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REPUBLICA DE PANAMA PAPE'l. NOTAR!Al.
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M<J:rARtA Q\JIJ(fA DEl-CtRCl..Kro DE PAHAalA
Ai~iCA'i~;o";miir=:~~rDii=====~io3j.~·-======;t JJt PUm.ICA JnT•• an ao:n lllL ClBllTO Tm----·-··--(7, 103J---· -------·
Por ~ se protocoliza e l PACTO SOCIAL de la sociedad an6nllna denominada D1U&A:S
IJl\l-T~ ~ -------------------------- --- -- -- ----·-----------·------------·· -· ·----·
=~~-===S\)~----.--::~::::~u:::: ~=:-~~:-~==-:~~=:-~(:.·=~ n ombre, a los ~ dia.s d el mes de Abril de! ano dos mil cinco (2005), ;in te mi,
Licc nci&.lo DIOMEDE~ARDO CERRUD AYAL.b,, Notario PUblico Quinto ti"\ Ci -.::u i to de
Pananui., con cedula de ~dad personal n'llmero ocho- cien to setenta y uncr tr<:scientos
uno (8-171-301), com~ personaJme n te JOSI!: EUGENIO SILVA RITTEI':, varon,
ma,yor de edad, panameno, (1't:is:, ca.sado, vecin .o d e esta ciudad, con c~r.iula de
iden tidad personal m.imero och~scientos veinticinco - mil veinte (8-225 · 10 20) y
DIANETH ISABEL MATOS DE 0 0 m ltjer , mayor de edad, panamena, s•x.:retaria,
casada, vecina de esta ciudad, con c ed\5\te identidad personal n u mero ocho - d..>Scien tos
veintiseis - dos mil doscientos ochenta y ~-226-2286), pe!$onea a quienes d -))' fe que
=~ y ~ =-=n p~ • • pro<oooU..~- E=i=ay = d=o p~<uoJ;,,, EL
PACTO SOCIAL DE LA SOCIEDAD ANONIMA D NADA nn•u DIVU1'Wi •.A.---
Dicho documento consta de dos (2) bojas e scritas a ~·ina y su c ontenido se transcribe en
la cop ia de esta escritura.---·· Queda hecha la proto~·on solicitada y se exJ)<.'diran las
copias que soliciten los interesados.---EI Notario e que una copia de es te
instrumento debe registrarse y leida como !es fue a los co ~ntes en presen,·1a de los
testigos instrumentales LUIS RVBEN M ORALES, con oedula ~ b tidad person&! numero
ocho - noventa y d os- novecientos cincuenta y nueve (8 -92-959 ) ~A NORA MENDEZ,
coo cedula de identidad personal numero cuatro-ochenta y dos-n~tos oche:,ta y dos
(4- 82-982), ambos mayores de edad, panamenos y vecinos de esta mad, ;; q uienes
con ozco y son habiles para ejercer el cargo, Jo encontraron conforme,Y(Jartieron su
aprobaci6n y finnan todos para constancia por ante mi el Notario que doy fe.-~·-·· ·----
E l Suscrito No tario hace constar, ademas, que este documento ha sido ela~~r Ia
flrma de Abogados MORGAN Y MORGAN y firm.ado por el Lice nciado Luis Miguel Hii:,r~C.
UTA l:8Cllm1RA LLSVA BL Jl"Oll&JlO .... l& 1llL Ci&ii l'O DBI' ----17,103) --~
{Fdo.) J ose E . Silva.···- Dianech M. de Ospin o.-Luis Ru~n Moni.!es --- Mirna No~ Men~ ...
• ~ REPUBLICA DE PANAMA ~ PROVINCIA DE PANAMA
~NOTARIA QUINTA DEL CIRCUITO
LIC.~OMEDES EDGARDO CERRUD
~ NOTAR!O
TELEFONOS: 223-2974 223-2979
9o 0
£-mail. : deca_Jlc*cwp<mama.ne
~· ~ THU!FAX: 223-2982.
