VICEPRESIDENCIA DE SUPERVISIÓN DE PROCESOS

PREVENTIVOS

Vicepresidencia de Supervisión de Procesos Preventivos Página 1 de 1

Listas

Lista de personas vinculadas con el terrorismo o su financiamiento, o con otras actividades ilegales

Con la finalidad de que las entidades financieras sujetas al régimen de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, cuenten con los elementos necesarios para la revisión de las operaciones realizadas por sus clientes, la CNBV hace del conocimiento de dichas entidades, las listas que, a nivel internacional, se emiten respecto de aquellas personas que se encuentran involucradas en este tipo de ilícitos.

Estas listas pueden ser consultadas por el público en general en las siguiente dirección de internet:

Lista consolidada a que se refiere la Resolución 1267 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas

http://www.un.org/sc/committees/1267/consolist.shtml

Paraísos Fiscales

Se trata de países o jurisdicciones que la legislación mexicana considera que aplican regímenes fiscales preferentes a las Operaciones que los Clientes o Usuarios de los sujetos supervisados pretenden realizar en dichos países o jurisdicciones.

Sitio Relacionado

Sexta Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2004.

Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de diciembre de 2004.

Países no Cooperantes

Se trata de países y territorios en los que no existan o se apliquen de forma insuficiente medidas en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

Sitio relacionado

http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/34/29/44636171.pdf