acta junta extraordinaria2

7/24/2019 Acta Junta Extraordinaria2

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ACTA N 2 JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

AGENCIA DE SEGURIDAD PRIVADA S.p. A.

En Talca de Chile, a veintiocho de agoto de dos mil trece, siendo las veinte horas,

en las Oficinas de la sociedad ubicadas en calle uno Poniente nmero mil

setecientos setenta y cuatro, comuna de Talca, se celebr la Segunda Junta

General Etraordinaria de !ccionistas de la Sociedad AGENCIA DE SEGURIDAD

PRIVADA S.p.A", con la asistencia de la accionista do#a KARLA FRANCISCA

GUAJARDO SALAS, $or s%, con mil acciones" Total de acciones $resentes& mil, lo

'ue constituye el cien $or ciento de las acciones suscritas a la fecha" Presidi la

(unta y actu como secretario do#a )arla *rancisca

!ntes de comen+ar a tratar las materias de la (unta con el voto conforme del

cien $or ciento de las acciones $resente, la (unta acord de(ar constancia 'ue la

$resente (unta se autoconvoc y 'ue $or contar con la seguridad de asistencia del

cien $or ciento de las acciones suscritas no se hab%a reali+ado $ublicacin de aviso

de citacin"

ACUERDOS:

Tras un breve anlisis, la (unta con el voto conforme del cien $or ciento de las

acciones $resentes, acord&

Uno.- -eem$la+ar el !rt%culo Segundo del Estatuto Social $or el 'ue sigue&

.Artculo Seun!o

: El ob(eto de la sociedad es a/ $restacin de servicios en

materias inherentes a Seguridad Privada, elaboracin e im$lementacin de dise#os

de sistemas de seguridad0 b/ $restacin de servicios de asesor%a en materia de

administracin y gestin de recursos humanos, a todo ti$o de $ol%ticas de recursos

humanos, tales como evaluacin y seleccin de $ersonal, ca$acitacin, calificacin

de desem$e#os laborales, estrategias de incentivo a los traba(adores, $ol%ticas de

bienestar social y otros temas afines0 c/ la reali+acin de estudios y asesor%as y

consultor%as de carcter legal, seguridad, financiero y contable 0 d/ com$ra, venta,

arriendo e instalacin de e'ui$os de seguridad y e/ la comerciali+acin y

distribucin de gas licuado" !simismo, la sociedad $odr reali+ar todos a'uellos

negocios o actividades 'ue los socios estimen de inter1s"2

Do".- -eem$la+ar el !rt%culo 31cimo del Estatuto Social $or el 'ue sigue& 2Artculo

D#c$%o: 4a administracin, uso de la ra+n social y re$resentacin legal de la

sociedad le corres$onder en un Gerente elegido $or la (unta general de

accionistas, o bien a trav1s de $ersonas es$ecialmente designadas $ara ello $or

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instrumento $rivado $rotocoli+ado o $or escritura $blica, con a'uellas facultades

'ue e$resamente se les otorguen" El Gerente tendr las ms am$lias facultades

de administracin y dis$osicin, $udiendo e(ecutar todos los actos y celebrar todos

los contratos y convenciones, de cual'uier naturale+a 'ue se relacionen directa o

indirectamente con el giro social, sin limitacin alguna" Por v%a ilustrativa, se de(a

testimonio 'ue las facultades del administrador com$renden, entre otras, las

siguientes& 5no/ !cordar las normas a 'ue debern ce#irse las o$eraciones de la

sociedad, dictar los reglamentos internos0 contratar a los traba(adores de la

sociedad, fi(arles sus remuneraciones y obligaciones0 $oner t1rmino a sus contratos

y suscribir los res$ectivos fini'uitos0 3os/ Com$rar, vender, $ermutar y, en general,

ad'uirir y ena(enar a cual'uier t%tulo, toda clase de bienes muebles o inmuebles,

cor$orales o incor$orales, incluso bienes ra%ces urbanos o rurales, derechos sobre

1stos, valores mobiliarios, acciones, debentures, bonos u otros0 celebrar contratos

de $romesa sobre los bienes enumerados y otros, $udiendo constituir hi$otecas,

incluso con clusula de garant%a general, $actar $rohibiciones de gravar y ena(enar,

