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EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTEDE PASAJEROS DE QUITO

ACTA DEL DIRECTORIO

EPMTPQ-OOl-2011

En la ciudad del Distrito Metropolitano de Quito¡el día veintidós de febrero del añodos mil once¡ a las 16HOO¡ en la sala de reuniones de la Alcaldía¡ ubicadas en lacalle Venezuela y Chile¡ atendiendo a la Convocatoria. enviada¡ reuniéndose lossiguientes miembros del Directorio de la EPMTPQ: El señor Alcalde Metropolitano -Presidente del Directorio¡ Dr. Augusto Barrera; los señores Concejales PatricioUbidia y Eddy Sánchez; los señores Secretarios Dr. Juan Pablo Muñoz e Ing. CarlosPáez. Además¡ se encuentra presente como invitado el Dr. Adrian Herrera AS$sordel Despacho de Alcaldía. .

Preside el Directorio el señor Alcalde Dr. Augusto Barrera.- Actúa de Secretari,b elIng. Carlos Poveda¡ Gerente General de la EPMTPQ. '

Antes de instalar la Sesión el señor Presidente solicita al Secretario se constate siexiste quórum para iniciar la Sesión. El señor Secretario indica que se encuentranpresentes todos los miembros¡ por lo que existe quórum legal y estatutario.

Se dispone la lectura del Orden del día¡ el mismo que consta de los siguientespuntos:

1. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL PLAN OPERACIONAL DEL CORREDOR SURORIENTAL .

2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA ANTE LA SALIDADE E.B. .

3. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LA MACRO y MICRO ESTRUCTURAORGANIZACIONAL

4. CONOCIMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO

El Presidente pone en consideración el Orden del día¡ el mismo que es aprobado porunanimidad.

PRIMERO: CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL PLAN OPERACIONAL DEL

CORREDOR SUR ORIE~TAL.-'

El Ing. Carlos Poveda Gerente General de la EPMTPQ presenta el Plan Operacionaldel corredor Sur Oriental conforme una visión técnica y de tal forma se armonice laoperación con la integración del corredor Nor Oriental - Ecovía. El Señor Alcalde¡Dr. Augusto Barrera manifiesta que se debe considerar el no saturar la Marín¡ paralo cual el ingeniero Poveda indica que es solucionable realizando circuitos desdeQuitumbe hasta Rio Coca¡ de tal forma se genere uri salo corredor Oriental¡ misJ¡11oque puede tener varios circuitos alternos. Ante esto el señor Alcalde resalta que sedebe analizar los problemas que puede susCitarse ante la unificación de Ecovía y elcorr

~r Sur Oriental¡ tanto en aspectos legales¡ administrativos¡ operativos¡ entre 1 ~

~ro. ~.

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Durante este punto se presenta dos escenarios al circuito del corredor Sur Oriental:el primero hasta la parada Eugenio Espejo, y el segundo hasta la parada Casa de laCultura, donde se manifestó considerar el recorrido por la Av. 12 de Octubre pararealizar el giro en la Av. Veintimilla, reintegrándose a carril exclusivo en la Av. 6 deDiciembre en la parada Casa de la Cultura.

Después del intercambio de varias opiniones al respecto de este tema operacional,se decide resolver:

a) Aprobar el concepto operacional del Corredor Sur Oriental realizando elajuste del recorrido por la Av. 12 de Octubre y su giro en la Av. Veintimilla,así como el instalar una parada de manera definitiva en el sector, de talforma se atienda a los estudiantes de la zona.

SEGUNDO: CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIAANTELASALIDADE EB.-

El Ing. Carlos Poveda presenta a los miembros del Directorio cuatro accionesprincipales para atender la contingencia de la terminación del contrato coh laEmpresa EB. El señor Alcalde dispone se prepare las respectivas ventas ydesventajas sobre este caso, para ser presentadas a los miembros del ConcejoMetropolitano. "

Luego de analizar las acciones respectivas el señor Alcalde determina que las tresprimeras acciones no tienen problema en ser aplicadas; sin embargo para la cuartaacción solicita al Ing. Carlos Páez el realizar un taller con la participación de losdiferentes actores involucrados en el transporte para revisar esta acción, y plantearuna solución definitiva respecto.