CO PIA
-___ z_, z_03 __ ~..__1 __ de _A_b_nz _____ de o. s ESCRITURA No. "Q1'
~· POR LA CUAL: ~
se protocoliza el ~ SOCIAL de la sociedad anonima
denom.inada J)l18*lf ~_,,,..a.A.
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:~z::::::::::::;::~=~:~-:~:-~~::_i~~-~~:~~~~~~ Or:~o la Ley General de Sociedades An6nimaa de la Republica de Panama --
Nosotros, lo~tos JOSI!: EUGENIO SILVA RlTI'ER, varon, mayoc de edad, pan.ameno,
oficin ista, casa~o d e esta ciwiad, con cedula de identidad personal numero 7-44-
602, y DIA.NETH I MATOS DE OSPINO, mujer, mayor de edad, p.anamena, secretaria ,
casada, vecina de -Oudad, con cedula de identidad personal mlme:ro 8-226-2286,
deseando formar una 4 por acciones, de conformidad con las disposiciones de Ia Ley
32 de 1927, sobre sociedQ anonimas, por el presen te entramos en un con ve nio de
o;ganDadOn d• W oociodad ~' slgu.,-----------------------------------· PRDIBRO: El nombre de la SOCl : DIL&\Jf IBV&BlllZBT 6.A.-----------------
SBGVllJ)(): El objeto principal de la~ es el de dedica.rse en la Repll b lica de Panama o
en cu.alquier otro pa.is, colonia o :~rio ex:tranjero , a comprar, vender, transferir, • disponer, negociar, financlar, permutar, ~r, adm.inistrar, dar a tomar dinero en
prestamo, abrir y manejar cuentas ban~~ o en cualqujer parte del round.a,
dar o tomar en comision, hipateca, prenda, ~enta, uso, usufructo, o anticresis,
toda clao< do bion~. - muobk• o U>muobl~. ~ do~cl"' y ~•o•= y oro"uu
todos 108 a.etas, contratos, opera.ciones, negocios y cciones de licito camercio. La
Compabia poclra dedicarse igualmente a realizar todos l~, contratos, operaciones,
negocios, o transaccionea permitidas por la. Ley a las socied~~nimas.------------------
las acciones emitidas.-----------··----------· - ··------------ --- ----------
CUARTQ: E l capital social es de DIEZ MIL DOI.ARES (US$10,000.00), m~ legal de los
Esta.dos Unidos de America. dividido en ClEN (100) acciones de un vaJor n~e CIEN
DOI.ARES (US$100.00) cada una. Las a cciones podran scr expedidas en Corma ~tiva
o al portador y k>s titu los o · certifica.dos de acciones llevaran la firma autO~del ?residente y del Secretario o el Tesorero.-----·- · ·-··----------- -···-····-- ---------- ···--?R\
QUINTO: La saciedad tendni su domicilio en la ciudad d e Panama, Prcwincia de Pan~
Republica de Panama, y podra estahlecer sucursales, y / o agencias en cu.alquier lugar de la ·.-"==~=i=-===~~====="""""'."=.~~.....;;.===~====~r:; · .. ..
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REPUBUCA DE PA.NAMA .. MP~. NOTARIAL
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~a.a: . -3£ PAttAMA
. rwt. ·~ • ~ 41W"C>Off ....... ..::.o. .. .. pr ... -. ~~"""'~.:SCl~~,_....,..a.. ~ <:•" .. ocn .,. n~ • tf ocMI>,. Cl•*"' 12 / 4 / 05 I! .4.00 • •••• • •••••• •
~ARIA.QUINTA DEL CtRcull'O DI; PAN.AMA . . ·. . . . ·. .
