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201 EX/33 Consejo Ejecutivo 7

Punto 33 del orden del día provisional

PARTICIPACIÓN DE LA UNESCO EN EL CONSEJO FUNDACIONAL DE LA FUNDACIÓN ALIPH

(ALIANZA INTERNACIONAL PARA LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO EN LAS ZONAS DE CONFLICTO)

RESUMEN

Este punto se incluyó en el orden del día provisional de la 201ª reunión del Consejo Ejecutivo a petición de Francia.

Contiene una nota explicativa y un proyecto de decisión.

Medida que se prevé adopte el Consejo Ejecutivo: decisión propuesta en el párrafo 12.

París, 25 de abril de 2017

Original: francés

201a reunión

201 EX/33

NOTA EXPLICATIVA INTRODUCCIÓN 1. En los territorios afectados por conflictos armados y terrorismo, los ataques deliberados contra el patrimonio cultural van en aumento constante y forman parte de una estrategia global encaminada a dañar y destruir la identidad de las comunidades víctimas de esta forma de violencia. 2. La cultura en todas sus formas se convierte en objetivo de los extremistas y la destrucción deliberada del patrimonio, de los lugares de culto, de los conocimientos y de la información va acompañada de la persecución de las personas por motivos culturales y religiosos. 3. En este contexto, resulta indispensable recordar que la cultura y el patrimonio son elementos constitutivos de la historia y la identidad de las personas y de los pueblos, y desempeñan un papel fundamental en la capacidad de recuperación de las comunidades afectadas por los conflictos. 4. El patrimonio cultural, con su diversidad y riqueza, es asimismo un factor de diálogo y de acercamiento entre las personas y los pueblos. Al atentar contra este patrimonio, los extremistas destruyen un bien común de la humanidad. 5. Para luchar contra estas pérdidas irremediables, la UNESCO moviliza a sus asociados de la sociedad civil, de la comunidad internacional y del sector privado para la protección de la cultura y del patrimonio en situaciones de conflicto armado, en el marco de sus instrumentos normativos, en particular de la Convención para la Protección de los Bienes Culturales en caso de Conflicto Armado de 1954 y sus dos Protocolos de 1954 y 1999, la Convención sobre las Medidas que deben Adoptarse para Prohibir e Impedir la Importación, la Exportación y la Transferencia de Propiedad Ilícitas de Bienes Culturales de 1970, y su estrategia para reforzar la labor de la UNESCO en materia de protección de la cultura y promoción del pluralismo cultural en caso de conflicto armado, aprobada por la Conferencia General en 2015 (resolución 38 C/48). 6. La Conferencia internacional de Abu Dhabi sobre el patrimonio en peligro, organizada conjuntamente por Francia y los Emiratos Árabes Unidos en diciembre de 2016 bajo el patrocinio de la UNESCO, se enmarca en esta iniciativa que persigue movilizar y aunar todas las energías deseosas de obrar para proteger el patrimonio. 7. En la conclusión de esta conferencia todos los participantes suscribieron una declaración final en la que se establecían varios objetivos, como la constitución de un fondo internacional para la protección del patrimonio cultural en peligro como consecuencia de los conflictos armados, la creación de una red de refugios para salvaguardar de manera temporal los bienes culturales que han sido puestos en peligro por los conflictos armados o el terrorismo y la adopción de una resolución marco por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, entre otros. 8. Los estatutos del fondo fueron registrados en Ginebra el 8 de marzo de 2017. La Fundación ALIPH es una institución financiera que tiene por objetivo atraer, movilizar, gestionar y distribuir recursos para posibilitar la aplicación de programas de prevención y la protección urgente de los bienes culturales bajo amenaza de destrucción, de sufrir daños o de pillaje como consecuencia de un conflicto armado y participar en su rehabilitación. Los bienes culturales que se engloban en el campo de acción de la Fundación son aquellos que se definen como tales en el artículo 1 de la Convención para la Protección de los Bienes Culturales en caso de Conflicto Armado de 1954. La Fundación es una entidad sin ánimo de lucro y no persigue obtener ganancia alguna. 9. El Consejo Fundacional de ALIPH está formado por un máximo de 14 miembros con derecho de voto y por 3 miembros sin derecho de voto. Ante la solicitud que se le cursó para que fuera miembro de dicho Consejo, la UNESCO manifestó su deseo de ser miembro sin derecho de voto del Consejo Fundacional.

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10. Dado que la participación de la UNESCO en el Consejo Fundacional debe ser aprobada por el Consejo Ejecutivo, se procede a presentar el proyecto de estatutos revisados en los que se menciona la participación de la UNESCO en el artículo 9. 11. Por otra parte, en un acuerdo de colaboración con la Fundación ALIPH, se precisarán las modalidades de la participación de la UNESCO en el fondo, cuyos objetivos en materia de protección del patrimonio en las zonas de conflicto coinciden, en particular, con los de la Estrategia para reforzar la labor de la UNESCO en materia de protección de la cultura y promoción del pluralismo cultural en caso de conflicto armado, aprobada por la Conferencia General en 2015 (resolución 38 C/48), comprendido su plan de acción. Proyecto de decisión

12. El Consejo Ejecutivo podría adoptar una decisión del siguiente tenor:

El Consejo Ejecutivo,

1. Constatando el aumento constante de los ataques deliberados contra el patrimonio cultural en los territorios afectados por conflictos armados y terrorismo,

2. Recordando que la cultura y el patrimonio son elementos constitutivos de la historia y

de la identidad de las personas y de los pueblos, y desempeñan un papel fundamental en la capacidad de recuperación de las comunidades afectadas por los conflictos,

3. Recordando también que el patrimonio cultural, con su diversidad y riqueza, es un factor de diálogo y de acercamiento y que, al atentar contra él, los extremistas destruyen un bien común de la humanidad,

4. Recordando además la Convención de 1954 para la Protección de los Bienes Culturales

en caso de Conflicto Armado y sus dos protocolos, de fecha 14 de mayo de 1954 y 26 de marzo de 1999, la Convención sobre las Medidas que deben Adoptarse para Prohibir e Impedir la Importación, la Exportación y la Transferencia de Propiedad Ilícitas de Bienes Culturales, de fecha 14 de noviembre de 1970, y la Estrategia para reforzar la labor de la UNESCO en materia de protección de la cultura y promoción del pluralismo cultural en caso de conflicto armado, aprobada por la Conferencia General en 2015 (resolución 38 C/48),

5. Tomando nota de la resolución 2347 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre la protección del patrimonio cultural en peligro aprobada el 24 de marzo de 2017,

6. Habiendo tomado conocimiento del contexto en el que se creó la Fundación “Alianza

Internacional para la Protección del Patrimonio en las Zonas de Conflicto” (ALIPH), tras la Conferencia internacional de Abu Dhabi de diciembre de 2016, con el objetivo de proteger el patrimonio en peligro,

7. Subraya la importancia de la participación de la UNESCO en el Consejo Fundacional de

la ALIPH, para aportar sus conocimientos especializados en calidad de miembro sin derecho de voto, de acuerdo con su deseo;

8. Habiendo tomado conocimiento también del proyecto de estatutos revisados, que tienen

por objeto incluir a la UNESCO como miembro sin derecho de voto del Consejo Fundacional,

9. Convencido de la legitimidad de la presencia de la UNESCO en el Consejo Fundacional

de la ALIPH, cuyos objetivos en materia de protección del patrimonio en peligro coinciden con los de la UNESCO, en particular los fijados en su Estrategia para reforzar

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la labor en materia de protección de la cultura y promoción del pluralismo cultural en caso de conflicto armado, aprobada por la Conferencia General en 2015 (resolución 38 C/48), comprendido su plan de acción,

10. Autoriza a la Directora General de la UNESCO a designar un(a) representante para queforme parte del Consejo Fundacional de la ALIPH en calidad de miembro sin derechode voto;

11. Pide a la Directora General que le presente los estatutos revisados en su 202ª reunión;

12. Pide también a la Directora General que le presente un informe anual sobre lasactividades del representante de la UNESCO en la ALIPH.