$rendas, servidumbres, usufructo sobre toda clase de bienes inmuebles o muebles,

sean 1stos ltimos valores mobiliarios, derechos, acciones y dems cosas

cor$orales o incor$orales0 celebrar contratos de custodia y de administracin de

cartera con corredores de bolsa y administradores $rofesionales de $atrimonio0

Tres/ 3ar y tomar en arrendamiento, comodato, administracin, concesin o bien, a

cual'uier otro t%tulo, toda clase de bienes, sean 1stos cor$orales o incor$orales,

ra%ces o muebles0 Cuatro/ 3ar y recibir dinero y otros bienes en de$sito, sea 1ste

necesario o voluntario y en secuestro0 Cinco/ -ecibir en hi$oteca, incluso con

clusula de garant%a general0 al+ar y $os$oner hi$otecas0 Seis/ -ecibir en $renda

muebles, valores mobiliarios, derechos, acciones y dems cosas cor$orales o

incor$orales, sea en $renda civil, mercantil, bancaria, agraria, industrial, 6arrants,

sin des$la+amiento, de cosa mueble vendida a $la+o y otras es$eciales, y

cancelarlas0 Siete/ Celebrar contratos de trans$orte, de fletamento, de cambio, de

corredur%a y de transaccin0 Ocho/ Celebrar contratos $ara constituir a la sociedad

en agente, re$resentante, comisionista, distribuidora o concesionaria, o $ara 'ue

1sta los constituya0 7ueve/ -e$resentar a la sociedad en las Juntas de !ccionistas

o reuniones de socios de a'uellas sociedades de las 'ue la sociedad sea accionista

o socia, con derecho a vo+ y voto, con las ms am$lias atribuciones, $udiendo

acordar la reforma de sus estatutos, su terminacin antici$ada, su disolucin y8o

li'uidacin0 concurrir, en re$resentacin de la sociedad a la constitucin de

sociedades de cual'uier ti$o, tanto civiles como comerciales, sean annimas,

colectivas, de res$onsabilidad limitada, en comandita $or acciones o sim$le,

asociaciones o cuentas en $artici$acin, etc1tera, 'uedando e$resamente

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facultado $ara esti$ular contratos de sociedad en los, 'ue, 1l o uno de los otros

socios, accionistas o asociados, o su a$oderado sea el mismo mandatario0

modificarlas, transformarlas, convenir su terminacin antici$ada, su disolucin y8o

li'uidacin0 3ie+/ Celebrar contratos de seguros, $udiendo acordar $rimas, fi(ar

riesgos, $la+os y dems condiciones, cobrar $li+as, endosarlas y cancelarlas0

a$robar e im$ugnar li'uidaciones de siniestros0 Once/ Celebrar contratos de

traba(o, sean 1stos colectivos o individuales, contratar obreros y em$leados, y

contratar servicios $rofesionales o t1cnicos" 3oce/ Celebrar cual'uier otro contrato

nominado o no" En los contratos 'ue la sociedad celebre, se $odrn convenir y

modificar toda clase de $actos y esti$ulaciones, est1n o no contem$lados

es$ecialmente $or las leyes y sean de su esencia, de su naturale+a o meramente

accidentales0 fi(ar $recios, intereses, rentas, honorarios, remuneraciones, rea(ustes,

indemni+aciones, $la+os, condiciones, deberes, atribuciones, 1$ocas y forma de

$ago y de entrega, cabidas, deslindes, etc1tera" Trece/ Pactar solidaridad activa0

convenir clusulas $enales a favor de la sociedad0 ace$tar toda clase de cauciones

reales o $ersonales y toda clase de garant%as en beneficio de la sociedad o hacer

'ue 1sta las constituya0 fi(ar multas a favor o en contra de ella0 $actar $rohibiciones

de gravar o ena(enar, e(ercitar o renunciar sus acciones como las de nulidad,

rescisin, resolucin, eviccin, etc1tera, y ace$tar la renuncia de derechos y

acciones0 rescindir, resolver, resciliar, de(ar sin efecto, $oner t1rmino o solicitar la

terminacin de toda clase de contratos0 eigir rendiciones de cuentas, a$robarlas u

ob(etarlas y, en general, e(ercitar y renunciar todos los derechos y acciones 'ue

com$eten a la sociedad" Catorce/ -e$resentar a la sociedad ante los bancos

nacionales o etran(eros, estatales o $articulares con las ms am$lias facultades

'ue $uedan necesitarse0 darles instrucciones y cometerles comisiones de

confian+a0 abrir y administrar cuentas corrientes bancarias de de$sito y8o de

cr1dito, de$ositar, girar o sobregirar en ellas, im$onerse de sus movimientos y

cerrar unas y otras, todo ello tanto en moneda nacional como etran(era0 a$robar y

ob(etar saldos0 retirar talonarios de che'ues o che'ues sueltos0 arrendar ca(as de

seguridad, abrirlas y $oner t1rmino a su arrendamiento0 colocar y8o retirar dinero o

valores, sea en moneda nacional o etran(era, en de$sito, custodia o garant%a y

cancelar los certificados res$ectivos0 contratar acreditivos en moneda nacional o

etran(era0 efectuar o$eraciones de cambio, tomar boletas de garant%a, dar y tomar

dinero y otros bienes en mutuo y, en general, contratar $r1stamos en cual'uier

forma con toda clase de organismos e instituciones de cr1dito y8o de fomento, de

derecho $blico o $rivado, sociedades civiles o comerciales, bancos, sociedades

financieras, asociaciones de ahorro y $r1stamos y, en general, con cual'uier

$ersona natural o (ur%dica, estatal o $articular, nacional o etran(era, ya sea como

