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Acta de Asamblea Extraordinaria N 001 2015

En la ciudad de Barrancabermeja, siendo las 08:00 am del 25 de Febrero de 2015, por convocatoria hecha por el Gerente, se reuni en las instalaciones de la empresa, el Accionista nico, con el fin de aumentar el capital social de la empresa.

Se verific la asistencia y se contina con el siguiente orden del da:

1. Llamada a lista.2. Verificacin del qurum.3. Nombramiento de Presidente y Secretario Ad Hoc. 4. Aumento de capital autorizado.5. Aprobacin del acta y Firmas

1. Siguiendo el orden establecido del da, el Gerente verific la presencia del accionista nico de la empresa.

2. Se verifica el Qurum del 100%:ACCIONES SUSCRITAS PRESENTESNo.DE ACCIONESPORCENTAJEJAIME ALEXANDER SUA4100%

3. Se nombra al Seor JAIME FERNANDO PINTO MORALES con c.c. 74.376.071 de Duitama como presidente ad hoc y al Seor JAIME ALEXANDER SUA PINTO c.c. 1.098.659.612 de Bucaramanga como secretario ad hoc.

4. El Gerente hizo uso de la palabra para manifestar a la Asamblea la necesidad de tener aumentar el capital social de la empresa para fortalecerla con miras a generar un nuevo nivel de competitividad.

La Asamblea de Accionistas revisa la propuesta de aumentar el capital autorizado para quedar en los siguientes trminos:VALOR NOMINAL DE LA ACCIONESVALOR NOMINAL DE CADA ACCION$400.000.000$1.000.000

NUMERO DE ACCIONES AUTORIZADASVALOR TOTAL CAPITAL AUTORIZADO400$400.000.000La Asamblea de Accionistas aprueba el aumento del capital autorizado propuesto con la siguiente votacin:VOTOACCIONESPORCENTAJEACCIONES SUSCRITAS QUE VOTAN A FAVOR4100%

5. Aprobacin del actaSiendo las 10:00 am del 25 de Febrero de 2015, se pone en consideracin la presente acta, la cual se aprueba por Unanimidad y seguido, se da por terminada la reunin.

Se firma por los intervinientes:

_______________ _______________PresidenteSecretarioJAIME FERNANDO PINTO MORALESJAIME ALEXANDER SUA PINTO

Es fiel copia tomada del libro de actas,

______________SecretarioJAIME ALEXANDER SUA PINTO