201 EX/33 Annex

ANNEX

BYLAWS

I. NAME, HEADQUARTERS, PURPOSE, DURATION, ENDOWMENT AND RESPONSIBILITY

Article 1 – NAME AND HEADQUARTERS

Alliance internationale pour la protection du patrimoine dans les zones en conflit – ALIPH – (International Alliance for the Protection of Heritage in Conflict Areas – ALIPH) (Attahaluf adduwali lehmaiat aturath fee manatiq assira'a – ALIPH) is a non-profit foundation under the laws of Switzerland duly formed by these Bylaws in accordance with Article 80 et seq. of the Swiss Civil Code. The Foundation is registered in the Geneva Commercial Register and operates under the supervision of the Federal Supervisory Board for Foundations (the “Supervisory Authority”).

It has its headquarters in the Canton of Geneva, Switzerland.

Article 2 – PURPOSE

The purpose of the Foundation is to attract, leverage, manage and invest resources for the implementation of preventive and emergency protection programmes for cultural property in danger of destruction, damage or looting on account of armed conflict, and to contribute to the rehabilitation of such property, in compliance with the guidelines laid down in Article 3 of these Bylaws.

The cultural property falling within the scope of the activities of the Foundation are those defined as such by Article 1 of the Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict signed at The Hague on 14 May 1954.

The Foundation is a non-profit organization.

Article 3 – GUIDING PRINCIPLES AND MEANS OF ACTION

In all the actions it conducts or projects it finances, the Foundation shall ensure that:

a. priority is given to the prevention, protection or rehabilitation of the cultural property concerned;

b. national sovereignty or the principles laid down in United Nations Security Council resolutions are respected;

c. the major competent international organizations, including UNESCO, are informed;

d. actions are consistent with the principles of transparency, non-discrimination and effectiveness;

e. actions pursue goals of local involvement, ownership and partnership for the benefit of local communities;

f. all actions are based on the highest scientific standards;

g. the fundamental requirements and safeguards guiding the members of the international network of refuges for cultural property in danger are respected.

The giving of grants will cover, inter alia:

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a. inventorying of cultural property and monitoring of its state of conservation; documentation; archiving, including with the use of digitization; training; and improved preparation enabling an effective response to threats to cultural property;

b. training and logistical support locally for preventive and protective measures or the establishment of refuges in order to shelter cultural property, upon the request of the authorities of the States concerned;

c. international mutual assistance, on the basis of an agreement between States or institutions or a United Nations Security Council resolution, the sheltering in refuges and return as soon as possible of cultural property in danger;

d. coordination and implementation of programmes to protect and rehabilitate damaged cultural property, in line with the principles and conventions of UNESCO.

Article 4 – DURATION

The Foundation shall remain in operation indefinitely.

Article 5 – ENDOWMENT

The Foundation shall have an initial endowment of 50,000 CHF.

The endowment may be increased at any time by contributions in cash or in kind from founder members or by any other contribution, public or private.

The Foundation may also receive donations, bequests and legacies from third persons, subject to the approval of the Foundation Board.

The resources of the Foundation shall also include income from its wholly owned assets and revenue from its activities.

Article 6 – LIABILITY

The liability of the Foundation shall be limited to its endowments. The liability of members of the Foundation remains reserved in the event of illegal activities.

Article 7 – COOPERATION WITH UNESCO AND OTHER NATIONAL AND INTERNATIONAL ORGANIZATIONS

The Foundation operates in close cooperation with UNESCO and other national and international organizations in view of complementing the realization of the organizations’ mandate for the protection of culture.

The relations between the foundation and the abovementioned organizations will be set forth in a bilateral agreement.

II. ORGANIZATION

Article 8 – BODIES OF THE FOUNDATION

The bodies of the foundation shall be:

- the Foundation Board, - the Scientific Committee, - the Audit and Finance Committee,


- the Ethics and Governance Committee, - the Secretariat, - the Scientific Review Panels - any other committees appointed by the Foundation Board, - the Auditor (Organe de révision).

Article 9 – FOUNDATION BOARD

9.1 Composition of the Foundation Board

The Foundation Board shall consist of up to fourteen (14) voting members and up to three four (34) non-voting members. Each voting member shall have one vote.

a. Voting members

The voting members of the Foundation Board shall consist of:

i. up to seven (7) representatives of the donor countries and/or international organizations contributing financially, including:

- a representative of each of the founders: a representative of the United Arab Emirates and a representative of France;

- at most one representative of 5 other donor countries and international organizations contributing financially;

ii. up to four (4) representatives of private donors (corporations, private individuals, foundations), including entities providing assistance in kind to ALIPH;

iii. up to three three (3) qualified personalities with world-class expertise in the protection of cultural heritage in the event of conflicts.

b. Non-voting members

At most three four (34) non-voting members, including:

i. i. One (1) representative who is a Swiss national or Swiss resident, authorized to act on behalf of ALIPH to the extent permitted by Swiss law;

ii. a representative of UNESCO, nominated by the Director General;

iii. the Chair of the Scientific Committee;

ivii. the Executive Director of the Foundation.

The members of the Foundation board, except the Executive Director, shall not be remunerated.

9.2 Appointment and Term of Office of Foundation Board Members

The members mentioned in Article 9.1 of these Bylaws as founders and donors shall determine a process for selecting their representatives on the Foundation Board, with reference to the minimum standards for selecting Board members established by the Foundation Board and described in the Rules of Procedure. The process of designation of the first representatives of the founders and donors on the Foundation Board shall be freely determined by the founders and donor members.

All representatives of members of the Foundation Board shall serve a three-year term, renewable once.


The Executive Director shall serve on the Foundation Board for the duration of his or her term as Executive Director, without voting rights.

The representatives of donors both public and private, members of the Foundation Board, shall act as representatives of their governments, organizations or other entities. The Chair shall act in his or her capacity as Chair of the Foundation Board.

Foundation Board members shall act in good faith in accordance with their respective representative roles and in the best interests of the Foundation in furtherance of its purpose.

9.3 Board Chair and Board Vice-Chair

The Foundation Board shall appoint its Chair and Vice-Chair from among the voting members of the Board.

The term of the Board Chair shall be for a maximum duration of three (3) years, renewable once. The Board Chair shall serve until the appointment of his or her successor.

The Chair shall be elected at three-quarter majority of voting Foundation Board members.

The term of the Board Vice-Chair shall be set at a duration of at most three (3) years, renewable once.

