15 años de cárcel esperan a chilena de ser culpable11 febrero, 2015 - 1:30 am

Quince años de reclusión podría purgar la chilena Natalia Patricia Ciuffardi Castro, por

el delito de lavado de activos, se apruebe o no la extradición de la joven por parte de la

Corte Suprema de ese país. El fiscal Omar Mérida, en entrevista con LA TRIBUNA,

explicó que los escenarios consisten en el otorgamiento de la extradición o la negación

de la misma, pero también el pago de la pena en Chile y posterior pena en Honduras y

en tercer lugar el juzgamiento en Honduras, pero cumplimiento de la condena en

Honduras. “Esperamos que el tribunal resuelva de acuerdo a ley”, dijo Mérida.

El funcionario chileno explicó que independientemente de la extradición o no, Ciuffardi

Castro tendrá que enfrentarse a la justicia y tendrá que purgar una pena carcelaria de 15

años de reclusión, puesto que las pruebas entregadas demuestran la supuesta comisión

del delito de lavado de activos.

La chica no ha podido explicar la procedencia de 150 mil dólares en transferencias que

están en sus cuentas ni los 220 mil dólares que invirtió en bienes comprados en

Honduras. Este jueves 12 de febrero, a las 3:00 de la tarde de Honduras, será brindado

el veredicto por parte de la Corte Suprema de Justicia de Chile en cuanto a si se concede

o no la extradición de la mujer, acusada de la supuesta comisión del delito de lavado de

activos. De ser concedido el proceso a favor del Estado de Honduras, los bienes que la

chica obtuvo en Chile serán traspasados de inmediato a Honduras.

A inicios de febrero se llevó a cabo la audiencia de extradición, donde estuvieron

presentes peritos y fiscales hondureños para aportar las pruebas en contra de la chica que

fue amante del exdirector del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), Mario

Zelaya Rojas, con quien procreó un hijo. El dictamen será notificado el mismo jueves a

las autoridades hondureñas, y de ser concedida la expulsión de Natalia Patricia estaría

llegando a Honduras en un periodo de un mes.

En la fotografía “Naty” aparece junto a sus padres y su hijo en uno de los últimos

paseos. La chilena además fue contratada por la empresa panameña con filial en

Honduras, denominada CA Tecnologies, donde ella era la encargada de evitar ataques

cibernéticos, pese a que ella solamente usaba las computadoras a nivel de usuario de

redes sociales.

BIENES. Natalia Patricia recibió varios bienes del exfuncionario así como

transferencias monetarias, en concepto, según ella, de mesada para mantener al vástago

de ambos. Zelaya Rojas y Ciuffardi Castro se conocieron el abril del 2011, cuando él

viajó a ese país para operarse la rodilla. Ella era prostituta en el club nocturno, Platinum

Club, donde él derrochó alrededor de 18 mil dólares en champán, servicios sexuales y

otros gastos. Mario le ofreció sacarla del mundo de la noche y hasta le dijo que quería

tener un bebé y después de varias citas “amorosas”, Natalia Patricia comenzó a viajar a

Honduras, primero se hospedaba en un hotel, posteriormente su amante le compró una

casa en una colonia de Tegucigalpa donde vivían su tórrido romance.

En su relato ante el juez, en la audiencia de extradición, la chilena refirió que en su

primer viaje “nos encontramos en el aeropuerto de San Pedro Sula, me fueron a buscar

dos guardaespaldas, él estaba afuera del aeropuerto, en una tremenda camioneta de

vidrios polarizados, nos abrazamos y besamos”. Fue después de vario tiempo que

Zelaya Rojas le puso varios bienes a su nombre y luego que ella quedó embarazada

regresó a Chile, hasta donde Mario le mandaba entre una mensualidad de entre 68 mil y

102 mil lempiras.

Según “Naty”, como la conocían en el club nocturno, su bebé -Mario- como ella lo

llamaba, le dijo que “estaba interesado en comprarle unos bienes a mi hijo para su

futuro. Fuimos a una inmobiliaria, vimos unos pisos piloto, y Mario me preguntó cuál de

todos me gustó. Yo le dije que me habían gustado dos. Le dije que los fuéramos a ver en

terreno pues solo vimos los pilotos. Fuimos y le dije a Mario que me gustaba mucho la

vista que tenían. Él le habló algo al vendedor y este le pidió un código. Después Mario

me dijo voy a comprar los dos para nuestro hijo. Y así fue. Me llamaron de la

inmobiliaria para firmar la compraventa”.

La chilena también le pidió una casa de playa a lo que el exdirector del dijo no se

preocupara. “Me dijo que yo eligiera la casa y el lugar donde quisiera. Con mi mamá

vimos una casa bonita en el balneario de El Tabo. Valía 35 millones de pesos, un millón

de lempiras y él me la compró”.

