Presentacin de PowerPoint

CURSO:Legislacin financiera y bancariaFOROS DE DISCUSIN DELITO DE LAVADO DE DINERO U OTROS ACTIVOS Y DELITO DE TERRORISMO FINANCIERO

Descripcin del Foro:Delito de Lavado de Dinero u Otros Activos, Delito de Terrorismo Financiero

En este foro el estudiante deber analizar cul el objeto de las Leyes que regulan estos delitos, entender los actos que pueden ser tipificados como delitos de lavado de dinero u otros activos, o por delito de financiamiento del terrorismo, mencionando algunas consideraciones que la doctrina hace respecto de su penalizacin frente a la influencia nociva de esta conducta dolosa en la vida de los Estados y los ciudadanos, considerando la influencia que tienen en la economa de los pases, distorsionando artificialmente cifras e indicadores, y el impacto significativo por la acumulacin de poder en manos criminales en detrimento de los pases y poblacin.

Objetivos del ForoIdentificar cul es el objeto de las Leyes que regulan los delitos de Lavado de Dinero u Otros Activos y los delitos de terrorismo Financiero.Conocer que actos se tipifican como delitos de lavado de dinero u otros activos y como delitos de terrorismo financiero en Guatemala.Analizar como impacta la comisin de estos delitos en la economa de los pasesEvaluar el papel que desempea la Intendencia de Verificacin Especial y su desempeo en la actualidad.

Descripcin del ForoEn este foro el estudiante deber responder las siguientes interrogantes: Cul es el objeto de las Leyes que regulan los delitos de Lavado de Dinero u Otros Activos y los delitos de terrorismo Financiero?Qu actos se tipifican como delitos de lavado de dinero u otros activos y como delitos de terrorismo financiero en Guatemala?Cmo impacta la comisin de estos delitos en la economa de los pases?Cul es el papel que desempea la Intendencia de Verificacin Especial?

Tiempo a InvertirSe considera apropiado que el estudiante invierta un mnimo de 10 minutos en discutir y dejar anotado con su equipo de trabajo cada una de las respuestas a las preguntas planteadas, teniendo con ello un total de 50 minutos mnimo para su realizacin.

Lista de lo que debe EntregarLas respuestas por escrito de cada una de las preguntas planteadas.

Indicar qu fue lo que mas le llamo la atencin? (Aspectos positivos y negativos de las regulaciones analizadas)

d) Conclusin personal respecto del desempeo de la Intendencia de Verificacin Especial a la Actualidad?

Rbrica de EvaluacinRespuestas por escrito desarrolladas de forma clara y utilizando lenguaje tcnico

Conclusin personal

Desarrollo de aspectos que llamaron la atencin del estudiante, su nivel de interpretacin y comprensin

60%

20%

20%