9.4 Role and Functions of the Foundation Board

The Foundation Board shall be the Foundation’s decision-making body. It shall exercise all powers required to achieve the Foundation’s purpose, including the following core functions:

i. Strategy development:

- define the Foundation’s strategies and initiatives, after examining the Scientific Committee’s proposals;

- establish the principles that govern the Foundation’s grant-making activities.

ii. Partner engagement, resource mobilization and advocacy:

- promote active engagement of and collaboration with a wide and diverse range of partners, public and private;

- mobilize public- and private- sector donors to support the Foundation’s purpose;

- promote the Foundation’s Purpose, principles and activities.

iii. Governance

- Select, appoint, assess and, if necessary, replace the Executive Director;

- Appoint the qualified personalities mentioned in article 9.1 as members of the Foundation Board and the representative who is a Swiss national or Swiss resident ;

- Appoint the members of the Scientific Committee based on the following criteria:

o proven experience at international level in the protection of heritage, including in protection policy development;

o experience in managing heritage protection programmes in emergency situations;


- Select, appoint and replace the Auditor;

- Appoint the Ethics and Governance Committee;

- Appoint the Audit and Finance Committee;

- Approve experts proposed by the Scientific Committee, as members of the Scientific Review Panels mandated to issue opinions on plans to accord grants and to evaluate financed projects;

- Establish Foundation Board Committees as appropriate;

- Establish overall principles and direction for the Foundation’s governing, administrative and advisory bodies;

- Regulate the right to sign on behalf of and represent the Foundation;

- Approve and issue all regulations and procedures required for the Foundation’s governance and management, and any amendments thereto;

iv. Commitment of financial resources:

- examine and approve funding proposals, after assessment by the Scientific Committee;

- approve work plans and budgets for the Foundation’s governing, administrative and advisory bodies;

- approve the Foundation’s annual report and financial statements.

v. Choice of projects:

- prepare calls for projects in a transparent and non-discriminatory way;

- establish the key criteria for calls for projects and the procedure for examining applications: minimum amount, nature, composition of Scientific Review Panels, criteria for selecting members of those panels;

- examine and select projects after consulting with the Scientific Committee.

vi. Assessment of performance:

- establish and oversee the framework for the monitoring and periodic performance and accountability assessment of projects financed by the Foundation;

- establish and oversee the framework for the periodic performance assessment of the Foundation’s governing, administrative and advisory bodies;

vii. Risk management:

- after consulting the Audit and Finance Committee, establish and oversee the strategy for identifying and managing risks (including financial, reputational, legal, regulatory, operational and strategic risks);

- after consulting the Audit and Finance Committee, establish and oversee the Foundation’s risk-tolerance framework.


9.5 Delegation of Foundation Board Authority

The Foundation Board may not delegate its powers, except where permitted by applicable law or expressed under these Bylaws.

It may delegate the monitoring of projects concerning a specific programme or geographical area to a project committee, of which it shall decide the composition and operating rules.

The Foundation Board reserves and retains all powers not expressly delegated to any other governing, administrative or advisory body. The Foundation Board retains the following inalienable tasks:

- governing the right to sign on behalf of and represent the Foundation;

- appointment of members of the Foundation Board and of the Auditor;

- approval of the annual accounts.

9.6 Operations

The Foundation Board shall meet as often as necessary and at least twice a year, including at least once per year in Geneva.

Foundation Board meetings shall be convened by written notification from the Foundation Board Chair, Vice-Chair or one third of the voting Foundation Board members.

The Foundation Board shall use its best efforts to make decisions by consensus. If the efforts made by the Foundation Board and its Chair have not led to consensus, any voting member may call for a vote.

In order to pass, resolutions shall require a two-thirds majority of Foundation Board voting members present physically or by video-conference or by tele-conference.

A member of the Foundation Board shall not take part in a vote on a project of which the State or body which he or she represents is a beneficiary or a stakeholder.

Resolutions to amend the Bylaws of the Foundation and any of the Rules of Procedure must be approved by a two-thirds majority of the Foundation Board members, after consultation of both of the founders. These amendments will be submitted preliminarily to the Supervisory Authority.

The Foundation Board meetings may be held and decisions may be made by video-conference or by tele-conference or by any other means of communication enabling the recording of the vote of each member of the Foundation Board.

All resolutions of the Foundation Board shall be recorded in minutes of its meetings, approved by the Foundation Board, provided to all voting and non-voting members and retained in the Foundation’s permanent records. Resolutions of the Foundation Board shall be made public unless the Foundation Board expressly resolves otherwise after consulting the Ethics and Governance Committee.

9.7 Quorum

The Foundation Board may only conduct business when two thirds of voting members are present in person or by video-conference or by tele-conference.


9.8 Emergencies

In exceptional circumstances determined by the Chair of the Foundation Board, with the consent of the Vice-Chair, the Foundation Board may approve a resolution by email, using a silence procedure instead of a meeting, the Board members having received the desired reference documents and the text of the resolution. They shall have at least three (3) working days to express an objection. If written objection is received from a Foundation Board member and is not withdrawn before the deadline for the submission of objections, the resolution shall not be considered to have been passed.

If the Chair considers that all the conditions to use the silence procedure mentioned in the immediately preceding paragraph are insufficient to respond to an emergency that could seriously harm the activities of ALIPH or damage its reputation, he or she may, with the consent of the Vice-Chair, make the necessary decisions after informing the Foundation Board members of the reasons for the use of this exceptional procedure and the consent of the Vice Chair. The decisions made under this procedure cannot involve the giving of grants of a value greater than an amount set by the Foundation Board in the Rules of Procedure.

The Foundation Board Chair must immediately inform the Board members of the decisions he or she makes. A complete report on the decision and its grounds shall be presented by the Chair to the Foundation Board during the next meeting.

9.9 Proceedings between Foundation Board meetings

Between Foundation Board meetings, the Chair may ask the Foundation Board to pass resolutions using electronic channels. The quorum and terms of convening and decision-making shall be the same as those for ordinary Foundation Board meetings. Decisions made in this way have the same legal force as the decisions made in an ordinary Foundation Board meeting. However, a resolution of the Foundation Board passed in this way cannot involve the establishment of or amendment to the Foundation’s strategy or the according of grants to new projects. They may involve the allocation of partial tranches of grants on projects already approved by the Foundation Board, within the limit of an amount set by an earlier resolution made by the Foundation Board in an ordinary Foundation Board meeting. Proceedings between Foundation Board meetings shall not replace the Foundation Board meetings of which the terms are set down in these Bylaws.

Article 10 –SCIENTIFIC COMMITTEE

The Scientific Committee of the Foundation shall assist the Foundation Board on an advisory basis, in order to provide expertise on the safeguarding of heritage, particularly in conflict areas. It may be consulted by the Foundation Board on all subjects within its competence.

The Scientific Committee shall comprise a minimum of seven (7) members and a maximum of eleven (11) members, with its members having the highest level of expertise at international level in the safeguarding of cultural heritage in situations of armed conflict. The members of the Scientific Committee shall not at the same time sit as voting members of the Foundation Board or be associated with any organization or institution already represented as a voting member on the Foundation Board.

The members of the Scientific Committee shall be appointed by the Foundation Board for a term of three (3) years, renewable once.

The Scientific Committee shall advise the Foundation Board on the scientific aspects of all issues relating to

- the establishment of strategy;

- the selection of projects to be financed and their evaluation; and


- the creation by the Foundation Board of a special committee or any body related to the selection or monitoring of projects financed by the Foundation.

The Scientific Committee shall appoint a chair from among its members. The term of the chair of the Scientific Committee shall last three (3) years, renewable once. Resolutions of the Scientific Committee shall require a two-thirds majority of the Scientific Committee members present in person or by video-conference or by tele-conference.