c:a o en el e.u ero, segUn crea conveniente.----- ------·--- -------···-- · ··----- --
~ Registro de Acciones exigido por la Ley sera llevado en el lu gar que d. · -iigne la
Junta D~a, dentro o fuera de la Republica.---------------·----------- ---- ----· ··---
8D'iiMO: ~ero de directores no sen1 menor de tres (3) ni mayor d e cinco i.5), pero
podni ser auXiado por la Junta General de Accionistas.----····-- · ------·---- - -- ----
OCTAVO' Lo•~ ·-~ .. ~ """ Jos• E. SILVA R. , MARl'A DE_ SMVEDRA,
~=~M16~:::~;~: =· -~·-C::."'· u,~_ci•• _o••:n•:_:: lfQYPO: Los Dignatario:s a ocieda.d seran un Presidente, un Secret.aria y un Tesorero,
nombrados por la Jun ta Dir~. ;a- sociedad podra tambien tener cualesquiP. ra otros
dignatarios, agentes o repres~ qu e la Junta Directiva determine. Cualquier
Oignatario podra desempenar mas f"0 puesto.-----·-------------------·· ·----·D*!?MO: Los primeros dignatarios de l~i.edad lo serin las personas slguientes: JOSt E.
SILVA R., Presidente, MARTA DE SAA'fll'!.h, Tesorera, DIANETH M. DE c.)SPINO,
Secretan ... ----------------------------~-----·-- ·- ---- ------ -· . ·- ·· ·-----
-0 rii•lllO• I.a J wu. Gen=! do A~ =•tiru,.. ol pod~ ~p~o do la
sociedad, pero en ningUn ca.so podr-8. por un voto ma:yoria privar a lo:s acck~'istas d e
al Pacto Soci;.;; o a los
D*?O ..atJ111)(): Las se6iones de la Junta General de s se pod ran celebrar en
Panama o e n el extranjero. -- -------- ---·-------------------------~---------·-- -·· · ·--------
necmo T5"9'JD9: La firma conjunta de cualesquio dos (2) de los
Directores/Dlgnatarios oon respecto a cualquier acto, transaccion o ~ode la :sociedad,
:::: :.:=~~~:~~~-~-de :~-=:~~=-~=~~~~s=ado·~-~~~:~, · ;~-;~~:~ Di.rectiva. Con sujecion a lo d.ispuesto en la Ley y a lo que estipula e~:~ocial, la
Junta Directiva tendra el control absoluto y la direccion plena de los negocioa d~ad y a ta! efecto podni s in limitacion:----- UNO. Representar a la Compania en ~us negociaciones con terceros, por medio de su Presidente o el que haga. las vece~ .. y e: cuanto fuere necesario p ara la. represent...c:ion y pArA 1A defensa de los bienes. ha~
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derec..!:.11.. e interesea de la Compaftia, judicial o extraju d.icialmente.--- DOS . Nombrar
fun~~..:::· o ~p-nW>"" y ""°"""'•• gonoral., o "poci""· ~"' •n la
Republi • como en cualquiu otro pais. - - TRES. Enajenar, ceder, traspasar,
renunciar, ~' hipotecar y aJTendar parcialment.e o en su totalidad las p ropiedadea y
derecbos de la~· asi como otorgar fianzas.----- La s va cant.es que ocurrieren en la
Junta Directiva se n adas por el voto de la mayoria d e los directores e n ejercicio. Las
seeionee d e los Dircct& odran eelcbrarec c.n le. RepulJlieti. de Panama o en el ex:tranj e ro, y
cualquier director p4 ar represen tado y votar por apoderado o apoderadoa en
cualquiera de las sesiones dQ unta Directiva.------ --------------- --· -----------------------
D:lcJMO OUIJITO: NingiID co~il otra transaccion entre la sociedad y cualquier otra
sociedad sera afectad o o invalkl~ c l hecho de que cualqu ier director o dignatario d e
esta aociodad sea d irector o digna;Q_otra sociedad; y c ualquier director o dignatario de
la socledad, individual o mancomu:.'2.cnte, puede ser parte o e s tar interesado en • cualquler contrato o transaccion de esta so~------------------------------------DtcolO lllll:XTO: El Agcote Residente de la ;~n la Republica de Panama es la firma
forense MORGAN Y MORGAN, con ofic inas en C~, Urbanizaci6n O barrio, Swiss Tower,
=~ =~=:~~: :-.:~=~~::::~=~=~:.::::::-~~-:~= una (1) acci6n. En fc de lo cual hemos cxtend ido y firmado z:. Social en la Ciudad de
::a: .. ~~~~~~=-~~~==~-~~~~:~=-~~~~-:~~~-~~~::~_ti;_~~:~~~=.::.:~-~~ (Fdo .J Josz.! E . Silva R. - ------ ------ ---- Dia.neth M. de OspinoC?fi·----------- ---
Este d ocumento ha aido elaborado por la firma de abogados MORGAN \lttoRGAN.--- --
(Fdo.) Por: MORGAN Y MORGAN- Luis Miguel Hincapi~ C.--------------~------------Concucrda con su original esta copia que expido, firmo y se!Jo en la Ciud~ama, Republica de Panama, a los once (11) dias del mes de Abril de ! ado d o s mil ~005).