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cr1ditos en cuenta corriente, cr1ditos sim$les, cr1ditos documentarios, avances

contra ace$tacin, sobregiros, cr1ditos en cuentas es$eciales, contratando l%neas

de cr1ditos, o bien, en cual'uier otra forma" 9uince/ !brir cuentas de ahorro,

rea(ustables o no, a $la+o, a la vista o condicionales, en el :anco del Estado de

Chile, en los Servicios de ;ivienda y 5rbanismo, en instituciones de $revisin o en

cual'uier otra institucin de derecho $blico o $rivado, sea en su beneficio

eclusivo o en el de sus traba(adores0 de$ositar y girar en ellas, im$onerse de su

movimiento, ace$tar e im$ugnar saldos y cerrarlas" 3iecis1is/ Girar, suscribir,

ace$tar, reace$tar, renovar, $rorrogar, revalidar, endosar en dominio, cobro o

garant%a, de$ositar, $rotestar, descontar, cancelar, cobrar, transferir, etender y

dis$oner en cual'uier forma de che'ues, letras de cambio, $agar1s, libran+as, vales

y dems documentos mercantiles o cambiarios, sean 1stos nominativos, a la orden

o al $ortador, en moneda nacional o etran(era y e(ercitar las acciones 'ue a la

sociedad le corres$ondan en relacin con tales documentos" 3iecisiete/ Ceder y

ace$tar cesiones de cr1ditos, sean nominativos, a la orden o al $ortador y, en

general, efectuar toda clase de o$eraciones con documentos mercantiles, valores

mobiliarios, efectos $blicos o de comercio0 3ieciocho/ Pagar en efectivo, $or

dacin en $ago, $or consignacin, $or subrogacin, $or cesin de bienes, etc1tera,

todo lo 'ue la sociedad adeudare, $or cual'uier t%tulo y, en general, etinguir

obligaciones en cual'uier forma0 3iecinueve/ Cobrar y $ercibir etra(udicialmente

todo cuanto se adeude a la sociedad, a cual'uier t%tulo 'ue sea y $or cual'uier

$ersona natural o (ur%dica, incluso el *isco, instituciones, cor$oraciones,

fundaciones de derecho $blico o $rivado, instituciones fiscales, semifiscales, de

administracin autnoma0 instituciones $rivadas, etc1tera, sea en dinero o en otra

clase de bienes, cor$orales o incor$orales, ra%ces o muebles, valores mobiliarios,

etc1tera0 ;einte/ Conceder 'uitas o es$eras0 ;eintiuno/ *irmar recibos, fini'uitos o

cancelaciones y, en general, suscribir, otorgar, firmar, etender, refrendar o

modificar, toda clase de documentos $blicos o $rivados, $udiendo formular en

ellos todas las declaraciones 'ue estimen necesarias o convenientes0 ;eintids/

Constituir servidumbres activas o $asivas0 ;eintitr1s/ Solicitar $ara la sociedad

concesiones administrativas de cual'uier naturale+a u ob(eto0 ;einticuatro/


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corres$ondencia, certificada o no, $ie+as $ostales, giros, reembolsos, cargas,

encomiendas, mercader%as, etc1tera, dirigidas o consignadas a la sociedad o

e$edidas $or ella0 ;eintisiete/ Tramitar $li+as de embar'ue o trans$orte, etender,

endosar o firmar conocimientos de embar'ue, recibos, $ases libres, gu%as de

trnsito, $agar1s, rdenes de entrega de aduanas o de intercambio de mercader%as

o de $roductos0 y en general, e(ecutar toda clase de o$eraciones aduaneras0

;eintiocho/ Concurrir y efectuar ante toda clase de autoridades $ol%ticas,

administrativas, de orden, tributario, aduaneras, munici$ales, (udiciales, de

comercio eterior o de cual'uier otro orden y ante cual'uier $ersona de derecho

$blico o $rivado, instituciones fiscales, semifiscales, de administracin autnoma,

organismos, servicios, etc1tera, toda clase de $resentaciones, $eticiones,

declaraciones, incluso obligatorias0 modificarlas o desistirse de ellas0 ;eintinueve/

-e$resentar a la sociedad ante toda clase de organismos de $revisin,

!dministradoras de *ondos de Pensiones, Servicio de Seguro Social,


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