Participation in meetings of the Scientific Committee may be by videoconference or tele-conference or any other means of communication, enabling the members of the Scientific Committee to follow the discussions and participate in real time.

The operations of the Scientific Committee shall be defined by rules adopted by the Foundation Board, after consulting the Scientific Committee.

All members of the Scientific Committee shall declare their associations with any project under examination. A member of the Scientific Committee shall not take part in a vote on the accordance of grants for a project that he or she or the body he or she represents is associated with.

Article 11 – SCIENTIFIC REVIEW PANELS

The Scientific Review Panels for projects shall be made up of an independent and impartial team of experts proposed by the Scientific Committee and appointed by the Foundation Board to guarantee the integrity and coherence of the proposal review process, which must be open and transparent.

They shall review applications for financial support submitted to the Foundation, assess their relevance, urgency, scientific quality and feasibility, and prepare recommendations for the Scientific Committee, prior to review by the Foundation Board.

In case of emergency and on exceptional basis, the Foundation Board may directly summit projects to the Scientific Committee for advice, on which the Foundation Board can validly review and approve funding, without a preliminary assessment by a scientific review panel.

The purpose, functions and composition of the Scientific Review Panels for projects shall be established by their mandate, as approved by the Foundation Board.

Article 12 – AUDIT AND FINANCE COMMITTEE

The Audit and Finance Committee shall be made up of five (5) members, appointed by the Foundation Board on the basis of their skills in the management of financial assets, budgets and auditing. The members of the Audit and Finance Committee shall not be members of the Foundation Board.

The members of the Audit and Finance Committee shall be appointed for three years. Their term shall be renewable once.

The Audit and Finance Committee shall appoint its Chair from among its members. The Chair shall be appointed for a term of three years, renewable once.

The Audit and Finance Committee shall meet whenever it deems necessary and at least once annually, at the request of its Chair or at the request of two-thirds of its membership.

Participation in meetings may be by video-conference or tele-conference or any other means of communication enabling the members of the Audit and Finance Committee to follow the discussions and participate in real time.


The Audit and Finance Committee may deliberate if at least three (3) of its members are present.

The Executive Director of the Foundation shall attend the meetings of the Audit and Finance Committee.

The advice, recommendations, studies and reports of the Audit and Finance Committee shall be adopted by a two-thirds majority of votes of members present physically or by video-conference or tele-conference. Each member of the Committee shall have one vote.

The Audit and Finance Committee’s responsibilities shall include:

- proposing an investment policy to the Foundation Board. It shall produce advice, draft recommendations and propose studies and reports;

- supervising the financial management of the Foundation’s resources and advising the Foundation Board on all budgetary, financial and accounting aspects relating to the Foundation’s management, in liaison with the Executive Director;

- supervising internal and external audit work, and the investigations of the Foundation;

- ensuring that the operations and management of the Secretariat produce optimal results.

The operation of the Audit and Financial Committee shall be defined by regulations adopted by the Foundation Board, after consulting the Audit and Financial Committee.

Article 13 – ETHICS AND GOVERNANCE COMMITTEE

The Ethics and Governance Committee shall be made up of three (3) members appointed for a term of three years, renewable once, by the Foundation Board. The members of the Ethics and Governance Committee shall not be members of the Foundation Board and shall not be dismissed once they have been appointed until the end of their three-year mandate.

The Ethics and Governance Committee shall be responsible for:

- developing an ethical code to be endorsed by the Foundation Board;

- supervising compliance by the Foundation and its stakeholders with appropriate standards of ethical behaviour, as described in related Foundation policies, codes and requirements;

- implementing procedures and operations related to the Foundation’s governance structure and its core governance functions.

The Ethics and Governance Committee shall appoint its Chair from among its members. The Chair shall be appointed for a term of three years, renewable once.

The Ethics and Governance Committee shall meet at the request of at least one of its members, and at least once annually.

Participation in meetings of the Ethics and Governance Committee may be by video-conference or tele-conference or any other means of communication enabling the members of the Ethics and Governance Committee to follow the discussions and participate in real time.

The opinions and recommendations of the Ethics and Governance Committee shall be adopted by a two-thirds majority of members present physically or by video-conference or by tele-conference. Each member of the Committee shall have one vote.


Article 14 – ANY OTHER COMMITTEES CREATED BY THE FOUNDATION BOARD

Any committees created by the Foundation Board as mentioned in Article 9.4 of these Bylaws shall function in accordance with the rules set down in a regulation adopted by the Foundation Board.

Article 15 – SECRETARIAT

15.1 Composition

The Secretariat shall be responsible for managing the Foundation’s day-to-day operations.

The Secretariat shall be headed by an Executive Director, appointed by the Foundation Board on merit in a non-political, transparent and competitive manner.

The Executive Director shall act as the Foundation’s managing director.

The Executive Director shall report to the Foundation Board for the day-to-day management of the Foundation and exercise specific duties and responsibilities assigned to him or her by the Foundation Board.

Secretariat members shall be appointed by the Executive Director, in accordance with policies and procedures approved by the Foundation Board for the recruitment and selection of Foundation Secretariat staff, and in accordance with Swiss law.

15.2 Roles and Functions of the Secretariat

Within its responsibility for managing the Foundation’s day-to-day operations, the Secretariat shall:

- organize calls for projects and selection procedures;

- negotiate and conclude grant agreements after projects have been selected;

- supervise projects supported by ALIPH;

- coordinate the work of Scientific Review Panels for projects and ensure that the review process is independent;

- coordinate the preparation of papers for Foundation Board meetings and assist Committees and advisory groups created by the Foundation Board;

- support and guide partnerships and coordinate with relevant bodies;

- implement the risk management strategy adopted by the Foundation Board;

- manage the budget;

- manage the administrative functions of the Foundation;

- commission and supervise contracted work;

- communicate the Foundation Board’s decisions to ALIPH partners;

- oversee the monitoring and evaluation process;

- support the Foundation Board in advocacy and resource mobilization activities;

- organize translation and interpretation services.


Article 16 – AUDITOR (ORGANE DE RÉVISION)

The Foundation Board shall appoint the external and independent Auditor (Organe de révision) responsible for verifying the annual accounts of the Foundation in accordance with the relevant legal provisions.

The Auditor shall deliver a written report of the audit findings to the Foundation Board, which shall file it with the Supervisory Authority.

The Foundation’s fiscal year shall coincide with the calendar year.

Article 17 – ACCOUNTS

The funds contributed to the Foundation shall be held in a bank account, opened in an establishment selected by the Foundation Board with the consent of all donor members.

The accounting rules used shall be defined in regulations adopted by the Foundation Board after consulting the Audit and Finance Committee.

Article 18 – OFFICIAL LANGUAGES

The official languages of the Foundation shall be French, Arabic and English.

III. SUPERVISORY AUTHORITY, AMENDMENT OF BYLAWS AND DISSOLUTION

Article 19 – SUPERVISORY AUTHORITY

The Foundation shall be subject to the supervision of the Federal Supervisory Board for Foundations of the Swiss Confederation.

Article 20 – DISSOLUTION AND LIQUIDATION

If the Fund is unable to continue its activities, the Foundation Board shall notify the Supervisory Authority.

The Foundation shall be dissolved in accordance with Articles 88 and 89 of the Swiss Civil Code. The Foundation Board shall carry out the liquidation, unless it designates another party to act as a liquidator.