~'~~~~ ~ ;, ;., ~ ~ C9 . U c. I '
\ ~ l<ot.uto '""'' Ul•OO
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REPUBLICA DE PANAMA. :i..1 1-..., • .;;:i,-;~ ;;;·: ': .... -. PAP£L NOTARIAL . · ,. : • .. - . ..., 000..,, • ..,, .... ,.'"°""
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Ho1'JUUA QU)NTA. DE\. ·CIRCUfTO 1)t: .PANAMA . . . . . . . .·. . . . . .. ·. . .
lngreaado en al Regl•tro Publlco de Panama : Pa,_,,.. F~ha y Hora: 2005/04113 12~22:04:0
005 Aalento: 5231• P re JOSI! SILVA Cedulp: 8·225-1020 Liqul .: 8783U2 Total Derechos: 60.00
lngre98do 'c:P EDEHER
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. . . . . . . . . . ...... . .: : . _ .. : ' .. · . . . "~~~.-:-~~:"." ....... ~-~~-~----
~-0
REPUSUCA OE PANAMA MINISTERIO DE £!.CONOMIA Y FINAHZAS
DIAllCCION GENERAL DE lltGRiSOS
TASA UNICA ANUAL A LAS SOCIEDADES ANONIMAS (LEY No. 1 OE 28 FEBRERO DE 1985)
Cheque : /la34
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I .
No.:195
No. de Eccrltura:
P'e.ct\1 de t:~rfttn•: - ---'''-'c.L.!'"-' '4..<.:.1.i.b:>_ __ ~~~ ACTO cue RE.ALIZA~ Por l• Cu81 ~e c c:T1:t ti~ . .. .. .iiJ:1·~ !I! !N''llES~7~f! S . A.
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tngre•ado en el Registro PubHco de Panama incia: Panam6 Fecha y Hora: 2005/04/13 12:22:oc:o
To~2005 Asiento: 52314 P~te: JOSE SILVA Cedula: 8-225·1020 Liquid."!i:io.: 8783432 Total Derechos: 60.00 Ingress~ EDEHER
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REPUet.ICA [)E P~
MINSSTLl\;IG> DI!! ECOHOMIA y FIHANZA8 01 . i;aoff GENERAL DE INOA908. ~
TASA UNICA ANUAL A LAS SOCIEDADES ANONIMAS (LEY No. 1 DE 28 FEBRERO DE 1985)
Cheque: 6534 ~ T~ .
I F> ~eo.G.1. -----,....----~uo IMAGai FICHA
I Toi.oo- - --- F·O- l-10 _ __ · -·= J ; 9999 9&9 """~"""' ! L..-=. ..
$ELLO DE
Ceduta N o.
Cedula o N o. de R~Li.c.
No. 995
PARA USO D.G.i.
Fecl'>a dtiinacripclon en ei"Regletro Publk:O
Es.~tura Pubftea No:- Fecha de Protocollzltc:lon
-----·----~---~ C_,la o No. <loo R U.C. o.v.
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