diplomado en prevención, detección e investigación de · pdf filede...

Módulo 1 Introducción a la Auditoría Forense - 20 horas

Módulo 3 Herramientas para la Investigación - 20 horas

Módulo 2 Evaluación de riesgos de fraude - 20 horas

Módulo 4 Informática Forense - 20 horas

Diplomado en Prevención, Deteccióne Investigación de Fraudes

Objetivo.- Conocer la aplicación y concepto de la Auditoría Forense y obtener los conocimientos contables, financieros y jurídicos necesarios. Qué son los criterios aplicables en la metodología, las banderas rojas y cómo detectarlas. Contenido Temático:

1. Auditoría Forense2. Esquemas relacionados con Fraudes3. Metodología general 4. Consideraciones legales en las investigaciones de ilícitos

ACFECapítulo México

Objetivo.- Obtener conocimientos y habilidades necesarias para el diseño e implementación del control interno en una organización; así como diseñar los indicadores de Fraude adecuados para prevenir y detectar situaciones irregulares.Contenido Temático:

1. Control interno en la prevención del Fraude2. Evaluación de riesgos con enfoque a disuasión de ilícitos3. Indicadores de Fraude4. Gobierno Corporativo

Programa

Objetivo.- El participante conocerá las técnicas y herramientas de informática forense que le permitirán descubrir, analizar y prevenir Fraudes. Asimismo, desarrollará habilidades para implementar la cadena de custodia en un proceso de investigación forense.Contenido temático:

1. Análisis de datos en la detección y prevención de Fraude2. Métodos analíticos para la prevención de Fraude3. Técnicas de investigación4. Cadena de custodia

Objetivo.- Desarrollará las destrezas necesarias para aplicar las herramientas auxiliares de la Auditoría Forense. Adquirirá las habilidades básicas para llevar a cabo una entrevista y obtener la información que nos apoye durante la investigación, en los campos de acción. Contenido temático:

1. Elementos de seguridad en documentos públicos y de identificación2. Grafoscopía 3. Entrevista forense

Contenido temático:1. Ciber-criminalidad2. Marco jurídico aplicable en la persecución de delitos cometidos a través de tecnologías de información y

comunicación3. Metodología de identificación, fijación y preservación de evidencia digital4. Herramientas para el tratamiento de evidencia digital5. Implementación de medidas de control en seguridad informática

1

Módulo 5 Delitos Cibernéticos - 20 horasObjetivo.- Conocer las tendencias mundiales relacionadas con los delitos cibernéticos cometidos a través de tecnologías de la información y comunicación, así como su relación con la industria en México. Identificar las metodologías aplicables en la investigación de éstas conductas delictivas; conocer el marco jurídico aplicable, así como conocer las herramientas que permitan la identificación, fijación y preservación de evidencia digital.El participante conocerá los principales conceptos de la seguridad informática, los delitos más comunes y contará con elementos para implementar los mecanismos de control para prevenirlos, detectarlos y analizarlos.

www.acfe-mexico.com.mx

Módulo 6 Informe y Dictamen Final - 20 horasObjetivo.- Los participantes conocerán los elementos mínimos que deben integrarse en cada documento; los criterios de selección, el objetivo, el alcance; y sus características principales que les permitan estructurar de manera adecuada, clara, precisa y concluyente, los resultados de la auditoría e investigación realizada.Contenido temático:

1. Elaboración del informe final2. Dictamen de auditoría3. Elaboración del dictamen pericial

2

Informes e inscripciones:

Diplomado en Prevención, Deteccióne Investigación de Fraudes

Programa

seminario@acfe-mexico.com.mx Tels. (55)5536-0104 amendez@acfe-mexico.com.mx (55)5207-7557

www.acfe-mexico.com.mx

ACFECapítulo México

I. Introducción a la Auditoría Forense II. Evaluación de riesgos de fraude

D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 4 5 68 9 10 11 12 13 14 6 7 8 9 M II

10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 1315 16 17 18 19 20 21 13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 M V

18 19 2022 23 24 25 M I

26 27 28 20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 M IV21 22 23 21 22 23 24 25 26 27

29 30 27 28 29 30 M III31 24 25 26 27 28 29 30 28 29 30

31

VI. Informe y dictamen final

D L M M J V S M Inicio de módulo

1 2 3 4 Días de clase

5 6 7 8 M VI9 10 11

12 13 14 15 16 17 1819 20 21 22 23 24 2526 27 28 29 30 31

CALENDARIO DEL DIPLOMADO PREVENCIÓN, DETECCIÓN E INVESTIGACIÓN DEL FRAUDE

sep-14

oct-14

POR MÓDULOS

V. Delitos cibernéticosjun-14 jul-14 ago-14

III. Herramientas para la investigaciónIV. Informática forense