In the event of dissolution, the Foundation’s assets shall be transferred to an institution pursuing an aim similar to that of the Foundation and enjoying tax exemption. The assets shall not be returned to the various physical donors or Foundation members or used for their profit in whole or in part in any way whatsoever.

The Foundation may only be dissolved with the consent of the Supervisory Authority and on the basis of a written report explaining the dissolution.

Article 21 – AMENDMENT OF BYLAWS

These Bylaws may be amended or supplemented by the Foundation Board at any time, in compliance with the provisions of the Swiss Civil Code.

The authoritative version of these Bylaws is in French.


Article 22 – ENTRY INTO FORCE

These Bylaws shall enter into force after their approval by the Foundation Board and the Supervisory Authority.

Geneva, 3 march 2017.

201 EX/33 Annexe

ANNEXE

Statuts

I. NOM, SIEGE, BUT, DURÉE, FORTUNE ET RESPONSABILITÉ

Article 1 – NOM ET SIEGE

Alliance internationale pour la protection du patrimoine dans les zones en conflit – ALIPH – (International alliance for the protection of heritage in conflict areas – ALIPH) (Attahaluf adduwali lehmaiat aturath fee manatiq assira'a – ALIPH) est une fondation de droit suisse, constituée par le présent acte, conformément aux articles 80 et suivants du code civil suisse. La fondation est inscrite au Registre du Commerce de Genève et placée sous la surveillance de l’autorité fédérale de surveillance des fondations (l’« Autorité de surveillance »).

Son siège est dans le canton de Genève, en Suisse.

Article 2 - BUT

La fondation est une institution financière dont le but est d’attirer, de mobiliser, de gérer et de distribuer des ressources pour permettre la mise en œuvre de programmes de prévention et la protection en urgence des biens culturels menacés de destruction, de dommages ou de pillages en raison d’un conflit armé et pour participer à leur réhabilitation, dans le respect des principes directeurs figurant à l’article 3 des présents statuts.

Les biens culturels entrant dans le champ d’action de la fondation sont ceux définis comme tels par l’article 1er de la convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé signée à La Haye le 14 mai 1954.

La fondation n’a pas de but lucratif et ne vise aucun gain.

Article 3 - PRINCIPES DIRECTEURS ET MOYENS D’ACTION

Dans toutes les actions qu’elle mène ou qu’elle finance, la fondation s’assure :

a. que la priorité est donnée à la prévention, la sauvegarde ou la réhabilitation des biensculturels concernés ;

b. que la souveraineté des États ou les principes édictés dans les résolutions du conseil desécurité des Nations-Unies sont respectés ;

c. que les principales organisations internationales compétentes, dont l’UNESCO, sontinformées ;

d. que les principes de transparence, de non-discrimination et d’efficacité des interventions sontrespectés ;

e. que les actions menées poursuivent des objectifs d’implication, d’appropriation et departenariat au bénéfice des communautés locales ;

f. que l’ensemble des actions menées reposent sur les meilleurs standards scientifiques ;

g. que les conditions et garanties fondamentales qui guident les membres du réseauinternational des refuges pour les biens culturels en péril sont respectés.

201 EX/33 Annexe – page 2

Les financements accordés concerneront notamment :

a. l’inventaire de biens culturels et la surveillance de leur état de conservation, la documentation, l’archivage (y compris grâce à la numérisation), la formation et le renforcement de la préparation permettant de faire face aux menaces visant les biens culturels ;

b. la formation et l’aide logistique sur place pour la prévention et la sauvegarde ou l’établissement, à la requête des autorités des États concernés, de refuges afin de mettre à l’abri les biens culturels ;

c. l’entraide internationale permettant, sur la base d’un accord entre États ou institutions ou d’une résolution du conseil de sécurité des Nations-Unies, la mise à l’abri dans des refuges et la restitution aussitôt que possible des biens culturels menacés ;

d. la coordination et la mise en œuvre de programmes de sauvegarde et de réhabilitation des biens culturels endommagés, dans le respect des principes et des conventions de l’UNESCO.

Article 4 – DURÉE

La fondation exerce ses activités pour une durée illimitée.

Article 5 – FORTUNE

La fondation a une dotation initiale de 50 000 francs suisses.

Le capital peut être augmenté en tout temps par des contributions en espèces ou en nature en provenance des membres fondateurs ou par toute autre contribution, publique ou privée.

La fondation peut également recevoir des dons, des héritages et des legs de tierces personnes, sur approbation du Conseil de fondation.

Les ressources de la fondation comprennent, en outre, les revenus de ses avoirs en pleine propriété, ainsi que le produit de ses activités.

Article 6 – RESPONSABILITÉ

Seule la fortune de la fondation répond des obligations de celle-ci. La responsabilité des membres de la fondation en cas d’acte illicite demeure réservée.

Article 7 – COOPÉRATION AVEC l’UNESCO ET AVEC D’AUTRES ORGANISATIONS NATIONALES ET INTERNATIONALES

La fondation coopère étroitement avec l’UNESCO et avec d’autres organisations nationales et internationales en vue de renforcer la mise en œuvre de leurs missions en matière de protection de la culture.

Les relations entre la fondation et les organisations susmentionnées seront définies dans des accords bilatéraux.

II. ORGANISATION

Article 8 – ORGANES DE LA FONDATION

Les organes de la fondation sont :

- le Conseil de fondation


- le Comité scientifique - le Comité d’audit et des finances - le Comité d’éthique et de gouvernance - le Secrétariat - les Panels d’évaluation scientifique - les éventuels autres comités établis par le Conseil de fondation - l’Organe de révision.

Article 9 – CONSEIL DE FONDATION

9.1 Composition du Conseil de fondation

Le Conseil de fondation est composé d’un maximum de quatorze (14) membres ayant le droit de vote et d’un maximum de quatre (4) trois (3) membres n’ayant pas le droit de vote. Chaque membre ayant le droit de vote dispose d’une voix.

a. Membres ayant le droit de vote

La répartition des membres ayant le droit de vote est la suivante :

i. Sept (7) représentants au maximum d’un ou des pays donateurs et/ou des organisations internationales qui contribuent financièrement, parmi lesquels :

- un représentant de chacun des fondateurs : un représentant pour la France et un représentant pour les Emirats Arabes Unis ;

- un représentant au maximum de cinq (5) autres pays donateurs et organisations internationales qui contribuent financièrement ;

ii. Quatre (4) représentants au maximum des donateurs privés (entreprises, particuliers, fondations), y compris les entités qui apportent une assistance en nature à ALIPH ;

iii. Trois (3) personnalités qualifiées au maximum présentant une expertise du plus haut niveau mondial en matière de protection du patrimoine culturel en cas de conflits.

b. Membres n’ayant pas le droit de vote

Un maximum de quatre (4) trois (3) membres sans droit de vote, comprenant :

i. Un (1) représentant de nationalité suisse ou résident en Suisse, autorisé à agir au nom de ALIPH dans la mesure requise par le droit suisse ;

ii. un représentant de l’UNESCO, nommé par le Directeur général;

iii. le Président du Comité scientifique ;

iv. iii. le Directeur exécutif de la fondation.

Les membres du Conseil de fondation, hormis le Directeur exécutif, exercent leur fonction à titre gratuit.

