ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOSEn la ciudad de Trujillo, siendo las 10.00 a.m. del da Veintitrs de Setiembre del ao dos mil quince, se reunieron en el local de la sociedad CONSTRUCTORA COINES S.A.C, sito en Manzana. B21 Lote 33: III etapa, Urb Manuel Arevalo, distrito de la Esperanza, provincia y departamento de La Libertad, los siguientes socios: - Don ANIBAL RUIZ ANTICONA, identificado con DNI N 19419804, titular de 500 acciones (Quinientas acciones), totalmente suscritas y pagadas. - Don HAIRO ESTIMER RUIZ RODRIGUEZ, identificado con DNI N 70785711, titular de 500 acciones (Quinientas acciones), totalmente suscritas y pagadas. Se procedi a la formulacin de la lista de asistentes, verificndose la concurrencia de los socios que representan el ntegro del capital suscrito y pagado, en cuya virtud se prescindi de las publicaciones establecidas en la Ley General de Sociedades, declarndose vlidamente instalada la presente Junta, as como los acuerdos que en ella se propongan tomar. Se inici la Junta bajo la Presidencia del Don. HAIRO ESTIMER RUIZ RODRIGUEZ, actuando como Secretario Don. ANIBAL RUIZ ANTICONA y en calidad de invitado la Srta. BERONICA ANABEL ARROYO BRICEO identificado con DNI N 48665660. El Presidente inform que la agenda del da tratar lo siguiente: AGENDA: Como punto nico: Transferencia de acciones. Se procedi con el desarrollo de la Junta, para tratar el primer punto de la Agenda:

Transferencia de acciones Haciendo uso de la palabra el Presidente manifest que por mutuo acuerdo entre los socios, Don ANIBAL RUIZ ANTICONA y Don HAIRO ESTIMER RUIZ RODRIGUEZ, la transferencia de un porcentaje de de sus acciones, conforme lo dispuesto por el Estatuto Social. Habindose cumplido el plazo de Ley, se haba procedido ofrecer a terceros, razn por la cual se encontraba en calidad de invitada en la presente Junta General la Srta. BERONICA ANABEL ARROYO BRICEO identificado con DNI N 48665660, quien haba manifestado su inters por aceptarlas. Acto seguido se procedi con la transferencia de acciones de la empresa CONSTRUCTORA COINES S.A.C. del siguiente modo: La Srta. BERONICA ANABEL ARROYO BRICEO tom el uso de la palabra y manifest su deseo de aceptar Cien acciones cedidas por el socio Don ANIBAL RUIZ ANTICONA; Cien acciones cedidas por el socio Don HAIRO ESTIMER RUIZ RODRIGUEZ hecho que se concret de inmediato, siendo el precio de venta su valor nominal.. Se aprob por unanimidad la Transferencia de las Acciones, por lo que el nuevo cuadro de accionistas qued de la siguiente manera: Don ANIBAL RUIZ ANTICONA, TITULAR DE 400 acciones (Cuatrocientos acciones), que equivalen al 40% (Cuarenta por ciento) de las acciones que componen el capital social de la sociedad Don HAIRO ESTIMER RUIZ RODRIGUEZ, TITULAR DE 400 acciones (Cuatrocientas acciones), que equivalen al 40% (Cuarenta por ciento) de las acciones que componen el capital social de la sociedad. Srta. BERONICA ANABEL ARROYO BRICEO, TITULAR DE 200 acciones (Doscientas acciones), que equivalen al 20% (Veinte por ciento) de las acciones que componen el capital social de la sociedad.

Culminado este acto, se procedi con el desarrollo de la Junta, para tratar el segundo punto de la Agenda:

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las 12:00 horas, se dio por terminada la Junta General de Socios, previa elaboracin, lectura, aprobacin de los acuerdos tomados y firma de esta acta por todos los asistentes, de lo que dio fe el secretario