ión, f u e r o n v o t a d a s p o r l a A s a m b l e a , así:

P R O P O S I C I O N N R O , 1 .

" S o l i c i t o a l a H o n o r a b l e A s a m b l e a s e r a t i f i q u e e l i n c r e m e n t o m e n s u a l p a r a l a c u o t a d e s o s t e n i m i e n t o e n l a s u m a d e d o s m i l p e s o s p a r a q u e q u e d e e n $ 5 4 . 0 0 0 , q u e r i g e a p a r t i r d e l m e s d e e n e r o d e 2 0 1 9 "

P r e s e n t a d a p o r : F A B I O L A R O J A S D E A P O N T E .

P R O P O S I C I O N A P R O B A D A .

P R O P O S I C I O N N R O . 2 I

" S o l i c i t o a l a H o n o r a b l e A s a m b l e a , s e a p r u e b e l a e laboración d e l B o n o P r o s a l u d . "

P r e s e n t a d a p o r : S H I R L E Y G O N Z A L E Z D E S A A V E D R A

P R O P O S I C I O N A P R O B A D A .

1 2 . - C L A U S U R A

S i e n d o l a s 1 2 : 0 0 P . M . E l P r e s i d e n t e d e l a A s a m b l e a señor G U S T A V O A N T O N I O O R E L L A N O S C E N T E N O , d a l o s a g r a d e c i m i e n t o s a l o s asamble ís tas y d e s i g n a a l a s o c i a d o L i b a r d o A n t o n i o G a l l e g o B e d o y a , p a r a l a c l a u s u r a d e e l l a . R e a l i z a d o e s t e a c t o s e d a p o r t e r m i n a d a l a A s a m b l e a i n v i t a n d o a l o s a s i s t e n t e s a u n a l m u e r z o d e compañeros .

6Kra 2 Nro. 17-60 SERVITECA SERVIAÜTOS SPA LA SEGUNDA LOCAL NRO. 3 CORREO jubilaeafetolima@yahoo.cs

TELEFONO: 2 617706 celular 317-3736901 IBAGUE-TOLIMA

i