9.2 Désignation des membres du Conseil de fondation et durée de leur mandat

Les membres donateurs et fondateurs visés à l’article 9.1 des présents Statuts définissent une procédure pour le choix de leurs représentants au Conseil de fondation, en se reportant aux règles minimales pour le choix des membres du Conseil qui sont fixées par le Conseil de fondation et


mentionnées dans le règlement intérieur de la fondation. Pour la désignation des premiers représentants des membres donateurs et fondateurs du Conseil de fondation, les règles sont définies librement par les membres donateurs et fondateurs.

Tous les représentants des membres du Conseil de fondation siègent pour une durée de trois ans renouvelable une fois.

Le Directeur exécutif siège au Conseil de fondation pendant la durée de son mandat de Directeur exécutif, sans droit de vote.

Les représentants des donateurs, publics et privés, membres du Conseil de fondation, agissent en qualité de représentants de leurs gouvernements, organisations ou autres entités respectifs. Le Président du Conseil de fondation agit en sa capacité de président du Conseil de fondation.

Les membres du Conseil de fondation agissent de bonne foi, conformément à leur rôle de représentation respectif et dans le meilleur intérêt de la fondation pour lui permettre de réaliser son but.

9.3 Président et Vice-président

Le Conseil de fondation désigne son Président et son Vice-Président parmi les membres du Conseil de fondation disposant du droit de vote.

Le mandat du Président du Conseil de fondation est fixé pour une durée maximum de trois (3) ans, renouvelable une fois. Il exerce ses fonctions jusqu’à la désignation de son successeur.

Le Président et le Vice-Président sont élus par au minimum les trois quarts des membres votants du Conseil de fondation.

Le mandat du Vice-Président est d’une durée maximum de trois (3) ans, renouvelable une fois.

9.4 Rôle et fonctions du Conseil de fondation

Le Conseil de fondation est l’organe de décision de la fondation. Il exerce tous les pouvoirs nécessaires pour permettre à la fondation d’atteindre son but et s’acquitte notamment des fonctions essentielles suivantes :

i. élaboration de la stratégie :

- définir les stratégies et les initiatives de la fondation, après examen des propositions du Comité scientifique ;

- définir les principes qui régissent les activités d’élaboration des subventions de la fondation ;

ii. engagement des partenaires, mobilisation des ressources et sensibilisation :

- promouvoir l’engagement actif et la collaboration avec des partenaires multiples et variés, publics et privés ;

- mobiliser les donateurs des secteurs public et privé pour soutenir la mission de la fondation ;

- promouvoir la mission, les principes et les activités de la fondation.

iii. exercice de la gouvernance :

- choisir, nommer, évaluer et, si nécessaire, remplacer le directeur exécutif ;


- nommer les personnalités qualifiées désignées comme membres du Conseil de fondation à l’article 9.1 et le représentant de nationalité suisse ou résident en Suisse ;

- nommer les membres du Comité scientifique, sur la base des critères suivants :

o une expérience reconnue au niveau international en matière de protection du patrimoine, y compris dans l’élaboration des programmes de protection,

o une expérience dans la gestion de projets en situation d’urgence en matière de protection du patrimoine,

- sélectionner, nommer et remplacer l’organe de révision ;

- nommer les membres du Comité d’éthique et de gouvernance ;

- nommer les membres du Comité d’audit et des finances ;

- sur proposition du Comité scientifique, choisir les experts des panels scientifiques chargés de donner un avis sur les projets d’attribution de subventions et de l’évaluation des projets financés ;

- au besoin, créer d’autres comités du Conseil de fondation ;

- définir les grands principes et l’orientation générale pour les organes directeurs, administratifs et consultatifs de la fondation ;

- réglementer le droit de signature et de représentation de la fondation ;

- édicter, respectivement approuver tous les règlements nécessaires sur la gouvernance et la gestion de la fondation, ainsi que leurs modifications ;

iv. engagement des ressources financières :

- examiner et approuver les propositions de financement, après avis du Comité scientifique ;

- approuver les plans de travail et les budgets des organes directeurs, administratifs et consultatifs de la fondation ;

- approuver le rapport annuel et les états financiers de la fondation ;

v. choix des projets

- élaborer de façon transparente et non discriminatoire des appels à projets ;

- déterminer les principaux critères des appels à projets et de la procédure d’examen des candidatures : montant minimum, nature, composition du panel d’évaluation scientifique, critères de sélection des membres de ces panels ;

- examiner et choisir les projets après avis du comité scientifique ;

vi. évaluation des résultats :

- définir et superviser le cadre de suivi et d’évaluation périodique des résultats et de la responsabilité des projets financés par de la fondation ;


- définir et superviser le cadre d’évaluation périodique des résultats des organes directeurs, administratifs et consultatifs de la fondation ;

vii. gestion des risques :

- définir et superviser, après avis du Comité d’audit et des finances, la stratégie d’identification et de gestion des risques (les risques financiers, liés à la réputation, juridiques, réglementaires, opérationnels et stratégiques, entre autres) ;

- définir et superviser, après avis du Comité d’audit et des finances, le cadre de tolérance de la fondation vis-à-vis des risques.

9.5 Délégation de pouvoirs par le Conseil de fondation

Le Conseil de fondation ne peut pas déléguer ses pouvoirs, sauf dans les cas où le droit applicable ou les présents statuts le permettent.

Il peut notamment déléguer le suivi de projets concernant une zone géographique ou un programme spécifique à un comité de projet dont il fixe la composition et les règles de fonctionnement.

Le Conseil de fondation se réserve et conserve tous les pouvoirs qu’il ne délègue pas expressément à un autre organe directeur, administratif ou consultatif. Le Conseil de fondation conserve les tâches inaliénables suivantes :

- réglementation du droit de signature et de représentation de la fondation ;

- nomination des membres du Conseil de fondation et de l’organe de révision ;

- approbation des comptes annuels.

9.6 Fonctionnement

Le Conseil de fondation se réunit aussi souvent que nécessaire et au minimum deux fois par an, dont au moins une fois par an à Genève.

Les réunions du Conseil de fondation ont lieu sur convocation écrite du Président du Conseil de fondation, du Vice-président ou d’un tiers des membres du Conseil de fondation ayant droit de vote.

Le Conseil de fondation fait tout son possible pour prendre les décisions par consensus. Si les efforts déployés par le Conseil de fondation et son Président n’ont pas permis d’atteindre un consensus, tout membre ayant le droit de vote peut demander que la décision soit mise aux voix.

Pour être adoptée, une motion doit être votée par les deux tiers des membres du Conseil de fondation ayant droit de vote, présents physiquement ou par visio-conférence ou par téléconférence.

Un membre du Conseil de fondation ne peut voter sur un projet dont l’État ou l’organisme qu’il représente serait partie prenante ou bénéficiaire.

Les décisions de modification des statuts de la fondation et des règlements de fonctionnement doivent être approuvées par la majorité des deux tiers des membres du Conseil de la fondation, après consultation des deux fondateurs. Ces modifications sont soumises à l’approbation préalable de l’Autorité fédérale de surveillance des fondations.

Le Conseil de fondation peut se réunir et statuer par visio-conférence ou par téléconférence ou par tout autre moyen de communication permettant d’enregistrer le vote de chaque membre du Conseil de fondation.


Toutes les décisions du Conseil de fondation sont consignées dans les procès-verbaux de ses réunions, approuvées par le Conseil de fondation, communiquées à tous les membres ayant ou non le droit de vote et conservées dans les archives de la fondation. Les décisions du Conseil de fondation sont rendues publiques, sauf décision contraire expresse du Conseil de fondation, prise après avis du comité d’éthique et de gouvernance.