LAVADO

Natalia viajó tres veces a Panamá, invitada por Mario, donde él le presentó a sus socios

del desfalco, entre ellos a Gabriela María Laínez Reina quien será extraditada a

Honduras. Todos los bienes comprados a la chica están incautados, pero será hasta que

se concluya el proceso que podrán ser entregados al Estado de manera definitiva a través

de una sentencia de privación de dominio. Para el abogado defensor de la chilena, Aldo

Duque Santos, “el pecado de Natalia fue conocer a ese hombre”.

Añadió “es un caso de fraude al fisco hondureño. Los culpables están en Honduras,

Zelaya apretó el gatillo, pero no tienen al que movió el brazo”. Para la defensa, la chica

no conocía el origen del dinero, pero las fiscalías chilenas y hondureñas, manifiestan lo

contrario y aseguran que la posesión de todos los bienes es prueba irrefutable para que

sea condenada por el delito de lavado de activos. El jefe de la Unidad de Apoyo Fiscal,

Roberto Ramírez Aldana, explicó que “quiero informar que hay contratos que la señora

Ciuffardi firmó falsificando documentación privada para acreditar de dónde iba a

provenir ese dinero.

No es cierto que ella no supiera de dónde venía el dinero que obtenía. Ella plasmó su

nombre y firma en muchos documentos donde se le hacía el traspaso de bienes”.

Añadió, “Ella fue la interpósita persona que prestó su nombre para que dinero producto

de coimas y sobornos pasaran por sus cuentas de bancos por diversos países, en este

caso Honduras, Panamá y Chile, y fueran a parar a un peculio particular y familiar”.

Abogado de chilena: “El pecado de Natalia fue conocer a ese

hombre”

10 febrero, 2015 - 1:12 pm

El abogado defensor de la chilena Natalia Ciuffardi, Aldo Duque, consideró este martes

que el pecado de su cliente fue conocer al exdirector del Instituto Hondureño de

Seguridad Social ( IHSS ), Mario Zelaya. Las declaraciones las ofreció durante una

entrevista exclusiva al telenoticiero hondureño Hoy Mismo. “El pecado de Natalia fue

conocer a ese hombre”, dijo el profesional del Derecho al consultarle el grado de

culpabilidad de su representada en la sustracción millonaria de fondos en el Seguro

Social. Ciuffardi y Zelaya se conocieron en un night club, durante un viaje que el

exejecutivo realizó a Chile en el 2010. Luego de tres años de lujos y vida de comodidad,

la chilena es acusada por el delito de lavados de activos y participación directa en el

fraude económico en el IHSS.

Sobre los ilícitos que se le imputan, Duque reiteró que la joven es inocente, porque

ignoraba la procedencia del dinero que Zelaya le entregada para la manutención de su

hijo.

“Es un caso de fraude al fisco hondureño. Los culpables están en Honduras”, dijo el

defensor, al tiempo aseguró que la Corte de Justicia del país suramericano no aprobará la

extradición.

Al referirse a la responsabilidad de Mario Zelaya, dijo que las autoridades de la nación

centroamericana no tienen al que movió todo el desfalco.

“ Zelaya apretó el gatillo, pero no tienen al que movió el brazo”, dijo el profesional del

Derecho.

Por su parte del jefe de la Unidad de Apoyo Fiscal del Ministerio Público hondureño,

Roberto Ramírez Aldana, señaló que la esbelta mujer de 28 años sí conocía el origen del

dinero.

Además indicó que se tiene fuerte indicios sobre la participación de la chilena en el acto

de corrupción.

Ramírez Aldana recordó que el próximo 12 de febrero se conocerá si Ciuffardi es o no

extraditada a Honduras.

Existen tres posibles procesos de extradición, según el Poder Judicial de Chile: la

extradición con envío inmediato; extradición denegatoria luego de su juzgamiento en su

país de origen, y la extradición diferida, que consiste en que sea juzgada en Honduras

con cumplimiento de pena en Chile.

Cuatro escenarios en caso de chilena7 febrero, 2015 - 2:45 am

Las autoridades hondureñas informaron que existen cuatro escenarios para la extradición

de Natalia Patricia Ciuffardi Castro y que tres de ellos serían un resultado positivo para

Honduras.

Luego de concluida la audiencia de extradición, en contra de la chilena Ciuffardi Castro,

acusada del delito de lavado de activos en perjuicio del Estado de Honduras,

específicamente el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), las autoridades

hondureñas se trasladaron hacia Honduras, donde hicieron un resumen de lo ocurrido y a

la vez informaron que están a la espera de la resolución del juez, que será entregada el

12 de febrero próximo.