Por otra parte, el señor Alcalde señala ciertas medidas de control para el personalde recaudación, tales como: el realizar eventos de motivación, reubicación delpersonal, sistemas de controlo inteligencia.

Ante estas acciones presentadas, se resuelve lo siguiente:

a) Elaborar ventajas y desventajas del plan de salida del Concesionario E.B.para presentar ante el Concejo Metropolitano.

b) Aprobar la Acción No. 1 "Operación con equipos actuales", con sus doscoberturas:

. La solución para el corredor Nor y Sur Oriental con su inversiónestimada de USD $250.000,00, mismo que está presupuestado.

. La solución básica' para el corredor central del Trolebús con unainversión estim:ada de USD $620.000,00, misma que no está¡presupuest1ada, pero se puede disponer del presupuesto que se pagaa EB mensualmente, una vez que se de por terminado el contrato.

c) Aprobar la Acción No. 2 "Establecer línea base de recaudación", con susolución para el corredor Nor y Sur Oriental, y el corredor central, de talforma se establezca valores base de recaudación diaria en cada uno de loscorredores.

d) Aprobar la Acción No. 3 "Medición de la demanda real", con la realización deun estudio de embarque/desembarque operacional, que permita cuantificar

~la demanda real del Sistema Integrado, e identificar el porcentaje do/:) .evasión existente en el sistema. Esta acción será llevada a cabo por IW

a) Dar por conocido el Plan Estratégico 2011 - 2015 de la EPMTPQ,mismo quetiene un alineamiento con los objetivos y programas municipales, y una

concor~r.ta con ,..

el POP: 2011 aprobado en Directorio del 23 de diciembre

de 201\1 /J! .

Secretaría de Movilidad en coordinación con la EPMTPQ, quien contrataráuna auditoría para contrastar los flujos de demanda.

e) Coordinar la realización de un Taller por parte de la Secretaria de Movilidadpara tratar la Acción No. 4 "Modelo de Modernización Integral", con laparticipación de los actores involucrados para este tipo de solucionesdefinitivas, relacionadas al Sistema Integrado de Transporte, tomandomedidas a los componentes estratégicos del Sistema Integrado de Recaudo-SIR, Sistema de Apoyo a la Explotación-SAE, y Sistema de Información alUsuario-SIU, en base a los resultados del taller en mención.

TERCERO: CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LA MACRO y MICROESTRUCTURAORGANIZACIONAL.-

El Ing. Carlos Povedapresenta la propuesta de la estructura organizacional total dela EPMTPQ,donde se analiza las modificaciones a la macro estructura y su desglosede cada unidad.

Luego de varias deliberaciones, el Directorio resuelve:

a) Aprobar la propuesta presentada de la Estructura Organizacional y Posici9nalde la EPMTPQ con su respectivo Reglamento Orgánico de GestiónOrganizacional por Procesos, como parte de los documentos técnicos que serequieren presentar ante la conformación como Empresa Pública.

b) Presentar en el siguiente Directorio los documentos técnicos que deben serelaborados, principalmente las funciones, denominaciones y salarios,conforme los resultados de la consultoría a ser desarrollada para tal efecto.

CUARTO: CONOCIMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO 2011-2015.-

El Ing. Carlos Poveda pone en conocimiento del Directorio el Plan Estratégico de laEPMTPQ para los años 2011-2015, basado en metodología balanced scorecard,mismo que fue alineado a los programas municipales y los objetivos estratégicos dela empresa; además el Plan Operativo Anual -POA 2011 vigente tiene relacióndirecta a este plan estratégico.

Con esta presentación, los miembros del Directorio resuelven:

. ARLOS POVEDA MERINOGERENTE GENERAL EPMTPQ

'-.~

la UBIDIA~EJAL METROPOLITANO

MIEMBRODEL DIRECTORIO

RIO DE MOVILIDADO DEL DIRECTORIO

aEDD~(l~ECON~~ METf\OPOUTANOMIEMBRO DEL DIRECTORIO

Forman parte integrante de la presente .Acta la presentación realizada por el

~.Gerente General de la EPMTPQ,y la grabación magnetofónica de la reunión,