9.7 Quorum

Le Conseil de fondation ne peut délibérer que si les deux tiers des membres ayant le droit de vote sont présents, physiquement ou par vidéo-conférence ou par téléconférence.

9.8 Cas d’urgence

Dans des circonstances exceptionnelles déterminées par le Président du Conseil avec l’accord du Vice-président, le Conseil de fondation peut être appelé à approuver une décision par courrier électronique, en utilisant une procédure d’approbation tacite au lieu d’une réunion, les membres du Conseil ayant reçu les documents de référence voulus ainsi que le texte du projet de décision. Ils disposent d’au moins trois (3) jours ouvrés pour formuler une objection. Si une objection écrite reçue d’un membre du Conseil de fondation n’a pas été retirée avant la date limite pour le dépôt d’objections, la décision n’est pas considérée comme étant approuvée.

Au cas où le Président estime que toutes les conditions pour utiliser la procédure d’approbation tacite telle que mentionnée dans le paragraphe ci-dessus ne sont pas jugées suffisantes pour faire face à une urgence qui porterait gravement atteinte aux activités de ALIPH ou qui entacherait sa réputation, celui-ci peut, avec l’accord du Vice-président, prendre les décisions nécessaires, après avoir informé les membres du Conseil des raisons motivant le recours à cette procédure dérogatoire et de l’accord du Vice-président. Les décisions prises dans ce cadre ne peuvent pas porter sur l’octroi de subventions d’un montant supérieur à un montant fixé par le Conseil de fondation dans le règlement de fonctionnement.

Il doit immédiatement informer les membres du Conseil de fondation des décisions qu’il prend. Un rapport complet sur la décision et ses motivations est présenté par le Président au Conseil de fondation lors de sa réunion suivante.

9.9 Délibérations entre les réunions du Conseil

Entre les réunions du Conseil, le Président peut demander au Conseil de fondation de prendre des décisions par voie électronique. Le quorum, les modalités de convocation et de prise des décisions sont les mêmes que pour les réunions ordinaires du Conseil de fondation. Les décisions prises dans ces conditions ont la même force juridique que les décisions du Conseil de fondation prises dans les conditions ordinaires de réunion du Conseil de fondation. Toutefois, elles ne peuvent porter sur l’élaboration ou la modification de la stratégie de la fondation, ni sur l’attribution de subventions à des projets nouveaux. Elles peuvent porter sur l’attribution de tranches de subventions partielles sur des projets déjà approuvés par le Conseil de fondation, et ce dans la limite d’un montant fixé par une décision prise antérieurement par le Conseil de fondation dans une réunion ordinaire. Les délibérations intervenant entre les réunions du Conseil de fondation ne tiennent pas lieu de réunions du Conseil de fondation dont les modalités sont précisées dans les présents Statuts.

Article 10 – LE COMITÉ SCIENTIFIQUE

Le Comité scientifique de la fondation assiste le Conseil de fondation, à titre consultatif, afin de lui apporter une expertise sur les questions relevant de la protection du patrimoine, en particulier dans les zones en conflit. Il peut être consulté par le Conseil de fondation sur tous les sujets relevant de sa compétence.


Le Comité scientifique est composé au minimum de sept (7) membres et au maximum de onze (11) membres, disposant d’une expertise du plus haut niveau au plan international en matière de sauvegarde du patrimoine culturel en cas de conflits armés. Les membres du Comité scientifique ne peuvent siéger simultanément comme membres votants du Conseil de fondation, ni être associés à une organisation ou à une institution constituant un membre du Conseil de fondation ayant droit de vote.

Les membres du Comité scientifique sont désignés par le Conseil de fondation pour une période de trois (3) ans renouvelable une fois.

Le Comité scientifique est chargé d’éclairer le Conseil de fondation sur les aspects scientifiques concernant toutes les questions relatives :

- à l’élaboration de la stratégie,

- au choix des projets à financer et à leur évaluation,

- à la création par le Conseil de fondation d’un comité spécial ou de toute instance ayant un lien avec la sélection ou le suivi des projets financés par la fondation.

Le Comité scientifique désigne parmi ses membres un Président. Le mandat du Président du Comité scientifique a une durée de 3 ans, renouvelable une fois. Le président du Comité scientifique est membre du Conseil de fondation, sans droit de vote.

Pour être adoptée, une motion doit être votée par les deux tiers des membres du Comité scientifique, présents physiquement ou par visio-conférence ou par téléconférence.

La participation aux réunions du comité scientifique peut se faire par visio-conférence, par téléconférence ou par tout autre moyen de communication permettant aux membres du Comité scientifique de suivre les échanges et d’y participer en temps réel.

Le fonctionnement du Comité scientifique est défini par un règlement adopté par le Conseil de fondation, après avis du Comité scientifique.

Les membres du Comité scientifique doivent déclarer tout lien avec un projet en cours d’examen. Les membres du Comité scientifique ne peuvent participer au vote concernant l’octroi d’un financement pour un projet auquel ils sont associés ou auquel l’organisme qu’ils représentent est associé.

Article 11 – PANELS D’ÉVALUATION SCIENTIFIQUE

Les panels d’évaluation scientifique des projets sont constitués d’une équipe indépendante et impartiale d’experts nommés sur proposition du comité scientifique par le Conseil de fondation pour garantir l’intégrité et la cohérence du processus d’examen des propositions, qui doit être ouvert et transparent.

Ils sont chargés d’examiner les demandes de soutien financier soumises à la fondation, d’en évaluer la pertinence, l’urgence, la qualité scientifique et la faisabilité, et de faire des recommandations au Comité scientifique, préalablement à leur examen par le Conseil de fondation.

En cas d’urgence et à titre exceptionnel, le Conseil de fondation peut soumettre directement des projets au Comité scientifique pour avis, sur la base duquel il peut valablement décider d’accorder des financements, sans examen préalable par un panel d’évaluation scientifique.

L’objectif, les fonctions et la composition des panels d’évaluation scientifique des projets sont définis par leur mandat, tel qu’approuvé par le Conseil de fondation.


Article 12 – LE COMITÉ D’AUDIT ET DES FINANCES

Le Comité d’audit et des finances est composé de cinq (5) membres, désignés par le Conseil de fondation, en raison de leurs compétences en matière de gestion d’actifs financiers, de gestion budgétaire et d’audit. Les membres du Comité d’audit et des finances ne peuvent être membres du Conseil de fondation.

Les membres du Comité d’audit et des finances sont désignés pour trois ans. Leur mandat est renouvelable une fois.

Le Comité d’audit et des finances élit parmi ses membres son Président. Le Président est élu pour un mandat de trois ans renouvelable une fois.

Le Comité d’audit et des finances se réunit à la demande de son Président ou des deux tiers de ses membres, chaque fois qu’il le juge utile, et au moins une fois par an.

La participation aux réunions du Comité d’audit et des finances peut se faire par visio-conférence, par téléconférence ou par tout autre moyen de communication permettant aux membres du Comité d’audit et des finances de suivre les échanges et d’y participer en temps réel.

Le Comité d’audit et des finances peut délibérer si trois de ses membres au moins sont présents.

Le Directeur exécutif de la fondation assiste aux séances du Comité d’audit et des finances.

Les avis, recommandations, études et expertises du Comité d’audit et des finances sont adoptés par les deux tiers des voix au minimum, présents physiquement ou par visio-conférence ou par téléconférence. Chaque membre du comité dispose d’une voix.

