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Cibercrimen y Monedas Virtuales: “Los riesgos de un mundo globalizado”

Fernando C. NovalResponsable de Cumplimiento ALD/CFT

Grupo Banco Provincia SAArgentina

DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA Y ACFCS

BOGOTA COLOMBIA │ 17 DE SEPTIEMBRE DE 2015

fnoval@antilavado.com.ar

Nuevos Paradigmas en la Comisión de Delitos

Ámbito: Digital (Deep Web / Hidden Web / Dark Web)Medio: Informático (físico / virtual)Moneda: Bitcoin y otras criptomonedasModo: anónimoMarco Legal: inciertoAlcance: GlobalEvidencia: En soportes de almacenamiento de datos

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Dónde está la información?

NIVEL 1 NIVELES 2 al 6

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Cibercrimen ++

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Desde la óptica de la investigación de un

delito, las cualidades de la WEB PROFUNDA ++

representan un gran desafío…

Uno de los aspectos más relevantes es el anonimato.No sabemos quien consume contenidos…

No sabemos quién produce contenidos…

Deep Web

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Deep Web

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Líneas de Defensa

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1) Garantizar que los

servidores, y otros equipos

críticos de TI, estén

físicamente seguros.

2) Gestión de riesgos,

cumplimiento de procesos,

firewall por software y por

hardware.

3) Auditoria Interna

Monedas Virtuales

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Sujetos Obligados a Informar (SOI):Deberán prestar especial atención alriesgo que implican las operacionesefectuadas con monedas virtuales yestablecer un seguimiento reforzadorespecto de estas operaciones,evaluando que se ajusten al perfil delcliente que las realiza, de conformidadcon la política de conocimiento delcliente que hayan implementado.

Gracias por su atención!...

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