El fiscal jefe de la Unidad Nacional de Apoyo Fiscal (UNAF), Roberto Ramírez Aldana,

explicó que los escenarios consisten en autorizar la extradición y su envío inmediato,

denegatoria de extradición y se decida el juzgamiento, extradición diferida, es decir que

primero se juzgará en Chile y luego puesta a la justicia hondureña y la autorización y

juzgamiento en Honduras, pero cuya pena será cumplida en Chile.

La audiencia de extradición se llevó a cabo desde el pasado 30 de junio, fue suspendida

en tres ocasiones.

Ciuffardi Castro era amante del exdirector del IHSS, Mario Zelaya, a quien conoció en

el night club Platinium, donde ella era prostituta y después de varios encuentros se

volvieron amantes consuetudinarios hasta que la chica quedó embarazada. Por lo que

Zelaya entregó varias propiedades e hizo varias transacciones a las cuentas bancarias de

la chica a través de una empresa denominada CA Tecnologies de Honduras, propiedad

de Gabriela María Laínez Reina, presa en Panamá, acusada de lavados de activos y a la

espera de ser extraditada a Honduras.

Para autoridades chilenas el juicio sería costoso y largo de llevarse a cabo en Honduras.

“En el juicio oral que se realizará en septiembre en Honduras, la Fiscalía de ese país

presentará 350 testigos y más de 70 peritos, lo que convierte impracticable que la

imputada sea juzgada en Chile porque si se ordena ello, esto significaría que el proceso

se convertiría en el juicio más largo y caro de la historia judicial chilena”, informó el

jefe de la Uciex, Eduardo Picand.

“El Estado de Chile no tiene por qué soportar ese costo”, agregó.

Por su parte el perito Miguel Alberto Carías probó ante el ministro instructor Hugo

Dolmestch la adquisición de al menos 392 mil 979 dólares por parte de Natalia Patricia

en solo tres de las siete propiedades que compró la fémina en Honduras y Chile.

Honduras sustentó la acusación por el delito de lavado de activos en perjuicio del Seguro

Social y pidió la extradición.

73 personas se repartieron L. 37 millones en cheques del IHSS6 febrero, 2015 - 2:30 am

Unas 73 personas se repartieron 37.6 millones de lempiras, que fueron emitidos de

manera irregular por exautoridades del Instituto Hondureño de Seguridad Social

( IHSS ).

Estos 37 millones son parte de 103 millones de lempiras extraídos a través de 700

cheques.

Según una investigación de radio HRN, revela que “al menos 73 nuevos implicados en

la piñata de cheques que llevó a la quiebra a la institución sanitaria”.

La radio establece solamente las siglas de los nombres de los 73 nuevos implicados.

“JCH quien recibió en cinco cheques la cantidad de un millón 100 mil lempiras; AL

recibió dos cheques por 600 mil y 100 mil lempiras; GM, cinco cheques por un total de

845 mil lempiras, quien absorbió un mismo día tres cheques por 190 mil lempiras y diez

días después dos cheques más por 140 lempiras cada uno”.

La radio identifica a “HV quien recibió en un mes y medio, seis cheques con un valor

global de 857 mil lempiras; LM retiró en menos de tres meses 695 mil lempiras

producto del otorgamiento de 11 cheques de entre 70 y 90 mil lempiras cada uno”.

Se explicó que, “otro ciudadano identificado como “VC”, recibió de un solo “romplón”

un cheque de 850 mil lempiras, mismo que fue cobrado el jueves nueve de mayo de

2013, también se identificó a MC, quien recibió un cheque del Seguro Social el 27 de

marzo de 2013, por el monto de cien mil lempiras cada uno”.

Ese mismo día “a otro sujeto identificado como ML, también le fue entregado otro

cheque por cien mil lempiras”.

Se explicó que los cheques fueron cambiados en la misma institución bancaria y con

números de cheques correlativos, es decir que el sujeto denominado “MC” tenía el

cheque con el número 1-000 208 y el sujeto “ML” el número 1-000 209.

Mientras que el ciudadano denominado AA cambió en un mes cinco cheques por el

orden de medio millón de lempiras, los cinco cheques tenían valores de 40, 50 y 180 mil

lempiras.

Se explicó además por parte de la radio local que “las restantes 61 personas que fueron

parte del desfile de cheques en el Instituto Hondureño de Seguridad Social recibieron

montos por 10, 20, 50, 80 y hasta 200 mil lempiras”.

Estos 73 nuevos personajes sacaron 37.6 millones de lempiras de los más de 103

millones drenados a través de cheques en ese mismo año