Le Comité d’audit et des finances a pour objet :

- de proposer au Conseil de fondation une politique d’investissement. Il donne des avis, formule des recommandations et propose des études et des expertises ;

- de superviser la gestion financière des ressources de la fondation et d’éclairer le Conseil de fondation sur l’ensemble des aspects budgétaires, financiers et comptables ayant trait à la gestion de la fondation, en lien avec le Directeur exécutif ;

- de superviser les fonctions d’audit interne et externe, ainsi que les enquêtes de la fondation ;

- de veiller à ce que les opérations et la gestion du Secrétariat produisent des résultats optimaux.

Le fonctionnement du Comité d’audit et des finances est défini par un règlement adopté par le Conseil de fondation, après avis du Comité d’audit et des finances.

Article 13 – LE COMITÉ D’ÉTHIQUE ET DE GOUVERNANCE

Le Comité d’éthique et de gouvernance est composé de trois (3) membres nommés pour une durée de trois ans, renouvelable une fois, par le Conseil de fondation. Les membres du Comité d’éthique et de gouvernance ne peuvent pas être membres du Conseil de fondation et ne peuvent être révoqués après leur nomination, jusqu’à expiration de leur mandat de trois ans.

Le Comité d’éthique et de gouvernance a pour objet :

- d’élaborer un code de déontologie et de le soumettre au Conseil de fondation pour approbation ;


- de superviser le respect par la fondation et ses parties prenantes des bonnes normes de comportement éthique, telles que les décrivent les politiques, codes et conditions y relatifs de la fondation ;

- de mettre en œuvre les procédures et activités en lien avec la structure de gouvernance de la fondation et ses fonctions de gouvernance de base.

Le Comité d’éthique et de gouvernance élit parmi ses membres son Président. Le Président est élu pour un mandat de trois ans renouvelable une fois.

Le Comité d’éthique et de gouvernance se réunit à la demande d’un au moins de ses membres et au minimum une fois par an.

La participation aux réunions du Comité d’éthique et de gouvernance peut se faire par visio-conférence, par téléconférence ou par tout autre moyen de communication permettant aux membres du Comité d’éthique et de gouvernance de suivre les échanges et d’y participer en temps réel.

Les avis et recommandations du Comité d’éthique et de gouvernance sont adoptés par les deux tiers des voix au minimum, présents physiquement ou par visio-conférence ou par téléconférence. Chaque membre du comité dispose d’une voix.

Article 14 – LES ÉVENTUELS COMITÉS CRÉÉS PAR LE CONSEIL DE FONDATION

Les comités éventuellement créés par le Conseil de fondation comme mentionné à l’article 9.4. des présents Statuts fonctionnent selon des règles prévues dans un règlement adopté par le Conseil de fondation.

Article 15 – SECRÉTARIAT

15.1 Composition

Le Secrétariat est chargé de la gestion quotidienne des activités de la fondation.

Le chef du Secrétariat est le Directeur exécutif, qui est nommé par le Conseil de fondation sur le mérite, et d’une manière apolitique, transparente et concurrentielle.

Le Directeur exécutif agit en qualité de directeur général de la fondation.

Il est responsable auprès du Conseil de fondation de la gestion courante de la fondation et s’acquitte des tâches et responsabilités précises qui peuvent lui être confiées par le Conseil de fondation.

Les membres du personnel du Secrétariat sont nommés par le Directeur exécutif, selon les politiques et procédures approuvées par le Conseil de fondation pour le recrutement et la sélection du personnel du Secrétariat de la fondation, en conformité avec les règles de la loi suisse.

15.2 Rôles et fonctions du Secrétariat

Dans le cadre de la gestion quotidienne des activités de la fondation, le Secrétariat est notamment chargé des fonctions suivantes :

- organiser les appels à projets et les procédures de sélection des projets ;

- négocier et conclure les accords de subvention une fois les projets sélectionnés ;

- assurer le suivi des projets soutenus par ALIPH ;


- coordonner les travaux des panels d’évaluation scientifique des projets et assurer l’indépendance du processus d’examen ;

- coordonner la rédaction de documents pour les réunions du Conseil de fondation et aider les comités et les groupes consultatifs éventuellement créés par le Conseil de fondation ;

- soutenir et guider les partenariats et assurer la coordination avec les organismes compétents ;

- mettre en œuvre la stratégie de gestion des risques adoptée par le Conseil de fondation ;

- gérer le budget ;

- gérer les fonctions administratives de la fondation ;

- faire exécuter et superviser les travaux en sous-traitance ;

- communiquer les décisions du Conseil de fondation aux partenaires de ALIPH ;

- superviser le processus de suivi et d’évaluation ;

- seconder le Conseil de fondation pour ses activités de sensibilisation et de mobilisation des ressources ;

- organiser les services de traduction et d’interprétation.

Article 16 – ORGANE DE RÉVISION

Le Conseil de fondation nomme l’organe de révision externe et indépendant chargé de vérifier les comptes annuels de la fondation (« organe de révision ») conformément aux dispositions légales pertinentes.

L’organe de révision doit communiquer un rapport écrit sur les résultats de sa vérification au Conseil de fondation, qui le transmet à l’Autorité de surveillance.

L’exercice budgétaire de la fondation coïncide avec l’année civile.

Article 17 – COMPTABILITÉ

Les fonds versés à la fondation sont déposés sur un compte bancaire, dans l’établissement qui aura été choisi par le Conseil de fondation, avec l’accord de l’ensemble des membres donateurs.

Les règles comptables utilisées sont définies par un règlement adopté par le Conseil de fondation, après consultation du Comité d’audit et des finances.

Article 18 – LANGUES OFFICIELLES

Les langues officielles de la fondation sont le français, l’arabe et l’anglais.

Seule la version française des Statuts fait foi.


III. AUTORITÉ DE SURVEILLANCE, MODIFICATION DES STATUTS ET DISSOLUTION

Article 19 – AUTORITÉ DE SURVEILLANCE

La fondation est placée sous la surveillance de l’Autorité de surveillance des fondations de la Confédération suisse.

Article 20 – DISSOLUTION ET LIQUIDATION

Au cas où la fondation ne serait plus en mesure de poursuivre ses activités, le Conseil de fondation doit en informer l’autorité de surveillance.

La fondation sera dissoute conformément aux articles 88 et 89 du Code civil suisse. Le Conseil de fondation se chargera de procéder à la liquidation, qui peut toutefois être confiée à un liquidateur nommé par lui.

En cas de dissolution de la fondation, l'actif disponible sera entièrement attribué à une institution poursuivant un but d'intérêt public analogue à celui de la fondation et bénéficiant de l’exonération de l’impôt. En aucun cas, les biens ne pourront retourner aux fondateurs physiques ou aux membres, ni être utilisés à leur profit en tout ou partie et de quelque manière que ce soit.

La fondation ne peut être dissoute qu’avec l’accord de l’autorité de surveillance et sur la base d’un rapport écrit motivant la dissolution.

Article 21 – MODIFICATION DES STATUTS

Les présents Statuts peuvent être modifiés ou complétés par le Conseil de fondation à tout moment, dans le respect des dispositions du code civil suisse.

Article 22 – ENTRÉE EN VIGUEUR

Les présents Statuts entrent en vigueur dès leur approbation par le Conseil de fondation et par l’Autorité de surveillance.

Genève, le 3 mars 2017.

Impreso en papel reciclado

unesco. executive board; 201st; participación de la...

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